资本运作☆ ◇001207 联科科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│10万吨/年高分散二 │ 2.72亿│ 315.29万│ 2.75亿│ 101.34│ 3531.76万│ 2023-12-31│
│氧化硅及3万吨/年硅│ │ │ │ │ │ │
│酸项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发检测中心建设项│ 8297.49万│ 1087.07万│ 4582.48万│ 55.23│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.22亿│ ---│ 1.25亿│ 102.62│ ---│ ---│
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│偿还银行贷款项目 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产10万吨高压电缆│ 2.65亿│ 8058.04万│ 2.07亿│ 77.90│ ---│ 2024-06-30│
│屏蔽料用纳米碳材料│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-19 │交易金额(元)│3180.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东联科化工有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东联科科技股份有限公司 │
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│卖方 │山东联科化工有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 1、2023年12月18日，山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联科科技” │
│ │）召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司拟对控股子公司增资的议案│
│ │》，为满足公司控股子公司山东联科化工有限公司（以下简称“联科化工”）的发展战略和│
│ │经营发展需求，公司拟对其进行增资3180万美元，增资完成后，联科化工注册资本由原来的│
│ │3100万美元增加至6280万美元。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东联科科│山东联科新│ 8000.00万│人民币 │2023-03-06│2024-02-16│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科新│ 8000.00万│人民币 │2024-01-26│2025-01-24│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科新│ 8000.00万│人民币 │2024-04-23│2025-04-23│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科新│ 7500.00万│人民币 │2024-01-12│2025-01-11│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科新│ 5000.00万│人民币 │2024-06-26│2025-06-26│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科新│ 5000.00万│人民币 │2023-07-20│2024-07-20│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科化│ 4000.00万│人民币 │2024-06-19│2025-06-19│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科化│ 4000.00万│人民币 │2023-05-23│2024-05-23│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科新│ 3000.00万│人民币 │2024-03-22│2025-03-22│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科新│ 2000.00万│人民币 │2023-03-16│2024-03-16│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│材料有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科化│ 1500.00万│人民币 │2023-07-20│2024-07-19│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科贸│ 1500.00万│人民币 │2023-06-16│2024-06-07│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│易有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科化│ 1500.00万│人民币 │2023-07-20│2024-07-19│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东联科科│山东联科贸│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-20│其他事项
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东山东联科实业集团有限公司（
以下简称“联科实业”）及公司董事陈有根先生计划自本公告之日起15个交易日后的三个月内
以集中竞价交易方式减持本公司股份。其中联科实业减持不超过300000股（不超过剔除公司回
购专用账户中的股份数量后公司股份总数的0.1501%），董事陈有根先生减持不超过200000股
（不超过剔除公司回购专用账户中的股份数量后公司股份总数的0.1000%），合计不超过50000
0股（不超过剔除公司回购专用账户中的股份数量后公司股份总数的0.2501%）。
公司于近日收到联科实业、董事陈有根先生出具的《股份减持计划告知函》。
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2024-10-16│其他事项
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召开第二届董事会第
三十二次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务
的议案》。现将有关事宜公告如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
1、外汇套期保值的目的
公司及子公司存在海外业务，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。公司开展外汇
套期保值业务，主要为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提
高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
2、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要外币币种为
美元、欧元。
公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及
其他外汇衍生交易业务。
3、外汇套期保值业务交易规模
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务期限内任一时
点的外汇套期保值业务投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过1000万美
元（或其他等值外币）。
4、业务期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权董事
长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超
过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
5、外汇套期保值业务的资金来源
外汇套期保值使用的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
6、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期
保值业务交易对方不涉及关联方。
二、审议程序
本次外汇套期保值业务已经过公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十八
次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《山东联科科技股份有限公司外汇套期保值业
务管理制度》，公司本次开展外汇套期保值业务在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议
。
三、外汇套期保值业务风险
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不以投机、套利为目的，但同
时也会存在一定的风险，具体如下：
1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市
场判断风险。
2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公
