资本运作☆ ◇001225 和泰机电 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-02-08│ 46.81│ 6.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-22│ 17.19│ 2062.80万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州和泰输送设备有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 2804.57│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州和泰链运机械智│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 799.07│ 人民币│
│能制造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产300万节大节距 │ 5.21亿│ 3686.05万│ 2.33亿│ 44.74│ 2075.83万│ 2026-12-31│
│输送设备链条智能制│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│卸船提升机研发及产│ 9332.24万│ 174.40万│ 174.40万│ 1.87│ 0.00│ 2027-02-28│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│提升设备技术研发中│ 7432.50万│ 0.00│ 154.73万│ 2.08│ 0.00│ 2026-02-28│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一致行动人持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │哈巴河县阿山水泥有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一致行动人持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │贵州锦屏和泰水泥有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一致行动人持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │哈巴河县阿山水泥有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一致行动人持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │贵州锦屏和泰水泥有限公司 │
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│关联关系 │关联自然人任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州和泰机│杭州和泰输│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│电股份有限│送设备有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州和泰机│杭州和泰链│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│电股份有限│运机械智能│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制造有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-12│其他事项
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杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“和泰机电”或“公司”）于2026年2月11日收到
实际控制人XUQING（徐青）先生及其一致行动人徐英女士、冯以琳女士的通知，鉴于原签署的
《一致行动协议》即将到期，为维护公司实际控制权的稳定，保证公司经营的连续性和稳定性
，各方于2026年2月11日续签了《一致行动协议》。本次续签《一致行动协议》后，公司的实
际控制权不会发生变化，实际控制人仍为XUQING（徐青）先生。现将具体情况公告如下：一、
本次续签一致行动协议的背景
2017年9月15日，公司实际控制人XUQING（徐青）先生及其一致行动人徐英女士、冯以琳
女士签署了《关于杭州和泰机电工业有限公司之一致行动协议》（以下简称“原一致行动协议
”）：在协议有效期内，徐英和冯以琳就和泰机电的相关事宜与徐青（包括其控制的和泰控股
）保持一致行动。协议有效期至和泰机电股票在中国境内首次公开发行并上市之日起三十六个
月届满之日。
2023年2月22日，公司在深圳证券交易所首次公开发行股票并上市，因此原一致行动协议
有效期将于2026年2月21日届满。
原一致行动协议签署至今，各方均充分遵守了一致行动的约定和承诺，未发生违反协议的
情形。
本次续签一致行动协议的情况
XUQING（徐青）先生、徐英女士、冯以琳女士于2026年2月11日续签了《关于杭州和泰机
电股份有限公司之一致行动协议》。协议主要内容如下：
“1、各方同意在本协议有效期内，徐英和冯以琳继续就和泰机电的相关事宜与XUQING（
徐青）（包括其控制的和泰控股，下同）保持一致行动，并承诺严格遵守和履行相关法律、行
政法规及规范性文件规定的关于一致行动人的义务和责任。
2、各方同意在本协议有效期内，徐英和冯以琳将在和泰机电董事会、股东会召集权、提
案权、表决权上继续与XUQING（徐青）采取一致行动，具体如下：
（1）一方拟提议召开临时股东会时，各方应当事先进行充分沟通协商，并最终以XUQING
（徐青）的意见为准，以其中一方或各方共同名义向董事会、审计委员会提出召开临时股东会
的请求，或以其中一方或各方共同名义自行召集和主持股东会；
（2）一方拟向股东会提案时，各方应当事先进行充分沟通协商，并最终以XUQING（徐青
）的意见为准，以其中一方或各方共同名义行使股东会提案权；
（3）股东（或其授权代理人）就股东会相关事项进行表决时，各方应当事先进行充分沟
通协商，并最终以XUQING（徐青）的意见为准行使表决权。如果任意一方未能亲自出席或委托
代理人出席股东会的，则本条约定将视为该方自动向另一方授予股东会表决权（但如果届时需
要该方另行出具书面授权文件的，该方应当予以配合），表决意见同样应当以XUQING（徐青）
的意见为准；
（4）一方拟提议召开董事会临时会议时，各方应当事先进行充分沟通协商，并最终以XUQ
ING（徐青）的意见为准，以其中一方或各方共同名义向董事长提出召开董事会临时会议的请
求；
（5）若各方共同担任公司董事的，则在此期间，在就董事会（含董事会各专门委员会，
下同）相关事项进行表决时，应当事先进行充分沟通协商，并最终以XUQING（徐青）的意见为
准行使表决权。如果任意一方未能亲自出席董事会的，则本条约定将视为该方自动向另一方授
予董事会表决权（但如果届时需要该方另行出具书面授权文件的，该方应当予以配合），表决
意见同样应当以XUQING（徐青）的意见为准。
未履行上述一致行动程序的，任意一方均不得擅自行使董事会、股东会召集权、提案权、
表决权。
3、如果任意一方通过其控制的其他主体持有和泰机电股份的，则其控制的其他主体应当
一并纳入本协议项下一致行动管理并遵守一致行动安排。
