资本运作☆ ◇001221 悍高集团 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-07-21│ 15.43│ 5.11亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-17 │交易金额(元)│2.52亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-0│标的类型 │土地使用权 │
│ │5-01-02-08地块土地使用权 │ │ │
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│买方 │悍高集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东省佛山市自然资源局 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第二届董事会第十七│
│ │次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，同意公司参与竞拍│
│ │广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-05-01-02-08地块国有建设用地使用权，并投资建设悍高│
│ │基地建设项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关│
│ │于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告》。二、交易事项进展情况近日，公司以人民币│
│ │25221万元竞得位于广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-05-01-02-08地块的土地使用权，并 │
│ │于2026年3月16日与佛山市顺德区公共资源交易中心签订了《佛山市公共资源交易成交确认 │
│ │书》。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 三、交易标的的基本情况 │
│ │ 1、土地出让方：广东省佛山市自然资源局 │
│ │ 2、土地位置：广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-05-01-02-08地块 │
│ │ 3、土地用途：工业用地（M1），兼容一类物流仓储用地（W1） │
│ │ 4、宗地面积：168133.48平方米 │
│ │ 5、成交价款：人民币25221万元 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│悍高集团股│广东悍高销│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│悍高集团股│广东悍高销│ 1869.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-18│其他事项
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日第二届董事会第十四次会
议审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任夏祺先生为公司副总经
理、董事会秘书，任期至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2025年11月25日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理
人员的公告》。 近日，夏祺先生已通过深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培
训并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。根据公司第二届董事会第
十四次会议决议，夏祺先生自取得任职培训证明之日起正式履行公司董事会秘书职责。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0757-27386193
传真：0757-27386231
电子邮箱：higold01@higold.com.cn
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2026-03-17│购销商品或劳务
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一、交易概述
悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第二届董事会第十七次
会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，同意公司参与竞拍广东
省佛山市顺德高新区二期SD-I-05-01-02-08地块国有建设用地使用权，并投资建设悍高基地建
设项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买
土地使用权并投资建设项目的公告》。
二、交易事项进展情况
近日，公司以人民币25,221万元竞得位于广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-05-01-02-08
地块的土地使用权，并于2026年3月16日与佛山市顺德区公共资源交易中心签订了《佛山市公
共资源交易成交确认书》。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易标的的基本情况
1、土地出让方：广东省佛山市自然资源局
2、土地位置：广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-05-01-02-08地块
3、土地用途：工业用地（M1），兼容一类物流仓储用地（W1）
4、宗地面积：168,133.48平方米
5、成交价款：人民币25,221万元
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2026-03-10│购销商品或劳务
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一、特别提示
1、悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟购买的土地使用权尚需通过公开
竞拍形式进行，土地使用权能否取得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性
。
2、本次投资建设项目尚需办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等审批手
续，实施过程中可能受宏观经济、行业及地方政策、审批进度等因素影响，存在项目无法按时
推进、顺延、变更、中止或终止的风险。
3、本次建设项目的投资金额为基于当前条件的预估数，如未来投资项目业务或规划发生
调整，该预估数存在调整的可能性。公司将根据实际情况逐步投资。
4、本次建设项目的实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响，公
司将根据项目的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资
风险。
二、交易概述
为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大优势产品产能，提升公司综合实力，公司拟竞
拍广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-05-01-02-08地块土地使用权并投资新建项目。本次土地
使用权竞拍起始价为人民币25221万元，项目投资金额预计为人民币201760万元（含土地使用
权出让价款），资金来源为自有资金、银行贷款或其他融资方式，公司拟新设全资子公司负责
本项目的开发、建设与运营。公司于2026年3月9日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过
了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，董事会同意公司管理层根据项目实际情
况办理相关具体事宜。本议案尚需提交公司股东会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
三、拟购买土地使用权的基本情况
公司拟购买土地使用权具体情况如下：
1、地块编号：SD-I-05-01-02-08
2、地块位置：广东省佛山市顺德高新区二期
3、土地使用性质：工业用地（M1），兼容一类物流仓储用地（W1）
4、宗地总面积：168133.48平方米
5、土地出让年限：50年
6、竞拍起始价：25221万元人民币（最终价格以实际竞拍价为准）
本次购买土地使用权的出让方为中华人民共和国广东省佛山市自然资源局，交易对方与公
司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。
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2026-03-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月25日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月18日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-03-04│其他事项
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月7日和2026年1月23日召开
第二届董事会第十五次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于提名第二届董事会
独立董事候选人的议案》，同意选举李丹女士为公司第二届董事会独立董事，任期自公司2026
年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。截至2026年第一次临时股东
会发出通知之日，李丹女士尚未取得独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的相关规定，李
丹女士已经书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证
明。具体内容详见公司于2026年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
近日，公司董事会收到独立董事李丹女士的通知，李丹女士已经按照相关规定参加了深圳
证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发
的《上市公司独立董事培训证明》。
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2026-02-10│其他事项
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”、“悍高集团”）拟向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”），募集资金不超过120000.00万元（含本数）（以下简称“
本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（
国发[2014]17号）及中国证券监督管理委员会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的规定，公司就本次发
行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体
的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下
：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响
（一）财务指标计算的主要假设和前提
以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来
经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；公司实际经营情况受国家政策、行业发展等
多种因素影响而存在不确定性；投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成
损失的，公司不承担赔偿责任。本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提如
下：
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况、公司经营环境等方面没有
发生重大变化。
2、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券于2026年6月30日实施完毕，且分别假设所
有可转换公司债券持有人于2026年12月31日全部转股（即转股率100%且转股时一次性全部转股
