资本运作☆ ◇000999 华润三九 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1999-11-11│ 8.45│ 16.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-10│ 14.84│ 1.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-22│ 23.48│ 2831.69万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新桥生物 │ 9659.03│ ---│ ---│ 3431.35│ -111.89│ 人民币│
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│必贝特 │ 6000.00│ ---│ ---│ 17982.62│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州华方和昂投资管│ 5000.00│ ---│ ---│ 5208.78│ ---│ 人民币│
│理合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│Cormorant Private │ 3366.60│ ---│ ---│ 254.01│ ---│ 人民币│
│Healthcare Offshor│ │ │ │ │ │ │
│e Fund I,LP │ │ │ │ │ │ │
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│维立志博 │ 2000.00│ ---│ ---│ 10465.15│ ---│ 人民币│
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│杭州巢生股权投资基│ 2000.00│ ---│ ---│ 4338.65│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│杭州华方柏晟创业投│ 1867.27│ ---│ ---│ 2091.26│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│华盖信诚医疗健康投│ 1572.54│ ---│ ---│ 1985.43│ ---│ 人民币│
│资成都合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│湖北易凯长江股权投│ 547.99│ ---│ ---│ 641.01│ ---│ 人民币│
│资中心（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│杭州海邦药谷完素投│ 259.06│ ---│ ---│ 1568.01│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│华润医药（汕头）产│ 0.00│ ---│ ---│ 741.61│ ---│ 人民币│
│业投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│常州平盛股权投资基│ ---│ ---│ ---│ 296.30│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2013-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行借款 │ 5700.00万│ 5700.00万│ 5700.00万│ 100.00│ 48.43万│ 2013-09-20│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.41亿│ 4.41亿│ 4.41亿│ 100.00│ ---│ 2013-05-13│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-22 │
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│关联方 │华润商业保理（天津）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司控股子公司均为受同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月21日召开 │
│ │董事会2026年第七次会议审议通过了《关于子公司与华润商业保理开展应收账款保理业务暨│
│ │关联交易的议案》，关联董事白晓松先生、于舒天先生、梁柱强先生回避了表决，会议以7 │
│ │票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门│
│ │会议全体成员同意并发表相关意见。 │
│ │ 公司控股子公司昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”）及其下属子公司拟与│
│ │华润商业保理（天津）有限公司（以下简称“华润商业保理”）开展应收账款保理业务。本│
│ │次业务为无追索权应收账款保理业务，保理融资总金额不超过人民币2亿元（含）。保理业 │
│ │务申请期限自昆药集团股东会审议通过之日起3年内，具体保理业务期限以单项保理合同约 │
│ │定期限为准（期限不超过1年）。昆药集团为公司控股子公司，公司控股股东为华润医药控 │
│ │股有限公司，实际控制人为中国华润有限公司，华润商业保理为华润融资租赁有限公司的全│
│ │资子公司，实际控制人为中国华润有限公司，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交公司股东│
│ │会审议 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：华润商业保理（天津）有限公司 │
│ │ 成立日期：2019年12月24日 │
│ │ 注册地：天津自贸试验区(东疆综合保税区)海铁三路288号509室法定代表人：徐后胜 │
│ │ 注册资本：50,000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91120118MA06X96C3N │
│ │ 企业性质：有限责任公司(外商投资企业法人独资)经营范围：保理融资；销售分户（分│
│ │类）账管理；应收账款催收；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的│
│ │咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得投资《外│
│ │商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域） │
│ │ 主要股东：华润商业保理（天津）有限公司是华润融资租赁有限公司的全资子公司 │
│ │ 历史沿革及主要业务近三年发展状况：华润商业保理成立于2019年12月，初始名称为润│
│ │鑫商业保理（天津）有限公司，2022年12月更名为华润商业保理（天津）有限公司，注册资│
│ │本由3亿元人民币增资至5亿元。华润商业保理（天津）有限公司现已形成辐射全国主要经济│
│ │区域客户的服务网络，为客户提供保理融资、销售分户(分类)账管理、应收账款催收、非商│
│ │业性坏账担保、客户资信调查与评估、与商业保理相关的咨询服务等综合服务解决方案。截│
│ │至目前，业务已覆盖2,450家上下游客户。 │
│ │ 主要财务数据：截至2025年末，华润商业保理资产总额人民币175,055万元，负债总额 │
│ │人民币106,906万元；2025年度实现营业收入人民币5,454万元，净利润人民币1,907万元。 │
│ │截至2026年06月30日，华润商业保理资产总额人民币165,643万元，负债总额人民币96,779 │
│ │万元；2026年1-6月实现营业收入人民币2,196万元，净利润人民币716万元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 昆药集团为公司控股子公司，公司控股股东为华润医药控股有限公司，实际控制人为中│
│ │国华润有限公司。华润商业保理为华润融资租赁有限公司的全资子公司，实际控制人为中国│
│ │华润有限公司，华润商业保理与公司及昆药集团均为受同一实际控制人控制的企业。华润商│
│ │业保理资信状况良好，不是失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │广东华润银行股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月19日召开 │
│ │董事会2026年第三次会议审议了《关于在广东华润银行开展业务合作的关联交易的议案》，│
│ │关联董事白晓松先生、于舒天先生、梁柱强先生回避了表决，会议以8票同意，0票反对，0 │
│ │票弃权审议通过该项议案。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并│
│ │发表相关意见。 │
│ │ 为支持公司业务发展、增加整体财务弹性、提高资金使用效率，公司及下属子公司拟在│
