资本运作☆ ◇001201 东瑞股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-14│ 63.38│ 18.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-06│ 20.56│ 9.11亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│惠州市东瑞农牧发展│ 1900.00│ ---│ 95.00│ ---│ -27.67│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│紫金东瑞农业发展有│ 5.30亿│ 2925.87万│ 4.45亿│ 103.40│-2867.43万│ 2023-12-31│
│限公司富竹生态养殖│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金项│ 1.00亿│ 1.03亿│ 1.03亿│ 103.34│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│连平东瑞农牧发展有│ 1.91亿│ 0.00│ 1.92亿│ 100.10│-2421.00万│ 2021-12-31│
│限公司传统养殖改高│ │ │ │ │ │ │
│床养殖节能减排增效│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│和平东瑞农牧发展有│ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.15│ 1420.54万│ 2022-05-31│
│限公司高床生态养殖│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东瑞食品集团股份有│ 6400.00万│ 0.00│ 6431.49万│ 100.49│ -70.61万│ 2022-12-31│
│限公司致富猪场改扩│ │ │ │ │ │ │
│建（灯塔种猪场迁改│ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河源市瑞昌饲料有限│ 2508.44万│ 0.00│ 2434.05万│ 97.03│ 775.47万│ 2021-08-31│
│公司扩产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金- │ 0.00│ 1.03亿│ 1.03亿│ 103.34│ ---│ ---│
│惠州东瑞多层楼房生│ │ │ │ │ │ │
│猪养殖项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目（│ 8.00亿│ 0.00│ 8.20亿│ 102.47│ ---│ ---│
│首次公开发行股票募│ │ │ │ │ │ │
│集资金） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东源东瑞农牧发展有│ 6.51亿│ 1.76亿│ 6.51亿│ 100.07│ ---│ 2024-12-31│
│限公司东源县船塘现│ │ │ │ │ │ │
│代农业综合体项目（│ │ │ │ │ │ │
│黄沙基地） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金项│ 2.60亿│ 1.62亿│ 2.61亿│ 100.37│ ---│ ---│
│目（向特定对象发行│ │ │ │ │ │ │
│股票募集资金） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│1.50亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │连平东瑞农牧发展有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │东瑞食品集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │连平东瑞农牧发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第 │
│ │二次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。现将本次增资具体情况公告│
│ │如下： │
│ │ 一、本次增资事项概述 │
│ │ 为进一步支持全资子公司连平东瑞农牧发展有限公司（以下简称“连平东瑞”）的业务│
│ │发展，合理优化其资产负债结构，提升其资金使用效率，加强其融资能力及抗风险融资能力│
│ │，公司拟以自有资金对连平东瑞增资15000万元。本次增资完成后，连平东瑞仍为公司的全 │
│ │资子公司，其注册资本将由60000万元增加至75000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河源市东瑞联业生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河源市中油兴牧生物能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河源恒昌农牧实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河源市中油兴牧生物能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河源恒昌农牧实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河源市东瑞联业生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河源市中油兴牧生物能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河源恒昌农牧实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河源市中油兴牧生物能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河源恒昌农牧实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东瑞食品集│东源东瑞 │ 3.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东瑞食品集│东源东瑞 │ 2.15亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东瑞食品集│东源东瑞 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东瑞食品集│连平东瑞 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东瑞食品集│和平东瑞 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东瑞食品集│东源东瑞 │ 9800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东瑞食品集│东瑞肉食 │ 7307.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东瑞食品集│致富猪场 │ 4995.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东瑞食品集│和平东瑞 │ 3750.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东瑞食品集│紫金农业 │ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东瑞食品集│致富猪场 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东瑞食品集│龙川东瑞 │ 2950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东瑞食品集│瑞昌饲料 │ 2550.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东瑞食品集│民燊贸易 │ 2550.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东瑞食品集│和平东瑞 │ 1965.