资本运作☆ ◇000985 大庆华科 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-07-07│ 8.34│ 2.39亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-22 │交易金额(元)│383.38万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │位于黑龙江省大庆市建设路以北，建│标的类型 │土地使用权 │
│ │设新街以东，科技路以南，黑龙江汇│ │ │
│ │丰乳品有限公司以西区域之间土地使│ │ │
│ │用权 │ │ │
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│买方 │大庆高新技术产业开发区运行保障中心土地储备中心 │
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│卖方 │大庆华科股份有限公司 │
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│交易概述 │大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月21日在《中国证券报》《上海证券│
│ │报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于转让药业分公司部分资产的公告》 │
│ │（公告编号2024034），进展情况如下： │
│ │ 一、药业分公司机器设备资产挂牌交易2025年4月8日，药业分公司机器设备资产在武汉│
│ │光谷联合产权交易所以评估值1,183.51万元（不含增值税）为底价挂牌交易，挂牌日期截至│
│ │2025年5月7日，在规定期限内无意向购买方摘牌。 │
│ │ 根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第32号）的相关规│
│ │定，公司决定将药业分公司机器设备资产底价降至评估价的90%，以1,065.16万元再次在武 │
│ │汉光谷联合产权交易所挂牌，挂牌日期自2025年5月26日至2025年6月9日。 │
│ │ 截至公告发布日，公司已与大庆高新区运行保障中心土地储备中心签订《大庆高新技术│
│ │产业开发区国有土地使用权收购合同》，相关事项如下： │
│ │ （一）购买方（受让方）及出售方（出让方） │
│ │ 受让方：大庆高新技术产业开发区运行保障中心土地储备中心（以下简称甲方） │
│ │ 出让方：大庆华科股份有限公司（以下简称乙方） │
│ │ 本次拟收储的土地位于黑龙江省大庆市建设路以北，建设新街以东，科技路以南，黑龙│
│ │江汇丰乳品有限公司以西区域之间，面积16454.10㎡，土地登记证书编号：黑2018大庆市不│
│ │动产权第0104877号、宗地代码230603010035GB00011。拟收储土地界址准确、权属明晰，与│
│ │周边单位或个人无任何土地权属纠纷。不存在抵押、质押或者第三方权利，资产权属不涉及│
│ │重大诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。 │
│ │ 依据辽宁众华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，上述地块土地补偿费合计为│
│ │人民币大写叁佰捌拾叁万叁仟捌佰元整（小写383.38万元）。 │
│ │ 近日公司收到土地补偿款项383.38万元，双方已在相关管理部门办理完成土地交割手续│
│ │。至此，药业分公司外围道路及绿化用地按货币化补偿方式交由政府进行有偿收储事项已全│
│ │部完成。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-22 │
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│关联方 │中油财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、2026年8月21日，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第│
│ │九次会议，审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订<金融财务服务协议>暨关联交易│
│ │的议案》，因生产经营需要，公司拟与中油财务有限责任公司（以下简称“中油财务”）签│
│ │署《金融财务服务协议》，由中油财务为公司办理相关金融业务，主要包括存款服务、结算│
│ │服务，以及经中国银保监会批准的中油财务可从事的其他业务。因公司与中油财务同受中国│
│ │石油天然气集团有限公司控制，因此上述交易构成关联交易。 │
│ │ 2、关联董事张彩虹女士、王威先生、吕印达先生、孙洪海先生对本议案回避表决，其 │
│ │余七位董事均投票同意。公司独立董事就此项关联交易召开了独立董事专门会议，全体独立│
│ │董事审议通过了该议案。 │
│ │ 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本信息 │
│ │ 1、公司名称：中油财务有限责任公司 │
│ │ 2、注册地址：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦A座8层-12 层 │
│ │ 3、企业性质：有限责任公司(国有控股) │
│ │ 4、法定代表人：赵雪松 │
│ │ 5、注册资本：1,639,527.31万元 │
│ │ 6、统一社会信用代码：91110000100018558M │
│ │ 7、经营范围为：中油财务经营下列本、外币业务：（1）吸收成员单位存款；（2）办 │
│ │理成员单位贷款；（3）办理成员单位票据承兑与贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付│
│ │；（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代 │
│ │理业务；（6）从事同业拆借；（7）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（8）从事固 │
│ │定收益类有价证券投资；（9）从事套期保值类衍生产品交易。经营监管机构批准的其他本 │
│ │、外币业务。 │
│ │ （二）主要财务指标 │
│ │ 截至2025年12月31日（经审计），中油财务总资产7,090.9亿元，利息净收入51.8亿元 │
│ │，净利润56.1亿元 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 公司与中油财务属于同一实际控制人控制的企业，因此公司与中油财务构成关联关系 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │中油财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款（余额） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │昆仑银行股份有限公司大庆分行 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款（余额） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │大庆石油化工机械厂有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │大庆龙化建筑安装有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │大庆贝世康人力资源外包服务有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │中油财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │昆仑银行股份有限公司大庆分行 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │大庆石油化工工程检测技术有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │大庆石化建设有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │大庆龙化建筑安装有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │大庆贝世康人力资源外包服务有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │大庆石化建设有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │中油财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款（余额） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │大庆石油化工机械厂有限公司 │
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│关联关系 │同一母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购关联人提供的商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │昆仑银行股份有限公司大庆分行 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款（余额） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │中油财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │昆仑银行股份有限公司大庆分行 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │中国石油天然气股份有限公司东北化工销售分公司 │
