资本运作☆ ◇000995 皇台酒业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-07-13│ 7.80│ 3.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│陕西皇台酒业有限公│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 6.47│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司、兰州华夏房地产有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2026年3月19日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于与关联方续签 │
│ │借款合同暨关联交易的议案》，关联董事赵海峰先生、杨建明先生对本议案回避表决。上述│
│ │议案已经公司独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需│
│ │提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易事项不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准│
│ │。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）甘肃盛达集团有限公司 │
│ │ 关联关系情况：盛达集团系公司控股股东 │
│ │ （二）兰州华夏房地产有限公司 │
│ │ 关联关系情况：系盛达集团关联方。 │
│ │ 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司——甘肃日新皇台酒销售有│
│ │限公司为满足生产经营的资金需求，缓解日常资金压力，公司于2019年至2025年与控股股东│
│ │甘肃盛达集团有限公司（以下简称“盛达集团”）及其关联公司——兰州华夏房地产有限公│
│ │司（以下简称“华夏房地产”）签署《借款协议》，借款总金额为9226.46万元，上述借款 │
│ │中尚有人民币7437.50万元未清偿，现该欠款已到期。根据经营发展需要，公司拟继续向盛 │
│ │达集团及华夏房地产申请总金额为人民币7437.50万元的借款，借款期限为无固定期限，借 │
│ │款年化利率为3.3%，该事项构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、融资事项概述 │
│ │ 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日向兰州农村商业银│
│ │行股份有限公司（以下简称“兰州农商行”）金城支行借款5,000万元，该笔借款将于2025 │
│ │年12月21日到期。为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，优化债务结构，保证资金流│
│ │动性，公司拟向兰州农商行金城支行申请借款5,000万元，以借新还旧方式办理，借款期限 │
│ │为3年，借款利率以双方签订的借款合同为准。 │
│ │ 二、关联担保情况概述 │
│ │ 为确保本次融资事宜的顺利实施，公司控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“甘│
│ │肃盛达”）拟为本次融资事项提供连带责任保证担保，且不向公司收取任何担保费用，不要│
│ │求公司提供反担保措施。 │
│ │ 甘肃盛达为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担│
│ │保构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京皇台商贸有限责任公司 2410.00万 13.58 97.70 2022-07-01
甘肃盛达集团有限公司 890.06万 5.02 79.39 2025-12-06
甘肃西部资产管理股份有限 850.16万 4.79 100.00 2025-12-06
公司
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合计 4150.22万 23.39
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-12-06 │质押股数(万股) │850.16 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │4.79 │
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│股东名称 │甘肃西部资产管理股份有限公司 │
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│质押方 │中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行 │
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│质押起始日 │2025-12-04 │质押截止日 │2028-12-01 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年12月04日甘肃西部资产管理股份有限公司质押了850.1583万股给中国银行股份有│
│ │限公司兰州市城关中心支行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-12-06 │质押股数(万股) │890.06 │
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│质押占所持股(%) │79.39 │质押占总股本(%) │5.02 │
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│股东名称 │甘肃盛达集团有限公司 │
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│质押方 │中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行 │
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│质押起始日 │2025-12-04 │质押截止日 │2028-12-01 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年12月04日甘肃盛达集团有限公司质押了890.06万股给中国银行股份有限公司兰州│
│ │市城关中心支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│甘肃皇台酒│甘肃日新皇│ 1279.56万│人民币 │2015-08-12│2016-08-11│抵押担保│否 │否 │
│业股份有限│台酒销售有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经公司年度会计师事务所审计
。
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2026-06-17│其他事项
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日晚获悉，公司实际控
制人赵满堂先生收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知
书》（编号：证监立案字0142026039号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国
证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司实际控制人立案
。
经核实，此次立案调查事项与公司无关，不会对公司的生产经营及管理活动造成影响。公
司将持续关注上述事项的进展情况，并按规定履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n），公司相关信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
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2026-05-29│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年5月28日下午15:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月28日上
午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为2026年5月28日9:15—15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司会议室
