资本运作☆ ◇001213 中铁特货 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-08-27│ 3.96│ 17.28亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│物流仓储基地收购项│ 8.64亿│ 5.59亿│ 9.59亿│ 111.01│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│冷链物流专用车辆和│ 7.95亿│ 0.00│ 7.93亿│ 99.78│ 4358.64万│ ---│
│设备购置项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化平台建设项目│ 6911.65万│ 0.00│ 7014.49万│ 101.49│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│冷链物流专用车辆和│ 7.95亿│ 0.00│ 7.93亿│ 99.78│ 4358.64万│ ---│
│设备购置项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化平台建设项目│ 6911.65万│ 0.00│ 7014.49万│ 101.49│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物流仓储基地收购项│ 8.64亿│ 5.59亿│ 9.59亿│ 111.01│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │世铁特货（北京）国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州东铁汽车物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国国家铁路集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东风汽车集团有限公司下属其他与公司存在关联关系的单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │世铁特货（北京）国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州东铁汽车物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海安东商品轿车铁路运输有限公司、安北商品轿车铁路运输有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司其他成员单位的合营或联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人其他成员单位的合营或联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国国家铁路集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │世铁特货（北京）国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │广州东铁汽车物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国国家铁路集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │东风汽车集团有限公司下属其他与公司存在关联关系的单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │世铁特货（北京）国际物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州东铁汽车物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海安东商品轿车铁路运输有限公司、安北商品轿车铁路运输有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司其他成员单位的合营或联营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人其他成员单位的合营或联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国国家铁路集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-25 │
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│关联方 │中国国家铁路集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）与实际控制人中国国家铁路集团有│
│ │限公司（以下简称国铁集团）及其下属企业之间的日常关联交易，经公司2022年第三次临时│
│ │股东大会批准，公司与国铁集团签订了《中国国家铁路集团有限公司与中铁特货物流股份有│
│ │限公司关联交易框架协议》（以下简称《关联交易框架协议》），该协议将于2025年12月31│
│ │日到期。 │
│ │ 为进一步规范关联交易事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法│
│ │》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《中铁特货物流股份有限│
│ │公司章程》的相关规定，公司拟与国铁集团续签《关联交易框架协议》。本次交易事项构成│
│ │关联交易，已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公│
│ │司董事会审议。 │
│ │ 公司2025年11月24日召开的第三届董事会第五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的 │
│ │表决结果，审议通过了《关于与中国国家铁路集团有限公司续签关联交易框架协议的议案》│
│ │。在该事项表决时，关联董事陈锋回避表决。此项交易尚需获得股东会批准，与该关联交易│
│ │有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称中国国家铁路集团有限公司 │
│ │ 截至本公告披露日，国铁集团通过中国铁路投资集团有限公司间接控制公司340,000.00│
│ │万股股份，占公司总股本的76.50%，是公司的实际控制人，符合《上市规则》中规定的关联│
│ │关系情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国铁路财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）与中国铁路财务有限责任公司（以│
│ │下简称财务公司）的关联交易，经公司2022年年度股东大会批准，公司与财务公司签订了《│
│ │金融服务协议（2023年续签）》，该协议将于2025年12月31日到期。 │
│ │ 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《中铁特货物流股份有限│
│ │公司章程》及《中铁特货物流股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范│
│ │制度》的相关规定，公司拟与财务公司续签《金融服务协议（2026年续签）》。本次交易事│
│ │项构成关联交易，已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意将该议案│
│ │提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司2025年11月24日召开的第三届董事会第五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的 │
│ │表决结果，审议通过了《关于与中国铁路财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的│
│ │议案》。在该事项表决时，关联董事陈锋回避表决。此项交易尚需获得股东会批准，与该关│
│ │联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有│
│ │关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 公司名称中国铁路财务有限责任公司 │
│ │ 财务公司为公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）所控制的│
│ │下属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的│
│ │关联关系情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月8日召开第三届董事会第八次会
议，审议通过了《关于选举公司董事长及高级管理人员变更的议案》。
公司于2026年6月3日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的
议案》《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
2026年6月23日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第三届
董事会非独立董事的议案》。同日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
选举公司副董事长、战略委员会委员的议案》。
以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
近日，公司已完成了前述工商变更登记手续，并取得了北京市市场监督管理局换发的《营
业执照》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月23日召开第三届董事会第十次
