资本运作☆ ◇001210 金房能源 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州长久惠晟新能源│ 650.00│ ---│ 65.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│科技有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│供热运营服务管理项│ 1.13亿│ 183.40万│ 8558.72万│ 75.63│ 1901.52万│ ---│
│目（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│烟气综合优化节能改│ 8739.33万│ 273.55万│ 2324.14万│ 26.59│ 475.03万│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│乌鲁木齐热力集团合│ 7263.62万│ 1497.44万│ 1873.02万│ 25.79│ 795.96万│ 2024-12-31│
│同能源管理项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│供热运营服务管理项│ 1.86亿│ 183.40万│ 8558.72万│ 75.63│ 1901.52万│ ---│
│目（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心暨供热运营│ 1.51亿│ 238.24万│ 2451.23万│ 16.20│ ---│ 2024-12-31│
│管控平台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│乌鲁木齐热力集团合│ ---│ 1497.44万│ 1873.02万│ 25.79│ 795.76万│ 2024-12-31│
│同能源管理项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.40亿│ 200.00│ 1.40亿│ 100.04│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-18 │交易金额(元)│999.99万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │平江大唐环保科技有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京金房东长生物质能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南方电网综合能源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月2日召开第四届董事会第十三 │
│ │次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司的议案》。同意公司控股子公司│
│ │北京金房东长生物质能源科技有限公司（以下简称"金房东长生物质"）通过北京产权交易所│
│ │竞购南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源"）持有的平江大唐环保科技有限│
│ │公司（以下简称"平江大唐"）100%股权。最终交易金额以竞价结果确定，交易能否达成存在│
│ │一定的不确定性。 │
│ │ 金房东长生物质最终以转让底价暨人民币999.99万元竞得标的公司股权，并与南网能源│
│ │签订了产权交易合同。近日，平江大唐已完成股权转让的工商变更登记，并取得平江县市场│
│ │监督管理局核发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京北燃金房能源投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京北燃金房能源投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │受托管理资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │辽宁金房能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京北燃金房能源投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京北燃金房能源投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │受托管理资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次确认公允价值变动情况
为了真实、准确地反映金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月31日
的财务状况及2024年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》等有关规定
，对持有的部分信托产品确认公允价值变动，具体情况如下：
2023年8月至2024年1月期间，公司披露了《关于信托产品逾期兑付的风险提示公告》（公
告编号：2023-052、2023-060、2023-069、2024-001），公司持有的部分信托产品到期未兑付
。2023年度，公司对上述信托产品确认公允价值变动损失11900万元。
2024年，公司董事会、监事会督促管理层，采取多种方式与信托公司取得联系，密切追踪
事项进展情况，截至本公告发布日，本息尚未兑付。
经公司综合研判，基于谨慎性原则，公司决定2024年度对所持上述信托产品确认公允价值
变动损失5100万元。
二、本次确认公允价值变动的合理性说明
公司本次确认公允价值变动符合《企业会计准则》等相关规定的要求，确认公允价值变动
依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况
，不影响公司正常运营，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
三、其他说明
公司本次确认公允价值变动未经审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。敬
请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第
八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<续聘2024年度会计师事务所>的
议案》。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度
审计机构。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于公司续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-018）。上述议
案已经公司2023年度股东大会审议通过。
近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天健作为公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计机构，原委派王昆（项
目合伙人）和杨玥涵作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报
告的签字注册会计师。由于王昆先生工作安排调整，现委派蒋贵成先生接替王昆先生作为项目
合伙人。变更后的签字注册会计师为蒋贵成（项目合伙人）和杨玥涵。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-04│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司贵州长久惠晟新能源科