│ │广东华润银行开展业务合作。其中拟申请银行综合授信额度人民币5亿元；票据业务每12个 │
│ │月累计票据贴现金额不超过人民币10亿元；日均存款业务余额合计不超过人民币4亿元。期 │
│ │限拟申请自股东会审议通过本议案后三年。 │
│ │ 本公司控股股东华润医药控股有限公司为华润股份有限公司之下属公司，广东华润银行│
│ │亦为华润股份有限公司之子公司，因此本次交易构成关联交易。此项关联交易尚须获得股东│
│ │会的批准，关联股东华润医药控股有限公司将放弃在股东会上对该议案的投票权。 │
│ │ 二、关联交易对方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：广东华润银行股份有限公司（原名珠海华润银行股份有限公司） │
│ │ 本公司控股股东华润医药控股有限公司为华润股份有限公司之下属公司，广东华润银行│
│ │亦为华润股份有限公司之子公司，因此本公司与广东华润银行为受同一控制人控制的关联企│
│ │业，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │郴州华润燃气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司均为受同一实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为保障华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”、“本公司”或“公司”）│
│ │全资子公司华润三九（郴州）制药有限公司（以下简称“郴州三九”）华南区生产制造中心│
│ │的供冷供热及供蒸汽等能源需求，经董事会2024年第十二次会议审议通过，郴州三九与郴州│
│ │华润燃气有限公司（以下简称“郴州华润燃气”）于2024年6月21日签署综合能源项目供能 │
│ │协议，协议有效期至2025年12月31日。详见《华润三九医药股份有限公司关于公司子公司采│
│ │购能源暨关联交易的公告》（公告编号：2024-069）。 │
│ │ 鉴于上述协议即将届满，郴州三九与郴州华润燃气于2025年12月30日续订签署《华润三│
│ │九（郴州）制药有限公司综合能源项目供能协议》（以下简称“本协议”或“协议”），郴│
│ │州华润燃气继续为郴州三九华南区生产制造中心供应冷热、蒸汽和部分电力能源。协议自双│
│ │方签章之日起生效，协议有效期从2026年1月1日至2028年12月31日。预计2026至2028年度交│
│ │易金额分别不超过人民币3,000万元、3,300万元、3,600万元，协议有效期内累计交易金额 │
│ │合计不超过人民币9,900万元。 │
│ │ 华润三九控股股东为华润医药控股有限公司，实际控制人为中国华润有限公司。本次交│
│ │易对方郴州华润燃气与公司均为受同一实际控制人中国华润有限公司控制的企业。根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，郴州华润燃气为公司的关联方，本次交易构成关│
│ │联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上│
│ │市。 │
│ │ 公司于2025年12月30日召开董事会2025年第十五次会议审议了《关于公司子公司采购能│
│ │源暨关联交易的议案》，关联董事白晓松先生、于舒天先生、梁柱强先生回避了表决，会议│
│ │以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。根据法律法规及《公司章程》的相关规 │
│ │定，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1．基本情况 │
│ │ 企业名称：郴州华润燃气有限公司（以下简称“郴州华润燃气”） │
│ │ 郴州华润燃气与公司均为受同一实际控制人中国华润有限公司控制的企业，郴州华润燃│
│ │气为公司的关联方，本次交易构成关联交易。郴州华润燃气不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │同一最终控制方控制的其他实体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润医药集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │同一最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润数科控股有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │华润置地有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润燃气有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润医药集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │同一最终控制方控制的其他实体 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │华润医药集团有限公司附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │同一最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一最终控制方控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │华润数科控股有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润置地有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润燃气有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润医药集团有限公司及其附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控制方控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华润三九医│江苏鸿泰药│ 1.12亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华润三九医│天津天士力│ 1.12亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│医药商业有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华润三九医│曲靖市康桥│ 348.95万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│医药有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华润三九医│华润三九（│ 290.79万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│酉阳）制药│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华润三九医│大理辉睿药│ 261.71万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华润三九医│红河州佳宇│ 261.71万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│药业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华润三九医│曲靖市康桥│ 218.09万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│医药有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华润三九医│云南省丽江│ 209.37万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│医药有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│华润三九医│大理辉睿药│ 209.37万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│华润三九医│贝克诺顿（│ 145.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│浙江）制药│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│华润三九医│昆药商业( │ 145.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│昭通)医药 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-11│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会审议通过分红方案。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月10日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月1
