资本运作☆ ◇001222 源飞宠物 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│共青城金鲲股权投资│ 3000.00│ ---│ 15.00│ ---│ ---│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产咬胶3,000吨、 │ 1.71亿│ 2468.23万│ 8072.30万│ 47.13│ ---│ 2024-08-17│
│宠物牵引用具2,500 │ │ │ │ │ │ │
│万条产能提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│源飞宠物生产技术及│ 7402.97万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2024-08-17│
│智能仓储技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4769.00万│ 0.00│ 302.83万│ 6.35│ ---│ 2025-08-17│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销运营中心建设项│ 6571.64万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2024-08-17│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5018.95万│ 100.38│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│温州源飞宠│平阳县晟丰│ ---│人民币 │2023-05-15│2024-05-14│--- │未知 │否 │
│物玩具制品│宠物用品进│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│出口有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│温州源飞宠│温州莱德宠│ ---│人民币 │2023-05-15│2024-05-14│--- │未知 │否 │
│物玩具制品│物食品有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-29│其他事项
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开第
二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润
分配方案的议案》。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2023年度审计报告》
，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币126137666.45元，合并报表2023年末
可供分配的利润为人民币470444430.45元；母公司2023年度实现净利润人民币72350653.19元
，根据《公司章程》规定提取法定盈余公积金人民币7235065.32元后，母公司2023年末可供股
东分配的利润为人民币330348695.94元；截至2023年12月31日，资本公积余额人民币49864173
5.69元，其中股本溢价为人民币498641735.69元。
结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了保障股东合理的投资回报，
公司2023年度拟进行利润分配方案如下：鉴于公司实施了股份回购事项，公司通过回购专户持
有的公司股份，不享有参与利润分配的权利。公司拟以权益分派股权登记日的总股本扣除回购
股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公
积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
以截止2023年12月31日的总股本190890000股扣除回购专户上已回购股份2509540股后的股
本188380460股为基数测算，拟现金分红金额为37676092元（含税），占2023年度归属于上市
公司股东的净利润的比例为29.87%。
本利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权
激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号
—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报
规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性
。
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2024-04-29│其他事项
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开第
二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本事项尚
需提交2023年年度股东大会审议。
审计收费将在2023年度的基础上依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。公司
拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司2024年度的财务报告及内控审计工作。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定审计费用并与其
签署相关协议。
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2024-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1、理财产品种类：银行、信托、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的
理财产品（风险等级为R2及以下）。
2、理财产品金额：不超过人民币25000万元，自董事会审议通过起12个月有效，单笔理财
产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，公司将购买安全性高、流动性好的理
财产品，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致理财产品的实际收益不及预期。敬请广大投
资者注意投资风险。
一、基本概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，购买理财产品有利
于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、资金来源：公司以自有资金作为理财产品投资的资金来源。
3、投资品种：为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为银行、信托、证券公司等专
业金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为R2及以下）。资金投向不涉及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的证券投
资与衍生品。投资的产品必须符合：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结
构性存款。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
4、额度及期限：公司拟使用合计不超过人民币25000万元的自有资金购买理财产品，单笔
理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
5、投资决议有效期：自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。
6、实施方式：本次使用闲置自有资金购买理财产品事项，授权公司经营管理层在上述额
度范围内签署有关合同，公司财务部负责组织实施和管理。
二、投资存在的风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟购买的理财产品均将经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不
可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、
规章制度对理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并定期
将投资情况向董事会汇报。
（2）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响分析
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司日常经
营运作等资金需求的情况下，使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为
R2及以下），能够有效控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业
务的正常开展。
2、通过适度的理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平
，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议决策程序
公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司本次关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产
品的事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
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2024-04-29│银行授信
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开第
