资本运作☆ ◇001213 中铁特货 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-08-27│ 3.96│ 17.28亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│物流仓储基地收购项│ 8.64亿│ 5.59亿│ 9.59亿│ 111.01│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│冷链物流专用车辆和│ 7.95亿│ 0.00│ 7.93亿│ 99.78│ 4358.64万│ ---│
│设备购置项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化平台建设项目│ 6911.65万│ 0.00│ 7014.49万│ 101.49│ ---│ ---│
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│冷链物流专用车辆和│ 7.95亿│ 0.00│ 7.93亿│ 99.78│ 4358.64万│ ---│
│设备购置项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化平台建设项目│ 6911.65万│ 0.00│ 7014.49万│ 101.49│ ---│ ---│
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│物流仓储基地收购项│ 8.64亿│ 5.59亿│ 9.59亿│ 111.01│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）与实际控制人中国国家铁路集团有│
│ │限公司（以下简称国铁集团）及其下属企业之间的日常关联交易，经公司2022年第三次临时│
│ │股东大会批准，公司与国铁集团签订了《中国国家铁路集团有限公司与中铁特货物流股份有│
│ │限公司关联交易框架协议》（以下简称《关联交易框架协议》），该协议将于2025年12月31│
│ │日到期。 │
│ │ 为进一步规范关联交易事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法│
│ │》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《中铁特货物流股份有限│
│ │公司章程》的相关规定，公司拟与国铁集团续签《关联交易框架协议》。本次交易事项构成│
│ │关联交易，已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公│
│ │司董事会审议。 │
│ │ 公司2025年11月24日召开的第三届董事会第五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的 │
│ │表决结果，审议通过了《关于与中国国家铁路集团有限公司续签关联交易框架协议的议案》│
│ │。在该事项表决时，关联董事陈锋回避表决。此项交易尚需获得股东会批准，与该关联交易│
│ │有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称中国国家铁路集团有限公司 │
│ │ 截至本公告披露日，国铁集团通过中国铁路投资集团有限公司间接控制公司340,000.00│
│ │万股股份，占公司总股本的76.50%，是公司的实际控制人，符合《上市规则》中规定的关联│
│ │关系情形。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铁路财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）与中国铁路财务有限责任公司（以│
│ │下简称财务公司）的关联交易，经公司2022年年度股东大会批准，公司与财务公司签订了《│
│ │金融服务协议（2023年续签）》，该协议将于2025年12月31日到期。 │
│ │ 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《中铁特货物流股份有限│
│ │公司章程》及《中铁特货物流股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范│
│ │制度》的相关规定，公司拟与财务公司续签《金融服务协议（2026年续签）》。本次交易事│
│ │项构成关联交易，已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意将该议案│
│ │提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司2025年11月24日召开的第三届董事会第五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的 │
│ │表决结果，审议通过了《关于与中国铁路财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的│
│ │议案》。在该事项表决时，关联董事陈锋回避表决。此项交易尚需获得股东会批准，与该关│
│ │联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称中国铁路财务有限责任公司 │
│ │ 财务公司为公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）所控制的│
│ │下属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的│
│ │关联关系情形。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-09│其他事项
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月8日召开第三届董事会第八次会
议，审议通过了《关于选举公司董事长及高级管理人员变更的议案》，选举顾光明先生担任公
司第三届董事会董事长、战略委员会主任委员（召集人），为代表公司执行公司事务的董事、
公司法定代表人，任期与第三届董事会任期一致。
因工作需要，顾光明先生不再担任公司总经理职务。顾光明先生同时担任公司党委书记，
经董事会确认为公司高级管理人员。
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2026-04-29│其他事项
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根据财政部《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，
本次会计估计变更应当采用未来适用法处理，不需追溯调整，不会对以前年度公司财务状况和
经营成果产生影响。以公司2026年1月1日的固定资产为基础初步测算，预计本次会计估计变更
事项将使公司2026年固定资产折旧额减少约1.48亿元，所有者权益及净利润增加约1.11亿元。
一、会计估计变更概述
根据财政部《企业会计准则第4号——固定资产》关于“企业至少应当于每年年度终了，
对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差
异的，应当调整固定资产使用寿命”的相关规定，同时参照铁路运输企业的执行标准，为更加
客观、公允地反映公司资产状况与经营成果，使固定资产折旧计提更加合理，提供更可靠更准
确的会计信息，公司对机车车辆中的货车以及轨道道岔等固定资产的实际使用情况、运行状态
等方面进行了重新梳理、复核和评估，拟从2026年1月1日起，对上述固定资产的折旧年限及折
旧率的会计估计进行变更。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开第三届董事会第七次
会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案及2026年度中期利润分配授权安排的议案
》，表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，
尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、公司2025年度利润分配方案的基本情况
经信永中和会计师事务所审计，公司2025年度母公司实现净利润541015807.45元，按照母
公司当年净利润的10%提取法定盈余公积金54101580.75元后，2025年实际可供分配的利润为48
6914226.70元。根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司2025年度实际生
产经营情况及未来发展前景，公司2025年度利润分配方案如下：经公司2025年第二次临时股东
会决议通过，公司已于2025年10月22日完成2025年中期利润分配，每10股派发现金红利0.20元
（含税），合计派发现金股利88888888.88元（含税），分红金额占2025年度实际可供分配利
润的18.26%。
公司拟以2025年12月31日总股本4444444444股为基数，扣除2025年中期利润分配金额，每
