资本运作☆ ◇000990 诚志股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-06-19│ 9.90│ 4.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-05-28│ 11.06│ 2.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-06-03│ 12.82│ 3.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-12│ 6.91│ 6.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-15│ 14.32│ 123.24亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东蓝星东大（南京│ 15838.68│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛初芯海屏股权投│ 10000.00│ ---│ 10.00│ ---│ 570.34│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛鼎荣新兴私募股│ 9800.00│ ---│ 14.00│ ---│ ---│ 人民币│
│权投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛泊里华德诚志氢│ 8000.00│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│动能投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京诚志科技创新发│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京清奇新材料科技│ ---│ ---│ 19.05│ ---│ -71.08│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2017年公司债补充流│ 10.00亿│ 0.00│ 9.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2018年公司债补充流│ 10.00亿│ 0.00│ 9.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳万安兴业实业发展有限 6982.60万 5.57 --- 2017-01-07
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 6982.60万 5.57
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│青岛诚志华│ 14.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │青化工新材│ │ │ │ │ │ │ │
│ │料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│青岛诚志华│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│限公司 │青化工新材│ │ │ │ │ │ │ │
│ │料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│青岛诚志华│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│限公司 │青化工新材│ │ │ │ │ │ │ │
│ │料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志清│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │洁能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志清│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │洁能源有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 8800.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 8219.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 2930.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 2573.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 2413.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│安徽诚志显│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司 │示玻璃有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 1493.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 1333.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 1006.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│安徽诚志显│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│限公司 │示玻璃有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 622.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日、2026年6月29日分别召开第八
届董事会2026年第二次临时会议、2025年年度股东会及第九届董事会第一次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于
选举公司第九届董事会董事长的议案》等议案，选举张栋国先生担任公司第九届董事会董事长
，张栋国先生自董事会审议通过之日起担任公司法定代表人。以上具体内容详见公司分别于20
26年6月9日、2026年6月30日、2026年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
2026年7月9日，公司已完成了法定代表人变更的工商登记手续，法定代表人已变更为张栋
国先生，并取得了由江西省市场监督管理局换发的《营业执照》。除前述法定代表人变更外，
公司营业执照的其它登记事项未发生变化，变更后的相关工商登记信息如下：
名称：诚志股份有限公司
统一社会信用代码：913600007055084968
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：张栋国
注册资本：壹拾贰亿壹仟伍佰贰拾叁万柒仟伍佰叁拾伍元整成立日期：1998年10月09日
住所：江西省南昌经济技术开发区玉屏东大街299号经营范围：本企业自产产品及相关技
