资本运作☆ ◇001206 依依股份 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-05-06│ 44.60│ 9.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│菏泽开发区乔贝瑞博│ 1000.00│ ---│ 47.62│ ---│ -13.36│ 人民币│
│股权投资合伙企业（│ │ │ │ │ │ │
│有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│卫生材料及一次性卫│ 3.86亿│ 0.00│ 2.91亿│ 75.49│ 8563.46万│ 2023-06-30│
│生用品生产项目——│ │ │ │ │ │ │
│宠物垫项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2.02亿│ 2.02亿│ 2.02亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│卫生材料及一次性卫│ 1.14亿│ 0.00│ 1.13亿│ 98.94│ 3484.51万│ 2022-12-21│
│生用品生产项目——│ │ │ │ │ │ │
│宠物尿裤项目 │ │ │ │ │ │ │
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│卫生材料及一次性卫│ 2.54亿│ 0.00│ 6665.20万│ 100.00│ ---│ ---│
│生用品生产项目——│ │ │ │ │ │ │
│卫生护理材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.20亿│ 0.00│ 2.21亿│ 100.34│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ 2.02亿│ 2.02亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-11 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │杭州高爷家有好多猫宠物食品有限责│标的类型 │股权 │
│ │任公司100%股权、天津市依依卫生用│ │ │
│ │品股份有限公司发行股份及支付现金│ │ │
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│买方 │天津市依依卫生用品股份有限公司、彭瀚、杭州瀚川生物科技有限责任公司、闻光凯、杭州│
│ │光芮企业管理有限责任公司、董小松、章学晃、张加林、张思渊、王智斌、符强、陈芷琪、│
│ │乔晓琦、陈中栋、杭州高爷家与小伙伴企业管理有限责任公司、樟树市众鑫金鼎投资管理中│
│ │心（有限合伙）、宿迁拓博资产管理合伙企业（有限合伙）、孔李波、舒理、毛科杰等19名│
│ │交易对方 │
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│卖方 │彭瀚、杭州瀚川生物科技有限责任公司、闻光凯、杭州光芮企业管理有限责任公司、董小松│
│ │、章学晃、张加林、张思渊、王智斌、符强、陈芷琪、乔晓琦、陈中栋、杭州高爷家与小伙│
│ │伴企业管理有限责任公司、樟树市众鑫金鼎投资管理中心（有限合伙）、宿迁拓博资产管理│
│ │合伙企业（有限合伙）、孔李波、舒理、毛科杰等19名交易对方、天津市依依卫生用品股份│
│ │有限公司 │
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│交易概述 │本次交易天津市依依卫生用品股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向彭瀚、杭州│
│ │瀚川生物科技有限责任公司、闻光凯、杭州光芮企业管理有限责任公司、董小松、章学晃、│
│ │张加林、张思渊、王智斌、符强、陈芷琪、乔晓琦、陈中栋、杭州高爷家与小伙伴企业管理│
│ │有限责任公司、樟树市众鑫金鼎投资管理中心（有限合伙）、宿迁拓博资产管理合伙企业（│
│ │有限合伙）、孔李波、舒理、毛科杰等19名交易对方购买其合计持有的杭州高爷家有好多猫│
│ │宠物食品有限责任公司100%股权。 │
│ │ 公司于2026年2月10日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过《关于终止发行股份 │
│ │及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，本议案已经公司第四届董事会审计委员│
│ │会2026年第一次会议、第四届董事会战略委员会2026年第一次会议、第四届董事会独立董事│
│ │专门会议2026年第一次会议审议通过。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │高福忠、卢俊美、周丽娜 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“天津依依”）于2025年10月24日│
│ │召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易│
│ │的议案》，公司的参股公司北京荷牧生物科技有限公司（以下简称“荷牧生物”）根据业务│
│ │发展需要，拟引入北京临空兴融二期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“临空兴融│
│ │二期”）进行增资，增资额为2,500万元（其中拟新增注册资本人民币71.6830万元），公司│
│ │及公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生与公司持股5%以上股东、董事、│
│ │副总经理卢俊美女士作为荷牧生物股东，拟放弃上述增资优先认购权，该事项同时构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 一、放弃优先认购权暨关联交易事项 │
│ │ （一）放弃优先认购权事项 │
│ │ 公司现持有荷牧生物5.2261%的股权，荷牧生物为公司的参股公司。现临空兴融二期以2│
│ │,500万元认缴出资额对荷牧生物进行股权增资。本次增资完成后，荷牧生物注册资本由人民│
│ │币1,187.0701万元增加至人民币1,258.7531万元，其余增资金额计入资本公积。根据《公司│
│ │法》相关规定，荷牧生物拟吸引新进投资人或新增注册资本的，公司作为荷牧生物股东，有│
│ │权按同等条件优先认购保持其股权比例的数量的新增注册资本（以下简称“优先认购权”）│
│ │。公司同意荷牧生物此次增资事项，同时基于公司综合情况决定放弃本次对荷牧生物的优先│
│ │认购权，本次对应放弃优先认购权所涉金额130.6525万元。本次增资完成后，公司持有荷牧│