0日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-09-02│其他事项
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）分别于2026年6月8日、
2026年6月26日召开董事会2026年第六次会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《关于子
公司拟注册发行债务融资工具的议案》，同意公司控股子公司昆药集团股份有限公司（以下简
称“昆药集团”）向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规
模不超过人民币10亿元（含10亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种为
中期票据。具体内容详见公司于2026年6月9日、2026年6月27日在《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华润三九医药股份有限公司
董事会2026年第六次会议决议公告》（2026-021）、《华润三九医药股份有限公司关于子公司
拟注册发行债务融资工具的公告》（2026-023）、《华润三九医药股份有限公司2026年第一次
临时股东会决议公告》（2026-025）。公司控股子公司昆药集团于近日收到交易商协会签发的
《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN682号），交易商协会决定接受昆药集团注册发行
中期票据，主要内容如下：
一、昆药集团中期票据注册金额为10亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，
由兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。
二、昆药集团在注册有效期内可分期发行中期票据，应按照有权机构决议及相关管理要求
，进行发行管理。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
后续，昆药集团将按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业债务融
资工具簿记建档发行工作规程》择机开展发行工作，按照《非金融企业债务融资工具注册发行
规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》
及有关规则指引规定，履行信息披露义务。公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-09-02│其他事项
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月26日发布了《关于
召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-037），定于2026年9月10日（星期四）召开公
司2026年第二次临时股东会，审议公司2026年半年度权益分派预案、续聘公司2026年年度审计
机构、购买银行理财产品等提案。
2026年8月31日，公司董事会收到控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药
控股”）《关于向华润三九医药股份有限公司2026年第二次临时股东会提出临时提案的函》，
华润医药控股提名邢健先生为公司第九届董事会董事候选人。经公司董事会核查，华润医药控
股持有公司股份1052142679股，占公司总股本的63.22%。根据《公司章程》，单独或者合计持
有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。提名董
事候选人的提案内容属于股东会职权范围，华润医药控股具备股东会提案人资格，上述提案有
明确议题和具体决议事项，本次增加临时提案的程序及内容符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司董事会2026年第九次会议已于2026年9月1日审议通过了《关于控股股东临时提案补选
公司董事的议案》。本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。邢健先生将作为第
九届董事会董事候选人提交公司2026年第二次临时股东会选举。内容详见公司于2026年9月2日
在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《华润三九医药股份有
限公司董事会2026年第九次会议决议公告》（2026-040）。
除上述增加临时提案外，《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》中其他事项无变化
。公司董事会现将召开2026年第二次临时股东会的补充通知披露如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-08-26│其他事项
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第八次会议审议通过了《
关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，公司定于2026年9月10日（星期四）召开202
6年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司第九届董事会
2026年第八次会议决定召开。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年09月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月04日
7、出席对象：
（1）于2026年09月04日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合
办公中心会议室。
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2026-08-22│其他事项
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一、关联交易概述
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月21日召开董
事会2026年第七次会议审议通过了《关于子公司与华润商业保理开展应收账款保理业务暨关联
交易的议案》，关联董事白晓松先生、于舒天先生、梁柱强先生回避了表决，会议以7票同意
，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体
成员同意并发表相关意见。
公司控股子公司昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”）及其下属子公司拟与华
润商业保理（天津）有限公司（以下简称“华润商业保理”）开展应收账款保理业务。本次业
务为无追索权应收账款保理业务，保理融资总金额不超过人民币2亿元（含）。保理业务申请
期限自昆药集团股东会审议通过之日起3年内，具体保理业务期限以单项保理合同约定期限为
准（期限不超过1年）。昆药集团为公司控股子公司，公司控股股东为华润医药控股有限公司
，实际控制人为中国华润有限公司，华润商业保理为华润融资租赁有限公司的全资子公司，实
际控制人为中国华润有限公司，因此本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审
议
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称：华润商业保理（天津）有限公司
成立日期：2019年12月24日
注册地：天津自贸试验区(东疆综合保税区)海铁三路288号509室法定代表人：徐后胜
注册资本：50,000万元人民币
统一社会信用代码：91120118MA06X96C3N
企业性质：有限责任公司(外商投资企业法人独资)经营范围：保理融资；销售分户（分类
）账管理；应收账款催收；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得投资《外商投资
准入负面清单》中禁止外商投资的领域）
主要股东：华润商业保理（天津）有限公司是华润融资租赁有限公司的全资子公司
历史沿革及主要业务近三年发展状况：华润商业保理成立于2019年12月，初始名称为润鑫
商业保理（天津）有限公司，2022年12月更名为华润商业保理（天津）有限公司，注册资本由
3亿元人民币增资至5亿元。华润商业保理（天津）有限公司现已形成辐射全国主要经济区域客
户的服务网络，为客户提供保理融资、销售分户(分类)账管理、应收账款催收、非商业性坏账
担保、客户资信调查与评估、与商业保理相关的咨询服务等综合服务解决方案。截至目前，业
务已覆盖2,450家上下游客户。
