资本运作☆ ◇001226 拓山重工 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-06-13│ 24.66│ 4.02亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│安徽拓山重工股份有│ 3.47亿│ 4034.70万│ 1.83亿│ 52.60│ 0.00│ 2027-06-30│
│限公司智能化产线建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽拓山重工股份有│ 3505.25万│ 108.92万│ 2743.48万│ 78.27│ 0.00│ 2027-06-30│
│限公司研发中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1985.50万│ ---│ 1985.50万│ 100.00│ 0.00│ 2027-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-10 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广德广和管理投资合伙企业（有限合│标的类型 │股权 │
│ │伙）16.6667%合伙份额 │ │ │
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│买方 │徐杨顺 │
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│卖方 │包敦峰 │
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│交易概述 │安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人徐杨│
│ │顺先生的通知，公司控股股东、实际控制人徐杨顺先生已受让包敦峰先生持有的广德广和管│
│ │理投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广德广和”）16.6667%合伙份额（对应合伙企业│
│ │认缴出资额人民币110万元），目前已办理完成相关工商变更登记手续。本次受让后，包敦 │
│ │峰先生不再持有广德广和的合伙份额，不再是广德广和的有限合伙人。 │
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│公告日期 │2026-03-27 │交易金额(元)│1.67亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南新开源石化管道有限公司38.861│标的类型 │股权 │
│ │6%股权 │ │ │
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│买方 │安徽拓山重工股份有限公司 │
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│卖方 │王海巧 │
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│交易概述 │1、安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）与王海巧（38.8616%，16710.66万元） │
│ │、刘希洁（10.20%，4386.00万元）、宋泽朝（1.9384%，833.34万元）等三人签署《股权收│
│ │购协议》（以下简称"收购协议"），公司拟以支付现金的方式收购河南新开源石化管道有限│
│ │公司（以下简称"标的公司"）51%股权。 │
│ │ 一、交易基本情况 │
│ │ （一）本次交易概述 │
│ │ 为满足公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，推动公司多元化产业布局，公司通过│
│ │本次交易降低对行业周期的依赖，平衡周期波动带来的业绩风险。同时通过本次交易挖掘新│
│ │的盈利增长点。公司与王海巧、刘希洁、宋泽朝等三人签署《股权收购协议》（以下简称" │
│ │收购协议"），公司以现金支付方式收购河南新开源石化管道有限公司（以下简称"标的公司│
│ │"或"新开源"）51%股权，双方确定本次股权收购价款为人民币21930.00万元。本次收购完成│
│ │后，公司将持有标的公司51%的股权，河南新开源将成为公司控股子公司并纳入公司合并报 │
│ │表范围。 │
│ │ 截至本公告日，新开源已完成工商变更登记，并取得洛阳市市场监督管理局核发的《营│
│ │业执照》。 │
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│公告日期 │2026-03-27 │交易金额(元)│4386.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南新开源石化管道有限公司10.20%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │安徽拓山重工股份有限公司 │
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│卖方 │刘希洁 │
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│交易概述 │1、安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）与王海巧（38.8616%，16710.66万元） │
│ │、刘希洁（10.20%，4386.00万元）、宋泽朝（1.9384%，833.34万元）等三人签署《股权收│
│ │购协议》（以下简称"收购协议"），公司拟以支付现金的方式收购河南新开源石化管道有限│
│ │公司（以下简称"标的公司"）51%股权。 │
│ │ 一、交易基本情况 │
│ │ （一）本次交易概述 │
│ │ 为满足公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，推动公司多元化产业布局，公司通过│
│ │本次交易降低对行业周期的依赖，平衡周期波动带来的业绩风险。同时通过本次交易挖掘新│
│ │的盈利增长点。公司与王海巧、刘希洁、宋泽朝等三人签署《股权收购协议》（以下简称" │
│ │收购协议"），公司以现金支付方式收购河南新开源石化管道有限公司（以下简称"标的公司│
│ │"或"新开源"）51%股权，双方确定本次股权收购价款为人民币21930.00万元。本次收购完成│
│ │后，公司将持有标的公司51%的股权，河南新开源将成为公司控股子公司并纳入公司合并报 │
│ │表范围。 │
│ │ 截至本公告日，新开源已完成工商变更登记，并取得洛阳市市场监督管理局核发的《营│
│ │业执照》。 │
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│公告日期 │2026-03-27 │交易金额(元)│833.34万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │河南新开源石化管道有限公司1.9384│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │安徽拓山重工股份有限公司 │
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│卖方 │宋泽朝 │
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│交易概述 │1、安徽拓山重工股份有限公司（以下简称"公司"）与王海巧（38.8616%，16710.66万元） │
│ │、刘希洁（10.20%，4386.00万元）、宋泽朝（1.9384%，833.34万元）等三人签署《股权收│
│ │购协议》（以下简称"收购协议"），公司拟以支付现金的方式收购河南新开源石化管道有限│
│ │公司（以下简称"标的公司"）51%股权。 │
│ │ 一、交易基本情况 │
│ │ （一）本次交易概述 │
│ │ 为满足公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，推动公司多元化产业布局，公司通过│
│ │本次交易降低对行业周期的依赖，平衡周期波动带来的业绩风险。同时通过本次交易挖掘新│
