资本运作☆ ◇000990 诚志股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│诚志创新投资产业基│ 22800.00│ ---│ ---│ 24942.53│ 1606.89│ 人民币│
│金集合信托计划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛诚志华青化工新│ 20748.58│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛诚志奈晶显示科│ 2500.00│ ---│ 33.33│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山西诚志宸奇药业有│ 246.00│ ---│ 70.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│诚志（美国）生物能│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│量生命科技有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2017年公司债补充流│ 10.00亿│ 0.00│ 9.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2018年公司债补充流│ 10.00亿│ 0.00│ 9.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-26 │交易金额(元)│49.67亿 │
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│币种 │日元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │DIC株式会社拥有的1183项专利资产 │标的类型 │无形资产 │
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│买方 │石家庄诚志永华显示材料有限公司 │
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│卖方 │DIC株式会社 │
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│交易概述 │诚志股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步增强公司资产与业务的完整性，确保公司│
│ │混合液晶材料产业的安全，保障公司的持续盈利能力，2024年3月24日，公司通过控股子公 │
│ │司石家庄诚志永华显示材料有限公司（以下简称“石家庄诚志永华”）与DIC株式会社（以 │
│ │下简称“D公司”）签署了《知识产权转让协议》。 │
│ │ 交易标的 │
│ │ 公司此次计划以自有或自筹资金购买的标的资产是D公司拥有的1183项专利资产。这部 │
│ │分专利与公司主营业务液晶材料相关，D公司专利权分布在全球多个国家和地区，包括中国 │
│ │大陆、美国、日本、韩国、中国台湾、欧洲、印度等，且授权专利平均到期时间都在2034年│
│ │左右。 │
│ │ 协议主体 │
│ │ 买方：石家庄诚志永华显示材料有限公司 │
│ │ 卖方：DIC株式会社 │
│ │ 2、协议标的：本协议卖方拟向买方转让的专利资产共1183项。 │
│ │ 3、价款及支付方式 │
│ │ 买方根据资产评估结果，经与卖方友好协商，确定1183项专利资产以日元计价转让费为│
│ │4,966,680,000日元，采用分期付款的方式。 │
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【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │青岛海控投资控股有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、本次受让基金份额的基本情况 │
│ │ 诚志股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京诚志科技创新发展有限公司（│
│ │以下简称“诚志创新”）为持续提升盈利能力，加速在半导体领域的布局，拟认购青岛初芯│
│ │海屏股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛初芯”或“基金”）1亿元的基 │
│ │金份额。 │
│ │ 青岛初芯是一家依法设立并有效存续的有限合伙企业，基金规模为10亿元，基金的管理│
│ │人为青岛芯屏投资管理有限公司（以下简称“青岛芯屏”）。基金主要投资方向为高端显示│
│ │与半导体领域。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 公司间接控股股东青岛海控投资控股有限公司（以下简称“青岛海控投资”）系青岛初│
│ │芯的有限合伙人，青岛海控投资持有青岛初芯30%的份额，对应青岛初芯人民币30,000万元 │
│ │的出资额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审批程序 │
│ │ 2024年3月18日，公司召开第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《 │
│ │关于子公司诚志创新参与认购基金份额暨关联交易的议案》。 │
│ │ 2024年3月21日，公司召开第八届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于子公 │
│ │司诚志创新参与认购基金份额暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。5、│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项在公司董事会决│
│ │策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方的基本信息 │
│ │ 公司名称：青岛海控投资控股有限公司（作为基金的有限合伙人） │
│ │ 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 住所：山东省青岛市黄岛区车轮山路388号万鑫中央广场1栋2办公2702室 │
│ │ 注册资本：100,000万元人民币 │
│ │ 法定代表人：李彩元 │
│ │ 统一社会信用代码：91370211MA3PHPWR0G │
│ │ 成立日期：2019年4月11日 │
│ │ 经营范围：资产管理、股权投资、创业投资、私募基金管理、经济信息咨询（非证券类│
│ │业务）(需经中国证券投资基金业协会登记)（以上范围未经金融监管部门批准，均不得从事│
│ │吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营 │
│ │项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳万安兴业实业发展有限 6982.60万 5.57 --- 2017-01-07
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 6982.60万 5.57
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│诚志股份有│南京诚志永│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│青岛诚志华│ 1.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │青化工新材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│诚志股份有│南京诚志清│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │洁能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 8800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 8219.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 2930.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 2573.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 2413.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 1493.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 1333.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 1006.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│安徽诚志显│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │示玻璃有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│安徽诚志显│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │示玻璃有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 622.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-26│重要合同
