资本运作☆ ◇000995 皇台酒业 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-07-13│ 7.80│ 3.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│陕西皇台酒业有限公│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 6.47│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京皇台商贸有限责任公司 2410.00万 13.58 97.70 2022-07-01
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合计 2410.00万 13.58
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│甘肃皇台酒│甘肃日新皇│ 1279.56万│人民币 │2015-08-12│2016-08-11│抵押担保│否 │否 │
│业股份有限│台酒销售有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-30│其他事项
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一、本次增持计划的基本情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日披露了《关于控股股东
拟增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-005）。公司控股股东甘肃盛达集团有限公司
（以下简称“甘肃盛达”）基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，增强
投资者信心，计划自2025年4月8日起6个月内，通过二级市场竞价交易方式增持公司股份。增
持总金额不少于人民币6000万元，不超过人民币1.2亿元。本次增持计划不设置固定价格区间
，甘肃盛达将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
二、增持计划的进展情况
2025年9月4日，公司披露了《关于控股股东增持股份触及1%整数倍暨增持计划实施的进展
公告》（公告编号：2025-027），甘肃盛达自2025年4月8日起至2025年9月4日止通过深圳证券
交易所以集中竞价方式累计增持公司股份1,774,100股，甘肃盛达及其一致行动人共计持有公
司有表决权股份的比例由22.71%增至23.71%。
2025年9月29日，公司收到甘肃盛达出具的《关于增持股份的告知函》，甘肃盛达于2025
年9月29日通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股份2,281,900股。本次增持后，
甘肃盛达及其一致行动人持有公司股份44,351,991股，持股比例已达到25.00%，增持总金额达
到人民币59,599,988元，继续增持400,012元即可完成6000万元的增持总金额承诺。但甘肃盛
达为公司控股股东，其所享有公司有表决权股份的比例已达到25%，根据《上市公司收购管理
办法》第十三条、第十七条规定，甘肃盛达须自9月29日起3日内编制权益变动报告书，且在该
期间内不得买卖公司股票，由此导致其无法继续增持。控股股东将在规定时间内编制详式权益
变动报告书，并在权益变动报告书披露后按相关规则及时完成增持。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日以现场及通讯相结合
的方式召开了第九届监事会第九次会议，本次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件等方式
送达全体监事。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
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2025-06-04│其他事项
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月1日披露了《关于董事会秘
书辞职的公告》（公告编号：2025-003），在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定公司董事
、总经理代继陈先生代为履行董事会秘书职责，截止本公告披露日，代继陈先生代行董事会秘
书职责已满三个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董
事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。为保证公司董事会
的规范运作，自本公告披露日起，由公司董事长赵海峰先生代行董事会秘书职责，直至公司聘
任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
赵海峰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
办公电话：0935-6139865
传真：0935-6139865
电子邮箱：htjy000995@126.com
联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号
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2025-04-29│其他事项
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2024年度审计机构，并提交2024年
度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业
）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
（5）首席合伙人：梁春
2、人员信息
（1）截至2024年12月31日合伙人数量：150人
（2）截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其中，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数：404人
3、业务信息
（1）2023年度经审计的收入总额325,333.63万元，其中，审计业务收入294,885.10万元
，证券业务收入148,905.87万元。
（2）2023年度上市公司审计客户为436家，年报审计收费总额52,190.02万元。主要行业
分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产
和供应业、建筑业。本公司同行业（酒、饮料和精制茶制造业）上市公司审计客户数为6家。
4、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电
股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计
师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责
任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行
