资本运作☆ ◇001228 永泰运 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-04-20│ 30.46│ 6.72亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华夏上证综合全收益│ 300.00│ ---│ ---│ 0.00│ -7.65│ 人民币│
│指数增强C │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│宁波物流中心升级建│ 1.51亿│ ---│ 5270.86万│ 103.94│ 878.67万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购天津瀚诺威国际│ 1.72亿│ ---│ 1.72亿│ 100.00│ ---│ ---│
│物流有限公司100%股│ │ │ │ │ │ │
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购绍兴长润化工有│ 5000.00万│ ---│ 4900.00万│ 98.00│ ---│ ---│
│限公司100%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│“运化工”一站式可│ 8783.26万│ 707.77万│ 2894.64万│ 32.96│ ---│ ---│
│视化物流电商平台项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│物流运力提升项目 │ 6281.26万│ 695.07万│ 2204.82万│ 35.10│ ---│ ---│
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│年产8000吨化学品复│ 5000.00万│ ---│ 4305.31万│ 86.11│ 200.65万│ ---│
│配分装及配套储存项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│化工物流装备购置项│ 2.80亿│ ---│ 1.13亿│ 104.03│ 991.84万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9000.00万│ ---│ 9000.15万│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购天津瀚诺威国际│ ---│ ---│ 1.72亿│ 100.00│ ---│ ---│
│物流有限公司100%股│ │ │ │ │ │ │
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购绍兴长润化工有│ ---│ ---│ 4900.00万│ 98.00│ ---│ ---│
│限公司100%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│年产8,000吨化学品 │ ---│ ---│ 4305.31万│ 86.11│ 200.65万│ ---│
│复配分装及配套储存│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的合伙企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2026年6月9日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2024│
│ │年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购 │
│ │协议之补充协议（二）>暨涉及关联交易的议案》等议案，关联董事已回避表决。公司对本 │
│ │次向特定对象发行的定价基准日、发行价格及定价原则进行调整。公司与永泰投资于2026年│
│ │6月9日签订了《永泰运化工物流股份有限公司与宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）之附│
│ │生效条件的股份认购协议之补充协议（二）》。根据公司2024年第五次临时股东大会及2025│
│ │年第八次临时股东会的授权，该事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 永泰秦唐系公司实际控制人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企业，上述交易构成关联交易│
│ │，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需通过深圳证券交易│
│ │所（以下简称“深交所”）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会│
│ │”）作出同意注册的决定后方可实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系及其他说明 │
│ │ 永泰投资系公司实际控制人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企业。本次发行前，公司实际│
│ │控制人陈永夫先生直接拥有公司32,000,000股股票的表决权；金萍女士系永泰秦唐的执行事│
│ │务合伙人，通过永泰秦唐间接拥有公司6,550,000股股票的表决权。陈永夫和金萍夫妇合计 │
│ │拥有公司38,550,000股股票的表决权，占公司表决权的比例为38.82%（公司表决权股份总数│
│ │已剔除公司回购专户的股份数量）。 │
│ │ 若按照本次发行的股票数量上限21,850,613股测算，本次发行完成后，公司发行后总股│
│ │本将变为125,715,222股，剔除回购专户持有的股份数量后拥有表决权的股份总数为121,161│
│ │,358股，实际控制人陈永夫和金萍夫妇将拥有公司60,400,613股股票的表决权，占公司表决│
│ │权比例为49.85%（公司表决权股份总数已剔除公司回购专户的股份数量）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-19 │
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│关联方 │宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的合伙企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2026年5月18日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司202│
│ │4年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议│
│ │之补充协议>暨涉及关联交易的议案》等议案，关联董事已回避表决。公司对本次向特定对 │
│ │象发行募集资金总额及发行股票数量进行调整，调整后募集资金总额不超过39,200.00万元 │
│ │，发行数量不超过21,850,613股，同时新增公司实际控制人本次发行前直接或间接持有的公│
│ │司股份的限售安排。公司与永泰投资于2026年5月18日签订了《永泰运化工物流股份有限公 │
│ │司与宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）之附生效条件的股份认购协议之补充协议》。根│
│ │据公司2024年第五次临时股东大会及2025年第八次临时股东会的授权，该事项无需提交股东│
│ │会审议。 │
│ │ 永泰秦唐系公司实际控制人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企业，上述交易构成关联交易│
│ │，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需通过深圳证券交易│
│ │所（以下简称“深交所”）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会│
│ │”）作出同意注册的决定后方可实施。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系及其他说明 │
│ │ 永泰投资系公司实际控制人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企业。 │
│ │ 本次发行前，公司实际控制人陈永夫先生直接拥有公司32,000,000股股票的表决权；金│
│ │萍女士系永泰秦唐的执行事务合伙人，通过永泰秦唐间接拥有公司6,550,000股股票的表决 │
│ │权。陈永夫和金萍夫妇合计拥有公司38,550,000股股票的表决权，占公司表决权的比例为38│
│ │.82%（公司表决权股份总数已剔除公司回购专户的股份数量）。 │
│ │ 若按照本次发行的股票数量上限21,850,613股测算，本次发行完成后，公司发行后总股│
│ │本将变为125,715,222股，剔除回购专户持有的股份数量后拥有表决权的股份总数为121,161│
│ │,358股，实际控制人陈永夫和金萍夫妇将拥有公司60,400,613股股票的表决权，占公司表决│
│ │权比例为49.85%（公司表决权股份总数已剔除公司回购专户的股份数量）。 │
│ │ 永泰投资及其执行事务合伙人金萍女士不属于失信被执行人，亦未受过行政处罚、刑事│
