资本运作☆ ◇001212 中旗新材 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-08-12│ 31.67│ 6.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-03│ 100.00│ 5.32亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中安科 │ 1153.14│ ---│ ---│ 0.00│ 0.98│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南都电源 │ 820.73│ ---│ ---│ 0.00│ 65.58│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东方财富 │ 670.33│ ---│ ---│ 0.00│ 74.41│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│渤海租赁 │ 555.87│ ---│ ---│ 0.00│ 7.37│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国联通 │ 327.09│ ---│ ---│ 0.00│ 47.79│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│永贵电器 │ 321.11│ ---│ ---│ 0.00│ 40.19│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中旗（湖北）新材料│ 3.40亿│ 21.36万│ 2.85亿│ 100.05│ 23.54万│ 2024-08-31│
│一期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│罗城硅晶新材料研发│ 5.32亿│ 2385.11万│ 3.03亿│ 83.51│ ---│ ---│
│开发制造一体化项目│ │ │ │ │ │ │
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│高明二厂二期扩建项│ 7000.00万│ ---│ 6030.52万│ 101.36│ 20.34万│ 2022-10-24│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及信息化建│ 5939.71万│ 6.01万│ 1892.46万│ 117.57│ ---│ 2024-08-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中旗（湖北）新材料│ 1.60亿│ ---│ 4.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│二期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高纯石英砂研发中心│ ---│ 20.86万│ 202.04万│ 4.67│ ---│ ---│
│及信息化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1万吨半导体级 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│、光伏坩埚用高纯砂│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴中博成势创业投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人为其有限合伙人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、与专业投资机构共同投资的概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司作为有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币3,262万元，参与嘉兴中博成势创业 │
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“中博成势”）的增资，合伙企业增│
│ │加认缴出资额人民币48,842万元后合计认缴出资额为125,342万元。公司作为有限合伙人认 │
│ │缴出资额占合伙企业认缴出资总额的2.6025%；普通合伙人为中博聚力（北京）投资管理有 │
│ │限公司，普通合伙人认缴出资人民币160万元，占合伙企业认缴出资总额的0.1276%。 │
│ │ 公司本次对外投资以自有资金出资，不涉及募集资金，不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 公司控股股东广东星空科技装备有限公司的一致行动人陈耀民先生为中博成势的有限合│
│ │伙人，因此本次投资事项构成公司与关联方共同投资的关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 2026年9月2日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第四届董│
│ │事会第十二次会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公│
│ │司签署《嘉兴中博成势创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》及《嘉兴中博成势创业投│
│ │资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下统称“合伙协议”）。鉴于本次审议│
│ │事项涉及公司商业秘密，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露暂缓与豁│
│ │免制度》的相关规定，公司经审慎判断，决定暂缓披露本次交易事项，并已按规定履行暂缓│
│ │披露事项内部审批程序。截至本公告披露日，暂缓披露的事由已经消除，公司现就本次交易│
│ │事项的情况予以披露。 │
│ │ 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次关联交易经独立董事专门会议及董事会│
│ │审议通过后可以实施，无需提交股东会审议。 │
│ │ 4、进展情况 │
│ │ 近日，合伙企业已完成上述增资事项的工商变更登记，并取得由嘉兴市南湖区行政审批│
│ │局核发的《营业执照》。 │
│ │ 三、合伙企业的基本情况 │
│ │ 企业名称：嘉兴中博成势创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91330402MAK90PDE7R │
│ │ 成立时间：2026年3月30日 │
│ │ 注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼223室-93 │
│ │ 执行事务合伙人：中博聚力（北京）投资管理有限公司经营范围：创业投资（限投资未│
│ │上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 本次主要新增有限合伙人后。 │
│ │ 公司的会计处理方法：公司为合伙企业的有限合伙人，不执行合伙事务，对标的没有一│
│ │票否决权，本次投资的基金不纳入公司的合并报表范围，公司将按照相关会计法律法规及会│
│ │计政策的规定进行处理。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │无锡中鑫新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡中鑫新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广东星空科技装备有限公司 2092.23万 10.41 49.00 2026-06-24
─────────────────────────────────────────────────
合计 2092.23万 10.41
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-06-24 │质押股数(万股) │2092.23 │
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│质押占所持股(%) │49.00 │质押占总股本(%) │10.41 │
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│股东名称 │广东星空科技装备有限公司 │
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│质押方 │招商银行股份有限公司上海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-22 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月22日广东星空科技装备有限公司质押了2092.2258万股给招商银行股份有限 │
│ │公司上海分行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-20│对外投资
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一、与专业投资机构共同投资的概述
1、基本情况
公司作为有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币3,262万元，参与嘉兴中博成势创业投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“中博成势”）的增资，合伙企业增加认
