资本运作☆ ◇001221 悍高集团 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-07-21│ 15.43│ 5.11亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│悍高智慧家居五金自│ 3.70亿│ 3.70亿│ 3.70亿│ 100.00│ 2.09亿│ 2026-12-31│
│动化制造基地 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│悍高智慧家居五金自│ 9062.26万│ 2003.58万│ 2003.58万│ 22.11│ 0.00│ 2026-12-31│
│动化制造基地 │ │ │ │ │ │ │
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│悍高集团研发中心建│ 3000.00万│ 3000.00万│ 3000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2026-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│悍高集团信息化建设│ 2000.00万│ 1405.63万│ 1405.63万│ 70.28│ 0.00│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-17 │交易金额(元)│2.52亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-0│标的类型 │土地使用权 │
│ │5-01-02-08地块土地使用权 │ │ │
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│买方 │悍高集团股份有限公司 │
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│卖方 │广东省佛山市自然资源局 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第二届董事会第十七│
│ │次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》，同意公司参与竞拍│
│ │广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-05-01-02-08地块国有建设用地使用权，并投资建设悍高│
│ │基地建设项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关│
│ │于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告》。二、交易事项进展情况近日，公司以人民币│
│ │25221万元竞得位于广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-05-01-02-08地块的土地使用权，并 │
│ │于2026年3月16日与佛山市顺德区公共资源交易中心签订了《佛山市公共资源交易成交确认 │
│ │书》。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 三、交易标的的基本情况 │
│ │ 1、土地出让方：广东省佛山市自然资源局 │
│ │ 2、土地位置：广东省佛山市顺德高新区二期SD-I-05-01-02-08地块 │
│ │ 3、土地用途：工业用地（M1），兼容一类物流仓储用地（W1） │
│ │ 4、宗地面积：168133.48平方米 │
│ │ 5、成交价款：人民币25221万元 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │佛山悍德家居用品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │佛山悍德家居用品有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│悍高集团股│广东悍高销│ 1.44亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│悍高集团股│广东悍高销│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│悍高集团股│广东悍高销│ 7418.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│悍高集团股│广东悍高销│ 3669.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│售有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-27│对外担保
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度拟为子公司提供的担保总额度预计
为人民币150,000.00万元，公司本次担保额度的被担保对象为资产负债率70%以上的全资子公
司，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足公司及全资子公司经营业务发展需求，公司拟为广东悍高销售有限公司（以下简称
“悍高销售”）的银行综合授信及各类融资业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币150,
000.00万元。
公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2026年度
为子公司提供担保额度的议案》。董事会同意授权公司管理层在额度范围内行使担保决策权并
办理相关事宜。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。担保额度有效期为自股东会审议
通过之日起12个月，授信额度可在授信期内循环滚动使用。
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2026-04-27│其他事项
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为践行中央政治局会议关于“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议关于
“要大力提升上市公司质量和投资价值”的指导思想，积极响应国家关于推动上市公司高质量
发展的政策精神，切实维护公司全体股东合法权益，夯实公司可持续发展基础，悍高集团股份
有限公司（以下简称“公司”）特制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
一、聚焦主业，深耕家居五金领域
公司深耕家居五金行业二十余年，依托品牌、研发、制造、渠道等方面构建长期综合竞争
优势，已发展成为中国家居功能五金领域的龙头企业，作为“中国功能五金第一股”，市场地
位稳固突出。
公司坚持自主品牌与原创设计为核心驱动的发展战略。作为国家高新技术企业及省级工业
设计中心，公司累计拥有境内外专利超1200项，并作为主要起草单位参与多项国家及行业标准
的制定，凭借突出的技术实力与设计能力构建起深厚的行业壁垒。同时，公司建成辐射全球的
智能制造基地集群，实现核心产品全链条自动化生产，为规模化交付与高品质稳定供应提供坚
实保障。依托线上线下一体化，覆盖境内外的立体化渠道体系，公司可为客户提供一站式全屋
五金解决方案，市场渗透深度与品牌影响力保持行业领先。