│ │处罚、监管措施，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │宁波镍神新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽轩泰供应链信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津谊金集装箱服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江昊泰化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绍兴上虞英特拉集装箱服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南永泰运化工物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │青岛永港海泰物流有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波永佑国际货运代理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波高永国际货运代理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │安徽轩泰供应链信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津谊金集装箱服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江昊泰化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绍兴上虞英特拉集装箱服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南永泰运化工物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波永佑国际货运代理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛永港海泰物流有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宁波高永国际货运代理有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │绍兴上虞英特拉集装箱服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │宁波永佑国际货运代理有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │宁波镍神新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │宁波高永国际货运代理有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绍兴上虞英特拉集装箱服务有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛永港海泰物流有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │宁波永佑国际货运代理有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│永泰运化工│永泰运（宁│ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物流股份有│波）新能源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰运化工│永泰运（宁│ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物流股份有│波）新能源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰运化工│永泰运（浙│ 1.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│物流股份有│江）供应链│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰运化工│永泰运（浙│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│物流股份有│江）供应链│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰运化工│永泰运（宁│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物流股份有│波）新能源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰运化工│永泰运（宁│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│物流股份有│波）新能源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰运化工│永泰运（宁│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物流股份有│波）新能源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰运化工│永泰运（浙│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物流股份有│江）供应链│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰运化工│永泰运（浙│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物流股份有│江）供应链│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰运化工│永泰运（宁│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物流股份有│波）新能源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰运化工│永泰运（浙│ 7643.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│物流股份有│江）供应链│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰运化工│永泰运（湖│ 7200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│物流股份有│北）化工物│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │流有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰运化工│永泰运（宁│ 6750.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物流股份有│波）新能源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰运化工│永泰运（浙│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物流股份有│江）供应链│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰运化工│永泰运（浙│ 5286.80万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│物流股份有│江）供应链│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰运化工│永泰运（宁│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物流股份有│波）新能源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰运化工│永泰运（宁│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│物流股份有│波）新能源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰运化工│永泰运（浙│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│物流股份有│江）供应链│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰运化工│永泰运（宁│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│物流股份有│波）新能源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰运化工│永泰运（浙│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│物流股份有│江）供应链│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰运化工│永泰运（浙│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物流股份有│江）供应链│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰运化工│永泰运（浙│ 3700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物流股份有│江）供应链│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰运化工│宁波市永港│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物流股份有│物流有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│永泰运化工│香港永泰化│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物流股份有│工物流有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│永泰运化工│永泰运（浙│ 2425.