主要财务数据：截至2025年末，华润商业保理资产总额人民币175,055万元，负债总额人
民币106,906万元；2025年度实现营业收入人民币5,454万元，净利润人民币1,907万元。截至2
026年06月30日，华润商业保理资产总额人民币165,643万元，负债总额人民币96,779万元；20
26年1-6月实现营业收入人民币2,196万元，净利润人民币716万元。
（二）关联关系
昆药集团为公司控股子公司，公司控股股东为华润医药控股有限公司，实际控制人为中国
华润有限公司。华润商业保理为华润融资租赁有限公司的全资子公司，实际控制人为中国华润
有限公司，华润商业保理与公司及昆药集团均为受同一实际控制人控制的企业。华润商业保理
资信状况良好，不是失信被执行人。
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2026-08-22│其他事项
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拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）事项，符
合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）等相关规定。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）董事会2026年第七次会
议审议通过了《关于续聘公司2026年年度审计机构的议案》，该议案尚需提交下一次股东会审
议，现将具体情况公告如下：
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘毕马威华振为2026年年度审计机构，聘期
一年。
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转
制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年
7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8
层。
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2026-08-22│委托理财
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一、投资银行理财产品的概述
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）购买银行理财产品授权
额度即将到期。为了合理利用闲置资金，在充分考虑公司未来营运资金及综合评估风险和收益
的前提下，公司及公司子公司拟以合计不超过人民币100亿元自有资金（其中公司控股子公司
昆药集团股份有限公司额度不超过人民币20亿元、天士力医药集团股份有限公司额度不超过人
民币40亿元），投资银行及其下属银行理财子公司理财产品（不含广东华润银行理财产品）。
资金可滚动使用，单笔产品期限不超过六个月（含六个月），投资期限为自股东会审议通过本
议案后至2027年9月10日。
投资目的：充分利用公司现有的部分闲置资金，提高资金使用效率，提高资金的收益水平
。
投资方式：银行及其下属银行理财子公司（不含广东华润银行）的固定收益类非保本浮动
收益型理财产品（风险评级为R2以下（含R2））和银行结构性存款；单笔期限不超过六个月（
含六个月）。资金不会直接投资证券市场股票、债券、基金、外汇及其衍生产品等高风险产品
。
投资期限：自股东会审议通过后至2027年9月10日。
投资额度：不超过100亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且期限内任一时点的交
易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过100亿元。资金来源：自有资金。
二、审批程序
本次交易已经公司于2026年8月21日召开的董事会2026年第七次会议审议通过，将提交公
司股东会审议。本次交易不构成关联交易，本次交易事项的审议程序符合相关法律法规等规定
。
在上述额度和期限内，建议公司股东会授权公司董事会并由董事会授权管理层根据市场情
况在批准范围内选择银行及其下属银行理财子公司理财产品和银行结构性存款进行投资，并与
相关银行及其下属银行理财子公司办理相关手续。昆药集团股份有限公司、天士力医药集团股
份有限公司分别在其额度范围内，由其股东会授权其董事会并由其董事会授权其公司管理层根
据市场情况在批准范围内选择银行及其下属理财子公司理财产品和银行结构性存款进行投资，
并与相关银行及其下属理财子公司办理相关手续。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和
资金安全的前提下，以自有闲置资金适度投资中低风险的理财产品和银行结构性存款，不会影
响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的中低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，
为公司股东实现更多的投资回报。公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量
》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准
。
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2026-07-15│其他事项
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到周辉女
士提交的辞职报告，周辉女士由于退休原因，提请辞去公司董事、董事会战略投资委员会委员
、副总裁、总法律顾问、首席合规官职务，本次辞职后周辉女士继续在公司子公司担任董事职
务。
周辉女士任职的原定任期至公司第九届董事会届满之日止，根据《公司章程》及有关规定
，周辉女士辞去公司职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，周辉女士的辞职不会导致
公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行和公司的生产经营管理。
公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事、董事会战略投资委员会委员
补选等工作。
截至本公告日，周辉女士持有公司14.7593万股股份，周辉女士承诺其所持的公司股份将
严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等规定进行管理。周辉女士不存在应履行而未履行的承诺事项,已按照公司相
关规定做好工作交接。
周辉女士在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，在推动公司创新转型、夯实公司治理基础、
完善法律合规体系建设等方面发挥了重要作用。
公司董事会谨对周辉女士在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
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2026-07-15│其他事项
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公司紧跟国家医药产业发展战略，立足中医药守正创新、产业提质升级发展，助力健康中
国建设。2026年上半年，面对复杂变化的市场环境，公司围绕战略方向，锚定“关爱大众健康
，共创美好生活”的企业使命，坚持“创新+品牌”双轮驱动，聚焦核心治疗领域，强化研发
创新与智数化赋能，夯实“一体两翼”业务布局，厚植品牌核心竞争力，优化业务布局，锻造
全产业链综合竞争优势，稳固行业领先地位。报告期内，公司实现营业总收入150.13亿元，同
比增长1.37%；实现归属于上市公司股东的净利润16.72亿元，同比下降7.90%；实现扣除非经
常性损益后的归属于上市公司股东的净利润15.98亿元，同比下降5.87%。
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字
并盖章的比较式资产负债表和利润表。
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2026-07-10│其他事项
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2026年7月8日，2025年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂隆重举行。华润三九医
药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）参与的《以功效物质为核心的中药作用
原理解析创新技术体系构建与应用》项目（以下简称“该项目”）荣获2025年度国家科学技术
进步奖二等奖。
《以功效物质为核心的中药作用原理解析创新技术体系构建与应用》项目由广州中医药大
学牵头，历时二十余年攻坚，搭建起功效物质发现、生物合成、机制解析、临床转化一体化全
链条技术平台，为中药质控升级、标准建立、临床合理用药提供完整科学解决方案。华润三九