二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银
行申请综合授信额度的议案》，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审
议。现将具体事项公告如下：
一、公司向银行申请综合授信额度情况
根据公司生产经营活动的需要，结合公司发展计划及未来资金需求状况，为增强资金流动
性、满足公司日常经营及业务拓展需要，2024年度公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民
币27515万元，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，综合授信额度在有效期内可循
环使用。
综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易
融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务，具体授信银行、授信额度、授信期
限以公司与相关银行签署的协议为准。
为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，在额度范围内董事会授权公司财务部具
体组织实施相关事宜，授权公司董事长或董事长授权的人士全权代表公司签署上述综合授信额
度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）
。
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2024-04-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于
2024年4月25日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月15日通过
邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席林敏主持。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
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2024-03-01│股权回购
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开的第二届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集
中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购股份的资金总额
不低于1500万元（含）且不超过人民币3000万元（含），回购股份的价格为不超过人民币21.5
5元/股（含）。具体内容详见公司于2024年2月3日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、于2024年2月8日披露在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购报告书》（公告编号：2024-006）等相关
公告。
截止本公告日，公司回购股份数量已达到总股本的1.31%，且回购股份方案已实施完毕。
根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份
》等相关规定，现将公司回购股份实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
2024年2月19日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份58000股，
占公司当时总股本190890000股的0.03%，最高成交价为10.78元/股，最低成交价为10.69元/股
，成交总金额为622576元（不含交易费用）。本次回购股份的资金来源为公司自有资金，回购
股份情况符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。具体内容详见公司于2024年2月2
1日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-007）。
截止本公告披露日，公司本次通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购
公司股份2509540股，占公司当前总股本190890000股的比例为1.31%，最高成交价为12.55元/
股，最低成交价为10.66元/股，成交总金额为29995698.02元（不含交易费用）。本次回购股
份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律
法规的要求，符合公司回购股份方案，本次回购实施完毕。
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2024-02-21│股权回购
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开的第二届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集
中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购股份的资金总额
不低于1500万元（含）且不超过人民币3000万元（含），回购股份的价格为不超过人民币21.5
5元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施
期限自董事会审议通过本次公司股份回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2
月3日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2024-004）。
一、首次回购的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购股份的情况公告如下：
2024年2月19日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份58000股，
占公司总股本190890000股的0.03%，回购的最高成交价为10.78元/股，最低成交价为10.69元/
股，支付的总金额为622576元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股
份方案的要求。
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2024-02-03│股权回购
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1、回购方案的主要内容
（1）拟回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
（2）拟回购用途：实施员工持股计划或股权激励计划。
（3）拟回购金额：不低于人民币1500万元（含）且不超过人民币3000万元（含）。
（4）拟回购价格：不超过人民币21.55元/股（含）（不超过董事会审议通过本次回购股
份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。
（5）拟回购数量：按照回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为139
2111股，约占公司目前总股本的0.73%；按回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股
份数量为696056股，约占公司目前总股本的0.36%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（6）拟回购期限：自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。
（7）拟回购资金来源：自有资金。
2、相关股东的减持计划
(1)公司实际控制人之一、董事庄明超女士基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期
投资价值的认可，于2024年2月1日通过集中竞价交易方式增持公司股份123700股，占公司总股
本的0.06%，增持金额1414008元（不含手续费）。
具体详见公司2024年2月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司实际
控制人之一增持股份的公告》（公告编号：2024-002）。
(2)股东平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）持有公司1050000股（占本公司总股本比例
5.50%），计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有的本公司股份不超过5726700股（不
超过本公司总股本比例3%）。具体详见公司2024年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于股东减持股份预披露公告》。截止本公告日，平阳县晟雨创业服务中心（有限
合伙）在上述减持计划期间尚未减持其所有持有的公司股份。
(3)股东平阳县晟洵创业服务中心（有限合伙）持有公司股份7000000股（占本公司总股本
比例3.67%），计划以集中竞价交易方式减持其持有的本公司股份不超过1908900股（不超过本
公司总股本比例1%）。具体详见公司2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-043）。
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人
在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股票的行为，也不存在单独或者与他
人联合进行内幕交易及市场操纵的行为，在回购期间暂无明确的增减持计划；公司董事、监事
、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未来三个月、未来六个月也暂无