术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外)：本企业的进料加工和“三来一补
”业务：日用化学产品、专用化学用品（化学危险品除外）的开发、经营；咨询服务、物业管
理、纸、纸制品、生活用纸、卫生系列产品的经营；食用油脂及油料的经营；医院投资管理；
技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；液晶电子、信息功能材料产品、生物工程、医药
中间体、汽车零配件、机械电子等产品的开发、经营；资产管理、资产受托管理、实业投资及
管理、企业收购、兼并、资产重组的策划。
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2026-07-11│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
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2026-06-30│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2026年6月29日14:00时；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日9:15-9:2
5，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年6月29日9:15至15:00期间的
任意时间；
2、现场会议召开地点：北京市清华科技园创新大厦B座17楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：公司董事长龙大伟先生；
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│委托理财
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”)于2026年6月8日召开第八届董事会2026年第二次
临时会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金委托理财的议案》。为提高公
司及公司控股子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）、诚志永华科技股
份有限公司（以下简称“诚志永华”）资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置资金，在保证
公司日常经营、资金流动性和安全性的基础上，拟使用总额度不超过人民币27亿元的自有闲置
资金进行委托理财。其中，公司拟使用最高额不超过人民币14亿元、南京诚志拟使用最高额不
超过人民币2亿元、诚志永华拟使用最高额不超过人民币11亿元的暂时闲置资金适时进行投资
理财，为公司及股东获取更多投资回报。在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案无需提交
股东会审议。
上述资金使用符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定。现将有关情况公告如下：
一、本次拟开展的投资理财基本情况：
1、投资理财的目的
为提高公司暂时闲置资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置资金，在保证公司日常经
营、资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置资金适时的投资低风险理财，为公司
及股东获取更多投资回报。
2、理财产品品种
为控制风险，投资理财的品种为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的固定收益
型或浮动收益型的理财产品、结构性存款产品等，产品发行主体为银行、证券公司等金融机构
。公司选择的理财产品不涉及股票及其衍生产品为投资标的高风险型理财产品。
3、投资额度
公司及控股子公司南京诚志、诚志永华拟分别使用不超过人民币14亿元、2亿元、11亿元
的暂时闲置资金投资银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产
品及结构性存款等产品，在上述额度内资金可以滚动使用。
4、投资期限
公司本次投资的期限为自董事会审议通过之日起壹年内有效。
5、实施方式
在投资额度及有效期内，授权公司经营层根据相关制度规定组织实施。
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2026-06-09│其他事项
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事
规则》等有关规定，于2026年6月8日召开了2026年第一次职工代表大会，选举李静女士（简历
附后）为公司第九届董事会的职工代表董事，与股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公
司第九届董事会，其任期与本届董事会一致。
李静女士具备担任公司董事的任职资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第九届董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规和规范性文件的要求。
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2026-06-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-16│对外投资
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一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展规划，拟围绕现有主业，延伸化工新材
料产业链，通过全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）的全资子公
司南京诚志新材料有限公司（以下简称“诚志新材料”）在南京江北新区新材料科技园投资建
设乙烯价值链延伸（6万吨/年正丙醇和20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA））及高端光学新材料
项目（10万吨/年聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）），项目总投资金额约39.01亿元。
2、2026年4月13日，公司召开第八届董事会第十六次会议以6票同意、1票反对、1票弃权
，审议通过了《关于子公司诚志新材料投资乙烯价值链延伸及高端光学新材料项目的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事
项无需提交股东会审议。
4、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、对外投资主体介绍
本次投资建设的乙烯价值链延伸及高端光学新材料项目由诚志新材料作为投资主体负责实
施。
企业名称：南京诚志新材料有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91320191MA1UX21J3E
法定代表人：谭斌
注册资本：10000万人民币
成立日期：2018年1月16日
住所：南京市江北新区赵桥河路208号