缴出资额人民币48,842万元后合计认缴出资额为125,342万元。公司作为有限合伙人认缴出资
额占合伙企业认缴出资总额的2.6025%；普通合伙人为中博聚力（北京）投资管理有限公司，
普通合伙人认缴出资人民币160万元，占合伙企业认缴出资总额的0.1276%。
公司本次对外投资以自有资金出资，不涉及募集资金，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。
2、关联关系
公司控股股东广东星空科技装备有限公司的一致行动人陈耀民先生为中博成势的有限合伙
人，因此本次投资事项构成公司与关联方共同投资的关联交易。
3、审议程序
2026年9月2日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第四届董事
会第十二次会议审议通过了《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司签
署《嘉兴中博成势创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》及《嘉兴中博成势创业投资合伙
企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下统称“合伙协议”）。鉴于本次审议事项涉及
公司商业秘密，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露暂缓与豁免制度》的
相关规定，公司经审慎判断，决定暂缓披露本次交易事项，并已按规定履行暂缓披露事项内部
审批程序。截至本公告披露日，暂缓披露的事由已经消除，公司现就本次交易事项的情况予以
披露。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次关联交易经独立董事专门会议及董事会审
议通过后可以实施，无需提交股东会审议。
4、进展情况
近日，合伙企业已完成上述增资事项的工商变更登记，并取得由嘉兴市南湖区行政审批局
核发的《营业执照》。
三、合伙企业的基本情况
企业名称：嘉兴中博成势创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330402MAK90PDE7R
成立时间：2026年3月30日
注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼223室-93
执行事务合伙人：中博聚力（北京）投资管理有限公司经营范围：创业投资（限投资未上
市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次主要新增有限合伙人后。
公司的会计处理方法：公司为合伙企业的有限合伙人，不执行合伙事务，对标的没有一票
否决权，本次投资的基金不纳入公司的合并报表范围，公司将按照相关会计法律法规及会计政
策的规定进行处理。
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2026-08-21│其他事项
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一、减资事项概述
为进一步优化资源配置，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子
公司中旗（湖北）新材料有限公司（以下简称“湖北中旗”）的注册资本由60939.71万元减至
25000万元（最终以工商行政管理机关核准登记内容为准）。减资完成后，公司仍持有湖北中
旗100%股权，湖北中旗仍为公司的全资子公司。
本次对全资子公司减少注册资本事项属于董事会的审批权限，无需提交公司股东会审议；
本次减资事项亦不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
董事会授权公司管理层办理相关变更登记手续。
二、减资主体基本情况
1．企业名称：中旗（湖北）新材料有限公司
2．统一社会信用代码：91421100MA49BT378D
3．公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)4．注册地址：黄冈市黄州区
禹王街道华海大道特1号6．注册资本：60939.7100万元人民币7．成立日期：2019-10-218．经
营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑用石加工；建筑装饰材
料销售；建筑材料销售；家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；通用设备制造（不含特
种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；
五金产品零售；品牌管理；住房租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；新型建筑材料
制造（不含危险化学品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9．股权结构：广东中旗新材料股份有限公司持股100%10．最近一年一期的主要财务数据。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算的数据，未经会计师事务所审计。
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2026-07-02│其他事项
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一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年7月1日（星期三）下午14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7
月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2026年7月1日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层公司会议室。
3、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-06-24│股权质押
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广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东广东星空科技装备
有限公司（以下简称“星空科技”）的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押手续。
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2026-06-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月1日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月1日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月1日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月24日
7、出席对象：
（1）截至2026年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
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2026-05-22│其他事项
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广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月24日披露了《关于5%以
上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-002），持股5%以上股东周
军先生持有公司股份25818975股（占公司总股本的12.85%，占剔除回购专用账户中股份数后公
司总股本的12.99%）及其一致行动人海南羽明华创业投资有限公司（以下简称“海南羽明华”
）持有公司股份4163640股（占公司总股本的2.07%，占剔除回购专用账户中股份数后公司总股
本的2.10%）计划在2026年2月24日至2026年5月23日期间，以集中竞价、大宗交易方式减持公
司股份，减持股份数量上限不超过剔除回购专用账户中股份数后公司总股本的3%。其中，通过
集中竞价交易减持股份合计不超过剔除回购专用账户中股份数后公司总股本的1%；通过大宗交
易方式减持股份合计不超过剔除回购专用账户中股份数后公司总股本的2%。
截至上次减持日，周军先生及其一致行动人海南羽明华所持公司股份数量合计为25582715
股，持股比例为12.73%，持有有效表决权股份数量为25122475股，有效表决权比例为12.50%。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司收到周军先生及海南羽明华出具的《股份变动情况暨减持完成的告知函》，20
26年5月11日至2026年5月20日期间，周军先生及海南羽明华通过集中竞价交易、大宗交易方式
减持1551502股公司股份，占公司目前总股本的比例为0.77%，占剔除回购专用证券账户股份数
量后公司总股本的比例为0.78%，合计持股及有表决权股份总数均为24031213股，合计持股比
例由12.73%减少至11.96%、合计有表决权股份比例由12.50%减少至11.96%，触及1%的整数倍，
本次减持完毕后，海南羽明华不再持有公司股份。
