资本运作☆ ◇001215 千味央厨 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-08-26│ 15.71│ 2.82亿│
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│股权激励和授予 │ 2021-12-15│ 31.01│ 4732.75万│
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│股权激励和授予 │ 2022-08-26│ 30.86│ 130.23万│
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│增发 │ 2023-12-26│ 46.28│ 5.79亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新乡千味御知菜食品│ 447.16│ ---│ 85.00│ ---│ -451.56│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖百福源食品有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -56.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│鹤壁百顺源食品有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -601.78│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│芜湖百福源食品加工│ 2.02亿│ 1293.62万│ 1.78亿│ 88.39│ 167.91万│ 2027-01-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│鹤壁百顺源食品加工│ 3.08亿│ 315.35万│ 2.72亿│ 88.37│ -525.42万│ 2027-01-31│
│建设项目(一期) │ │ │ │ │ │ │
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│收购味宝食品80%股 │ 4186.13万│ 0.00│ 4141.13万│ 100.00│ 220.03万│ 2024-01-22│
│权 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3850.08万│ 0.00│ 2819.34万│ 100.00│ 0.00│ 2024-01-22│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-15 │质押股数(万股) │446.00 │
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│质押占所持股(%) │11.18 │质押占总股本(%) │4.49 │
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│股东名称 │共青城城之集企业管理咨询有限公司 │
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│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-03-13 │质押截止日 │2026-01-20 │
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│实际解押日 │2026-01-20 │解押股数(万股) │446.00 │
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│质押说明 │2025年03月13日城之集质押了446.0万股给海通证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2026年01月20日城之集解除质押446.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月15日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月1
5日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：河南省郑州市高新区红枫里68号公司六楼会议室。
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2026-08-29│对外担保
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一、担保情况概述
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第四届董事
会第五次会议，审议通过了《关于为全资三级子公司提供担保的议案》。为满足下属子公司建
设资金需求，董事会同意公司为下属三级子公司提供不超过7000万元的担保额度。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会的审批
权限内，无需提交公司股东会审议。担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。
在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、担保期限、具体担保条
件以实际签订合同为准。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露之日，公司尚未签订与上述贷款相关的担保协议。具体担保金额、担保期
限、担保方式等内容，由公司及全资三级子公司与银行在本次审议批准的担保额度内共同协商
确定，以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：本事项履行了必要的审批程序，遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》《
公司章程》等有关规定。本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的
正常经营，且本次为三级子公司提供担保有利于满足该公司的建设需要，有利于更好地推动其
发展，不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
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2026-08-29│其他事项
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于2026年8月28日召开第四届董事会
第五次会议，审议通过了《关于公司拟购买董责险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系
，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《
上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及其他相关责任人
员购买责任保险（以下简称“董责险”），并由董事会提请公司股东会授权经营管理层具体办
理董责险购买的相关事宜。具体情况如下：
一、董责险方案
1、投保人：郑州千味央厨食品股份有限公司；
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以保险合同为
准）；
3、赔偿限额：不超过人民币5000万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）；
4、保险费用：不超过20万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）；
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）。
二、相关授权事项
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司经营管理层办
理购买董责险的相关具体事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定
保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律
文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等
相关事宜。
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2026-08-29│其他事项
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于2026年8月28日召开第四届董事会
第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司经营发展的需要，提
高公司运营管理效率，公司根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司战略发展
规划及实际经营发展情况，决定对公司整体组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公
司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。
调整后的组织架构图详见附件。
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2026-08-29│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-06-25│其他事项
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月24日、2026年5月
15日召开第四届董事会第四次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于变更经营范围并修订
<公司章程>的议案》，授权公司经办人员向工商登记机关办理变更登记和备案手续。
公司已于近日完成上述相关事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并领取了由
郑州市市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2026-05-21│对外投资
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一、对外投资概述
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，优化资金配
置，借助专业投资机构的专业投资能力和风险控制体系，拟参与认购天津博佳展岳股权投资基
金合伙企业（有限合伙）基金份额。公司于2026年5月20日在河南郑州签署了《天津博佳展岳
股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。公司使用自
有资金人民币5000万元参与认购天津博佳展岳股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨
对外投资，上述投资金额占天津博佳展岳股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资基金认缴出
资总额的49.90%，根据基金投资计划的实际情况分期进行缴付。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年修订）
》等相关规定，公司本次对外投资未达到公司董事会及股东会审议标准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
投资基金的基本情况
1、基金名称：天津博佳展岳股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、基金规模：目标规模人民币10020.00万元，基金各合伙人拟认缴出资总金额为10020.0
0万元，具体情况如下：
3、组织形式：有限合伙
4、出资方式：以人民币现金出资，各方资金来源均为自有资金。
5、出资进度：根据管理人《出资缴付通知》进度进行缴款。
6、存续期限：7年（自基金首次交割日起算）。
7、退出机制：标的公司上市后转让、协议转让给其他投资者、被投资企业回购，或有利
于投资增值的其他退出方式。
8、经营范围：非证券类股权投资活动及相关咨询服务。
9、会计核算方式：依据《企业会计准则第22号——金融工具》确认和计量，进行核算处
理。
10、投资方向：先进制造、智能制造等战略性新兴行业。
11、天津博佳展岳股权投资基金合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。
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2026-05-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事
会第四次会议，审议了《关于确定董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》、审议通过
了《关于确定高级管理人员2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，《关于
确定董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，直接提交公司2025
年度股东会审议。
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2026-04-25│银行授信
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事
会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况
如下：
为满足经营发展的需要，公司及全资、控股子公司2026年拟向银行等金融机构申请总额度
不超过人民币3亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信形式包括
但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。
在上述授信总额度内，公司向银行等金融机构申请的具体额度以相关机构实际审批的最终
结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求和金融机构的授信情况，综合考虑各机构贷款规
模、贷款期限、担保方式、抵押物和贷款利率等信贷条件择优选择。授信期限内，授信额度可
循环使用。有效期为公司董事会审议通过之日起12个月。
董事会授权公司经营管理层可根据经营情况执行具体事宜（包括但不限于根据实际需要确
定具体贷款金额、贷款条件，与银行签署相关协议、应银行或其他政府部门要求就前述贷款事
宜办理相关审批、登记或备案手续等）。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日
7、出席对象：
（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省郑州市高新区红枫里68号公司六楼会议室
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事
会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司2025
年度股东会审议通过。
（一）公司不触及其他风险警示情形
2、其他说明
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%且不低
于5000万，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形。
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2026-01-22│股权质押
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郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东共青城城之集企
业管理咨询有限公司（以下简称“城之集”）将其所持部分股份办理解除质押的通知。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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