资本运作☆ ◇001202 炬申股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-04-19│ 15.09│ 4.33亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南炬申信息科技有│ 8900.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│巩义市炬申供应链服│ 1980.73│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江西炬申仓储有限公│ 130.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│炬申准东陆路港项目│ 2.24亿│ 252.51万│ 1.48亿│ 101.07│ 1213.00万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│炬申仓储四期项目 │ 3232.96万│ 2401.31万│ 2875.84万│ 88.95│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│炬申股份巩义大宗商│ 1019.27万│ 712.78万│ 1019.54万│ 100.03│ ---│ ---│
│品交易交割中心项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│炬申大宗商品物流仓│ ---│ 286.50万│ 7038.49万│ 100.55│ ---│ ---│
│储中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│钦州临港物流园项目│ 9712.26万│ 0.00│ 5733.28万│ 100.92│ 469.19万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│炬申大宗商品物流仓│ 7000.00万│ 286.50万│ 7038.49万│ 100.55│ ---│ ---│
│储中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│供应链管理信息化升│ 3637.09万│ 0.00│ 514.13万│ 105.43│ ---│ ---│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│炬申仓储四期项目 │ ---│ 2401.31万│ 2875.84万│ 88.95│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│炬申股份巩义大宗商│ ---│ 712.78万│ 1019.54万│ 100.03│ ---│ ---│
│品交割中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7566.46万│ 0.00│ 7566.55万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金- │ ---│ 0.00│ 4031.03万│ 100.00│ ---│ ---│
│钦州临港物流园项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金- │ ---│ 0.00│ 721.14万│ 100.00│ ---│ ---│
│炬申准东陆路港项目│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 29.64亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 13.11亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 11.48亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 4.68亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 4.62亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 4.43亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 1.31亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 1.31亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 1.31亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 1.31亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 1.02亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申几内亚│ 9718.75万│人民币 │--- │--- │不可撤销│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │的持续担│ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│香港申瑞、│ 8925.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│香港申浩 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 8775.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 8775.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│香港申瑞、│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│香港申浩 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 693.42万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 550.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 532.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 466.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 428.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 329.93万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 309.37万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 286.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 195.95万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 177.89万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 177.89万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 138.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 102.47万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│炬申物流集│炬申仓储 │ 98.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事匡同春先生、李萍女士因连
续任职时间即将满六年，向公司董事会申请辞去第四届董事会独立董事及董事会各专门委员会
的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2026年6月22日召开的第四届董事会第九
次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》，董事会同意提名
郭莉女士、李爱菊女士为公司第四届董事会独立董事候选人。具体情况详见公司于2026年6月2
4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于公司独
立董事任期届满辞职暨补选独立董事并调整第四届董事会专门委员会的公告》。
郭莉女士、李爱菊女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审查无异议后，公司于2026