10股派发现金红利0.346元（含税），合计派发现金股利153777777.76元（含税），分红金额
占2025年度实际可供分配利润的31.58%。2025年度公司现金分红总额（含2025年中期利润分配
的现金股利）为242666666.64元（含税），分红总金额占2025年度实际可供分配利润的49.84%
。当年净利润未分配的部分结转到下年度
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
1.上一年度财务报表审计报告意见类型：标准的无保留意见。上一年度内部控制审计报告
意见类型：标准的无保留意见。
2.原聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。拟聘任会计师事
务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
变更会计师事务所原因：
按照财政部、国务院国资委、证监会印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会〔2023〕4号）的有关规定，综合考虑公司业务与战略发展的需要，通过公开招标
，拟变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计、内部控制审计和
季度审阅审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任
会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
3．公司审计委员会、董事会对拟变更会计师事务所事项无异议。
4.本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年12月22日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2025年末，致同会计师事务所（
以下简称致同所）从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2024年度业务收入261427.45万元，其中审计业务收入210326.95万元，证券业务收
入48240.27万元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软
件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和
邮政业，收费总额38558.97万元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信
息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐
业；租赁和商务服务业，审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户9家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施12次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：梁轶男女士，2014年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计
，2005年开始在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告
6份、新三板挂牌公司审计报告1份。
拟签字注册会计师：孙超女士，2015年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，
2014年开始在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告
2份。
拟担任项目质量复核合伙人：关涛先生，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公
司审计，2012年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告4份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
本期审计费用125万元（含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用66万元，内
部控制审计费用20万元，季度、半年度报表审阅服务费用39万元。系按照会计师事务所提供审
计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费
标准确定。
审计费用系根据公司业务规模及分布情况招投标确定。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司2025年度经信永中和会计师事务所审计，财务报表审计报告的审计意见为标准的无保
留意见，内部控制审计报告的审计意见为标准的无保留意见。2025年5月22日，公司2024年年
度股东大会审议通过聘请信永中和会计师事务所为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计
机构。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司于2018至2025年聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供IPO审计及
年度财务报表、内部控制审计服务工作，至2026年累计提供审计服务已满8年。根据《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），国有企业连续聘任同一会
计师事务所原则上不超过8年、最长不超过10年的规定，公司2026年度审计需重新选聘更换新
的会计师事务所提供服务。
综合考虑公司业务与战略发展的需要，经过公开招标，公司拟聘任致同所为公司2026年度
财务报表审计、内部控制审计和季度审阅审计机构，聘期一年。致同所具备上市公司年度审计
所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司审计工作的要求。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了沟通，双方已知悉本事项，并
对本次变更无异议。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任
注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。
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2026-04-29│其他事项
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2026年4月27日，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议
审议通过了《关于确认公司2025年度董事高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。本
议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情
况公告如下：
一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认
2025年，公司董事及高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入构成。2025
年公司董事及高级管理人员认真履行职责，较好完成各项任务指标，按照有关规定标准，发放
公司董事及高级管理人员薪酬。报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的报酬合计660.78
万元，其中包含2022年度至2024年度三年任期激励兑现合计192.97万元。
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2026-04-29│其他事项
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于
提请召开中铁特货物流股份有限公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月20日14:30
召开公司2025年年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-03│其他事项
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到滕涛先生提交的辞职报告
。滕涛先生因达到法定退休年龄，辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，滕涛先生不再担
任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，滕涛先生未持有公司股份。滕涛先生的辞
职报告自送达公司董事会时生效。
