资本运作☆ ◇001213 中铁特货 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│物流仓储基地收购项│ 8.64亿│ 0.00│ 4.00亿│ 46.30│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│冷链物流专用车辆和│ 7.95亿│ 0.00│ 7.93亿│ 99.78│ 2055.01万│ ---│
│设备购置项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化平台建设项目│ 6911.65万│ 1275.21万│ 3764.92万│ 54.47│ ---│ ---│
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│冷链物流专用车辆和│ 7.95亿│ 0.00│ 7.93亿│ 99.78│ 2055.01万│ ---│
│设备购置项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化平台建设项目│ 6911.65万│ 1275.21万│ 3764.92万│ 54.47│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │世铁特货（北京）国际物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │广州东铁汽车物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │东风汽车集团有限公司下属其他与公司存在关联关系的单位 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │世铁特货（北京）国际物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │广州东铁汽车物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海安东商品轿车铁路运输有限公司、安北商品轿车铁路运输有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司其他成员单位的合营或联营企业 │
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│关联关系 │实际控制人其他成员单位的合营或联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │实际控制人及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │世铁特货（北京）国际物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │广州东铁汽车物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │东风汽车集团有限公司下属与公司存在关联关系的单位 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │世铁特货（北京）国际物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │广州东铁汽车物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海安东商品轿车铁路运输有限公司、安北商品轿车铁路运输有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │实际控制人及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国国家铁路集团有限公司其他成员单位的合营或联营企业 │
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│关联关系 │实际控制人其他成员单位的合营或联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国国家铁路集团有限公司及其所属企业 │
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│关联关系 │实际控制人及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-07-09│其他事项
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重要内容提示：
一、根据《中铁特货物流股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年内稳定股价预
案》（以下简称《稳定股价预案》），中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）拟采取中
国铁路投资集团有限公司（以下简称公司控股股东）增持本公司股票的方式稳定股价。
二、在符合法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规定的情况下，公
司控股股东本次增持股份金额区间为2050.2万元至4100.4万元，增持价格不高于公司调整后的
最近一期经审计的每股净资产，即4.14元/股。
三、本次增持股份计划的实施期限为自本稳定股价方案公告之日起6个月内。
四、本次增持主体的增持资金来源为公司控股股东自有资金。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进
新股发行体制改革的意见》等相关法律法规的要求，为强化公司及其控股股东、董事和高级管
理人员的诚信义务，保护中小股东权益，公司制定了《稳定股价预案》，该预案已经公司2019
年年度股东大会审议通过，具体内容详见《中铁特货物流股份有限公司首次公开发行A股股票
并上市招股说明书》。
一、稳定股价措施的触发条件
根据《稳定股价预案》，公司上市后三年内，除因不可抗力因素所致的股价下跌之外，公
司每年首次出现连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期
审计基准日后，公司如有派发现金红利、送股、转增股本、配股等事项导致公司净资产或股份
总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整，下同），在满足法律、法规和规范性文件关于
增持或回购相关规定的情形下，公司及相关主体将启动预案稳定公司股价。
2024年4月26日，公司披露了2023年年度报告，最近一期经审计的每股净资产为4.20元/股
，自2024年5月29日至2024年6月26日，公司股票已连续20个交易日收盘价格低于4.20元/股，
达到触发稳定股价预案的启动条件。2024年6月27日，公司实施2023年年度分红派息，最近一
期经审计的每股净资产经除权除息后相应调整为4.14元/股。
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2024-04-26│其他事项
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2024年4月24日，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第九次会议
审议通过了《关于确认公司2023年度董事高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。现
将具体情况公告如下：
一、2023年度董事、高级管理人员薪酬确认
2023年，公司董事及高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。2023年公司董事及高
级管理人员认真履行职责，较好完成各项任务指标，按照有关规定标准，发放公司董事及高级
管理人员薪酬。
二、2024年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，更好地调动公司董事（含独立董事）及高级管理人员
的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《中铁特货物流股份有限公司公司章程》及《
中铁特货物流股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》等规定，在充分考虑公司实际情况和
行业特点的基础上，特制订2024年度董事及高级管理人员薪酬方案。
1.公司2024年度董事及高级管理人员（不含外部董事、独立董事）薪酬由基本年薪、绩效
年薪构成，按照岗位实际工作月数计发。
2.公司2024年度独立董事津贴按税前12万元标准支付。
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2024-04-26│其他事项
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月24日召开第二届董事会第九次
会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，本
议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体事项公告如下：
一、公司2023年度利润分配方案的基本情况
经信永中和会计师事务所审计，公司2023年度净利润为627007638.43元，母公司实现净利
润582703985.86元，按照母公司当年净利润的10%提取法定盈余公积金58270398.59元后，2023
年实际可供分配的利润为524433587.27元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司2023年度实际生产经营情况
及未来发展前景，公司2023年度利润分配方案拟定为：以2023年可供分配利润的49.15%派发现
金红利，合计派发现金红利257777777.75元，以2023年12月31日总股本4444444444股为基数分
配利润，每10股派发现金红利0.58元（含税），当年剩余未分配利润结转到下年度。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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