本次减持计划期间，周军先生及海南羽明华累计通过集中竞价交易、大宗交易方式减持59
51402股公司股份，占公司目前总股本的比例为2.96%，占剔除回购专用证券账户股份数量后公
司总股本的比例为3%。减持计划已实施完毕。
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2026-05-19│其他事项
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（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年5月18日（星期一）14:00开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层公司会议室。
3、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-05-12│其他事项
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广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月24日披露了《关于5%以
上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-002），持股5%以上股东周
军先生持有公司股份25818975股（占公司总股本的12.85%，占剔除回购专用账户中股份数后公
司总股本的12.99%）及其一致行动人海南羽明华创业投资有限公司（以下简称“海南羽明华”
）持有公司股份4163640股（占公司总股本的2.07%，占剔除回购专用账户中股份数后公司总股
本的2.10%）计划在2026年2月24日至2026年5月23日期间，以集中竞价、大宗交易方式减持公
司股份，减持股份数量上限不超过剔除回购专用账户中股份数后公司总股本的3%。其中，通过
集中竞价交易减持股份合计不超过剔除回购专用账户中股份数后公司总股本的1%；通过大宗交
易方式减持股份合计不超过剔除回购专用账户中股份数后公司总股本的2%。
截至2026年5月7日，周军先生及海南羽明华累计通过集中竞价交易、大宗交易方式减持27
54800股公司股份，合计持股比例由14.92%减少至13.55%，股份变动触及1%的整数倍。具体内
容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公告
编号：2026-021）。
近日，公司收到周军先生及海南羽明华出具的《股份变动情况的告知函》，2026年5月8日
，周军先生及海南羽明华累计通过集中竞价交易、大宗交易方式减持1645100股公司股份，占
公司目前总股本的比例为0.82%，占剔除回购专用证券账户股份数量后公司总股本的比例为0.8
3%，合计持股比例由13.55%减少至12.73%，股份变动触及1%的整数倍。截至目前，周军先生及
海南羽明华本次减持计划尚未全部实施完毕。现将具体情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
2026年5月8日，周军先生通过集中竞价交易方式减持公司125100股股份，占公司总股本的
0.06%；海南羽明华通过大宗交易方式减持公司1520000股股份，占公司目前总股本的0.76%；
合计减持公司1645100股股份，占公司目前总股本的比例为0.82%，占剔除回购专用证券账户股
份数量后公司总股本的比例为0.83%。
截至2026年5月8日，周军先生及其一致行动人海南羽明华所持公司股份数量合计为255827
15股，持股比例为12.73%，持有有效表决权股份数量为25122475股，有效表决权比例为12.50%
。
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2026-04-25│其他事项
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广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《深圳证券交易所上
市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
相关规定，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总
额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会
通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）
的条件
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以
简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则或者价格区间
（1）本次发行股票的定价基准日为发行期首日。
（2）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、
除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本的数量，
P1为调整后发行价格。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2025年度股东会授权和
相关规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理
办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发
行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形
式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
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2026-04-25│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广东中旗新材料股份有限公司（
以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司202
6年续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“立信”）为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘用期一年。本议案尚需提交
公司股东会审议。现将相关事宜说明如下：（一）机构信息
1.基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年01月24日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟、杨志国
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2024年度业务收入（经审计）47.48亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，涉及的主要行业
包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等，同行
业上市公司审计客户8家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
上述人员均无兼职。
（1）项目合伙人蔡晓丽近三年从业情况
（2）签字注册会计师徐婷近三年从业情况
（3）质量控制复核人甘声锦近三年从业情况
2.诚信记录
项目合伙人近三年存在1次行政监管措施，无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施以及纪
律处分的记录；签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措
施和自律监管措施以及纪律处分的记录。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
基于立信专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2026年度的审计费用，公司将按照市场
公允合理的定价原则与立信协商确定。
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2026-04-25│其他事项
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广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，制定了
公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于2026年4月23日召开第四届董事会第八次会
议，审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事对前述议案进
行了回避表决，该议案将直接提交公司2025年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年度，至新的薪酬方案通过之日止。
三、董事薪酬（津贴）方案
（一）独立董事
公司独立董事的津贴标准为16万元/年（税前）。
（二）非独立董事
1.在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位及绩效考核结果确定薪酬，公司不发
放董事津贴。
