资本运作☆ ◇001202 炬申股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新疆炬申陆港联运有│ 8000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广西钦州保税港区炬│ 7000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│申国际物流有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东炬申仓储有限公│ 3162.91│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│靖西炬申供应链管理│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│服务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│佛山市三水炬申仓储│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│炬申准东陆路港项目│ 2.24亿│ 2040.63万│ 1.44亿│ 93.45│ -585.36万│ ---│
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│炬申大宗商品物流仓│ 7000.00万│ 2490.52万│ 2490.52万│ 35.58│ 0.00│ 2026-05-31│
│储中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│炬申大宗商品物流仓│ ---│ 2490.52万│ 2490.52万│ 35.58│ 0.00│ 2026-05-31│
│储中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钦州临港物流园项目│ 9712.26万│ 142.02万│ 5733.09万│ 99.23│ 423.16万│ ---│
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│供应链管理信息化升│ 3637.09万│ 176.72万│ 383.97万│ 10.56│ 0.00│ 2024-12-31│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7566.46万│ ---│ 7566.46万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金- │ ---│ 3934.55万│ 3934.55万│ 100.00│ ---│ ---│
│钦州临港物流园项目│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-09-12 │交易金额(元)│7000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广西钦州保税港区炬申国际物流有限│标的类型 │股权 │
│ │公司 │ │ │
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│买方 │广东炬申物流股份有限公司 │
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│卖方 │广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司 │
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│交易概述 │广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第三届董事会第十 │
│ │五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》，│
│ │同意公司使用募集资金向全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司（以下简称“│
│ │钦州炬申”）增资7000万元人民币用于实施募投项目“炬申大宗商品物流仓储中心项目”。│
│ │ 本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次增资事│
│ │项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 钦州炬申于近日完成了变更注册资本的工商变更登记手续，并领取了由中国（广西）自│
│ │由贸易试验区钦州港片区行政审批局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东炬申物│炬申仓储 │ 780.42万│人民币 │2034-08-28│2037-08-27│连带责任│否 │否 │
│流股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东炬申物│炬申仓储 │ 619.40万│人民币 │2034-08-28│2037-08-27│连带责任│否 │否 │
│流股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东炬申物│炬申仓储 │ 598.50万│人民币 │2034-08-28│2037-08-27│连带责任│否 │否 │
│流股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东炬申物│炬申仓储 │ 524.49万│人民币 │2034-08-28│2037-08-27│连带责任│否 │否 │
│流股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东炬申物│炬申仓储 │ 482.37万│人民币 │2034-08-28│2037-08-27│连带责任│否 │否 │
│流股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东炬申物│炬申仓储 │ 371.03万│人民币 │2034-08-28│2037-08-27│连带责任│否 │否 │
│流股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东炬申物│炬申仓储 │ 322.56万│人民币 │2034-08-28│2037-08-27│连带责任│否 │否 │
│流股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东炬申物│炬申仓储 │ 220.40万│人民币 │2034-08-28│2037-08-27│连带责任│否 │否 │
│流股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东炬申物│炬申仓储 │ 155.95万│人民币 │2034-08-28│2037-08-27│连带责任│否 │否 │
│流股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东炬申物│炬申仓储 │ 115.22万│人民币 │2034-08-28│2037-08-27│连带责任│否 │否 │
│流股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东炬申物│炬申仓储 │ 110.20万│人民币 │2034-08-28│2037-08-27│连带责任│否 │否 │
│流股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东炬申物│炬申仓储 │ 0.0000│人民币 │2022-10-27│2026-06-30│连带责任│否 │否 │
│流股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东炬申物│炬申仓储 │ 0.0000│人民币 │2022-12-19│--- │连带责任│否 │否 │
│流股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东炬申物│炬申仓储 │ 0.0000│人民币 │2023-06-06│--- │连带责任│否 │否 │
│流股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东炬申物│炬申仓储 │ 0.0000│人民币 │2022-07-27│2026-06-30│连带责任│否 │否 │
│流股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东炬申物│炬申仓储 │ 0.0000│人民币 │2020-05-20│2026-06-30│连带责任│否 │否 │
│流股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东炬申物│炬申仓储 │ 0.0000│人民币 │2022-07-14│2026-06-30│连带责任│否 │否 │
│流股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-19│对外担保
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特别提示：