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│物流股份有│江）供应链│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│永泰运化工│永泰运（浙│ 2122.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│物流股份有│江）供应链│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│永泰运化工│永泰运（浙│ 2122.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│物流股份有│江）供应链│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│永泰运化工│香港永泰化│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│物流股份有│工物流有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰运化工│永泰运（宁│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物流股份有│波）新能源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│永泰运化工│宁波市永港│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物流股份有│物流有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第三届董事会
第七次会议、2026年6月4日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司经营
范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2026年5月19日于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（
公告编号：2026-028）、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》（公告编号：2026-033）以及于2026年6月5日披露的《永泰运化工物流股份有限公司2026
年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-037）。
近日，公司已办理完成了相关工商变更登记及公司章程备案手续，并取得了宁波市市场监
督管理局换发的《营业执照》。本次变更具体情况如下：
二、变更后工商登记信息
名称：永泰运化工物流股份有限公司
统一社会信用代码：91330204746303411D
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省宁波市北仑区海发路17号1幢1号301室法定代表人：陈永夫
注册资本：10386.4609万元人民币
成立日期：2002-12-27
营业期限：2002-12-27至无固定期限
经营范围：一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；货物进出口；报关
业务；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；无船承运业
务；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；网络技术服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；集装箱维修；集装
箱租赁服务；汽车销售；新能源汽车整车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；保险代理业务；国际道路货物运输；道路危
险货物运输；农药批发；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）。
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2026-06-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日召开第三届董事会第
八次会议审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
拟对本次发行的定价基准日、发行价格及定价原则进行调整，具体调整情况如下：
1.1定价基准日、发行价格及定价原则
调整前：
本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日（2024年12月5日
）。本次向特定对象发行股票的发行价格为定价基准日前（不含定价基准日当天）20个交易日
公司A股股票交易均价的80%，发行价格保留两位小数并向上取整。（定价基准日前20个交易日
股票交易均价=定价基准日前20个交易日发行人股票交易总额/定价基准日前20个交易日发行人
股票交易总量）。若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红
股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：
1、派发现金股利：P1=P0-D
2、送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
3、两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前认购价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为
调整后发行价格。如根据相关法律法规及监管政策变化或发行申请文件的要求等情况需对本次
发行的价格进行调整，发行人可根据前述要求确定新的发行价格。调整后：
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价
基准日前（不含定价基准日当天）20个交易日公司股票交易均价的80%，发行价格保留两位小
数并向上取整。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日发行人股
票交易总额/定价基准日前20个交易日发行人股票交易总量）。若发行人股票在上述20个交易
日内发生因派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项引起股价调整的情形，则
对调整前交易日的交易价格按照经相应除权除息调整后的价格计算。若公司股票在本次发行的
定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，
本次发行底价将作相应调整。调整方式如下：1、派发现金股利：P1=P0-D
2、送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
3、两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为
调整后发行底价。如根据相关法律法规及监管政策变化或发行申请文件的要求等情况需对本次
发行的价格进行调整，发行人可根据前述要求确定新的发行价格。如后续因市场环境或监管政
策等原因需要增加本次发行的募集资金总额或发行数量等而导致本次发行方案发生重大变化的
，公司将按相关法律法规要求履行审议及审批等程序。本次发行方案需经深圳证券交易所审核
通过并获得中国证监会同意注册后方可实施，最终以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会
同意注册后的方案为准。
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2026-06-10│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
1、永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟向宁波永泰运投资合伙企业（
有限合伙）（以下简称“永泰投资”）发行股票（以下简称“本次发行”）。鉴于公司对本次
发行方案进行了调整，公司与永泰投资签订了《附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）
》（以下简称“《补充协议（二）》”）。前述事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。2、公司于2026年6月9日召开了第三届董事会第八次
会议，审议通过了《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）>
暨涉及关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本议案已经公司第三届董事会独立董事专门
会议审议通过。
3、公司本次发行尚需通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核，并获得中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定
对象发行股票事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚
存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
公司于2026年6月9日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2024年
度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议
之补充协议（二）>暨涉及关联交易的议案》等议案，关联董事已回避表决。公司对本次向特
定对象发行的定价基准日、发行价格及定价原则进行调整。公司与永泰投资于2026年6月9日签
订了《永泰运化工物流股份有限公司与宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）之附生效条件的
股份认购协议之补充协议（二）》。根据公司2024年第五次临时股东大会及2025年第八次临时
股东会的授权，该事项无需提交股东会审议。
永泰秦唐系公司实际控制人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企业，上述交易构成关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需通过深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作
出同意注册的决定后方可实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月4日（星期四）13:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月4日9:15~9:25，9:30~11
:30，13:00~15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年6月4日9:15-15:00的任意
时间。
2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室。
3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
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2026-05-22│其他事项
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司董事会秘书辞职暨高级管理人员代行董事会秘书职责的
公告》（公告编号：2026-007）。鉴于韩德功先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，
辞职后将不再担任公司及其子公司任何职务，在新任董事会秘书到任前，暂由公司副总经理、
财务负责人刘志毅先生代行董事会秘书职责。
根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》
等有关规定，上市公司在2026年5月24日前存在董事会秘书空缺情形的，董事会秘书空缺总期
限不得超过九个月，但董事或者高级管理人员代行董事会秘书职责的，应当于2026年5月24日
之前调整为董事长代行。据此，自2026年5月22日起，公司董事会秘书空缺期间由董事长陈永
夫先生代行董事会秘书职责，公司将尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作
。
公司董事长陈永夫先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系电话：0574-27661599
电子邮箱：IR@yongtaitrans.com
联系地址：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼
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2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
持有永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）股份6000000股（占公司总股本
比例为5.78%，占剔除公司回购专用证券账户股份4553864股后总股本比例为6.04%）的股东王
巧玲女士计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持
公司股份不超过2979321股（占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本比例为3.00%）。
公司于近日收到王巧玲女士出具的《关于股份减持计划告知函》，王巧玲女士拟减持其所
持有的部分公司股票。
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2026-05-19│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
1、永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟向宁波永泰运投资合伙企业（
有限合伙）（以下简称“永泰投资”）发行股票（以下简称“本次发行”）。鉴于公司对本次
发行方案进行了调整，公司与永泰投资签订了《附生效条件的股份认购协议之补充协议》（以
下简称“《补充协议》”）。前述事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
2、公司于2026年5月18日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于与认购对象
签署<附生效条件的股份认购协议之补充协议>暨涉及关联交易的议案》，关联董事已回避表决
。本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。
3、公司本次发行尚需通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核，并获得中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定
对象发行股票事项最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚
存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
公司于2026年5月18日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2024
年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议之
补充协议>暨涉及关联交易的议案》等议案，关联董事已回避表决。公司对本次向特定对象发
行募集资金总额及发行股票数量进行调整，调整后募集资金总额不超过39200.00万元，发行数
量不超过21850613股，同时新增公司实际控制人本次发行前直接或间接持有的公司股份的限售
安排。公司与永泰投资于2026年5月18日签订了《永泰运化工物流股份有限公司与宁波永泰运
投资合伙企业（有限合伙）之附生效条件的股份认购协议之补充协议》。根据公司2024年第五
次临时股东大会及2025年第八次临时股东会的授权，该事项无需提交股东会审议。
永泰秦唐系公司实际控制人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企业，上述交易构成关联交易，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需通过深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作
出同意注册的决定后方可实施。
二、关联方基本情况
2、主营业务情况及主要财务数据
永泰投资于2024年11月成立，截至本公告披露日，永泰投资除参与本次向特定对象发行股
票外，尚未开展经营活动或对外投资。
3、关联关系及其他说明
永泰投资系公司实际控制人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企业。
本次发行前，公司实际控制人陈永夫先生直接拥有公司32000000股股票的表决权；金萍女
士系永泰秦唐的执行事务合伙人，通过永泰秦唐间接拥有公司6550000股股票的表决权。陈永
夫和金萍夫妇合计拥有公司38550000股股票的表决权，占公司表决权的比例为38.82%（公司表
决权股份总数已剔除公司回购专户的股份数量）。
若按照本次发行的股票数量上限21850613股测算，本次发行完成后，公司发行后总股本将
变为125715222股，剔除回购专户持有的股份数量后拥有表决权的股份总数为121161358股，实
际控制人陈永夫和金萍夫妇将拥有公司60400613股股票的表决权，占公司表决权比例为49.85%
（公司表决权股份总数已剔除公司回购专户的股份数量）。
4、永泰投资及其执行事务合伙人金萍女士不属于失信被执行人，亦未受过行政
处罚、刑事处罚、监管措施，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为公司本次向特定对象发行的人民币普通股（A股）股票。
2、关联交易价格确定的原则
本次发行的定价基准日为发行人第二届董事会第二十六次会议决议公告日，即2024年12月
5日。本次发行股票的价格为定价基准日前（不含定价基准日当天）20个交易日发行人股票交
易均价的80%，发行价格保留两位小数并向上取整。若公司股票在本次发行的定价基准日至发
行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将
作相应调整。
四、关联交易合同的主要内容
公司与永泰投资于2026年5月18日签订了《附生效条件的股份认购协议之补充协议》。