2.未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬和董事津贴。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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现根据相关规定。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司为真
实、准确地反映截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对
可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
经测试，2025年对各项资产计提资产减值准备合计为1975.00万元。2025年度计提资产减
值准备的金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
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2026-04-25│其他事项
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1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能
被实施其他风险警示情形。
3、本次利润分配预案需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者
注意投资风险。
一、审议程序
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度拟不进
行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东
的净利润-3179.14万元，母公司实现净利润-405.28万元，截至2025年12月31日，公司合并报
表未分配利润为35364.26万元，母公司未分配利润为37225.21万元。
2、鉴于公司2025年度业绩亏损，在综合考虑公司发展战略、资金状况的前提下，结合《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定
的2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，上市
公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视
同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2025年度，公司通过股份回购专用证
券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2274408股，股份回购总金额为139813322.52元（不
含交易费用），视同现金分红金额。
综上，公司2025年度拟定的现金分红和股份回购总额为139813322.52元。由于本年度归属
于母公司股东净利润为负值，该总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例不予计算。
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2026-03-31│其他事项
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（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年3月30日（星期一）下午14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3
月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2026年3月30日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层公司会议室。
3、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-03-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月30日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月23日
7、出席对象：
（1）截至2026年3月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层公司会议室。
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2026-01-24│其他事项
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广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“中旗新材”）股东周军先生持有公
司股份25818975股（占公司目前总股本的12.85%，占剔除回购专用账户中股份数后公司总股本
的12.99%）及其一致行动人海南羽明华创业投资有限公司（以下简称“海南羽明华”）持有公
司股份4163640股（占公司目前总股本的2.07%，占剔除回购专用账户中股份数后公司总股本的
2.10%）计划在本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年2月24日至2026年5月2
3日）以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，减持股份数量上限不超过剔除回购专用账户
中股份数后公司总股本的3%。其中，通过集中竞价交易减持股份合计不超过剔除回购专用账户
中股份数后公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持股份合计不超过剔除回购专用账户中股份
数后公司总股本的2%。公司收到股东周军先生及其一致行动人海南羽明华发来的《关于拟减持
中旗新材股份计划的告知函》。
一、股东的基本情况
周军先生、海南羽明华为一致行动人，合计持有公司股份29982615股，占总股本的14.92%
，占剔除回购专用账户中股份数后公司总股本的15.09%。
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2025-12-30│其他事项
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1、赎回日：2025年12月22日
2、赎回款到达“中旗转债”持有人资金账户日：2025年12月29日
3、摘牌日：2025年12月30日
4、摘牌原因：存续期内可转债触及有条件赎回条款全部赎回
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可〔2023〕249号）核准，公司于2023年3月3日公开发行了可转换公司
债券（以下简称“可转债”）540.00万张，每张面值人民币100元，发行总额54,000.00万元，
债券期限为6年。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327号”文同意，公司54,00
0.00万元可转债已于2023年4月25日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“中旗转债”，债券
代码“127081”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023年3月9日）起满六个月后的第一
个交易日起至可转债到期日止，即2023年9月11日至2029年3月2日止（如遇法定节假日或休息
日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整情况
中旗转债初始转股价格为30.27元/股。
1、公司于2023年6月10日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-030
），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由
30.27元/股调整为30.17元/股，调整后的转股价格自2023年6月16日起生效。具体内容详见公
司2023年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转股价格
调整的公告》（公告编号：2023-031）。
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2025-12-30│其他事项
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（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可〔2023〕249号）核准，公司于2023年3月3日公开发行了可转换公司
债券（以下简称“可转债”）540.00万张，每张面值人民币100元，发行总额54000.00万元，
债券期限为6年。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327号”文同意，公司54000
.00万元可转债已于2023年4月25日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“中旗转债”，债券代
码“127081”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023年3月9日）起满六个月后的第一
个交易日起至可转债到期日止，即2023年9月11日至2029年3月2日止（如遇法定节假日或休息
日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整情况
中旗转债初始转股价格为30.27元/股。