│ │的盈利增长点。公司与王海巧、刘希洁、宋泽朝等三人签署《股权收购协议》（以下简称" │
│ │收购协议"），公司以现金支付方式收购河南新开源石化管道有限公司（以下简称"标的公司│
│ │"或"新开源"）51%股权，双方确定本次股权收购价款为人民币21930.00万元。本次收购完成│
│ │后，公司将持有标的公司51%的股权，河南新开源将成为公司控股子公司并纳入公司合并报 │
│ │表范围。 │
│ │ 截至本公告日，新开源已完成工商变更登记，并取得洛阳市市场监督管理局核发的《营│
│ │业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │王海巧 │
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│关联关系 │公司控股子公司股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │新安县锈盾管道防腐保温工程经营部 │
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│关联关系 │公司控股子公司股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │王海巧 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │新安县锈盾管道防腐保温工程经营部 │
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│关联关系 │公司控股子公司股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽拓山重│安徽拓山精│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│工科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方
面不存在分歧。
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2026-06-05│其他事项
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1、安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”或“拓山重工”）控股股东、实际控
制人徐杨顺先生持有公司股份39688377股，占公司总股本的53.15%。控股股东、实际控制人的
一致行动人徐建风先生持有公司股份8354418股，占公司总股本的11.19%。控股股东、实际控
制人的一致行动人游亦云先生持有公司股份4177205股，占公司总股本的5.59%。
2、上述人员拟计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年6月30日至202
6年9月29日）通过集中竞价方式及大宗交易方式减持其持有公司股份不超过2100000股（不超
过公司总股本的2.81%）。
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2026年5月22日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省宣城市广德市开发区国华路与临溪路交叉口安徽拓山重工
股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-05-13│其他事项
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安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开第二届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案》，本议案尚需提交至公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核
规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提
请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元
且不超过最近一年末净资产的20%（以下简称“本次发行”），授权期限为2025年度股东会通
过之日起至2026年度股东会召开之日止，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求
在授权期限内决定。
一、本次授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实际情况
及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资
金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以
发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象和认购方式
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司
、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一
个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价
情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律法规、
规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次发行股票所有发行
对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价方式和发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易
均价的80%（计算公式为：定价基准日前20交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票
交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间
发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整
。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量
，P1为调整后发行价格。若国家法律法规、规范性文件对本次发行定价有新的规定，公司将按
新的规定进行调整。最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会授权与保荐机构（主承
销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理
办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。本
次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股
本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有
规定的，依其规定。限售期届满后发行对象减持认购的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易
所等监管部门的相关规定。
6、募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合《注册管理办法》第十二条规定，即：（1）符合国
家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
8、上市地点
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
9、决议有效期
有效期自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-05-13│其他事项