年7月9日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立
董事的议案》，郭莉女士、李爱菊女士当选为公司第四届董事会独立董事，任期自公司本次股
东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次独立董事补选工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分
之一，且不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。公司第四
届董事会及其专门委员会成员符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司第四届董事会专
门委员会的调整情况详见公司于2026年6月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等指定信息披露媒体上披露的《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事并调整第四
届董事会专门委员会的公告》。
原独立董事匡同春先生、李萍女士的辞职申请，于公司2026年第二次临时股东会审议通过
本次独立董事补选事项之日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，
匡同春先生、李萍女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。匡
同春先生、李萍女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对匡同春先生、李萍女士
在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2026年7月9日（星期四）下午14:30。网络投票日期和时间：2
026年7月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月9日交易
时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为2026年7月9日上午9:15至2026年7月9日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长雷琦先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称
中证投服中心）是中国证监会直接管理的法定公益投保机构，符合《证券法》第九十条、《上
市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的
征集条件。
2.征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议公告前不转让所持股份。
（一）征集人基本信息与持股情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司统一社会信用代码：91310109324690
714C地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司成立日期：2014年12月05日营业期限：长期经营范围：面向
投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证券持有人身份行权；
受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持及其相关工作；中国
投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开展战略研究与规划；
代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业务。
持股数量：130股
持股比例：0.000078%
持股性质：无限售流通股
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不
存在关联关系。
（一）征集人对表决事项的表决意见
李爱菊为征集人提名的独立董事候选人，征集人仅就提案5.00《关于独立董事任期届满辞
职暨补选独立董事的议案》向全体股东征集表决权，其中，对提案5.02《选举李爱菊女士为公
司第四届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有表决权的股份总数×2”，对提案5.01
的表决意见为“0票”，表决意见详见下表（说明：征集人不接受与征集人表决意见不一致的
委托）。
鉴于本次仅对2026年第二次临时股东会审议的部分提案征集表决权，征集人特别提示被征
集人，除中证投服中心公开征集表决权的提案外，被征集人应在授权委托书中载明对其他提案
的表决意见，一同委托中证投服中心代为表决。
（二）征集人表决理由
李爱菊女士，材料学专业背景，具备独立董事相关任职经历，不存在重大失信等不良记录
，具备独立性，符合上市公司独立董事的任职要求（李爱菊女士个人简历详见公司于2026年6
月24日披露的《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事并调整第四届董事会专门委员
会的公告》）（公告编号：2026-041）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开的第四届董事会
第九次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度调整的议案》，本事项尚需提交股东会审议
。现就具体情况公告如下：
一、已审批的综合授信额度情况概述
公司于2024年11月27日召开的第三届董事会第二十六次会议，以及于2024年12月16日召开
2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公
司向金融机构或非金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信额度有效期自审议
本议案的股东大会决议通过之日起三年内有效，如单笔授信的存续期超过了决议有效期，则决
议有效期自动顺延至单笔授信终止时止。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷
款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、远期外汇买卖、融资租赁等综合授信业
务。在授信期限内，授信额度可循环使用，各金融机构或非金融机构的实际授信额度可在总额
度范围内进行调剂，具体授信额度、综合授信形式、用途及其他条款以最终签订的协议为准，
公司及子公司皆可以使用上述的综合授信额度。
同时，股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况，在授信额度内代表公司及子
公司签署上述授信额度内一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关
的合同、协议、凭证等各项文件，由此产生的法律、经济责任由公司及相应子公司承担，授权
期限自审议本议案的股东大会决议通过之日起三年内有效。具体内容详见公司于2024年11月29
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于申请综合
授信额度的公告》。
二、本次综合授信额度的调整情况
公司于2026年6月22日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于申请综合授信
额度调整的议案》，本事项尚需提交股东会审议。具体调整情况如下：
为满足公司经营发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及子公司计划拟向金融机
构或非金融机构申请金额不超过等值人民币20亿元（含本数）的综合授信敞口额度，授信期限
自审议本议案的股东会决议通过之日起三年内有效，如单笔授信的存续期超过了决议有效期，
则决议有效期自动顺延至单笔授信终止时止。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资
金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、外汇及其衍生品、融资租赁等综合
授信业务。上述授信额度不等于公司及子公司实际发生的融资金额，具体融资金额视公司及子
公司运营资金的实际需求确定及分配，并在上述额度内以银行实际审批情况为准。在上述授信
额度范围和有效期内，授信额度可循环滚动使用，公司及子公司根据实际资金需求确定具体融
资金额。
同时，公司董事会提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况，在授信额度内
代表公司及子公司办理向银行等金融机构或非金融机构申请综合授信敞口额度的全部相关手续
，包括但不限于与金融机构或非金融机构进行具体洽谈、签署相关协议等，授权期限自审议本
议案的股东会决议通过之日起三年内有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