作为参与单位，依托这套自主创新技术体系，999感冒灵、三九胃泰及多款古代经典名方中药
复方制剂完成药效物质基础研究、质量标志物发现、工艺优化与标准升级等研究，产品质量稳
定性、临床疗效可靠性实现提升。公司长期锚定大品种战略，持续加大研发投入，以现代科学
技术贯通中药全产业链，从药材种植、质量标准制定到生产工艺优化、临床应用推广，搭建闭
环质量保障体系，构建覆盖全链条的质量保障模式。依托技术创新持续提升中成药质量标准与
临床价值，精准匹配大众多层次健康需求，稳步推进中医药现代化、国际化，助推中医药产业
高质量发展。本次获奖事项将对公司未来发展产生积极影响，对公司未来经营业绩的影响尚存
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-27│其他事项
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1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2026年第一次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开。现场会议于2026年6月26日下午14:30在华润三九医药工业园综合办公中心107会
议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月26日上午9
:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2026年6月26日9：15至15:00期间的任意时间。
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2026-06-09│其他事项
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）于2026年6月8日召开董
事会2026年第六次会议，审议通过了《关于子公司拟注册发行债务融资工具的议案》。为拓宽
融资渠道，优化企业融资结构、降低融资成本，促进稳定可持续发展，公司控股子公司昆药集
团股份有限公司（以下简称“昆药集团”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模
不超过人民币10亿元（含10亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具。该事项尚需提
交公司股东会审议。具体事宜如下：
一、发行方案
（一）发行市场及品种
昆药集团拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。
（二）注册发行额度
不超过人民币10亿元（含10亿元），最终额度以中国银行间市场交易商协会审批注册的金
额为准。
（三）发行时间与期限
根据市场情况及昆药集团资金需求，在注册额度有效期内，一次或分期在全国银行间债券
市场公开发行。具体发行时间与期限根据市场情况确定。
（四）发行对象
全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。
（五）发行利率：根据发行时市场情况和昆药集团资信评级情况，由昆药集团与承销机构
协商确定。
（六）资金用途：按照相关法律及监管部门要求使用，包括但不限于：置换及优化部分债
务、补充经营所需流动资金等。
（七）增信安排：根据市场情况和相关监管机构要求确定。
（八）决议有效期：自昆药集团股东会审议通过之日起一年内有效。若昆药集团在授权有
效期内取得本次发行必要的监管批复，则昆药集团可在该等批复确认的有效期内完成有关发行
。
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2026-06-09│其他事项
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《公司薪酬管理制度》的规定，结合公司实
际情况，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年6月8日召开董事会20
26年第六次会议，审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，基于谨
慎性原则，全体董事均回避表决，本议案将提请公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。
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2026-06-09│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-04-17│其他事项
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1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2025年年度股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开。现场会议于2026年4月16日下午14:30在公司综合办公中心107会议室召开。同时，本次
股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年4月16日上午9:15—9:25、9:30—11:
30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月16日9：1
5至15:00期间的任意时间。
2、出席本次股东会的股东情况如下：
3、本次股东会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、部分高级管理人
员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2026-03-24│对外担保
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一、控股子公司担保情况概述
2026年度，为适应公司控股子公司昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”）及其
相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，昆药集团及其下属子/孙公司预计
为不超过人民币1.169亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占昆药集团最近一期经审
计净资产的2.18%，占华润三九最近一期经审计净资产的0.53%。其中，为资产负债率超过70%
的子/孙公司不超过
0.762亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占昆药集团最近一期经审计净资产的1
.42%，占华润三九最近一期经审计净资产的0.34%；为资产负债率不超过70%的子/孙公司不超
过0.407亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占昆药集团最近一期经审计净资产的0.7
6%，占华润三九最近一期经审计净资产的0.18%。其中，昆药集团本部2026年度对外担保计划
额度为人民币0.55亿元，涉及被担保单位2家；昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药
商业”）2026年度对外担保计划额度为人民币0.619亿元，涉及被担保单位5家。
2026年3月23日，公司董事会2026年第四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结
果审议通过了《关于公司控股子公司昆药集团2026年度担保计划的议案》。该议案尚需提交公
司下一次股东会审议。
四、有关授权情况
本议案经华润三九、昆药集团股东会审议通过后，由昆药集团管理层与银行签署相关文件
并办理相关手续。
本次担保计划之授权有效期限自昆药集团股东会审议通过之日起12个月内，在授权期限内
，担保额度可循环使用。此外，如有专项担保融资需求，将另行提请审议。
五、担保协议的主要内容
本担保事项是昆药集团及其相关下属公司2026年度担保计划，上述担保额度为最高担保限
额，相关担保协议尚未签署，具体担保金额及具体担保条款将以相关主体融资时与相关金融机
构实际签署的担保合同为准。
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2026-03-24│对外担保
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一、控股子公司担保情况概述
2026年度，为适应公司控股子公司天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”）
相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，天士力预计为天津天士力医药商业
有限公司（以下简称“天士力商业”）、江苏鸿泰药业有限公司（以下简称“江苏鸿泰”）不
超过人民币8亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占天士力最近一期经审计净资产的6