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2026-05-08│其他事项
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一、公司董事离任情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到代继陈先生的书面辞
职报告。代继陈先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员
、董事会提名委员会委员职务，辞职后将继续担任公司副总经理职务。根据《公司章程》等有
关规定，代继陈先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，代继陈先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，不会影
响公司董事会正常运作。
公司及公司董事会对代继陈先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于变更公司董事的情况
2026年5月7日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司变更董事的议案
》（8票同意、0票反对、0票弃权）。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名修卫华
先生为公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员候选人（简历
附后），任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
本次董事变更完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述董事选举事项尚需提交公司股东会审议。
修卫华，男，汉族，1972年出生，山东海阳人，1993年就读于兰州大学马克思主义学院市
场营销专业，2004年取得兰州大学管理学硕士学位。2011年6月至2017年12月，任甘肃北斗星
商贸公司总经理；2013年3月至2025年3月，任成县红川酒营销有限责任公司总经理；2018年1
月至2025年3月，任甘肃红川酒营销有限责任公司总经理；2022年5月至2023年11月，任甘肃红
川酒业有限责任公司总经理，2024年11月起担任甘肃省酿酒工业协会第七届理事会副理事长。
截止本公告披露日，修卫华先生未持有公司股份。修卫华先生与其他持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：(1)
《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；(2)被中国证监会采取不得担任上市公
司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；(3)被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；(4)最近三十六个月内受到中国证监会行
政处罚；(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；(7)
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单。
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2026-05-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2026年5月28日下午15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日上午9:15—9:2
5，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月28日9:15—15:00期间
的任意时间。
（五）会议的投票方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对
本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种
方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年5月21日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司会议室。
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2026-04-27│其他事项
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘大华会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2026年度审计机构，并提交2025
年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业
）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
（5）首席合伙人：杨晨辉
2、人员信息
（1）截至2025年12月31日合伙人数量：134人
（2）截至2025年12月31日注册会计师人数：815人，其中，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数：448人
3、业务信息
（1）2024年度经审计的收入总额210734.12万元，其中，审计业务收入189880.76万元，
证券业务收入80472.37万元。
（2）2024年度上市公司审计客户为112家，年报审计收费总额12475.47万元。主要行业分
布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、建筑业。本公司同行业（酒、饮料和精制茶制造业）上市公司审计客户数为2家。
4、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投
资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告
，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履
行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大
华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内
承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院
履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大
华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内
承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术
股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联
发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件
不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
5、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施39次
、自律监管措施7次、纪律处分3次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚5次、监督管理措施24次、自律监管措施4次、纪律处分4次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：蒋孟彬先生，2018年5月成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2
018年5月开始在大华会计师事务所执业，2022年11月开始为本公司提供审计服务；近三年承做
或复核的上市公司和挂牌公司审计报告数量超过5家次。
签字注册会计师：段岩峰先生，2014年7月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公
司审计，2014年7月开始在大华会计师事务所执业，2023年10月开始为本公司提供审计服务；
近三年签署上市公司审计报告2家次。项目质量控制复核人：李海成先生，2002年2月成为注册
会计师，2000年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000年1月开始在大华会计师事务