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东瑞食品集│瑞昌饲料 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东瑞食品集│瑞昌饲料 │ 395.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东瑞食品集│瑞昌饲料 │ 357.86万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东瑞食品集│瑞昌饲料 │ 208.99万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东瑞食品集│紫金农业 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东瑞食品集│瑞昌饲料 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东瑞食品集│致富猪场 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东瑞食品集│瑞昌饲料 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东瑞食品集│东源东瑞 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次获得追加2026年度供港澳活大猪出口配额情况
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省商务厅来函《广东省
商务厅关于追加东瑞食品集团股份有限公司等5家企业2026年度供港澳活大猪出口配额的函》
（粤商务管函〔2026〕68号），主要内容如下：根据《广东省商务厅关于下达2026年度供港澳
活畜禽配额的通知》（粤商务管函〔2025〕132号）确定的配额分配原则，结合企业实际供应
进度及申请，现追加东瑞食品集团股份有限公司2026年度供港活大猪配额70,517头，供澳活大
猪配额355头。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日在《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开
2025年度股东会的通知》，本次股东会以现场表决和网络表决相结合的方式召开；2、本次股
东会未出现否决议案的情况；
3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年05月27日（星期三）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月27日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│增资
──────┴──────────────────────────────────
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会
第二次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。现将本次增资具体情况公告
如下：
一、本次增资事项概述
为进一步支持全资子公司连平东瑞农牧发展有限公司（以下简称“连平东瑞”）的业务发
展，合理优化其资产负债结构，提升其资金使用效率，加强其融资能力及抗风险融资能力，公
司拟以自有资金对连平东瑞增资15,000万元。本次增资完成后，连平东瑞仍为公司的全资子公
司，其注册资本将由60,000万元增加至75,000万元。
根据《公司章程》《对外投资管理制度》及相关规定，上述增资事项属于董事会审批权限
，无需提交公司股东会审议。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定，现将公司2025年度及2026年第一季度计提减值准备的有关情况
公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，为客观公允地反映公司截至2025年
12月31日及2026年3月31日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月3
1日及2026年3月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提减值准备。
公司2025年度计提各类减值准备3814.84万元，2026年第一季度计提各类减值准备6185.52
万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.交易目的：为有效规避生猪价格及饲料原材料价格大幅波动给东瑞食品集团股份有限公
司（以下简称“公司”）经营带来的市场风险，锁定经营成本和销售收益，稳定公司经营业绩
，保障公司持续健康发展，公司及控股子公司拟开展与生产经营有直接关系的期货、期权套期
保值业务。
2.交易品种、交易工具及交易场所：套期保值交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品
、原材料，包括但不限于生猪、玉米、豆粕、菜粕、豆油等。
交易工具为期货、期权等金融衍生品工具。交易场所为依法经过批准或者核准，具有衍生
品交易业务经营资格的机构。
3.交易金额：预计在套期保值业务期间内，公司任一时点所需保证金最高占用额不超过人
民币5000万元（不含期货标的实物交割款项），在有效期内可循环使用。
4.审议程序：公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公
司开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行包括但不限于生猪、玉米、豆粕、菜粕
、豆油等商品期货的套期保值业务。
5.风险提示：公司开展商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避生猪价格
及饲料原材料波动对公司经营带来的潜在不利影响，但仍可能存在一定的市场风险、资金风险
、技术风险及操作风险、内部控制风险、政策及法律风险等风险，敬请广大投资者注意投资风
险。
一、交易情况概述
1.目的
公司是一家集“饲料生产、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、活大猪供港、生猪内地销
售、屠宰加工及冷链配送”于一体的生猪全产业链企业，生猪及饲料原材料价格的大幅波动直
接影响公司的经营业绩和盈利能力。为有效规避生猪价格及饲料原材料价格大幅波动给公司经
营带来的市场风险，锁定经营成本和销售收益，稳定公司经营业绩，保障公司持续健康发展，
公司及控股子公司拟开展与生产经营有直接关系的期货、期权套期保值业务。
2.交易方式
套期保值交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料，包括但不限于生猪、玉米
、豆粕、菜粕、豆油等。交易工具为期货、期权等金融衍生品工具。
交易场所为依法经过批准或者核准，具有衍生品交易业务经营资格的机构。
3.交易金额
预计在套期保值业务期间内，公司任一时点所需保证金最高占用额不超过人民币5000万元
（不含期货标的实物交割款项），在有效期内可循环使用。
4.资金来源
开展套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及使用募集资金，资金使用安排合理。
5.交易期限
自董事会审议通过之日起12个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有
效期自动顺延至单笔交易终止时止。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司开展商品期
货套期保值业务的议案》《关于公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》，
公司董事会审计委员会于2026年4月27日前置审议通过上述议案，同意提交董事会审议。
本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.拟续聘的审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。
2.续聘致同所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开了
第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司董事
会同意公司聘请致同所担任公司2026年度审计机构，聘期一年。审计费用由公司董事会提请股
东会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。本议案尚需提交公司20
