资本运作☆ ◇001221 悍高集团 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-07-21│ 15.43│ 5.11亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│悍高智慧家居五金自│ 3.70亿│ 3.70亿│ 3.70亿│ 100.00│ 2.09亿│ 2026-12-31│
│动化制造基地 │ │ │ │ │ │ │
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│悍高智慧家居五金自│ 9062.26万│ 2003.58万│ 2003.58万│ 22.11│ 0.00│ 2026-12-31│
│动化制造基地 │ │ │ │ │ │ │
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│悍高集团研发中心建│ 3000.00万│ 3000.00万│ 3000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2026-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│悍高集团信息化建设│ 2000.00万│ 1405.63万│ 1405.63万│ 70.28│ 0.00│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-17 │交易金额(元)│2.52亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-0│标的类型 │土地使用权 │
│ │5-01-02-08地块土地使用权 │ │ │
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│买方 │悍高集团股份有限公司 │
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│卖方 │广东省佛山市自然资源局 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第二届董事会第十七│
│ │次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，同意公司参与竞拍│
│ │广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-05-01-02-08地块国有建设用地使用权，并投资建设悍高│
│ │基地建设项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关│
│ │于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告》。二、交易事项进展情况近日，公司以人民币│
│ │25221万元竞得位于广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-05-01-02-08地块的土地使用权，并 │
│ │于2026年3月16日与佛山市顺德区公共资源交易中心签订了《佛山市公共资源交易成交确认 │
│ │书》。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 三、交易标的的基本情况 │
│ │ 1、土地出让方：广东省佛山市自然资源局 │
│ │ 2、土地位置：广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-05-01-02-08地块 │
│ │ 3、土地用途：工业用地（M1），兼容一类物流仓储用地（W1） │
│ │ 4、宗地面积：168133.48平方米 │
│ │ 5、成交价款：人民币25221万元 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │佛山悍德家居用品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │佛山悍德家居用品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│悍高集团股│广东悍高销│ 1.44亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│悍高集团股│广东悍高销│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│悍高集团股│广东悍高销│ 7418.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│悍高集团股│广东悍高销│ 3669.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-08│其他事项
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日收到深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）出具的《关于受理悍高集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
申请文件的通知》（深证上审〔2026〕130号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转
换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深
交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进
展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026年5月18日14:00；网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室；
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事欧锦丽女士；
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共130名，代表公司有表
决权的股份数为364520086股，占公司有表决权股份总数的91.1277%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共11名，代表公司有表决权股份数为331435
484股，占公司有表决权股份总数的82.8568%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共119名，代表公司有表决权股份数33084602股，占公司有
表决权股份总数的8.2709%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共125名，代表公司有表决权股份数
为41379640股，占公司有表决权股份总数的10.3447%。中小股东是指除公司董事、高级管理人
员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、出席（列席）会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员现场出席了本次股东会，公司聘请的见证律师列席了本次股
东会。
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2026-04-27│对外担保
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度拟为子公司提供的担保总额度预计
为人民币150,000.00万元，公司本次担保额度的被担保对象为资产负债率70%以上的全资子公
司，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足公司及全资子公司经营业务发展需求，公司拟为广东悍高销售有限公司（以下简称
“悍高销售”）的银行综合授信及各类融资业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币150,
000.00万元。
公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2026年度
为子公司提供担保额度的议案》。董事会同意授权公司管理层在额度范围内行使担保决策权并
办理相关事宜。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。担保额度有效期为自股东会审议
通过之日起12个月，授信额度可在授信期内循环滚动使用。
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2026-04-27│其他事项
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为践行中央政治局会议关于“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议关于
“要大力提升上市公司质量和投资价值”的指导思想，积极响应国家关于推动上市公司高质量
发展的政策精神，切实维护公司全体股东合法权益，夯实公司可持续发展基础，悍高集团股份
有限公司（以下简称“公司”）特制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
