资本运作☆ ◇001223 欧克科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-12-01│ 65.58│ 10.11亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│共青城与君欧克智能│ 11875.50│ ---│ 39.00│ ---│ -907.00│ 人民币│
│智造创业投资合伙企│ │ │ │ │ │ │
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│启航汇盈投资（深圳│ 3000.00│ ---│ 33.33│ ---│ -57.59│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│巨盛能源（江苏）有│ ---│ ---│ 2.91│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生活用纸智能装备生│ 4.09亿│ 3341.07万│ 1.89亿│ 46.30│ ---│ 2026-12-31│
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│售后及营销网络建设│ 6198.64万│ 594.62万│ 4534.06万│ 73.15│ 0.00│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生活用纸可降解包装│ 1.86亿│ 0.00│ 1.85亿│ 99.71│-3883.68万│ 2023-08-31│
│材料生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心建设项│ 1.16亿│ 1559.49万│ 6200.74万│ 53.26│ ---│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│售后及营销网络建设│ 6198.64万│ 594.62万│ 4534.06万│ 73.15│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.38亿│ ---│ 2.38亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │交易金额(元)│6432.33万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江西有泽新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │欧克科技股份有限公司 │
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│卖方 │江西有泽新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资概述 │
│ │ 欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开的第二届董事会第 │
│ │二十一次会议审议通过了《关于对控股子公司江西有泽新材料科技有限公司增资的议案》，│
│ │同意公司以自有资金对控股子公司江西有泽新材料科技有限公司（以下简称“有泽新材”）│
│ │增资6432.33万元，其中1316.19万元计入注册资本，5116.14万元计入资本公积。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司控股股东配偶的直系亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州易靓包装器材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市欧克华迪铝塑制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司控股股东配偶的直系亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│欧克科技股│江西有泽新│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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（一）业绩预告期间
2026年1月1日-2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降注：因公司2
026年6月完成资本公积金转增股本，故对上年同期基本每股收益进行重新计算。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，相关财务数据未经会计师事务所审计。
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2026-07-09│其他事项
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具体内容详见公司分别于2026年6月16日、2026年7月2日刊登于《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更
公司注册资本及修订<公司章程>的公告》和《2026年第一次临时股东会决议公告》等相关公告
。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了由九江市
市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体信息如下：统一社会信用代
码：91360424581605242N
名称：欧克科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：修水县工业园芦塘项目区
法定代表人：胡甫晟
注册资本：壹亿叁仟零陆拾玖万贰仟捌佰元整
成立日期：2011年08月23日
经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）一般项目：机械设备研发，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械设备销
售，制浆和造纸专用设备制造，包装专用设备制造，包装专用设备销售，家用电器制造，家用
电器销售，塑料制品制造，包装材料及制品销售，塑料制品销售（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）。
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2026-07-02│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月1日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月1日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间
为2026年7月1日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技股份有限公司总
部二楼会议室。
3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长胡坚晟。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况
1、会议出席总体情况
通过现场和网络投票的股东117人，代表股份98,422,428股，占公司有表决权股份总数的7
5.3082％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份98,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.
