资本运作☆ ◇001212 中旗新材 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-08-12│ 31.67│ 6.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-03│ 100.00│ 5.32亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中安科 │ 1153.14│ ---│ ---│ 0.00│ 0.98│ 人民币│
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│南都电源 │ 820.73│ ---│ ---│ 0.00│ 65.58│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东方财富 │ 670.33│ ---│ ---│ 0.00│ 74.41│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│渤海租赁 │ 555.87│ ---│ ---│ 0.00│ 7.37│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国联通 │ 327.09│ ---│ ---│ 0.00│ 47.79│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│永贵电器 │ 321.11│ ---│ ---│ 0.00│ 40.19│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中旗（湖北）新材料│ 3.40亿│ 681.80万│ 2.85亿│ 99.98│ -144.60万│ 2024-08-31│
│一期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│罗城硅晶新材料研发│ 5.32亿│ 5971.47万│ 2.79亿│ 52.51│ ---│ ---│
│开发制造一体化项目│ │ │ │ │ │ │
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│高纯石英砂研发中心│ 4330.00万│ 181.18万│ 181.18万│ 4.18│ ---│ 2026-06-23│
│及信息化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1万吨半导体级 │ 2.15亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│、光伏坩埚用高纯砂│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高明二厂二期扩建项│ 7000.00万│ 3.50万│ 6030.52万│ 101.36│ -61.79万│ 2022-10-24│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心及信息化建│ 5939.71万│ 31.91万│ 1886.45万│ 117.19│ ---│ 2024-08-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中旗（湖北）新材料│ 1.60亿│ ---│ 4.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│二期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高纯石英砂研发中心│ ---│ 181.18万│ 181.18万│ 4.18│ ---│ 2026-06-23│
│及信息化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1万吨半导体级 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│、光伏坩埚用高纯砂│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-06-03 │转让比例(%) │24.97 │
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│交易金额(元)│8.03亿 │转让价格(元)│26.34 │
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│转让股数(股)│3049.89万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │海南羽明华创业投资有限公司、周军、青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │广东星空科技装备有限公司 │
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│公告日期 │2025-08-14 │转让比例(%) │5.07 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│3.28亿 │转让价格(元)│35.14 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│933.43万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │海南羽明华创业投资有限公司 │
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│受让方 │陈耀民 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-14 │交易金额(元)│3.28亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东中旗新材料股份有限公司933430│标的类型 │股权 │
│ │0股 │ │ │
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│买方 │陈耀民 │
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│卖方 │海南羽明华创业投资有限公司 │
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│交易概述 │1、协议双方 │
│ │ 甲方：陈耀民 │
│ │ 乙方：海南羽明华创业投资有限公司 │
│ │ 2、标的股份数量 │
│ │ 甲方双方一致同意标的股份比例变更为5.10%，具体标的股份数量变更为9334300股。 │
│ │ 3、转让价款 │
│ │ 甲方双方一致同意本次股份转让的转让总价款变更为327969964.80元（除本补充协议特│
│ │别说明外，本补充协议所述转让款金额均为税前金额，以下简称“转让总价款”），对应每│
│ │股交易的平均价格变更为35.13600元，系按照2025年7月21日目标公司股票收盘价39.04元/ │
│ │股的90%确定。 │
│ │ 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东海南羽明华创业投资有限│
