资本运作☆ ◇001206 依依股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│菏泽开发区乔贝瑞博│ 1000.00│ ---│ 47.62│ ---│ -13.36│ 人民币│
│股权投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│卫生材料及一次性卫│ 3.86亿│ 2121.10万│ 2.91亿│ 75.49│ ---│ 2023-06-30│
│生用品生产项目——│ │ │ │ │ │ │
│宠物垫项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2.01亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│卫生材料及一次性卫│ 1.14亿│ 0.00│ 1.13亿│ 98.94│ 2655.20万│ 2022-12-21│
│生用品生产项目——│ │ │ │ │ │ │
│宠物尿裤项目 │ │ │ │ │ │ │
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│卫生材料及一次性卫│ 2.54亿│ 421.11万│ 6665.20万│ 26.21│ ---│ ---│
│生用品生产项目——│ │ │ │ │ │ │
│卫生护理材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.20亿│ 0.00│ 2.21亿│ 100.34│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》
、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司
自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2024年中
期分红安排如下：
一、2024年中期分红安排
1、现金分红的前提条件
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正。
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2、中期分红金额上限
以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东净利润。
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润
分配的条件下制定具体的中期分红方案。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需
提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-26│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。天津市依依卫生用品股份有限公
司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同
意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2024年度审计机构及
内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如
下：
（一）机构信息
1、机构情况
大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址
为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并
于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英
国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批
获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4,001人，其中合伙
人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收
入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均
资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业
、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本
公司同行业上市公司审计客户123家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
5、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及
纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管
措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：吴振
拥有注册会计师执业资质。2012年成为注册会计师，2010年开始从事审计工作，2011年开
始在大信执业，2022年开始为本公司提供审计服务。签署的上市公司审计报告有天津市依依卫
生用品股份有限公司、国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司、北京久银投资控股股份
有限公司、秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司审计报告、锦州神工半导件股份有限公司年度
审计报告等。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：吴微微
拥有注册会计师执业资质。2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2020
年开始在大信执业，2017年开始为本公司提供审计服务，签署的上市公司审计报告有天津市依
依卫生用品股份有限公司年度审计报告、北京中科国通环保工程技术股份有限公司年度审计报
告、安徽广艺园林股份有限公司年度审计报告、青海金瑞矿业发展股份有限公司尽调审计报告
。未在其他单位兼职。拟安排项目质量复核人员：李洪
拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师，1999年开始从事审计工作，1999年开
始在大信执业，拟于2023年开始为本公司提供审计服务。2012年担任大信总审计师、风险委员
会副主任后，主持签发了百余家上市公司、拟上市企业及过百家IPO企业的审计报告，包括：
中青旅、碧水源、国民技术、有研硅股、风帆股份、浪潮软件、青岛双星、金晶科技、金岭矿
业、鲁银投资、胜利股份、新华锦、石油济柴、鲁丰环保、蓝帆医疗、烟台冰轮等。未在其他
单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
4、审计收费
2023年度大信的审计报酬是80万元，其中年度财务审计费用为60万元，年度内控审计费用
为20万元。2024年公司审计收费将根据审计工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬
。
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2024-04-26│其他事项
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届
董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配
预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将分配预案公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）审计，公司2023年度合并报
表实现净利润103255134.65元，归属于母公司股东的净利润为103255134.65元，母公司实现净
利润100408986.15元，截至2023年12月31日，公司合并报表累计可供投资者分配利润为420090
578.74元，母公司累计可供投资者分配利润为336747030.23元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以
母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截至2023年12月31
日公司可供投资者分配利润为336747030.23元。以上财务数据经大信审计。
为了更好地回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司
正常运营和长远发展的前提下，公司董事会拟定公司2023年度利润分配预案为：拟以2023年12
月31日公司总股本184893808股减去公司回购专户持有的股份后的数量182986021股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红来
源为自有资金。共预计分配现金股利73194408.40元。
根据公司2023年11月13日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2023年
前三季度利润分配预案》，公司于2023年12月20日实施完成2023年前三季度分红派息，派发现
金分红总额45746505.25元。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、
集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分
红的相关比例计算。”公司报告期内已通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额
30015367.24元（不含交易费用），视同现金分红。2023年度现金分红总额合计为148956280.8
9元，占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为144.26%。
若在分配预案披露后至分配方案实施期间因股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等
事项导致公司总股本或可参与分配的股本基数发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权
登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行利润分配，分配
比例保持不变。
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2024-03-12│银行授信
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开第三届董
事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2024年
