资本运作☆ ◇001219 青岛食品 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛华琨生物科技有│ 1304.91│ ---│ 34.00│ ---│ -149.02│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能化工厂改扩建项│ 2.24亿│ 44.92万│ 366.54万│ 1.64│ ---│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 8550.83万│ 56.27万│ 56.27万│ 0.66│ ---│ 2026-10-31│
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│营销网络及信息化建│ 4831.06万│ 76.50万│ 619.90万│ 12.83│ ---│ 2026-10-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-02-06 │交易金额(元)│1304.91万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │青岛华琨生物科技有限公司34%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │青岛食品股份有限公司 │
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│卖方 │青岛旅投生态康养有限公司 │
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│交易概述 │本次交易系青岛旅投生态康养有限公司（以下简称“旅投康养”）以公开挂牌方式转让其持│
│ │有青岛华琨生物科技有限公司（以下简称“华琨生物”）34%股权，挂牌底价为1304.91万元│
│ │。由于最终竞拍结果等相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、对外投资概况 │
│ │ 青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开的第十届董事会第│
│ │二次战略委员会、第十届董事会第二次独立董事专门会议，并于同日提交第十届董事会第十│
│ │三次会议，审议通过了《关于公司拟参与公开摘牌收购华琨生物34%股权的议案》，公司董 │
│ │事会授权管理层或其授权代表人实施具体投资事宜。具体情况如下： │
│ │ 1.交易的基本情况 │
│ │ 公司为进一步扩大产业布局，提高公司的综合效益，结合行业发展趋势及公司的发展战│
│ │略，公司拟通过青岛产权交易所有限公司（以下简称“青岛产交所”）以公开摘牌方式收购│
│ │旅投康养持有华琨生物34%股权。本次挂牌公告期为2023年12月25日至2023年1月22日，挂牌│
│ │价格1304.91万元，实际受让价以在青岛产交所最终报名或（且）参与竞价后的情况为准。 │
│ │若成功摘牌，公司将成为华琨生物的第二大股东。 │
│ │ 2024年1月23日，公司通过青交所以公开竞拍的方式成功完成摘牌，青交所向公司出具 │
│ │了《竞价结果通知单》，确定公司为华琨生物34%股权的受让方，成交价格为1,304.91万元 │
│ │。2024年2月1日，公司与旅投康养签订了《关于青岛华琨生物科技有限公司的股权转让协议│
│ │》，2024年2月5日，青交所向公司出具《产权交易凭证》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │青岛华睿停车科技发展有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │青岛华通都市产业园投资运营（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │青岛华创智能数字信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │青岛华通国有资本投资运营集团有限公司及其子公司、孙公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其子公司、孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │青岛华通国有资本投资运营集团有限公司及其子公司、孙公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其子公司、孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务、向关联方采│
│ │ │ │购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │青岛华通都市产业园投资运营（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │青岛华创智能数字信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │青岛华琨生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │青岛华琨生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售原材料、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-10 │
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│关联方 │青岛华通国有资本投资运营集团有限公司及其子公司、孙公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其子公司、孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-12│其他事项
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第十届董事会第十六
次会议，2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<青岛食品股
份有限公司章程>的议案》，具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的《关于修改<青岛食品股份有限公司章程>的公告》（公告编号：2024-023
）。
近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得青岛市行政审批服务
局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：913702002646273174
名称：青岛食品股份有限公司
注册资本：壹亿玖仟肆佰玖拾捌万叁仟柒佰伍拾元整
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1997年01月27日
法定代表人：苏青林
住所：青岛市李沧区四流中支路2号
经营范围：生产：饼干、调味品（半固态）、糖果制品（巧克力及巧克力制品、代可可脂
巧克力及代可可脂巧克力制品）（工业产品生产许可证有效期限以许可证为准）。本厂产品出
口和本厂自用技术、设备、原材料的进出口业务；房屋租赁，来料加工，技术咨询服务；产品
展销；货物和技术的进出口业务；批发兼零售预包装食品、散装食品、日用百货、礼品、工艺
品；以下限分支机构经营：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
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2024-08-24│其他事项
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一、董事会会议召开情况
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第十届董事会第十六
次会议，审议通过调整董事会薪酬与考核委员会委员的相关议案，现将有关情况公告如下：
二、调整董事会薪酬与考核委员会委员及各专门委员会人员组成情况根据《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，鉴于公司管理职能需
要，薪酬与考核委员会委员之一苏青林先生调整为孙明铭先生，任期自本次董事会通过之日起
至第十届董事会任期届满为止。除上述调整外，公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委
员会委员组成均不变。调整后董事会各专门委员会委员如下：
1、董事会战略委员会委员为苏青林、孙明铭、张平华，其中张平华为独立董事，苏青林
为主任委员。
2、董事会审计委员会委员为苏青林、解万翠、管建明，其中解万翠和管建明为独立董事
，管建明为会计专业人员，管建明担任主任委员。
3、董事会提名委员会委员为孙明铭、解万翠、张平华，其中解万翠和张平华为独立董事
，解万翠为主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会委员为孙明铭、管建明、张平华，其中管建明和张平华为独
立董事，张平华为主任委员。
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2024-04-10│其他事项
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日分别召开第十届董事会第十
四次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案
》，同意拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公
司2024年度审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
毕马威华振具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和
职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在对公司年度审计