25年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师461人。
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿
元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信
息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服
务业，审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户4家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：张淑霞，2015年成为注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，2019年
开始在致同所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份。
签字注册会计师：钟佩娜，2025年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2019
年开始在致同所从事审计工作，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计
报告1份。
项目质量控制复核人：李洋，2005年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，19
98年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告5份、复核上市公司审计报告4份。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会薪
酬与考核委员会第二次会议，于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《
关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；审议了《关于确认董事20
25年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全
体董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年04月27日召开的第四届董事会第二
次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，定于2026年05月27日召开公司2025
年度股东会，现将股东会有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发
现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。2、公司2025年度利润分配预案不涉及《深圳
证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分
配预案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2025年度股
东会审议。
二、2025年度利润分配的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年归属于上市公司股东的净利润-1
60511755.11元，加上年初未分配利润354242684.03元，按规定提取法定盈余公积金0.00元，2
025年末累计未分配利润为193730928.92元。2025年母公司净利润-24654996.74元，加上年初
未分配利润597490200.00元，按规定提取法定盈余公积金0.00元，2025年末母公司累计未分配
利润为572835203.26元。
根据《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》相关现金分红条件，
公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股，不以资本公积转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期业绩预告方面不存在分歧。
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月18日在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召
开2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东会以现场表决和网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东会未出现否决议案的情况；
3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年01月07日（星期三）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月07日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次获得2026年度活大猪供港澳配额情况
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省商务厅来函《广东省
商务厅关于下达2026年度供港澳活畜禽配额的通知》（粤商务管函〔2025〕132号），主要内
容如下：根据《商务部关于下达2026年农产品出口配额第一次分配数量的通知》（商贸函〔20
25〕683号），结合广东省各企业2025年出口情况，现分配公司2026年度活大猪供港配额11655
7头、供澳配额524头。
根据分配规则，如2026年度公司已获得的供港澳配额不能满足公司本年度的实际供港澳需
要，公司可继续申请调增配额。
二、其他提示
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，
请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-18│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
1、公司2026年度拟申请担保总额度预计为不超过人民币33.5亿元，其中拟申请综合授信
担保总额度预计为不超过人民币30亿元（含本次董事会、股东会前，公司及控股子公司已经签
订的担保合同在有效期内的额度），拟为下属公司与相关供应商签署采购协议提供合计不超过
3.5亿元的担保额度。
2、本次被担保对象均为公司控股子公司，存在对资产负债率超过70%的控股子公司提供担
保的情形。
3、本担保事项尚须提交公司2026年第一次临时股东会审议，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第四届董事会第
一次会议，审议通过了《关于2026年度公司对下属公司担保额度预计的议案》，现将具体内容
公告如下：
1、综合授信担保额度
为保证公司及控股子公司日常生产经营，2026年度公司拟为合并报表范围内部分子公司（
含新设立的子公司）提供综合授信担保额度总计不超过30亿元，该额度可循环使用（前述额度
包含了本次董事会、股东会前，公司及控股子公司已经签订的担保合同在有效期内的额度）：
其中公司拟为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为2亿元，为资产负债率70%以下的
控股子公司担保的额度为28亿元。在预计担保额度范围内，担保对象间的担保额度可调剂使用
，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自公司2026年第一次临时股东会
审议通过之日起至2026年12月31日止。
以上担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于
连带责任保证。同时拟授权公司董事、副总裁曾东强先生及控股子公司法人代表在上述额度范
围内组织实施并签署相关协议。
2、与供应商签署采购协议担保额度
为了使下属公司在原料采购中获取更高的供应商赊销额度，公司拟为下属公司与相关供应
商签署采购协议提供合计不超过3.5亿元的担保额度。
上述担保额度有效期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止
。在上述额度范围内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等条款以公司与相关供应商
签署的正式协议为准。同时，拟授权公司董事、副总裁曾东强先生在上述担保额度内办理担保