后续生效判决，该系列案不影响大华会计师事务所正常经营，不会对大华会计师事务所造成重
大风险。投资者与东方金钰股份有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。
大华会计师事务所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。
目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效
判决，该系列案赔付总金额很小，不影响大华会计师事务所正常经营，不会对大华会计师事务
所造成重大风险。
5、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施47次
、自律监管措施6次、纪律处分3次；46名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚6次、监督管理措施27次、自律监管措施4次、纪律处分4次。
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2025-04-29│其他事项
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第九届董事会
第十二次会议审议通过了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，于同日
召开的第九届监事会第八次会议审议通过了《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，参考行业
、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，公司拟定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬
方案如下：
一、本议案适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、本议案适用期限
2025年董事、监事、高级管理人员薪酬方案自公司2024年度股东大会审议通过后生效，至
新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就董事职务领取董
事津贴；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴。
2、独立董事的薪酬为6万元/年（税前）。
（二）监事薪酬方案
监事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就监事职务领取监事津贴；未
在公司担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬和津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据担任的岗位领取相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬组成。
基本薪酬为年度的基本报酬；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
四、其他规定
1、公司董事、监事及高级管理人员的薪酬按月发放；
2、董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整；
3、本议案在提交公司2024年度股东大会审议通过后生效。
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2025-04-29│其他事项
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第
十二次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提信用及资产减值
准备的议案》。现将具体情况公告如下：
（一）本次计提信用及资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计
政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对合并报表范围内截至2024
年12月31日的应收款项、存货、固定资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减
值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。
（二）本次计提信用及资产减值准备的资产范围、总金额
经过公司及下属子公司对截止2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行资产减值
测试，范围包括应收账款、存货、固定资产、商誉等，2024年度计提各项减值准备合计4,549,
330.95元（转回以负号填列）。
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2025-04-29│其他事项
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第
十二次会议及第九届监事会第八次会议，会议审议通过了关于《2024年度利润分配预案》的议
案，该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下：
一、公司2024年度利润分配预案基本内容
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度公司实现归属于母公
司所有者的净利润为27,700,337.57元，2024年末合并报表未分配利润为-589,892,880.94元；
2024年度母公司净利润为20,046,614.63元，2024年末母公司未分配利润为-491,743,979.53元
。
鉴于2024年末公司可供分配的利润为负数，不符合《公司章程》规定的现金分红条件，为
保障公司持续发展、稳健经营，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定本次利润分配预
案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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2025-03-28│重要合同
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到控股股东甘肃盛达集团有限
公司（以下简称“盛达集团”）与北京皇台商贸有限责任公司（以下简称“皇台商贸”）签署
的《表决权委托协议》。鉴于双方于2019年4月12日及2020年11月17日签订的《表决权委托协
议》及《表决权委托协议之补充协议》将于2025年4月11日到期，为维护公司治理架构，保持
公司重大决策的连贯性与一致性，进一步推动公司实现高质量可持续发展，双方于2025年3月2
7日重新签订了《表决权委托协议》。协议签订后，盛达集团及其一致行动人合计控制公司股
份40295991股，占公司总股本的比例为22.71%，较之前未发生变化。现将具体情况公告如下：
一、本次协议签署的背景
2019年4月12日，皇台商贸与盛达集团签订了《表决权委托协议》，约定在2019年4月12日
至2022年4月11日期间，皇台商贸将其全部持有的公司股份所对应的表决权、提名权和提案权