技有限责任公司（以下简称“长久惠晟”）因经营业务发展的需要，拟向上海浦东发展银行股
份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行北京分行”）申请总额度不超过人民币6122万元的
授信额度，并由公司为其前述额度范围内借款提供连带责任担保。
本次担保事项已经公司2024年12月2日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会
第十次会议审议通过，本次对外担保金额不超过6122万元，占公司2023年末经审计归母净资产
的5.01%，除本次担保外，公司无对外担保，长久惠晟公司资产负债率未超70%。根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规
定，公司本次担保事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。董事会同意授权董
事长签署在前述额度之内担保事项的相关法律文件。
二、被担保人基本情况
公司名称：贵州长久惠晟新能源科技有限责任公司统一社会信用代码：91522731MACB0A8B
7P注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田村经济开发区管理委员会（长
田村派出所对面）法定代表人：杨永勃
注册资本：1000万元
设立日期：2023年3月10日经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法
律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营
；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：热
力生产和供应；供冷服务；太阳能热利用装备销售；生物质能技术服务；合同能源管理；储能
技术服务；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；资源再生利用技术研发；能量回收系统研发；节能管理服务（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：供暖服务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：主要财务数据：
长久惠晟信用状况良好，不是失信被执行人。
三、对公司的影响
本次申请融资及担保事项是基于长久惠晟新能源项目发展对资金的需求，提高经营的稳定
性和盈利能力。符合公司整体战略发展。长久惠晟为公司的控股子公司，公司对其具有控制能
力，公司为其提供担保的财务风险处于可控制范围内，对公司日常经营不构成重大影响，长久
惠晟其他股东同时承担连带责任担保，本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、担保协议的主要内容
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行保证人：金房能源集团股份有限公司保
证方式：连带责任保证保证期间：保证期间为至主债务履行期届满之日后三年止担保金额：不
超过人民币6122万元
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-04│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第四届董事会第
十三次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<控股子公司参与竞购平江大
唐环保科技有限公司100%股权>的议案》。同意公司控股子公司北京金房东长生物质能源科技
有限公司（以下简称“金房东长生物质”）通过北京产权交易所竞购南方电网综合能源股份有
限公司（以下简称“南网能源”）持有的平江大唐环保科技有限公司（以下简称“平江大唐”
）100%股权。最终交易金额以竞价结果确定，交易能否达成存在一定的不确定性。如金房东长
生物质被确认为最终受让方，交易完成后，平江大唐将成为公司二级子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在
公司董事会、监事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易
，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
公司名称：南方电网综合能源股份有限公司统一社会信用代码：914400005666840936公司
类型：股份有限公司（上市、国有控股）注册资本：378787.8787万人民币法定代表人：宋新
明成立日期：2010年12月29日住所：广东省广州开发区香山路2号、科翔路11号（自编1栋1-01
房）
经营范围：节能业务投资服务；节能环保产品研发、制造、销售；光伏、风力发电等新能
源利用；燃气分布式多联供能源站建设、运营；生物质和固体废弃物发电及综合利用；余热余
压发电；冷、热、电、蒸汽、工业气体等能源供应及其相关多能互补业务。固废处置；污水处
理；大气治理；土壤修复。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：中国南方电网有限责任公司
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会关联关系或其他利益说明：公司控股股东、
实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员与交易对方不存在
关联关系。
南方电网综合能源股份有限公司不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1.基本情况
企业名称：平江大唐环保科技有限公司统一社会信用代码：91430626MA4LJP2P2R注册地址
：湖南省岳阳市平江县平江工业园伍市工业区法定代表人：卜耀庭
成立日期：2017年4月13日注册资本：2000万元公司类型：有限责任公司（非自然人投资
或控股的法人独资）经营范围：节能环保技术研发与应用,供热和环保工程承包与施工,合同能
源管理,提供节能环保项目管理技术和咨询服务（会计、审计及国家限制类、禁止类除外）,从
事环保设备、生物质燃料加工、销售与批发,进出口业务和相关技术进出口业务。（依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）2.完成收购前后股东情况：
收购前股东情况
收购后股东情况
3.标的公司经营情况及财务状况主要财务数据
平江大唐2023年度财务数据，经北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了标准无保留意见的审计报告（中天恒专审字【2024】第0799号）。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-16│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于2024年8月15日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关
于公司<使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理>的议案》。同意公司在确保不影响公司正常
生产经营的情况下，使用不超过40000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低
风险的存款类产品或理财产品，使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限