9850％。
通过网络投票的股东112人，代表股份422,428股，占公司有表决权股份总数的0.3232％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东114人，代表股份7,478,428股
，占公司有表决权股份总数的5.7221%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,056,000股，占公司有表决权股份总数的
5.3989％。
通过网络投票的中小股东112人，代表股份422,428股，占公司有表决权股份总数的0.3232
％。
2、其他人员出席情况
公司董事、高级管理人员通过现场的方式出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师周晓
玲和王泽润见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》总表决情况：
同意98,394,008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9711%；反对16,280股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%；弃权12,140股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。
中小股东总表决情况：
同意7,450,008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6200%；反对16,
280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2177%；弃权12,140股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1623%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过
。
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2026-06-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权书（授权委托书见附件一）委托他人出席现场会
议并行使表决权；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
5、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年7月1日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月1日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间
为2026年7月1日9:15-15:00的任意时间。
6、股权登记日：2026年6月25日（星期四）
（1）截至2026年6月25日（星期四）15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技股份有限公司总部二
楼会议室。
本次股东会提案编码表
上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2026年6月16日在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上披露的相关公告。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
议案1.00为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3
以上通过。
1、登记地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技证券事务部会务常设联系
人：李春辉
联系电话：0792-7332288
传真：0792-7818088
电子邮箱：tzzgx@jx-ok.com
邮编：332400
2、登记时间：2026年6月30日9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席
会议的，应持法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（
盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印
件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具的授权委托书（盖公章，附件一）
办理登记手续。（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证原件并提交本人身份证复
印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、代
理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或邮件方式登记，不接受电话登
记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在2026年6月30日1
6:30前送达或传真至公司证券事务部，并进行电话确认。
4、注意事项
（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登
记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详
见附件三。
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2026-05-21│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会已通过的决议；
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间
为2026年5月20日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省九江市修水县绿色食品科技产业园欧克科技股份有限公司
总部二楼会议室。
3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
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2026-04-29│其他事项
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1、适用对象：公司的董事、高级管理人员。
2、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
3、薪酬标准：
（1）在公司担任独立董事的薪酬为固定津贴，标准为每年7.5万元（含税），按季度发放
，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（2）公司内部董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照其岗位价值、履
职责任和贡献程度，根据公司相关的薪酬制度，结合实际工作绩效和公司经营业绩等因素综合
评定薪酬，内部董事不额外领取董事津贴。
4、薪酬构成
在公司担任管理职务的非独立董事和高级管理人员薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，
绩效工资占基本工资与绩效工资总额的比例原则上不低于50%。
基本工资根据公司经营规模、行业岗位薪酬水平、岗位职责等因素确定，基本工资按标准
每月发放，绩效工资基于公司年度经营目标、个人绩效指标和战略任务的实际完成情况按考核
周期发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。另外，公司根据战
略发展需要，通过股权激励、员工持股计划等方式实施的中长期激励报酬。
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2026-04-29│银行授信
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欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十
二次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。该事项尚需提交公司20
25年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、授信事项概述
（一）授信基本情况
为满足公司生产经营和业务发展需要，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，公司拟
向银行申请授信额度情况如下：
1、公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司修水支行申请3500万元的信用授信，授信期
间三年。
2、公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司修水支行申请4500万元的并购授信，授信期
间七年，拟以公司控股子公司江西有泽新材料有限公司10%的股权质押。
3、公司拟向中国工商银行股份有限公司修水支行申请授信13000万元，授信期间为一年，
其中：一般授信8000万元，低风险授信5000万元。拟以全资子公司九江欧克新型材料有限公司
名下土地和厂房作为抵押；全资子公司九江欧克新型材料有限公司为本次授信提供担保。
4、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司九江分行申请10000万元的信用授信，授信期
间一年。
5、公司拟向招商银行股份有限公司九江分行申请10000万元的信用授信，授信期间一年，
其中：一般授信5000万元，低风险授信5000万元。
6、公司拟向兴业银行股份有限公司九江分行申请15000万元的信用授信，授信期间一年，
其中：一般授信5000万元，低风险授信10000万元。
7、公司拟向中信银行股份有限公司南昌分行申请60000万元的综合授信，授信期间两年。
具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。借款利率参照中国人民银行规定的利
率，由公司与借款银行协商确定。授信资金专项用于公司经营活动和业务发展。
（二）董事会审议情况
2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票
弃权审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
本次事项不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。授权法定代表人在银行综合授信额度
范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件。
