资本运作☆ ◇001215 千味央厨 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新乡千味御知菜食品│ 447.16│ ---│ 85.00│ ---│ -255.34│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖百福源食品有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -241.93│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│鹤壁百顺源食品有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -29.98│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新乡千味央厨食品有│ 2.50亿│ 1545.18万│ 2.55亿│ 102.17│ 1798.79万│ 2023-09-30│
│限公司食品加工建设│ │ │ │ │ │ │
│项目（三期） │ │ │ │ │ │ │
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│新乡千味央厨食品有│ 2.50亿│ 1545.18万│ 2.55亿│ 102.17│ 1798.79万│ 2023-09-30│
│限公司食品加工建设│ │ │ │ │ │ │
│项目（三期） │ │ │ │ │ │ │
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│总部基地及研发中心│ 3236.61万│ 11.41万│ 20.01万│ 0.62│ ---│ 2024-09-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖百福源食品加工│ 2.02亿│ 4031.05万│ 4031.05万│ 19.99│ ---│ 2026-01-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│鹤壁百顺源食品加工│ 3.08亿│ 1.17亿│ 1.17亿│ 37.88│ ---│ 2026-01-31│
│建设项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│收购味宝食品80%股 │ 4186.13万│ 4141.13万│ 4141.13万│ 100.00│ 25.23万│ 2024-01-22│
│权 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3850.08万│ 2819.34万│ 2819.34万│ 100.00│ ---│ 2024-01-22│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-07 │交易金额(元)│2.02亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │芜湖百福源食品有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │郑州千味央厨食品股份有限公司 │
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│卖方 │芜湖百福源食品有限公司 │
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│交易概述 │郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开第三届董事会 │
│ │第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司│
│ │增资以实施募投项目的议案》，公司拟使用本次发行募集资金向全资子公司芜湖百福源食品│
│ │有限公司（以下简称“芜湖百福源”）、鹤壁百顺源食品有限公司（以下简称“鹤壁百顺源│
│ │”）增资以实施募投项目。 │
│ │ （一）使用募集资金对芜湖百福源进行增资 │
│ │ 公司本次募投项目“芜湖百福源食品加工建设项目”的实施主体为全资子公司芜湖百福│
│ │源，为保证募投项目顺利推进，公司拟使用募集资金人民币20160.38万元及利息（具体金额│
│ │以账户余额为准）向芜湖百福源增资，其中新增注册资本20000万元，剩余部分全部计入芜 │
│ │湖百福源资本公积。芜湖百福源目前注册资本及实收资本均为3000万元，本次增资完成后，│
│ │芜湖百福源的注册资本将由3000万元增加至23000万元，仍为公司全资子公司。本次增资的 │
│ │募集资金全部用于“芜湖百福源食品加工建设项目”的实施和建设。 │
│ │ （二）使用募集资金对鹤壁百顺源进行增资 │
│ │ 公司本次募投项目“鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）”的实施主体为全资子公司│
│ │鹤壁百顺源，为保证募投项目顺利推进，公司拟使用募集资金人民币30803.41万元及利息（│
│ │具体金额以账户余额为准）向鹤壁百顺源增资，其中4200万元用于实缴对鹤壁百顺源的出资│
│ │（鹤壁百顺源目前注册资本为5000万元，公司已实缴800万元）、25000万元用于实缴鹤壁百│
│ │顺源新增注册资本，剩余部分全部计入资本公积。本次增资完成后，鹤壁百顺源的注册资本│
│ │将由5000万元增加至30000万元，仍为公司全资子公司。本次增资的募集资金全部用于鹤壁 │
│ │百顺源食品加工建设项目（一期）的实施和建设。 │
│ │ 近日，芜湖百福源、鹤壁百顺源已收到由芜湖市繁昌区市场监督管理局、浚县市场监督│
│ │管理局核发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-03-07 │交易金额(元)│3.08亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │鹤壁百顺源食品有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │郑州千味央厨食品股份有限公司 │
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│卖方 │鹤壁百顺源食品有限公司 │
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│交易概述 │郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开第三届董事会 │
│ │第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司│
│ │增资以实施募投项目的议案》，公司拟使用本次发行募集资金向全资子公司芜湖百福源食品│
│ │有限公司（以下简称“芜湖百福源”）、鹤壁百顺源食品有限公司（以下简称“鹤壁百顺源│
│ │”）增资以实施募投项目。 │
│ │ （一）使用募集资金对芜湖百福源进行增资 │
│ │ 公司本次募投项目“芜湖百福源食品加工建设项目”的实施主体为全资子公司芜湖百福│
│ │源，为保证募投项目顺利推进，公司拟使用募集资金人民币20160.38万元及利息（具体金额│
│ │以账户余额为准）向芜湖百福源增资，其中新增注册资本20000万元，剩余部分全部计入芜 │
│ │湖百福源资本公积。芜湖百福源目前注册资本及实收资本均为3000万元，本次增资完成后，│
│ │芜湖百福源的注册资本将由3000万元增加至23000万元，仍为公司全资子公司。本次增资的 │
│ │募集资金全部用于“芜湖百福源食品加工建设项目”的实施和建设。 │
│ │ （二）使用募集资金对鹤壁百顺源进行增资 │
│ │ 公司本次募投项目“鹤壁百顺源食品加工建设项目（一期）”的实施主体为全资子公司│
│ │鹤壁百顺源，为保证募投项目顺利推进，公司拟使用募集资金人民币30803.41万元及利息（│
│ │具体金额以账户余额为准）向鹤壁百顺源增资，其中4200万元用于实缴对鹤壁百顺源的出资│
│ │（鹤壁百顺源目前注册资本为5000万元，公司已实缴800万元）、25000万元用于实缴鹤壁百│
│ │顺源新增注册资本，剩余部分全部计入资本公积。本次增资完成后，鹤壁百顺源的注册资本│
│ │将由5000万元增加至30000万元，仍为公司全资子公司。本次增资的募集资金全部用于鹤壁 │
│ │百顺源食品加工建设项目（一期）的实施和建设。 │
│ │ 近日，芜湖百福源、鹤壁百顺源已收到由芜湖市繁昌区市场监督管理局、浚县市场监督│
│ │管理局核发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-19 │
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│关联方 │牛法治 │