4、各方确认其签署本协议系其个人真实意思表示，并保证不以欺诈、胁迫、显失公平、
重大误解等理由要求人民法院或仲裁机构变更或撤销本协议及本协议内的任何条款。
5、在本协议有效期内，未经各方一致同意，本协议及本协议项下一致行动关系不得解除
或撤销。
6、在本协议有效期内，除不再持有和泰机电股份外，不论本协议各方所持和泰机电的股
份数/股份比例是否发生变化，本协议对各方均有约束力，且任意一方均将以其持有的和泰机
电全部股份承担本协议项下的一致行动责任/义务。
7、若任意一方违反本协议约定的，应当向守约方就每次违约行为支付人民币100万元的违
约金。
8、本协议自各方签署之日生效，有效期为36个月。”
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
2、业绩预告情况：
预计净利润为正值且属于下列情形之一：同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告与会计师事务所进
行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、公司积极应对市场挑战，加大国内外市场开拓力度，本报告期营业收入同比保持平稳
。
2、本报告期内，在行业竞争加剧导致毛利率下滑的同时，公司智能化工厂投产后折旧、
能耗增加，叠加存货跌价准备与汇兑损失上升、现金管理收益减少等不利因素影响，公司经营
业绩承压。
3、本报告期，公司因实施2025年限制性股票激励计划，确认股份支付费用约287.53万元
，对净利润产生影响。经初步测算，公司预计无法完成2025年度公司层面业绩考核目标，因此
上述金额仅包含本报告期分摊的2026-2027年考核年度对应的股份支付费用。
4、经初步测算，本报告期非经常性损益对公司净利润的影响金额约为854万元，主要为理
财产品投资收益、政府补助等。上一报告期该金额为713.86万元。
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2025-11-12│其他事项
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持有本公司股份8500000股（占本公司总股本比例12.90%）的股东杭州海泰精华创业投资
合伙企业（有限合伙）计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年12月4日至
2026年3月3日），以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过1959756股（占本公司总
股本比例2.98%）。其中：通过集中竞价方式减持本公司股份不超过658668股（占公司总股本
的比例为1.00%），通过大宗交易方式减持本公司股份不超过1317336股（占公司总股本的比例
为2.00%）
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2025-10-31│其他事项
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杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月21日、2025年5月12日
召开第二届董事会第七次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度
审计机构。具体内容请详见公司于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。
近日，公司收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天健作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派章方杰先
生（项目合伙人）和丁周丽女士作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部
控制审计报告的签字注册会计师。由于天健内部人员工作调整，现委派金闻先生接替章方杰先
生作为项目合伙人、签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为金闻先生（项目合伙人）和
丁周丽女士。
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2025-10-18│其他事项
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一、本次变更基本情况
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月25日、2025年10月13
日召开第二届董事会第十次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注
册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意根据2025年限制性股票激励计划
授予登记情况，将公司注册资本由64666800元变更为65866800元，以及调整内部监督机构设置
，并对《公司章程》进行修订。
具体内容请详见公司于2025年9月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-044）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督
管理局换发的《营业执照》。本次变更后的《营业执照》基本信息如下：统一社会信用代码：
913301092556918005
名称：杭州和泰机电股份有限公司
注册资本：陆仟伍佰捌拾陆万陆仟捌佰元
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1995年06月23日
法定代表人：童建恩
住所：萧山区宁围街道通惠北路1201号
经营范围：机电产品制造，加工；机电配件批发，零售；自产产品的出口业务和自用产品
的进口业务（法律禁止的除外，法律法规限制的取得许可方可经营）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-09-09│其他事项
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特别提示：
1、本次权益变动系杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）完成2025年限制性
股票激励计划授予登记导致公司总股本增加，致使控股股东、实际控制人及其一致行动人合计
持股比例被动稀释触及1%整数倍，不涉及上述股东的持股数量变化。
2、本次权益变动不涉及股东股份增持或减持，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东
及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
一、本次权益变动情况
公司于近期实施了2025年限制性股票激励计划，授予激励对象120万股限制性股票，并完
成限制性股票授予登记工作。具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2025-039）。
本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由64666800股增加至65866800股，公司控股