经营范围：聚醚多元醇生产、销售；粗硫酸钾生产、销售；化工产品销售；自营和代理各
类商品及技术的进出口业务；房屋、场地租赁服务；环境工程施工；化工设备安装；工业设备
技术改造服务；货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
股权关系：公司全资子公司南京诚志持有诚志新材料100%股权。
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：乙烯价值链延伸及高端光学新材料项目
2、实施地址：本项目位于南京市江北新区长芦街道赵桥河路208号3、建设内容及规模：
本项目建设范围包括建设20万吨/年正丙醛及6万吨/年正丙醇联合装置、20万吨/年甲醛装置、
20万吨/年MMA装置和10万吨/年PMMA装置、储运工程（含装置外管、罐区、装卸车系统）、火
炬、公用工程给排水、包装及立体库房、中央控制室、分析楼等辅助设施。
4、投资金额：本项目预计总投资金额为39.01亿元（具体金额以有关部门批复为准）。
5、资金来源：自有及自筹资金。
6、项目进度：本项目预计建设期为2.5年，目前处于项目前期报批阶段。
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2026-04-16│对外投资
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一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展规划，拟通过全资子公司青岛诚志华青
化工新材料有限公司（以下简称“诚志华青”）在青岛市西海岸新区投资建设青岛诚志研究院
项目，项目总投资金额约6.9亿元。
2、2026年4月13日，公司召开第八届董事会第十六次会议以6票同意、1票反对、1票弃权
，审议通过了《关于子公司诚志华青投资青岛诚志研究院项目的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事
项无需提交股东会审议。
4、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
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2026-04-15│其他事项
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一、估值提升计划的触发情形
1、触发情形
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低
于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上
市公司估值提升计划并经董事会审议后披露。
自2025年1月1日至2025年12月31日，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）股票处于低
位波动，已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公
司股东的净资产（以下简称“每股净资产”），即2025年1月1日至2025年3月26日每个交易日
收盘价均低于2023年经审计每股净资产（14.52元），2025年3月27日至2025年12月31日每个交
易日收盘价均低于2024年经审计每股净资产（14.67元），属于应当制定估值提升计划的情形
。
2、审议程序
2026年4月13日，公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司估值提升计
划的议案》，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东会审议。
二、估值提升计划的具体方案
为提升公司投资价值和股东回报，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心
、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司现制定估值提升计划。具体内容如下：
1、聚焦战略核心，稳步推进公司高质量发展
公司将继续围绕“诚志2.0版”发展战略，在保证战略核心框架“一体两翼”稳定的基础
上，深耕科技实业，进一步聚焦“化工新材料”业务，大力发展高端显示材料、合成生物学业
务，继续以管理重构为抓手，强化科技创新、夯实存量根基、攻坚战略项目，推动公司经营实
现换挡升级。具体如下：
一是夯实存量根基，推动主业提质增效稳增长，即立足经营目标，主营业务以“高质量稳
定生产和产业链延伸”、“技术创新升级和市场突破”、“高附加值和品牌价值提升”为主线
，坚持开源与节流并重，严守安全环保底线，强化精益运营与管理创新，以稳定的经营效益为
公司战略发展筑牢根基；二是攻坚战略项目，培育产业发展新增长极，加快产能释放，即以“
诚志2.0版”战略产品纲要为指引，集中力量推动超高分子量聚乙烯项目早日全面达产达效，
确保高性能液晶材料产业升级项目等重点项目安全、高效、有序建设，加快推进其它高端化工
新材料项目的规划和落地，为公司高质量发展注入新动能；三是在企业信息化建设助力和加持
下，将管理重构推深抓细，健全职能聚力赋能，即强化专业管理与垂直管控，完善各部门协同
配合机制，加快构建一体化价值型总部，全面提升集团化运营管理水平。通过上述经营举措，
推动公司形成更加优质的产业集群效应，提升产业体系现代化水平，以良好的经营性现金流支
撑公司各项战略目标任务的顺利落地，努力将公司打造为具有核心竞争力的“产业创新、科技
创新、管理创新”的国际化高科技实业集团，实现高质量、可持续发展。
2、增强投资者回报，共享公司发展成果
公司在努力推动高质量发展的同时，将进一步增强投资者回报，优先采取现金分红方式，
保持现金分红政策的一致性、合理性与稳定性，丰富投资者回报手段，稳定投资者回报预期。
公司2022、2023、2024年度权益分派共进行现金分红三次，累计现金分红总额为255199882.35
元（含税），约占上述三年合计归属于上市公司股东的净利润总额的55.61%；鉴于公司2025年
度公司受大宗化工行业下游市场需求持续疲软影响，公司烯烃、辛醇等主要产品销售价格和毛
利率逐步降低，叠加子公司税款补缴的影响，造成公司整体业绩同比大幅下降，2025年度归属
于上市公司股东的净利润为-78142676.41元，为保障上述战略举措的顺利实施及主营业务稳健
运营，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，切实维护全体股东的长远利益，经
审慎评估公司资本结构与现金流状况，公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：
不派发现金红利，不送红股，拟以2025年12月31日总股本1215237535股为基数，以资本公积金
向全体股东每10股转增4股，合计转增486095014股,转增后公司总股本增加至1701332549股（
转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算公司深圳分公司实际转增结
果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。
2026年度，公司在统筹考量所处行业特性、战略和经营计划、资金成本、融资环境，综合
评估未来盈利规模、现金流状况及资金需求规模，并科学平衡资本支出与股东回报的基础上，
制定了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
