资本运作☆ ◇001207 联科科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│10万吨/年高分散二 │ 2.72亿│ 3831.49万│ 2.72亿│ 100.18│ 3752.10万│ ---│
│氧化硅及3万吨/年硅│ │ │ │ │ │ │
│酸项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发检测中心建设项│ 8297.49万│ 2501.17万│ 3495.41万│ 42.13│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.22亿│ ---│ 1.25亿│ 102.62│ ---│ ---│
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│偿还银行贷款项目 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产10万吨高压电缆│ 2.65亿│ 1.26亿│ 1.26亿│ 47.54│ ---│ ---│
│屏蔽料用纳米碳材料│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-19 │交易金额(元)│3180.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东联科化工有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东联科科技股份有限公司 │
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│卖方 │山东联科化工有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 1、2023年12月18日，山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联科科技” │
│ │）召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司拟对控股子公司增资的议案│
│ │》，为满足公司控股子公司山东联科化工有限公司（以下简称“联科化工”）的发展战略和│
│ │经营发展需求，公司拟对其进行增资3180万美元，增资完成后，联科化工注册资本由原来的│
│ │3100万美元增加至6280万美元。 │
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│公告日期 │2023-06-30 │交易金额(元)│2.65亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东联科新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东联科科技股份有限公司 │
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│卖方 │山东联科新材料有限公司 │
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│交易概述 │山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联科科技”）于2023年6月29日召开第 │
│ │二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资│
│ │金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，公司将使用合计265472460.69元人民币的募│
│ │集资金向控股子公司山东联科新材料有限公司（以下简称“联科新材料”）增资以实施募投│
│ │项目。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-05-25 │
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│关联方 │山东临朐农村商业银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足子公司生产经营和发展需要，子公司山东联科新材料有限公司以其自有发明专利│
│ │和实用新型专利做质押，拟向山东临朐农村商业银行股份有限公司（以下简称“临朐农商行│
│ │”）申请不超过人民币1500万元（含）的授信额度，用于补充流动资金。该额度的有效期自│
│ │本次董事会审议通过之日起一年。在授信期限内，额度可循环使用。具体融资金额将视子公│
│ │司运营资金的实际需求来确定，以临朐农商行与子公司实际发生的融资金额为准。本次申请│
│ │综合授信额度事项无需提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司董事长或其指定授权代│
│ │理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。 │
│ │ 山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月24日召开了第二届董事 │
│ │会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司子公司联科新材料拟│
│ │向临朐农商行申请授信额度的议案》。 │
│ │ 公司实际控制人吴晓林、吴晓强通过山东联科实业集团有限公司间接持有临朐农商行股│
│ │权，且吴晓强担任临朐农商行董事，临朐农商行为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》（2023年修订）的规定，本次交易构成关联交易。关联董事回避表决，本议案无│
│ │需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：山东临朐农村商业银行股份有限公司 │
│ │ 注册资本：78946.0457万人民币 │
│ │ 法定代表人：徐伟民 │
│ │ 统一社会信用代码：913707000604214137 │
│ │ 公司类型：股份有限公司（非上市） │
│ │ 住所：山东省临朐县城龙泉路西侧（龙泉南路31号） │
│ │ 主要经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批│
│ │准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（凭有效的《金融许可证经营》经营）(有效 │
│ │期限以许可证为准)。无(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 │
│ │ 公司实际控制人吴晓林、吴晓强通过山东联科实业集团有限公司间接持有临朐农商行股│
│ │权，且吴晓强担任临朐农商行董事，临朐农商行为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》（2023年修订）的规定，本次交易构成关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东联科科│山东联科新│ 9750.00万│人民币 │2022-10-28│2023-10-27│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科新│ 8000.00万│人民币 │2023-03-06│2024-02-16│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科新│ 5000.00万│人民币 │2023-07-20│2024-07-20│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科新│ 5000.00万│人民币 │2022-05-23│2023-05-22│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科化│ 4000.00万│人民币 │2023-05-23│2024-05-23│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科化│ 3000.00万│人民币 │2022-04-24│2023-04-24│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科新│ 2000.00万│人民币 │2023-03-16│2024-03-16│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科化│ 1500.00万│人民币 │2023-07-20│2024-07-19│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科贸│ 1500.00万│人民币 │2023-06-16│2024-06-07│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科化│ 1500.00万│人民币 │2023-07-20│2024-07-19│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科化│ 650.00万│人民币 │2022-10-28│2023-10-27│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-17│其他事项