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│关联关系 │公司销售总监 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月18日召开第三届董事会第 │
│ │十二次会议，审议通过了《关于调整孙公司股权结构并注销子公司暨关联交易的议案》，现│
│ │将本次交易的具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次股权结构调整暨关联交易概述 │
│ │ （一）本次股权结构调整的基本情况 │
│ │ 基于公司整体经营规划和战略布局，为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成│
│ │本，控股子公司河南御知菜食品科技有限公司（以下简称"河南御知菜"）拟将其全资持有的│
│ │新乡千味御知菜食品科技有限公司（以下简称"新乡御知菜"）85%股权转让给公司，并将剩 │
│ │余15%股权转让给自然人牛法治。上述股权转让完成后，新乡御知菜将成为公司控股子公司 │
│ │。后续公司将以新乡御知菜作为预制菜研发、生产平台，并对河南御知菜进行吸收合并；吸│
│ │收合并完成后，新乡御知菜存续经营，河南御知菜的独立法人资格将被注销，其全部资产、│
│ │负债、业务及人员等均由新乡御知菜承继。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 牛法治先生现任公司销售总监、河南御知菜执行董事兼总经理，公司根据实质重于形式│
│ │及谨慎性原则，将本次调整孙公司新乡御知菜股权结构并注销子公司河南御知菜事项认定为│
│ │关联交易，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定履行关联交易的审批程序。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-│
│ │-主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次调整孙公司新乡御知菜股权结构并 │
│ │注销子公司河南御知菜事项已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会│
│ │议审议通过，公司授权董事长批准并签署相关股权或资产转让协议，授权经营管理层办理相│
│ │关资产转移、工商变更登记等事项。本次调整孙公司股权结构并注销子公司事项在董事会审│
│ │批权限之内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）本次交易不涉及其他安排 │
│ │ 本次调整孙公司股权结构并注销子公司事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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共青城城之集企业管理咨询 450.00万 4.53 11.28 2024-10-15
有限公司
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合计 450.00万 4.53
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-26 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │2.51 │质押占总股本(%) │1.01 │
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│股东名称 │共青城城之集企业管理咨询有限公司 │
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│质押方 │中原证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-24 │质押截止日 │2025-03-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年07月24日城之集质押了100.0万股给中原证券股份有限公司 │
│ │郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东共青城城之集│
│ │企业管理咨询有限公司（以下简称“城之集”）通知，获悉城之集所持有的本公司部分│
│ │股份办理股份质押延期购回的业务 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-06-01 │质押股数(万股) │350.00 │
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│质押占所持股(%) │8.78 │质押占总股本(%) │3.53 │
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│股东名称 │共青城城之集企业管理咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中原证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-04-14 │质押截止日 │2025-03-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年05月30日共青城城之集企业管理咨询有限公司解除质押180.0万股 │
│ │郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东共青城城之集│
│ │企业管理咨询有限公司（以下简称“城之集”）通知，获悉城之集所持有的本公司部分│
│ │股份办理股份质押延期购回的业务 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-08│其他事项
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月27日、2024年9月
12日召开第三届董事会第十五次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围及
修订<公司章程>的议案》等议案。同意回购注销2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个解除限售期未能解除限售的2951股限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本由人民币99
266097.00元变更为人民币99263146.00元，公司股份总数由99266097股变更为99263146股；同
意公司根据《郑州市公安局和民政局联合发的郑州市城区街道门（楼）牌编排规范》，注册地
址由郑州高新区红枫里2号变更为郑州高新区红枫里68号；同意根据公司业务及实际经营情况
，经营范围增加机械设备租赁业务；另根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订），同意
公司对《公司章程》相关条款进行修订。授权公司经办人员在上述限制性股票回购注销程序完
成后向工商登记机关办理变更登记和备案手续。
公司已于近日完成上述相关事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并领取了由
郑州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
新换发的《营业执照》基本情况
1、统一社会信用代码：91410100594879787D
2、名称：郑州千味央厨食品股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：孙剑
5、注册资本：玖仟玖佰贰拾陆万叄仟壹佰肆拾陆圆整
6、成立日期：2012年4月25日
7、营业期限：长期
8、住所：郑州高新区红枫里68号
9、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销
售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；食品进出口；餐饮管理；非居住房地产
租赁；仓储设备租赁服务；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
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2024-11-07│股权回购
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1、郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划此
