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中铁特货(001213)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇001213 中铁特货 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 暂无数据 【2.项目投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │物流仓储基地收购项│ 8.64亿│ ---│ 4.00亿│ 46.30│ 0.00│ ---│ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │冷链物流专用车辆和│ 7.95亿│ 0.00│ 7.93亿│ 99.78│ 4510.28万│ ---│ │设备购置项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │信息化平台建设项目│ 6911.65万│ 4524.77万│ 7014.49万│ 101.49│ 0.00│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │冷链物流专用车辆和│ 7.95亿│ ---│ 7.93亿│ 99.78│ 4510.28万│ ---│ │设备购置项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │信息化平台建设项目│ 6911.65万│ 4524.77万│ 7014.49万│ 101.49│ 0.00│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、审议程序 中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月27日召开第二届董事会第十二 次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,表决结果:赞成8票,反对0 票,弃权0票。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大 会审议。 二、公司2024年度利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所审计,公司2024年度净利润为666863855.88元,母公司实现净利 润604843272.85元,按照母公司当年净利润的10%提取法定盈余公积金60484327.29元后,2024 年实际可供分配的利润为544358945.56元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,结合公司2024年度实际生产经营情况 及未来发展前景,公司2024年度利润分配方案拟定为:以2024年可供分配利润的49.80%派发现 金红利,合计派发现金红利271111111.08元,以2024年12月31日总股本4444444444股为基数分 配利润,每10股派发现金红利0.61元(含税),当年剩余未分配利润结转到下年度。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-07-09│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 一、根据《中铁特货物流股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年内稳定股价预 案》(以下简称《稳定股价预案》),中铁特货物流股份有限公司(以下简称公司)拟采取中 国铁路投资集团有限公司(以下简称公司控股股东)增持本公司股票的方式稳定股价。 二、在符合法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规定的情况下,公 司控股股东本次增持股份金额区间为2050.2万元至4100.4万元,增持价格不高于公司调整后的 最近一期经审计的每股净资产,即4.14元/股。 三、本次增持股份计划的实施期限为自本稳定股价方案公告之日起6个月内。 四、本次增持主体的增持资金来源为公司控股股东自有资金。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进 新股发行体制改革的意见》等相关法律法规的要求,为强化公司及其控股股东、董事和高级管 理人员的诚信义务,保护中小股东权益,公司制定了《稳定股价预案》,该预案已经公司2019 年年度股东大会审议通过,具体内容详见《中铁特货物流股份有限公司首次公开发行A股股票 并上市招股说明书》。 一、稳定股价措施的触发条件 根据《稳定股价预案》,公司上市后三年内,除因不可抗力因素所致的股价下跌之外,公 司每年首次出现连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期 审计基准日后,公司如有派发现金红利、送股、转增股本、配股等事项导致公司净资产或股份 总数发生变化的,每股净资产需相应进行调整,下同),在满足法律、法规和规范性文件关于 增持或回购相关规定的情形下,公司及相关主体将启动预案稳定公司股价。 2024年4月26日,公司披露了2023年年度报告,最近一期经审计的每股净资产为4.20元/股 ,自2024年5月29日至2024年6月26日,公司股票已连续20个交易日收盘价格低于4.20元/股, 达到触发稳定股价预案的启动条件。2024年6月27日,公司实施2023年年度分红派息,最近一 期经审计的每股净资产经除权除息后相应调整为4.14元/股。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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