范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、公司使用自有资金购买理财产品的具体情况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在保证不影响公司正常生产经
营以及确保自有资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公
司现金资产收益，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司拟使用总额不超过40000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自第四届
董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内
，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性
好、风险性低、投资期限不超过12个月的存款类产品或理财产品，且该等现金管理产品不得用
于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）投资期限
自公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过之日起12个月内有
效。
（五）实施方式
公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相
关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-16│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第四届董事会第
十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<对外投资设立全资子公司>的
议案》，同意公司在甘肃省兰州市设立全资子公司“兰州金房能源科技有限公司”（以下简称
“兰州公司”，名称以市场监督管理部门最终核准为准），兰州公司注册资本100万元，公司
持有其100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审
议权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权董事长及其指定的工作人员全权负责办理子公
司工商注册登记的相关手续。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提减值准备情况概述
1.计提减值准备的具体情况
为真实、公允的反映金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产
价值及经营成果、本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要
求对可能发生减值迹象的资产进行了充分分析及评估，本着谨慎性原则，对相关资产计提了减
值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第四届董事会第
十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024年半年度利润分配方案>
的议案》，本议案已经公司2023年度股东大会授权。现将相关情况公告如下：
一、2024年半年度利润分配方案基本情况
2024年半年度，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润8807.29万元，截至2024年6
月30日，公司未分配利润为52753.50万元。2024年半年度，母公司报表中净利润为8657.55万
元，截至2024年6月30日，未分配利润为46726.62万元。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》的有关规定。可供股东分配利润采用合并报表、母公司报表未分配利润孰
低原则，公司2024年半年度实际可供分配利润为46726.62万元。以上财务数据未经审计。
鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的
合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定《2024年半年度利润分配方案》如下：
以2024年6月30日的总股本130677230股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元
（含税），共计派发现金红利13067723.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将
按每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份为公司首次公开
发行前已发行的部分股份。
2.本次解除限售股份数量为68344569股，占公司股本总数的52.30%。
3.本次解除限售股份上市流通时间为2024年7月30日（星期二）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可【2021】1982号）核准，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）
股票2269万股，经深圳证券交易所《关于北京金房暖通节能技术股份有限公司人民币普通股股
票上市的通知》（深证上[2021]【743】号）同意，于2021年7月29日在深圳证券交易所主板上
市。公司首次公开发行股票前总股本为68058077股，首次公开发行股票后总股本为90748077股
。
（二）上市后公司股本变动情况
2023年6月21日，公司实施2022年度权益分派方案：以公司总股本90748077股为基数，以
资本公积向全体股东每10股转增2股，合计向全体股东转增18149615股，转增后总股本增加至1
08897692股。
2024年6月18日，公司实施2023年度权益分派方案：以公司总股本108897692股为基数，以
资本公积向全体股东每10股转增2股，合计向全体股东转增21779538股，转增后总股本增加至1
30677230股。
截至本公告披露日，公司总股本为130677230股，其中有限售条件的股份数量为68344569
股（高管锁定股为0股，首发前限售股68344569股），占公司总股本的52.30%；无限售条件流
通股数量为62332661股，占公司总股本的47.70%。本次解除限售后，除高管锁定股外，公司不
存在其他未解除限售的股份。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-16│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开第四届董事会第
十次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<对外投资设立控股子公司>的议
案》。公司拟与浏阳中节科技投资有限公司（以下简称“中节科技”）在湖南省浏阳市省级农
业科技园区共同投资设立湖南金房中节新能源科技有限公司（以下简称“合资公司”，名称以
市场监督管理部门最终核准为准）。拟定注册资本为人民币4000万元，公司出资2600万元，出
资比例65%，中节科技出资1400万元，出资比例35%。合资公司成立后，成为公司合并报表范围
内的控股子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在
公司董事会、监事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、高级管理人员辞职情况
公司董事会近日收到公司财务总监王勇先生提交的书面
|