司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
3、信用风险：公司进行的外汇套期保值业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期
业务往来的金融机构，但也可能存在履约风险。
4、内部控制风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于操作失误、系统故障
等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
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2024-10-16│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于2024年
10月13日以电子邮件或书面形式发出会议通知，会议于2024年10月15日以现场结合通讯方式在
公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
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2024-10-16│其他事项
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开职工代表大会，
与会职工代表投票表决，一致同意如下事项：选举吴晓强先生为第三届董事会职工代表董事，
吴晓强先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非独立董事及两名独立董事共
同组成公司第三届董事会。第三届董事会任期为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之
日起三年。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选
举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司
董事总数的二分之一。
附件：吴晓强先生简历
吴晓强先生，男，汉族，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任：青州艺美纸箱厂业务员，青州市新兴化工厂副厂长，山东联科实业集团有限公司执行董事
兼总经理，山东联科功能材料有限公司执行董事兼总经理，山东联科卡尔迪克白炭黑有限公司
总经理。现任公司董事兼副总经理、山东联科实业集团有限公司监事、山东联科化工有限公司
董事、山东联科贸易有限公司执行董事兼总经理、山东临朐农村商业银行股份有限公司董事。
吴晓强先生未直接持有公司股份，通过联科集团、联银投资、潍坊涌金、潍坊汇青间接持
有公司股份17543726股，占公司总股本202355964股的8.67%，是本公司的实际控制人之一。吴
晓强先生与公司第三届董事会董事候选人吴晓林先生系兄弟关系，与公司其他第三届董事会董
事候选人无关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平
台”查询，吴晓强先生不属于失信被执行人。吴晓强先生未受过中国证券监督管理委员会及其
他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。
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2024-10-10│对外投资
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第二届董事会第
三十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司拟投资建设项目的议案》，同意公司控股子公
司山东联科化工有限公司（以下简称“联科化工”）投资建设“3万吨/年高性能稀有元素萃取
剂系列产品和5万吨/年盐酸盐项目”。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案已经公司第二
届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
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2024-08-28│其他事项
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开了第二届董事会
第三十次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配
预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、2024年半年度利润分配预案情况
公司截至2024年6月30日止可供分配的利润为47017469.08元。
为更好回报股东，并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司2024年半年度利润分配预案为：以2024年6月3
0日公司总股本202355964股减去公司回购专户持有的股份后的数量199910964股为基数，向全
体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变
动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按
每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
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2024-06-29│其他事项
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山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”或“联科科技”)于2024年6月28日召开第
二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于研发检测
中心建设项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设内
容、投资总额和实施主体不变的情况下，将“研发检测中心建设项目”达到预定可使用状态的
日期由原计划的2024年6月延长至2025年6月。保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了
核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下
：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可〔2021〕1813号）核准，联科科技首次公开发行人民币普通股（A股）股票455
0.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币14.27元，募集资金总额为人民币6492850
00.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币596312839.61元。该募集资金已于2
021年6月16日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（永证验字（2021）第210018号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资
金三方监管协议》。
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2024-06-27│其他事项
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“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目”为山东联科科技股份有限公司（以下简
称“公司”）2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目。该项目建设主体为
公司控股子公司山东联科新材料有限公司（以下简称“联科新材料”），项目分二期进行建设
，一期工程设计产能为5万吨/年。
截至目前，该项目一期工程已建设完成。
近日，临朐县人民政府出具了《临朐县人民政府关于山东联科新材料有限公司年产10万吨
高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目一期工程进行试生产的批复》（临政复〔2024〕55号），“
同意联科新材料年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目一期工程进行试生产”。
该项目投产后，将进一步优化公司产品的产业布局，提升公司导电炭黑产品的市场占有率
和产品竞争力，增强公司的盈利能力，进一步巩固公司行业优势地位，对公司的经营业绩具有
积极的影响。
鉴于目前该项目试生产至规模化量产，产线调试、产能释放仍需一段时间，且受未来市场
变化、产品价格波动、产品结构调整等不确定性因素的影响，可能存在导致项目效益不达预期
的风险，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
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2024-04-17│其他事项
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1、本次符合解锁条件的激励对象合计100人，解锁限制性股票数量合计为555000股，占公
司目前总股本比例为0.27%。
2、本次解锁限制性股票在办理完成解锁手续、上市流通前，公司将发布相关提示性公告
，敬请投资者注意。
