资本运作☆ ◇001218 丽臣实业 更新日期：2026-06-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-09-24│ 45.51│ 9.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-10│ 11.04│ 6255.60万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产25万吨新型绿色│ 2.10亿│ 1013.44万│ 2.06亿│ 98.03│ 1159.00万│ ---│
│表面活性剂生产基地│ │ │ │ │ │ │
│及总部建设项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东丽臣奥威实业有│ 3.86亿│ 368.82万│ 2.05亿│ 78.62│ 3538.45万│ ---│
│限公司15万吨绿色表│ │ │ │ │ │ │
│面活性剂项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产25万吨新型绿色│ 1.74亿│ 3072.23万│ 1.67亿│ 96.13│ 2004.60万│ ---│
│表面活性剂生产基地│ │ │ │ │ │ │
│及总部建设项目（二│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海奥威日化有限公│ 1.87亿│ 588.78万│ 9399.31万│ 92.45│ 563.24万│ ---│
│司8万吨新型绿色表 │ │ │ │ │ │ │
│面活性剂材料建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长沙经济技术开发区│ 1.74亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│丽奥科技有限公司绿│ │ │ │ │ │ │
│色液体洗涤剂生产线│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖南丽臣实业股份有│ 5047.20万│ 102.86万│ 363.67万│ 7.21│ ---│ ---│
│限公司信息化系统建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产25万吨新型绿色│ ---│ 1013.44万│ 2.06亿│ 98.03│ 1159.00万│ ---│
│表面活性剂生产基地│ │ │ │ │ │ │
│及总部建设项目（一│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产25万吨新型绿色│ ---│ 3072.23万│ 1.67亿│ 96.16│ 2004.60万│ ---│
│表面活性剂生产基地│ │ │ │ │ │ │
│及总部建设项目（二│ │ │ │ │ │ │
│期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.40亿│ ---│ 1.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南丽臣实│湖南丽臣奥│ 4484.85万│人民币 │2025-08-06│2027-08-06│连带责任│否 │是 │
│业股份有限│威实业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南丽臣实│广东丽臣奥│ 3853.22万│人民币 │2025-08-08│2026-08-08│连带责任│否 │是 │
│业股份有限│威实业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南丽臣实│广东丽臣奥│ 3764.46万│人民币 │2023-12-06│2025-12-06│连带责任│是 │是 │
│业股份有限│威实业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南丽臣实│广东丽臣奥│ 2696.41万│人民币 │2023-03-27│2027-03-26│连带责任│否 │是 │
│业股份有限│威实业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南丽臣实│上海奥威日│ 906.07万│人民币 │2024-10-22│2027-10-22│连带责任│否 │是 │
│业股份有限│化有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南丽臣实│广东丽臣奥│ 412.55万│人民币 │2025-12-22│2035-12-31│连带责任│否 │是 │
│业股份有限│威实业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南丽臣实│上海奥威日│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│化有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南丽臣实│湖南丽臣奥│ 0.0000│人民币 │2019-02-27│2027-12-31│连带责任│否 │是 │
│业股份有限│威实业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-06│其他事项
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1、湖南丽臣实业股份有限公司2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条
件成就，本次符合解除限售条件的限制性股票激励对象为74名，可解除限售的限制性股票数量
为1699890股，占公司目前股本总额的1.3058%。
2、本次解除限售的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发布相关提
示性公告，敬请投资者注意。
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第六届董事会第八
次会议，会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成
就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《20
23年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”或“
本激励计划”）的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照本
激励计划等相关规定为符合条件的74名激励对象办理解除限售相关事宜，本次可解除限售的限
制性股票数量为1699890股，占公司目前股本总额的1.3058%。
现就有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于2023年6月13日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。公司独立董事审议通过了本激励计划有关事项，北京市竞天公诚律师事务
所出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于<湖南丽臣实业股份有限公司2023年限制性股票激
励计划（草案）>的法律意见书》。
2、公司于2023年6月13日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公
司监事会对《激励计划（草案）》发表了核查意见。
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2026-06-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
公司第六届董事会第八次会议已于2026年6月5日审议通过《关于召开公司2026年第一次临
时股东会的议案》，本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2026年6月26日（星期五）下午14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月
26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2026年6月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年6月18日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
于股权登记日2026年6月18日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模
板后附）。
本次股东会拟审议的《关于修订<湖南丽臣实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》属于关联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回避表决，提案内
容详见公司同日披露于深圳证券交易所指定信息披露媒体及指定信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的《湖南丽臣实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度》，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号公司办公大楼九
楼报告厅。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14：00
（2）网络投票时间为：2026年5月20日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路399号湖南丽臣实业股
份有限公司办公大楼九楼报告厅。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-04-23│对外担保
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根据相关法律法规和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
一、关于公司及全资子公司2026年度向银行申请授信及担保情况概述
根据公司经营计划的安排，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及公司
合并报表范围内的全资子公司拟于2026年度向银行申请不超过人民币99000万元的综合授信额
度。同时，公司拟就合并报表范围内的全资子公司湖南丽臣奥威实业有限公司（以下简称“丽
臣奥威”）、上海奥威日化有限公司（以下简称“上海奥威”）、上海丽威达供应链有限公司
（以下简称“上海丽威达”）、广东丽臣奥威实业有限公司（以下简称“广东奥威”）2026年
度向银行申请授信及其他融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币70000万元。担保
范围包括但不限于申请综合授信、借款、银行承兑汇票、开立信用证等融资或开展其他日常经
营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等。本次授信及对外担保额度授权期限为自公司20