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安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第二届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，定于2026年5月22日召开2025
年度股东会。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2026年5月12日，公司董事会收到控股股东、实际控制人徐杨顺先生提交的《关于提请增
加安徽拓山重工股份有限公司2025年度股东会临时提案的函》，提议将《关于提请股东会授权
董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》提交本次2025年度股东会审议。
上述议案已经公司2026年5月12日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，内容详见《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理以
简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-025）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市
公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有
权在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，徐杨顺先生持有公司
53.15%的股份，具备提出临时提案的资格。该临时提案已于股东会召开10日前书面提交公司董
事会，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东会职权范围
。提案程序及内容符合有关法律法规和公司章程的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交
公司2025年度股东会审议。
除上述调整外，除增加上述临时提案外，原《关于召开2025年度股东会的通知》中列明的
公司2025年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。
现就公司2025年度股东会的有关事项补充通知并公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月15日
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2026-04-30│其他事项
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为进一步完善和健全安徽拓山重工股份有限公司科学、持续和稳定的分红决策与监督机制
，积极回报投资者，实现股东价值，给予投资者稳定回报，增加利润分配政策的透明性和可持
续性，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等
相关规定，综合考虑盈利能力、经营发展规划等因素，制定了《安徽拓山重工股份有限公司未
来三年（2026年-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、制定本规划考虑的主要因素
本规划着眼于公司长远、可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报，综合分析公司所
处行业、公司发展战略和经营计划、股东意愿和要求、社会资金成本及外部融资环境等因素，
充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行
信贷及债权融资环境等情况，对利润分配进行制度性安排，旨在建立对投资者持续、稳定、科
学的分红回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，平衡股东的合理投资回报和公司的
长远发展。
二、本规划制定原则
公司重视对投资者的合理投资回报，公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实
际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投
资者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续
经营能力，并坚持如下原则：（一）按法定顺序分配的原则；
（二）存在未弥补亏损、不得分配的原则；
（三）优先采用现金分红的原则；
（四）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。
公司在进行利润分配决策时应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见
。
三、未来三年（2026年-2028年）具体股东分红回报规划
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。优
先采用现金分红。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利
进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）利润分配的时间间隔
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东
会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进
行中期现金分红。
（三）公司现金分红的具体条件和比例
同时满足以下条件的，公司应该进行现金分红，在不满足以下条件情况下，公司可根据实
际情况确定是否进行现金分配：
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值
、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司累计可供分配利润为正值；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大资金支出是指以下情形之一：
1、公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一
期经审计净资产的20%，且超过5000万元人民币；
2、公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一
期经审计总资产的10%。
在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10
%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之
三十。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%。
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。具体以现
金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东会审议。
5、董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。
6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还
其占用的资金。
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2026-04-29│对外担保
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安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第二届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的
议案》。
一、基本情况
为满足经营和发展需求，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币13
0000万元的综合授信额度，该综合授信额度项下业务包括但不限于：银行承兑汇票、信用证融
资、票据贴现、流动资金贷款等融资业务，该授信额度可循环使用，有效期为2025年度股东会