一、聚焦主业，深耕家居五金领域
公司深耕家居五金行业二十余年，依托品牌、研发、制造、渠道等方面构建长期综合竞争
优势，已发展成为中国家居功能五金领域的龙头企业，作为“中国功能五金第一股”，市场地
位稳固突出。
公司坚持自主品牌与原创设计为核心驱动的发展战略。作为国家高新技术企业及省级工业
设计中心，公司累计拥有境内外专利超1200项，并作为主要起草单位参与多项国家及行业标准
的制定，凭借突出的技术实力与设计能力构建起深厚的行业壁垒。同时，公司建成辐射全球的
智能制造基地集群，实现核心产品全链条自动化生产，为规模化交付与高品质稳定供应提供坚
实保障。依托线上线下一体化，覆盖境内外的立体化渠道体系，公司可为客户提供一站式全屋
五金解决方案，市场渗透深度与品牌影响力保持行业领先。
凭借持续构建的系统性核心能力，公司的行业领军地位获得市场与权威机构的高度认可，
先后荣获广东省制造业企业500强、佛山市制造业100强、中国家居五金行业标志性品牌、广东
省名牌产品等多项荣誉，产品设计多次斩获德国iF、红点等国际权威设计大奖。
持续创新能力、卓越产品品质与长期品牌建设，共同铸就了“悍高”在行业内突出的品牌
影响力与市场美誉度。
未来，公司将继续坚定不移地聚焦家居五金核心主业，深化“高端价值、卓越品质”的产
品定位，通过持续的技术创新、效率提升与品牌建设，巩固与扩大市场竞争优势，致力于实现
从中国领先到世界级家居五金品牌的跨越，以卓越的产品与服务为全球消费者创造美好家居生
活体验。
二、强化公司治理，夯实高质量发展根基
公司已建立以股东会、董事会及管理层为核心的现代企业治理架构，形成了权责明确、有
效制衡、协调运作的法人治理结构。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则
》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求规范运作。此外，公司制定了包括
《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理
制度》《信息披露管理制度》《内部控制制度》等规章制度与核心内控制度，规范议事决策程
序，推进公司治理和内部控制建设。
未来，公司将不断优化治理体系，强化内部控制与风险管理，持续完善内控管理制度，健
全风险管理体系，提高经营管理水平和风险防范能力；积极组织有关人员参加培训，提高各类
人员的法规意识和规范运作意识，充分发挥内部审计部门、董事会审计委员会的监督职能，切
实提升公司董事及高级管理人员的履职能力，同时推动公司治理结构的持续优化，促进公司更
加合规发展，切实保障公司和全体股东权益。
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2026-04-27│其他事项
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2026年度财务报表及内部控制审
计机构，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：（一）基本信
息
拟签字项目合伙人：洪文伟，1999年成为中国注册会计师，1999年起从事上市公司审计，
2020年起开始在华兴会计师事务所执业，为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报
审计和重大资产重组审计等证券服务，近三年复核了多家上市公司审计报告，具备相应专业胜
任能力。
拟签字注册会计师：徐惠剑，注册会计师，2014年起取得注册会计师资格，2012年起从事
上市公司审计，2019年开始在华兴会计师事务所执业，为多家上市公司提供过IPO申报审计、
上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：陈碧芸，注册会计师，1997年起取得注册会计师资格，1998年起从
事上市公司审计，1993年开始在华兴会计师事务所执业，为多家上市公司提供过IPO申报审计
、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，近三年复核了多家上市公司审计报告，
具备相应专业胜任能力。
（二）诚信记录
拟签字项目合伙人洪文伟、拟签字注册会计师徐惠剑、项目质量控制复核人陈碧芸近三年
均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监
督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
华兴会计师事务所及项目合伙人洪文伟、签字注册会计师徐惠剑、项目质量控制复核人陈
碧芸不存在可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公司
具体审计要求和审计范围需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况与华兴会计师事务
所协商确定。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月11日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室。
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2026-04-27│银行授信
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，董事会同意授权
公司管理层在额度范围内行使授信决策权并办理相关事宜，本议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议，具体情况如下：
为满足公司及控股子公司日常经营、项目建设等发展需求，公司及子公司拟向银行等金融
机构申请综合授信总额度不超过人民币30亿元（最终以实际审批为准）。综合授信业务内容包
括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票、开立信用证、出具保函等。授信期限为
自股东会审议通过之日起12个月，授信额度可循环滚动使用。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的
净利润为703507797.20元，母公司2025年实现的净利润为794530589.71元。根据《公司法》《
企业会计准则》及《公司章程》规定，利润分配以母公司会计报表数据为依据，扣除提取的法
定盈余公积79453058.97元以及2025年前三季度实施的利润分配方案144003600.00元，加上年
初未分配利润774273175.62元，截至2025年末，母公司可供分配利润为1345347106.36元，公
司不存在需要弥补亏损的情况。
3、依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，与股东共享公司发展的经营成果，公司拟
定的2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本400010000股为基数，向全体股东每10股派
发现金人民币1.70元（含税），预计派发现金人民币68001700.00元（含税）。本次分配不送
红股、不以资本公积金转增股本。
4、公司2025年度实际及拟分配现金分红包括：已实施完成的2025年前三季度现金分红金
额144003600.00元（含税）及拟实施的2025年度现金分红金额68001700.00元（含税）；上述
两项现金分红金额合计212005300.00元（含税），折合每10股派发5.30元（含税），占公司20
25年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.14%。
5、在利润分配方案公告后至实施前，如发生其他导致股本总额变动的情形，公司将按照
分配比例固定的原则对分配总额进行调整。
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2026-04-27│其他事项
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案
的议案》。公司全体董事回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情
况公告如下：
一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认情况
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《悍高集团股份有限公司2025年年度报告
》。
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，强化激励约束机制，促进
公司持续健康发展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况
，制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。
（一）适用对象与适用期限
本薪酬方案适用于公司董事及高级管理人员，适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日
。
（二）薪酬方案
1、非独立董事
（1）在公司担任具体经营管理职务的非独立董事，按照所任岗位薪酬标准执行，年度薪
酬由基本薪酬及绩效薪酬构成，不额外领取董事津贴；其中，职工代表董事的薪酬按照公司员
工薪酬管理办法执行。