所（特殊普通合伙）执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审
计报告超过50家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚。
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况详见下表：
3、独立性
大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计收费
2025年度财务审计费用40万元，内控审计费用20万元，系按照大华所提供审计服务所需工
作人员数和每个工作人员收费标准收取服务费用。2026年度审计服务收费将按照2025年审计业
务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人
员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
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2026-04-27│其他事项
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提信用及资产减值准备的议案》。现将具体
情况公告如下：
（一）本次计提信用及资产减值准备的原因
为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定的要
求，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内各项资产进行全面清查和减
值测试，对合并报表范围内可能发生信用减值损失、资产减值损失的有关资产计提相应减值准
备。
（二）本次计提信用及资产减值准备的资产范围、总金额
经过公司及下属子公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行资产减值
测试，范围包括应收账款、存货、固定资产、商誉等，2025年度计提各项减值准备合计495965
8.95元（转回以负号填列）。
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2026-04-27│其他事项
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会第
二十一次会议，会议审议通过了关于《2025年度利润分配预案》的议案，该议案尚须提交公司
2025年度股东会审议。现将该预案的有关情况公告如下：
一、公司2025年度利润分配预案基本内容
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度公司实现归属于母公
司所有者的净利润为14121184.54元，2025年末合并报表未分配利润为-575771696.40元；2025
年度母公司净利润为2716293.85元，2025年末母公司未分配利润为-489027685.68元。
鉴于2025年末公司可供分配的利润为负数，不符合《公司章程》规定的现金分红条件，为
保障公司持续发展、稳健经营，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定本次利润分配预
案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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2026-04-27│其他事项
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第九届董事会
第二十一次会议，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称《薪酬管理制度》）等相关规定，公司结合实际
经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪
酬方案，因全体董事对《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》回避表决，
该议案将直接提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年董事、高级管理人员薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬
方案通过后自动失效。
三、董事薪酬方案
1.独立董事的薪酬为6万元/年（税前）。
2.非独立董事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就董事职务领取董事
津贴；未在公司担任管理职务的外部非独立董事（未与公司签订劳动合同），不在公司领取薪
酬和津贴。
四、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及福利等构成。
1.基本薪酬：基本薪酬根据公司战略目标、经营规模、经营目标，以及所任职位的价值、
责任、能力，结合市场薪资行情、公司职工工资水平等因素确定,基本薪酬于每月固定发放。
2.绩效薪酬：绩效薪酬是薪酬中的浮动部分，与公司绩效考核指标挂钩。绩效薪酬在年度
考核期结束后，依据个人年度绩效考核结果及考核办法核算发放。
3.福利：高级管理人员依法享受社会保险和公积金等法定福利，并按照公司制度享受过节
福利等其他福利。
五、其他说明
1.在公司任职的董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的《薪酬管
理制度》决定，基本薪酬按月发放；独立董事薪酬也按月发放。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按照公司《
薪酬管理制度》予以发放。
3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4.根据相关法律法规及《公司章程》的要求，本方案在提交公司2025年度股东会审议通过
后生效。
5.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执
行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修订后的《公
司章程》、公司《薪酬管理制度》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等规定执行。
6.董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。
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2026-04-09│其他事项
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特别提示：
1、甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日，披露了《关于
控股股东以专项贷款增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-040）。公司控股股东甘肃
盛达集团有限公司（以下简称“甘肃盛达”）基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资
价值的认可，增强投资者信心，计划自2025年11月18日起6个月内，通过二级市场竞价交易方
式增持公司股份。增持总金额不少于人民币7000万元，不超过人民币1.4亿元，资金来源为自
有资金和股票增持专项贷款。本次增持计划不设置固定价格区间，甘肃盛达将根据公司股票价
格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
2、截至本公告披露日，本次增持公司股份计划已实施完成。甘肃盛达已通过深圳证券交
易所集中竞价方式累计增持公司股份8815407股，占公司总股本的4.97%，增持金额为人民币11
4339736.59元（不含交易费用），甘肃盛达及其一致行动人共计持有公司有表决权股份的比例
为29.99%。
3、公司于2026年1月20日披露了《关于控股股东增持股份触及1%整数倍的公告》（公告编
号：2026-003），甘肃盛达及其一致行动人共计持有公司有表决权股份的比例为26.85%。公司
于2026年4月7日收到甘肃盛达出具的《关于增持公司股份的告知函》，甘肃盛达增持公司股份
5560007股，占公司总股本的3.13%，增持金额为人民币72810235.13元，变动触及1%的整数倍
。现将有关情况公告如下：
二、计划增持主体的基本情况
1、本次计划增持主体为公司控股股东甘肃盛达，增持前持有公司股份
11211400股，持股比例为6.32%；一致行动人甘肃西部资产管理股份有限公司持有公司股
份8501583股，持股比例为4.79%。2025年3月27日甘肃盛达与北京皇台商贸有限责任公司（以
