资本运作☆ ◇001207 联科科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│研发检测中心建设项│ 8297.49万│ 1529.36万│ 5024.77万│ 60.56│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│10万吨/年高分散二 │ 2.72亿│ 315.29万│ 2.75亿│ 101.34│ 8762.38万│ 2023-12-31│
│氧化硅及3万吨/年硅│ │ │ │ │ │ │
│酸项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.22亿│ 0.00│ 1.25亿│ 102.62│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款项目 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.20亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10万吨高压电缆│ 2.65亿│ 1.15亿│ 2.41亿│ 90.89│ 2302.23万│ 2024-06-30│
│屏蔽料用纳米碳材料│ │ │ │ │ │ │
│项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东联科科│山东联科新│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联科科│山东联科新│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联科科│山东联科新│ 4847.35万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联科科│山东联科化│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联科科│山东联科新│ 3650.79万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联科科│山东联科化│ 3529.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联科科│山东联科新│ 3020.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联科科│山东联科新│ 2893.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联科科│山东联科新│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联科科│山东联科贸│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联科科│山东联科化│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联科科│山东联科新│ 1380.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科新│ 1338.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联科科│山东联科化│ 796.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联科科│山东联科化│ 604.52万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科化│ 604.52万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科化│ 569.98万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科化│ 561.82万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科贸│ 554.27万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联科科│山东联科化│ 170.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东联科科│山东联科化│ 126.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-25│委托理财
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第三届董事会第
三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的议
案》，同意公司及控股子公司利用阶段性闲置自有资金向资信状况及财务状况良好、无不良诚
信记录及盈利能力强的专业银行或证券公司等金融机构购买理财产品（不含期货及衍生品交易
），总额度不超过1亿元人民币，在上述额度范围内，可以循环滚动购买，即指在投资期限内
任一时点持有未到期投资产品总额不超过累计额度。以上事项自公司董事会审议通过之日起12
个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之
日。同时授权公司管理层行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。该事项在公
司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、基本情况
1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营且保证资
金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效益，增强公司
盈利能力，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或证券公司等金融机构的，安全
性高、流动性好、低风险、期限在12个月以内（含）的理财产品等。
3、资金来源：公司以闲置自有资金作为阶段性投资理财的资金来源。根据自有资金的富
余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。
4、投资期限：有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月内。如单笔产品存续期超过
前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
5、投资额度：公司及控股子公司拟使用自有闲置资金进行阶段性投资理财的额度合计不
超过人民币1亿元（含本数），上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，其中任意时点购买
的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度。
6、决策及实施方式：本事项经公司2025年3月24日第三届董事会第三次会议通过，本事项
属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
7、关联关系说明：公司及控股子公司购买理财产品的银行或证券公司等金融机构与公司
不存在关联关系。
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2025-03-13│其他事项
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日披露了《山东联科科
技股份有限公司关于公司股东、部分董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-069），
公司控股股东山东联科实业集团有限公司（以下简称“联科实业”）及公司董事陈有根先生计
划自本公告之日起15个交易日后的三个月内（2024年12月12日-2025年3月11日）以集中竞价交
易方式减持本公司股份。
其中联科实业减持不超过300000股（不超过剔除公司回购专用账户中的股份数量后公司股
份总数的0.1501%），董事陈有根先生减持不超过200000股（不超过剔除公司回购专用账户中
的股份数量后公司股份总数的0.1000%），合计不超过500000股（不超过剔除公司回购专用账
户中的股份数量后公司股份总数的0.2501%）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
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2025-02-28│银行授信
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开了第三届董事会
第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度
的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟申请授信额度情况
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2025年度公司及子公司拟向银行申请不超过人
民币20亿元（含20亿元；其中敞口授信13亿元，低风险授信7亿元）的综合授信额度，包括但
不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、商票保贴、银
承保贴票据贴现等授信业务。
该额度的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止，
在授信期限内，额度可循环使用。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行
与公司实际发生的融资金额为准。
本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会授权公
司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。
二、对公司的影响
公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司及子公司
经营对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，具体金额将在授信额度内以金融机构
与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2025-02-28│其他事项
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及
《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，为进一步提高分
红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将公司2025年度的中期分红安排如下:
公司在2025年度进行中期分红的，应同时满足下列条件:
(1)公司当期盈利、累计未分配利润为正。
(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2、中期分红的时间
2025年下半年。
3、中期分红的金额上限
公司在2025年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的100%。
4、中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权，在同时符合上述前提条
件及金额上限的情况下根据届时情况制定2025年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行
利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2024年年度
股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
此次提请股东大会授权董事会制定中期分红方案事宜，有助于简化中期分红程序，提升投
资者回报，因此，同意将《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》提交股东大会审议。
经认真审阅，基于独立判断，我们认为：根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》《公司章程》等相关规定，此次公司董事会提请股东大会授权董事会制定中期分红方
案事宜，可以简化中期分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，授权程序合法合规，