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2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。欧克科技股份有限公司（以下简
称“公司”）于2026年4月27日召开的公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
拟续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
天健”）担任公司2026年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年。本事项需提交公司2025年
年度股东会审议批准。具体事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人：钟建国
历史沿革：天健成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关
业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2010年12月成为首批获准从事H
股企业审计业务的会计师事务所之一；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
截至2025年12月31日，合伙人数量250人。
截至2025年12月31日，注册会计师人数2363人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数954人。
2025年度的业务收入总额29.88亿元
审计业务收入：26.01亿元
证券业务收入：15.47亿元
2024年审计情况：
上市公司审计客户家数：756家
公司同行业上市公司审计客户家数：578家
上市公司审计客户主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业
，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务
业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧
、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。
2024年度上市公司审计收费总额：7.35亿元
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
二、项目信息
1、基本信息
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和
会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据2026年
公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了公司第二届董事会
第二十二次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
现将有关事项公告如下：
二、2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并报表中归属于上
市公司股东的净利润为40856038.90元，母公司净利润为76814873.63元，计提法定盈余公积金
0元，任意盈余公积金0元，加上期初未分配利润减去已实际分配的2024年度现金股利10002000
元，截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为574026143.22元，母公司累计未分配利
润为678133882.87元。
3、公司2025年度利润分配预案
以2025年末总股本93352000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.15元（含税）
，共派发现金股利20070680元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不送红股，同时以资本
公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增37340800股（最终以中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。以上方案实施后，公司总股本将由
93352000股增加到130692800股。
如在本次利润分配和资本公积金转增股本方案实施前公司总股本发生变化的，则以2025年
度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
4、公司2025年未进行股份回购事宜，如本方案获得股东会审议通过，公司本年度预计现
金分红总额为20070680元，占本年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为49.13%。
（二）分配调整原则
本预案将在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总股本由于可转债
转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照分配总额不
变的原则对分配比例进行调整。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权书（授权委托书见附件一）委托他人出席现场会
议并行使表决权；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
5、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间
为2026年5月20日9:15-15:00的任意时间。
6、股权登记日：2026年5月15日（星期五）
（1）截至2026年5月15日（星期五）15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-04-29│其他事项
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欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作（2025年修订）》及公司会计政策等相关
规定，为更加真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属
子公司对2025年度各类资产进行了全面清查，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备
和信用减值准备的议案》
一、计提减值准备的情况概述
公司及下属子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行充分清查和减值测试后，
2025年度计提各项减值准备合计6609.31万元。
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2026-03-21│增资
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一、本次增资概述
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开的第二届董事会第二
十一次会议审议通过了《关于对控股子公司江西有泽新材料科技有限公司增资的议案》，同意
公司以自有资金对控股子公司江西有泽新材料科技有限公司（以下简称“有泽新材”）增资64
32.33万元，其中1316.19万元计入注册资本，5116.14万元计入资本公积。
本次增资完成后，有泽新材的注册资本由5115.51万元增加至6431.70万元，公司的持股比
例由51.129%增加至61.13%，有泽新材作为公司控股子公司，其财务报表仍纳入公司合并财务
报表范围，本次事项未导致公司合并报表范围发生变化。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次增资
事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-03-21│银行授信
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欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第二届董事会第二十
一次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。该事项在公司董事
会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、授信事项概述
1、授信基本情况
为满足公司生产经营和发展需要，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，公司拟向江
西银行股份有限公司九江修水支行申请不超过人民币8000万元的综合授信额度，有效期为自董
事会审议批准之日起12个月内，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。借款利率
参照中国人民银行规定的利率，由公司与借款银行协商确定。授信资金专项用于公司日常生产
经营活动。本次授信无需公司关联股东提供担保，无需公司提供抵押、质押等担保措施，无需
公司提供反担保。
2、董事会审议情况
2026年3月19日公司召开第二届董事会第二十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃
权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
本次事项不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。董事会授权公司法定代表人在银行综
合授信额度范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件等事宜。
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2026-03-21│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：低风险、短期(不超过一年)的投资理财产品。
2.投资金额：不超过人民币1亿元。
3.特别风险提示：尽管选择低风险、短期的投资理财产品，但金融市场受宏观经济的影响
较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此实际收益具有不确定性
。
为提高公司资金收益，在保证日常经营及建设资金需求、保障资金安全的前提下，欧克科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第二届董事会第二十一次会议，