.45%，占华润三九最近一期经审计净资产的3.61%。天士力商业、江苏鸿泰资产负债率均不超
过70%。2026年3月23日，公司董事会2026年第四次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决
结果审议通过了《关于公司控股子公司天士力2026年度担保计划的议案》。该议案尚需提交公
司下一次股东会审议。
二、担保协议的主要内容
本担保事项是天士力对其全资子/孙公司2026年度担保计划，上述担保额度为最高担保限
额，具体担保金额及具体担保条款将以相关主体融资时与相关金融机构实际签署的担保合同为
准。
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2026-03-24│其他事项
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1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司第九届董事会
2026年第四次会议决定召开。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月09日
7、出席对象：
（1）于2026年04月09日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合
办公中心会议室。
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2026-03-21│其他事项
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一、关联交易概述
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月19日召开董
事会2026年第三次会议审议了《关于在广东华润银行开展业务合作的关联交易的议案》，关联
董事白晓松先生、于舒天先生、梁柱强先生回避了表决，会议以8票同意，0票反对，0票弃权
审议通过该项议案。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关
意见。
为支持公司业务发展、增加整体财务弹性、提高资金使用效率，公司及下属子公司拟在广
东华润银行开展业务合作。其中拟申请银行综合授信额度人民币5亿元；票据业务每12个月累
计票据贴现金额不超过人民币10亿元；日均存款业务余额合计不超过人民币4亿元。期限拟申
请自股东会审议通过本议案后三年。本公司控股股东华润医药控股有限公司为华润股份有限公
司之下属公司，广东华润银行亦为华润股份有限公司之子公司，因此本次交易构成关联交易。
此项关联交易尚须获得股东会的批准，关联股东华润医药控股有限公司将放弃在股东会上对该
议案的投票权。
（一）基本情况
企业名称：广东华润银行股份有限公司（原名珠海华润银行股份有限公司）成立日期：19
96年12月27日
住所：广东省珠海市高新区北城东三路88号1栋法定代表人：钱曦
注册资本：人民币853326.9667万元企业法人营业执照统一社会信用代码：9144040019260
094XE公司类型：股份有限公司
经营范围：许可项目：银行业务；外汇业务；结汇、售汇业务；公募证券投资基金销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）广东华润银行成立于1996年12月27日，是经中国人民银行批准，由珠海
市11家城市信用合作社改制设立的地方性股份制商业银行。广东华润银行成立时名称为珠海市
商业银行股份有限公司，2011年4月11日，经中国银行业监督管理委员会批准，更名为珠海华
润银行股份有限公司。2026年2月11日，经国家金融监督管理总局广东监管局批准，更名为广
东华润银行股份有限公司。截至2025年12月，已在珠海、深圳、中山、佛山、东莞、惠州、广
州、江门、肇庆设立10家分行、136家支行，控股百色右江华润村镇银行，并在深圳设立资金
运营中心、科技研发中心、普惠金融中心。
广东华润银行现有股东包括法人股东8户及自然人股东122户，持股比例占5%以上的股东持
股情况如下表所示：
截至2025年末，广东华润银行资产总额4719.74亿元，负债总额4386.81亿元，所有者权益
333.32亿元；资本净额423.31亿元，资本充足率13.12%，核心一级资本充足率8.79%，不良贷
款率为1.61%；拨备覆盖率达166.20%；各项经营指标保持稳健增长。
（二）关联关系
本公司控股股东华润医药控股有限公司为华润股份有限公司之下属公司，广东华润银行亦
为华润股份有限公司之子公司，因此本公司与广东华润银行为受同一控制人控制的关联企业，
本次交易构成关联交易。
三、关联交易情况
公司及下属子公司拟与广东华润银行开展如下业务合作：
（三）信贷业务：授信品种包括流动资金贷款、项目融资、贸易融资、贴现、透支、保理
、保函、信用证等。本次申请为综合授信额度，公司未来发生资金需求时，可在该额度、期限
及业务范围内与广东华润银行开展相关业务。交易定价遵循公平、公正、公开的原则，参照市
场价格水平协商确定。
以上业务中，票据业务每12个月累计票据贴现额不超过人民币10亿元；日均存款业务余额
合计不超过人民币4亿元；拟申请银行综合授信额度人民币5亿元。合作期限拟申请自股东会审
议通过本议案后三年。
在授权期限内，建议股东会批准本议案后授权公司董事会并由董事会授权公司管理层代表
公司根据市场情况在批准额度及业务范围内与广东华润银行签署相关文件并办理相关手续。
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2026-03-21│其他事项
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开董事会审计委员
会2026年第二次会议、董事会2026年第三次会议，分别审议通过了《关于2025年度计提各项资
产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准
确地反映公司截止至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各项资产进
行了全面清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，同时对符合
条件的资产减值准备予以转(核)销，具体情况如下：
一、资产减值准备计提情况
1．应收账款、其他应收款和其他以摊余成本计量的金融资产坏账准备计提和核销情况
公司以预期信用损失模型为基础，考虑客户类型、历史违约损失经验以及前瞻性等信息，
评估应收账款、其他应收款和其他以摊余成本计量的金融资产等金融工具的预期信用损失并确
认减值准备。当公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，公司直接减
记该金融资产的账面余额。报告期内，公司根据相关计提方法，本期计提应收账款坏账准备12
402.00万元,转回应收账款坏账准备8749.01万元，核销以及汇率变动等影响应收账款坏账准备
1842.22万元；本期计提其他应收款坏账准备5063.37万元，转回其他应收款坏账准备2563.11
万元，核销以及汇率变动等影响其他应收款坏账准备899.15万元；本期计提其他以摊余成本计
量的金融资产坏账准备275.00万元。核销的应收款项已全额计提坏账准备，本次核销不影响当
期损益。核销后公司仍然会对该部分客户进行账销案存管理，保留追索权。
2、存货跌价准备计提和转（核）销情况
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提
存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的
可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢
复，转回的金额计入当期损益。公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁
多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。报告期内，根据存货的成本与可变现
净值孰低的原则，公司本期计提存货跌价准备9068.58万元，转回存货跌价准备7067.07万元，
转（核）销及其他变动影响存货跌价准备5194.23万元。
3、开发支出资产减值准备计提和转（核）销情况
公司至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额。公司基于战略匹配度
、研发项目情况及谨慎性原则，对在研项目进行动态评估和调整，对存在减值迹象的研发项目
，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资
产的账面价值会减记至可收回金额。报告期内，公司本期计提开发支出减值准备3689.35万元
。
4、其他资产减值准备计提和转（核）销情况
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限
的无形资产等资产，于资产负债表日存在减值迹象的，公司将进行减值测试，估计其可收回金
额。此外，无论是否存在减值迹象，公司于每年年度终了对商誉及使用寿命不确定的无形资产
