资本运作☆ ◇000985 大庆华科 更新日期：2024-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │中油财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、2024年10月25日，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会2│
│ │024年第一次临时会议，审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订<金融财务服务协议│
│ │>暨关联交易的议案》，因生产经营需要，公司拟与中油财务有限责任公司（以下简称“中 │
│ │油财务”）签署《金融财务服务协议》，由中油财务为公司办理相关金融业务，主要包括存│
│ │款服务、结算服务，以及经中国银保监会批准的中油财务可从事的其他业务。因公司与中油│
│ │财务同受中国石油天然气集团有限公司控制，因此上述交易构成关联交易。 │
│ │ 2、关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生对本议案回 │
│ │避表决，其余六位董事均投票同意。公司独立董事就此项关联交易召开了独立董事专门会议│
│ │，全体独立董事审议通过了该议案。 │
│ │ 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本信息 │
│ │ 1、公司名称：中油财务有限责任公司 │
│ │ 2、注册地址：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦A座8层-12层 │
│ │ 3、企业性质：有限责任公司(国有控股) │
│ │ 4、法定代表人：刘德 │
│ │ 5、注册资本：1639527.31万元 │
│ │ 6、统一社会信用代码：91110000100018558M │
│ │ 7、经营范围为：中油财务经营下列本、外币业务：（1）吸收成员单位存款；（2）办 │
│ │理成员单位贷款；（3）办理成员单位票据承兑与贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付│
│ │；（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代 │
│ │理业务；（6）从事同业拆借；（7）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（8）从事固 │
│ │定收益类有价证券投资；（9）从事套期保值类衍生产品交易。经营监管机构批准的其他本 │
│ │、外币业务。 │
│ │ （二）主要财务指标 │
│ │ 截止到2023年12月31日（经审计），中油财务总资产6448.2亿元，利息净收入73.0亿元│
│ │，净利润66.3亿元。 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 公司与中油财务属于同一实际控制人控制的企业，因此公司与中油财务构成关联关系。│
│ │ 三、交易协议的主要内容 │
│ │ 甲方：大庆华科股份有限公司 │
│ │ 乙方：中油财务有限责任公司 │
│ │ 乙方为甲方及甲方控股子公司提供贷款服务，年度总额度不高于0元人民币，为甲方长 │
│ │远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。乙方为甲方及甲方控股子公司提供存款服务，日存│
│ │款余额不超过1000万元人民币，有利于优化甲方财务管理、提高资金使用效率。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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大庆高新国有资产运营有限 549.00万 4.24 50.00 2023-06-10
公司
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合计 549.00万 4.24
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-06-10 │质押股数(万股) │549.00 │
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│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │4.24 │
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│股东名称 │大庆高新国有资产运营有限公司 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-08 │质押截止日 │2024-06-07 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年06月08日大庆高新国有资产运营有限公司质押了549.0万股给国泰君安证券股份 │
│ │有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-21│资产出售
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1、交易内容：
（1）公司拟在产权交易所通过公开挂牌方式转让药业分公司机器设备资产，转让价格不
低于资产评估机构对标的资产的评估价值，最终交易对手和交易价格将根据国有产权交易规则
市场化产生和确定。
（2）公司拟以评估价值为基础，对药业分公司外围道路及绿化用地按货币化补偿方式交
由政府进行有偿收储。
2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易实施不
存在重大法律障碍。
3.本次通过公开挂牌方式的拟转让资产，挂牌受让方和最终交易价格目前尚未确定，尚无
法判断是否构成关联交易。
4.本次交易已经公司第九届董事会2024年第二次临时会议通过，并已经履行评估结果备案
程序，已经取得主管部门的批准，无需提交公司股东大会审议。
5.本次交易结果存在不确定性，公司将根据本次交易的工作进度，及时披露交易进展公告
，履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易基本情况
为盘活大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）存量资产，有效提升固定资产使用效
率，公司拟对部分资产进行如下处置：1、通过产权交易机构以公开挂牌交易方式，将药业分
公司部分资产进行对外转让，挂牌底价不低于评估值1183.51万元，暂无需提交公司股东大会
审议。
2、按货币化补偿方式，将药业分公司外围道路及绿化用地交由政府进行有偿收储，价格
不低于评估值383.38万元。
本次转让尚未确定交易对象，暂不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，交易实施不存在法律障碍。
（二）董事会审议决策情况
2024年12月20日，公司第九届董事会2024年第二次临时会议以11票同意、0票反对、0票弃
权，审议通过了《关于药业分公司机器设备资产挂牌交易和外围绿化带收储的议案》。会议同
意由公司对药业分公司部分资产进行以挂牌交易方式对外转让，挂牌底价不低于评估值1183.5
1万元；对药业分公司外围道路及绿化用地按货币化补偿方式交由政府有偿收储，价格不低于
评估值383.38万元；授权公司管理层办理以上资产处置的相关事宜。
（三）交易尚需履行的审批及其他程序
本次挂牌转让部分资产事项尚需履行有关产权交易机构公开挂牌程序；土地收储事项将按
照相关部门法规程序执行。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等规定，本次交易不构成重大资产重组，受让方暂不确定，无法判断
是否涉及关联交易，如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将履行相应的审
议程序。独立董事专门会议发表了明确同意的意见。此议案不需提交公司股东大会审议批准。
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2024-10-26│重要合同
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一、关联交易概述
1、2024年10月25日，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会202
4年第一次临时会议，审议通过了《关于与中油财务有限责任公司签订<金融财务服务协议>暨
关联交易的议案》，因生产经营需要，公司拟与中油财务有限责任公司（以下简称“中油财务
”）签署《金融财务服务协议》，由中油财务为公司办理相关金融业务，主要包括存款服务、
结算服务，以及经中国银保监会批准的中油财务可从事的其他业务。因公司与中油财务同受中
国石油天然气集团有限公司控制，因此上述交易构成关联交易。
2、关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生对本议案回避
表决，其余六位董事均投票同意。公司独立董事就此项关联交易召开了独立董事专门会议，全
体独立董事审议通过了该议案。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本信息
1、公司名称：中油财务有限责任公司
2、注册地址：北京市东城区东直门北大街9号中国石油大厦A座8层-12层
3、企业性质：有限责任公司(国有控股)
4、法定代表人：刘德
5、注册资本：1639527.31万元