工作中能坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。2019年，公司通过公
开招投标方式选聘毕马威华振为公司提供审计服务，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘毕
马威华振为公司2024年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转
制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8
层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
截至2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人，其中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师超过260人。
毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民
币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入超过人
民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表审计收费总额约
为人民币4.9亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术
服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业
，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业
，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2022年本公司同行业上市公司审计客户家数为41家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为
：2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人
民币270万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施
，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕
马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做青岛食品股份有限公司2024年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注
册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人及签字注册会计师为雷江，2003年取得中国注册会计师资格。雷江19
98年开始在毕马威华振执业，1998年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计
服务。雷江近三年签署或复核多份上市公司审计报告。
本项目的签字注册会计师姜慧，2018年取得中国注册会计师资格。姜慧2007年开始在毕马
威华振执业，2007年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。姜慧近三
年签署或复核多份上市公司审计报告。
本项目的质量控制复核人付强，2005年取得中国注册会计师资格。付强2003年开始在毕马
威华振执业，2003年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。付强近三
年签署或复核多份上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑
事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。项目质
量控制复核人曾收到一次出具警示函的行政监管措施。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规
定保持了独立性。
4、审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条
件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度
本项目的审计收费为人民币98万元，其中年报审计费用人民币88万元，内控审计费用人民币10
万元。
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2024-04-10│其他事项
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日分别召开第十届董事会第十
四次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度
实现归属于上市公司股东的净利润86107370.63元，合并报表2023年末可供分配的利润为46001
2116.71元；母公司2023年度实现净利润72786568.71元，在按照《公司章程》之规定提取法定
盈余公积金7278656.87元后，母公司2023年末可供股东分配的利润为281899953.21元。截至20
23年12月31日,公司资本公积余额为307964091.64元，其中资本公积-股本溢价余额为27388942
4.03元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公
司2023年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司拟以截至2023年12月31日总股本14998750
0股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利人民
币44996250.00元(含税)，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公
司总股本将增加至194983750股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准
）。
公司剩余未分配利润结转以后年度分配，若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由
于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将
按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《
公司章程》等相关规定。不会影响公司正常经营和发展，不会对公司经营现金流产生重大影响
，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
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2024-04-10│其他事项
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青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第十届董事会第十四次
会议、第十届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司募投项目延期的议案》，因公司首
次公开发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）建设过程中市场、消费环境发生变化
，公司从维护全体股东和企业利益角度出发，本着效益最大化的原则，结合当前募投项目的实
施进度、市场变化等情况，对募投项目进行延期。该事项尚需提交2023年年度股东大会审议。
（一）智能化工厂改扩建项目
智能化工厂改扩建项目，主要建设内容包括新建智能仓储中心和饼干生产线扩建两部分。
为保障募集资金的使用效益，在保证募投项目不变的情况下，公司对募投项目分批次实施，一
期先建设智能仓储中心，二期扩建饼干生产线。截至2023年12月31日，智能化仓储中心项目已
完成建筑设计工作，自动化设备供应商已完成招标。项目建设没有达到预期进度，主要是公司
在建设过程中，因为公司产品品类较多，单品外包装规格差异性较大，公司一直秉承勤俭节约
的优良传统，严格管控成本费用支出，公司在施工方遴选和施工环节等方面反复修改，导致项
目实施进度有所延缓。同时因为消费市场环境变化，公司产品偏功能性和代餐性，与当前新兴
消费者的个性化、概念化和娱乐化消费需求有所差异，公司考虑到在市场需要进一步开拓、产
品研发需结合新兴消费需求进一步丰富的情况下，大额度投资建设短期内可能面临一定的风险
。经公司充分论证，现阶段通过改造升级现有的部分生产线、提高现有设备的生产效率，暂时
可以满足当前的市场需求。从股东利益最大化和审慎经营考虑，公司决定将智能化工厂改扩建
项目延期，将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。
（二）研发中心建设项目
研发中心建设项目，主要包括研发检测场所建设和人才招聘。受公共卫生事件、宏观经济
波动等外部因素影响，公司在人才招聘、工程施工、设备采购等方面有所延缓。同时，市场环
境的变化导致消费者的消费倾向产生变化，年轻消费者是当前休闲食品的新兴消费群体，他们
对休闲食品的喜好和偏好，对产品的研发方向有明显的引领作用；公司的产品偏功能性和代餐
性，公司正在结合市场情况重新规划产品研发方向、设计研发中心的建设方案以及采购设备的
型号，在满足消费者对轻便、营养、健康消费需求的基础上，重点关注年轻人对产品个性化、
概念化和娱乐化的产品需求，进一步通过研发丰富公司的产品结构，培养第二增长曲线。从股
东利益最大化和审慎经营考虑，公司决定将研发中心建设项目延期，将该募投项目达到预定可
使用状态日期延期至2026年10月31日。
（三）营销网络及信息化建设项目
营销网络及信息化建设项目，主要包括省外营销网络建设、多渠道营销宣传投入、公司配
套信息化系统升级等。目前公司已建设了5个省外营销中心，配套信息化系统也已完成升级，
在多渠道营销宣传投入上也有一定进展。2021年至2022年受公共卫生事件的影响，公司在市场
评估、选址、场地租赁、人员招聘、产品展销、广告宣传等工作
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