审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。公司及子公司、控股子公司均可使用，具体授
信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，具体授信金额
将视公司经营资金的实际需求确定。
为提高公司决策效率，增强整体融资能力，公司拟为安徽拓山精工科技有限公司（以下简
称“拓山精工”）在上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币15000万元的担保额度。担
保方式包括保证、抵押、质押等，有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会
召开之日止。
此金额为向各商业银行提供担保的额度，不代表公司实际担保金额，担保方式为连带责任
保证担保、质押担保、抵押担保等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准。
三、被担保人基本情况
公司名称：安徽拓山精工科技有限公司
统一社会信用代码：91341822MA8PR8222Q
注册资本：5000万元
法定代表人：徐建风
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立日期：2022-11-30
注册地址：安徽省宣城市广德市经济开发区富村路19号经营范围：一般项目：黑色金属铸
造；汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；有色金属铸造；新材料技术研发；新材料技术
推广服务；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
股权结构：公司持有拓山精工100%股权。
主要财务数据
股权结构：公司持有安徽拓山精工科技有限公司100%股权，安徽拓山精工科技有限公司为
公司全资子公司。
经核查，拓山精工不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次为2026年度担保额度预计事项，公司向各商业银行提供担保的最高额度不代表公司实
际担保金额，在最高担保额度内，公司根据实际经营情况和具体融资金额与金融机构协商选择
担保方式并确定担保金额、担保期限、签约时间等，具体情况以届时实际签署的担保合同为准
。
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2026-04-29│其他事项
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安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定
，将公司2025年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加客
观、真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，按
照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内各公司对2025年末所属
资产进行了减值测试，判断部分资产存在减值的迹象，需要计提减值准备。
本次预计计提资产减值准备828.16万元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31
日，具体情况如下：
公司2025年度拟计提资产减值准备事项系按照相关法律法规、规范性文件及公司会计政策
等有关规定执行，无需提交公司董事会或股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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（一）独立董事专门会议审议情况
2026年4月28日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关
于2025年度利润分配的预案》。
经审核，独立董事专门会议认为：公司2025年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，有利于提升公司持续经营和健康发展
能力，不存在损害中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司2025年度利润分配预案，
并同意将该议案提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。本次聘任不涉及变更
会计师事务所。
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。安徽拓山重工股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年4月28日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》。
（一）机构信息
1.投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为
相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。
上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本
所履行能力产生任何不利影响。
2.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施17次、自律监管措施13次、纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员
近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处
分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师刘江杰近三年不存在因执业行为受到刑事处罚或受到证券交
易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；不存在因执业行为受到证监会
及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚。近三年受监督管理措施2次，具体情况详见下表
：
签字注册会计师万畅和项目质量复核人员彭宗显近三年不存在因执业行为受到刑事处罚或
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；不存在因执业行为
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚。
2.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
3、审计收费
(1)审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费标准以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-29│其他事项
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安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第二届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
。基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于确认公司董事2025年薪酬及2026年度薪酬方案的议
案》回避表决，上述董事薪酬方案直接提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下
：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表董事、高级管理人员按照公司相
关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、
高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、
主动性，保持公司核心管理团队的稳定，提升公司的经营管理效益，根据有关法律法规及《公