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1、本次符合解锁条件的激励对象合计100人，解锁限制性股票数量合计为555000股，占公
司目前总股本比例为0.27%。
2、本次解锁限制性股票在办理完成解锁手续、上市流通前，公司将发布相关提示性公告
，敬请投资者注意。
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过
了《关于首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件全部达成的议案》，本次符合解锁条件的
激励对象合计100人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为555000股，占公司目前总股
本比例为0.27%，具体内容如下：
1、2022年1月12日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于<山东联科科技股份
有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东联科科技股份有
限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案。
2、2022年1月12日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于<山东联科科技股份
有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东联科科技股份有
限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查山东联科科技股份
有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案，监事会对相关事项出具了
核查意见。
3、2022年1月13日至2022年1月23日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。20
22年1月24日，公司披露了《山东联科科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激
励计划对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2022年1月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于<山东联科科
技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东联科科技
股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案，并于2022年1月29日对外披露了《山东
联科科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自
查报告》。
5、2022年2月17日，公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了
《关于调整激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
》。鉴于5名激励对象因离职或个人原因放弃全部或部分认购本限制性股票，根据股东大会的
授权，公司董事会对本激励计划的首次授予激励对象名单和激励数量进行调整；公司董事会认
为2022年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，确定以2022年2月17日为首次授予日，
向101名激励对象授予186万股限制性股票，授予价格11.17元/股，监事会对相关事项进行核查
并发表了核查意见。
6、2022年3月10日，公司披露了《山东联科科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励
计划首次授予登记完成的公告》，授予的186万股限制性股票登记工作完成，限制性股票上市
日期为2022年3月11日。
7、2023年6月6日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议审议通
过了《关于首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件部分达成的议案》《关于调整2022年限
制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的
议案》，因公司2021年度权益分派方案和2022年度权益分派方案均已实施完毕，根据公司《山
东联科科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）（更正版）》及相关规定，公司
将本激励计划的股票回购价格由11.17元/股调整为10.47元/股。
公司2022年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件部分达成，未达成解锁条件的股票
共55500股需进行回购注销；同时，首次授予的激励对象中1人因个人原因离职而不再符合激励
条件，其已授予但尚未解锁的限制性股票共10000股需进行回购注销。
因此，回购注销限制性股票激励计划第一个解锁期已授予但未能解锁的限制性股票共计65
500股，占首次授予限制性股票总数的3.52%，占公司目前总股本0.04%。
8、2024年4月16日，公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议审
议通过了《关于首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件全部达成的议案》，公司2022年限
制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件全部达成，本次符合解锁条件的激励对象合计100人
，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为555000股，占公司目前股份总数的0.27%。
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2024-03-08│银行授信
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开了第二届董事会第
二十六次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度拟向
银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情
况公告如下：
一、拟申请授信额度情况
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2024年度公司及子公司拟向银行申请不超过人
民币20亿元（含20亿元；其中敞口授信12亿元，低风险授信8亿元）的综合授信额度，包括但
不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授
信业务。
该额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止，
在授信期限内，额度可循环使用。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行
与公司实际发生的融资金额为准。
本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会授权公
司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。
二、对公司的影响
公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司及子公司
经营对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，具体金额将在授信额度内以金融机构
与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2024-03-08│委托理财
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开第二届董事会第二
十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自
有资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司及控股子公司利用阶段性闲置自有资金向资
信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的专业银行或证券公司等金融机构购买
理财产品（不含期货及衍生品交易），总额度不超过2.5亿元人民币，在上述额度范围内，可
以循环滚动购买，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过累计额度。以上
事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议