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司或子公司使用不超过人
民币1亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金购买短期银行理财产
品(以下简称“投资理财产品”)，额度使用期限不超过十二个月。在上述额度和期限范围内，
资金可以滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项，授权期限自公司董事
会审议通过之日起一年内有效。本事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议
。
具体内容如下：
一、投资情况概况
(一)投资目的
为提高资金收益率，在不影响公司正常经营资金需求的情况下，拟使用不超过人民币1亿
元的闲置自有资金购买投资理财产品，以增加公司收益。
(二)投资额度
公司或子公司拟使用不超过1亿元的闲置自有资金开展投资理财，用于购买短期银行理财
产品，投资额度使用期限不超过十二个月。在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。期
限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。
(三)投资品种
为控制风险，以上额度内资金全部用于购买低风险、短期(不超过一年)的投资理财产品。
(四)决议有效期
自公司第二届董事会第二十一次会议批准之日起一年以内。
(五)资金来源
资金来源为公司或子公司自有闲置资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1.尽管选择低风险、短期的投资理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该
项投资受到市场波动的影响实际收益低于预期；2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量地介入，因此该项投资的实际收益具有不确定性。
(二)针对投资风险，拟采取措施如下：
1.公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全投资理财产品购买的审批和
执行程序，规范投资理财事宜有效开展和运行，确保理财资金安全。
2.公司将及时分析和跟踪投资理财投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督。
4.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计
。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金
需求的情况下，使用闲置的自有资金开展投资理财，能够控制投资风险，不会影响公司主营业
务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情况。使用闲置的自有资金开展投资理财有利于提
高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日-2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与
年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-17│其他事项
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一、董事会秘书辞职的情况
欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘
书陈真先生的书面辞职报告。因公司战略发展需要，陈真先生申请辞去公司董事会秘书职务，
辞职后仍担任公司财务总监职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈真先生的辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。截至本公告披露日，陈真先生未持有公司股份，不存在离任后六个月内不得转让所持股
份及其他特殊承诺事项。
陈真先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、财务管理水
平提升和高质量发展等方面做出了重要贡献。公司及公司董事会对陈真先生为公司所做的贡献
表示衷心感谢！
附件：李春辉先生简历
李春辉先生，男，1983年出生，中国国籍，毕业于华南理工大学，获得工商管理硕士学位
，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年7月至2012年7月历任珠海中富实业股份有
限公司证券事务专员、证券事务代表，2012年8月至2017年4月任宜通世纪科技股份有限公司证
券事务代表，2017年5月至2017年11月任中山尚洋科技股份有限公司投融资副总经理，2018年1
月至2021年5月任中山公用事业集团股份有限公司董事会秘书，2021年9月至2025年6月任深圳
市赢合科技股份有限公司董事会秘书等职务。
截至本公告披露日，李春辉先生未持有公司股份。李春辉先生与本公司其他董事、高级管
理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。李春辉先生不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一
款规定的不得提名为上市公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并
且尚未解除的情形；也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；不属于最高
人民法院公布的失信被执行人。
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2025-12-20│其他事项
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具体内容详见公司于2025年4月24日、2025年5月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024）等公告。
近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如
下：
一、签字注册会计师变更情况
天健作为公司2025年度财务及内控审计机构，原委派张恩学先生（项目合伙人）和李敬女
士作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计
师。因工作安排变动，现委派黄源源女士（项目合伙人）接替张恩学先生（项目合伙人）作为
签字注册会计师，湛丹女士接替李敬女士作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为黄
源源女士（项目合伙人）和湛丹女士。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和2025
年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
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2025-11-11│对外投资
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一、对外投资概述
近日，欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”或“公司”）作为有限合伙人与杭
州锐界创业投资有限公司（以下简称“锐界投资”）、桐庐县振兴商务发展有限公司（以下简
称“桐庐振兴”）签署《桐庐锐界创新一号股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以
下简称“本协议”或“合伙协议”），拟共同投资设立桐庐锐界创新一号股权投资合伙企业（
有限合伙）（暂定名，最终以有关部门的批复文件以及市场监管部门登记核准名称为准，以下
简称“桐庐锐界创新一号基金”、“本基金”或“合伙企业”）。桐庐锐界创新一号基金认缴
出资总额为人民币16000万元，其中,欧克科技拟以有限合伙人身份以自有资金认缴出资3100万
元，占比19.375%；锐界投资拟以普通合伙人身份认缴出资160万元，占比1%；桐庐振兴拟以有
限合伙人身份以自有资金认缴出资12740万元，占比79.625%。桐庐锐界创新一号基金主要以股
权投资方式以及法律、法规允许的其他方式，对智能智造产业链上优质公司及新型业务进行投
资布局。公司作为有限合伙人对本基金拟投资标的没有一票否决权，对其不具有重大影响、共
同控制或者控制关系，公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对本基金进
行确认和计量。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项在总经理办公会审议权限范围
，无需经董事会或股东会审议。本次投资事项不构成同业竞争和关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
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2025-10-31│其他事项
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欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所相关文件要求，对截至2025年9月30日各项资产及财务合同进行减值
测试，经过测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备，对应收款项、财务合同等
存在预期信用损失的项目计提了信用减值准备。公司于2025年10月30日召开第二届董事会审计
委员会第九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
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2025-08-27│其他事项
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欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所相关文件要求，对截至2025年6月30日各项资产及财务合同进行减值
测试，经过测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备，对应收款项、财务合同等
存在预期信用损失的项目计提了信用减值准备。公司于2025年8月26日召开第二届董事会审计
委员会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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