│ │公司（以下简称“海南羽明华”）和陈耀民先生提供的中国证券登记结算有限责任公司出具│
│ │的《证券过户登记确认书》，陈耀民先生以协议受让方式受让海南羽明华所持有的公司9334│
│ │300股股份，已于近日完成过户登记手续。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-03 │交易金额(元)│6.33亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东中旗新材料股份有限公司24,026│标的类型 │股权 │
│ │,543股股份 │ │ │
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│买方 │广东星空科技装备有限公司 │
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│卖方 │海南羽明华创业投资有限公司 │
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│交易概述 │2025年3月31日，广东星空科技装备有限公司（以下简称“星空科技”）与公司控股股东海 │
│ │南羽明华创业投资有限公司（以下简称“海南羽明华”）、实际控制人周军、青岛明琴企业│
│ │管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛明琴”）（以下合称“转让方”）签署了《股│
│ │份转让协议》，星空科技拟协议收购转让方持有的合计30,498,918股广东中旗新材料股份有│
│ │限公司（以下简称“中旗新材”“上市公司”“目标公司”）的股份，占上市公司股份总数│
│ │的24.97%。同日，星空科技的一致行动人陈耀民与海南羽明华签署了《股份转让协议》，陈│
│ │耀民拟协议受让海南羽明华持有的6,119,327股上市公司的股份，占上市公司股份总数的5.0│
│ │1%。 │
│ │ 转让协议主要内容 │
│ │ （一）星空科技与海南羽明华、周军、青岛明琴签署《股份转让协议》的主要内容 │
│ │ 甲方：广东星空科技装备有限公司 │
│ │ 乙方壹：海南羽明华创业投资有限公司 │
│ │ 乙方贰：周军 │
│ │ 乙方叁：青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方受让乙方壹、乙方贰、乙方叁所持有的目标公司30,498,918股股份，对应目标公司│
│ │总股本的24.9700%，具体转让情况如下： │
│ │ ①甲方受让乙方壹持有的目标公司24,026,543股股份，占目标公司总股本的19.6710%；│
│ │ ②甲方受让乙方贰持有的目标公司6,147,375股股份，占目标公司总股本的5.0330%； │
│ │ ③甲方受让乙方叁持有的目标公司325,000股股份，占目标公司总股本的0.2661%。 │
│ │ 各方同意本次股份转让的转让总价款为803,432,996.88元其中：甲方支付给乙方壹的股│
│ │份转让价款为632,931,222.25元、乙方贰的股份转让价款为161,940,299.63元、乙方叁的股│
│ │份转让价款为8,561,475.00元。 │
│ │ （二）陈耀民与海南羽明华签署《股份转让协议》的主要内容 │
│ │ 甲方：陈耀民 │
│ │ 乙方：海南羽明华创业投资有限公司 │
│ │ 甲方受让乙方所持有的目标公司6,119,327股股份，对应目标公司总股本的5.0100%。 │
│ │ 双方同意本次股份转让的转让总价款为161,201,431.16元（除本协议特别说明外，本协│
│ │议所述转让款金额均为税前金额，以下简称“转让总价款”），对应每股交易的平均价格为│
│ │26.3430元。 │
│ │ 近日，转让协议（一）双方已办理完成股份协议转让手续，并收到了中国证券登记结算│
│ │有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。转让协议（二）前仍处于沟通推│
│ │进办理中。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-03 │交易金额(元)│1.62亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东中旗新材料股份有限公司6,147,│标的类型 │股权 │
│ │375股股份 │ │ │
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│买方 │广东星空科技装备有限公司 │
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│卖方 │周军 │
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│交易概述 │2025年3月31日，广东星空科技装备有限公司（以下简称"星空科技"）与公司控股股东海南 │
│ │羽明华创业投资有限公司（以下简称"海南羽明华"）、实际控制人周军、青岛明琴企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称"青岛明琴"）（以下合称"转让方"）签署了《股份转让协│
│ │议》，星空科技拟协议收购转让方持有的合计30,498,918股广东中旗新材料股份有限公司（│
│ │以下简称"中旗新材""上市公司""目标公司"）的股份，占上市公司股份总数的24.97%。同日│
│ │，星空科技的一致行动人陈耀民与海南羽明华签署了《股份转让协议》，陈耀民拟协议受让│
│ │海南羽明华持有的6,119,327股上市公司的股份，占上市公司股份总数的5.01%。 │
│ │ 转让协议主要内容 │
│ │ （一）星空科技与海南羽明华、周军、青岛明琴签署《股份转让协议》的主要内容 │
│ │ 甲方：广东星空科技装备有限公司 │
│ │ 乙方壹：海南羽明华创业投资有限公司 │
│ │ 乙方贰：周军 │
│ │ 乙方叁：青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方受让乙方壹、乙方贰、乙方叁所持有的目标公司30,498,918股股份，对应目标公司│
│ │总股本的24.9700%，具体转让情况如下： │
│ │ ①甲方受让乙方壹持有的目标公司24,026,543股股份，占目标公司总股本的19.6710%；│
│ │ ②甲方受让乙方贰持有的目标公司6,147,375股股份，占目标公司总股本的5.0330%； │
│ │ ③甲方受让乙方叁持有的目标公司325,000股股份，占目标公司总股本的0.2661%。 │
│ │ 各方同意本次股份转让的转让总价款为803,432,996.88元其中：甲方支付给乙方壹的股│
│ │份转让价款为632,931,222.25元、乙方贰的股份转让价款为161,940,299.63元、乙方叁的股│
│ │份转让价款为8,561,475.00元。 │
│ │ （二）陈耀民与海南羽明华签署《股份转让协议》的主要内容 │
│ │ 甲方：陈耀民 │
│ │ 乙方：海南羽明华创业投资有限公司 │
│ │ 甲方受让乙方所持有的目标公司6,119,327股股份，对应目标公司总股本的5.0100%。 │
│ │ 双方同意本次股份转让的转让总价款为161,201,431.16元（除本协议特别说明外，本协│