有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
因此，我们一致同意《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》。
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2025-02-28│其他事项
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开了第三届董事会
第二次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。现将有关情况公告
如下：
一、商品期货套期保值业务的基本情况
（一）投资目的
为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低纯碱价格变动对公司生产
经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。
（二）参与的品种
公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务仅限于与生产经营密切相关的产品，仅开展
纯碱的套期保值。
（三）投资金额及期限
公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的风险保证金账户资金总额不超过5000.00
万元人民币，有效期内资金可循环使用，任一时点商品期货套期保值业务所需保证金（不含期
货标的实物交割款项）均不超过上述额度。董事会授权公司期货工作小组作为管理公司期货套
期保值业务的领导机构，按照公司建立的《商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程
进行操作。
上述额度及授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（三）资金来源
公司及控股子公司利用自有资金开展商品期货套期保值业务，不使用募集资金直接或者间
接进行商品期货套期保值业务。
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2025-02-28│其他事项
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开了第三届董事会
第二次会议及第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于公司董事、监事、高级
管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
2024年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的
具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
二、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
（二）适用期限
自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。
（三）2025年薪酬方案
1、董事和高级管理人员
（1）非独立董事和高级管理人员
在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪
酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和
个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。
（2）独立董事津贴为9万元/年，按月发放。
以上薪酬方案根据公司年度经营目标的完成情况并考虑岗位职责及工作业绩等因素制定。
年度薪酬包括基本薪酬和绩效奖励，公司将视当年经营业绩情况和个人工作完成情况确定绩效
奖励金额，其具体金额具有不确定性。公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的
有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司绩效管理规定和
考勤管理规定等需扣减的薪酬等，剩余部分发放给个人。
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2025-02-28│其他事项
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开了第三届董事会
第二次会议，会议审议通过了关于以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，现就本次以简
易程序向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
助或补偿事宜承诺如下：本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情
形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
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2025-02-28│其他事项
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东联科科技股
份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提高
公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续健康发展。
根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管
措施或者处罚情况进行了自查，经自查：
最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监
管措施或处罚的情况，不涉及整改落实事项。
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2025-02-28│其他事项
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一、审议程序
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第三届董事会审
计委员会第一次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会第二次会议
，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股
东大会审议。
（一）独立董事专门会议意见
第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案
的议案》，独立董事认为：公司2024年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润
分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的
情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度
股东大会审议。
（二）审计委员会会议意见
第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案
》，审计委员会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害
中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（三）董事会会议意见
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董
事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回
报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，
有利于公司持续稳定发展。
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2025-02-28│对外担保
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开了第三届董事会
第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公
司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司子公司实际资金需要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利
能力，公司拟为公司子公司山东联科新材料有限公司（以下简称“联科新材料”）、子公司山
东联科化工有限公司（以下简称“联科化工”）、子公司山东联科贸易有限公司（以下简称“
联科贸易”）提供不超过人民币11亿元的担保额度（联科新材料、联科化工资产负债率均低于
70%），担保期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
担保协议的主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由
公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度
可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时授权经营管理层签署额度范
围内的相关法律合同及文件。
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2025-02-28│其他事项
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开了第三届董事会
第二次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计
机构的议案》，同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公
司2025年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下
：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司2024年度审计机构，具备证券、期货相关业
务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。鉴于其在2024年
度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2025年度审计机构。
二、续聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
（1）基本信息
机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月20日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业
合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账
；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
人员信息：截至2023年末，永拓拥有合伙人97人，首席合伙人为吕江先生。截至2023年末
拥有执业注册会计师312人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师有152人。
业务规模：2023年度业务收入总额35172万元，其中审计业务收入29644万元、证券业务收
入14106万元。2023年度A股上市公司审计客户共计34家，收费总额4329.95万元。审计客户涉
及行业包括化学原料及化学制品制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、通用设备制造业、
专用设备制造业等。无本公司同行业上市公司审计客户。
（2）投资者保护能力
永拓职业风险基金2023年度末为3447.49万元，职业保险累计赔偿限额为0万元，能承担因
审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（3）诚信记录
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