1、公司实际担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的50%；
2、公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；
3、本次担保额度调整是公司下属子公司因业务开展需要而进行的担保额度内部调整，不
涉及增加担保总额度的情况；
4、公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损
失等情形。
敬请投资者注意投资风险。
一、担保调整主要概述
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日、2025年12月30日，
分别召开的第四届董事会第五次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司担保
额度预计的议案》；2026年3月16日、2026年4月2日，分别召开的第四届董事会第六次会议、2
026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整公司担保额度预计的议案》，担保额度预计
总额为不超过160亿元。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司于2026年6月22日召开了第四届董事会第九次
会议，审议通过了《关于公司担保额度内部分配调整的议案》。为满足公司合并报表范围内的
业务发展需要及资金需求，在股东会审议通过的不超过160亿元的担保额度预计总额不变的情
况下，拟增加公司为靖西炬申供应链管理服务有限公司（以下简称“靖西炬申”）、广西炬申
进出口有限公司（以下简称“广西炬申”）、香港炬泰航运有限公司（以下简称“香港炬泰”
）、香港炬丰航运有限公司（以下简称“香港炬丰”）提供担保，拟增加公司下属子公司香港
炬申航运有限公司（以下简称“香港炬申”）、香港炬丰、香港申瑞航运有限公司（以下简称
“香港申瑞”）分别为子公司香港申浩航运有限公司（以下简称“香港申浩”）提供担保，并
在子公司内部之间对担保额度进行调整。
本次调整后，在公司担保额度预计总额不超过160亿元不变的情况下，公司为下属子公司
预计提供的担保额度将由不超过160亿元调整为不超过158亿元，担保方式为连带责任保证等；
公司下属子公司香港炬申、香港炬丰、香港申瑞为香港申浩提供的担保额度为不超过2亿元，
担保方式为连带责任保证等。
本次调整后的对外担保的有效期为自公司股东会审议通过之日起，至审议下年度对外担保
额度预计的股东会召开之日止，如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期，则担保决议的
有效期自动顺延至单笔担保终止时止。公司为各下属子公司的担保以及下属子公司之间提供的
担保，其担保金额在上述额度范围内根据实际情况分配，相关担保事项最终以签订的相关担保
文件为准。公司董事会提请股东会授权董事会根据公司实际情况在本次担保额度预计范围内调
整子公司之间的担保额度，同时授权管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件。本次
调整事项尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东炬申仓储有限
公司、无锡市炬申仓储有限公司、江西炬申仓储有限公司、佛山市三水炬申仓储有限公司、石
河子市炬申供应链服务有限公司、新疆炬申陆港联运有限公司、靖西炬申供应链管理服务有限
公司、宁波炬申供应链服务有限公司，为实现股东的投资收益，决定向公司进行利润分配。上
述本次向公司进行利润分配的子公司均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其
100%的股权。截至本公告披露日，公司已收到了上述全资子公司全部分红款合计人民币110000
000元。上述所得分红款将增加公司2026年度母公司报表度净利润，但不增加公司2026年度合
并报表净利润，因此本事项不会影响公司2026年度整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风
险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2026年5月8日（星期五）下午14:40。网络投票日期和时间：2
026年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日交易
时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为2026年5月8日上午9:15至2026年5月8日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长雷琦先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会
第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、
募集资金用途及募集资金投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“炬申大宗商品物流仓储
中心项目”的预定可使用状态日期由2026年5月延期至2027年11月。根据《上市公司募集资金
监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相
关规定，该事项无需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可〔2021〕1117号）（广东炬申物流股份有限公司现更名为炬申物流集团股份
有限公司），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发
行人民币普通股（A股）股票32242000股，发行价为每股人民币15.09元，共计募集资金486531
780.00元，坐扣承销和保荐费用31902358.49元后的募集资金为454629421.51元，已由主承销
商民生证券股份有限公司于2021年4月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费
、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用21569729.61元后，公司本次募集资金净额为433059691.90元。上述募集资金到位情况
业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-
33号）。
公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协
议》。截至本公告披露日，公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第四届董事会
第七次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期
的议案》及《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券
相关事宜有效期的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、关于延长本次发行股东会决议有效期及相关授权有效期的情况
公司关于本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，已经公司分别于2025年4月2
9日召开的第三届董事会第三十一次会议、2025年5月9日召开的2024年年度股东会审议通过。
公司本次发行的股东会决议有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起十二个月内。
鉴于公司本次发行的相关工作尚在有序推进中，为保证公司本次发行工作的有效性，确保
本次发行有关事宜的顺利进行，公司拟提请股东会将本次发行股东会决议有效期、股东会授权
董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均自原有效期届满之日起延长十二个月。同时，在
公司股东会授权董事会全权办理公司本次发行事宜的条件下，董事会授权公司董事长及其授权
人士全权负责办理以上授权事项，董事会授权董事长及其授权人士的期限，与股东会授权董事
会期限一致。除上述延长本次发行股东会决议有效期及相关授权有效期外，本次发行的其他内
容不变。
上述关于延长本次发行股东会决议有效期及相关授权有效期的事项尚需提交公司股东会审
议，并须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、其他事项
公司将根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展情况及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号—上市
公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，及时与广大投资者共享经营发展成果，在确保
