资本运作☆ ◇000995 皇台酒业 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-07-13│ 7.80│ 3.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│陕西皇台酒业有限公│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 6.47│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司、兰州华夏房地产有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2026年3月19日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于与关联方续签 │
│ │借款合同暨关联交易的议案》，关联董事赵海峰先生、杨建明先生对本议案回避表决。上述│
│ │议案已经公司独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需│
│ │提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易事项不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准│
│ │。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）甘肃盛达集团有限公司 │
│ │ 关联关系情况：盛达集团系公司控股股东 │
│ │ （二）兰州华夏房地产有限公司 │
│ │ 关联关系情况：系盛达集团关联方。 │
│ │ 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司——甘肃日新皇台酒销售有│
│ │限公司为满足生产经营的资金需求，缓解日常资金压力，公司于2019年至2025年与控股股东│
│ │甘肃盛达集团有限公司（以下简称“盛达集团”）及其关联公司——兰州华夏房地产有限公│
│ │司（以下简称“华夏房地产”）签署《借款协议》，借款总金额为9226.46万元，上述借款 │
│ │中尚有人民币7437.50万元未清偿，现该欠款已到期。根据经营发展需要，公司拟继续向盛 │
│ │达集团及华夏房地产申请总金额为人民币7437.50万元的借款，借款期限为无固定期限，借 │
│ │款年化利率为3.3%，该事项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、融资事项概述 │
│ │ 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日向兰州农村商业银│
│ │行股份有限公司（以下简称“兰州农商行”）金城支行借款5,000万元，该笔借款将于2025 │
│ │年12月21日到期。为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，优化债务结构，保证资金流│
│ │动性，公司拟向兰州农商行金城支行申请借款5,000万元，以借新还旧方式办理，借款期限 │
│ │为3年，借款利率以双方签订的借款合同为准。 │
│ │ 二、关联担保情况概述 │
│ │ 为确保本次融资事宜的顺利实施，公司控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“甘│
│ │肃盛达”）拟为本次融资事项提供连带责任保证担保，且不向公司收取任何担保费用，不要│
│ │求公司提供反担保措施。 │
│ │ 甘肃盛达为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担│
│ │保构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京皇台商贸有限责任公司 2410.00万 13.58 97.70 2022-07-01
甘肃盛达集团有限公司 890.06万 5.02 79.39 2025-12-06
甘肃西部资产管理股份有限 850.16万 4.79 100.00 2025-12-06
公司
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合计 4150.22万 23.39
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-12-06 │质押股数(万股) │850.16 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │4.79 │
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│股东名称 │甘肃西部资产管理股份有限公司 │
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│质押方 │中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行 │
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│质押起始日 │2025-12-04 │质押截止日 │2028-12-01 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年12月04日甘肃西部资产管理股份有限公司质押了850.1583万股给中国银行股份有│
│ │限公司兰州市城关中心支行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-12-06 │质押股数(万股) │890.06 │
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│质押占所持股(%) │79.39 │质押占总股本(%) │5.02 │
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│股东名称 │甘肃盛达集团有限公司 │
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│质押方 │中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行 │
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│质押起始日 │2025-12-04 │质押截止日 │2028-12-01 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年12月04日甘肃盛达集团有限公司质押了890.06万股给中国银行股份有限公司兰州│
│ │市城关中心支行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│甘肃皇台酒│甘肃日新皇│ 1279.56万│人民币 │2015-08-12│2016-08-11│抵押担保│否 │否 │
│业股份有限│台酒销售有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-08│其他事项
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一、公司董事离任情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到代继陈先生的书面辞
职报告。代继陈先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员
、董事会提名委员会委员职务，辞职后将继续担任公司副总经理职务。根据《公司章程》等有
关规定，代继陈先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，代继陈先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，不会影
响公司董事会正常运作。
公司及公司董事会对代继陈先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于变更公司董事的情况
2026年5月7日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司变更董事的议案
》（8票同意、0票反对、0票弃权）。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名修卫华
先生为公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员候选人（简历
附后），任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
本次董事变更完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述董事选举事项尚需提交公司股东会审议。
修卫华，男，汉族，1972年出生，山东海阳人，1993年就读于兰州大学马克思主义学院市
场营销专业，2004年取得兰州大学管理学硕士学位。2011年6月至2017年12月，任甘肃北斗星
商贸公司总经理；2013年3月至2025年3月，任成县红川酒营销有限责任公司总经理；2018年1
月至2025年3月，任甘肃红川酒营销有限责任公司总经理；2022年5月至2023年11月，任甘肃红
川酒业有限责任公司总经理，2024年11月起担任甘肃省酿酒工业协会第七届理事会副理事长。
截止本公告披露日，修卫华先生未持有公司股份。修卫华先生与其他持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：(1)
《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；(2)被中国证监会采取不得担任上市公
司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；(3)被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；(4)最近三十六个月内受到中国证监会行
政处罚；(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；(7)
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单。
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2026-05-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2026年5月28日下午15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日上午9:15—9:2
5，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月28日9:15—15:00期间
的任意时间。
（五）会议的投票方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对
本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种
方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年5月21日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司会议室。
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2026-04-27│其他事项
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘大华会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2026年度审计机构，并提交2025
年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业
）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
（5）首席合伙人：杨晨辉
2、人员信息
（1）截至2025年12月31日合伙人数量：134人
（2）截至2025年12月31日注册会计师人数：815人，其中，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数：448人
3、业务信息
（1）2024年度经审计的收入总额210734.12万元，其中，审计业务收入189880.76万元，
证券业务收入80472.37万元。
（2）2024年度上市公司审计客户为112家，年报审计收费总额12475.47万元。主要行业分
布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、建筑业。本公司同行业（酒、饮料和精制茶制造业）上市公司审计客户数为2家。
4、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投
资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告
，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履
行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大
华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内
承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院
履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大
华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内
承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术
股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联
发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件
不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
5、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施39次
、自律监管措施7次、纪律处分3次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚5次、监督管理措施24次、自律监管措施4次、纪律处分4次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：蒋孟彬先生，2018年5月成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2
018年5月开始在大华会计师事务所执业，2022年11月开始为本公司提供审计服务；近三年承做
或复核的上市公司和挂牌公司审计报告数量超过5家次。
签字注册会计师：段岩峰先生，2014年7月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公
司审计，2014年7月开始在大华会计师事务所执业，2023年10
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