│ │生物的股权比例将由增资前的5.2261%变更为4.9285%，仍为公司参股公司，不涉及合并报表│
│ │范围变更。 │
│ │ （二）构成关联交易说明 │
│ │ 公司董事、董事会秘书、财务总监周丽娜女士系本次交易标的荷牧生物的董事，荷牧生│
│ │物为公司的关联方。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生、公司持股5%│
│ │以上股东、董事、副总经理卢俊美女士同步放弃本次对荷牧生物的优先认购权。根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联 │
│ │交易》等相关规定，公司将本次放弃优先认购权事项审慎认定为关联交易。 │
│ │ （三）审议及表决情况 │
│ │ 公司于2025年10月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司放弃参股│
│ │公司优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事高福忠先生、高健先生、卢俊美女士、周丽│
│ │娜女士对上述议案回避表决；该事项已经独立董事专门会议审议通过。该事项在公司董事会│
│ │审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）名称：高福忠 │
│ │ 关联关系：高福忠为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，系公司关联自然人│
│ │ 高福忠不是失信被执行人。 │
│ │ （二）名称：卢俊美 │
│ │ 关联关系：卢俊美为公司持股5%以上股东、董事、副总经理，系公司关联自然人 │
│ │ 卢俊美不是失信被执行人。 │
│ │ （三）名称：周丽娜 │
│ │ 关联关系：周丽娜为公司董事、董事会秘书、财务总监，系公司关联自然人 │
│ │ 周丽娜不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-08-22 │
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│关联方 │高福忠、卢俊美、周丽娜 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“天津依依”）于2025年8月21日 │
│ │召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易│
│ │的议案》，公司的参股公司北京荷牧生物科技有限公司（以下简称“荷牧生物”）根据业务│
│ │发展需要，拟引入大庆嘉拓壹号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“大庆嘉拓│
│ │壹号”）和天津长青集团有限公司（以下简称“长青集团”）进行增资，增资额为9,400万 │
│ │元（其中拟新增注册资本人民币269.5280万元），公司及公司控股股东、实际控制人、董事│
│ │长兼总经理高福忠先生与公司持股5%以上股东、董事、副总经理卢俊美女士作为荷牧生物股│
│ │东，拟放弃上述增资优先认购权，该事项同时构成关联交易。 │
│ │ 一、放弃优先认购权暨关联交易事项 │
│ │ （一）放弃优先认购权事项 │
│ │ 公司现持有荷牧生物6.7613%的股权，荷牧生物为公司的参股公司。现大庆嘉拓壹号以6│
│ │,400万元认缴出资额对荷牧生物进行股权增资；长青集团以3,000万元认缴出资额对荷牧生 │
│ │物进行股权增资。本次增资完成后，荷牧生物注册资本由人民币917.5421万元增加至人民币│
│ │1,187.0701万元，其余增资金额计入资本公积。根据《公司法》相关规定，荷牧生物拟吸引│
│ │新进投资人或新增注册资本的，公司作为荷牧生物股东，有权按同等条件优先认购保持其股│
│ │权比例的数量的新增注册资本（以下简称“优先认购权”）。公司同意荷牧生物此次增资事│
│ │项，同时基于公司综合情况决定放弃本次对荷牧生物的优先认购权，本次对应放弃优先认购│
│ │权所涉金额635.5622万元。本次增资完成后，公司持有荷牧生物的股权比例将由增资前的6.│
│ │7613%变更为5.2261%，仍为公司参股公司，不涉及合并报表范围变更。 │
│ │ （二）构成关联交易说明 │
│ │ 公司董事、董事会秘书、财务总监周丽娜女士系本次交易标的荷牧生物的董事，荷牧生│
│ │物为公司的关联方。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理高福忠先生、公司持股5%│
│ │以上股东、董事、副总经理卢俊美女士同步放弃本次对荷牧生物的优先认购权。根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联 │
│ │交易》等相关规定，公司将本次放弃优先认购权事项审慎认定为关联交易。 │
│ │ （三）审议及表决情况 │
│ │ 公司于2025年8月21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司放弃参股 │
│ │公司优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事高福忠先生、卢俊美女士、周丽娜女士对上│
│ │述议案回避表决；该事项已经独立董事专门会议审议通过。该事项在公司董事会审批权限范│
│ │围内，无需提交公司股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）名称：高福忠 │
│ │ 关联关系：高福忠为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，系公司关联自然人│
│ │ （二）名称：卢俊美 │
│ │ 关联关系：卢俊美为公司持股5%以上股东、董事、副总经理，系公司关联自然人 │
│ │ （三）名称：周丽娜 │
│ │ 关联关系：周丽娜为公司董事、董事会秘书、财务总监，系公司关联自然人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│天津市依依│河北依依科│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│卫生用品股│技发展有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津市依依│河北依依科│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│卫生用品股│技发展有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天津市依依│河北依依科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│卫生用品股│技发展有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-11│其他事项