公司持续稳健经营及长远发展的前提下，基于公司业绩情况，进一步增强投资者回报。公司于
2026年4月15日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制
定并执行2026年中期分红方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相
关事项公告如下：
（一）中期分红条件
公司在2026年中期进行现金分红需满足下列条件：
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。
（二）中期分红金额
公司2026年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、情况概述
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于全资子公司注销分公司的议案》。董事会同意公司全资子公司广
东炬申仓储有限公司注销广东炬申仓储有限公司巩义分公司（以下简称“炬申仓储巩义分公司
”），并授权公司管理层办理注销分公司的具体事宜。本次注销事项不属于关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项无需提交公司股东会审议。
二、全资子公司拟注销分公司基本情况
1、名称：广东炬申仓储有限公司巩义分公司
2、统一社会信用代码：91410181MA9L8BXE01
3、类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、负责人：魏攀
5、成立日期：2022年5月17日
6、经营场所：河南省郑州市巩义市人民路159号
7、经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
装卸搬运；国内货物运输代理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
三、本次全资子公司注销分公司的原因和对公司的影响
本次广东炬申仓储有限公司注销炬申仓储巩义分公司，是为了降低管理成本，以提高公司
整体运营管理效率。
本次注销完成后，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生重大影响，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公
司会计政策等有关规定，公司基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内各项资
产进行了全面充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减值
损失的相关资产计提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触
及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-04│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”，）拟通过下属广州黄埔炬申供应链有限
公司在广州市黄埔区投资不超1亿元人民币建设综合物流仓储项目，主要规划用于开展国际货
运代理、进出口报关、保税仓储、期货交割及多式联运等,为客户提供安全、高效、便捷的综
合物流仓储服务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投
资事项属于总经理决议范围，无需提交公司董事会及股东会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、拟投资主体的基本情况
1、公司名称：广州黄埔炬申供应链有限公司
2、住所：广州市黄埔区金中路23号自编一栋办公区303房
3、法定代表人：宋明辉
4、注册资本：1,000万元人民币
5、主要经营范围：一般经营范围：国际船舶代理;国内船舶代理;无船承运业务;船舶拖带
服务;国内货物运输代理；国际货物运输代理；运输货物打包服务;普通货物仓储服务（不含危
险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务;装卸搬运;物业管理;道路货物运输站经营;
国内集装箱货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国际船舶管理业务;
技术进出口;货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；海关监管货
物仓储服务（不含危险化学品）；报关业务等。
6、股权结构：公司间接持有100%股权
本次对外投资事项暂定由上述下属公司执行，后续可根据公司实际情况调整为公司合并报
表范围内的其他下属公司执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2026年4月2日（星期四）下午15:00。网络投票日期和时间：2
026年4月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月2日交易
时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为2026年4月2日上午9:15至2026年4月2日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长雷琦先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-17│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
1、公司实际担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的50%；
2、公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；
3、公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损
失等情形。
敬请投资者注意投资风险。
一、担保调整主要概述
2025年12月12日、12月30日，炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开
第四届董事会第五次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司担保额度预计的
议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网等披露的《关于公司担保额度预计的公告》。
鉴于近期有色金属价格涨幅较大，公司为子公司申请期货交割仓资质时提供担保额度相应
增加，为更好地满足业务开展的需求，公司拟调整2026年度预计为下属子公司广东炬申仓储有
限公司（以下简称“炬申仓储”）申请综合授信、借款等融资相关事项；或开展其他日常经营
业务，如向上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和上海国际
能源交易中心股份有限公司等申请期货商品指定交割仓库资质或作为集团交割中心申请指定交
割仓库资质等提供担保（包括新增、到期续签和原核准库容扩容担保）的额度；本次调整后，
公司为炬申仓储预计提供的担保额度将由不超过110亿元（或等值外币，下同）调整为不超过1
20亿元，担保方式为连带责任保证等。
本次调整后，2026年度公司预计为下属公司提供的担保预计总额相应由不超过人民币150
亿元调整为不超过160亿。其中，公司预计为资产负债率70%以上的下属公司宁波炬申、江西炬
申、炬申几内亚提供不超过人民币5亿元担保，预计为资产负债率70%以下的部分下属公司提供
不超过人民币155亿元担保。
本次调整后的对外担保的有效期为自本次股东会审议通过之日起，至审议下年度对外担保
额度预计的股东会召开之日止，如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期，则担保决议的
有效期自动顺延至单笔担保终止时止。公司为各下属公司担保的金额在上述额度范围内根据实
际情况分配，相关担保事项最终以签订的相关担保文件为准，同时，提请股东会授权公司管理
层根据担保的实际发生情况签署相关法律文件。本次调整事项，尚需提交公司股东会审议，并
须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月2日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月2日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
(1)现场表决:股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。(2)
网络投票:本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票