的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。同时授权公司管理层行使该项投资决策权并由财务负
责人负责具体购买事宜。
该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、基本情况
1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营且保证资
金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效益，增强公司
盈利能力，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或证券公司等金融机构的，安全
性高、流动性好、低风险、期限在12个月以内（含）的理财产品等。
3、资金来源：公司以闲置自有资金作为阶段性投资理财的资金来源。根据自有资金的富
余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。
4、投资期限：有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内。如单笔产品存续期超过
前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
5、投资额度：公司及控股子公司拟使用自有闲置资金进行阶段性投资理财的额度合计不
超过人民币2.5亿元（含本数），上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，其中任意时点购
买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度。
6、决策及实施方式：本事项经公司2024年3月7日第二届董事会第二十六次会议通过，本
事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
7、关联关系说明：公司及控股子公司购买理财产品的银行或证券公司等金融机构与公司
不存在关联关系。
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2024-03-08│其他事项
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开了第二届董事会第
二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案
的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案情况
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023年度实现净利润为1306
58406.57元，加上年初未分配利润38323039.22元，减去本年度提取盈余公积13065840.66元和
向股东分红款36758900.00元，截至2023年12月31日止可供分配的利润为119156705.13元。
考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日的
总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），不进行资本公积金
转增股本和送红股。
公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变
动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按
每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
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2024-03-08│其他事项
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开了第二届董事会第
二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值
业务的议案》。现将有关情况公告如下：
（一）投资目的
为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低纯碱价格变动对公司生产
经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。
（二）参与的品种
公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务仅限于与生产经营密切相关的产品，仅开展
纯碱的套期保值。
（三）投资金额及期限
公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的风险保证金账户资金总额不超过5000.00
万元人民币，有效期内资金可循环使用，任一时点商品期货套期保值业务所需保证金（不含期
货标的实物交割款项）均不超过上述额度。董事会授权公司期货工作小组作为管理公司期货套
期保值业务的领导机构，按照公司建立的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程
进行操作。
上述额度及授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（三）资金来源
公司及控股子公司利用自有资金开展商品期货套期保值业务，不使用募集资金直接或者间
接进行商品期货套期保值业务。
三、公司采取的风险控制措施
公司商品期货套期保值业务只限于在期货交易所交易的商品期货，期货持仓时间段原则上
应当与现货市场承担风险的时间段相匹配。
资金直接或间接进行套期保值。加强资金内控管理，严格控制在董事会批准的最高不超过
人民币5000.00万元的保证金额度内。
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2024-03-08│其他事项
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开了第二届董事会第
二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构
的议案》，同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公司20
24年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司2023年度审计机构，具备证券、期货相关业
务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。鉴于其在2023年
度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2024年度审计机构。
二、续聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
（1）基本信息
机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月20日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业
合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账
；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
人员信息：截至2022年末，永拓拥有合伙人104人，首席合伙人为吕江先生。截至2022年
末拥有执业注册会计师333人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师300多人，注
册会计师中签署过证券服务业务审计报告的有136人。
业务规模：2022年度业务收入总额35,821万元，其中审计业务收入30,996万元、证券业务
收入15,164万元。2022年度A股上市公司审计客户共计36家，收费总额5,128万元。审计客户涉
及行业包括化学原料及化学制品制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、通用设备制造业、
专用设备制造业等。无本公司同行业上市公司审计客户。
（2）投资者保护能力
永拓具有良好的投资者保护能力，职业风险累计计提2,832.84万元，购买的职业保险累计
赔偿限额3,000万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险
购买符合相关规定。近三年，永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（3）诚信记录
永拓及其从业人员近三年没有因执业行为受到刑事处罚，以及证券交易所、行业协会等自
律组织的纪律处分,因执业行为受到行政处罚7次，收到中国证监会及其下属监管机构行政监管
措施22次，涉及从业人员20人。
近三年，永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
2、项目信息
（1）基本信息
①项目合伙人及签字注册会计师侯增玉，2007年7月开始至今在永拓会计师事务所
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