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天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第四届董
事会第六次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议
案》及《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金，并与标的公司交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议之
终止协议》。现将有关事项公告如下：
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向彭瀚、杭州瀚川生物科技有限责任公司、闻光凯
、杭州光芮企业管理有限责任公司、董小松、章学晃、张加林、张思渊、王智斌、符强、陈芷
琪、乔晓琦、陈中栋、杭州高爷家与小伙伴企业管理有限责任公司、樟树市众鑫金鼎投资管理
中心（有限合伙）、宿迁拓博资产管理合伙企业（有限合伙）、孔李波、舒理、毛科杰等19名
交易对方购买其合计持有的杭州高爷家有好多猫宠物食品有限责任公司100%股权，同时向不超
过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计
不构成关联交易，不构成重大资产重组及重组上市。
二、公司在推进本次交易期间的相关工作
在筹划及推进本次交易期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）的有关规定，组织相关各方积极开展本次交易的各项工作。在筹划及推
进本次交易期间，公司及时履行信息披露义务，并充分提示广大投资者注意投资风险。公司本
次交易主要历程如下：
1、公司于2025年10月14日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金事项的停牌公告》（公告编号：2025-062），根据深交所的相关规定，经公司申请，公司股
票自2025年10月14日（星期二）开市起停牌。停牌期间，公司积极组织各方推进本次交易的相
关工作，并定期发布停牌进展公告。具体内容详见公司于2025年10月21日披露的《关于筹划发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-064）。
2、公司于2025年10月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于<天津市依依卫生用
品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》及相关
议案，并于2025年10月27日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《天津市依依卫生用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相
关公告。同时，经申请，公司股票（证券简称：依依股份，证券代码：001206）于2025年10月
27日（星期一）开市起复牌。
3、公司于2025年11月26日、2025年12月26日、2026年1月24日披露了《关于发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告》（公告编号：2025-074、2025-077、2026
-008）。
三、本次交易终止的原因
自公司筹划并披露本次交易事项以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积
极组织交易各相关方推进本次交易工作。自工作推进以来，公司聘请的中介机构开展了各项工
作，财务顾问完成了初步尽职调查工作、会计师完成了对标的公司基准日的初步审计工作、律
师完成了对标的公司股权及合法合规情况的梳理工作、评估师完成了基准日标的公司估值的初
步评估工作。由于标的公司在2025年双十一活动中对猫砂的销售模式进行了调整，以及2025年
下半年以来推广猫粮新品的前期投入，导致标的公司2025年经营情况与本次交易筹划期初的预
期发生了一定变化，从而导致公司与交易对方未能就本次交易估值等核心商业条款达成一致意
见，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究
和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次交易事项，并与交易对方签署相关终止协议。
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2026-01-27│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月26日下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2026年1月26日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议
室。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长高福忠先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等的规定。
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东
会表决权。截至股权登记日，公司总股本为184893808股，公司回购专用证券账户中持有公司
股份876687股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。
（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共198人，代
表公司股份数为108318680股，占公司有表决权股份总数的58.8634%。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共7人，代表公司股份数
为104039135股，占公司有表决权股份总数的56.5377%。
（3）网络投票出席情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票
的股东共191人，代表公司股份数为4279545股，占公司有表决权股份总数的2.3256%。
（4）中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东和股东代表共191人，代表公司股
份数为4279545股，占公司有表决权股份总数的2.3256%。其中现场出席0人，代表公司股份数