次回购注销的限制性股票数量为2951股，占回购注销前公司总股本99266097股的0.003%，回购
价格为30.5元/股，涉及激励对象5人。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回
购注销事宜已于2024年11月6日办理完成。
3、回购完成后，公司股份总数由99266097股减少为99263146股。
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2024-10-26│其他事项
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由郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）实施的首次公开发行股票募集资
金投资项目“总部基地及研发中心建设项目”已基本完成场地改造及装修、设备购置及安装、
人员引进及培训等建设工作，于近日进入试运行阶段。
一、项目基本情况
经中国证监会《关于核准郑州千味央厨食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可[2021]2669号）核准，公司于2021年9月1日在深圳证券交易所以每股人民币15.71元的
发行价格公开发行2,128万股人民币普通股（A股）。“总部基地及研发中心建设项目”为公司
本次发行股票募集资金投资项目之一，项目投资总额为5,979.98万元，其中募集资金投资额为
3,236.61万元，主要用于对位于郑州市高新区红枫里2号厂区的部分场地进行改造及装修，建
设运营管理总部及研发中心，配备办公室、会议室、停车位等必要设施，规划建设总周期为24
个月。
2023年1月4日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过
了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，对“总部基地及研发中心建设项目”实施期
限进行调整，在不改变募集资金的用途、实施主体及实施方式的情况下，将项目达到预定可使
用状态的日期由2023年9月30日延期至2024年9月30日。具体详见公司在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）刊登的公告（公告编号：2023-003）。
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2024-10-15│股权质押
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东共青城城之集企
业管理咨询有限公司（以下简称“城之集”）通知，获悉城之集所持有的本公司部分股份办理
股份质押延期购回的业务。
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2024-09-14│其他事项
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开了第三届董
事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整孙公司股权结构并注
销子公司暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2024年1月19日在《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整孙公司股权结构并注销子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。上述注销
事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审
议批准。
近日，公司控股子公司河南御知菜食品科技有限公司（以下简称“河南御知菜”）收到郑
州高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《登记通知书》（郑高新）登字【2024】第3671
2号，准予注销登记。
一、注销公司基本情况
1、公司名称：河南御知菜食品科技有限公司
2、统一社会信用代码：91410100MA9L9N6C09
3、法定代表人：牛法治
4、注册资本：1000万元人民币
5、成立日期：2022年5月24日
6、住所：河南省郑州市高新区企业加速器产业园D9-3
7、营业范围：许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装
食品）；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；农产品的
生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；餐饮管理；非居住房地产租赁；仓储设备租
赁服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；食品进出口；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持股85%、牛法治持股15%
二、注销控股子公司对公司的影响
公司基于整体经营规划和战略布局，为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本
，决定注销控股子公司河南御知菜。本次注销完成后，河南御知菜不再纳入公司合并报表范围
。本次注销控股子公司事项不会对公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生重大不利
影响，符合公司经营和发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
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2024-09-13│股权回购
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第三届董事
会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议以及于2024年9月12日召开的2024年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更公
司注册资本、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》等议案。公司回购注销2021年限
制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期未能解除限售的2951股限制性股票。回购注
销完成后，公司注册资本将由人民币99266097.00元变更为人民币99263146.00元，公司股份总
数将由99266097股变更为99263146股。详细内容见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的相关公告。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册资本减少，现根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律
、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债
务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序
继续实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债券申报登记地点：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园D93栋
2、申报时间：2024年9月13日至2024年10月27日，工作日上午9:0012:00，下午14:00-17:
30
3、联系人：曹原春
4、联系电话：0371-56978875
5、电子邮箱：zqb@qwyc.pro
6、邮政编码：450000
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2024-08-28│其他事项
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第三届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》。
根据公司发展需要，调整现有管理层职务，王植宾先生不再担任公司财务总监职务，仍担
任公司董事、常务副总经理职务。公司董事会对王植宾先生在担任财务总监职务期间为公司所
做出的贡献
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