凭借持续构建的系统性核心能力，公司的行业领军地位获得市场与权威机构的高度认可，
先后荣获广东省制造业企业500强、佛山市制造业100强、中国家居五金行业标志性品牌、广东
省名牌产品等多项荣誉，产品设计多次斩获德国iF、红点等国际权威设计大奖。
持续创新能力、卓越产品品质与长期品牌建设，共同铸就了“悍高”在行业内突出的品牌
影响力与市场美誉度。
未来，公司将继续坚定不移地聚焦家居五金核心主业，深化“高端价值、卓越品质”的产
品定位，通过持续的技术创新、效率提升与品牌建设，巩固与扩大市场竞争优势，致力于实现
从中国领先到世界级家居五金品牌的跨越，以卓越的产品与服务为全球消费者创造美好家居生
活体验。
二、强化公司治理，夯实高质量发展根基
公司已建立以股东会、董事会及管理层为核心的现代企业治理架构，形成了权责明确、有
效制衡、协调运作的法人治理结构。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则
》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求规范运作。此外，公司制定了包括
《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理
制度》《信息披露管理制度》《内部控制制度》等规章制度与核心内控制度，规范议事决策程
序，推进公司治理和内部控制建设。
未来，公司将不断优化治理体系，强化内部控制与风险管理，持续完善内控管理制度，健
全风险管理体系，提高经营管理水平和风险防范能力；积极组织有关人员参加培训，提高各类
人员的法规意识和规范运作意识，充分发挥内部审计部门、董事会审计委员会的监督职能，切
实提升公司董事及高级管理人员的履职能力，同时推动公司治理结构的持续优化，促进公司更
加合规发展，切实保障公司和全体股东权益。
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2026-04-27│其他事项
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司2026年度财务报表及内部控制审
计机构，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：（一）基本信
息
拟签字项目合伙人：洪文伟，1999年成为中国注册会计师，1999年起从事上市公司审计，
2020年起开始在华兴会计师事务所执业，为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报
审计和重大资产重组审计等证券服务，近三年复核了多家上市公司审计报告，具备相应专业胜
任能力。
拟签字注册会计师：徐惠剑，注册会计师，2014年起取得注册会计师资格，2012年起从事
上市公司审计，2019年开始在华兴会计师事务所执业，为多家上市公司提供过IPO申报审计、
上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：陈碧芸，注册会计师，1997年起取得注册会计师资格，1998年起从
事上市公司审计，1993年开始在华兴会计师事务所执业，为多家上市公司提供过IPO申报审计
、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，近三年复核了多家上市公司审计报告，
具备相应专业胜任能力。
（二）诚信记录
拟签字项目合伙人洪文伟、拟签字注册会计师徐惠剑、项目质量控制复核人陈碧芸近三年
均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监
督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
华兴会计师事务所及项目合伙人洪文伟、签字注册会计师徐惠剑、项目质量控制复核人陈
碧芸不存在可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公司
具体审计要求和审计范围需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况与华兴会计师事务
所协商确定。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月11日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室。
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2026-04-27│银行授信
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，董事会同意授权
公司管理层在额度范围内行使授信决策权并办理相关事宜，本议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议，具体情况如下：
为满足公司及控股子公司日常经营、项目建设等发展需求，公司及子公司拟向银行等金融
机构申请综合授信总额度不超过人民币30亿元（最终以实际审批为准）。综合授信业务内容包
括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票、开立信用证、出具保函等。授信期限为
自股东会审议通过之日起12个月，授信额度可循环滚动使用。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的
净利润为703507797.20元，母公司2025年实现的净利润为794530589.71元。根据《公司法》《
企业会计准则》及《公司章程》规定，利润分配以母公司会计报表数据为依据，扣除提取的法
定盈余公积79453058.97元以及2025年前三季度实施的利润分配方案144003600.00元，加上年
初未分配利润774273175.62元，截至2025年末，母公司可供分配利润为1345347106.36元，公
司不存在需要弥补亏损的情况。
3、依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，与股东共享公司发展的经营成果，公司拟
定的2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本400010000股为基数，向全体股东每10股派
发现金人民币1.70元（含税），预计派发现金人民币68001700.00元（含税）。本次分配不送
红股、不以资本公积金转增股本。
4、公司2025年度实际及拟分配现金分红包括：已实施完成的2025年前三季度现金分红金
额144003600.00元（含税）及拟实施的2025年度现金分红金额68001700.00元（含税）；上述
两项现金分红金额合计212005300.00元（含税），折合每10股派发5.30元（含税），占公司20
25年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.14%。
5、在利润分配方案公告后至实施前，如发生其他导致股本总额变动的情形，公司将按照
分配比例固定的原则对分配总额进行调整。
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2026-04-27│其他事项
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案
的议案》。公司全体董事回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情
况公告如下：
一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认情况
