资本运作☆ ◇001226 拓山重工 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安徽拓山重工股份有│ 3.47亿│ 3311.31万│ 1.42亿│ 40.97│ 0.00│ 2026-06-30│
│限公司智能化产线建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安徽拓山重工股份有│ 3505.25万│ 905.95万│ 2634.56万│ 75.16│ 0.00│ 2026-06-30│
│限公司研发中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1985.50万│ ---│ 1985.50万│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │玉环拓峰汽配加工厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │玉环拓峰汽配加工厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质及审计情况进行了充分了
解和沟通，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审
计资格。董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计
机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况
公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据审计工作
量及公允合理的定价原则，商定其年度的审计费用。
公司于2025年4月21日召开第二届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并同意提交股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘任2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过
之日起生效。按照公司《章程》相关规定，本事项尚需提交2024年度股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第
十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司
债券的议案》，同意公司终止经2022年度股东大会批准的公司向不特定对象发行可转换公司债
券事项（以下简称“本次可转债”），现将有关事项公告如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况
公司于2023年4月17日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会
议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。
2023年5月9日，公司召开2022年度股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司
债券的相关议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次债券发行具体事宜。
以上事项具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、终止向不特定对象发行可转换公司债券的原因
自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司董事会、经营管理层与中介机
构一直积极有序推进各项相关工作。综合考虑公司经营性实际情况、发展规划及外部形势等诸
多因素，公司计划调整融资方式，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定终
止向不特定对象发行可转换公司债券事项。
三、终止向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响
终止本次向不特定对象发行可转换公司债券是结合公司实际情况、发展规划等诸多因素后
作出的决定。目前公司各项业务经营正常，公司计划调整融资方式并根据公司所处行业发展状
况和客户订单等情况灵活推进项目的建设。终止本次向不特定对象发行可转换公司债券不会对
公司正常经营造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
四、终止向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2025年4月21日召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关
于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，独立董事专门会议认为：公司终止本次向
不特定对象发行可转换公司债券是结合公司实际情况、发展规划等诸多因素后作出的决定。公
司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券，不会对公司经营情况与持续稳定发展造成重大
不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此同意公司终止本次
向不特定对象发行可转换公司债券事项，并提交董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于2025年4月21日召开第二届董事会十二次会议，审议通过了《关于终止向不特定对
象发行可转换公司债券的议案》，董事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券
事项。
根据公司2022年度股东大会的授权，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项无需
提交股东大会审议。
3、监事会审议情况
公司于2025年4月21日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止向不特定
对象发行可转换公司债券的议案》，监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券
是结合公司实际情况、发展规划等诸多因素后作出的决定。公司终止本次向不特定对象发行可
转换公司债券，不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债
券事项。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第
十二次会议，审议通过了《公司关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议
案》；于同日召开第二届监事会第十二次会议。基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于确认
公司董事2024年薪酬及2025年度薪酬方案的议案》回避表决，全体监事对《关于确认公司监事
2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》回避表决，上述董事、监事薪酬方案直接提交公司2024
年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
2024年度，在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人员按照公司相
关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、
监事、高级管理人员2024年度薪酬情况详见《公司2024年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
为进一步完善公司的激励与约束机制，充分调动公司董事人员的工作积极性、主动性，保
持公司核心管理团队的稳定，提升公司的经营管理效益，根据有关法律法规及《公司章程》、
《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟定公司董
事2025年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员
（二）适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
（三）薪酬及津贴标准
1、公司内部董事实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，其中基本年薪结合行
业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定按月发放；绩效年薪以其签订的年度目标责任书为基准
，经公司董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经营业绩指标及个人指标完成情况进行考核，
由股东大会批准后浮动发放。公司董事长实行年薪制，只领取固定基本年薪。在公司同时担任
其他职务的内部董事，不因其担任董事职务在公司额外领取薪酬或津贴，其报酬按其实际任职
的岗位薪酬规定领取；兼任公司高级管理人员的内部董事，以高级管理人员身份领取薪酬。
在公司全资或控股子公司领取薪酬的非独立董事不在公司领取董事薪酬。
2、公司独立董事均实行固定津贴制，其津贴标准为6万元人民币/年（含税），按月发放
，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
3、公司监事实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，其中基本年薪结合行业薪
酬水平、岗位职责和履职情况确定按月发放；绩效年薪以其签订的年度目标责任书为基准，经
公司董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经营业绩指标及个人指标完成情况进行考核，由股
东大会批准后发放。在公司同时担任其他职务的监事，不因其担任监事职务在公司额外领取薪
酬或津贴，其报酬按其实际任职的岗位薪酬规定领取。
4、在公司同时担任其他职务的职工代表监事及股东大会选举的监事，不因其担任监事职
务在公司额外领取薪酬或津贴，其报酬按其实际任职的岗位薪酬规定领取，具体发放安排以公
司与其签订的劳动合同为准。
5、公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分构成。基本年薪
结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按其实际任职的岗位确定，原则上按月发放，具体发
放安排以公司与高级管理人员签订的劳动合同为准。绩效年薪以其签订的年度目标责任书为基
准，经公司董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经营业绩指标及个人指标完成情况进行考核
，提交董事会批准后浮动发放。
6、经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立单项奖励，作为
对在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬的补充，董事、监事单项奖励由股东大会表
决通过后发放，高级管理人员单项奖励由董事会批准后发放。
三、其他事项
1、上述薪酬或津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；2、公司董事
、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高
级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事、监事薪酬方案需
提交2024年度股东大会审议通过方可生效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》现将
具体情况公告如下：
公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币100000万元的
综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准，包括之前申请的未到期的授信额度
），上述综合授信额度项下业务包括但不限于：银行承兑汇票、信用证融资、票据贴现、流动
资金贷款等融资业务。该授信额度可循环使用，公司及控股子公司均可使用。该授信总额度不
等于公司的融资金额，具体授信金额将视公司经营资金的实际需求确定。
为提高工作效率，保证授信业务办理手续的及时性，公司董事会授权公司董事长代表公司
与银行机构签署上述授信项目下的有关法律文件,本公司概予承认，由此产生的法律后果和法
律责任概由本公司承担。
本次向银行申请授信额度事项的有效期限自2024年度股东大会审议批准之日起1年期限。
按照公司《章程》相关规定，本事项尚需提交2024年度股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第二届董事会
第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案
》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、本次利润分配预案的基本内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计财务报告，截至2024年12月31日合并报表未分
配利润为159960906.31元，母公司未分配利润为100659567.62元。2024年度，公司实现合并报
表归属于上市公司股东净利润为20256489.84元，母公司报表净利润为15009764.18元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）因工作需要，公司董事会秘书兼财务总
监黄涛先生辞去公司财务总监职务，其继续担任公司董事会秘书职务。
公司于2024年8月26日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总
监的议案》。经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司董事会审核并同意聘任王兴波先
生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
因经营管理需要，安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“公司”)为更好地与广大投资者
进行沟通交流，进一步做好投资者关系管理工作，对公司（投资者热线）联系方式进行了变更
：
原联系电话：0563-6616555
变更后的联系电话：0563-6621555、17719407482
除上述信息外，公司网址、电子信箱、传真等其他联系方式均无变化，调整后的联系方式
自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|