股东杭州和泰控股有限公司（以下简称“和泰控股”）、实际控制人XUQING（徐青）先生及其
一致行动人徐英女士在持股数量不变的情况下，合计持股比例由61.86%被动稀释为60.73%，本
次变动触及1%整数倍。
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2025-09-09│其他事项
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重要内容提示：
1、限制性股票上市日：2025年9月10日
2、限制性股票授予数量：120万股
3、限制性股票授予价格：17.19元/股
4、限制性股票授予人数：34人
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“
公司”）完成了2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）
授予登记工作，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审议程序
（一）2025年7月2日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审
议通过了《<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》等相关议案。公司第二届董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发
表了核查意见。
（二）2025年7月3日至2025年7月12日，公司通过公司公告栏、内部OA系统将本次激励计
划激励对象的姓名及职务予以公示，截至2025年7月12日公示期满，公司薪酬与考核委员会未
收到任何异议。公司第二届董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划激励对象名单公示情况进
行了说明，并发表了核查意见。
（三）2025年7月21日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司对本
次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于2025年7月22日
披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》。
（四）2025年8月21日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，
审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司第二
届董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的授予条件是否成就发表了明确意见，并对授予日激
励对象名单进行了核查。
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2025-09-09│其他事项
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1、本次权益变动系杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）完成2025年限制性
股票激励计划授予登记导致公司总股本增加，致使持股5%以上股东持股比例被动稀释触及跨越
1%整数倍，不涉及上述股东的持股数量变化。
2、本次权益变动不涉及股东股份增持或减持，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东
及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
一、本次权益变动情况
公司于近期实施了2025年限制性股票激励计划，授予激励对象120万股限制性股票，并已
完成限制性股票授予登记工作。具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上的《关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2025-039）。
本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由64666800股增加至65866800股，公司持股
5%以上股东杭州海泰精华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海泰精华”）在持股数
量不变的情况下，持股比例由13.14%被动稀释为12.90%，本次变动触及跨越1%整数倍。
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2025-08-22│其他事项
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1、限制性股票授予日：2025年8月22日
2、限制性股票授予数量：120万股
3、限制性股票授予价格：17.19元/股
4、限制性股票授予人数：34人
鉴于杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”或“本次激励计划”）的授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时
股东大会的授权，公司于2025年8月21日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次
会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
一、本激励计划简述
本激励计划已经公司2025年7月2日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次
会议，以及2025年7月21日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于202
5年8月11日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。
2、本次会议于2025年8月21日在公司会议室采取现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
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2025-04-22│对外担保
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本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、申请综合授信额度基本情况
为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，公司及全资子公司和泰链运、和泰输送，
拟分别向合作银行申请综合授信额度，用于办理各类融资业务，包括但不限于办理流动资金贷
款、银行承兑汇票、信用证、保函、金融衍生品保证金、中期票据授信等。
上述授信额度、期限最终以银行实际核准内容为准。授信额度不等于公司及子公司的实际
融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信
额度可循环滚动使用。
二、担保情况
全资子公司
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