发行人：永泰运化工物流股份有限公司
认购人：宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）
1、认购金额
认购人认购发行人本次发行的全部股票，认购金额不超过39200.00万元（含本数）。
2、协议的生效条件和生效时间
本补充协议自协议签署日起成立，自下列条件均成就之日起生效：
1.发行人的董事会已经审议通过本补充协议；
2.发行人本次向特定对象发行股票通过深圳证券交易所审核，且获得中国证监会注册文件
。
前述任何一项条件未能得到满足，本次交易自始无效。如非因一方或双方违约的原因造成
前述条件未能得到满足，则双方各自承担因签署及准备履行本协议所支付之费用，且双方互不
承担责任。
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2026-05-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月04日（星期四）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月04
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月04日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月01日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2026年06月01日（星期一）下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-05-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）13:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日9:15~9:25，9:30~1
1:30，13:00~15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月15日9:15-15:00的任
意时间。
2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室。
3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
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2026-04-24│其他事项
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月10日、2026年4月22
日召开第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于子
公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、基本情况概述
公司于2023年8月16日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购天津睿博龙
智慧供应链股份有限公司60%股权的议案》，公司拟通过现金收购、协议转让方式购买交易对
手方天津世纪润通商务咨询有限公司（以下简称“世纪润通”）和天津沃联丰企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）（以下简称“沃联丰”）持有的天津睿博龙智慧供应链股份有限公司（以
下简称“睿博龙”或“标的公司”，原新三板挂牌公司，证券代码：838469，已于2023年12月
13日终止挂牌），并与世纪润通、沃联丰签署了《股权转让协议》。针对此次交易，公司聘请
了具有证券相关业务资格的天津华夏金信资产评估有限公司作为本次收购的评估机构，以2023
年2月28日为评估基准日，对睿博龙股东全部权益价值进行评估，最终采用收益法，评估值为2
076.63万元。经双方协商，标的公司100%股权的整体价值为2077万元，公司以现金1246.20万
元收购睿博龙60%股权，基于睿博龙作为新三板挂牌企业，公司按照谨慎性原则将该事项提交
董事会审议，具体内容详见公司于2023年8月17日披露的《关于收购天津睿博龙智慧供应链股
份有限公司60%股权的公告》（公告编号：2023-089）。
公司于2023年12月29日披露《关于收购天津睿博龙智慧供应链股份有限公司60%股权事项
完成股权过户及工商变更登记的公告》（公告编号：2023-117），睿博龙纳入公司合并报表范
围。
三、业绩承诺实现情况及原因
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天津睿博龙智慧供应链股份有
限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（天职业字[2026]24791号），睿博龙2023年度、2
024年度、2025年度的经审计净利润如下：
睿博龙是一家在化工、新能源等多行业领域为客户提供供应链综合解决方案的现代物流服
务公司，一直专注于合同物流主业，现有业务主要包括国际物流及口岸服务、国内配送服务、
仓储服务等，客户以巴斯夫、瓦克化学、陶氏化学等大型化工企业为主，积累了丰富的大客户
资源和合同物流服务经验。公司于2022年10月在天津地区完成永泰运（天津）化工物流有限公
司（主营危化品仓储业务，原名为天津瀚诺威国际物流有限公司）100%股权的收购，取得其土
地及仓储堆存资源，收购睿博龙旨在与公司自有的国际化工物流服务团队、危化品仓储等资源
进行有效协同，进一步巩固并拓展环渤海地区业务市场，全面提升公司华北及环渤海地区的产
业布局。
承诺期内，睿博龙未能完成业绩承诺的主要原因为天津港有关危险品监管政策的放开进度
明显滞后，具体如下：
睿博龙作为主营国际化工物流业务的服务企业，其业务规模受周边港口的地理位置、服务
条件和便利程度影响较大。良好的港口区位优势可以为企业提供庞大的客户群体和充裕的货源
基础，带来较大的发展潜力，反之亦会对企业发展带来较大压力。天津港自2015年“8·12天
津滨海新区爆炸事故”发生后，危险品集装箱进出口作业全面叫停。后交通运输部安全委员会
于2022年6月8日下发的《交通运输部安全委员会关于扎实做好夏季危险货物港口作业安全工作
的通知》中明确：统筹发展和安全，督促天津港于6月底前安全有序放开部分2-6类危险货物港
口作业，推动畅通危险品运输通道。公司结合上述政策的调整变化及自身业务布局情况，先后
于2022年10月、2023年8月通过收购方式在天津地区布局仓储及国际物流服务资源，但后续有
关危险品监管政策的开放进度明显滞后。
天津市港航管理局于2023年12月26日发布《天津市港航管理局关于天津物泽物流有限公司
开展危险货物集装箱作业的公告》，指定天津物泽物流有限公司在做好安全管理的情况下有序
开展第2.1项、第2.2项，第3类，第4.1项、第4.2项、第4.3项，第5.1项（硝酸铵类除外、不
宜太阳直射需遮阳危险货物除外）、第5.2项，第6.1项，第8类，第9类（硝酸铵基化肥除外）
等危险品货物作业。天津物泽物流有限公司于2024年5月21日发布《关于天津物泽物流有限公
司开展危险货物集装箱作业的通告》，明确了作业场地位置、作业危险货物品名及有关业务联
系方式等。相关危险货物的跨境物流业务迟至2024年5月在政策层面完成规范，传导至实际业
务端亦需要一定时间。政策放开滞后直接导致天津港各口岸危险货物的流通明显处于较低水平
，对睿博龙的经营环境带来较大的不利影响。
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2026-04-24│其他事项
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一、2025年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失情况概述
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则
（2025年修订）》《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司截至20
25年12月31日的财务状况及2025年1-12月的经营成果，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31
日公司合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对预计存在较大可能发生减值损
失的相关资产计提减值准备，对可能发生价值变动的其他非流动金融资产确认公允价值变动损
益。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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1、分配基准：2025年度。
2、2025年度公司可供分配利润情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计情况，2025年公司实现合并报表口径
归属于母公司股东的净利润为106853276.40元，母公司报表净利润97267889.27元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关规定，上市公司利润分配应
当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并
报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情
况。因此，截至2025年12月31日公司可供投资者分配利润为325831352.59元。以上财务数据经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
3、2025年度公司利润分配方案情况
鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，综合考虑2025年的盈利水平和整体财务状况以及
广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，公司2025年度利
润分配方案为：公司拟以已发行总股本103864609股扣除回购专户持有的4553864股后的股本99
310745股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利不超过
29793223.50元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
4、2025年度拟实施现金分红总额的具体情况
公司2025年度拟累计实施现金分红金额为59586447.00元，其中2025年前三季度现金分红2
9793223.50元（含税），2025年度现金分红29793223.50元（含税）（预计）。2025年度公司
以集中竞价交易方式回购了2283164股，成交总额为50078346.40元（不含交易费用）。2025年
度，公司现金分红和股份回购总额合计109664793.40元，占2025年度归属于母公司股东净利润
的102.63%，符合《公司章程》规定的利润分配政策。截止报告期末，公司货币资金充足，本
次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。
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2026-04-24│其他事项
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会
第五次会议，审议了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的
议案》，基于谨慎性原则，公司全体董事对上述议案回避表决，上述议案将直接提交公司2025
年年度股东会审议。董事会薪酬与考核委员会已审议上述议案，全体委员回避表决。现将相关
情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员依照其所担任的管理职务或其他岗位
职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬，未在公司任职的非独立董事不领取薪酬，独立董
事的薪酬以津贴形式按月发放。
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2026-02-04│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年2月3日（星期二）13:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月3日9:15~9:25，9:30~11
:30，13:00~15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年2月3日9:15-15:00的任意
时间。
2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室。
3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生
6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
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2026-01-14│银行授信
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公司分别于2026年1月7日、2026年1月13日召开的第三届董事会审计委员会第四次会议、
第三届董事会第四次会议全票审议通过了《关于控股子公司2026年度向金融机构申请综合授信
额度的议案》，现将有关情况公告如下：为满足公司控股子公司生产经营及业务拓展的需要，
公司控股子公司拟向商业银行等金融机构申请合计不超过7.3亿元人民币或等值外币的综合授
信额度。综合授信业务的内容包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承
兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、融资租赁等。实际融资金额以授信额度内公司
控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司控股子公司运营资金
的实际需求来确定。
公司控股子公司本次向商业银行等金融机构申请授信额度的授权期限为自董事会审议通过
之日起一年。在以上有效期限内，授信额度可分多次循环使用。
同时，为提高工作效率，公司董事会同意授权董事长及其指定的授权代理人在上述授信额
度及有效期内，代表控股子公司办理相关手续并签署一切与授信有关的合同、协议等文件。同
时，公司管理层将根据实际情况，在不超过预计额度内，统筹安排授信的机构、方式与金额。
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2026-01-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月03日（星期二）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月29日（星期四）
7、出席对象：（1）截至2026年01月29日（星期四）下午15:00收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董
事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室
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2026-01-14│对外担保
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公司分别于2026年1月7日、2026年1月13日召开的第三届董事会审计委员会第四次会议、
第三届董事会第四次会议全票审议通过了《关于公司及全资下属公司2026年度向金融机构申请
综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及全资下属公司（含全资子公司、全资孙公司）
向商业银行等金融机构申请合计不超过40亿元人民币或等值外币的综合授信额度，并同意在前
述各主体之间（公司对全资下属公司、全资下属公司对公司、全资下属公司之间）提供合计不
超过35亿元人民币的担保额度。
该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司及全资下属公司生产经营及业务拓展的需要，公司及全资下属公司拟向商业银
行等金融机构申请合计不超过40亿元人民币或等值外币的综合授信额度。综合授信业务的内容
包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、开立信
用证、票据贴现、融资租赁等。实际融资金额以授信额度内公司与金融机构实际发生的融资金
额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
基于上述授信，为充分拓展各主体的融资渠道，增强整体融资能力，各主体公司在实际向
商业银行等金融机构申请贷款的同时，需要根据相应工作流程对贷款提供担保。因此，拟在公
司及全资下属公司之间（公司对全资下属公司、全资下属公司对公司、全资下属公司之间）提
供合计不超过35亿元人民币的担保额度。其中，为公司及资产负债率70%以下（不含70%）的子
公司提供的担保额度不超过人民币7亿元，预计为资产负债率70%以上（含70%）的子公司提供
的担保额度不超过人民币28亿元。此金额为向金融机构提供担保的最高额度，不代表公司实际
担保金额，担保方式为连带责任保证担保、质押担保、抵押担保等。
公司本次向商业银行等金融机构申请授信额度及担保额度的授权期限为自股东会审议通过
之日起一年。在以上有效期限内，授信额度及担保额度可分多次循环使用。
为提高工作效率，公司董事会提请股东会授权董事长陈永夫先生及其指定的授权代理人在
上述授信额度、担保额度及有效期内，代表公司办理相关手续并签署一切与授信及担保有关的
合同、协议等文件。同时，公司管理层将根据实际情况，在不超过预计额度内，统筹安排授信
及担保的机构、方式与金额。
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2025-12-10│其他事项
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第三届董事会
第三次会议、2025年12月5日召开了2025年第八次临时股东会，审议通过了《关于变更公司经
营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年11月19日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》
（公告编号：2025-084）、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
公告》（公告编号：2025-088）以及于2025年12月6日披露的《永泰运化工物流股份有限公司2
025年第八次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-092）。
近日，公司已办理完成了相关工商变更登记及公司章程备案手续，并取得了宁波市市场监
督管理局换发的《营业执照》。本次变更具体情况如下：
变更后工商登记信息
名称：永泰运化工物流股份有限公司
统一社会信用代码：91330204746303411D