司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度
》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟定公司董事2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬及津贴标准
1、公司内部董事实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，其中基本年薪结合行
业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定按月发放；绩效年薪以其签订的年度目标责任书为基准
，经公司董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经营业绩指标及个人指标完成情况进行考核，
由股东会批准后浮动发放。公司董事长实行年薪制，只领取固定基本年薪。在公司同时担任其
他职务的内部董事，不因其担任董事职务在公司额外领取薪酬或津贴，其报酬按其实际任职的
岗位薪酬规定领取；兼任公司高级管理人员的内部董事，以高级管理人员身份领取薪酬。在公
司全资或控股子公司领取薪酬的非独立董事不在公司领取董事薪酬。
2、公司独立董事均实行固定津贴制，其津贴标准为6万元人民币/年（含税），按月发放
，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
3、公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分构成。基本年薪
结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按其实际任职的岗位确定，原则上按月发放，具体发
放安排以公司与高级管理人员签订的劳动合同为准。绩效年薪以其签订的年度目标责任书为基
准，经公司董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经营业绩指标及个人指标完成情况进行考核
，提交董事会批准后浮动发放。
4、经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立单项奖励，作为
对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充，董事单项奖励由股东会表决通过后发放，高
级管理人员单项奖励由董事会批准后发放。
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2026-04-10│其他事项
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1、安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制
人徐杨顺先生的通知，公司控股股东、实际控制人徐杨顺先生已受让包敦峰先生持有的广德广
和管理投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广德广和”）16.6667%合伙份额（对应合伙企
业认缴出资额人民币110万元），目前已办理完成相关工商变更登记手续。本次受让后，包敦
峰先生不再持有广德广和的合伙份额，不再是广德广和的有限合伙人。
2、本次受让主要为公司股东广德广和的合伙人之间份额发生变化，不涉及广德广和持有
公司股份数量及比例的变化，不会导致公司控制权或股权结构发生变更，不涉及关联交易，不
会触及对公司的要约收购。
3、公司控股股东、实际控制人徐杨顺先生本次变动前对公司持股比例为53.15%，广德广
和本次变动前对公司持股比例为2.25%，本次变动后徐杨顺先生对公司持股比例为53.15%，广
德广和持股比例为2.25%。持股比例未发生变化。
一、本次受让主要内容
因转让方包敦峰先生个人资金需求，徐杨顺先生受让包敦峰先生持有的广德广和16.66667
%合伙份额（对应合伙企业认缴出资额人民币110万元）。
截至本公告披露日，广德广和直接持有公司股份数1680000股，占公司总股本的2.25%。本
次受让系公司股东广德广和的合伙人之间份额发生变化，不涉及广德广和持有公司股份数量及
比例的变化，不会导致公司控制权或股权结构发生变更，不会触及对公司的要约收购。
二、本次受让、转让相关方基本情况
（一）受让方基本情况
受让方：安徽拓山重工股份有限公司控股股东、实际控制人，广德广和执行事务合伙人徐
杨顺先生。
本次受让前，徐杨顺先生持有广德广和64.8777%的合伙份额（对应合伙企业认缴出资额42
8.1928万元），直接持有公司股份39688377股，占公司总股本的53.15%；通过广德广和间接持
有公司股份1089945股，占公司总股本的1.46%。
（二）转让方基本情况
转让方：广德广和合伙人包敦峰先生。
本次转让前，包敦峰先生持有广德广和16.66667%的合伙份额（对应合伙企业认缴出资额1
10万元），直接持有公司股份0股，占公司总股本的0%；通过广德广和间接持有公司股份28000
0股，占公司总股本的0.37%。
三、本次受让完成情况
1、公司控股股东、实际控制人徐杨顺先生已受让包敦峰先生持有的广德广和16.6667%合
伙份额（对应合伙企业认缴出资额人民币110万元），并已办理完成相关工商变更登记手续。
本次受让后，包敦峰先生不再持有广德广和的合伙份额，不再是广德广和的有限合伙人。
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2026-03-03│其他事项
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变更后公司办公地址及联系方式如下：
办公地址：安徽省宣城市广德市开发区国华路与临溪路交叉口邮政编码：242200
投资者热线电话：0563-6621555
传真：0563-6616556
电子邮箱：tuoshan@tuoshangroup.com
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2026-03-03│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2026年3月2日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月
2日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为2026年3月2日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省宣城市广德市开发区国华路与临溪路交叉口安徽拓山重工
股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-02-13│其他事项
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特别提示：
1、安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）与王海巧、刘希洁、宋泽朝等三人
签署《股权收购协议》（以下简称“收购协议”），公司拟以支付现金的方式收购河南新开源
石化管道有限公司（以下简称“标的公司”）51%股权。
2、本次签订协议相关交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚须提
交公司股东会审议。
（一）本次交易概述
为满足公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，推动公司多元化产业布局，公司通过本
次交易降低对行业周期的依赖，平衡周期波动带来的业绩风险。同时通过本次交易挖掘新的盈
利增长点。公司与王海巧、刘希洁、宋泽朝等三人签署《股权收购协议》（以下简称“收购协
议”），公司以现金支付方式收购河南新开源石化管道有限公司（以下简称“标的公司”或“
新开源”）51%股权，双方确定本次股权收购价款为人民币21930.00万元。本次收购完成后，
公司将持有标的公司51%的股权，河南新开源将成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易。也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次交易审议情况
2026年2月12日，公司召开第二届董事会战略委员会2026年第一次会议，全体委员一致审