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《悍高集团股份有限公司2025年年度报告
》。
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，强化激励约束机制，促进
公司持续健康发展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况
，制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。
（一）适用对象与适用期限
本薪酬方案适用于公司董事及高级管理人员，适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日
。
（二）薪酬方案
1、非独立董事
（1）在公司担任具体经营管理职务的非独立董事，按照所任岗位薪酬标准执行，年度薪
酬由基本薪酬及绩效薪酬构成，不额外领取董事津贴；其中，职工代表董事的薪酬按照公司员
工薪酬管理办法执行。
（2）绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%，根据公司年度经营业
绩、个人绩效考核结果核定。公司确定一定比例的绩效薪酬，待年度报告披露及年度绩效评价
完成后予以支付。
（3）兼任事业部负责人职务的董事孙国华及职工代表董事汪宝春的绩效薪酬实行弹性考
核，其绩效薪酬按照所属事业部实际经营成果、年度目标完成情况综合核定；其余董事的绩效
薪酬按公司统一考核规则执行。
2、独立董事
公司独立董事实行固定津贴制，其津贴标准为人民币10万元（税前），按月平均发放，除
此以外不再另行发放薪酬。
3、高级管理人员
公司高级管理人员按照所任岗位薪酬标准执行，年度薪酬由基本薪酬及绩效薪酬构成，绩
效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%，根据公司年度经营业绩、个人绩
效考核结果核定。公司确定一定比例的绩效薪酬，待年度报告披露及年度绩效评价完成后予以
支付。
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2026-04-27│委托理财
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一、重要内容提示
1、投资品种：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于保本理财、结
构性存款等。
2、投资金额：不超过人民币25亿元，在授权额度内可循环使用。
3、风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，不排除因市场波动导致投资收益未达预期
的风险。
二、投资情况概述
为提高悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率、增加资金收益，在不
影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品，具体情况如下：
1、投资目的：提高闲置自有资金的使用效率，实现投资效益最大化。
2、投资金额：不超过人民币25亿元，在授权额度内可循环使用。
3、投资品种：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于保本理财、结
构性存款等。
4、投资期限：自股东会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金购买理财产品的议案》。董事会同意授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并办理
相关事宜。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-26│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026年3月25日（星期三）14:30；网络投票时间：2026年3月25日（
星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体
时间为：2026年3月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时间
为：2026年3月25日9:15-15:00；2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路
36号悍高集团
总部会议室；
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长欧锦锋先生；
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共152名，代表公司有表
决权的股份数为362039495股，占公司有表决权股份总数的90.5076%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表公司有表决权股份数为3231405
46股，占公司有表决权股份总数的80.7831%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共146名，代表公司有表决权股份数38898949股，占公司有
表决权股份总数的9.7245%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共147名，代表公司有表决权股份数
为38899049股，占公司有表决权股份总数的9.7245%。中小股东是指除公司董事、高级管理人
员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、出席（列席）会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的见证律师列席了本次股东会
。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1、审议并通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》
总体表决情况：同意361989295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9861%；
反对47000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%；弃权3200股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。
其中，中小投资者表决情况：同意38848849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的99.8709%；反对47000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1208%
；弃权3200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.0082%。
表决结果：审议通过。
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2026-03-18│其他事项
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悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11
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