）和截至2026年12月31日全部未转股（即转股率为0%）两种情形。（该完成时间仅用于计算本
次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺。本项目完成时间最
终以本次发行经深圳证券交易所发行上市审核并报中国证监会注册后的实际完成时间及可转债
持有人实际完成转股的时间为准）。
3、以2025年9月30日公司总股本40001.00万股为测算基础，仅考虑本次向不特定对象发行
可转换公司债券的影响，不考虑后续公司限制性股票回购并注销、股权激励授予和行权、利润
分配、资本公积转增股本或其他因素导致股本发生的变化。
4、为量化分析本次发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响，假设本次发行的转股价
格为73.93元/股，该价格为公司第二届董事会第十六次会议召开日2026年2月9日（不含该日）
前二十个交易日交易均价与前一交易日交易均价的较高者。该转股价格仅用于计算本次可转债
发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会或其授权人士根
据股东会授权，在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定，并可能进行除权、除
息调整或向下修正。
5、假设本次可转换公司债券发行募集资金总额为120000.00万元，不考虑发行费用。本次
发行的最终发行股数和实际到账的募集资金规模将根据监管部门注册、发行认购情况以及发行
费用等情况最终确定。
6、根据公司2025年第三季度报告，2025年1-9月，公司归属于母公司股东的净利润为4834
6.95万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为47775.36万元。假设公司2025年
度归属于母公司股东的净利润为64462.60万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润为63700.48万元（根据公司2025年1-9月数据年化进行假设，即2025年1-9月数据的4/3倍。
）。根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设2026年度扣除非经常性损益前后归属于上市
公司股东的净利润分别在上年同期的基础上按照年度增长率为0%、10%、20%的业绩增幅分别测
算。
7、在预测及计算2026年度相关数据及指标时，仅考虑本次发行对净利润的影响，不考虑
限制性股票的发行、回购、解锁及稀释性影响，不考虑利润分配、权益分派及其他因素的影响
。
8、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投
资收益）等的影响。
9、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响及本次可转换公司债券利息费用
的影响。
10、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为，
亦不考虑除上述假设之外的对归属于母公司所有者权益的影响。
上述假设不代表公司的盈利预测或分红承诺，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此
进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2026-02-10│其他事项
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开了第二届董事会第十六
次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理
办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交股东
会审议。基于公司的总体工作安排，公司决定暂不提请召开股东会审议相关事项，待相关工作
及事项准备完成后，公司董事会将择期发布召开股东会的通知并将相关议案提交股东会审议。
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2026-02-10│其他事项
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《悍高集团股份有限公司
章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，
促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要
求，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了
自查。现将自查情况公告如下：经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处
罚或采取监管措施的情况。
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2026-01-24│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026年1月23日（星期五）下午14:00；网络投票时间：2026年1月23
日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的
具体时间为：2026年1月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体
时间为：2026年1月23日9:15-15:00；2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业
东路36号悍高集团
总部会议室；
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长欧锦锋先生；
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共180名，代表公司有表
决权的股份数为361213422股，占公司有表决权股份总数的90.3011%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共8名，代表公司有表决权股份数为3369278
72股，占公司有表决权股份总数的84.2299%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共172名，代表公司有表决权股份数24285550股，占公司有
表决权股份总数的6.0712%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共175名，代表公司有表决权股份数
为38072976股，占公司有表决权股份总数的9.5180%。中小股东是指除公司董事、高级管理人
员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、出席（列席）会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的见证律师列席了本次股东会
。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1、审议并通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
总体表决情况：同意361201722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9968%；
反对9600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%；弃权2100股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%。
其中，中小投资者表决情况：同意38061276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的99.9693%；反对9600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0252%
；弃权2100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0055%。
表决结果：审议通过。
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2026-01-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月23日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月23日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月16日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室。
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2026-01-08│其他事项
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年1月7日
审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同
意提名李丹女士（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之
日起至第二届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人李丹女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董
事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交
公司2026年第一次临时股东会审议。
本次独立董事补选完成后，独立董事的人数不低于公司董事总人数的三分之一，董事中兼
任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总人数的二分之一。
附：独立董事候选人简历李丹女士，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士研究生学历，企业管理副教授，中国注册会计师、中国注册资产评估师。截至本公告披露日
，李丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东
、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2025-11-14│其他事项
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1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午14:30；网络投票时间：2025年11月1
3日（星期四），其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票
的具体时间为：2025年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）（以下简称“互联网投票系统”）投票的具
体时间为：2025年11月13日9:15-15:00；
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团
总部会议室；
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议支持人：公司董事长欧锦锋先生；
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等的规定。
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2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为维护悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东依法享有的资产收益等权利，不
断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《悍高集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策
透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，现根据《公司章程》和中国
证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等
规定，特拟定《悍高集团股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（以下
简称“规划”或“本规划”），具体内容如下：
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