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│关联关系 │同一最终控制方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 │
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│关联关系 │同一最终控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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大庆高新国有资产运营有限 549.00万 4.24 50.00 2023-06-10
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 549.00万 4.24
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金启龙先生将与公司股东会选举产生的6名非独立董事和4名独立董事共同组成公司第十届
董事会，任期与第十届董事会任期相同。上述选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定
。职工董事简历：
金启龙先生：1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。历任
大庆石油化工总厂化纤厂出纳员；公司财务部出纳员，化工分公司会计，科技开发分公司财务
科科长，财务部会计，总经理办公室（党群工作部）副主任，综合管理部（党委组织部、党群
工作部）副部长，公司第九届董事会职工董事。现任公司综合管理部（党委组织部、党群工作
部）部长、机关党支部书记，公司第十届董事会职工董事。不持有公司股份；未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运
作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月11日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月11
日9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年9月11日9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：张彩虹女士。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称
中证投服中心）是中国证监会直接管理的法定公益投保机构，符合《证券法》第九十条、《上
市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的
征集条件。
2.征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议公告前不转让所持股份。
一、征集人的基本情况
（一）征集人基本信息与持股情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司
统一社会信用代码：91310109324690714C
地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）
法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年12月05日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证
券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持
及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开
展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业
务。
持股数量：100股
持股比例：0.0001%
持股性质：无限售流通股
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不
存在关联关系，征集表决权的提案中，赵岩是征集人提名的独立董事候选人。
二、征集人对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人对表决事项的表决意见
赵岩为征集人提名的独立董事候选人，征集人仅就议案2.00《关于公司董事会换届选举第
十届董事会独立董事的议案》向全体股东征集表决权，其中，对2.03《选举赵岩先生为公司第
十届董事会独立董事》议案的投票数为“股东所持有表决权的股份总数×4”，对2.01、2.02
与2.04议案的投票数为“0”，表决意见详见下表（说明：征集人不接受与征集人表决意见不
一致的委托）。
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2026-08-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-08-22│重要合同
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一、关联交易概述
1、2026年8月21日，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第九
次会议，审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订<金融财务服务协议>暨关联交易的议
案》，因生产经营需要，公司拟与中油财务有限责任公司（以下简称“中油财务”）签署《金
融财务服务协议》，由中油财务为公司办理相关金融业务，主要包括存款服务、结算服务，以
及经中国银保监会批准的中油财务可从事的其他业务。因公司与中油财务同受中国石油天然气
集团有限公司控制，因此上述交易构成关联交易。
2、关联董事张彩虹女士、王威先生、吕印达先生、孙洪海先生对本议案回避表决，其余
七位董事均投票同意。公司独立董事就此项关联交易召开了独立董事专门会议，全体独立董事
审议通过了该议案。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
二、关联方基本情况
（一）关联方基本信息
1、公司名称：中油财务有限责任公司
2、注册地址：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦A座8层-12 层
3、企业性质：有限责任公司(国有控股)
4、法定代表人：赵雪松
5、注册资本：1,639,527.31万元
6、统一社会信用代码：91110000100018558M
7、经营范围为：中油财务经营下列本、外币业务：（1）吸收成员单位存款；（2）办理
成员单位贷款；（3）办理成员单位票据承兑与贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付；（
5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务
；（6）从事同业拆借；（7）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（8）从事固定收益类
有价证券投资；（9）从事套期保值类衍生产品交易。经营监管机构批准的其他本、外币业务
。
（二）主要财务指标
截至2025年12月31日（经审计），中油财务总资产7,090.9亿元，利息净收入51.8亿元，
净利润56.1亿元
（三）关联关系说明
公司与中油财务属于同一实际控制人控制的企业，因此公司与中油财务构成关联关系
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2026-08-22│其他事项
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1、公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
2026年8月21日，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第九次
会议，会议审议通过了《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下
：
（一）机构信息
1、基本信息：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，统一社会信用代码：91310101568093764U，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生
。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期
货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元
。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户66家。
2、投资者保护能力：截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保
险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2026-08-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-08-22│其他事项
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一、审议程序
大庆华科股份有限公司（以下简称公司）2026年度股东会授权董事会决定公司2026年中期
