资本运作☆ ◇000985 大庆华科 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-07-07│ 8.34│ 2.39亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-22 │交易金额(元)│383.38万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │位于黑龙江省大庆市建设路以北，建│标的类型 │土地使用权 │
│ │设新街以东，科技路以南，黑龙江汇│ │ │
│ │丰乳品有限公司以西区域之间土地使│ │ │
│ │用权 │ │ │
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│买方 │大庆高新技术产业开发区运行保障中心土地储备中心 │
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│卖方 │大庆华科股份有限公司 │
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│交易概述 │大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月21日在《中国证券报》《上海证券│
│ │报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于转让药业分公司部分资产的公告》 │
│ │（公告编号2024034），进展情况如下： │
│ │ 一、药业分公司机器设备资产挂牌交易2025年4月8日，药业分公司机器设备资产在武汉│
│ │光谷联合产权交易所以评估值1,183.51万元（不含增值税）为底价挂牌交易，挂牌日期截至│
│ │2025年5月7日，在规定期限内无意向购买方摘牌。 │
│ │ 根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第32号）的相关规│
│ │定，公司决定将药业分公司机器设备资产底价降至评估价的90%，以1,065.16万元再次在武 │
│ │汉光谷联合产权交易所挂牌，挂牌日期自2025年5月26日至2025年6月9日。 │
│ │ 截至公告发布日，公司已与大庆高新区运行保障中心土地储备中心签订《大庆高新技术│
│ │产业开发区国有土地使用权收购合同》，相关事项如下： │
│ │ （一）购买方（受让方）及出售方（出让方） │
│ │ 受让方：大庆高新技术产业开发区运行保障中心土地储备中心（以下简称甲方） │
│ │ 出让方：大庆华科股份有限公司（以下简称乙方） │
│ │ 本次拟收储的土地位于黑龙江省大庆市建设路以北，建设新街以东，科技路以南，黑龙│
│ │江汇丰乳品有限公司以西区域之间，面积16454.10㎡，土地登记证书编号：黑2018大庆市不│
│ │动产权第0104877号、宗地代码230603010035GB00011。拟收储土地界址准确、权属明晰，与│
│ │周边单位或个人无任何土地权属纠纷。不存在抵押、质押或者第三方权利，资产权属不涉及│
│ │重大诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。 │
│ │ 依据辽宁众华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，上述地块土地补偿费合计为│
│ │人民币大写叁佰捌拾叁万叁仟捌佰元整（小写383.38万元）。 │
│ │ 近日公司收到土地补偿款项383.38万元，双方已在相关管理部门办理完成土地交割手续│
│ │。至此，药业分公司外围道路及绿化用地按货币化补偿方式交由政府进行有偿收储事项已全│
│ │部完成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │中油财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款（余额） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │昆仑银行股份有限公司大庆分行 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款（余额） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │大庆石油化工机械厂有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │大庆龙化建筑安装有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │大庆贝世康人力资源外包服务有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │中油财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │昆仑银行股份有限公司大庆分行 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │大庆石油化工工程检测技术有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │大庆石化建设有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │大庆龙化建筑安装有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │大庆贝世康人力资源外包服务有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │大庆石化建设有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │中油财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款（余额） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │大庆石油化工机械厂有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人提供的商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │昆仑银行股份有限公司大庆分行 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款（余额） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中油财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │昆仑银行股份有限公司大庆分行 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │中国石油天然气股份有限公司东北化工销售分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │中国石油天然气股份有限公司东北化工销售分公司 │
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│关联关系 │同一最终控制方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中油财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款（余额） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │昆仑银行股份有限公司大庆分行 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款（余额） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
大庆高新国有资产运营有限 549.00万 4.24 50.00 2023-06-10
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 549.00万 4.24
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-01│其他事项
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2026年6月1日，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会2026年第
三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书议案》，聘任王志刚先生为公司董事会
秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止，王志刚先生尚未取得深
圳证券交易所董事会秘书任职资格证明，在取得上市公司董事会秘书任职资格证明前，将由公
司董事长张彩虹女士代行董事会秘书职责。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》上的《大庆华科股份有限公司关于更换公