│ │议所述转让款金额均为税前金额，以下简称"转让总价款"），对应每股交易的平均价格为26│
│ │.3430元。 │
│ │ 近日，转让协议（一）双方已办理完成股份协议转让手续，并收到了中国证券登记结算│
│ │有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。转让协议（二）前仍处于沟通推│
│ │进办理中。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-03 │交易金额(元)│856.15万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东中旗新材料股份有限公司325,00│标的类型 │股权 │
│ │0股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广东星空科技装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2025年3月31日，广东星空科技装备有限公司（以下简称"星空科技"）与公司控股股东海南 │
│ │羽明华创业投资有限公司（以下简称"海南羽明华"）、实际控制人周军、青岛明琴企业管理│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称"青岛明琴"）（以下合称"转让方"）签署了《股份转让协│
│ │议》，星空科技拟协议收购转让方持有的合计30,498,918股广东中旗新材料股份有限公司（│
│ │以下简称"中旗新材""上市公司""目标公司"）的股份，占上市公司股份总数的24.97%。同日│
│ │，星空科技的一致行动人陈耀民与海南羽明华签署了《股份转让协议》，陈耀民拟协议受让│
│ │海南羽明华持有的6,119,327股上市公司的股份，占上市公司股份总数的5.01%。 │
│ │ 转让协议主要内容 │
│ │ （一）星空科技与海南羽明华、周军、青岛明琴签署《股份转让协议》的主要内容 │
│ │ 甲方：广东星空科技装备有限公司 │
│ │ 乙方壹：海南羽明华创业投资有限公司 │
│ │ 乙方贰：周军 │
│ │ 乙方叁：青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方受让乙方壹、乙方贰、乙方叁所持有的目标公司30,498,918股股份，对应目标公司│
│ │总股本的24.9700%，具体转让情况如下： │
│ │ ①甲方受让乙方壹持有的目标公司24,026,543股股份，占目标公司总股本的19.6710%；│
│ │ ②甲方受让乙方贰持有的目标公司6,147,375股股份，占目标公司总股本的5.0330%； │
│ │ ③甲方受让乙方叁持有的目标公司325,000股股份，占目标公司总股本的0.2661%。 │
│ │ 各方同意本次股份转让的转让总价款为803,432,996.88元其中：甲方支付给乙方壹的股│
│ │份转让价款为632,931,222.25元、乙方贰的股份转让价款为161,940,299.63元、乙方叁的股│
│ │份转让价款为8,561,475.00元。 │
│ │ （二）陈耀民与海南羽明华签署《股份转让协议》的主要内容 │
│ │ 甲方：陈耀民 │
│ │ 乙方：海南羽明华创业投资有限公司 │
│ │ 甲方受让乙方所持有的目标公司6,119,327股股份，对应目标公司总股本的5.0100%。 │
│ │ 双方同意本次股份转让的转让总价款为161,201,431.16元（除本协议特别说明外，本协│
│ │议所述转让款金额均为税前金额，以下简称"转让总价款"），对应每股交易的平均价格为26│
│ │.3430元。 │
│ │ 近日，转让协议（一）双方已办理完成股份协议转让手续，并收到了中国证券登记结算│
│ │有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。转让协议（二）前仍处于沟通推│
│ │进办理中。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-26 │质押股数(万股) │982.58 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.11 │质押占总股本(%) │8.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │珠海羽明华企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-02-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-07 │解押股数(万股) │982.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东珠海羽明华企业│
│ │管理有限公司（以下简称“珠海羽明华”）的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理│
│ │了解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月07日珠海羽明华企业管理有限公司解除质押982.5801万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-19 │质押股数(万股) │930.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.66 │质押占总股本(%) │7.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │珠海羽明华企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-16 │解押股数(万股) │930.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月17日珠海羽明华企业管理有限公司质押了930.0万股给国金证券股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月16日珠海羽明华企业管理有限公司解除质押930.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《深圳证券交易所上
市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
相关规定，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总
额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会
通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）
的条件
提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以
简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为
一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则或者价格区间
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