资本运作☆ ◇001223 欧克科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生活用纸智能装备生│ 4.09亿│ 1.07亿│ 1.07亿│ 26.13│ 0.00│ 2024-12-31│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│售后及营销网络建设│ 6198.64万│ 3468.31万│ 3468.31万│ 55.95│ 0.00│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生活用纸可降解包装│ 1.86亿│ 100.00│ 100.00│ 0.00│ 0.00│ 2023-08-31│
│材料生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心建设项│ 1.16亿│ 1686.70万│ 1686.70万│ 14.49│ 0.00│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│售后及营销网络建设│ 6198.64万│ 3468.31万│ 3468.31万│ 55.95│ 0.00│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.38亿│ 2.38亿│ 2.38亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │广州易靓包装器材有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │成都市先平包装印务有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-06 │
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│关联方 │胡坚晟、胡甫晟 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月04日召开第二届董事会第一次会议│
│ │，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信暨接受关联股东担保的议案》。现将相关事项│
│ │公告如下： │
│ │ 一、关联交易情况概述 │
│ │ 1、关联交易 │
│ │ 公司向中国农业银行股份有限公司修水支行（以下简称"农业银行修水支行"）申请1700│
│ │0万元的综合授信，授信期间一年，其中7000万为信用贷款，由公司控股股东胡坚晟先生及 │
│ │其一致行动人胡甫晟先生为该笔授信提供连带责任担保。 │
│ │ 公司向光大银行股份有限公司修水支行（以下简称"光大银行修水支行"）申请15000万 │
│ │元的综合授信，授信期间一年。 │
│ │ 公司向中国邮政储蓄银行修水支行（以下简称"邮储银行修水支行"）申请15000万元的 │
│ │综合授信，授信期间一年，由公司控股股东胡坚晟先生及其一致行动人胡甫晟先生为该笔授│
│ │信提供连带责任担保。 │
│ │ 上述担保均为无偿担保，亦无需公司提供反担保。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 胡坚晟先生为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长；胡甫晟先生为控股股│
│ │东、实际控制人的一致行动人，同时担任董事、总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》的规定，胡坚晟先生和胡甫晟先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、董事会审议情况 │
│ │ 本次关联交易议案事前经全体独立董事同意并提交于2023年12月04日召开的第二届董事│
│ │会第一次会议审议。会议表决时以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向 │
│ │银行申请授信暨接受关联股东担保的议案》，其中关联董事胡坚晟先生、胡甫晟先生回避表│
│ │决。 │
│ │ 4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， │
│ │无需经过有关部门批准，亦无需提交股东大会审议。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-12│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。欧克科技股份有限公司（以下简
称公司）于2024年4月10日召开的公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘会
计师事务所的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）担任
本公司2024年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年。本事项需提交公司2023年度股东大会
审议批准。具体事项公告如下：一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1．机构信息
（1）基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号首席合伙人：王国海
历史沿革：天健成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关
业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2010年12月成为首批获准从事H
股企业审计业务的会计师事务所之一；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
截至2022年12月31日，合伙人数量238人。
截至2022年12月31日，注册会计师人数2272人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数836人。
2023年度的业务收入总额34.83亿元
审计业务收入：30.99亿元
证券业务收入：18.40亿元
2023年审计情况：
上市公司审计客户家数：675家
公司同行业上市公司审计客户家数：513家
上市公司审计客户主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，
科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。
2022年度上市公司年报审计收费总额：6.63亿元
（2）投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
（3）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
二、项目信息
（1）基本信息
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（3）独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
（4）审计收费
天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和
会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2024
年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。
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2024-04-12│其他事项
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欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所相关文件要求，对截至2023年12月31日各项资产及财务合同进行减值
测试，经过测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备，对应收款项、财务合同等
存在预期信用损失的项目计提了信用减值准备。公司于2024年4月10日召开第二届董事会审计
委员会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
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2024-04-12│其他事项
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欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开了公司第二届董事会