1、公司于2023年6月10日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-030
），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由
30.27元/股调整为30.17元/股，调整后的转股价格自2023年6月16日起生效。具体内容详见公
司2023年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转股价格
调整的公告》（公告编号：2023-031）。
2、公司于2024年5月31日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公
告编号：2024-032），根据相关法规和公司《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。
“中旗转债”的转股价格由30.17元/股调整为30.02元/股，调整后的转股价格自2024年6月7日
起生效。具体内容详见公司2024年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于“中旗转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。
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2025-12-23│其他事项
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广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日、2025年5月14日分
别召开第三届董事会第四次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年续聘会
计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为
公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月24日刊登在巨潮
资讯网的《关于公司2025年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025–026）。2025年12
月22日，公司收到立信送达的《关于变更广东中旗新材料股份有限公司2025年度项目签字合伙
人的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
立信为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，原委派熊宇先生为项目签字合伙人
、徐婷女士为签字注册会计师，由于立信内部工作安排调整，现委派蔡晓丽女士为项目签字合
伙人、签字注册会计师未变化，完成公司2025年度财务及内部控制报告审计的相关工作。变更
后财务及内部控制报告审计项目签字合伙人为蔡晓丽、签字注册会计师为徐婷。
（一）本次新任项目签字合伙人的基本情况
项目签字合伙人（蔡晓丽）近三年从业情况：
（二）独立性和诚信情况
蔡晓丽女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年
未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年度财务报告审
计工作产生影响。
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2025-11-29│其他事项
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1、“中旗转债”赎回价格：100.805元/张（含息税，当期年利率为1.00%）扣税后的赎回
价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准
。
2、有条件赎回条款触发日：2025年11月28日
3、停止交易日：2025年12月17日
4、赎回登记日：2025年12月19日
5、赎回日：2025年12月22日
6、停止转股日：2025年12月22日
7、赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025年12月25日
8、投资者赎回款到账日：2025年12月29日
9、赎回类别：全部赎回
10、最后一个交易日可转债简称：Z旗转债
11、根据安排，截至2025年12月19日收市后仍未转股的“中旗转债”将被强制赎回。本次
赎回完成后，“中旗转债”将在深圳证券交易所摘牌，特提醒“中旗转债”债券持有人注意在
限期内转股。债券持有人持有的“中旗转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股2日
前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
12、本次“中旗转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异
，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投
资风险。
公司于2025年11月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“中旗
转债”的议案》，公司董事会决定行使“中旗转债”提前赎回权利，按照债券面值（100元/张
）加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“中旗转债”全部赎回，并授权公司管理层
及相关部门负责后续“中旗转债”赎回的全部相关事宜。
一、“中旗转债”基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可〔2023〕249号）核准，公司于2023年3月3日公开发行了可转换公司
债券（以下简称“可转债”）540.00万张，每张面值人民币100元，发行总额54000.00万元，
债券期限为6年。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327号”文同意，公司54000
.00万元可转债已于2023年4月25日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“中旗转债”，债券代
码“127081”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2023年3月9日）起满六个月后的第一
个交易日起至可转债到期日止，即2023年9月11日至2029年3月2日止（如遇法定节假日或休息
日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整情况
中旗转债初始转股价格为30.27元/股。
1、公司于2023年6月10日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-030
），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由
30.27元/股调整为30.17元/股，调整后的转股价格自2023年6月16日起生效。具体内容详见公
司2023年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转股价格
调整的公告》（公告编号：2023-031）。
2、公司于2024年5月31日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032
），根据相关法规和公司《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价
格由30.17元/股调整为30.02元/股，调整后的转股价格自2024年6月7日起生效。具体内容详见
公司2024年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“中旗转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2024-033）。
3、公司于2024年6月24日、2024年7月10日分别召开第二届董事会第二十次会议、2024年
第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
》；并于2024年7月10日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正可转
换公司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2024年第三次临
时股东大会的授权，董事会决定将“中旗转债”的转股价格向下修正为20.70元/股，修正后的
转股价格自2024年7月11日起生效。具体内容详见公司于2024年7月11日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-
044）。
4、公司于2025年5月23日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-044
），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“中旗转债”的转股价格由
20.70元/股调整为14.76元/股，调整后的转股价格自2025年5月29日起生效。具体内容详见公
司于2025年5月23日披露的《关于“中旗转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-046
）。
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