资本运作☆ ◇000995 皇台酒业 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都皇台酒业有限公│ 600.00│ ---│ 60.00│ ---│ 15.20│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│贵州皇台酒业有限公│ 500.00│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京皇台酒业有限公│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、借款概述 │
│ │ 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月29日召开第九届董事会第│
│ │四次会议，审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》，拟与甘肃盛达集团有限公司│
│ │（以下简称“盛达集团”）及关联方签订借款展期协议。盛达集团及关联方向公司提供6526│
│ │万元借款（以下简称“本次借款”），无固定期限，借款利率不高于贷款市场报价利率，公│
│ │司无需提供担保措施。 │
│ │ 本次借款事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，本次借款构成关联交易，关│
│ │联董事回避了对该项议案的表决。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况│
│ │，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次关联方向│
│ │公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无相应担保，根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》第6.3.10条规定的“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价│
│ │利率，且上市公司无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一│
│ │节的规定履行审议程序”，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称：甘肃盛达集团有限公司 │
│ │ 法定代表人：赵海峰 │
│ │ 注册资本：100000.00万元 │
│ │ 注册地/办公地点：甘肃省兰州市城关区农民巷8号之1号盛达金融大厦主营业务：矿产 │
│ │品加工及黄金、白银销售；化工产品研发及销售等 │
│ │ 2、关联关系情况：盛达集团系公司控股股东 │
│ │ 三、关联交易的主要内容 │
│ │ 1、交易主体：公司、盛达集团及关联方 │
│ │ 2、借款金额：6526万元 │
│ │ 3、借款期限：无固定期限 │
│ │ 4、借款利率：利率不高于贷款市场报价利率 │
│ │ 5、借款用途：公司业务及资金周转需要补充流动资金 │
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│公告日期 │2023-09-16 │
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│关联方 │泸州巴口香酒庄、陕西青山绿水酒业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）对2022年度及2023年以来关联交易审批决│
│ │策及信息披露情况进行了自查和确认，因公司业务部门对认定规则理解不到位，未及时向公│
│ │司披露相关关联方信息，公司就相关关联交易事项补充提交董事会和监事会审议。 │
│ │ 公司于2023年9月14日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十二次会议， │
│ │审议通过了《关于补充确认2022年度关联交易的议案》及《关于补充审议关联交易的议案》│
│ │，公司董事长赵海峰先生、董事马江河先生作为关联董事回避表决。本次补充确认审议的关│
│ │联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，关联交易金额2258│
│ │.21万元，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易情况 │
│ │ 1、2022年度关联交易情况 │
│ │ 2022年度公司向泸州市巴舟酒类销售有限责任公司采购基酒，涉及金额1301.64万元。 │
│ │泸州市巴舟酒类销售有限责任公司的基酒由公司副总经理、总工程师陈兵实际控制的泸州巴│
│ │口香酒庄供应。 │
│ │ 公司向陕西青山绿水酒业有限公司销售酒类产品，涉及金额350.69万元。陕西青山绿水│
│ │酒业有限公司由公司控股股东甘肃盛达集团有限公司的关联方长安盛达实业有限责任公司实│
│ │际控制。 │
│ │ 2、2023年以来关联交易情况 │
│ │ 公司向泸州市巴舟酒类销售有限责任公司采购基酒，涉及金额605.88万元。 │
│ │ 泸州市巴舟酒类销售有限责任公司的基酒由公司副总经理、总工程师陈兵实际控制的泸│
│ │州巴口香酒庄供应 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）泸州巴口香酒庄 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：泸州巴口香酒庄 │
│ │ 统一社会信用代码：91510503MA62212Q9J │
│ │ 类型：个人独资企业 │
│ │ 法定代表人：陈兵 │
│ │ 注册资本：500万人民币 │
│ │ 成立日期：2015年4月24日 │
│ │ 住所：泸州市纳溪区大渡口镇酒庄大道1号 │
│ │ 经营范围：许可项目:酒类经营;食品销售;酒制品生产（依法须经批准的项目,经相关部│
│ │门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 │
│ │ 2、与公司的关联关系 │
│ │ 泸州巴口香酒庄为公司高管陈兵实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》第6.3.3条之规定，是公司的关联方。 │
│ │ （二）陕西青山绿水酒业有限公司 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：陕西青山绿水酒业有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91610132MAB0JAHG72 │
│ │ 类型：有限责任公司（自然人独资） │
│ │ 法定代表人：白宏梁 │
│ │ 注册资本：1000万人民币 │
│ │ 成立日期：2020年7月31日 │
│ │ 住所：陕西省西安市经济技术开发区明光路71号22层2202室 │
│ │ 经营范围：一般项目:销售代理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展│
│ │经营活动）许可项目:食品经营（销售预包装食品）;酒类经营;食品互联网销售（销售预包 │
│ │装食品）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审│
│ │批结果为准） │
│ │ 2、与公司的关联关系 │
│ │ 陕西青山绿水酒业有限公司由公司的控股股东甘肃盛达集团有限公司的关联方长安盛达│
│ │实业有限责任公司实际控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，是 │
│ │公司的关联方。 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司及其关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东及其关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司关联人 │
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│关联关系 │公司控股股东关联人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-29 │
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│关联方 │甘肃盛达集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了公司第八届董事 │
│ │会第十四次会议，审议通过了《关于公司向各类金融机构申请授信额度及控股股东或关联方│
│ │提供担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司生产经营、业务发展所需，公司计划2023年度向各类金融机构申请不超过1 │
│ │亿元的授信融资额度，申请的授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信│
│ │用证、票据贴现等业务。有效期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会│