25年度股东会审议通过之日起生效，有效期至公司2026年度股东会召开之日，授信期限内，授
信额度可循环使用。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次授信及对外担保事项
尚需提交2025年度股东会审议，本事项不构成关联交易。董事会提请2025年度股东会授权公司
总经理或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司总经理根据实际经营需要
在综合授信总额度内和对外担保额度范围内适度调整公司及各子公司之间的授信额度与担保额
度。
二、银行授信及担保情况
1、公司及全资子公司2026年度拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：
2、上述担保事项授权公司及子公司法定代表人签署相应担保合同及其它相关法律文件。
具体的担保合同内容，以实际签署时为准。
三、担保协议的主要内容
《担保协议》尚未签署，此次议案是确定2026年度担保总安排，《担保协议》主要内容由
公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。
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2026-04-23│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类包括但不限于银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、发行主体优质的
较低风险产品，如结构性存款、通知存款、收益凭证、债券、货币市场基金、债券型基金、无
固定期限非保本浮动收益理财等产品。
2、投资金额
不超过6.00亿元（含本数）人民币。
3、特别风险提示
本次理财投向较低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济波动、财政及货
币政策的影响较大，不排除理财产品收益受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险
。
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公
司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，在保证正常经营、资金安全和流动性的前提下，
使用不超过6.00亿元的闲置自有资金购买金融机构理财产品，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。上述额度在公司董事
会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在确保日常经营资金需求、不影响
正常经营发展的情况下，公司计划使用部分闲置自有资金进行委托理财，增加公司收益，为公
司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用不超过6.00亿元（含本数）人民币的闲置自有资金进行委托理财，期
限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，资
金额度可以循环滚动使用。
（三）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高
、投资期限不超过12个月的金融机构理财产品。理财产品的种类包括但不限于银行或其他金融
机构的安全性高、流动性好、发行主体优质的较低风险产品，如结构性存款、通知存款、收益
凭证、债券、货币市场基金、债券型基金、无固定期限非保本浮动收益理财等产品。
（四）投资期限
自本事项经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司根据生产经营所需流动资金使用计划情况，
在保证正常经营、资金安全和流动性的前提下，使用不超过6.00亿元的闲置自有资金购买金融
机构理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围
内，资金可循环滚动使用。
公司将选择与公司不存在关联关系的金融机构进行合作，确保公司使用自有资金进行委托
理财不会构成关联交易。
董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使上述相关投资决策权并签署相关文件，
公司财务负责人具体办理相关事宜。
本事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同
会计师事务所”）；
2、公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议
；
3、本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的
规定。
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的公司第六届董
事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务
所为公司2026年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议，现将有关
情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
（2）成立日期：致同会计师事务所前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经
北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业。
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。
（5）首席合伙人：李惠琦。
（6）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469。
（7）人员信息：
截至2025年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师136
1名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
（8）业务规模：
致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务
收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件
和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮
政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输
、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租
赁和商务服务业，审计收费4156.24万元；致同会计师事务所为本公司同行业23家上市公司提
供年审服务。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2
024年末职业风险基金1877.29万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次
、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因
执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律
处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：吴亮，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2017年
开始在致同会计师事务所执业，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机
构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分。近三年签署的上市公司审计报告7份。
签字注册会计师：甘盼华，2020年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2024
年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计
报告。
项目质量控制复核人：宋晓敏，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，
2011年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告6份
。近三年复核上市公司审计报告2份，复核新三板挂牌公司审计报告6份。近三年未因执业行为
受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
2、上述相关人员诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人过去三年没有不良记录。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026年度将根据公司业务规模、所处行业标准、会计处理复杂程度等多方面因素，以及年
报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，与致同会计师事务所协商确定2026年度的审计
费用。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
公司第六届董事会第六次会议已于2026年4月22日审议通过《关于召开公司2025年度股东
会的议案》，本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件及《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月
20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委
托的代理人不必是公司股东。
2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
3、公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年5月13日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
于股权登记日2026年5月13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模
板后附）。
本次股东会拟审议的《关于修订<湖南丽臣实业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》属于关联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回避表决，提案内
容详见公司同日披露于深圳证券交易所指定信息披露媒体及指定信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的《湖南丽臣实业股份有限公司董事
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