资本运作☆ ◇000990 诚志股份 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东蓝星东大（南京│ 15838.68│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛初芯海屏股权投│ 10000.00│ ---│ 10.00│ ---│ 570.34│ 人民币│
│资基金合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛鼎荣新兴私募股│ 9800.00│ ---│ 14.00│ ---│ ---│ 人民币│
│权投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│青岛泊里华德诚志氢│ 8000.00│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│动能投资基金合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京诚志科技创新发│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京清奇新材料科技│ ---│ ---│ 19.05│ ---│ -71.08│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2017年公司债补充流│ 10.00亿│ 0.00│ 9.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2018年公司债补充流│ 10.00亿│ 0.00│ 9.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳万安兴业实业发展有限 6982.60万 5.57 --- 2017-01-07
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 6982.60万 5.57
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│青岛诚志华│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │青化工新材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│青岛诚志华│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │青化工新材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│青岛诚志华│ 1.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │青化工新材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志清│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │洁能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志清│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │洁能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 8800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 8219.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 2930.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 2573.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 2413.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 1493.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 1333.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 1006.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│安徽诚志显│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │示玻璃有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│安徽诚志显│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│限公司 │示玻璃有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诚志股份有│南京诚志永│ 622.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司子公│清能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-27│对外担保
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一、担保情况概述
2025年3月25日，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审
议通过了《关于公司2025年度为控股子公司提供担保的议案》和《关于子公司南京诚志2025年
度为诚志永清及诚志新材料提供担保的议案》。
因业务发展的需要，公司2025年度拟为安徽诚志显示玻璃有限公司（以下简称“安徽诚志
”）申请的总额为0.2亿元的银行授信额度提供担保，拟为云南汉盟制药有限公司（以下简称
“诚志汉盟”）申请的总额为0.7亿元的银行授信额度提供担保，拟为青岛诚志华青化工新材
料有限公司（以下简称“诚志华青”）申请的总额为11亿元的银行授信额度提供担保。公司全
资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）拟为下属全资子公司南京诚志
永清能源科技有限公司（以下简称“诚志永清”）申请的总额为36.30亿元的银行授信额度提
供担保，拟为下属全资子公司南京诚志新材料有限公司（以下简称“诚志新材料”）申请的总
额为18亿元的银行授信额度提供担保。
截至公告日，公司担保总额为390389万元，没有对合并报表外单位提供担保。
上述担保事项尚需提交股东大会审议。担保事项具体实施时，公司将及时履行信息披露义
务。
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2025-03-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