结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年3月26日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日（2026年3月26日）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
1）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年第四次临时股东会，审议通过
了《关于修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》等议案。具体内容详见公司在《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记、章程备案等手续，并取得佛山市市场监督管理局换发的
《营业执照》。具体情况如下：
一、工商变更登记后营业执照具体登记信息
公司名称：炬申物流集团股份有限公司
统一社会信用代码：914406045847415061
法定代表人：雷琦
成立日期：2011-11-10
注册资本：16669.111万人民币
住所:佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路8号（住所申报）经营范围：道路货物运输
（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：货物进出口；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨
询；国内货物运输代理；装卸搬运；非居住房地产租赁；物业管理；计算机系统服务；信息技
术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-06│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
在合同具体执行过程中，可能受到境外政策变化、安全风险以及汇率波动等诸多不确定性
因素的影响；合同金额是根据目标运输量、合同年限以及单位运费预计的结果，实际金额以合
同执行过程中确认的金额为准，合同能否顺利履行完毕并确认收入存在不确定性（最终以公司
经审计的财务报告为准）。公司将积极做好应对措施，全力保障合同的正常履行。敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险！
一、合同签署概况
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司HONGKONGSHENRUISHIPPINGCOM
PANYLIMITED（以下中文翻译简称“香港申瑞”）近日与几内亚某公司签署了铝土矿转运协议
，公司在几内亚共和国为其提供从港口码头至锚地的铝土矿驳运与锚地过驳服务。
二、交易对手方介绍
1、因本次签订的合同部分内容涉商业保密，公司根据对外信息披露相关规定豁免披露交
易对手方的具体信息。
2、客户与公司不存在任何关联关系，上述交易不构成关联交易。
对公司的影响
上述合同如能顺利履行，预计将对公司未来财务状况、经营业绩产生积极的影响，同时进
一步增强公司的核心竞争力和市场影响力，推动公司业务持续健康发展。公司将根据合同实际
履约情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认相应的会计期间业绩（最终以经会计
师事务所审计确认后的数据为准）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2025年12月30日（星期二）下午15:00。网络投票日期和时间
：2025年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月30
日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为2025年12月30日上午9:15至2025年12月30日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事李俊斌先生。（公司董事长雷琦先生因公务原因线上参会，不便于
主持，按照《股东会议事规则》等规定，由过半数的董事共同推举董事李俊斌先生主持本次股
东会。）
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东76人，代表股份109322930股，占公司有表决权股份总数的65.
9142%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份108651700股，占公司有表决权股份总数的6
5.5095%。通过网络投票的股东72人，代表股份671230股，占公司有表决权股份总数的0.4047%
。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东74人，代表股份671530股，占公司有表决权股份总数的0.
4049%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0
002%。通过网络投票的中小股东72人，代表股份671230股，占公司有表决权股份总数的0.4047
%。
公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。北京市嘉源
律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、公司实际担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的50%；
2、公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；
3、公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损
失等情形。
敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
为提高公司决策效率，更好地满足业务开展的需求，公司2026年度预计为下属公司申请综
合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项；或开展其他日常经营业务，如向上
海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所申请期货商品指定交割仓
库资质或作为集团交割中心申请指定交割仓库资质提供担保（包括新增、到期续签和原核准库
容扩容担保）等，担保方式为连带责任保证等。
2026年度预计公司为下属公司提供的担保预计总额不超过人民币150亿元（或等值外币，
下同）。其中，公司预计为资产负债率70%以上的下属公司宁波炬申、江西炬申、炬申几内亚
提供不超过人民币5亿元担保，预计为资产负债率70%以下的部分下属公司提供不超过人民币14
5亿元担保。本次对外担保的有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度
预计的股东会召开之日止，如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期，则担保决议的有效
期自动顺延至单笔担保终止时止。
公司为各下属公司担保的金额在上述额度范围内根据实际情况分配，相关担保事项最终以
签订的相关担保文件为准，同时，提请授权公司管理层根据担保的实际发生情况签署相关法律
文件。
2025年12月12日，公司第四届董事会第五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过
了《关于公司担保额度预计的议案》，本担保事项尚需股东会批准。
本次担保不构成关联担保。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
(1)现场表决:股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。
(2)网络投票:本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权
。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有
效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月23日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日（2025年12月23日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件1）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2025年11月17日（星期一）下午15:00。网络投票日期和时间
：2025年11月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月17
日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为2025年11月17日上午9:15至2025年11月17日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长雷琦先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）为规避外汇市场风险，防范汇率大