为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票191人，代表公司股份数为4279545
股，占公司有表决权股份总数的2.3256%。
（5）出席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》表决结果：
同意108252820股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9392%；反对49900股，占出席会议有
效表决权股份总数的0.0461%；弃权15960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有
效表决权股份总数的0.0147%。其中，中小投资者表决结果为：同意4213685股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的98.4611%；反对49900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的1.1660%；弃权15960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的0.3729%。
2、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请新增综合授信额度并
由公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意108248720股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9354%；反对50900股
，占出席会议有效表决权股份总数的0.0470%；弃权19060股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席会议有效表决权股份总数的0.0176%。其中，中小投资者表决结果为：同意4209585股
，占出席会议中小股东所持有效表决股份的98.3652%；反对50900股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的1.1894%；弃权19060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的0.4454%。
3、审议通过《关于公司2025年第三季度利润分配预案》
表决结果：同意108259420股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9453%；反对36500股
，占出席会议有效表决权股份总数的0.0337%；弃权22760股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席会议有效表决权股份总数的0.0210%。其中，中小投资者表决结果为：同意4220285股
，占出席会议中小股东所持有效表决股份的98.6153%；反对36500股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的0.8529%；弃权22760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的0.5318%。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意108235220股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9229%；反对59600股
，占出席会议有效表决权股份总数的0.0550%；弃权23860股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席会议有效表决权股份总数的0.0220%。其中，中小投资者表决结果为：同意4196085股
，占出席会议中小股东所持有效表决股份的98.0498%；反对59600股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的1.3927%；弃权23860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的0.5575%。
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2026-01-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2026年01月26日14:00（2）网络投票时间：通过深圳
证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月26日9:15至15:00的
任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月20日
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2026-01-09│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强
财务稳健性，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟开展外
汇衍生品套期保值业务。
2、交易品种及交易工具：主要包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期
权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务。
3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构。
4、交易金额：公司及全资子公司本次拟开展的外汇衍生品套期保值业务预计任一交易日
持有的最高合约价值不超过2.50亿美元（按照2026年1月7日中行折算价汇率，折合人民币约17
5467.50万元），签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金，缴纳的保证金比例根据具体协议
确定。授权期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月，交易金额在上述期
限范围内可滚动实施，但期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金
额）不超过2.50亿美元。
5、审议程序：本次公司及全资子公司外汇衍生品套期保值业务已经公司第四届董事会第
四次会议审议通过，该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议
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