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过
了《关于首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件全部达成的议案》，本次符合解锁条件的
激励对象合计100人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为555000股，占公司目前总股
本比例为0.27%，具体内容如下：
1、2022年1月12日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于<山东联科科技股份
有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东联科科技股份有
限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案。
2、2022年1月12日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于<山东联科科技股份
有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东联科科技股份有
限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查山东联科科技股份
有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案，监事会对相关事项出具了
核查意见。
3、2022年1月13日至2022年1月23日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务
进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。20
22年1月24日，公司披露了《山东联科科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激
励计划对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2022年1月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于<山东联科科
技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东联科科技
股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案，并于2022年1月29日对外披露了《山东
联科科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自
查报告》。
5、2022年2月17日，公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了
《关于调整激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
》。鉴于5名激励对象因离职或个人原因放弃全部或部分认购本限制性股票，根据股东大会的
授权，公司董事会对本激励计划的首次授予激励对象名单和激励数量进行调整；公司董事会认
为2022年限制性股票激励计划首次授予条件已经成就，确定以2022年2月17日为首次授予日，
向101名激励对象授予186万股限制性股票，授予价格11.17元/股，监事会对相关事项进行核查
并发表了核查意见。
6、2022年3月10日，公司披露了《山东联科科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励
计划首次授予登记完成的公告》，授予的186万股限制性股票登记工作完成，限制性股票上市
日期为2022年3月11日。
7、2023年6月6日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议审议通
过了《关于首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件部分达成的议案》《关于调整2022年限
制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的
议案》，因公司2021年度权益分派方案和2022年度权益分派方案均已实施完毕，根据公司《山
东联科科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）（更正版）》及相关规定，公司
将本激励计划的股票回购价格由11.17元/股调整为10.47元/股。
公司2022年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件部分达成，未达成解锁条件的股票
共55500股需进行回购注销；同时，首次授予的激励对象中1人因个人原因离职而不再符合激励
条件，其已授予但尚未解锁的限制性股票共10000股需进行回购注销。
因此，回购注销限制性股票激励计划第一个解锁期已授予但未能解锁的限制性股票共计65
500股，占首次授予限制性股票总数的3.52%，占公司目前总股本0.04%。
8、2024年4月16日，公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议审
议通过了《关于首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件全部达成的议案》，公司2022年限
制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件全部达成，本次符合解锁条件的激励对象合计100人
，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为555000股，占公司目前股份总数的0.27%。
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2024-03-08│银行授信
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开了第二届董事会第
二十六次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度拟向
银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情
况公告如下：
一、拟申请授信额度情况
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2024年度公司及子公司拟向银行申请不超过人
民币20亿元（含20亿元；其中敞口授信12亿元，低风险授信8亿元）的综合授信额度，包括但
不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授
信业务。
该额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止，
在授信期限内，额度可循环使用。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行
与公司实际发生的融资金额为准。
本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会授权公
司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。
二、对公司的影响
公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司及子公司
经营对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，具体金额将在授信额度内以金融机构
与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2024-03-08│委托理财
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山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开第二届董事会第二
十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自
有资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司及控股子公司利用阶段性闲置自有资金向资
信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的专业银行或证券公司等金融机构购买
理财产品（不含期货及衍生品交易），总额度不超过2.5亿元人民币，在上述额度范围内，可
以循环滚动购买，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过累计额度。以上
事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议
的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。同时授权公司管理层行使该项投资决策权并由财务负
责人负责具体购买事宜。
该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、基本情况
1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营且保证资
金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效益，增强公司
盈利能力，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资品种：为控制风险，投资品
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