相关手续，并签署相关法律文件。
根据《公司章程》规定，本次担保超出董事会权限范围，本次担保额度尚须提交2026年第
一次临时股东会审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关规定，结合公
司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟制定公司第四届董事及高级管理人员薪酬方案，
并于2025年12月17日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于第四届董事会董事薪酬方
案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司第四届董事会董事（含独立董事）、公司高级管理人员（总裁、副总裁、财务总监、
董事会秘书）。
二、适用期限
本次董事薪酬方案经公司2025年第一次临时股东会审议通过后实施，至新的董事薪酬方案
通过后自动失效；本次高级管理人员薪酬方案经公司第四届董事会第一次会议审议通过后实施
，至新的高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年12月17日召开的第四届董事会第一
次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年01月07日召开
公司2026年第一次临时股东会，现将股东会有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第一次会议作出了关于召开本次股东会
的决定，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月07日10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的
一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月31日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；本次股东会的股权登记日为2
025年12月31日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见本通知附件二。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月28日召开了
第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年
度审计机构的议案》，公司董事会同意公司聘请致同所担任公司2025年度审计机构，聘期一年
。审计费用由公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价
原则确定。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿
元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信
息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服
务业，审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户4家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管
措施11次和纪律处分1次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次
、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：张淑霞，2015年成为注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，2019年
开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告4份。
签字注册会计师：钟佩娜，2025年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2019
年开始在致同所从事审计工作；近三年未签署上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：李洋，2005年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，19
98年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告6份、复核上市公司审计报告4份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计收费
2024年度审计费用168万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用150万
元，内部控制审计18万元，较上一期审计收费无变化。
2025年度审计费用由公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允
合理的定价原则确定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次获得追加2025年度供港活大猪出口配额情况
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省商务厅来函《广东省
商务厅关于追加东瑞食品集团股份有限公司等3家企业2025年度供港澳活大猪出口配额的函》
（粤商务管函〔2025〕116号），主要内容如下：根据《广东省商务厅关于下达2025年度供港
澳活畜禽配额的通知》（粤商务管函〔2024〕154号）确定的配额分配原则及公司来函申请，
现追加东瑞食品集团股份有限公司2025年度供港活大猪配额5189头。
公司于2024年12月27日获得供港2025年度首次分配配额126872头，于2025年7月17日获得
供港追加分配配额72746头，于2025年11月12日获得供港追加分配配额5189头。截至本公告日
，公司累计获得2025年度供港配额204807头。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总裁、财务总监、董事会
秘书曾东强先生持有公司股份11296992股（占公司总股本比例4.3823%，占剔除回购专用账户
股份后公司总股本比例4.4315%），曾东强先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后三个
月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过600000股（占公司总股本比例0.2328
%，占剔除回购专用账户股份后公司总股本比例0.2354%）。
2、公司董事、副总裁蒋荣彪先生持有公司股份6778464股（占公司总股本比例2.6295%，
占剔除回购专用账户股份后公司总股本比例2.6590%），蒋荣彪先生计划在本公告披露之日起
十五个交易日后三个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过600000股（占公
司总股本比例0.2328%，占剔除回购专用账户股份后公司总股本比例0.2354%）。
公司于近日收到董事、副总裁、财务总监、董事会秘书曾东强先生，董事、副总裁蒋荣彪
先生出具的《股东股份减持计划告知函》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年8月29
日以现场会议方式在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《
中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
一、会议议案：
（一）关于公司2025年半年度报告全文及报告摘要的议案。
二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议关于公司2025年半年度报告全文及报告摘要的议案
公司《2025年半年度报告》具体内容公司已于2025年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露；《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-033）具体内容公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
披露。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|