下简称“皇台商贸”）签署《表决权委托协议》，皇台商贸同意将其持有的24667908股股份所
对应的表决权、提名权和提案权、参会权委托给甘肃盛达。故本次增持前控股股东及其一致行
动人合计控制公司股份44380891股，占公司总股本的比例为25.02%。
2、计划增持主体在本次公告前6个月不存在减持公司股份的情形。
三、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展前景和长期投资价值的高度认可，为进一步促进公司
持续、健康、稳定发展，提升投资者信心，拟实施本次增持计划。
2、本次拟增持股份的金额：本次计划增持总金额不少于人民币7000万元，不超过人民币1
.4亿元。
3、增持价格：本次增持计划不设置固定价格区间，甘肃盛达将根据公司股票价格波动情
况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内。增持计划实施期间，如遇公
司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：二级市场竞价交易方式。
6、资金来源：自有资金及专项贷款。
三、增持计划的实施完成情况
公司于2026年1月20日披露了《关于控股股东增持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号
：2026-003），对本次增持计划的实施进展进行了公告。前述增持计划的实施进展详情请查阅
公司披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的公告。
截至2026年4月7日，甘肃盛达已通过深圳证券交易所集中竞价方式累计增持公司股份8815
407股，占公司总股本的4.97%，甘肃盛达及其一致行动人共计持有公司有表决权股份的比例为
29.99%，增持金额为人民币114339736.59(不含交易费用），本次增持公司股份计划已实施完
成。
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2026-04-08│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月7日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年4月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年4月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月7日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议
室
3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开
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2026-03-20│重要合同
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司——甘肃日新皇台酒销售有限
公司为满足生产经营的资金需求，缓解日常资金压力，公司于2019年至2025年与控股股东甘肃
盛达集团有限公司（以下简称“盛达集团”）及其关联公司——兰州华夏房地产有限公司（以
下简称“华夏房地产”）签署《借款协议》，借款总金额为9226.46万元，上述借款中尚有人
民币7437.50万元未清偿，现该欠款已到期。根据经营发展需要，公司拟继续向盛达集团及华
夏房地产申请总金额为人民币7437.50万元的借款，借款期限为无固定期限，借款年化利率为3
.3%，该事项构成关联交易。
一、关联交易概述
2026年3月19日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于与关联方续签借
款合同暨关联交易的议案》，关联董事赵海峰先生、杨建明先生对本议案回避表决。上述议案
已经公司独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需提
交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易事项不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经过有关部门批准。
（一）甘肃盛达集团有限公司
1、基本情况
公司名称：甘肃盛达集团有限公司
法定代表人：赵海峰
注册资本：100000.00万元
注册地/办公地点：甘肃省兰州市城关区农民巷8号之1号盛达金融大厦经营范围：一般项
目：金属矿石销售；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；贵金
属冶炼；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；橡胶制品销售；建
筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；电子产品销售；通信设备销售；仪器仪表销
售；智能仪器仪表销售；金银制品销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；知识产权服务（专利代理服务除外）
；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***实际
控制人：赵满堂2、关联关系情况：盛达集团系公司控股股东
3、盛达集团不是失信被执行人，最近三年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外
）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
注：2025年三季度财务数据未经审计，2024年度财务数据经审计。
（二）兰州华夏房地产有限公司
1、基本情况
公司名称：兰州华夏房地产有限公司
法定代表人：赵海峰
注册资本：40000万人民币
注册地/办公地点：甘肃省兰州市安宁区银滩路街道银滩路安达街360号经营范围：房地产
开发；商品房销售；自有房屋租赁。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）***
实际控制人：崔小琴
2、关联关系情况：系盛达集团关联方
3、华夏房地产不是失信被执行人，最近三年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除
外）、刑事处罚，亦不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、关联交易的主要内容
1、交易主体：公司、盛达集团及关联方
2、借款金额：盛达集团6242.51万元、华夏房地产1194.99万元
3、借款期限：3.3%
4、借款利率：低于中国人民银行授权的5年期同期银行贷款利率
5、借款用途：公司业务及资金周转需要补充流动资金
四、交易的定价政策及定价依据
根据公司财务状况及未来业务发展趋势，盛达集团为公司提供借款用于补充公司流动资金
，借款年化利率为3.3%，低于中国人民银行授权的5年期同期银行贷款利率，且公司无需提供
相应担保措施。以上定价经双方协商确定，本次关联交易价格公允合理，不存在损害公司及股
东，特别是中小股东利益的情形。
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2026-03-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年度第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2026年4月7日下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月7日上午9:15—9:25
，9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经公司年度会计师事务所审计
。公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-01-20│其他事项
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一、本次增持计划的实施进展
2025年11月18日，甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于控股股
东以专项贷款增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-040）。
公司控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“甘肃盛达”）基于对公司未来持续稳定
发展的信心和长期投资价值的认可，增强投资者信心，计划自2025年11月18日起6个月内，通
过二级市场竞价交易方式增持公司股份。增持总金额不少于人民币7000万元，不超过人民币1.
