资本运作☆ ◇001230 劲旅环境 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-07-05│ 34.51│ 8.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-03│ 11.18│ 816.10万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│城乡环卫项目配套资│ 5.70亿│ 3236.05万│ 1.94亿│ 37.38│ ---│ 2026-12-31│
│金项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│装备制造能力提升项│ ---│ ---│ ---│ 66.52│ ---│ 2025-06-18│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│环卫车辆和垃圾压缩│ 1.00亿│ 892.24万│ 5398.91万│ 53.99│ ---│ 2025-06-18│
│设备生产线智能化升│ │ │ │ │ │ │
│级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心建设项目 │ 7000.00万│ 1070.08万│ 5910.16万│ 84.43│ ---│ 2025-06-18│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧环卫信息化系统│ 8000.00万│ 516.32万│ 2527.80万│ 31.60│ ---│ 2025-06-18│
│升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买城乡环卫一体化│ 0.00│ 0.00│ 5007.32万│ 100.00│ ---│ 2024-11-29│
│特许经营权项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西省华赣劲旅生态环保有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西省华赣劲旅生态环保有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│劲旅环境科│太和县劲旅│ 1.66亿│人民币 │2017-03-01│2032-03-01│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│环境科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│劲旅环境科│涡阳县劲旅│ 1.20亿│人民币 │2018-09-01│2026-09-01│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│环境科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│劲旅环境科│萧县君联环│ 6600.00万│人民币 │2018-01-01│2027-01-01│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│境科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│劲旅环境科│公司或控股│ 6197.25万│人民币 │2025-03-01│2026-03-01│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│子公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│劲旅环境科│凤台劲旅环│ 5000.00万│人民币 │2019-01-01│2033-01-01│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│境科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│劲旅环境科│六安君联环│ 3500.00万│人民币 │2020-06-01│2028-06-01│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│境科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│劲旅环境科│霍山劲旅环│ 3311.00万│人民币 │2017-11-01│2027-11-01│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│境科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│劲旅环境科│抚州市东乡│ 2300.00万│人民币 │2020-09-01│2025-09-01│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│区劲旅生态│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │环境科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│劲旅环境科│霍山劲旅环│ 300.00万│人民币 │2018-05-01│2028-05-01│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│境科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、本次激励计划授予股份数量：1000040股
2、占授予前上市公司总股本的比例：0.75%
3、本次授予限制性股票股份来源：回购
4、本次授予限制性股票总人数：9人（其中1人与新增股份重复）
5、限制性股票授予完成日：2025年9月26日
6、授予价格：11.18元/股
7、授予后股份性质：有限售条件流通股
8、股份授予方名称：劲旅环境科技股份有限公司回购专用证券账户
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——
业务办理》及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，劲旅环境科技股份
有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)完成了2025年限制性股票激励计划(以下简称“本
次激励计划”)的授予登记工作，现将相关内容公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年7月11日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于劲旅
环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于劲旅环境
科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司拟向22名
激励对象授予限制性股票总计不超过173万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额13349
.61万股的1.30%。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票和向激励对
象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。本次授予价格为11.18元/股，一次性授予，无预
留权益。本激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的所有限制性股票解除
限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。本次限制性股票激励计划的考核年度为2025
年至2027年三个会计年度，每年度考核一次。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相
关事项发表了核查意见。
（二）2025年7月11日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于劲旅环
境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于劲旅环境科
技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实劲旅环境科
技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等相关议案。监事
会认为，公司制定的《劲旅环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要、《劲旅环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法定程序，能够保障
本次激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现。
（三）2025年7月15日，公司在公示栏公示本次激励对象的姓名和职务。公示期间2025年7
月15日至2025年7月24日，共计10天。截至公示期满，公司监事会和董事会薪酬与考核委员会
未收到任何人或组织对本次激励对象提出的异议，并出具了《关于公司2025年限制性股票激励
计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。
（四）2025年7月30日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于劲旅环
境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于劲旅环境科
技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司向22名激励对象授予限
制性股票总计不超过173万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额13349.61万股的1.30%
。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票和向激励对象定向发行的本
公司人民币A股普通股股票。本次授予价格为11.18元/股，一次性授予，无预留权益。本激励
计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的所有限制性股票解除限售或回购注销
完毕之日止，最长不超过48个月。本次限制性股票激励计划的考核年度为2025年至2027年三个
会计年度，每年度考核一次。
公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于2025
年7月31日披露了《劲旅环境科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2025年9月3日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会
议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据
公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的限
制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2025年9月3日为授予日，以11.18元/股的价格向符
合条件的22名激励对象授予173万股限制性股票。
公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的授予条件是否成就发表了明确意见，并对授
予日激励对象名单进行了核查。
二、本次激励计划限制性股票授予登记的具体情况
（一）本次限制性股票授予日：2025年9月3日。
（二）本次授予限制性股票股份来源：回购。
（三）本次激励计划授予股份数量：1000040股。