第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配方案的议案》，
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本内容
1、公司2023年度可分配利润情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度公司实现净利润113932319.36
元，加上以前年度结转的未分配利润466486652.86元，截至2023年度累计未分配利润余额为56
7352124.26元。
2、公司2023年度利润分配预案
以2023年末总股本66680000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利8元（含税），
共派发现金股利53344000元；送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚
存至以后年度分配。
3、分配调整原则
本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本由于可转
债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照分配总额
不变的原则对分配比例进行调整。
二、本次利润分配预案的合法性、合规性
2023年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发
展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公
司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》《公司章程》等规定内容，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分
配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性
、合规性、合理性。
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2024-01-31│委托理财
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为提高公司资金收益，在保证日常经营及建设资金需求，保障资金安全的前提下，欧克科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧克科技”）于2024年1月30日召开第二届第三次董
事会及第二届第三次监事会分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司或子公司使用不超过人民币3亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自
有资金购买短期银行理财产品(以下简称“投资理财产品”)，额度使用期限不超过十二个月。
在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财
事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。本事项在公司董事会的审批权限范
围内，无需提交股东大会审议。
具体内容如下：
一、投资概况
(一)投资目的
为提高资金收益率，在不影响公司正常经营资金需求的情况下，拟使用不超过人民币3亿
元的自有资金购买投资理财产品，以增加公司收益。
(二)投资额度
公司或子公司拟使用不超过3亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的自有资金
开展投资理财，用于购买短期银行理财产品，投资额度使用期限不超过十二个月。在上述额度
及期限范围内，资金可以滚动使用。
(三)投资品种
为控制风险，以上额度内资金全部用于购买低风险、短期(不超过一年)的投资理财产品。
(四)决议有效期
自公司第二届第三次董事会批准之日起一年以内。(此有效期计算为签署购买投资理财相
关协议的日期，而非投资理财相关协议履行完毕的日期)。
(五)资金来源
资金来源为公司或子公司自有闲置资金。
(六)决策程序
该项议案由公司第二届第三次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权及第二届第三次监事
会以同意3票，反对0票，弃权0票审议批准并授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项。
(七)信息披露
公司将依据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
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2023-12-06│对外担保
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欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月04日召开第二届董事会第一次
会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信暨接受关联股东担保的议案》。现将相关事
项公告如下：
一、关联交易情况概述
1、关联交易
公司向中国农业银行股份有限公司修水支行（以下简称“农业银行修水支行”）申请1700
0万元的综合授信，授信期间一年，其中7000万为信用贷款，由公司控股股东胡坚晟先生及其
一致行动人胡甫晟先生为该笔授信提供连带责任担保。
公司向光大银行股份有限公司修水支行（以下简称“光大银行修水支行”）申请15000万
元的综合授信，授信期间一年。
公司向中国邮政储蓄银行修水支行（以下简称“邮储银行修水支行”）申请15000万元的
综合授信，授信期间一年，由公司控股股东胡坚晟先生及其一致行动人胡甫晟先生为该笔授信
提供连带责任担保。
上述担保均为无偿担保，亦无需公司提供反担保。
2、关联关系
胡坚晟先生为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长；胡甫晟先生为控股股东
、实际控制人的一致行动人，同时担任董事、总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的规定，胡坚晟先生和胡甫晟先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
3、董事会审议情况
本次关联交易议案事前经全体独立董事同意并提交于2023年12月04日召开的第二届董事会
第一次会议审议。会议表决时以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行
申请授信暨接受关联股东担保的议案》，其中关联董事胡坚晟先生、胡甫晟先生回避表决。
4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无
需经过有关部门批准，亦无需提交股东大会审议。
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2023-10-27│其他事项
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欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会职工代表监事已任期届满，为
保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司近日召开职工代表
大会选举刘超才先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。
按照相关规定，刘超才先生将与2023年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监
事共同组成公司第二届监事会，职工代表监事任期与第二届监事会任期一致，自2023年第二次
股东大会召开后生效，任期三年。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规
关于监事任职的资格和条件，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对
公司职工代表大会和股东大会负责。
公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。
附：职工代表监事简历
刘超才先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年12月出生，大专学历。
从业经历如下：2005年11月至2015年4月，任东莞新科技术研究开发有限公司长安分公司
测试工程部技术员、工程师；2015年5月至2015年7月，任蓝思科技股份有限公司信息技术部软