、参会权委托给盛达集团，盛达集团及其一致行动人合计控制公司股份35295991股，占公司总
股本的比例为19.90%，成为公司第一大股东，公司控股股东变更为盛达集团，公司实际控制人
变更为赵满堂。协议具体内容，详见公司于2019年4月13日披露的《关于控股股东、实际控制
人发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-030）。
2020年11月17日，双方续签了《表决权委托协议之补充协议》，皇台商贸同意将其持有的
24667908股股份所对应的表决权、提名权和提案权、参会权委托给盛达集团，委托期限自2019
年4月12日起至2022年4月11日止延长至2025年4月11日止。协议具体内容，详见公司于2020年1
1月18日披露的《关于股东签订〈表决权委托协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2020-07
9）。
本次签署的《表决权委托协议》生效后，盛达集团及其一致行动人合计控制公司股份4029
5991股，占公司总股本的比例为22.71%，本次协议的签订不会使公司控股股东、实际控制人发
生变动，不存在对公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形。
二、本次签署的《表决权委托协议》的主要内容
甲方（委托方）：北京皇台商贸有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北辰东路8号亚运村汇园国际公寓K座1018室
法定代表人：王国义
乙方（受托方）：甘肃盛达集团有限公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区天水中路3号
法定代表人：赵海峰
经甲乙双方公平、公正、自愿地协商一致，就甲方持有甘肃皇台酒业股份有限公司表决权
委托事项达成以下协议：
第一条表决权委托
1.1双方同意，甲方将其持有的甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“皇台酒业”）246
6.7908万股股份（占皇台酒业股份总数的13.90%）的股东依照《公司法》《公司章程》所享有
的全部表决权、提名权和提案权、参会权（该等权利包括但不限于董事的选举表决、重大资产
重组表决等权利）等权利委托给乙方行使。
1.2委托期限为三年（2025年4月12日至2028年4月11日），自本协议生效之日起，委托期
限内以上委托表决权不可撤销。如若乙方出现以下情形，甲方有权单方面撤销委托：
1.2.1乙方出现违反相关法律法规的行为；
1.2.2乙方出现本协议“4.1”条款约定的行为；
1.2.3乙方出现违反本协议“5.2”条款约定事项的行为。
1.3为保障乙方行使委托权利，甲方保证在表决权委托期间，除甲方减持或司法拍卖外，
不得将甲方持有的皇台酒业股份对应的表决权转让给任何第三方。
第二条表决权内容
2.1乙方据此授权，对甲方各项股东权利行使表决权，该表决权所涉及内容包括但不限于
：
2.1.1召集、召开、出席临时股东会和股东会；
2.1.2提交包括提名、推荐、选举或变更、罢免董事、监事、高级管理人员在内的股东提
议、股东议案及其他议案；本协议生效后，乙方有权根据法律、法规和中国证监会、深圳证券
交易所和上市公司章程规定对董事会、监事会进行改组，提名董事会、监事会成员中的多数人
选。甲方保证在选举乙方提名的董事、监事、高级管理人员等候选人的董事会、监事会、股东
会上对乙方提名的董事、监事、高级管理人员候选人投赞成票，保证与受托人保持一致行动；
2.1.3对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的文件或上市公司章程规定
需要股东会（包括临时股东会）讨论、决议的事项行使表决权。
2.2该表决权委托系全权委托，甲方向乙方出具全权委托的授权委托书，授权乙方对皇台
酒业的各项议案行使表决权且无需在具体行使该等表决权时另行取得甲方的授权。但若因监管
机关需要，甲方应根据乙方的要求配合出具相关文件以实现表决权委托协议项下行使表决权的
目的。若法律法规修改或者国有资产（股份）监管等政策变动，导致表决权委托受到限制或者
不具合法性，或者受托人利用受委托表决权损害委托人合法权益或者国有资产权益的，委托方
有权拒绝。
2.3在履行本协议期间，因皇台酒业配股、送股、公积金转增、拆股等情形导致标的股份
总数发生自然或法定变化的，本协议项下标的股份的数量应相应调整，此时，本协议自动适用
于调整后的标的股份，该等股份的表决权亦自动全权委托给乙方行使。
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2024-11-29│其他事项
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开第九届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2024年年度审计机构，并提交2024年
第二次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙
企业）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
（5）首席合伙人：梁春
（6）截至2023年12月31日合伙人数量：270人
（7）截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数：1141人
（8）2023年度业务总收入：325,333.63万元
2023年度审计业务收入：294,885.10万元
2023年度证券业务收入：148,905.87万元
（9）2023年度上市公司审计客户家数：436，主要涉及行业：制造业、信息传输软件和信
息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业
2023年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02万元，本公司同行业（酒、饮料和精制
茶制造业）上市公司审计客户数为6家。
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元，职业保
险购买符合相关规定。
大华所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公
司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范
围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执
行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3、诚信记录
大华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施34次、自律监管
措施6次、纪律处分2次；119名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6
次、监督管理措施44次、自律监管措施8次、纪律处分4次。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性
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