议通过本事项，并同意将本事项提交董事会审议。同日，召开公司第二届董事会独立董事第五
次专门会议，全体独立董事一致审议通过本事项。2026年2月12日，公司召开第二届董事会第
十七次会议，一致审议通过上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程
》等有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、交易对手方基本情况
1、王海巧，女，身份证号码：410323197510******，住址河南省洛阳市，持有标的公司7
6.20%的股权，2012年至今，新开源控股股东、实际控制人。
2、刘希洁，女，身份证号码：510122198704******，住址北京市朝阳区，持标的公司20%
的股权，现任海润嘉业副总经理、监事，并持有海润嘉业80%股权。
3、宋泽朝，男，身份证号码：410321197209******，住址河南省洛阳市，持标的公司3.8
0%的股权，2012年至今，任新开源总经理。
王海巧与宋泽朝系夫妻关系，共同合计持有标的公司80%股权，系标的公司的控股股东、
共同实际控制人。除标的公司外，王海巧与宋泽朝现不存在其他对外投资或兼职企业。
最近三年，公司与上述交易对方未发生类似交易。截至本公告披露日，上述交易对方未被
列为失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、
董事、高级管理人员不存在关联关系。交易对方履约能力正常。
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2026-02-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月02日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：凡2026年2月24日下午交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本
公司股东）；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省宣城市广德市开发区国华路与临溪路交叉口安徽拓山重工股份有限
公司会议室。
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2025-12-25│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2025年12月24日（星期三）下午14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日上午9:15—9:25，9:
30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为2025年12月24日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公
司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长徐杨顺先生
6、公司已于2025年12月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东39人，代表股份54070200股，占公
司有表决权股份总数的72.4154%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份53900000股，占公司有表决权股份总数的72.18
75%。
通过网络投票的股东35人，代表股份170200股，占公司有表决权股份总数的0.2279%。
2、公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会
议。
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2025-12-12│其他事项
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安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日披露了《关于控股股
东、实际控制人计划减持股份的公告》（公告编号：2025-053），公司控股股东、实际控制人
徐杨顺先生计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年11月13日至2026年2月12
日）通过集中竞价方式及大宗交易方式减持其持有公司股份不超过2100000股（不超过公司总
股本的2.82%），其中通过集中竞价方式减持公司股份不超过700000股，不超过公司总股本的0
.94%；通过大宗交易方式减持公司股份不超过1400000股，不超过公司总股本的1.88%。
近日，公司收到徐杨顺先生《关于减持股份比例触及1%整数倍的告知函》，徐杨顺先生于
2025年12月10日至2025年12月11日，通过集中竞价交易方式减持公司股份384900股，占公司总
股本的0.52%；通过大宗交易方式减持公司股份1100000股，占公司总股本的1.47%。合计共减
持1484900股，占公司总股本的1.99%。本次权益变动后，徐杨顺先生及其一致行动人徐建风先
生、游亦云先生、广德广和管理投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广德广和”）合计持
有公司股份由56000000股减少至54515100股，占公司总股本比例由75%降至73.01%，权益变动
触及1%的整数倍。
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2025-12-09│其他事项
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为优化安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，助力公司持续稳健发
展，提升董事会履职水平，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会
资格审核通过，公司董事会于2025年12月8日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关
于增补第二届董事会非独立董事的议案》，同意增补徐前先生为公司第二届董事会非独立董事
候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止（简历详见附件）
。
经董事会提名委员会审核，非独立董事候选人徐前先生的工作履历和能力水平符合担任上
市公司董事的任职条件，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者并尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚
和惩戒。
徐前先生当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
第二届董事会非独立董事候选人简历：
徐前，男，1994年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2019年10月至2020年3月任安徽拓山重工机械有限公司行政专员。2020年3月至2020年12月
任安徽拓山重工股份有限公司董事。2020年1月至2021年3月任杭州山未孤服饰有限公司监事。
2021年4月至2022年10月任浙江拓山机械有限公司采购部部长，2023年5月至2025年12月任公司
副总经理。2025年1月至今任公司国际营销部负责人。
截至目前，徐前先生未持有公司股份，为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐
杨顺先生的儿子，持有公司5%以上股份的股东、副总经理徐建风先生的侄子，持有公司5%以上
股份的股东游亦云先生的外甥，除此之外与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3
.2.2条所规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》有关不得担任董事的情形；不存在