利润分配事宜，授权有效期自股东会审议通过之日至授权事项办理完毕之日止。公司于2026年
8月21日召开第九届董事会第九次会议，经会议审议全票通过了《关于2026年中期利润分配的
预案》，本议案无需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况公司2026年上半年实现净利润380.12
万元（未经事务所审计），截至2026年6月30日可供股东分配利润12085.05万元。根据公司202
5年度股东会的授权，董事会制定的利润分配方案如下：公司以2026年6月30日总股本12963.95
万股为基数，向全体股东每10股派发含税现金红利0.12元，预计支付现金股利155.57万元，不
送红股，也不进行资本公积金转增。
在本分配方案实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。
本分配方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》和《大庆华科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
）等相关规定，且在公司2025年度股东会决议授权范围内，无需再次提交公司股东会审议。
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2026-08-01│其他事项
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2026年6月1日，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会2026年第
三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书议案》，聘任王志刚先生为公司董事会
秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止，王志刚先生尚未取得深
圳证券交易所董事会秘书任职资格证明，在取得上市公司董事会秘书任职资格证明前，将由公
司董事长张彩虹女士代行董事会秘书职责。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》上的《大庆华科股份有限公司关于更换公
司董事会秘书的公告》（公告编号：2026023）。近日，王志刚先生已取得由深圳证券交易所
颁发的上市公司董事会秘书培训证明，根据公司第九届董事会2026年第三次临时会议决议，王
志刚先生自取得董事会秘书培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。王志刚先生具备履
行职责所必需的专业知识、从业经验和职业素养，具备任职董事会秘书的能力，符合《公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上
市公司规范运作》等规定的任职条件。董事会秘书联系方式如下：联系地址：黑龙江省大庆市
龙凤区兴化北街8号联系电话：0459-6291061
传真：0459-6282351
王志刚先生：1981年6月出生，大学学历，工程师。历任大庆石化公司化工一厂仪表车间
仪表工；大庆石化公司财务部主办、主管、高级主管、一级高级主管。王志刚先生目前尚未取
得董事会秘书培训证明，已承诺将尽快报名深圳证券交易所组织的董事会秘书培训，取得董事
会秘书培训证明。经核查：不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
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2026-07-11│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次所预计的业绩未经审计机构审计。
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2026-06-02│其他事项
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一、董事会秘书辞职情况
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书孟凡礼先
生提交的辞呈。因工作变动原因，孟凡礼先生辞去董事会秘书职务，辞呈自送达公司董事会之
日起生效，辞职后孟凡礼先生将继续担任公司其它职务。
截至本公告披露日，孟凡礼先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
孟凡礼先生在担任公司董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展作
出了贡献，公司董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
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2026-05-22│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15--1
5:00。
2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：张彩虹女士。
6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规
定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份82528100股，占公司有表决权股份总数129639
500股的63.6597%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82320600股，占公司有表决权股份总数1296395
00股的63.4996%。
通过网络投票的股东24人，代表股份207500股，占公司有表决权股份总数129639500股的0
.1601%。
（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份207500股，占公司有表决权股份总数12963950
0股的0.1601%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数129639500股的0
.0000%。
通过网络投票的股东24人，代表股份207500股，占公司有表决权股份总数129639500股的0
.1601%。
（3）公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次
会议。
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2026-05-09│其他事项
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第八次
会议，审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，并于2026年4月25日在《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年度股东会的通
知》（公告编号：2026013），公司定于2026年5月21日（星期四）召开2025年度股东会。
公司于2026年5月8日召开第九届董事会2026年第二次临时会议，审议通过《关于提名第九
届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司于2026年5月9日在《中国证券报》《
上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《大庆华科股份有限公司关于董事
辞职及补选第九届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026015）。
为提高决策效率，公司5%以上股份的股东大庆高新国有资产运营有限公司向公司董事会出
具《关于大庆华科股份有限公司2025年度股东会的临时提案函》，提请将《关于补选第九届董
事会非独立董事的议案》增补为公司2025年度股东会的议案进行审议。
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，
可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，大庆高新国有
资产运营有限公司目前持有公司8.47%的股份，具备提出临时提案的身份，其提案内容未超出
相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案的提交程序亦符合有关规定，
故公司董事会同意将上述临时议案提交2025年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，原《关于召开2025年度股东会的通知》中列明的公司2025年度股
东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变，敬请各位投资者注意。
增加临时提案后的2025年度股东会具体事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会独立董
事专门会议2026年第一次会议、第九届董事会第八次会议，会议审议通过了公司《2025年度利
润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配为公司2025年度利润分配。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，公司2025年度净利润为742.59万元，
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司本期提取法定盈余公积金74.26万
元，截至2025年12月31日公司可供股东分配利润11847.54万元，总股本为12963.95万股。
