资本运作☆ ◇001229 魅视科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能分布式显控升级│ 1.29亿│ 2022.88万│ 2022.88万│ 15.70│ 0.00│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能分布式显控升级│ 1.29亿│ 2022.88万│ 2022.88万│ 15.70│ 0.00│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能分布式产业升级│ 2.28亿│ 3.21万│ 2.30亿│ 100.94│ 0.00│ ---│
│及总部办公中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 7878.48万│ 1093.83万│ 5410.32万│ 68.67│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ 3463.97万│ 4659.97万│ 77.67│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-03│其他事项
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因经营发展需要，广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成总部搬迁
相关工作，公司总部办公地址发生变更，变更情况如下：除上述变更外，公司注册地址、联系
电话、电子邮箱等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者留意。本次变更后，公司最新的联
系方式如下：
1、办公地址：广州市白云区启德路83号—魅视科技（AVCiT）大厦16层
2、邮政编码：510440
3、联系电话：020-89301789
4、传真号码：020-89301789-816
5、电子邮箱：ke.jiang@avcit.com.cn
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2024年8月2
9日在公司会议室以现场结合远程视频方式召开，会议通知以电子邮件方式已于2024年8月26日
向各位监事发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名（其中，现场参加的监事为梁展
毅和陈龙光，以远程视频方式参会的监事为叶木波），本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席梁展毅先生主持，公司董事会秘书兼财务总监江柯列席本次会议。
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2024-07-13│对外投资
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一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）募投项目之“智能分布式产业升级及总
部办公中心建设项目”拟建成并投入使用，因公司经营管理需要，拟成立全资子公司用于后续
运营相关事宜。
（二）对外投资的决策和审批程序
公司于2024年7月12日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立公司全资
子公司的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的
相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规
定的重大资产重组情形。
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2024-04-29│对外投资
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一、对外投资概述
（一）对外投资的基本概述
魅视智造拟通过购地自建方式，于广州市白云区未来产业创新核心区AB1207042-2地块（
宗地面积15088平方米，可建设用地面积13333平方米）上建设魅视显控产业智能制造基地，计
划投资总金额不超过3亿元人民币（本项目中的智能分布式显控升级改造项目拟使用募集资金1
2887.47万元投资建设，其余部分使用自有或自筹资金投资建设）。魅视智造已于2024年4月19
日签署关于未来产业创新核心区AB1207042-2地块的成交确认书，后续将签署国有建设用地使
用权出让合同及支付土地款项。
（二）对外投资的决策和审批程序
公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资建设
魅视显控产业智能制造基地项目的议案》及《关于部分募集资金投资项目变更的议案》；公司
于2024年4月26日召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目
变更的议案》。其中，《关于对外投资建设魅视显控产业智能制造基地项目的议案》无需提交
股东大会审议；《关于部分募集资金投资项目变更的议案》尚需提交股东大会审议通过后方可
实行。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律、法规、规范性文
件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》
所规定的重大资产重组情形。
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2024-04-29│对外投资
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一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司长远发展规划，为利用好国外市场资源，提高公司产品海外市场占有率，现广东
魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与LOHOCKSING(LUOFUXING)在新加坡共同投资
设立合资公司，注册资本拟为10万美元（等额）。
（二）对外投资的决策和审批程序
公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立
新加坡合资公司的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律、法规、规范性文
件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》
所规定的重大资产重组情形。
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2024-04-29│其他事项
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广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第二届董事会
第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案
》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。
公司2024年度财务报表及内部控制审计费用为人民币85万元。本期审计服务的收费是根据
公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的
审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
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2024-04-29│其他事项
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广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第二届董事会
第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，
现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配方案基本情况
（一）利润分配方案的具体内容
经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度母公司实现的净利润为8575
1351.10元，按净利润10%计提法定盈余公积金8575135.11元，不提取任意公积金，截至2023年
12月31日，母公司可供股东分配的利润为263531506.89元。根据《深圳证券交易所股票上市规
则（2023年修订）》规定，上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时
，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来
确定具体的利润分配比例。经确认，2023年公司可供分配利润为263531506.89元。
结合已披露《广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司在
上市后三年内，将充分考虑投资者合理回报并兼顾公司未来可持续发展，将采取现金分红、股
票股利或者现金分红与股票股利相结合的方式进行利润分配，并优先选择现金分红方式进行分
配。在留足法定公积金后，每年以现金方式分配的利润均不低于当年实现的可分配利润的10%
。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考
虑公司目前的整体经营状况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
公司拟决定2023年利润分配方案如下：
以公司2023年12月31日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本100000000股为
基数，拟向全体股东每10股派发现金股利6元（含税），共计分配现金股利人民币60000000元
。本次不以资本公积金转增股本，不送股。
若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案未来实施时股权登记日的
股本总额为股本基数，维持现金红利分配总额不变，相应调整每股分配金额。公司剩余未分配
利润全额结转至下一年度。
（二）利润分配方案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，符合《公
司章程》规定的利润分配政策及公司已披露的《广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票
并上市招股说明书》有关上市后未来三年分红回报规划的要求，本次利润分配不存在超分配现
象。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
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