件工程师；2015年8月至2015年12月，任江西盈通控股集团有限公司研发部软件工程师；2016
年1月至2016年4月，从事自由职业；2016年5月至2017年9月，历任南昌国讯信息技术股份有限
公司研发部软件工程师、组长；2017年10月至2018年1月，从事自由职业；2018年2月至2020年
10月，历任欧克有限技术研发中心工程师、经理；2020年10月至今，担任公司技术研发中心经
理。
截至本公告披露日，刘超才先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份
股东及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有
关部门的处罚或惩戒，不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的相关规定；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”且未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。
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2023-10-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议通知于2023年10
月10日通过通讯方式发出，并于2023年10月25日在公司一楼会议室召开。全体监事现场出席了
会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、议案审议情况
全体监事同意提名谢水根先生、付金先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，同
意将两名非职工代表监事候选人提交公司2023年第二次临时股东大会审议。并与由公司职工代
表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2023年第二次临
时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2023年10月27日披露在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）。
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2023-09-28│其他事项
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一、项目概述
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）与九江冠力新材料有限公司（以下简称“九
江冠力”）于2022年6月10日签订了一条价值8800万元的湿法隔膜生产线，目前该生产线已正
式交付至九江冠力。
二、项目验收情况
近日，生产线相关各方成立评审组对该生产线进行验收评审，生产线验收结论为：生产线
通过验收。
三、对公司的影响
公司销售的湿法隔膜生产线产品，属于在某一时点履行履约义务。收入确认需满足以下条
件：公司已根据合同约定将产品实物转移给客户，需要公司安装调试的由客户对产品进行验收
并出具验收报告后，公司就该商品享有现时收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。该
条生产线的验收预计对公司2023年度利润总额产生积极影响。
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2023-07-03│其他事项
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一、变更高级管理人员的情况
欧克科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘书
李志辉先生的书面辞职报告。因公司战略发展需要，李志辉先生申请辞去公司财务总监、董事
会秘书职务，辞职后将出任公司副总经理的职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李志辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。截止本公告披露日，李志辉先生未持有公司股份，不存在离任后六个月内不转让所持
股份及其他特殊承诺事项。
李志辉先生在担任公司财务总监、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理
、财务管理水平提升和高质量发展等方面做出了重要贡献。公司及公司董事会对李志辉先生为
公司所做的贡献表示衷心感谢！
为保证公司经营管理工作的正常开展，公司于2023年06月29日召开第一届董事会第二十一
次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书、财务总监的议案》，经董事会提名委员会审核，
公司董事会同意聘任陈真先生为公司董事会秘书、财务总监（简历附后），陈真先生已取得深
圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事
会任期届满为止。
陈真先生联系方式如下：
联系地址：江西省九江市修水县芦塘工业园欧克科技股份有限公司
电话：0792-7332288
传真：0792-7818088
邮箱：tzzgx@jx-ok.com
邮政编码：332400
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
二、关于聘任公司副总经理的情况
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李志辉先生担任公司副总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
附件：陈真先生简历
陈真先生，1995年出生，中国国籍，2013年9月至2017年就读于江西财经大学，会计学专
业，大学学士学位；2017年7月至2019年3月，任职碧桂园控股有限公司财务部，先后担任会计
、会计主管；2019年4月至2021年1月，任职广州希音国际进出口有限公司财务部，担任财务主
管；2021年2月至今，任职欧克科技股份有限公司，先后担任公司财务主管、财务副总监，同
时兼任董事长助理。
截至本会议召开日，陈真先生未持有公司股份。陈真先生为公司实际控制人胡坚晟、胡甫
晟、李燕梅的姐姐胡敏慧女士的女婿，除此之外，陈真先生与本公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系。陈真先生不存在《公司法
》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董
事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；也未
曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形；不属于最高人民法院公布
的失信被执行人。陈真先生已取得董事会秘书资格证，具备高级管理人员的任职资格。
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2023-06-07│其他事项
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欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日召开第一届董事会第二十次
会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》，同意公司将募投项目中
的“生活用纸智能装备生产建设项目”实施主体由公司全资子公司九江欧克新型材料有限公司
变更为欧克科技股份有限公司。实施地点由九江市修水县宁州镇修水工业园区柯龙公路南侧变
更为修水县绿色食品科技产业园；同意公司将募投项目中的“技术研发中心建设项目”实施地
点由修水县工业园芦塘项目区变更为修水县绿色食品科技产业园；同意取消第一届董事会第十
九次会议审议通过的“生活用纸智能装备生产建设项目”变更为“新能源设备生产建设及生活
用纸智能装备扩产项目”事项，公司生活用纸智能装备生产建设项目保持原有投资内容和投资
方向，不实施变更。
保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）对公司变更部分募投项目实施
主体及地点事项已出具明确的核查意见。上述事项不构成关联交易，无需上股东大会审议。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股票的批复
》（证监许可〔2022
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