（2）绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%，根据公司年度经营业
绩、个人绩效考核结果核定。公司确定一定比例的绩效薪酬，待年度报告披露及年度绩效评价
完成后予以支付。
（3）兼任事业部负责人职务的董事孙国华及职工代表董事汪宝春的绩效薪酬实行弹性考
核，其绩效薪酬按照所属事业部实际经营成果、年度目标完成情况综合核定；其余董事的绩效
薪酬按公司统一考核规则执行。
2、独立董事
公司独立董事实行固定津贴制，其津贴标准为人民币10万元（税前），按月平均发放，除
此以外不再另行发放薪酬。
3、高级管理人员
公司高级管理人员按照所任岗位薪酬标准执行，年度薪酬由基本薪酬及绩效薪酬构成，绩
效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%，根据公司年度经营业绩、个人绩
效考核结果核定。公司确定一定比例的绩效薪酬，待年度报告披露及年度绩效评价完成后予以
支付。
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2026-04-27│委托理财
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一、重要内容提示
1、投资品种：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于保本理财、结
构性存款等。
2、投资金额：不超过人民币25亿元，在授权额度内可循环使用。
3、风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，不排除因市场波动导致投资收益未达预期
的风险。
二、投资情况概述
为提高悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率、增加资金收益，在不
影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品，具体情况如下：
1、投资目的：提高闲置自有资金的使用效率，实现投资效益最大化。
2、投资金额：不超过人民币25亿元，在授权额度内可循环使用。
3、投资品种：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于保本理财、结
构性存款等。
4、投资期限：自股东会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金购买理财产品的议案》。董事会同意授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并办理
相关事宜。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-26│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026年3月25日（星期三）14:30；网络投票时间：2026年3月25日（
星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体
时间为：2026年3月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时间
为：2026年3月25日9:15-15:00；2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路
36号悍高集团
总部会议室；
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长欧锦锋先生；
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共152名，代表公司有表
决权的股份数为362039495股，占公司有表决权股份总数的90.5076%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表公司有表决权股份数为3231405
46股，占公司有表决权股份总数的80.7831%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共146名，代表公司有表决权股份数38898949股，占公司有
表决权股份总数的9.7245%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共147名，代表公司有表决权股份数
为38899049股，占公司有表决权股份总数的9.7245%。中小股东是指除公司董事、高级管理人
员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、出席（列席）会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的见证律师列席了本次股东会
。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1、审议并通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》
总体表决情况：同意361989295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%；
反对47000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%；弃权3200股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。
其中，中小投资者表决情况：同意38848849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的99.8709%；反对47000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1208%
；弃权3200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0082%。
表决结果：审议通过。
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2026-03-18│其他事项
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日第二届董事会第十四次会
议审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任夏祺先生为公司副总经
理、董事会秘书，任期至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2025年11月25日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理
人员的公告》。 近日，夏祺先生已通过深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培
训并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。根据公司第二届董事会第
十四次会议决议，夏祺先生自取得任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0757-27386193
传真：0757-27386231
电子邮箱：higold01@higold.com.cn
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2026-03-17│购销商品或劳务
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一、交易概述
悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第二届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，同意公司参与竞拍广东
省佛山市顺德高新区二期SD-I-05-01-02-08地块国有建设用地使用权，并投资建设悍高基地建
设项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买
土地使用权并投资建设项目的公告》。
二、交易事项进展情况
近日，公司以人民币25,221万元竞得位于广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-05-01-02-08
地块的土地使用权，并于2026年3月16日与佛山市顺德区公共资源交易中心签订了《佛山市公
共资源交易成交确认书》。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易标的的基本情况
1、土地出让方：广东省佛山市自然资源局
2、土地位置：广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-05-01-02-08地块
3、土地用途：工业用地（M1），兼容一类物流仓储用地（W1）
4、宗地面积：168,133.48平方米
5、成交价款：人民币25,221万元
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2026-03-10│购销商品或劳务
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一、特别提示