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省宁波市北仑区海发路17号1幢1号301室
法定代表人：陈永夫
注册资本：10386.4609万元人民币
成立日期：2002-12-27
营业期限：2002-12-27至无固定期限
经营范围：一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；货物进出口；报关
业务；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；无船承运业
务；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；网络技术服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；化工产品销售（不含许可类化工
产品）；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；汽车销售；新能源汽车整车销售（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含
危险货物）；保险代理业务；国际道路货物运输；道路危险货物运输；农药批发；农药零售（
依法须经批准的项目，经相关部门批后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
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2025-12-06│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月5日（星期五）13:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月5日9:15~9:25，9:30~1
1:30，13:00~15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年12月5日9:15-15:00的任
意时间。
2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室。
3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
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2025-11-19│其他事项
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月3日和2024年12月2
3日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议和2024年第五次临时股
东大会，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于提请股东
大会授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行股票有关事宜的议案》等关于公司2024年度
向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据上述决议，公司本次发行的
股东会决议有效期及股东会授权董事会办理本次发行有关事宜的有效期为自公司2024年第五次
临时股东大会审议通过之日起12个月，即有效期为2024年12月23日至2025年12月22日。
因上述股东会决议有效期即将届满，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保相关工
作顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规
范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司于2025年11月18日召开第三届董事会第三次
会议审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》和《
关于提请股东会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行股票有关事宜有效期的议案
》，董事会同意将本次发行股东会决议有效期及股东会授权董事会办理本次发行有关事宜有效
期自原期限届满之日起延长12个月，即有效期延长至2026年12月22日。除延长上述有效期外，
公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。
本次延长有效期事项已经公司审计委员会、战略委员会、第三届董事会独立董事专门会议
2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年第八次临时股东会审议。
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2025-11-19│其他事项
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1、为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对永泰运化工物流股份有限公司（以下
简称“公司”）业绩的影响，公司及控股子公司本次拟开展外汇衍生品套期保值业务的额度为
不超过8000万美元（或等值货币）的自有资金，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过10
00万元人民币或等值外币，期限自股东会审议通过之日起十二个月，上述额度在审批期限内可
循环滚动使用，但期限内任一时点的持有金额不超过8000万美元（或等值货币）。公司拟开展
的外汇衍生品套期保值业务品种包括但不限于远期锁汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货
币互换、利率掉期、利率期权，仅在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具备外汇衍生品
交易业务经营资格的金融机构开展交易。
2、公司于2025年11月18日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生
品套期保值业务的议案》，本项议案尚需提交公司2025年第八次临时股东会审议。
3、风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务过程中存在汇率波动风险
、客户违约风险、回款预测风险、内部控制风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品套期保值业务的情况概述
1、交易目的
近年来，全球外汇市场受地缘政治、经济周期、货币政策调整等多重因素影响，波动频率
与幅度显著增加。随着公司及控股子公司海外业务的持续拓展，美元收汇结算占比大幅提升，
汇率波动引起的汇兑损益可能对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，防
范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及控股子公司拟以正常生产经营为基础，以具体业务
为依托，以规避和防范汇率风险为目的，适度开展外汇衍生品套期保值业务。本次交易资金使
用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务品种包括但不限于远期锁汇、外汇掉期、外汇期权
、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权，具体交易品种选择需结合公司当期外汇头寸、
汇率走势预判及业务实际需求确定，以规避和防范汇率风险为目的，确保交易规模与实际经营
需求匹配，以实现套期工具和被套期项目的公允价值或现金流量变动按预期抵消。
2、交易金额和交易期限
公司及控股子公司本次拟开展外汇衍生品套期保值业务的额度为不超过8000万美元（或等
值货币）的自有资金，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1000万元人民币或等值外币
。交易期限自股东会审议通过之日起12个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，且每笔
交易的到期日需与公司预计收汇/付汇时间匹配，原则上不超过12个月。同时，期限内任一时
点的持有金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过8000万美元（或等值货币）
，并确保交易规模与实际经营需求匹配，避免过度交易风险。
3、交易方式
外汇衍生品套期保值业务品种包括但不限于远期锁汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、
货币互换、利率掉期、利率期权，具体交易品种选择需结合公司当期外汇头寸、汇率走势预判
及业务实际需求确定。公司仅在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具备外汇衍生品交易
业务经营资格的金融机构开展交易。
4、资金来源
本次开展的外汇衍生品套期保值业务所需资金均为公司自有资金，严格禁止使用募集资金
及银行信贷资金，确保交易资金与主营业务运营资金严格分离，不影响正常生产经营资金需求
。
二、审议程序
公司于2025年11月12日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于开展
外汇衍生品套期保值业务的议案》和《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告的
议案》。审计委员会认为：公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务是基于正常业务需