公司将在保障正常还本付息、重点项目建设和生产经营所需的基础上，严格按照中国证监
会、深圳证券交易所以及《公司章程》现金分红相关规定执行现金分红政策，保持持续、稳定
的分红水平，为股东带来合理的回报。
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2026-04-15│对外担保
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一、担保情况概述
2026年4月13日，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审
议通过了《关于公司2026年度为控股子公司提供担保的议案》和《关于子公司南京诚志2026年
度为诚志永清及诚志新材料提供担保的议案》。因业务发展的需要，公司2026年度拟为安徽诚
志显示玻璃有限公司（以下简称“安徽诚志”）申请的总额为0.35亿元的银行授信额度提供担
保，拟为云南汉盟制药有限公司（以下简称“诚志汉盟”）申请的总额为0.7亿元的银行授信
额度提供担保，拟为青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下简称“诚志华青”）申请的总额
为9.1亿元的银行授信额度提供担保。公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称
“南京诚志”）拟为下属全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称“诚志永清”
）申请的总额为14.30亿元的银行授信额度提供担保，拟为下属全资子公司南京诚志新材料有
限公司（以下简称“诚志新材料”）申请的总额为40亿元的银行授信额度提供担保。
截至公告日，公司担保总额为267000万元，没有对合并报表外单位提供担保。
上述担保事项尚需提交股东会审议。担保事项具体实施时，公司将及时履行信息披露义务
。
二、担保额度预计情况
1、公司对控股子公司的担保额度预计情况
2、公司全资子公司南京诚志对其全资子公司诚志永清、诚志新材料担保额度的预计情况
三、被担保人基本情况
1、安徽诚志显示玻璃有限公司
公司名称：安徽诚志显示玻璃有限公司
成立日期：2011年12月7日
注册资本：8375万元
注册地址：安徽省蚌埠市长征北路820号
法定代表人：梁巍伟
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：一般项目：广播
电视设备制造（不含广播电视传输设备）；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；日用玻璃制品
制造；未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光学玻璃销售；日用玻璃制
品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：安徽诚志为公司全资子公司。
安徽诚志不是失信被执行人。
2、云南汉盟制药有限公司
公司名称：云南汉盟制药有限公司
成立日期：2017年10月30日
注册资本：5000万元
注册地址：云南省滇中新区官渡工业园区DTCKG2017-012地块法定代表人：熊华荣
公司类型：有限责任公司
经营范围：工业大麻的研究、种植、加工及其产品的销售；植物提取物、香精、香料、化
妆品原料、日化用品、宠物用品生产及销售；中药材的种植、收购、提取、销售；生物技术的
开发应用；农副产品的收购；食品的生产及销售（凭许可证经营）；国内贸易、物资供销；货
物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：诚志汉盟为公司控股子公司，公司全资子公司北京诚志高科生物科技有限公司
持有其64.75%的股份，公司全资子公司云南诚志伟清生物科技有限公司持有其17.25%的股份。
诚志汉盟不是失信被执行人。
3、青岛诚志华青化工新材料有限公司
公司名称：青岛诚志华青化工新材料有限公司
成立日期：2022年6月17日
注册资本：100000万元
注册地址：山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内港兴大道66号法定代表人：李瑞
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)经营范围：一般项目：新材料
技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
合成材料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合
成材料销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
股权关系：诚志华青为公司全资子公司。
诚志华青不是失信被执行人。
4、南京诚志永清能源科技有限公司
公司名称：南京诚志永清能源科技有限公司
成立日期：2011年12月23日
注册资本：273296.453666万元
注册地址：南京市江北新区长芦街道赵桥河路78号
法定代表人：张金勇
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：化工产品的生产
、销售及相关售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。危险化学品经营（按许可
证所列项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权关系：诚志永清为公司全资子公司南京诚志的全资子公司。
诚志永清不是失信被执行人。
5、南京诚志新材料有限公司
公司名称：南京诚志新材料有限公司
成立日期：2018年1月16日
注册资本：10000万元
注册地址：南京市江北新区赵桥河路208号
法定代表人：谭斌
公司类型：有限责任公司
经营范围：聚醚多元醇生产、销售；粗硫酸钾生产、销售；化工产品销售；自营和代理各
类商品及技术的进出口业务；房屋、场地租赁服务；环境工程施工；化工设备安装；工业设备
技术改造服务；货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
股权关系：诚志新材料为公司全资子公司南京诚志的全资子公司。
诚志新材料不是失信被执行人。
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2026-04-15│其他事项
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为建立和健全诚志股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报机制，增加利润分配政策
决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护广大投资者合法权益，引导投资者树立长
期投资和理性投资的理念，公司董事会根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资
者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、中国证监会《上市公司监管指引3号——
上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）及《诚志股份有限公司公司章程》的相关规定
和要求，结合公司实际情况，特制定公司未来三年股东回报规划，具体内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及