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一、本次交易概述
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步增强公司资产与业务的完整性，确保公
司混合液晶材料产业的安全，保障公司的持续盈利能力，2024年3月24日，公司通过控股子公
司石家庄诚志永华显示材料有限公司（以下简称“石家庄诚志永华”）与DIC株式会社（以下
简称“D公司”）签署了《知识产权转让协议》。
公司于2024年3月11日召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司石家庄诚志
永华购买无形资产的议案》，同意通过控股子公司石家庄诚志永华收购D公司拥有的与液晶材
料相关专利，以确保公司混合液晶材料产业的安全。石家庄诚志永华已聘请中瑞世联资产评估
集团有限公司（以下简称“中瑞世联”）对拟购买的1183项专利资产（以下简称“标的资产”
）进行了评估，并出具了《石家庄诚志永华显示材料有限公司拟收购无形资产涉及的DIC株式
会社持有的1183项专利技术项目资产评估报告》【中瑞评报字[2024]第300245号】（以下简称
“评估报告”），确定标的资产评估值为27600万元。2024年3月12日，本次收购的标的资产评
估报告已完成和通过国资管理单位备案。公司经与D公司友好协商，最终确定以4966680000日
元（约24000万元人民币）作为本次交易对价，并签署《知识产权转让协议》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-03-22│对外投资
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一、关联交易概述
1、本次受让基金份额的基本情况
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京诚志科技创新发展有限公司（以
下简称“诚志创新”）为持续提升盈利能力，加速在半导体领域的布局，拟认购青岛初芯海屏
股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛初芯”或“基金”）1亿元的基金份额
。
青岛初芯是一家依法设立并有效存续的有限合伙企业，基金规模为10亿元，基金的管理人
为青岛芯屏投资管理有限公司（以下简称“青岛芯屏”）。基金主要投资方向为高端显示与半
导体领域。
2、关联关系
公司间接控股股东青岛海控投资控股有限公司（以下简称“青岛海控投资”）系青岛初芯
的有限合伙人，青岛海控投资持有青岛初芯30%的份额，对应青岛初芯人民币30000万元的出资
额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
3、审批程序
2024年3月18日，公司召开第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关
于子公司诚志创新参与认购基金份额暨关联交易的议案》。2024年3月21日，公司召开第八届
董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于子公司诚志创新参与认购基金份额暨关联交易
的议案》，关联董事已回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项在公司董
事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（一）关联方的基本信息
公司名称：青岛海控投资控股有限公司（作为基金的有限合伙人）公司类型：有限责任公
司(非自然人投资或控股的法人独资)住所：山东省青岛市黄岛区车轮山路388号万鑫中央广场1
栋2办公2702室
注册资本：100000万元人民币
法定代表人：李彩元
统一社会信用代码：91370211MA3PHPWR0G
成立日期：2019年4月11日
经营范围：资产管理、股权投资、创业投资、私募基金管理、经济信息咨询（非证券类业
务）(需经中国证券投资基金业协会登记)（以上范围未经金融监管部门批准，均不得从事吸收
存款、融资担保、代客理财等金融业务)；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
三、投资主体基本情况
公司名称：北京诚志科技创新发展有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市海淀区清华园清华同方大厦六、七层法定代表人：徐志宾
注册资本：20000万元人民币
设立时间：2022年12月12日
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；创业空间服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；计算机及通讯设备租赁；商标代理
；版权代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；税务服务；企业管理；企业
管理咨询；办公服务；会议及展览服务；物业管理；非居住房地产租赁；市场营销策划；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-22│对外担保
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一、担保情况概述
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以
下简称“南京诚志”）与塞拉尼斯（南京）化工有限公司于2008年1月签订的一氧化碳供应合
同（二期）将于2024年9月到期，现拟续签为期10年的一氧化碳供应合同（新二期）。为保证
该合同的履行，公司拟为南京诚志提供履约担保，担保总额不超过1亿元人民币。
公司于2024年3月21日召开第八届董事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于为子
公司南京诚志提供履约担保的议案》，公司董事会授权经营层按照相关法律法规、规范性文件
的监管要求，在董事会决议及董事会许可的范围内签订担保协议以及办理其他相关事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外担保事项不
构成关联交易，无需提交股东大会审议。
上述担保事项的相关担保协议尚未签署，待相关担保协议签署并具体实施时，公司将及时
履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
公司名称：南京诚志清洁能源有限公司
成立日期：2003年9月18日
注册资本：379685.124049万元
注册地址：南京市江北新区长芦街道方水路118号
法定代表人：唐卫兵
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：生产及销售洁净煤技术系列产品（按许可证所列范围生产经营），并提供相关
配套服务；化工产品的生产、销售及相关售后服务；危险化学品的生产、经营（按许可证所列
范围生产经营）及相关售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经
营或禁止的进出口商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东大会增加临时提案《关于公司2023年度利润分配预案的临时提案》。
2、议案5《关于公司2023年度利润分配预案的议案》与议案11《关于公司2023年度利润分
配预案的临时提案》为互斥提案，股东或其代理人不得对议案5与议案11同时投同意票。股东
或其代理人对议案5与议案11同时投同意票的，对议案5与议案11的投票均不视为有效投票。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度
股东大会的通知》，公司将于2024年4月2日召开2023年年度股东大会。
2024年3月20日，公司董事会收到股东北京金信卓华投资中心（有限合伙）（以下简称“
金信卓华”）书面提交的《关于诚志股份有限公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》，
提请将《关于公司2023年度利润分配预案的临时提案》提交公司2023年年度股东大会审议。临
时提案的具体内容如下：为彰显公司的投资价值，进一步增强投资者的获得感，公司以2023年
12月31日的总股本1215237535股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利0.50元（含税
）。
截至本公告日，股东金信卓华持有公司股份82240026股，占公司总股本的6.77%，金信卓
华提出增加临时提案符合《公司法》、《公司章
|