要，为有效管控进出口合同预期收付汇及持有外币资金面临的汇率和利率变动风险，降低汇率
、利率波动对公司经营的影响，提高公司外汇风险管理能力，符合公司及全体股东的利益。因
此，审计委员会一致同意本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
公司于2025年11月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品
套期保值业务的议案》、《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告的议案》和《
关于制定<外汇衍生品套期保值业务管理制度>的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇衍生
品套期保值业务的额度为不超过8000万美元（或等值货币）的自有资金，预计动用的交易保证
金和权利金上限不超过1000万元人民币或等值外币，期限自股东会审议通过之日起十二个月，
上述额度在审批期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的持有金额不超过8000万美元（或
等值货币）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，
本项议案尚需提交公司2025年第八次临时股东会审议。
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2025-11-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第八次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月05日（星期五）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月02日（星期二）
7、出席对象：（1）截至2025年12月02日（星期二）下午15:00收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董
事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室
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2025-11-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日（星期五）13:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日9:15~9:25，9:30~
11:30，13:00~15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年11月14
日9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室。
3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。
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2025-10-29│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）成立日
期：1988年12月
注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域组织形式：特殊普通合伙企
业
首席合伙人：邱靖之
截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户3家。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券
期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司
法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执
业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务
业务。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），
天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参
加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计110
万元（其中：年报审计费用90万元；内控审计费用20万元）。较上一期审计费用增加10万元。
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2025-10-29│其他事项
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永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第三届董事会
第二次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司
2025年第七次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2025年10月21日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于2025
年前三季度利润分配方案的议案》，审计委员会认为：公司利润分配方案符合公司实际情况和
发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该方案符合有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
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2025-10-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第七次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日（星期五）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月11日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月11日（星期二）下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室
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2025-10-22│其他事项
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近日，公司收到持股5%以上股东暨员工持股平台永泰秦唐的通知，获悉永泰秦唐合伙人之
间发生财产份额变动并已完成工商变更登记。经永泰秦唐全体合伙人一致同意，永泰秦唐的执
行事务合伙人金萍女士与永泰秦唐的合伙人周晓燕、宋磊分别签订《财产份额转让协议》，周
晓燕、宋磊将所持的永泰秦唐的财产份额转让给金萍女士。
本次变动系公司股东永泰秦唐内部的合伙人份额调整，未导致其所持有的公司股份数量及
持股比例发生变化，金萍女士作为永泰秦唐的执行事务合伙人，控制的表决权未发生变化。
截至本公告披露日，公司不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的事项。
永泰秦唐出具的《关于财产份额变动的告知函》
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2025-09-30│其他事项
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本人王勇被提名委永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“上市公司”）第三届董事会
独立董事候选人。截至本承诺函披露之日，本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一
次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司将公告本人的上述
承诺。
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2025-08-27│其他事项
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一、2025年半年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损失情况概述
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则
（2025年修订）》、《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司截至
2025年6月30日的财务状况及2025年1-6月的经营成果，基于谨慎性原则，对截至2025年6月30
日公司合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对预计存在较大可能发生减值损
失的相关资产计提减值准备，对可能发生价值变动的其他非流动金融资产确认公允价值变动损
益。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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