明确的减持计划。若上述主体在未来拟实施增减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定
及时履行信息披露义务。
3、风险提示
（1）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购
方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险；（2）若发生对公司股票交易价格产生
重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致
公司董事会决议终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规
定变更或终止本次回购方案的风险；
（3）本次回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励或员工持股计
划未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励或员工持股计划对象放弃认购等原
因，导致已回购股份无法在有效期内全部或部分授出的风险。
上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，公司将根据本次回购事项的进展情况，及
时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规、规范性文件规定，公司于2024年2月1日召开
第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》和《关于授权管理层
全权办理本次回购相关事宜的议案》，本次回购股份具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）未来发展
的信心，结合公司战略布局、经营情况及财务状况等因素，为充分展现公司资本市场价值，提
振投资者信心，同时进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干人
员的工作积极性，促进公司可持续健康发展，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公
司已在境内发行上市人民币普通股（A股）股票的部分社会公众股，并将回购的股份全部用于
实施员工持股计划或股权激励计划。
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2023-12-13│其他事项
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日召开第二届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。现
将具体事项公告如下：
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在
上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第二届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司
董事、董事会秘书、副总经理陈群先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员。 为保
障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以
及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，经董事长庄明允先生提名，由董事庄明超女
士担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日
止。调整情况如下：
调整前：徐和东（主任委员）、涂圣杰、陈群
调整后：徐和东（主任委员）、涂圣杰、庄明超
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2023-08-17│对外投资
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）与北京方圆金鼎投资管理有限
公司（以下简称“方圆金鼎”）于2023年7月6日在温州签署了《温州源飞翼展创业投资合伙企
业（有限合伙）合伙协议》《合伙协议之补充协议》约定投资设立产业基金。具体内容详见公
司2023年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业机构共同投资产业
基金的公告》（公告编号：2023-024）。
近日，公司收到方圆金鼎的通知，根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂
行办法》等法律法规的要求，温州源飞翼展创业投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资
基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，主要内容如下：
基金名称：温州源飞翼展创业投资合伙企业（有限合伙）
备案编码：SB7926
管理人名称：北京方圆金鼎投资管理有限公司
托管人名称：兴业银行股份有限公司
备案日期：2023年8月15日
公司将按照相关法律法规的要求，对温州源飞翼展创业投资合伙企业（有限合伙）的后续
进展情况及时履行信息披露义务。
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2023-07-14│其他事项
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开了第二
届董事会第八次会议及于2023年5月15日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2
022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关于变更公司注册资本、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告
》（公告编号：2023-012）。
一、工商变更登记情况
近日，公司完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管
理局换发的《营业执照》，本次变更后公司的工商登记基本信息如下：
名称：温州源飞宠物玩具制品股份有限公司
统一社会信用代码：91330326766445257X
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所：浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路1号
法定代表人：庄明允
注册资本：壹亿玖仟零捌拾玖万元整
成立日期：2004年09月27日
经营范围：宠物玩具、皮塑制品、宠物日用品、宠物食品生产、销售；宠物日用品及宠物
食品的研发；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
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2023-07-14│其他事项
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温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）与北京方圆金鼎投资管理有限
公司（以下简称“方圆金鼎”）于2023年7月6日在温州签署了《温州源飞翼展创业投资合伙企
业（有限合伙）合伙协议》《合伙协议之补充协议》约定投资产业基金。具体内容详见公司20
23年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业机构共同投资产业基金
的公告》（公告编号：2023-024）。
近日，产业基金已完成相关工商注册登记手续，并取得了平阳县市场监督管理局发布的《
营业执照》，具体情况如下：
一、完成工商注册登记后的基本信息
名称：温州源飞翼展创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330326MACQ6AWKXP
类型：有限合伙企业
出资额：贰亿元整
成立日期：2023年7月12日
主要经营场所：浙江省温州市平阳县南麂镇美龄宫（南麂柳成山庄2717室）执行事务合伙
人：北京方圆金鼎投资管理有限公司（委派代表：王亦颉）经营范围：一般项目：创业投资（
限投资未上市企业）；股权投资；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
公司将根据产业基金的后续进展，严格按照相关法律法规及规范性文件的规定及时履行相
关信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2023-07-08│对外担保
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一、担保情况概述
1、因公司联营企业温州申兴辐照技术有限公司（以下简称“联营企业”）业务发展需要
，拟向银行等其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币7,000万元，用途包括但不限于用
以其自身生产经营、补充流动资金等。为满足银行风控要求，支持联营企业持续发展，公司拟
按照出资比例为其该项授信贷款提供不超过1,575万元的连带责任保证担保（具体担保相关内
容将以最终签订的相关文件为准），联营企业的其他股东按出资比例为联营企业本次授信提供
连带责任保证担保。上述担保额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内。
2、上述事项经第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议全票审议通过。独立
董事对该事项发表了独立意见，保荐券商光大证券股份有限公司发表了核查意见。
本次担保事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
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