本次调整担保额度预计后，广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）为合并报表
范围内全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）和广西钦州保税港区炬申
国际物流有限公司（以下简称“钦州炬申”）提供担保额度预计不超过60亿元。鉴于上述担保
额度预计金额较大，占公司最近一期经审计净资产的比例也较高，敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
为保障炬申仓储相关业务继续顺利开展及进一步满足公司发展期货交割指定仓库相关业务
的实际需要，公司拟调整2024年度预计为炬申仓储和钦州炬申向上海期货交易所（以下简称“
上期所”）、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库
资质提供担保（包括新增库容担保、原核准库容扩容担保及合作协议到期续签的库容担保等）
的额度，提供担保额度预计由不超过30亿元调整为不超过60亿元，担保方式为连带责任保证等
（最终以签订的相关担保文件为准）。本次新增对外担保的有效期为自股东大会审议通过之日
起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止，如单笔担保的存续期超过了担保
决议的有效期，则担保决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。公司为各子公司担保的金
额在上述额度范围内根据实际情况分配，相关担保事项最终以签订的相关担保文件为准。同时
，提请股东大会授权公司管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件。
2024年4月17日，公司第三届董事会第二十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通
过了《关于调整2024年度对全资子公司担保额度预计的议案》，本担保事项尚需股东大会批准
。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-19│其他事项
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广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第三届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主
体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目“供应链管理信息化升级
建设项目”的预定可使用状态日期由2024年6月30日延期至2024年12月31日。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相
关规定，本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。
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2024-04-19│其他事项
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广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步建立和完善科学、持续、稳定
的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《
中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现
金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制订《未来三年股东回报规划（
2024-2026年）》（以下简称“本规划”）。
一、制定股东回报规划考虑因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司经营发展实际情况、发展规划、现金流
量状况，并结合股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，对公司利润分配作出
制度性安排，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。
二、股东回报规划制定原则
公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利
益及公司的可持续发展，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
三、利润分配形式
公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利。
在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将优先采取现金方式分
配股利；在预计公司未来将保持较好的发展前景，且公司发展对现金需求较大的情形下，公司
可采用股票分红的方式分配股利。
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2024-04-19│其他事项
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广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第三届董事会第
二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的
议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度母公司净利润765524
37.77元，提取法定盈余公积金7655243.78元，加上年初未分配利润46970662.12元，并扣除公
司2022年度现金分红19964000元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为959038
56.11元。截至2023年12月31日，合并报表可供股东分配的利润为170428836.47元。
为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，综合考虑目前经营与财务状况，公司
拟定2023年度利润分配预案为：拟以目前公司总股本128800000股扣除回购专户上已回购股份
后（截至本公告披露之日，公司已累计回购公司股份2496300股）的股本总额126303700股为基
数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金
红利总额为37891110元（含税），不送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年
度分配。
在本次分配方案实施前，如享有利润分配权的股本总额因股份回购等原因发生变化，则以
实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，利润分配按照分配比例不变的
原则进行调整。
本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
及《公司章程》等相关规定。
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2024-02-29│其他事项
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广东炬申物流股份有限公司全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司变更了法
定代表人，于近日完成了工商变更登记手续，并领取了中国（广西）自由贸易试验区钦州港片
区行政审批局换发的《营业执照》。
本次工商变更登记后的全资子公司相关信息
1、企业名称：广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司
2、统一社会信用代码：91450001MA5PD5NR0E
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：陈彪
5、注册资本：壹亿柒仟万圆整
6、成立日期：2020年04月09日
7、住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州综合保税区二号路东面、中石油
库区南面、东海路西面。
8、经营范围：
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；海关监管货物仓储服务
（不含危险化学品、危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：国际船舶代理；国内船舶
代理；无船承运业务；船舶拖带服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；运输货物打包
服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；装卸搬
运；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物