会议，审议通过了《关于选举公司副董事长、战略委员会委员的议案》，选举穆鑫先生担任公
司第三届董事会副董事长、战略委员会委员，任期与第三届董事会任期一致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．本次股东会无否决议案的情形。
2．本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
3．本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1.中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月4日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露了《中铁特货物流股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的
通知》。
2.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年6月23日（星期二）14:30起，会期半天。
（2）网络投票时间：2026年6月23日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月23日9:15-9:25
，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2026年6月23日9:15-15:00的任意时间。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4.现场会议地点：北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长顾光明先生。
7.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法
律法规和规范性文件的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月3日召开第三届董事会第九次会
议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告
如下：
因于永利先生辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》及《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定，提名穆鑫先生为公司非独立董事候选人，
并作为公司第三届董事会成员，任期与公司第三届董事会任期一致。公司董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。穆鑫先生简
历详见附件。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于
提请召开中铁特货物流股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年6月23
日14:30召开公司2026年第一次临时股东会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2026年6月3日经公司第三届董事
会第九次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《中铁特货
物流股份有限公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月23日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月23
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月15日
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东会无否决议案的情形。2．本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情
形。3．本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1.中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露了《中铁特货物流股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
》。
2.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30起，会期半天。
（2）网络投票时间：2026年5月20日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25
，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2026年5月20日9:15-15:00的任意时间。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4.现场会议地点：北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长顾光明先生。
7.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法
律法规和规范性文件的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月8日召开第三届董事会第八次会
议，审议通过了《关于选举公司董事长及高级管理人员变更的议案》，选举顾光明先生担任公
司第三届董事会董事长、战略委员会主任委员（召集人），为代表公司执行公司事务的董事、
公司法定代表人，任期与第三届董事会任期一致。
因工作需要，顾光明先生不再担任公司总经理职务。顾光明先生同时担任公司党委书记，
经董事会确认为公司高级管理人员。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
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根据财政部《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，
本次会计估计变更应当采用未来适用法处理，不需追溯调整，不会对以前年度公司财务状况和
经营成果产生影响。以公司2026年1月1日的固定资产为基础初步测算，预计本次会计估计变更
事项将使公司2026年固定资产折旧额减少约1.48亿元，所有者权益及净利润增加约1.11亿元。
一、会计估计变更概述
根据财政部《企业会计准则第4号——固定资产》关于“企业至少应当于每年年度终了，
对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差
异的，应当调整固定资产使用寿命”的相关规定，同时参照铁路运输企业的执行标准，为更加
客观、公允地反映公司资产状况与经营成果，使固定资产折旧计提更加合理，提供更可靠更准
确的会计信息，公司对机车车辆中的货车以及轨道道岔等固定资产的实际使用情况、运行状态
等方面进行了重新梳理、复核和评估，拟从2026年1月1日起，对上述固定资产的折旧年限及折
旧率的会计估计进行变更。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开第三届董事会第七次
会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案及2026年度中期利润分配授权安排的议案
》，表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，
尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、公司2025年度利润分配方案的基本情况
经信永中和会计师事务所审计，公司2025年度母公司实现净利润541015807.45元，按照母
公司当年净利润的10%提取法定盈余公积金54101580.75元后，2025年实际可供分配的利润为48
6914226.70元。根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司2025年度实际生
产经营情况及未来发展前景，公司2025年度利润分配方案如下：经公司2025年第二次临时股东
会决议通过，公司已于2025年10月22日完成2025年中期利润分配，每10股派发现金红利0.20元
（含税），合计派发现金股利88888888.88元（含税），分红金额占2025年度实际可供分配利
润的18.26%。
公司拟以2025年12月31日总股本4444444444股为基数，扣除2025年中期利润分配金额，每
10股派发现金红利0.346元（含税），合计派发现金股利153777777.76元（含税），分红金额
占2025年度实际可供分配利润的31.58%。2025年度公司现金分红总额（含2025年中期利润分配
的现金股利）为242666666.64元（含税），分红总金额占2025年度实际可供分配利润的49.84%
。当年净利润未分配的部分结转到下年度
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
1.上一年度财务报表审计报告意见类型：标准的无保留意见。上一年度内部控制审计报告
意见类型：标准的无保留意见。
2.原聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。拟聘任会计师事
务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
变更会计师事务所原因：
按照财政部、国务院国资委、证监会印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会〔2023〕4号）的有关规定，综合考虑公司业务与战略发展的需要，通过公开招标
，拟变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审计、内部控制审计和