幅波动对公司的影响，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过
1亿人民币（或等值外币）开展外汇套期保值业务，期限自股东会审议通过之日起12个月内有
效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）不超过1亿人民币（或等值外币）。如发生交易的存续期超过了决议
的有效期，则决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。
2、公司于2025年10月29日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇
套期保值业务及可行性分析报告的议案》，该议案需提交股东会审议。3、在外汇套期保值业
务开展过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险、操作风险及法律风险，
敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务的情况概述
1、交易目的：受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇
市场风险显著增加。由于公司海外业务主要采用美元、几内亚法郎或其他外币结算，受国际政
治、经济不确定因素影响较大。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外
汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负
债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范
公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
2、交易金额及期限：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为不超过1亿人民
币（或等值外币），额度使用期限自该事项获股东会审议通过之日起12个月内，上述额度在期
限内可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额
）不超过1亿人民币（或等值外币）。如发生交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有
效期自动顺延至交易完成时终止。
3、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利
率掉期及其他外汇衍生产品等业务。
4、交易对方：具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构等。
5、资金来源：公司及控股子公司将使用自有资金开展外汇套期保值业务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、公司实际担保余额已超过公司最近一期经审计净资产的50%；
2、公司及全资子公司未对合并报表范围外的公司提供担保；
3、公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损
失等情形。
敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
为更好地满足业务开展的需求，公司拟调整2025年度对全资子公司担保预计事项，新增为
公司下属子公司SOCIETEJUSHENGUINEESARLU（以下简称“炬申几内亚”），申请综合授信、借
款、承兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务等提供担保不超过人民
币2亿元（或等值外币，下同），担保方式为连带责任保证等（最终以签订的相关担保文件为
准）。
同时，担保预计额度由不超过145亿元调整为不超过147亿元，相关担保事项最终以签订的
相关担保文件为准。
本次对外担保的有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股
东会召开之日止，如单笔担保的存续期超过了担保决议的有效期，则担保决议的有效期自动顺
延至单笔担保终止时止。同时，提请股东会授权公司管理层根据担保的实际发生情况签署相关
法律文件。
2025年10月29日，公司第四届董事会第四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过
了《关于调整2025年度对下属公司担保预计的议案》，本担保事项尚需股东会批准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第四届董事会
第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议批
准。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：魏标文，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市
公司审计，2012年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核13家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：黎永键，2017年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，20
17年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：周晨，2009年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，20
09年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核11家上市公司审计
报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
根据《公司章程》规定，会计师事务所的年度审计费用需经股东会批准。为提升工作效率
，公司拟提请股东会授权公司管理层参考2024年度审计费用，并根据行业标准及公司2025年度
财务报表及内部控制审计实际工作情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审
计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
(1)现场表决:股东本人出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。(2)
网络投票:本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票
结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日（2025年11月10日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件1）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-27│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露了《关于收到中标结果的提示性公告》（公告编号：2025-087）。近日
，公司下属公司SOCIETEJUSHENGUINEE-SARLU（以下简称“炬申几内亚”）与招标方指定主体
签署了《铝土矿转运协议》。主要情况如下：
一、交易对手方介绍
1、因本次签订的合同部分内容涉商业保密，公司根据对外信息披露相关规定豁免披露交
易对手方的具体信息。
2、客户与公司不存在任何关联关系，上述交易不构成关联交易。
（一）合同主体：
客户：几内亚共和国某矿业公司
运营商：SOCIETEJUSHENGUINEE-SARLU（炬申几内亚）
（二）主要服务：公司在几内亚共和国为客户提供从内河港口至外海过驳锚地的铝土矿驳
运与锚地过驳服务。日正式开始；第二个5年运营期由客户在第一个5年运营期结束前180天确
定是否续约。项目运营开始时间以合同约定时间与采矿证下发时间中较晚者为准。
吨/年，第三运营年后1500万吨/年，由客户选择实际执行货量。客户保证每个正式运营年
的平均转运数量为600万吨。
对公司的影响
上述合同如能顺利履行，预计将对公司未来财务状况、经营业绩产生积极的影响，同时进
一步增强公司的核心竞争力和市场影响力，推动公司业务持续健康发展。公司将根据合同实际
履约情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认相应的会计期间业绩（最终以经会计
师事务所审计确认后的数据为准）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|