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单的情形，任职资格符合法律、法规及规范性文件的相关要求。
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2025-12-09│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《安
徽拓山重工股份有限公司章程》等相关规定，公司于2025年12月8日14:00召开2025年第一次职
工代表大会，经与会职工代表民主投票表决，同意选举陆玉明先生为公司第二届董事会职工代
表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期
届满之日止。
上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后公司第二届董事会成员中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
第二届董事会职工代表董事简历：
陆玉明，男，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
1989年10月至2011年8月，任浙江拓山机械有限公司车间主任；2011年9月至2020年3月，
任公司车间主任；2020年3月至今任公司设备工程部部长；2020年3月至2025年9月任监事会主
席。
截止目前，陆玉明先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得提名为董事的情形；不存在
《公司法》有关不得担任董事的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，任职资格符合法律、法规及规范
性文件的相关要求。
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2025-12-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月24日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东：凡2025年12月15日下午交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股
东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为
本公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司会议室
。
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2025-10-22│其他事项
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1、安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”或“拓山重工”）控股股东、实际控
制人徐杨顺先生持有公司股份41788377股，占公司总股本的55.97%。
2、徐杨顺先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年11月13日至20
26年2月12日）通过集中竞价方式及大宗交易方式减持其持有公司股份不超过2100000股（不超
过公司总股本的2.82%），其中通过集中竞价方式减持公司股份不超过700000股，不超过公司
总股本的0.94%；通过大宗交易方式减持公司股份不超过1400000股，不超过公司总股本的1.88
%。
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2025-08-27│对外担保
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一、担保情况概述
安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司安徽拓山精工科技有
限公司（以下简称“拓山精工”）日常经营需求，保障其业务的顺利开展，于2025年8月25日
召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，拟在
拓山精工申请授信时为其提供相应担保，预计担保金额不超过8000万元，有效期自公司2025年
第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。公司在上述额度内承担连带保证责任，担保金
额及担保期间由具体合同约定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，
本事项不构成关联交易。
以上担保是公司子公司与相关银行和单位初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需与相
关银行和单位进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。董事会提请股东
大会授权公司董事长在担保额度范围内具体负责与相关银行和单位签订相关文件。
被担保人基本情况
公司名称：安徽拓山精工科技有限公司
统一社会信用代码：91341822MA8PR8222Q
注册资本：5000万元
法定代表人：徐建风
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)成立日期：2022-11-30
注册地址：安徽省宣城市广德经济开发区青春路与宁乡路交叉口经营范围：一般项目：黑
色金属铸造；汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；有色金属铸造；新材料技术研发；新
材料技术推广服务；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）。
股权结构：公司持有拓山精工100%股权。
主要财务数据：
担保协议的主要内容
本次为全资子公司对有关银行和单位提供的担保为连带责任担保，担保的期限和金额依据
子公司与有关银行和单位最终协商后签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予
的担保额度。
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2025-08-27│其他事项
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安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议由监事会主
席陆玉明先生召集，并于2025年8月15日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2
025年8月25日上午9:30在公司会议室以现场结合线上方式召开，本次会议应参加监事3人，实
际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。会议由监事会主席陆玉明先生主持。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》
监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深
圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度
报告》、《2025年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司编制的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，
如实反映了公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
为保障其业务的顺利开展，公司拟在拓山精工申请授信时为其提供相应担保，预计担保金
额不超过8000万元。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子
公司提供担保额度的公告》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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