季度审阅审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任
会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
3．公司审计委员会、董事会对拟变更会计师事务所事项无异议。
4.本次变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年12月22日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2025年末，致同会计师事务所（
以下简称致同所）从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2024年度业务收入261427.45万元，其中审计业务收入210326.95万元，证券业务收
入48240.27万元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软
件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和
邮政业，收费总额38558.97万元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信
息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐
业；租赁和商务服务业，审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司审计客户9家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施12次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：梁轶男女士，2014年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计
，2005年开始在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告
6份、新三板挂牌公司审计报告1份。
拟签字注册会计师：孙超女士，2015年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，
2014年开始在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告
2份。
拟担任项目质量复核合伙人：关涛先生，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公
司审计，2012年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告4份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情
形。
4.审计收费
本期审计费用125万元（含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用66万元，内
部控制审计费用20万元，季度、半年度报表审阅服务费用39万元。系按照会计师事务所提供审
计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费
标准确定。
审计费用系根据公司业务规模及分布情况招投标确定。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司2025年度经信永中和会计师事务所审计，财务报表审计报告的审计意见为标准的无保
留意见，内部控制审计报告的审计意见为标准的无保留意见。2025年5月22日，公司2024年年
度股东大会审议通过聘请信永中和会计师事务所为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计
机构。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司于2018至2025年聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供IPO审计及
年度财务报表、内部控制审计服务工作，至2026年累计提供审计服务已满8年。根据《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），国有企业连续聘任同一会
计师事务所原则上不超过8年、最长不超过10年的规定，公司2026年度审计需重新选聘更换新
的会计师事务所提供服务。
综合考虑公司业务与战略发展的需要，经过公开招标，公司拟聘任致同所为公司2026年度
财务报表审计、内部控制审计和季度审阅审计机构，聘期一年。致同所具备上市公司年度审计
所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司审计工作的要求。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了沟通，双方已知悉本事项，并
对本次变更无异议。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任
注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。
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2026-04-29│其他事项
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2026年4月27日，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议
审议通过了《关于确认公司2025年度董事高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。本
议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情
况公告如下：
一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认
2025年，公司董事及高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入构成。2025
年公司董事及高级管理人员认真履行职责，较好完成各项任务指标，按照有关规定标准，发放
公司董事及高级管理人员薪酬。报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的报酬合计660.78
万元，其中包含2022年度至2024年度三年任期激励兑现合计192.97万元。
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2026-04-29│其他事项
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于
提请召开中铁特货物流股份有限公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月20日14:30
召开公司2025年年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-03│其他事项
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到滕涛先生提交的辞职报告
。滕涛先生因达到法定退休年龄，辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，滕涛先生不再担
任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，滕涛先生未持有公司股份。滕涛先生的辞
职报告自送达公司董事会时生效。
在此，公司董事会谨对滕涛先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！
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2026-01-28│其他事项
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月27日召开了第三届董事会第六
次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具体事项公告如下：
一、证券事务代表辞任情况
由于工作调整变动，李志海先生不再担任公司证券事务代表职务，辞任后李志海先生仍在
公司就职。公司董事会谨对李志海先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。
二、聘任证券事务代表情况
为保证公司董事会日常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中铁特货物流股份有限公
司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查通过，公司聘任曹宁宁女士担任公司证券事务代
表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
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2025-12-31│重要合同
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月24日召开的第三届董事会第五
次会议和2025年12月10日召开的2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于与中国铁路财务
有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》，相关内容详见公司刊载于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《中铁特货物流股份有限公司关于公司与中国铁路财务有限责任公司
