资本运作☆ ◇001219 青岛食品 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-09-30│ 17.20│ 3.57亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛华琨生物科技有│ 1304.91│ ---│ 34.00│ ---│ -886.53│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能化工厂改扩建项│ 2.24亿│ 320.67万│ 871.68万│ 3.90│ ---│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 8550.83万│ 255.48万│ 506.56万│ 5.92│ ---│ 2026-10-31│
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│营销网络及信息化建│ 4831.06万│ 202.22万│ 895.64万│ 18.54│ ---│ 2026-10-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │青岛汇泉海洋科技开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │青岛华通都市产业园投资运营（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │青岛华创智能数字信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │青岛华琨生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │青岛华琨生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售原材料、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │青岛华通国有资本投资运营集团有限公司及其子公司、孙公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司、孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-17│委托理财
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用
效率，在确保不影响公司正常经营、资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过70,000
万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险及中低风险
投资理财产品。购买理财产品额度的使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年
度股东会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
1.投资目的
在确保不影响公司正常经营、资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用部分闲置自有资
金进行现金管理，提高资金使用效率。
2.现金管理额度
公司及其子公司拟使用不超过70,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，其中拟使
用不超过50,000万元人民币用于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，拟使
用不超过20,000万元人民币用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险理财产品
，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。
3.现金管理期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。购买安全性高、流
动性好的低风险、中低风险投资理财产品的期限不得超过12个月。
4.投资产品范围
公司使用部分闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险及中低风险投资理
财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保
本型收益凭证及国债逆回购等）。为控制风险，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票
及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托
产品。
5.资金来源
公司部分闲置自有资金。
6.实施方法
董事会授权公司董事长行使该项投资决策权及签署有关法律文件，财务负责人负责具体办
理相关事宜。
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2026-04-17│其他事项
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会第五
次会议，审议了《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》。为进一步
完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任主体在
各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟购买董
事、高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。具体方案如下：
一、保险方案
1.投保人：青岛食品股份有限公司
2.被保险人：公司及全体董事、高级管理人员和相关责任主体
3.赔偿限额：人民币5,000万元
4.保险费：不超过15万元（具体以最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）
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2026-04-17│其他事项
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会第五
次会议，审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2025年年度报告〉
及其摘要的议案》《关于2025年度利润分配预案的议案》《2025年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及全资子公司
向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的
议案》九项议案。上述议案均需提交公司2025年年度股东会审议，具体内容详见在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》规定，本次提交董事会审议的
相关事项尚需提交公司股东会审议批准。基于总体工作安排，公司决定暂不召开年度股东会，
待其他相关工作准备完成后，公司董事会将视情况另行提请召开2025年年度股东会，审议上述
需要公司股东会审议批准的相关事项。
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2026-04-17│银行授信
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2026年4月16日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第五
次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如
下：
公司为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展需要，预计公司及公司合并报表范围内
的子公司向银行申请综合授信额度总额不超过人民币5亿元，用于办理包括但不限于固定资产
贷款、流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、票据贴现、专项贷款等综合授信业务。上述授
信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将
视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准，在授信期限内，授信额
度可循环使用。
董事会授权公司董事长行使该事宜决策权及签署有关法律文件，财务负责人负责具体办理
相关事宜，根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自20
25年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-01│其他事项
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第十一届董事会第四
次会议，审议通过了《关于聘任独立董事的议案》，公司董事会同意提名尹美群女士、霍中彦
先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的公告》（公告编号：2026-00
3）。
经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年3月31日召开2026年第一次临时股东会，
审议通过上述议案，同意选举尹美群女士、霍中彦先生为公司第十一届董事会独立董事，并由
尹美群女士接任管建明先生担任的公司第十一届董事会审计委员会委员及主任、董事会薪酬与
考核委员会委员，由霍中彦先生接任张平华先生担任的公司第十一届董事会薪酬与考核委员会
委员及主任、董事会提名委员会委员、董事会战略与ESG委员会委员。任期自2026年第一次临
时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
本次变更后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2026-04-01│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年3月31日（星期二）14：00。
网络投票时间：2026年3月31日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026年3月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月31日9:15—15:00的任意时间。
2、现场会议地点：青岛食品股份有限公司会议室（山东省青岛市李沧区四流中支路2号）
。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第十一届董事会
5、会议主持人：董事长苏青林先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2026-03-14│其他事项
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第十一届董事会第四
次会议，决定于2026年3月31日召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月31日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2025-09-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025年9月12日（星期五）14：00。网络投票时间：2025年9月12日，其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25，9:
30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年9月12日9:15—15:00的任意时间。
2、现场会议地点：青岛食品股份有限公司会议室（山东省青岛市李沧区四流中支路2号）
。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-08-23│其他事项
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第十一届董事会第二
次会议，决定于2025年9月12日召开公司2025年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事
项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2025-08-23│其他事项
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一、审议程序
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第十一届董事会第二
次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年
第一次临时股东会审议。
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2025-05-17│其他事项
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开第十一届董事会第一
次会议，审议通过了《关于公司第十一届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公司
章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定第十一届董事会
高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
全体高级管理人员。
二、适用期限
本方案的有效期至公司第十一届董事会任期止。
三、公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬采用年薪制，由年度薪酬、任期激励（如适用）收入构成。
年度薪酬由固定部分和浮动部分组成。固定部分为基本年薪，浮动部分由季度绩效奖金（
营销副总经理、董事会秘书不适用）和年度绩效奖金两部分组成。任期激励收入是与高级管理
人员任期经营业绩考核结果挂钩的收入，结合实际任职时间和任期经营业绩考核结果确定。
四、其他
1.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以
发放；
2.上述薪酬或津贴均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴（个人申请自行
申报的除外）；
3.本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序
修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》执行；
4.第十一届董事会高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过并实施。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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