3、公司以2025年12月31日总股本12963.95万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红
利0.11元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本，预计派发现金红利总额142.60万元。
4、2025年度公司未进行股份回购，累计现金分红总额为337.06万元，占公司本年度归属
于上市公司股东净利润的比例为45.39%。
5、在本分配方案实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比
例进行调整。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室
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2026-02-28│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年2月27日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2
月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月27日9:15--1
5:00。
2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：张彩虹女士。
6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规
定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份82,592,700股，占公司有表决权股份总数129,
639,500股的63.7095%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,320,600股，占公司有表决权股份总数129,6
39,500股的63.4996%。通过网络投票的股东44人，代表股份272,100股，占公司有表决权股份
总数129,639,500股的0.2099%。
（2）中小股东出席会议的总体情况通过现场和网络投票的股东44人，代表股份272,100股
，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.2099%。其中：通过现场投票的股东0人，代表
股份0股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.0000%。通过网络投票的股东44人，代
表股份272,100股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.2099%。
（3）公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次
会议。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。公司已就本次业绩预告与会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-30│其他事项
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一、公司证券事务代表变更概述
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工董事、证券事务
代表崔凤玲女士提交的辞呈。因工作变动原因，崔凤玲女士辞去证券事务代表职务，辞呈自送
达公司董事会之日起生效，辞职后将继续担任公司职工董事及其它职务。
崔凤玲女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、信息披露、
投资者关系等方面发挥了积极作用，公司及董事会对崔凤玲女士在任职期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢！公司于2026年1月29日召开第九届董事会2026年第一次临时会议，审议
通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任张侠先生为公司证券事务代表，
协助董事会秘书履行职责。任期自公司董事审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日
止。
张侠先生（简历附后）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司
证券事务代表所必需的专业知识和工作经验。其任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程
》等相关法律法规和规范性文件的规定。
二、公司证券事务代表联系方式
联系地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号联系电话：0459-6280287
传真：0459-6282351
电子邮箱：dqhkzhangx@163.com
张侠先生与公司、与持有5%以上股份的股东，与公司董事、监事和高级管理人员均不存在
关联关系。
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2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月13日
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2025-12-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月9日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
2月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月9日9:15--1
5:00。
2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规
定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东66人，代表股份82,986,649股，占公司有表决权股份总数129,
639,500股的64.0134%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,320,600股，占公司有表决权股份总数129,6
39,500股的63.4996%。
通过网络投票的股东64人，代表股份666,049股，占公司有表决权股份总数129,639,500股
的0.5138%。
（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东64人，代表股份666,049股，占公司有表决权股份总数129,639
,500股的0.5138%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数129,639,500股
的0.0000%。
通过网络投票的股东64人，代表股份666,049股，占公司有表决权股份总数129,639,500股
的0.5138%。
（3）公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次
会议。
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2025-11-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月9日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年12月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月2日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。
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2025-09-27│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月26日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月26日9:15--1
5:00。
2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规
定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东38人，代表股份82,552,800股，占公司有表决权股份总数129,
639,500股的63.6787%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,320,600股，占公司有表决权股份总数129,6
39,500股的63.4996%。
通过网络投票的股东36人，代表股份232,200股，占公司有表决权股份总数129,639,500股
的0.1791%。
（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东36人，代表股份232,200股，占公司有表决权股份总数129,639
,500股的0.1791%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数129,639,500股
的0.0000%。
通过网络投票的股东36人，代表股份232,200股，占公司有表决权股份总数129,639,500股
的0.1791%。
（3）公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次
会议。
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