4亿元，资金来源为自有资金和股票增持专项贷款。本次增持计划不设置固定价格区间，甘肃
盛达将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
2026年1月16日，公司收到甘肃盛达出具的《关于增持公司股份的告知函》，截止2026年1
月16日，甘肃盛达通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份325540
0股，占公司总股本1.83%。本次增持后，甘肃盛达及其一致行动人持有公司股份47636291股，
持股比例由25.02%增至26.85%，变动触及1%的整数倍。本次增持计划尚未实施完毕，甘肃盛达
将继续实施增持计划。
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2025-12-12│股权质押
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1、公司控股股东及一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%，请
投资者注意相关风险。
2、公司于2025年12月6日已披露《关于控股股东及一致行动人股份质押的公告》（公告编
号：2025-046），现就控股股东及一致行动人基本情况及财务数据等信息进行补充披露。除第
三节“控股股东及一致行动人经营相关情况”外，原公告中其他内容不变。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日接到公司控股股东甘
肃盛达集团有限公司（以下简称“甘肃盛达”）及一致行动人甘肃西部资产管理股份有限公司
（以下简称“西部资产”）的通知，获悉甘肃盛达、西部资产将其持有本公司部分股份办理了
质押业务。
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2025-12-06│股权质押
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司控股股东甘肃盛达集团
有限公司（以下简称“甘肃盛达”）及一致行动人甘肃西部资产管理股份有限公司（以下简称
“西部资产”）的通知，获悉甘肃盛达、西部资产将其持有本公司部分股份办理了质押业务。
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2025-11-22│对外担保
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一、融资事项概述
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日向兰州农村商业银行
股份有限公司（以下简称“兰州农商行”）金城支行借款5000万元，该笔借款将于2025年12月
21日到期。为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，优化债务结构，保证资金流动性，公
司拟向兰州农商行金城支行申请借款5000万元，以借新还旧方式办理，借款期限为3年，借款
利率以双方签订的借款合同为准。
二、关联担保情况概述
为确保本次融资事宜的顺利实施，公司控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“甘肃
盛达”）拟为本次融资事项提供连带责任保证担保，且不向公司收取任何担保费用，不要求公
司提供反担保措施。
甘肃盛达为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保
构成关联交易。
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2025-11-22│其他事项
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第九届董事会第
十七次会议审议通过了《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2025年
12月1日下午14:30召开2025年度第一次临时股东大会，详见公司指定信息披露媒体《证券时报
》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年度第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-037）。
2025年11月20日，公司召开第九届董事会第十八次会议审议通过《关于公司向金融机构申
请融资事项的议案》，公司控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“甘肃盛达”）为本次
融资事项提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，故该议案尚需提交股
东大会审议。同日，董事会收到公司控股股东甘肃盛达提交的《关于提请甘肃皇台酒业股份有
限公司增加2025年度第一次临时股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，提议将《关
于公司向金融机构申请融资事项的议案》作为临时议案，提交2025年度第一次临时股东大会审
议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股
东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日
内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经核查：截至本公告日甘肃盛达享有公司有表
决权股份44380891股，占公司总股本的25.02%。甘肃盛达提出增加2025年度第一次临时股东大
会临时提案的事项符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案
提交至公司2025年度第一次临时股东大会审议。
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2025-11-18│其他事项