1、悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟购买的土地使用权尚需通过公开
竞拍形式进行，土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性
。
2、本次投资建设项目尚需办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等审批手
续，实施过程中可能受宏观经济、行业及地方政策、审批进度等因素影响，存在项目无法按时
推进、顺延、变更、中止或终止的风险。
3、本次建设项目的投资金额为基于当前条件的预估数，如未来投资项目业务或规划发生
调整，该预估数存在调整的可能性。公司将根据实际情况逐步投资。
4、本次建设项目的实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，公
司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资
风险。
二、交易概述
为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大优势产品产能，提升公司综合实力，公司拟竞
拍广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-05-01-02-08地块土地使用权并投资新建项目。本次土地
使用权竞拍起始价为人民币25221万元，项目投资金额预计为人民币201760万元（含土地使用
权出让价款），资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式，公司拟新设全资子公司负责
本项目的开发、建设与运营。公司于2026年3月9日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过
了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，董事会同意公司管理层根据项目实际情
况办理相关具体事宜。本议案尚需提交公司股东会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
三、拟购买土地使用权的基本情况
公司拟购买土地使用权具体情况如下：
1、地块编号：SD-I-05-01-02-08
2、地块位置：广东省佛山市顺德高新区二期
3、土地使用性质：工业用地（M1），兼容一类物流仓储用地（W1）
4、宗地总面积：168133.48平方米
5、土地出让年限：50年
6、竞拍起始价：25221万元人民币（最终价格以实际竞拍价为准）
本次购买土地使用权的出让方为中华人民共和国广东省佛山市自然资源局，交易对方与公
司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。
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2026-03-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月25日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月18日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-03-04│其他事项
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月7日和2026年1月23日召开
第二届董事会第十五次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于提名第二届董事会
独立董事候选人的议案》，同意选举李丹女士为公司第二届董事会独立董事，任期自公司2026
年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。截至2026年第一次临时股东
会发出通知之日，李丹女士尚未取得独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，李
丹女士已经书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证
明。具体内容详见公司于2026年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
近日，公司董事会收到独立董事李丹女士的通知，李丹女士已经按照相关规定参加了深圳
证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发
的《上市公司独立董事培训证明》。
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2026-02-10│其他事项
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”、“悍高集团”）拟向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”），募集资金不超过120000.00万元（含本数）（以下简称“
本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（
国发[2014]17号）及中国证券监督管理委员会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的规定，公司就本次发
行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体
的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下
：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响
（一）财务指标计算的主要假设和前提
以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来
经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；公司实际经营情况受国家政策、行业发展等
多种因素影响而存在不确定性；投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成
损失的，公司不承担赔偿责任。本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提如
下：
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况、公司经营环境等方面没有
发生重大变化。
2、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券于2026年6月30日实施完毕，且分别假设所
有可转换公司债券持有人于2026年12月31日全部转股（即转股率100%且转股时一次性全部转股
）和截至2026年12月31日全部未转股（即转股率为0%）两种情形。（该完成时间仅用于计算本
次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺。本项目完成时间最
终以本次发行经深圳证券交易所发行上市审核并报中国证监会注册后的实际完成时间及可转债
持有人实际完成转股的时间为准）。
3、以2025年9月30日公司总股本40001.00万股为测算基础，仅考虑本次向不特定对象发行
可转换公司债券的影响，不考虑后续公司限制性股票回购并注销、股权激励授予和行权、利润
分配、资本公积转增股本或其他因素导致股本发生的变化。
4、为量化分析本次发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响，假设本次发行的转股价
格为73.93元/股，该价格为公司第二届董事会第十六次会议召开日2026年2月9日（不含该日）
前二十个交易日交易均价与前一交易日交易均价的较高者。该转股价格仅用于计算本次可转债
发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会或其授权人士根
据股东会授权，在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除
息调整或向下修正。
5、假设本次可转换公司债券发行募集资金总额为120000.00万元，不考虑发行费用。本次
发行的最终发行股数和实际到账的募集资金规模将根据监管部门注册、发行认购情况以及发行
费用等情况最终确定。
6、根据公司2025年第三季度报告，2025年1-9月，公司归属于母公司股东的净利润为4834
6.95万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为47775.36万元。假设公司2025年
度归属于母公司股东的净利润为64462.60万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润为63700.48万元（根据公司2025年1-9月数据年化进行假设，即2025年1-9月数据的4/3倍。
）。根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设2026年度扣除非经常性损益前后归属于上市
公司股东的净利润分别在上年同期的基础上按照年度增长率为0%、10%、20%的业绩增幅分别测
算。
7、在预测及计算2026年度相关数据及指标时，仅考虑本次发行对净利润的影响，不考虑