运输代理；国际船舶管理业务；专业保洁、清洗、消毒服务；包装服务；非居住房地产租赁；
报关业务；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
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2024-02-24│其他事项
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广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆炬申陆港联运有限公司
（以下简称“新疆炬申”）于近日通过银行查询获悉开立于中国工商银行股份有限公司准东支
行的银行账户部分资金已被冻结。
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2024-02-20│股权回购
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广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开的第三届董事会第
二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价
交易方式回购公司股份，本次回购总金额不低于人民币3000万元（含本数），不超过人民币50
00万元（含本数），回购价格不超过15.00元/股（含本数），按回购金额上限测算，预计回购
股份数量约为333.33万股，约占公司目前已发行总股本的2.59%，按回购金额下限测算，预计
回购股份数量为200.00万股，占公司目前已发行总股本的1.55%。具体内容详见公司于2024年2
月8日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》及《关于回购公司股份方
案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股
份》以及《公司章程》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露
。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、回购基本情况
2024年2月19日，公司使用自有资金首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购
公司股份，回购股份数量为621200股，占公司总股本的0.48%；回购股份的最高成交价为11.44
元/股、最低成交价为11.17元/股，支付总金额为人民币6997718.62元（不含交易费用）。公
司首次回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案要求。
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2024-02-03│对外担保
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本次担保为广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）为合并报表范围内全资子公
司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬申仓储”）和广西钦州保税港区炬申国际物流有限公
司（以下简称“钦州炬申”）提供担保额度预计不超过30亿元，占公司最近一期经审计净资产
的431.22%。鉴于上述担保额度预计金额较大，占公司最近一期经审计净资产的比例也较高，
敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
为了满足子公司经营需要，提高经营及决策效率，公司2024年度预计为合并报表范围内全
资子公司炬申仓储、钦州炬申向上海期货交易所（以下简称“上期所”）、广州期货交易所、
郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓库资质提供担保（包括新增担保和
原核准库容扩容担保），提供担保额度预计不超过30亿元，担保方式为连带责任保证等（最终
以签订的相关担保文件为准）。本次对外担保的有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年
度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止，如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效
期，则担保决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。公司为各子公司担保的金额在上述额
度范围内根据实际情况分配，相关担保事项最终以签订的相关担保文件为准。同时，提请股东
大会授权公司管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件。2024年2月2日，公司第三届
董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度对全资子公司
担保额度预计的议案》，本担保事项尚需股东大会批准。
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2024-02-03│对外投资
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一、对外投资概述
广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币1000万元在海
南省投资设立全资子公司海南炬申供应链服务有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下
简称“海南炬申”），并提请董事会授权公司管理层办理设立全资子公司的相关事宜。
2024年2月2日，公司第三届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过
了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无
需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2024-02-02│其他事项
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为满足客户肥料级业务运输等需求，以及铁路相关部门要求，广东炬申物流股份有限公司
全资子公司新疆炬申陆港联运有限公司对其经营范围进行了变更，于近日完成了工商变更登记
手续，并领取了昌吉回族自治州市场监督管理局新疆准东经济技术开发区分局换发的《营业执
照》。
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2024-01-25│其他事项
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因经营发展需要，广东炬申物流股份有限公司全资子公司广东炬申仓储有限公司对其经营
范围进行了变更，于近日完成了工商变更登记手续，并领取了佛山市南海区市场监督管理局换
发的《营业执照》。现将具体信息公告如下：
本次工商变更登记后的全资子公司相关信息
1、统一社会信用代码：91440605588278539H
2、名称：广东炬申仓储有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：曾勇发
5、注册资本：壹亿元人民币
6、成立日期：2011年12月22日
7、住所：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼首层111、113室
8、经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
装卸搬运；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；物业管理；信息技术咨询服务；金属切削
加工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2024-01-17│其他事项
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一、核查时间
保荐机构对炬申股份的2023年度现场检查定为2024年1月11日，该年度核查的涵盖期间为2
023年1月1日至2023年12月31日。
（一）核查的组织与实施
现场核查的组织与实施包括准备阶段、实施阶段和报告阶段。
在准备阶段，民生证券将根据现场核查工作要求组成核查组，核查组成员均具备证券从业
人员资格并有相应的执业胜任能力。核查组将对核查对象情况进行深入分析和初步判断，并征
询证监会派出机构的意见，拟定年度现场核查工作计划。
在实施阶段，由至少一名签字保荐代表人参加并负责组织现场核查实施阶段的工作。核查
组成员将根据有关工作安排，严格按照现场核查程序和要求开展现场核查工作。
（二）具体核查方法
核查组将综合采用以下核查手段，以合理怀疑的态度执行各项现场核查实施程序，获取充
分和恰当的现场核查资料和证据：
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