资本运作☆ ◇000995 皇台酒业 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-07-13│ 7.80│ 3.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│陕西皇台酒业有限公│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 6.47│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-26 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │泸州金桂酒类销售有限公司6912644.│标的类型 │债权 │
│ │86元的债务 │ │ │
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│买方 │甘肃盛达集团有限公司 │
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│卖方 │甘肃皇台酒业股份有限公司 │
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│交易概述 │甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）为缓解债务偿付压力，降低诉讼风险，促│
│ │进公司经营发展，与泸州金桂酒类销售有限公司（以下简称“泸州金桂”）及公司控股股东│
│ │甘肃盛达集团有限公司（以下简称“甘肃盛达”）达成《债务代偿协议》，由甘肃盛达代公│
│ │司偿付所欠泸州金桂6912644.86元的债务，此项债权转移至甘肃盛达。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）本次关联交易概述 │
│ │ 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司浙江皇台实业发展有限│
│ │公司（以下简称“浙江皇台”）为缓解债务偿付压力，推动公司的经营发展，与四川省宜宾│
│ │圆明园实业有限责任公司（以下简称“四川宜宾”）及公司控股股东甘肃盛达集团有限公司│
│ │（以下简称“甘肃盛达”）达成《债务代偿协议》，由甘肃盛达代公司及浙江皇台偿付所欠│
│ │四川宜宾11666435.61元的债务，此项债权转移至甘肃盛达。 │
│ │ 甘肃盛达为公司控股股东，为公司关联方。本次事项构成关联交易。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 公司于2024年10月28日召开了第九届董事会第十次会议及第九届监事会第七次会议，审│
│ │议通过了《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》，公司关联董事赵海峰先生、杨建明│
│ │先生，关联监事杜利先生已回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次转│
│ │让事项无需提交股东大会审议批准，本次转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 名称：甘肃盛达集团有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 注册资本：100000万人民币 │
│ │ 法定代表人：赵海峰 │
│ │ 注册地址：甘肃省兰州市城关区农民巷8号之1号盛达金融大厦 │
│ │ 统一社会信用代码：91620000710201843W │
│ │ 经营范围：一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；│
│ │有色金属合金销售；贵金属冶炼；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技│
│ │术研发；橡胶制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；电子产品销售│
│ │；通信设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；金银制品销售；非居住房地产租赁；│
│ │技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；知│
│ │识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执│
│ │照依法自主开展经营活动） │
│ │ 2、与公司的关联关系 │
│ │ 甘肃盛达为公司控股股东，为公司关联方。 │
│ │ 三、关联交易的定价依据 │
│ │ 本次关联交易双方在平等互利基础上，遵循客观、公平、公允的定价原则，按照债务本│
│ │金确定本次转让价格。本次债务代偿不存在差额补足等反转情形。 │
│ │ 四、《债务代偿协议》主要内容 │
│ │ 甲方：甘肃皇台酒业股份有限公司 │
│ │ 法定代表人：代继陈 │
│ │ 注册地址：甘肃省武威市西关街新建路55号 │
│ │ 乙方：甘肃盛达集团有限公司 │
│ │ 法定代表人：赵海峰 │
│ │ 注册地址：甘肃省兰州市城关区农民巷8号之1号盛达金融大厦 │
│ │ 丙方：四川省宜宾圆明园实业有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：王振宇 │
│ │ 注册地址：四川省宜宾市叙州区金沙江大道1号正和装饰城七层703号 │
│ │ 丁方：浙江皇台实业发展有限公司 │
│ │ 法定代表人：叶玉璀 │
│ │ 注册地址：浙江省杭州市拱墅区绍兴路536号9层905室 │
│ │ 鉴于： │
│ │ 甲方与丙方之间买卖合同纠纷经武威市中级人民法院作出（2017）甘06民初90号民事判│
│ │决书，该判决书已经发生法律效力，同时丙方已向武威市中级人民法院申请强制执行，执行│
│ │文书案号为(2018)甘06执99号。 │
│ │ 丙方与丁方之间买卖合同纠纷经四川省宜宾市翠屏区人民法院作出（2018）川1502民初│
│ │2495号民事判决书，该判决书已经发生法律效力。 │
│ │ 乙方系甲方控股股东、丁方为甲方全资子公司；甲、乙、丙、丁四方就案款代偿相关事│
│ │宜，在平等自愿，协商一致的基础上，达成如下条款，以资共同遵守。 │
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│公告日期 │2024-07-26 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）本次关联交易概述 │
│ │ 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）为缓解债务偿付压力，降低诉讼风险│
│ │，促进公司经营发展，与泸州金桂酒类销售有限公司（以下简称“泸州金桂”）及公司控股│
│ │股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“甘肃盛达”）达成《债务代偿协议》，由甘肃盛达│
│ │代公司偿付所欠泸州金桂6912644.86元的债务，此项债权转移至甘肃盛达。 │
│ │ 甘肃盛达为公司控股股东，为公司关联方。本次事项构成关联交易。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 公司于2024年7月25日召开了第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五次会议，审 │
│ │议通过了《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》，公司关联董事赵海峰先生、杨建明│
│ │先生，关联监事杜利先生已回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次转│
│ │让事项无需提交股东大会审议批准，本次转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 名称：甘肃盛达集团有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 注册资本：100,000万人民币 │
│ │ 法定代表人：赵海峰 │
│ │ 注册地址：甘肃省兰州市城关区农民巷8号之1号盛达金融大厦 │
│ │ 统一社会信用代码：91620000710201843W │
│ │ 2、与公司的关联关系 │
│ │ 甘肃盛达为公司控股股东，为公司关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京皇台商贸有限责任公司 2410.00万 13.58 97.70 2022-07-01
─────────────────────────────────────────────────
合计 2410.00万 13.58
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│甘肃皇台酒│甘肃日新皇│ 1279.56万│人民币 │2015-08-12│2016-08-11│抵押担保│否 │否 │
│业股份有限│台酒销售有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-04│其他事项