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下
简称“甘肃盛达”）基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，增强投资者
信心，计划自本公告之日起6个月内，通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司股票。本次
计划增持总金额不少于人民币7000万元，不超过人民币1.4亿元，资金来源为自有资金和股票
增持专项贷款。本次增持计划不设置固定价格区间，甘肃盛达将根据公司股票价格波动情况及
资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
近日，公司收到甘肃盛达关于《甘肃盛达集团有限公司关于拟增持甘肃皇台酒业股份有限
公司股票的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、本次计划增持主体为公司控股股东甘肃盛达，增持前甘肃盛达持有公司股份11211400
股，持股比例为6.32%；一致行动人甘肃西部资产管理股份有限公司持有公司股份8501583股，
持股比例为4.79%。2025年3月27日甘肃盛达与北京皇台商贸有限责任公司（以下简称“皇台商
贸”）签署《表决权委托协议》，皇台商贸同意将其持有的24667908股股份所对应的表决权、
提名权和提案权、参会权委托给甘肃盛达。故本次增持前控股股东及其一致行动人合计控制公
司股份44380891股，占公司总股本的比例为25.02%。
2、2025年4月8日，公司披露了《关于控股股东拟增持公司股份计划的公告》（公告编号
：2025-005），计划自2025年4月8日起6个月内，通过二级市场竞价交易方式增持公司股份。
增持总金额不少于人民币6000万元，不超过人民币1.2亿元。
公司分别于2025年7月18日、2025年9月4日、2025年9月30日、2025年10月17日披露了《关
于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2025-023）、《关于控股股
东增持股份触及1%整数倍暨增持计划实施的进展公告》（公告编号：2025-027）、《关于控股
股东增持股份达到5%整数倍的公告》（公告编号：2025-029）、《关于控股股东增持公司股份
计划的进展公告》（公告编号：2025-032），截至目前，控股股东前述增持计划已完成。除前
述情况外，截至本次公告前的12个月内，甘肃盛达及其一致行动人均未披露过增持计划。
3、计划增持主体在本次公告前6个月不存在减持公司股票的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，拟实施本次增持
计划。
2、本次拟增持股份的金额：本次计划增持总金额不少于人民币7000万元，不超过人民币1
.4亿元。
3、增持价格：本次增持计划不设置固定价格区间，甘肃盛达将根据公司股票价格波动情
况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内。增持计划实施期间，如遇公
司股票停牌情形的，增持计划将顺延实施。
5、本次拟增持股份的方式：二级市场以集中竞价交易方式。
6、资金来源：自有资金和股票增持专项贷款相结合。
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2025-09-30│其他事项
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一、本次增持计划的基本情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日披露了《关于控股股东
拟增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-005）。公司控股股东甘肃盛达集团有限公司
（以下简称“甘肃盛达”）基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，增强
投资者信心，计划自2025年4月8日起6个月内，通过二级市场竞价交易方式增持公司股份。增
持总金额不少于人民币6000万元，不超过人民币1.2亿元。本次增持计划不设置固定价格区间
，甘肃盛达将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
二、增持计划的进展情况
2025年9月4日，公司披露了《关于控股股东增持股份触及1%整数倍暨增持计划实施的进展
公告》（公告编号：2025-027），甘肃盛达自2025年4月8日起至2025年9月4日止通过深圳证券
交易所以集中竞价方式累计增持公司股份1,774,100股，甘肃盛达及其一致行动人共计持有公
司有表决权股份的比例由22.71%增至23.71%。
2025年9月29日，公司收到甘肃盛达出具的《关于增持股份的告知函》，甘肃盛达于2025
年9月29日通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股份2,281,900股。本次增持后，
甘肃盛达及其一致行动人持有公司股份44,351,991股，持股比例已达到25.00%，增持总金额达
到人民币59,599,988元，继续增持400,012元即可完成6000万元的增持总金额承诺。但甘肃盛
达为公司控股股东，其所享有公司有表决权股份的比例已达到25%，根据《上市公司收购管理
办法》第十三条、第十七条规定，甘肃盛达须自9月29日起3日内编制权益变动报告书，且在该
期间内不得买卖公司股票，由此导致其无法继续增持。控股股东将在规定时间内编制详式权益
变动报告书，并在权益变动报告书披露后按相关规则及时完成增持。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日以现场及通讯相结合
的方式召开了第九届监事会第九次会议，本次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件等方式
送达全体监事。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
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