限制性股票的发行、回购、解锁及稀释性影响，不考虑利润分配、权益分派及其他因素的影响
。
8、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投
资收益）等的影响。
9、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响及本次可转换公司债券利息费用
的影响。
10、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为，
亦不考虑除上述假设之外的对归属于母公司所有者权益的影响。
上述假设不代表公司的盈利预测或分红承诺，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此
进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2026-02-10│其他事项
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开了第二届董事会第十六
次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理
办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交股东
会审议。基于公司的总体工作安排，公司决定暂不提请召开股东会审议相关事项，待相关工作
及事项准备完成后，公司董事会将择期发布召开股东会的通知并将相关议案提交股东会审议。
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2026-02-10│其他事项
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《悍高集团股份有限公司
章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，
促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要
求，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了
自查。现将自查情况公告如下：经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处
罚或采取监管措施的情况。
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2026-01-24│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026年1月23日（星期五）下午14:00；网络投票时间：2026年1月23
日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的
具体时间为：2026年1月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体
时间为：2026年1月23日9:15-15:00；2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业
东路36号悍高集团
总部会议室；
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长欧锦锋先生；
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共180名，代表公司有表
决权的股份数为361213422股，占公司有表决权股份总数的90.3011%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表公司有表决权股份数为3369278
72股，占公司有表决权股份总数的84.2299%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共172名，代表公司有表决权股份数24285550股，占公司有
表决权股份总数的6.0712%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共175名，代表公司有表决权股份数
为38072976股，占公司有表决权股份总数的9.5180%。中小股东是指除公司董事、高级管理人
员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、出席（列席）会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的见证律师列席了本次股东会
。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1、审议并通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
总体表决情况：同意361201722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9968%；
反对9600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%；弃权2100股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小投资者表决情况：同意38061276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的99.9693%；反对9600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0252%
；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0055%。
表决结果：审议通过。
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2026-01-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月23日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月23日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月16日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室。
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2026-01-08│其他事项
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年1月7日
审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同
意提名李丹女士（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之
日起至第二届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人李丹女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董
事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交
公司2026年第一次临时股东会审议。
本次独立董事补选完成后，独立董事的人数不低于公司董事总人数的三分之一，董事中兼
任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总人数的二分之一。
附：独立董事候选人简历李丹女士，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士研究生学历，企业管理副教授，中国注册会计师、中国注册资产评估师。截至本公告披露日
，李丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东
、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2025-11-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午14:30；网络投票时间：2025年11月1
3日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票
的具体时间为：2025年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）（以下简称“互联网投票系统”）投票的具
体时间为：2025年11月13日9:15-15:00；
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团
总部会议室；
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议支持人：公司董事长欧锦锋先生；
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等的规定。
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2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为维护悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东依法享有的资产收益等权利，不