估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现
金流量的现值两者之间较高者确定。报告期内，公司本期计提其他资产减值准备3312.70万元
，转（核）销及其他变动影响其他资产减值准备782.69万元。
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2026-02-07│其他事项
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经营业绩和财务状况情况说明
2025年，面对流感等呼吸道疾病发病率同比降低、医保控费持续等因素影响，公司锚定战
略航向，坚持“创新+品牌”双轮驱动，在复杂市场环境中稳健前行。公司聚焦核心治疗领域
，多维度扩充研发管线，深挖创新价值；厚植品牌优势，不断优化业务布局，锻造全产业链竞
争优势，巩固行业领军地位，朝着“争做行业头部企业”的战略目标坚实迈进。报告期内，公
司实现营业总收入316.29亿元，同比增长14.53%；实现归属于上市公司股东的净利润34.22亿
元，同比增长1.60%。
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2025-12-31│购销商品或劳务
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一、关联交易概述
为保障华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”、“本公司”或“公司”）全
资子公司华润三九（郴州）制药有限公司（以下简称“郴州三九”）华南区生产制造中心的供
冷供热及供蒸汽等能源需求，经董事会2024年第十二次会议审议通过，郴州三九与郴州华润燃
气有限公司（以下简称“郴州华润燃气”）于2024年6月21日签署综合能源项目供能协议，协
议有效期至2025年12月31日。详见《华润三九医药股份有限公司关于公司子公司采购能源暨关
联交易的公告》（公告编号：2024-069）。鉴于上述协议即将届满，郴州三九与郴州华润燃气
于2025年12月30日续订签署《华润三九（郴州）制药有限公司综合能源项目供能协议》（以下
简称“本协议”或“协议”），郴州华润燃气继续为郴州三九华南区生产制造中心供应冷热、
蒸汽和部分电力能源。协议自双方签章之日起生效，协议有效期从2026年1月1日至2028年12月
31日。预计2026至2028年度交易金额分别不超过人民币3000万元、3300万元、3600万元，协议
有效期内累计交易金额合计不超过人民币9900万元。
华润三九控股股东为华润医药控股有限公司，实际控制人为中国华润有限公司。本次交易
对方郴州华润燃气与公司均为受同一实际控制人中国华润有限公司控制的企业。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的有关规定，郴州华润燃气为公司的关联方，本次交易构成关联交易
。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。
公司于2025年12月30日召开董事会2025年第十五次会议审议了《关于公司子公司采购能源
暨关联交易的议案》，关联董事白晓松先生、于舒天先生、梁柱强先生回避了表决，会议以8
票同意，0票反对，0票弃权审议通过该项议案。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本
次关联交易事项无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1．基本情况
企业名称：郴州华润燃气有限公司（以下简称“郴州华润燃气”）成立日期：2005年3月1
4日
企业性质：其他有限责任公司
住所：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇香山坪村2组郴州华润燃气香山坪LNG储备调压站
法定代表人：吴璇
注册资本：人民币50000000元
统一社会信用代码号码：91431000772257906M
实际控制人：中国华润有限公司
经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；燃气汽车加气经营；建设工
程施工；建设工程设计；特种设备安装改造修理；供暖服务；酒类经营。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）一般项目：电动汽车充电基础设施运营；工程管理服务；合同能源管理；站用加氢及储氢设
施销售；厨具卫具及日用杂品批发；非电力家用器具销售；五金产品零售；特种设备销售；塑
料制品销售；供应用仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；工业自动控制系统装置销售；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；
保健食品（预包装）销售；家用电器销售；日用家电零售；电子产品销售；电池销售；太阳能
发电技术服务；热力生产和供应；供冷服务；生物质燃料加工；余热发电关键技术研发；计量
技术服务；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）郴州华润燃气有限公司于2005年3月14日成立，初始注册资本为人民币1000万元，2010年5月
增资后，公司注册资本变更为人民币2700万元。2016年增资后，公司注册资本变更为人民币50
00万元。郴州华润燃气是郴州市管道燃气供应商之一。目前，华润燃气投资（中国）有限公司
持有郴州华润燃气89.2%股份，深圳华望企业管理有限公司持有郴州华润燃气10.8%股份。华润
燃气投资（中国）有限公司、深圳华望企业管理有限公司均为华润燃气控股有限公司全资子公
司。
郴州华润燃气与公司均为受同一实际控制人中国华润有限公司控制的企业，郴州华润燃气
为公司的关联方，本次交易构成关联交易。郴州华润燃气不属于失信被执行人。
2.主要财务数据和经营情况
郴州华润燃气2024年营业收入和净利润分别为人民币36503.38万元、人民币
463.35万元，2024年12月31日净资产为人民币24413.23万元。近三年郴州华润燃气均衡发
展。
三、关联交易的定价政策及定价依据
双方约定，供电价格在湖南省国家电网供电时段价格基础上优惠0.02元/kwh，蒸汽价格、
供冷价格及供热价格均不超过市场价格。交易以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，不
存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
郴州三九华南区生产制造中心将根据实际达产情况向郴州华润燃气采购能源，预计2026至
2028年度交易金额分别不超过人民币3000万元、3300万元、3600万元，协议有效期内累计交易
金额合计不超过人民币9900万元。
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2025-12-27│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会无否决议案。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2025年第七次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开。现场会议于2025年12月26日下午14:30在华润三九医药工业园综合办公中心107会
议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月26日上午
9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2025年12月26日9：15至15:00期间的任意时间。
2、本次股东会由公司董事会召集，董事长邱华伟先生主持。公司董事、监事、部分高级
管理人员及见证律师出席了本次会议。
3、本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2025-12-27│其他事项
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年12月26日
收到董事崔兴品先生提交的辞职报告。崔兴品先生由于工作调整原因，提请辞去公司董事职务
，辞职后崔兴品先生不再在本公司担任职务。
崔兴品先生担任董事职务的原定任期至公司第九届董事会届满之日止，根据《公司章程》
及有关规定，崔兴品先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，崔兴品先生的辞职不会导
致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。
截至本公告日，崔兴品先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已
按照公司相关规定做好工作交接。公司董事会谨对崔兴品先生在担任公司董事期间对公司做出
的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，近日公司召开职工代表大会，选举黄先锋先