度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、拟申请的综合授信额度情况概述
为促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资
金来源，2024年度公司及全资子公司拟向金融机构申请不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）
的综合授信额度，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，资
金可循环滚动使用，公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实
施。本次额度生效后，公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于公司及全资子公司2023
年度向金融机构申请综合授信额度的议案》中尚未使用的额度自动失效。
以上综合授信额度不等于实际发生的融资金额。公司经营管理层将根据实际情况择优选择
金融机构，并确定具体融资金额，且金额不超过上述融资额度，融资方式、金额、利率、期限
等以签订的具体融资合同约定为准。
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2024-03-12│委托理财
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开第三届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及
全资子公司在不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，使用额度不超过人民
币5.00亿元（含5.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之
日起不超过12个月（含12个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。该议案在董事
会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体事宜公告如下：
一、投资概况
（一）投资目的
在不影响公司及全资子公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行现
金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）投资品种
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟通过银行
、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险（风险等级不超过R3）且收益相
对固定的理财产品。
（四）投资额度及期限
公司及全资子公司本次拟使用不超过5.00亿元（含5.00亿元）的闲置自有资金进行现金管
理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在上述期限和额度范
围内资金可以滚动使用。
（五）实施方式
在额度范围和有效期内，公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，并由财务部
负责具体实施。
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2024-03-12│其他事项
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1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强
财务稳健性，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟开展外
汇衍生品套期保值业务。
2、交易品种及交易工具：主要包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期
权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务。
3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构。
4、交易金额：公司及全资子公司本次拟开展的外汇衍生品套期保值业务预计任一交易日
持有的最高合约价值不超过两亿美元，签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金，缴纳的保证
金比例根据具体协议确定。授权期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个
月，交易金额在上述期限范围内可滚动实施，但期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收
益进行再交易的相关金额）不超过两亿美元。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决
议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。
5、审议程序：本次公司及全资子公司外汇衍生品套期保值业务已经公司第三届董事会独
立董事专门会议2024年第一次会议、第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议
审议通过，该事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。本次额度生效后，公司第三
届董事会第六次会议审议通过的《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案
》中尚未使用的额度自动失效。
6、风险提示：公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险
原则，不做以投机、套利为目的的交易操作，但仍可能存在市场风险、流动性风险、履约风险
和其他风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、开展外汇衍生品套期保值业务概述
1、交易目的
随着公司及全资子公司海外业务的发展，会涉及大量外币业务，汇率波动将对公司经营业
绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司
及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增
强财务稳健性，有利于加强公司及全资子公司的外汇风险管控能力，公司合理安排资金，不存
在影响公司主营业务发展的情况。
2、交易金额
公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不
超过两亿美元，签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议确
定。授权期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，交易金额在上述期
限范围内可滚动实施，但期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金
额）不超过两亿美元。
3、交易方式
公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务，主要包括但不限于远期结售汇、外
汇互换、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务
。所有业务均在经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构开展。
本次外汇衍生品套期保值业务的交易对方不涉及关联方。
4、交易期限
本次外汇衍生品套期保值业务授权期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日
起12个月，交易金额在审批期限范围内可滚动实施。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效
期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源
公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务资金来源为公司自有资金和使用一定
比例的银行授信额度，不涉及募集资金。
二、审议程序
本次外汇衍生品套期保值业务已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议
、第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，根据相关法律法规的要
求，公司本次外汇衍生品套期保值业务尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
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2023-12-08│股权回购
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本次回购资金总额上限为5000万元（含），回购资金总额下限为3000万元（含）。回购股
份的价格为不超过人民币22.00元/股，若按照回购股份价格上限22.00元/股测算，本次回购股
份数量区间为1363636股至2272727股，占公司目前总股本比例的区间为0.7375%至1.2292%。具
体回购数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股
东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年8月25日在指
定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会
议决议公告》（公告编号：2023-030）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：
2023-031）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-033），以及公司于2023年
9月12日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第
二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》（以下简称“《回购指引》”）等有关规定，当回购股份占上市公司总股本的比例每达
到百分之一的，应当在事实发生之日起三日内予以披露；回购股份已实施完毕的，应当在两个
交易日内披露回购结果公告。截至2023年12月6日，公司回购股份数量已达到总股本的1%，且
本次股份回购事项已实施完成。
一、公司回购股份的具体情况
2023年9月19日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，回购
公司股份135580股，占公司目前总股本的0.07%，最高成交价为15.73元/股，最低成交价为15.