│ │召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金│
│ │额，具体合作金融机构及最终融资金额、形式，后续将与有关机构进一步协商确定，以正式│
│ │签署的协议或合同为准。 │
│ │ 上述综合授信额度内的单笔融资不再单独提交公司董事会和股东大会进行审议。上述综│
│ │合授信额度内，提请股东大会授权董事长或授权代表签署及办理上述额度内的一切与信贷（│
│ │包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户、其他等）有关的合同、│
│ │协议、凭证等各项法律文件。公司及子公司向金融机构申请授信额度如有涉及需公司及子公│
│ │司对外提供担保（含公司对子公司的担保）的，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》及《公司章程》规定，将该等对外担保事项另行提交公司董事会和股东大会审议。 │
│ │ 公司控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称“盛达集团”）或关联方为公司向各类│
│ │金融机构申请不超过1亿元的授信融资额度，提供连带责任担保，不收取担保费。 │
│ │ 盛达集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次控│
│ │股股东或关联方为公司向各类金融机构申请授信额度提供担保构成关联交易。 │
│ │ 2023年4月27日公司召开了第八届董事会第十四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权│
│ │，审议通过了《关于公司向各类金融机构申请授信额度及控股股东或关联方提供担保暨关联│
│ │交易的议案》，关联董事赵海峰先生、马江河先生回避了表决。公司独立董事就本次关联交│
│ │易事项进行了事前认可，并对关联交易事项发表了独立意见。本次事项尚需提交公司2022年│
│ │度股东大会审议，关联股东需回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称：甘肃盛达集团有限公司 │
│ │ 4、盛达集团与公司的关联关系 │
│ │ 盛达集团直接持有公司7126500股股份，占公司总股本的比例为4.02%，盛达集团能够行│
│ │使的表决权股份为40295991股股份，占公司总股本的比例为22.71%，为公司控股股东。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京皇台商贸有限责任公司 2410.00万 13.58 97.70 2022-07-01
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合计 2410.00万 13.58
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【质押明细】
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│公告日期 │2022-07-01 │质押股数(万股) │2410.00 │
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│质押占所持股(%) │97.70 │质押占总股本(%) │13.58 │
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│股东名称 │北京皇台商贸有限责任公司 │
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│质押方 │武威农村商业银行股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-06-29 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司近日收到公司控股股东一致行动人北京皇台商贸的通知，北京皇台商贸将其持有的│
│ │部分无限售条件流通股股票进行了质押及冻结 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2020-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│甘肃皇台酒│甘肃日新皇│ 1279.56万│人民币 │2015-08-12│2016-08-11│抵押担保│否 │否 │
│业股份有限│台酒销售有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-05│其他事项
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一、获得政府奖励资金的基本情况
根据《中共武威市委武威市人民政府关于2023年度促进经济高质量发展奖励及奖补政策兑
现的决定》（武委〔2024〕7号），甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子
公司甘肃凉州皇台酒厂有限公司于2024年3月1日收到武威市凉州区工业和信息化局拨付的“促
进经济高质量发展”的奖励资金70万元，上述资金已全部到账。
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2024-01-25│股权冻结
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近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司持股5%以
上股东上海厚丰投资有限公司（以下简称“上海厚丰”）所持有公司的全部股份被轮候冻结。
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2023-12-30│企业借贷
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一、借款概述
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月29日召开第九届董事会第四
次会议，审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》，拟与甘肃盛达集团有限公司（以
下简称“盛达集团”）及关联方签订借款展期协议。盛达集团及关联方向公司提供6526万元借
款（以下简称“本次借款”），无固定期限，借款利率不高于贷款市场报价利率，公司无需提
供担保措施。
本次借款事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，本次借款构成关联交易，关联
董事回避了对该项议案的表决。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，
无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次关联方向公司
提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无相应担保，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第6.3.10条规定的“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且
上市公司无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露义务以及本章第一节的规定履
行审议程序”，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、关联方的基本情况
公司名称：甘肃盛达集团有限公司
法定代表人：赵海峰
注册资本：100000.00万元
注册地/办公地点：甘肃省兰州市城关区农民巷8号之1号盛达金融大厦主营业务：矿产品
加工及黄金、白银销售；化工产品研发及销售等
2、关联关系情况：盛达集团系公司控股股东
三、关联交易的主要内容
1、交易主体：公司、盛达集团及关联方
2、借款金额：6526万元
3、借款期限：无固定期限
4、借款利率：利率不高于贷款市场报价利率
5、借款用途：公司业务及资金周转需要补充流动资金
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2023-11-28│其他事项
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甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司甘肃皇台酒业酿造有限公
司（以下简称“皇台酿造”）根据公司总体战略规划和布局安排，对其皇台酿造的名称进行变
更。近日，皇台酿造已完成工商变更登记手续，并取得了凉州区市场监督管理局换发的《营业
执照》，相关登记信息如下：
新取得的《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：甘肃凉州皇台酒厂有限公司
统一社会信用代码：91620602063915777N
注册资本：贰佰万元整
类型：一人有限责任公司
成立日期：2013年03月22日
法定代表人：代继陈
住所：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号
经营
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