诚志股份有限公司（以下简称“公司”)于2025年3月25日召开第八届董事会第十一次会议
审议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金委托理财的议案》。为提高公司及公司
控股子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）、南京诚志永清能源科技有
限公司（以下简称“诚志永清”）、诚志永华科技股份有限公司（以下简称“诚志永华”）、
石家庄诚志永华显示材料有限公司（以下简称“石家庄诚志永华”）的资金使用效率和收益，
合理利用暂时闲置资金，在保证公司日常经营、资金流动性和安全性的基础上，拟使用总额度
不超过人民币38.5亿元的自有闲置资金进行委托理财。其中，公司拟使用最高额不超过人民币
25亿元、南京诚志拟使用最高额不超过人民币2亿元、诚志永清拟使用最高额不超过人民币1亿
元、诚志永华拟使用最高额不超过人民币5.5亿元、石家庄诚志永华拟使用最高额不超过人民
币5亿元的暂时闲置资金适时进行投资理财，为公司及股东获取更多投资回报。在上述额度内
，资金可以滚动使用。具体情况如下：
上述资金使用符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定。现将有关情况公告如下：
一、本次拟开展的投资理财基本情况
1、投资理财的目的
为提高公司暂时闲置资金的使用效率和收益，合理利用暂时闲置资金，在保证公司日常经
营、资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置资金适时的投资低风险理财，为公司
及股东获取更多投资回报。
2、理财产品品种
为控制风险，投资理财的品种为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的固定收益
型或浮动收益型的理财产品、结构性存款产品等，产品发行主体为银行、证券公司等金融机构
。公司选择的理财产品不涉及股票及其衍生产品为投资标的高风险型理财产品。
3、投资额度
公司及控股子公司南京诚志、诚志永清、诚志永华、石家庄诚志永华拟分别使用不超过人
民币25亿元、2亿元、1亿元、5.5亿元、5亿元的暂时闲置资金投资银行、证券公司等金融机构
发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品及结构性存款等产品，在上述额度内资金可以
滚动使用。
4、投资期限
公司本次投资的期限为自董事会审议通过之日起壹年内有效。
5、实施方式
在投资额度及有效期内，授权公司经营层根据相关制度规定组织实施。
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2025-03-27│其他事项
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场
、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取
更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，同时积极响应落实深圳证券交易所关
于开展深市公司“质量回报双提升”行动的倡议，切实履行上市公司责任，维护公司及全体股
东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司高质量可持续发展，结合自身实际情况
制定了“质量回报双提升”行动方案，具体措施如下：
一、专注主业，稳步推进公司高质量发展
公司成立于1998年10月，于2000年7月在深圳证券交易所主板上市。截至2024年末，公司
总资产达270.79亿元，彰显了公司稳健的经营实力与良好的发展态势。
过去数年间公司营业总收入实现了从2018年的58.68亿元增长到2024年的110.66亿元的显
著跃升。自上市以来，公司不断审视并明确自身的定位，积极适应市场环境的发展变化，通过
对主营业务的深度梳理及对未来发展趋势的精准洞察，公司确立了“一体两翼”的发展战略，
即以清洁能源产业为核心主体，以半导体显示材料产业和生命医疗产业为“两翼”的产业格局
。
近年来，公司坚持以产业创新、科技创新为核心驱动力，在完成从校企到地方国企的转变
后，公司董事会提出了“诚志股份2.0版”战略发展规划及诚志2.0产品大纲，拟通过丰富烯烃
产品结构，不断提升市场竞争力，为公司的可持续性成长构建坚实基础。
未来，公司将继续聚焦主业，积极响应国家关于深入实施创新驱动发展战略，在变更中求
发展，在变革中寻找新机遇，稳中求进、以进促稳，坚定推进“诚志股份2.0版”发展战略，
以良好的经营性现金流支撑公司各项战略目标任务的顺利落地，在“一体两翼”产业格局基础
上，向化工新材料、高端半导体显示材料、合成生物学等高精尖领域加快产业链延伸，形成更
加优质的产业集群效应，提升产业体系现代化水平，为公司发展成为具有核心竞争力的产业创
新、科技创新、管理创新的国际化高科技实业集团奠定坚实基础。
二、夯实治理，提升规范运作水平
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员
组成的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡
的机制，同时建立健全公司内部控制体系，持续提升规范运作水平。2023年，公司结合实际情
况，对《公司章程》、《独立董事制度》、《董事会战略发展委员会实施细则》、《董事会审
计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则
》等相关制度进行了修订和补充，进一步完善了公司治理结构，夯实了规范运作的基础和着力
点。
公司一直致力于内部控制制度的制定、细化和完善，根据《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了涵盖公司治理、财务管理、重大投资、关联
交易、募集资金使用及其他内部工作程序等各项制度，保证公司各项生产经营活动合法、合规
开展并且能够得到有效的管理和控制。公司建立了有效的风险防范机制，能够较好地抵御突发
性风险。公司配备有专门的内审人员，内部稽核体系较完备、有效，同时聘请了常年的法律顾
问，有效保障了公司的合法经营和合法权益。
未来，公司将继续优化法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升公司
董事、监事及高级管理人员的履职能力，提升经营管理层的决策水平，实现公司良性运转，为
维护股东的合法权益提供有力保障。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-27│其他事项
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一、估值提升计划的触发情形
1、触发情形
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低