在此，公司董事会谨对滕涛先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！
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2026-01-28│其他事项
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月27日召开了第三届董事会第六
次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体事项公告如下：
一、证券事务代表辞任情况
由于工作调整变动，李志海先生不再担任公司证券事务代表职务，辞任后李志海先生仍在
公司就职。公司董事会谨对李志海先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。
二、聘任证券事务代表情况
为保证公司董事会日常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中铁特货物流股份有限公
司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查通过，公司聘任曹宁宁女士担任公司证券事务代
表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
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2025-12-31│重要合同
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月24日召开的第三届董事会第五
次会议和2025年12月10日召开的2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于与中国铁路财务
有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，相关内容详见公司刊载于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司关于公司与中国铁路财务有限责任公司
拟签订<金融服务协议（2026年续签）>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。近日，
公司已完成与中国铁路财务有限责任公司《金融服务协议（2026年续签）》的签订工作。
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2025-12-11│其他事项
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1．本次股东会无否决议案的情形。
2．本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
3．本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月25日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露了《中铁特货物流股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会
的通知》。
2.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年12月10日（星期三）14:30起，会期半天。
（2）网络投票时间：2025年12月10日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10日9:15-9:2
5，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2025年12月10日9:15-15:00的任意时间。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4.现场会议地点：北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。
5.会议召集人：董事会。
6.会议主持人：公司董事长于永利先生。
7.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法
律法规和规范性文件的规定。
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2025-11-25│重要合同
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一、关联交易概述
为规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）与实际控制人中国国家铁路集团有限
公司（以下简称国铁集团）及其下属企业之间的日常关联交易，经公司2022年第三次临时股东
大会批准，公司与国铁集团签订了《中国国家铁路集团有限公司与中铁特货物流股份有限公司
关联交易框架协议》（以下简称《关联交易框架协议》），该协议将于2025年12月31日到期。
为进一步规范关联交易事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《中铁特货物流股份有限公司
章程》的相关规定，公司拟与国铁集团续签《关联交易框架协议》。本次交易事项构成关联交
易，已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会
审议。
公司2025年11月24日召开的第三届董事会第五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果，审议通过了《关于与中国国家铁路集团有限公司续签关联交易框架协议的议案》。在
该事项表决时，关联董事陈锋回避表决。此项交易尚需获得股东会批准，与该关联交易有利害
关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经过有关部门批准。
（二）与上市公司的关联关系
截至本公告披露日，国铁集团通过中国铁路投资集团有限公司间接控制公司340,000.00万
股股份，占公司总股本的76.50%，是公司的实际控制人，符合《上市规则》中规定的关联关系
情形。
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2025-11-25│重要合同
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一、关联交易概述
为规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）与中国铁路财务有限责任公司（以下
简称财务公司）的关联交易，经公司2022年年度股东大会批准，公司与财务公司签订了《金融
服务协议（2023年续签）》，该协议将于2025年12月31日到期。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《中铁特货物流股份有限公司
章程》及《中铁特货物流股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制度》
的相关规定，公司拟与财务公司续签《金融服务协议（2026年续签）》。本次交易事项构成关
联交易，已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董
事会审议。公司2025年11月24日召开的第三届董事会第五次会议以8票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果，审议通过了《关于与中国铁路财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易
的议案》。在该事项表决时，关联董事陈锋回避表决。此项交易尚需获得股东会批准，与该关
联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）与上市公司的关联关系
财务公司为公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）所控制的下
属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联
关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
财务公司根据其经主管行政机关批准的经营范围，可以向公司及下属单位、附属公司提供
以下主要金融服务业务：
1．存款服务：
（1）财务公司为公司提供存款服务，严格依照中国人民银行（以下简称人民银行）的相
关规定执行存取自由的原则。
（2）财务公司依照人民银行的规定向公司提供的存款产品形式有：活期存款、定期存款
、通知存款、协定存款等。
（3）财务公司承诺，公司在财务公司的存款利率参照人民银行颁布的人民币存款基准利
率厘定，不低于财务公司向国铁集团外其他成员单位提供存款业务的同期利率水平。
（4）公司同意在财务公司开立存款账户，自主选择不同的存款产品和期限。
（5）公司在财务公司
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