生为公司第九届董事会职工董事(简历附后)，任期自公司股东会审议批准修订《公司章程》之
日起，至第九届董事会届满之日止。本次选举职工董事后，公司第九届董事会中兼任高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
附：简历
黄先锋先生：男，1968年7月出生，中共党员。复旦大学国际政治系政治学专业学士学位
，上海师范大学法商学院政治学理论专业硕士学位。曾任上海铁路局党校讲师，上海铁路局党
委宣传部副科长、科长，国核工程有限公司党群工作部副主任、主任，国家电力投资集团公司
党群工作部高级经理、处长，华润(集团)有限公司党群工作部副部长，华润三九医药股份有限
公司副总裁。现任华润三九医药股份有限公司职工董事、党委专职副书记。
黄先锋先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事
、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是
失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-12-10│其他事项
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第十四次会议审议通过了
《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》，公司定于2025年12月26日（星期五）召开2025
年第七次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第七次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司第九届董事会
2025年第十四次会议决定召开。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
（1）于2025年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合
办公中心会议室。
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2025-12-09│其他事项
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根据国家医保局、人力资源社会保障部关于印发《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保
险药品目录》以及《商业健康保险创新药品目录》（2025年）的通知（医保发〔2025〕33号）
，华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）药品益气清肺颗粒通过谈
判首次纳入《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）》（以下简称“《
国家医保目录》（2025版）”）。具体情况如下：
一、产品情况
1.药品的基本情况
药品名称：益气清肺颗粒
药品分类代码：中成药部分ZA09G
药品分类：益气养阴剂
注册分类：中药3.2类
剂型：颗粒剂
协议有效期：2026年1月1日至2027年12月31日
适应症：益气养阴，健脾和中，清热祛湿。适用于疫病后短期症状，气阴两虚，脾虚失运
，余邪未尽证，症见倦怠乏力、动后气短、干咳少痰、咽喉不利、胃脘痞闷、纳呆便溏，舌淡
或红、少津，脉细数。
2.药品的其他相关情况
益气清肺颗粒是以古代经典名方为来源研制的中药复方制剂，源自生脉散（《医学启源》
金·张元素）、平胃散（《简要济众方》宋·周应）两个经典名方，由张伯礼院士及团队基于
一线临床康复诊疗经验加减化裁而来，以益气养阴，健脾和中为核心，配清热祛湿之法，以达
清金益气之效。
二、对公司的影响
益气清肺颗粒于2025年1月获得国家药品监督管理局颁发的《药品注册证书》，正式获批
上市。目前，益气清肺颗粒正在有序开展上市后学术推广和挂网销售等相关工作。《国家医保
目录》（2025版）自2026年1月1日起正式执行，该药品首次纳入《国家医保目录》（2025版）
，预计对公司短期的经营业绩不构成重大影响，对完善公司呼吸领域产品布局、强化公司品类
领导地位具有积极作用。
敬请广大投资者审慎决策，注意防范投资风险。
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2025-11-08│股权回购
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华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）本次回购注销限制性股
票合计3.6505万股，占回购前公司股本总额的0.002%，回购资金总额合计为399,686.55元，涉
及人数合计6人。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认已于2025年11月7日办理完成公司部分限
制性股票回购注销事宜。本次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、
限制性股票激励计划等相关规定。
本次回购注销完成后，公司总股本减少3.6505万股，由1,664,254,363股减少至1,664,217
,858股。
华润三九分别于2025年8月14日召开董事会薪酬与考核委员会2025年第五次会议、董事会2
025年第十次会议、监事会2025年第七次会议，并于2025年9月1日召开公司2025年第五次临时
股东会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。根
据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（2022年12月修订稿）》
等有关规定，鉴于2名原预留授予激励对象因正常调动与公司终止劳动关系，3名原预留授予激
励对象与公司协商一致终止与公司订立的劳动合同，1名原预留授予激励对象因个人绩效未达
到可以解除限售当期全部份额目标，决定对上述激励对象已获授但尚未解除限售的3.6505万股
（具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准）限制性股票进行回购注
销，约占回购前公司股本总额的0.002%，上述人员不包括公司董事、高级管理人员。公司董事
会按照2021年限制性股票激励计划的规定完成回购注销的相关事宜。现将有关事项公告如下：
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、比例、价格、资金来源及回购注销完成情况
（一）回购注销的原因及数量、比例
鉴于2名原预留授予激励对象因正常调动与公司终止劳动关系，3名原预留授予激励对象与
公司协商一致终止与公司订立的劳动合同，1名原预留授予激励对象因个人绩效未达可以解除
限售当期全部份额目标，根据《关于印发<中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引>的通
知》（国资考分〔2020〕178号）、《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票
激励计划（2022年12月修订稿）》的规定，对上述激励对象已获授但尚未解除限售的3.6505万
股（具体股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的为准）限制性股票进行回购
注销，约占回购前公司股本总额的0.002%。上述人员不包括公司董事、高级管理人员。
（二）回购注销的价格
（1）2名原预留授予激励对象因正常调动与公司终止劳动关系，公司对其合计持有的已获
授但尚未解除限售的1.352万股预留授予限制性股票以调整后回购价格（10.9488165元/股）加
上银行同期存款利息进行回购注销；
（2）3名原预留授予激励对象与公司协商一致终止与公司订立的劳动合同，公司对其已获
授但尚未解除限售的2.1407万股预留授予限制性股票以调整后回购价格（10.9488165元/股）
进行回购注销；
（3）1名原预留授予激励对象因个人绩效未达到可以解除限售当期全部份额目标，公司对
其已获授但尚未解除限售的0.1578万股预留授予限制性股票以调整后回购价格（10.9488165元
/股）进行回购注销。
综上，公司回购注销限制性股票回购资金总额合计为399,686.55元。
（三）回购注销资金来源
公司本次回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金。
（四）回购注销完成情况
深圳广深会计师事务所（普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了
《验资报告》（广深所验字[2025]第002号）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜
已于2025年11月7日完成。本次回购注销完成后，公司注册资本减少至人民币1,664,217,858元
，总股本减少至1,664,217,858股。公司依法办理相关的工商变更登记手续。
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