6、统一社会信用代码：91110000100018558M
7、经营范围为：中油财务经营下列本、外币业务：（1）吸收成员单位存款；（2）办理
成员单位贷款；（3）办理成员单位票据承兑与贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付；（
5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务
；（6）从事同业拆借；（7）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（8）从事固定收益类
有价证券投资；（9）从事套期保值类衍生产品交易。经营监管机构批准的其他本、外币业务
。
（二）主要财务指标
截止到2023年12月31日（经审计），中油财务总资产6448.2亿元，利息净收入73.0亿元，
净利润66.3亿元。
（三）关联关系说明
公司与中油财务属于同一实际控制人控制的企业，因此公司与中油财务构成关联关系。
三、交易协议的主要内容
甲方：大庆华科股份有限公司
乙方：中油财务有限责任公司
乙方为甲方及甲方控股子公司提供贷款服务，年度总额度不高于0元人民币，为甲方长远
发展提供资金支持和畅通的融资渠道。乙方为甲方及甲方控股子公司提供存款服务，日存款余
额不超过1000万元人民币，有利于优化甲方财务管理、提高资金使用效率。
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2024-10-26│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》的相关规定，为公允反映公司各
类资产的价值，公司对截止2024年9月30日的各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行
减值测试，并计提资产减值准备。
2024年第三季度公司计提资产减值准备557.03万元，其中原材料减值准备264.11万元，库
存商品减值准备292.92万元。
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2024-10-26│其他事项
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1、公司2023年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
4、说明续聘/变更会计师事务所是否符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
2024年10月25日，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会2024年
第一次临时会议，会议审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》。现将相关事
宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息：
名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码：913300005793421213
成立日期：2011年7月18日
企业类型：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
首席合伙人：王国海
2023年末合伙人数量238人，注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师836人。
天健会计师事务所2023年度业务收入34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务
收入18.40亿元。2023年天健会计师事务所为706家上市公司提供审计服务，审计收费总额7.21
亿元。
2、投资者保护能力：2023年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金2亿元以上，
购买的职业保险累计赔偿限额超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于
《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，未受到刑事处罚和纪律处分。65
名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人
次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚。
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2024-08-24│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》的相关规定，为公允反映公司各
类资产的价值，公司对截止2024年6月30日的各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行
减值测试，并计提资产减值准备。
2024年上半年公司计提各类减值准备583.17万元，其中固定资产减值准备512.70万元，存
货跌价准备70.47万元。
二、本次计提资产减值准备审批程序
《关于计提资产减准备的议案》经公司第九届董事会审计委员会2024年第三次会议、第九
届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，同意计提资产减值准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提各类资产减值准备合计583.17万元，将减少公司2024年半年度归属于上市公
司股东的净利润583.17万元，减少公司2024年半年度归属于上市公司所有者权益583.17万元。
本次计提资产减值准备事项未经会计师事务所审计。
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2024-04-27│其他事项
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第九届董事会第二次
会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司
2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所审计，公司年初未分配利润11035.00万元，本期实现净利润567.67万
元，分配上期现金股利622.27万元，本期提取法定盈余公积金56.77万元，截止2023年12月31
日公司可供股东分配利润10923.63万元。
公司2023年度利润分配预案为：公司拟以2023年12月31日总股本12963.95万股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），预计派发现金红利总额233.35万元，不送红股
，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
在本分配预案实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。
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2024-03-30│其他事项
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大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年8月25日、2023年9月12日召开
第八届董事会第八次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘2023年度审
计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务
所”）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年8月26日、2
023年9月13在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》
（公告编号：2023040）《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023045）。
近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关情
况公告如下：
一、变更签字会计师的基本情况
天健会计师事务所原指派高高平先生、敖沅凯先生作为公司2023年度财务报表审计报告和
2023年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师，由于天健会计师事务所内部工作安排
调整，现委派章方杰先生接替高高平先生作为签字注册会计师继续完成相关审计工作。变更后
的签字注册会计师为章方杰先生和敖沅凯先生。
二、变更后的签字会计师的基本情况
1、基本信息
签字注册会计师：章方杰先生，注册会计师，2009年12月成为中国注册会计师，自2009年
开始在天健会计师事务所执业，2023年起为公司提供审计服务，近3年签署审计报告2份，复核
审计报告2份。
章方杰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三
年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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