拟签订<金融服务协议（2026年续签）>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。近日，
公司已完成与中国铁路财务有限责任公司《金融服务协议（2026年续签）》的签订工作。
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2025-12-11│其他事项
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1．本次股东会无否决议案的情形。
2．本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
3．本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月25日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露了《中铁特货物流股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会
的通知》。
2.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年12月10日（星期三）14:30起，会期半天。
（2）网络投票时间：2025年12月10日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10日9:15-9:2
5，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2025年12月10日9:15-15:00的任意时间。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4.现场会议地点：北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。
5.会议召集人：董事会。
6.会议主持人：公司董事长于永利先生。
7.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法
律法规和规范性文件的规定。
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2025-11-25│重要合同
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一、关联交易概述
为规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）与实际控制人中国国家铁路集团有限
公司（以下简称国铁集团）及其下属企业之间的日常关联交易，经公司2022年第三次临时股东
大会批准，公司与国铁集团签订了《中国国家铁路集团有限公司与中铁特货物流股份有限公司
关联交易框架协议》（以下简称《关联交易框架协议》），该协议将于2025年12月31日到期。
为进一步规范关联交易事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《中铁特货物流股份有限公司
章程》的相关规定，公司拟与国铁集团续签《关联交易框架协议》。本次交易事项构成关联交
易，已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会
审议。
公司2025年11月24日召开的第三届董事会第五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果，审议通过了《关于与中国国家铁路集团有限公司续签关联交易框架协议的议案》。在
该事项表决时，关联董事陈锋回避表决。此项交易尚需获得股东会批准，与该关联交易有利害
关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经过有关部门批准。
（二）与上市公司的关联关系
截至本公告披露日，国铁集团通过中国铁路投资集团有限公司间接控制公司340,000.00万
股股份，占公司总股本的76.50%，是公司的实际控制人，符合《上市规则》中规定的关联关系
情形。
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2025-11-25│重要合同
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一、关联交易概述
为规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）与中国铁路财务有限责任公司（以下
简称财务公司）的关联交易，经公司2022年年度股东大会批准，公司与财务公司签订了《金融
服务协议（2023年续签）》，该协议将于2025年12月31日到期。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《中铁特货物流股份有限公司
章程》及《中铁特货物流股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存款资金风险防范制度》
的相关规定，公司拟与财务公司续签《金融服务协议（2026年续签）》。本次交易事项构成关
联交易，已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董
事会审议。公司2025年11月24日召开的第三届董事会第五次会议以8票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果，审议通过了《关于与中国铁路财务有限责任公司续签金融服务协议暨关联交易
的议案》。在该事项表决时，关联董事陈锋回避表决。此项交易尚需获得股东会批准，与该关
联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）与上市公司的关联关系
财务公司为公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）所控制的下
属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联
关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
财务公司根据其经主管行政机关批准的经营范围，可以向公司及下属单位、附属公司提供
以下主要金融服务业务：
1．存款服务：
（1）财务公司为公司提供存款服务，严格依照中国人民银行（以下简称人民银行）的相
关规定执行存取自由的原则。
（2）财务公司依照人民银行的规定向公司提供的存款产品形式有：活期存款、定期存款
、通知存款、协定存款等。
（3）财务公司承诺，公司在财务公司的存款利率参照人民银行颁布的人民币存款基准利
率厘定，不低于财务公司向国铁集团外其他成员单位提供存款业务的同期利率水平。
（4）公司同意在财务公司开立存款账户，自主选择不同的存款产品和期限。
（5）公司在财务公司的最高存款余额每日不超20亿元人民币。
（6）财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。
2．信贷服务：
（1）经公司申请，财务公司根据自身运营需要有权决定并按另行签订的贷款协议向公司
提供信贷服务。
（2）财务公司需根据公司经营和发展的需要，在符合国家有关法律、法规的前提下为公
司提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、融资租赁、贴现、担保及其他形式的资金
融通。
（3）财务公司承诺，向公司提供的贷款利率将由双方按照人民银行颁布利率及现行市况
协商厘定，不高于财务公司向国铁集团外其他成员单位提供贷款的同期利率水平。
（4）公司在财务公司的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过9亿元人民币。
3．结算服务：
（1）财务公司根据公司的指令为公司提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关
的辅助业务。
（2）财务公司向公司提供的结算服务不收取服务费。如需收费，双方协商后另行签订补
充协议予以约定。
（1）财务公司根据公司的申请，本着为公司节约资金成本的原则，充分利用自身资金、
信息等优势，为公司提供代理融资服务。
（2）财务公司在经批准的经营范围内为公司提供电子商业汇票业务办理、委托贷款、财
务顾问等其他金融服务。
（3）财务公司承诺收费标准不高于财务公司向国铁集团外其他成员单位开展同类业务的
同期收费水平。
5．财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足公
司支付需求。
6．在遵守本协议的前提下，财务公司与公司应分别就相关具体金融服务项目提供进一步
签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和
相关的法律规定。
本协议自财务公司、公司双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后生效，有效期至
2028年12月31日。
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2025-11-25│其他事项
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于
提请召开中铁特货物流股份有限公司2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月10
日14:30召开公司2025年第三次临时股东会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年11月24日经公司第三届董
事会第五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《中铁特
货物流股份有限公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年12月03日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月03日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决（授权委托书格式见附件三），该股东代理人不必是公司股东。存在对本次股东会审议议