司董事会秘书的公告》（公告编号：2026023）。近日，王志刚先生已取得由深圳证券交易所
颁发的上市公司董事会秘书培训证明，根据公司第九届董事会2026年第三次临时会议决议，王
志刚先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。王志刚先生具备履
行职责所必需的专业知识、从业经验和职业素养，具备任职董事会秘书的能力，符合《公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上
市公司规范运作》等规定的任职条件。董事会秘书联系方式如下：联系地址：黑龙江省大庆市
龙凤区兴化北街8号联系电话：0459-6291061
传真：0459-6282351
王志刚先生：1981年6月出生，大学学历，工程师。历任大庆石化公司化工一厂仪表车间
仪表工；大庆石化公司财务部主办、主管、高级主管、一级高级主管。王志刚先生目前尚未取
得董事会秘书培训证明，已承诺将尽快报名深圳证券交易所组织的董事会秘书培训，取得董事
会秘书培训证明。经核查：不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次所预计的业绩未经审计机构审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事会秘书辞职情况
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书孟凡礼先
生提交的辞呈。因工作变动原因，孟凡礼先生辞去董事会秘书职务，辞呈自送达公司董事会之
日起生效，辞职后孟凡礼先生将继续担任公司其它职务。
截至本公告披露日，孟凡礼先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
孟凡礼先生在担任公司董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展作
出了贡献，公司董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15--1
5:00。
2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：张彩虹女士。
6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规
定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份82528100股，占公司有表决权股份总数129639
500股的63.6597%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82320600股，占公司有表决权股份总数1296395
00股的63.4996%。
通过网络投票的股东24人，代表股份207500股，占公司有表决权股份总数129639500股的0
.1601%。
（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份207500股，占公司有表决权股份总数12963950
0股的0.1601%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数129639500股的0
.0000%。
通过网络投票的股东24人，代表股份207500股，占公司有表决权股份总数129639500股的0
.1601%。
（3）公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次
会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第八次
会议，审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，并于2026年4月25日在《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年度股东会的通
知》（公告编号：2026013），公司定于2026年5月21日（星期四）召开2025年度股东会。
公司于2026年5月8日召开第九届董事会2026年第二次临时会议，审议通过《关于提名第九
届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司于2026年5月9日在《中国证券报》《
上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《大庆华科股份有限公司关于董事
辞职及补选第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026015）。
为提高决策效率，公司5%以上股份的股东大庆高新国有资产运营有限公司向公司董事会出
具《关于大庆华科股份有限公司2025年度股东会的临时提案函》，提请将《关于补选第九届董
事会非独立董事的议案》增补为公司2025年度股东会的议案进行审议。
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，
可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，大庆高新国有
资产运营有限公司目前持有公司8.47%的股份，具备提出临时提案的身份，其提案内容未超出
相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案的提交程序亦符合有关规定，
故公司董事会同意将上述临时议案提交2025年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，原《关于召开2025年度股东会的通知》中列明的公司2025年度股
东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变，敬请各位投资者注意。
增加临时提案后的2025年度股东会具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会独立董
事专门会议2026年第一次会议、第九届董事会第八次会议，会议审议通过了公司《2025年度利
润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配为公司2025年度利润分配。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，公司2025年度净利润为742.59万元，
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司本期提取法定盈余公积金74.26万
元，截至2025年12月31日公司可供股东分配利润11847.54万元，总股本为12963.95万股。
3、公司以2025年12月31日总股本12963.95万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红
利0.11元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本，预计派发现金红利总额142.60万元。
4、2025年度公司未进行股份回购，累计现金分红总额为337.06万元，占公司本年度归属
于上市公司股东净利润的比例为45.39%。
5、在本分配方案实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比
例进行调整。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室
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2026-02-28│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年2月27日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2
月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月27日9:15--1
5:00。
2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：张彩虹女士。
6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规
定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份82,592,700股，占公司有表决权股份总数129,
639,500股的63.7095%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,320,600股，占公司有表决权股份总数129,6
39,500股的63.4996%。通过网络投票的股东44人，代表股份272,100股，占公司有表决权股份
总数129,639,500股的0.2099%。
（2）中小股东出席会议的总体情况通过现场和网络投票的股东44人，代表股份272,100股
，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.2099%。其中：通过现场投票的股东0人，代表