断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《悍高集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策
透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，现根据《公司章程》和中国
证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等
规定，特拟定《悍高集团股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（以下
简称“规划”或“本规划”），具体内容如下：
一、规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和
意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上
，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保
持未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划制定原则
在满足正常经营所需资金的前提下，公司实行持续、稳定、积极的利润分配政策，重视对
投资者的合理投资回报、全体股东的整体利益并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润
政策的稳定性和持续性。
公司的股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立
董事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司利润分配采取现金分红、股票股利
、现金分红与股票股利相结合或法律、法规许可的其他方式。在利润分配方式中，坚持现金分
红为主这一基本原则，现金分红不低于当年度实现可供分配利润的百分之三十。在确保最低现
金分红比例的条件下，公司在经营状况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股
东整体利益时，可以提出股票股利分配预案。
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2025-10-28│其他事项
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月25日召开的第二届董事会第十
三会议审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年
第二次临时股东会审议。现将有关事项说明如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据公司2025年三季度财务报表（未经审计），2025年前三季度公司实现合并报表中归属
于上市公司股东的净利润为483469539.81元，2025年三季度末合并未分配利润为1595209912.9
5元，2025年三季度末母公司未分配利润为1311693688.95元。根据深圳证券交易所的相关规则
，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2025年前三季度可供股东分配的利润为不超131169
3688.95元。经董事会决议，公司2025年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进
行前三季度利润分配。本次利润分配方案如下：依据《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，
与股东共享公司发展的经营成果，公司拟定的2025年前三季度利润分派预案为：以公司现有总
股本400010000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币3.60元（含税），预计派发现金
人民币144003600.00元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配
利润结转以后年度分配。
若在本利润分配预案实施前，公司总股本发生变化的，公司将以未来实施分配方案时股权
登记日的总股本为基数，分配总额按分派比例不变的原则相应调整。
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2025-10-28│其他事项
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月25日召开第二届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2025年度财务报表及内部控制审
计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委
、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的
规定。现将相关事项公告如下：
（一）基本信息
拟签字项目合伙人：洪文伟，1999年成为中国注册会计师，1999年起从事上市公司审计，
2020年起开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，为多家上市公司提供过IPO申报审
计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，近三年复核了多家上市公司审计报告
，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：徐惠剑，注册会计师，2014年起取得注册会计师资格，2012年起从事
上市公司审计，2019年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，为多家上市公司提供
过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力
。
拟任项目质量控制复核人：陈碧芸，注册会计师，1997年起取得注册会计师资格，1998年
起从事上市公司审计，1993年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，为多家上市公
司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，近三年复核了多
家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
（二）诚信记录
拟签字项目合伙人洪文伟、拟签字注册会计师徐惠剑、项目质量控制复核人陈碧芸近三年
均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监
督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人洪文伟、签字注册会计师徐惠剑、项目
质量控制复核人陈碧芸不存在可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公
司具体审计要求和审计范围需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况与华兴会计师事
务所协商确定。
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2025-10-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月06日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室。
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2025-10-24│其他事项
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第二届董事会第十
二次会议及2025年9月18日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注
册资本、公司类型、经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见
公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司
注册资本、公司类型、经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2025-007）。近日，公司已完成工商变更登记和章程备案手续，并取得了佛山市顺德区市场监
督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体登记信息如下：统一社会信用代码
：9144060676659990X6
企业名称：悍高集团股份有限公司
法定代表人：欧锦锋
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2004年09月13日
注册资本：肆亿零壹万元人民币
住所：佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号之一