案需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放
弃表决或者不行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相
关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出
现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。
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2025-09-19│其他事项
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金波先生因工作调整原因辞去中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）职工代表董事
职务。
经公司第二届职工代表大会第七次会议表决，选举易强先生为中铁特货物流股份有限公司
第三届董事会职工代表董事（易强先生简历见附件），与其他非职工代表董事组成公司第三届
董事会，任期与公司第三届董事会一致。
在此，公司董事会谨对金波先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！
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2025-09-19│其他事项
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1．本次股东会无否决议案的情形。
2．本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
3．本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1.中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月27日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露了《中铁特货物流股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会
的通知》。
2.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年9月18日（星期四）14:30起，会期半天。
（2）网络投票时间：2025年9月18日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月18日9:15-9:25
，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2025年9月18日9:15-15:00的任意时间。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4.现场会议地点：北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。
5.会议召集人：公司第三届董事会。
6.会议主持人：公司董事长于永利先生。
7.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法
律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1．本次出席会议股东的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共393
人，代表公司股份数为3736747593股，占公司有表决权股份总数的84.0768%。
2．现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表有效表决权的股
份3400000000股，占公司有表决权股份总数的76.5000%。3．网络投票情况：通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共392人，代表股份336747593股，占公司
有表决权股份总数的7.5768%。
4．中小股东出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共391人，代表股份5674
7593股，占公司有表决权股份总数的1.2768%。
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2025-08-27│其他事项
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中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于
提请召开中铁特货物流股份有限公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年9月18
日14:30召开公司2025年第二次临时股东会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：公司第三届董事会
3．会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年8月25日经公司第三届董事
会第三次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《中铁特货
物流股份有限公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年9月18日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025年9月18日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2025年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月18日9:15-15:00的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。（1）现场投票：
股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表
决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．股权登记日：2025年9月10日（星期三）
7．出席对象：
（1）截至2025年9月10日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书格式见附件三），该股东代理人不必是公司股东。存在对本次股东会审议议案
需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、放弃
表决或者不行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关
议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。（2）公司董事、监事和高级
管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8．现场会议地点：北京市西城区鸭子桥路24号中铁商务大厦中铁特货公司会议室。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十四次会议于2025年8月25
日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2025年8月15日以书面、通讯
方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席杨涛先生主持。会议应到监事3名，实到监事3
名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司公司章程》（以下
简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。
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2025-08-27│其他事项
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一、审议程序
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月25日召开第三届董事会第三次
会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，本议案已经公司第二届监
事会第十四次会议、独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年第二次临
时股东会审议。
二、公司2025年半年度利润分配方案的基本情况
公司2025年上半年净利润337943807.20元，母公司实现净利润297653398.53元，按照母公
司当年净利润的10%提取法定盈余公积金29765339.85元后，2025年半年度实际可供分配的利润
为267888058.68元。根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《中铁特货物流股份有限公司章程》等相关规定
，结合公司2025年上半年实际生产经营情况及未来发展前景，公司2025年半年度利润分配方案
拟定为：以2025年半年度可供分配利润的33.18%派发现金红利，合计派发现金红利88888888.8
8元，以2025年6月30日总股本4444444444股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税）。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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