股份0股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.0000%。通过网络投票的股东44人，代
表股份272,100股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.2099%。
（3）公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次
会议。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告与会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-30│其他事项
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一、公司证券事务代表变更概述
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工董事、证券事务
代表崔凤玲女士提交的辞呈。因工作变动原因，崔凤玲女士辞去证券事务代表职务，辞呈自送
达公司董事会之日起生效，辞职后将继续担任公司职工董事及其它职务。
崔凤玲女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、信息披露、
投资者关系等方面发挥了积极作用，公司及董事会对崔凤玲女士在任职期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢！公司于2026年1月29日召开第九届董事会2026年第一次临时会议，审议
通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任张侠先生为公司证券事务代表，
协助董事会秘书履行职责。任期自公司董事审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日
止。
张侠先生（简历附后）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司
证券事务代表所必需的专业知识和工作经验。其任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程
》等相关法律法规和规范性文件的规定。
二、公司证券事务代表联系方式
联系地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号联系电话：0459-6280287
传真：0459-6282351
电子邮箱：dqhkzhangx@163.com
张侠先生与公司、与持有5%以上股份的股东，与公司董事、监事和高级管理人员均不存在
关联关系。
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2026-01-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月13日
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2025-12-10│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月9日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
2月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月9日9:15--1
5:00。
2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规
定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东66人，代表股份82,986,649股，占公司有表决权股份总数129,
639,500股的64.0134%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,320,600股，占公司有表决权股份总数129,6
39,500股的63.4996%。
通过网络投票的股东64人，代表股份666,049股，占公司有表决权股份总数129,639,500股
的0.5138%。
（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东64人，代表股份666,049股，占公司有表决权股份总数129,639
,500股的0.5138%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数129,639,500股
的0.0000%。
通过网络投票的股东64人，代表股份666,049股，占公司有表决权股份总数129,639,500股
的0.5138%。
（3）公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次
会议。
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2025-11-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月9日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年12月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月2日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。
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2025-09-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月26日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月26日9:15--1
5:00。
2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规
定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东38人，代表股份82,552,800股，占公司有表决权股份总数129,
639,500股的63.6787%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,320,600股，占公司有表决权股份总数129,6
39,500股的63.4996%。
通过网络投票的股东36人，代表股份232,200股，占公司有表决权股份总数129,639,500股
的0.1791%。
（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东36人，代表股份232,200股，占公司有表决权股份总数129,639
,500股的0.1791%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数129,639,500股
的0.0000%。
通过网络投票的股东36人，代表股份232,200股，占公司有表决权股份总数129,639,500股
的0.1791%。
（3）公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次
会议。
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2025-09-10│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《大庆华科股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表
表决，选举崔凤玲女士为公司第九届董事会职工董事（简历见附件）。
崔凤玲女士将与公司股东大会选举产生的6名非独立董事和4名独立董事共同组成公司第九
届董事会，任期与第九届董事会任期相同。上述选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规
定。
附件：
职工董事简历：
崔凤玲女士：1974年5月出生，大学学历，高级经济师。历任大庆高新技术产业开发区高
科技开发总公司秘书，大庆华科股份有限公司人力资源部、总经理办公室（党委办公室）员工
，总经理办公室（党委办公室）、综合管理部（党委组织部、党群工作部）副主任，机关党支
部副书记、书记。现任大庆华科股份有限公司副总经济师、证券事务代表。
截止本公告披露之日，崔凤玲女士未持有公司股票，与公司、与其它持有5%以上股份的股
东，与公司董事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得
提名为董事的情形。
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2025-09-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规