外部融资环境等因素。
2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需
求、银行信贷及债权融资环境等情况。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
二、制订本规划的原则
1、公司应保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，综合考虑投资者的合理投资回
报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，为公司建立持续、稳定及积极的
分红政策。
2、公司未来三年（2026-2028年）具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方
式。在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
3、公司在制定现金分红具体政策时，董事会将认真研究和论证公司现金分红的时机、条
件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜，充分听取中小股东的意见和诉求，尊重独立
董事的意见。
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2026-04-15│其他事项
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第八届董事会第十六次会
议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，上述事项无需提交公司股东会
审议。现将公司2025年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次资产减值情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为更加真实、准确
地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎
性原则，经公司管理层提议，拟对部分资产计提减值准备。
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2026-04-15│其他事项
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第八届董事会第十六次会
议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》，该议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司的净利润
-78142676.41元，期末可供母公司分配利润2273219781.05元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资
者合理回报，同时兼顾公司长远发展保证未来生产经营资金需求，公司董事会制定的2025年度
利润分配和资本公积金转增股本方案为：
不派发现金红利，不送红股，拟以2025年12月31日总股本1215237535股为基数，以资本公
积金向全体股东每10股转增4股，合计转增486095014股,转增后公司总股本增加至1701332549
股(转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算公司深圳分公司实际转
增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。
公司权益分派具体实施前如因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份等
原因发生股本变动的，公司将以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，按每股转增比例
不变的原则，相应调整转增总额。
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2026-03-25│其他事项
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十一次会议、20
21年年度股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银
行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的中期票据。
具体内容详见公司于2022年4月20日披露的《关于拟申请注册发行中期票据的公告》（公告编
号：2022-017）。
公司于2024年6月15日披露了《关于收到中国银行间市场交易商协会<接受注册通知书>的
公告》（公告编号：2024-039），中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（以下
简称“通知书”）决定接受公司中期票据注册，注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之
日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。公司已分别于2024年7月22日和2025年6月1
1-12日发行了2024年度第一期中期票据（品种一）和2025年度第一期中期票据，发行金额分别
为4亿元和5亿元，发行结果详见2024年7月26日披露的《关于2024年度第一期中期票据（品种
一）发行结果的公告》（公告编号：2024-048）和2025年6月17日披露的《关于2025年度第一
期中期票据发行结果的公告》（公告编号：2025-030）。
公司于2026年3月20日发行了2026年度第一期中期票据,发行金额为5亿元，募集资金已于2
026年3月23日到账。
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2026-02-05│其他事项
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开第七届董事会2022年第二
次临时会议，审议通过了《关于子公司青岛华青投资建设POE项目及超高分子量聚乙烯项目的
议案》，拟通过公司全资子公司青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下简称“青岛诚志华青
”）在青岛西海岸新区董家口经济区投资建设超高分子量聚乙烯项目。具体内容详见公司于20
22年8月31日披露的《关于子公司青岛华青投资建设POE项目及超高分子量聚乙烯项目的公告》
（公告编号：2022-045）。
超高分子量聚乙烯项目已完成全部设备安装调试以及试生产准备工作，近日，超高分子量
聚乙烯装置实现一次性投料试车成功，装置运行稳定并顺利产出粒度均匀、品质优良的产品。
现将有关情况公告如下：
一、项目建设的基本情况
超高分子量聚乙烯项目以青岛诚志华青为实施主体，装置采用“釜式淤浆工艺”，在催化
剂活性、聚合工艺与分子量分布控制等核心环节实现了系统性技术集成与创新，有力保障了试
车过程的高效平稳与产品品质的稳定可靠。截至公告披露日，该项目的生产流程已全线打通，
安全顺利完成试生产，产出粒度均匀、品质优良的产品。
二、项目试生产成功对公司的影响
作为“诚志股份2.0”版发展战略蓝图的重要组成部分，随着超高分子量聚乙烯项目的顺