59元/股，成交总金额为2127209.44元（不含交易费用）。并于2023年9月20日披露了《关于首
次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-041）。回购实施期间，公司在每个月的前3个交
易日内公告截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告。
截至2023年12月6日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份达到1%并
完成回购，累计回购股份数量1907787股，占公司目前总股本的1.03%，最高成交价为16.598元
/股，最低成交价为15.00元/股，成交总金额为30015367.24元（不含交易费用）。公司本次回
购方案已实施完毕。
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2023-10-28│其他事项
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第三届
董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，对公
司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，现将具体事宜公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高
级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分
发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，
公司董事、副总经理卢俊美女士不再担任审计委员会委员，由公司董事崔连荣女士担任审计委
员会委员，与阎鹏先生（召集人）、张晓宇先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。
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2023-10-28│委托理财
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第三届董
事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响
公司及全资子公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，使用额度不超过人民币
1.50亿元（含1.50亿元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过12个月（含12个月）。在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。该议案在董事会
权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体事宜公告如下：
（一）投资目的
在不影响公司及全资子公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行现
金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）投资品种
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟通过银行
、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。
（四）投资额度及期限
公司及全资子公司本次拟使用不超过1.50亿元（含1.50亿元）的闲置自有资金进行现金管
理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在上述期限和额度范
围内资金可以滚动使用。
（五）实施方式
在额度范围和有效期内，公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，并由财务部
负责具体实施。
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2023-10-28│其他事项
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第三届
董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年前三季度利润分
配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将分配预案公告如下：
一、2023年前三季度利润分配预案基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
公司2023年前三季度合并报表实现净利润87384122.75元，归属于母公司股东的净利润为8
7384122.75元，母公司实现净利润86506673.72元，截至2023年9月30日，公司合并报表累计可
供投资者分配利润为460197365.80元，母公司累计可供投资者分配利润为378822516.76元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以
母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截至2023年9月30
日公司可供投资者分配利润为378822516.76元。以上财务数据未经审计。
为了更好地回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司
正常运营和长远发展的前提下，公司董事会拟定公司2023年前三季度利润分配预案为：拟以本
次权益分派实施时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股份后的股本为基数，向全体股
东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。现金分红来源为自
有资金。具体利润分配总额以公司权益分派实施公告为准。
（二）利润分配预案的合法、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《企业会
计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分
配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性与合理性。
（三）公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
二、2023年前三季度利润分配预案对公司的影响
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，
同时考虑到股东回报等需求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案有利于
股东维护利益，不会影响公司正常经营和长期发展，与公司经营业绩及未来发展规划相匹配。
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2023-10-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知已
于2023年10月23日通过电话、邮件方式送达。会议于2023年10月27日以现场表决方式在公司会
议室召开。本次会议由监事会主席张健先生主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监
事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国
公司法》和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
经审议，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和
《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各
项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的经营状况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.议案表决结果：
赞成3票；反对0票；弃权0票。
3.
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