、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议：2025年9月26日（星期五）14:30
（2）网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月26日9:15—9:25，9
:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）进行网络投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年9月26日（现场股东会召开当日）
上午9：15，结束时间为2025年9月26日（现场股东会结束当日）下午3：00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年9月19日
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。
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2025-08-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第九届董事会第五
次会议，会议上审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名张
彩虹女士、吕印达先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举，任期自
公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经第九届董事
会提名委员会2025年第一次会议审查，认为本次补选非独立董事的提名和表决程序符合《公司
章程》及有关法律法规的规定；公司充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综
合情况，并已征得被提名人本人同意。非独立董事候选人张彩虹女士、吕印达先生的任职资格
合法有效，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任
所聘岗位的职责要求，不存在损害公司及其他股东利益的情况。补选后，公司董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相
关规定。附件：非独立董事候选人简历：
非独立董事候选人简历：
1、张彩虹女士：1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历、硕士学
位，高级会计师。历任哈尔滨石化分公司财务处会计、主管、高级主管、副处长、副处长兼结
算中心主任；广东石化分公司财务部工作人员、副主任、主任、党支部书记；广东石化有限责
任公司财务部主任、党支部书记。现任中国石油大庆石化公司党委委员、总会计师。截止本公
告披露之日，张彩虹女士未持有公司股票，与中国石油大庆石油化工有限公司、与公司第九届
董事会董事王威先生、孙洪海先生，公司第九届董事会董事候选人吕印达先生，存在关联关系
；与公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关
联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；
其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《自律监管指引第1号--主
板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。2、吕印达先生：1975
年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历、硕士学位，高级工程师。历任大
庆石油化工总厂组织部档案管理员；大庆石油化工总厂化肥厂供水车间操作工、工艺技术员；
大庆石化公司化肥厂合成车间操作工、工艺技术员、工艺工程师助理工程师；大庆石化公司化
肥厂技术科工艺管理主办、主管；大庆石化公司化肥厂合成车间工艺副主任；大庆石化公司化
肥厂调度室副调度长、调度长；大庆石化公司化肥厂生产科科长；大庆石化分公司安全环保处
副处长；大庆石化公司化肥厂副厂长、厂长、党委委员、安全总监；大庆石化公司化肥运行部
部长、安全总监、党委委员；大庆石化公司化肥部部长、党委委员。现任中国石油大庆石化公
司审计部副经理、公司纪委委员。截止本公告披露之日，吕印达先生未持有公司股票，与中国
石油大庆石油化工有限公司、与公司第九届董事会董事王威先生、孙洪海先生，公司第九届董
事会董事候选人张彩虹女士，存在关联关系；与公司、与其它持有5%以上股份的股东，与公司
其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得
提名为董事的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大庆华科份有限公司（以下简称公司）法定代表人、董事长王洪涛先生已于近日向公司董
事会递交辞职报告。为保证公司董事会良好运作及公司经营管理活动的顺利开展，保障公司及
全体股东（特别是中小股东）的合法权益，根据《大庆华科股份有限公司章程》第一百二十一
条“董事长不能履行职务或者不履行职务的，董事长应指定其他董事代行其职权；董事长未指
定其他董事代行其职权的由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”的规定，公司于2025年
8月22日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于推举并授权董事代行法定代表人、
董事长职责的议案》。
经公司全体董事一致推举，由公司董事、总经理窦岩先生，代为履行公司法定代表人、董
事长的全部职责及王洪涛先生在公司董事会相关委员会成员的职责，同时授权窦岩先生代表公
司对外签署相关文件。代行职责的期限自第九届董事会第五次会议审议通过之日起至董事会选
举产生新任董事长或做出其他决定之日止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举
和调整董事会专门委员会委员等相关工作。
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2025-08-23│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》的相关规定，为公允反映公司各
类资产的价值，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）对截止2025年6月30日的各项资
产进行减值测试，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提资产减值准备。
2025年上半年公司计提存货跌价准备120.39万元，其余资产未减值。
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2025-08-23│其他事项
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大庆华科股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月22日召开第九届董事会第五次会议
和第九届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配的预案》，本议案
无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次利润分配预案的基本内容
公司2025年上半年实现净利润906.40万元（未经事务所审计），截至2025年6月30日可供
股东分配利润12280.06万元。根据公司2024年度股东会的授权，董事会制定的利润分配方案如
下：
公司拟以2025年6月30日总股本12963.95万股为基数，向全体股东每10股派发含税现金红
利0.15元，预计支付现金股利194.46万元，不送红股，也不进行资本公积金转增。
在本分配方案实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。
本分配方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》和《大庆华科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
）等相关规定，且在公司2024年年度股东大会决议授权范围内，无需再次提交公司股东会审议
。
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2025-08-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、会议通知于2025年8月11日以电子邮件形式发出。
2、会议于2025年8月22日9：45在公司办公楼二楼会议室以现场会议的形式召开。
3、应参会监事4名，实际参会监事4名。
4、会议由全体监事推举监事孟祥龙先生主持。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
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