经营范围：一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；厨
具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；建筑装饰、水
暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属制日用品制造；金属制品销售；家居用品制造；
家居用品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；卫生洁具制造；日用陶瓷制品
制造；家具制造；家具销售；照明器具制造；照明器具销售；非电力家用器具制造；非电力家
用器具销售；燃气器具生产；日用木制品制造；日用木制品销售；家具零配件生产；建筑用金
属配件制造；建筑用金属配件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开
关控制设备研发；塑料制品制造；塑料制品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；电
器辅件制造；电器辅件销售；机械零件、零部件销售；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品
销售；门窗制造加工；门窗销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；家具零配件销售；
橡胶制品制造；建筑防水卷材产品制造；耐火材料销售；家用电器零配件销售；日用电器修理
；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；日用家电零售；电热食品加工设备销售；电子产品销售；灯
具销售；建筑防水卷材产品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；有色金属合金销售；防
腐材料销售；建筑装饰材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；工程塑料及合成树脂销售
；防火封堵材料销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；气体、液体分离及纯净设备制造；
气体、液体分离及纯净设备销售；非常规水源利用技术研发；密封胶制造；密封用填料销售；
防火封堵材料生产；耐火材料生产；玻璃纤维及制品制造；家用电器安装服务；新材料技术研
发；家具安装和维修服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；国内贸易代理
；国内货物运输代理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；专业设计服务；软件开发；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务
）；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；物业管理。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、
维修；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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2025-09-19│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规和《悍高集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，悍高
集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司治理结构进行了调整，并在董事会中增设1名
职工代表董事。
公司于2025年9月18日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表
认真审议，一致同意选举汪宝春先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表
大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，公司董事会人数由5人增加至6人。汪宝
春先生简历详见附件。
汪宝春先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规有关董事任职的资格和条件。本
次选举完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
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2025-08-29│其他事项
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第二届董事会第十
二会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于募投项目延期及使用超募资金用于在建募
投项目的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及
投资规模不发生变更的前提下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，并将首次公
开发行股票全部超募资金（含利息）合计约9062.26万元（具体金额以实际转出时的金额为准
）用于公司在建募投项目“悍高智慧家居五金自动化制造基地”，继续提升公司生产制造规模
和质量。具体情况公告如下：
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意悍高集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2025〕990号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于悍高集团股份有限公
司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕814号）同意，公司已向社会公众公开发
行人民币普通股（A股）股票4001万股，发行价格为每股人民币15.43元，募集资金总额为人民
币61735.43万元，扣除发行费用10673.17万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币5106
2.26万元。截至2025年7月25日，公司上述募集资金已全部到位，华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2025年7月25日出具《验资报告》
（华兴验字[2025]21005441085号）。募集资金到账后，公司及子公司依照相关规定对募集资
金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海
通证券”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金
专项账户四方监管协议》。（二）募集资金投资项目情况根据《悍高集团股份有限公司首次公
开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）的相关内容，截至20
25年8月1日，公司募投项目及投资计划如下：
使用超募资金用于在建募投项目的具体情况
为提升公司的研发设计能力，提高家居五金产品生产过程的自动化与智能化程度，并扩大
现有产能规模，进一步提高公司的经营业绩，公司拟将首次公开发行股票全部超募资金（含利
息）合计约9062.26万元（具体金额以实际转出时的金额为准）用于公司在建募投项目“悍高
智慧家居五金自动化制造基地项目”，超募资金（含利息）将划转至该项目对应的募集资金专
项账户进行使用，调整后该在建募投项目拟使用募集资金金额调整为46062.26万元。
（二）项目投资概算
本项目报批总投资56116.61万元，根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于
悍高集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（
华兴专字[2025]21005441091号），截至2025年8月1日，该项目已预先投入自筹资金37161.78
万元，尚未结项，还需继续增加投入。同时，公司拟授权经营管理层根据募投项目最新需求情
况，在项目投资总额内对项目工程费用、机器设备投入及其他费用等明细进行合理调整，最终
投资支出明细以实际情况为准。
（四）项目建设方案
本项目建设地点位于佛山市顺德区杏坛镇光华村德彦大道2号，规划建筑面积约163599.00
平方米，拟通过新建自动化制造基地，引进先进自动化物流、生产设备及信息化系统，搭建自
动化、智能化生产线，提高公司的生产能力和生产效率，项目建成后主要从事公司的主营业务
产品家居五金类产品的生产。
（五）投资周期
本项目原拟定建设期为36个月，项目进度计划内容包括项目前期准备、土建工程、设备采
购、设备安装与调试、人员招聘与培训、验收等。现公司根据募投项目实际投入进度及市场变
动，拟延长建设期19个月（即项目达到预定可使用状态日期调整至2026年12月）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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