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月1日披露了《关于董事会秘
书辞职的公告》（公告编号：2025-003），在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定公司董事
、总经理代继陈先生代为履行董事会秘书职责，截止本公告披露日，代继陈先生代行董事会秘
书职责已满三个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董
事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。为保证公司董事会
的规范运作，自本公告披露日起，由公司董事长赵海峰先生代行董事会秘书职责，直至公司聘
任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
赵海峰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
办公电话：0935-6139865
传真：0935-6139865
电子邮箱：htjy000995@126.com
联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号
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2025-04-29│其他事项
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘大华会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2024年度审计机构，并提交2024年
度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业
）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
（5）首席合伙人：梁春
2、人员信息
（1）截至2024年12月31日合伙人数量：150人
（2）截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其中，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数：404人
3、业务信息
（1）2023年度经审计的收入总额325,333.63万元，其中，审计业务收入294,885.10万元
，证券业务收入148,905.87万元。
（2）2023年度上市公司审计客户为436家，年报审计收费总额52,190.02万元。主要行业
分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产
和供应业、建筑业。本公司同行业（酒、饮料和精制茶制造业）上市公司审计客户数为6家。
4、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电
股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计
师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责
任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行
后续生效判决，该系列案不影响大华会计师事务所正常经营，不会对大华会计师事务所造成重
大风险。投资者与东方金钰股份有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。
大华会计师事务所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。
目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效
判决，该系列案赔付总金额很小，不影响大华会计师事务所正常经营，不会对大华会计师事务
所造成重大风险。
5、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施47次
、自律监管措施6次、纪律处分3次；46名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚6次、监督管理措施27次、自律监管措施4次、纪律处分4次。
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2025-04-29│其他事项
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第九届董事会
第十二次会议审议通过了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，于同日
召开的第九届监事会第八次会议审议通过了《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，参考行业
、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，公司拟定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬
方案如下：
一、本议案适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、本议案适用期限
2025年董事、监事、高级管理人员薪酬方案自公司2024年度股东大会审议通过后生效，至
新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就董事职务领取董
事津贴；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴。
2、独立董事的薪酬为6万元/年（税前）。
（二）监事薪酬方案
监事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就监事职务领取监事津贴；未
在公司担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬和津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据担任的岗位领取相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬组成。
基本薪酬为年度的基本报酬；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
四、其他规定
1、公司董事、监事及高级管理人员的薪酬按月发放；
2、董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整；
3、本议案在提交公司2024年度股东大会审议通过后生效。
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2025-04-29│其他事项
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第
十二次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提信用及资产减值
准备的议案》。现将具体情况公告如下：
（一）本次计提信用及资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计
政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对合并报表范围内截至2024
年12月31日的应收款项、存货、固定资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减
值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。
（二）本次计提信用及资产减值准备的资产范围、总金额
经过公司及下属子公司对截止2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行资产减值
测试，范围包括应收账款、存货、固定资产、商誉等，2024年度计提各项减值准备合计4,549,
330.95元（转回以负号填列）。
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2025-04-29│其他事项
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第
十二次会议及第九届监事会第八次会议，会议审议通过了关于《2024年度利润分配预案》的议
案，该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下：
一、公司2024年度利润分配预案基本内容
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度公司实现归属于母公
司所有者的净利润为27,700,337.57元，2024年末合并报表未分配利润为-589,892,880.94元；
2024年度母公司净利润为20,046,614.63元，2024年末母公司未分配利润为-491,743,979.53元
。
鉴于2024年末公
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