于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上
市公司估值提升计划并经董事会审议后披露。
自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收
盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产（以下简称“每股净
资产”），即2024年1月1日至2024年3月12日每个交易日收盘价均低于2022年经审计每股净资
产（14.67元），2024年3月13日至2024年12月31日每个交易日收盘价均低于2023年经审计每股
净资产（14.52元），属于应当制定估值提升计划的情形。
2、审议程序
2025年3月25日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司估值提升
计划的议案》，并同意公司实施本次估值提升计划。
该议案无需提交股东大会审议。
二、估值提升计划的具体方案
为提升公司投资价值和股东回报，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心
、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司现制定估值提升计划。具体内容如下：
1、专注主业，稳步推进公司高质量发展
公司将继续聚焦主业，积极响应国家关于深入实施创新驱动发展战略，在变更中求发展，
在变革中寻找新机遇，稳中求进、以进促稳，以内部管理重构为抓手，在“一体两翼”产业格
局基础上坚定推进“诚志股份2.0版”发展战略，向化工新材料、高端半导体显示材料、合成
生物学等高精尖领域加快产业链延伸，形成更加优质的产业集群效应，提升产业体系现代化水
平，以良好的经营性现金流支撑公司各项战略目标任务的顺利落地，促进公司可持续发展，努
力将公司打造为具有核心竞争力的“产业创新、科技创新、管理创新”的国际化高科技实业集
团。
2、重视股东回报，共享公司发展成果
公司将继续健全和完善现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理性与稳定性，确
保现金分红执行到位，给予投资者合理的回报，提升投资者获得感，与投资者共享公司经营成
果。2024年度，公司拟以2024年12月31日总股本1215237535股为基数，向全体股东每10股派发
人民币现金红利0.5元（含税），本次分配派发现金红利60761876.75元。
公司在最近的五个会计年度即2019-2023年度共进行了现金分红三次，累计进行现金分红
的总金额约为5.47亿元（含税）。为增强市场信心，公司曾于2018年11月至2019年11月通过集
中竞价方式实施了股份回购，累计支付的总金额为509934851.64元（不含交易费用），所回购
的37774384股股份已于2022年注销，同时减少了公司注册资本。
为积极响应监管政策导向、切实履行股东回报责任，公司郑重承诺：当2025年度实现归母
净利润为正值时，将严格依据《股东回报规划》启动现金分红程序。
在分红决策中，公司将统筹考量行业特性、战略发展需求及融资环境，综合评估盈利质量
、现金流状况及发展阶段，科学平衡资本支出与股东回报需求，实现股东和公司的共同成长。
3、夯实治理，提升规范运作水平
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
、规范性文件的要求继续优化法人治理结构，提高公司董事、监事及高级管理人员的履职能力
，从而不断提升规范运作水平。
公司将着力提升经营管理层的决策能力，不断健全内部控制体系建设，致力于内部控制制
度的制定、细化和完善，进一步强化风险管理和内部稽核监督机制，保证公司各项生产经营活
动依法、合规开展，实现公司良性运转，为维护股东的合法权益提供有力保障。
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2025-03-27│其他事项
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开的第八届董事会第十一次
会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
和《关于公司2024年度资产核销的议案》。上述事项无需提交公司股东大会审议。现将公司20
24年度计提资产减值准备和资产核销的具体情况公告如下：
一、本次资产减值的情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为更加真实、准确
地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎
性原则，根据公司管理层的提议，拟对部分资产计提减值准备。
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2025-03-27│其他事项
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诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第八届董事会第十一次会
议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该
议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、2024年度利润分配预案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司的净利润
230588917.51元，期末可供母公司分配利润2164348454.65元。
为了更好的回报股东，同时兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求，公司董事会制
定的2024年度利润分配预案为：拟以2024年12月31日总股本1215237535股为基数，向全体股东
每10股派发人民币现金红利0.5元（含税），本次分配派发现金红利60761876.75元（含税）。
本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。
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2025-03-27│其他事项
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大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）具有丰富的上市
公司审计经验与能力，自2023年度开始作为公司的年审机构，在审计工作中始终遵循独立、客
观、公正、公允的原则，顺利完成了2023年度、2024年度公司财务报告和内控报告的审计工作
，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审
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