利试生产，公司的产品结构将得到进一步优化。该项目采用先进的生产设备和工艺，有效延长
了公司烯烃产业链，降低市场对基础化工原材料供应商的制约，进一步提升了公司的市场竞争
力，为公司在激烈的市场竞争中保持优势提供了有力支持。待该项目全面达产后，公司的盈利
能力有望进一步提升。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本期业绩预告与年审会计师事务所进行预沟通，双方在本期业绩预告相关事项方
面不存在分歧。
本次业绩预告涉及的相关财务数据尚未经注册会计师审计。
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2025-12-30│其他事项
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及经公司2025年第一次临时股东
大会审议通过的《诚志股份有限公司章程》、《诚志股份有限公司董事会议事规则》的有关规
定，公司于2025年12月29日召开了2025年第一次职工代表大会，选举李静女士（简历附后）为
公司第八届董事会的职工代表董事，与公司现任董事共同组成公司第八届董事会，其任期与本
届董事会一致。
李静女士具备担任公司董事的任职资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第八届董事
会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一，符合相关法律法规和规范性文件的要求。
附：李静女士简历
李静女士，1981年4月生,中国国籍,硕士研究生学历,曾任清控资产管理有限公司总裁助理
、董事会秘书、人事行政总监、党支部书记。现任诚志股份有限公司综合管理部总经理。截至
目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高
管之间、与持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-08-08│仲裁事项
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一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2025年7月25
日以书面方式送达全体监事。
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2025年8月6日下午
（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）主持人：监事会主席朱玉杰先生
（5）监事出席会议情况：应表决监事3人，实际表决监事3人本次会议符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》经审核，监事会认为：董
事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制
度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体
内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2025年半年度报告》及《诚志股份有限
公司2025年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于公司2025年上半年计提资产减值准备的议案》经审核，监事会认为：
公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值，没有损害公司及全体股东
、特别是中小股东的利益。公司就该项议案的审议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减
值准备。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于2025年上半年计提资产减值准备的公告
》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。以上议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件第八届监事会第十三次会议决议。
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2025-08-08│其他事项
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开的第八届董事会第十三次会
议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年上半年计提资产减值准备的议案
》，上述事项无需提交公司股东大会审议。现将公司2025年上半年计提资产减值准备的具体情
况公告如下：
一、本次资产减值损失的情况概述根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司2025年6月30日的资产状况和财务状况，公
司对各类资产进行了清查，基于谨慎性原则。
（一）信用减值损失的计提
本报告期内，公司计提的信用减值损失金额为722.73万元。其中应收账款计提信用减值损
失782.42万元，主要系账龄结构变化原因计提，其他应收款转回信用减值损失59.69万元，主
要系收回部分沧州诚志永华科技有限公司土地收储款导致转回。
1、截至本报告期末，公司应收账款及坏账准备情况如下：
2、截至本报告期末，公司其他应收账款及坏账准备情况如下：
（二）存货跌价准备
本报告期，公司存货减值损失3.91万元,主要是由于部分库存商品存在减值迹象造成。
1、公司存货跌价准备的计提方法：
公司按照单个存货项目（或类别）计提存货跌价准备。
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计
提存货跌价准备，计入当期损益。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以
恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
2、本报告期存货计提减值损失具体情况：
本报告期，公司计提存货减值损失主要由于青岛诚志光电科技有限公司对销售退回的液晶
黑板产品进行减值计提。
二、报告期减值损失对公司财务状况的影响
公司本报告期计提各项资产减值损失726.64万元，减值损失事项共计减少本报告期归属于
母公司股东净利润408.55万元，减少归属于母公司所有者权益408.55万元。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司本报告期依照会计谨慎性原则进行上述资产减值的计提，符合《企业会计准则》及相
关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，能更加公允地反映
公司的资产和财务状况。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值，没有损
害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司就该项议案的审议程序合法合规，监事会同
意本次计提资产减值准备。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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