（四）授予价格：11.18元/股。
（五）本次授予限制性股票总人数：9人
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2025-09-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、本次激励计划授予股份数量：729960股
2、占授予前上市公司总股本的比例：0.55%
3、本次授予限制性股票股份来源：向激励对象发行新增
4、本次授予限制性股票总人数：14人（其中1人与回购股份重复）
5、限制性股票上市日期：2025年9月26日
6、授予后股份性质：有限售条件的流通股
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——
业务办理》及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，劲旅环境科技股份
有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)完成了2025年限制性股票激励计划(以下简称“本
次激励计划”)的授予登记工作，现将相关内容公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年7月11日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于劲旅
环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于劲旅环境
科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司拟向22名
激励对象授予限制性股票总计不超过173万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额13349
.61万股的1.30%。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票和向激励对
象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。本次授予价格为11.18元/股，一次性授予，无预
留权益。本激励计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的所有限制性股票解除
限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。本次限制性股票激励计划的考核年度为2025
年至2027年三个会计年度，每年度考核一次。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相
关事项发表了核查意见。
（二）2025年7月11日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于劲旅环
境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于劲旅环境科
技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实劲旅环境科
技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等相关议案。监事
会认为，公司制定的《劲旅环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要、《劲旅环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法定程序，能够保障
本次激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现。
（三）2025年7月15日，公司在公示栏公示本次激励对象的姓名和职务。
公示期间2025年7月15日至2025年7月24日，共计10天。截至公示期满，公司监事会和董事
会薪酬与考核委员会未收到任何人或组织对本次激励对象提出的异议，并出具了《关于公司20
25年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。
（四）2025年7月30日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于劲旅环
境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于劲旅环境科
技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司向22名激励对象授予限
制性股票总计不超过173万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额13349.61万股的1.30%
。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票和向激励对象定向发行的本
公司人民币A股普通股股票。本次授予价格为11.18元/股，一次性授予，无预留权益。本激励
计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的所有限制性股票解除限售或回购注销
完毕之日止，最长不超过48个月。本次限制性股票激励计划的考核年度为2025年至2027年三个
会计年度，每年度考核一次。
公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行了自查，并于2025
年7月31日披露了《劲旅环境科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2025年9月3日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会
议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据
公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的限
制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2025年9月3日为授予日，以11.18元/股的价格向符
合条件的22名激励对象授予173万股限制性股票。
公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的授予条件是否成就发表了明确意见，并对授
予日激励对象名单进行了核查。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、限制性股票授予日：2025年9月3日
2、限制性股票授予数量：173万股
3、限制性股票授予价格：11.18元/股
4、限制性股票授予人数：22人
劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月3日召开第二届董事会第二
十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激
励对象授予限制性股票的议案》。根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公
司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票的授予条件已经
成就，同意确定以2025年9月3日为授予日，以11.18元/股的价格向符合条件的22名激励对象授
予173万股限制性股票。
一、本激励计划简述
本激励计划已经公司2025年7月11日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会
第十七次会议，以及2025年7月30日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过。
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2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
（一）劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开2024年年
度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，
同意授权董事会制定2025年中期分红方案，分红条件为公司在当期盈利、累计未分配利润为正
；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。在满足前述分红条件下，分红金额不超过
当期归属于上市公司股东的净利润。
（二）公司于2025年8月25日召开第二届监事会第十八次会议，以同意3票、反对0票、弃
权0票的表决结果审议通过了《2025年中期分红方案》。
（三）公司于2025年8月25日召开第二届董事会第二十二次会议，以同意7票、反对0票、
弃权0票的表决结果审议通过了《2025年中期分红方案》。根据公司2024年年度股东大会的授
权，本次中期分红方案无需提交股东大会审议。
二、2025年中期分红方案的基本情况
1、分配基准：2025年半年度。
2、根据公司按照中国企业会计准则编制的《2025年半年度报告》（未经审计），公司202
5年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为78686545.85元，未弥补亏损、未提取法定公积
金、未提取任意公积金。截至2025年6月30日，公司合并报表未分配利润为590543851.50元，
母公司未分配利润为167892838.74元。
截至2025年6月30日，公司总股本为133496097股，其中公司通过回购专用账户持有的本公
司股份为1000040股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份（2025年修订）》相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有
利润分配的权利。因此，本次可实际参与中期分红的股本为132496057股。
3、2025年中期分红方案的主要内容
公司拟定2025年中期分红方案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司
回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），不送红股
，也不以资本公积金转增股本。若按照公司截至2025年6月30日的总股本133496097股，扣除回
购专用证券账户中股份数1000040股，以此计算合计拟派发现金红利14574566.27元（含税），
占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的18.52%。
4、本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股
本总额发生变动情形时，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进
行调整。
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2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2025
年8月15日以邮件等方式发出，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中监事会主席张锡元以通讯方式出席并表决）
，会议由张锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的规定。
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2025-04-25│对外担保
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1.劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度公司及控股子公司拟为
纳入合并报表范围内下属公司（含新设立或收购的全资和控股子公司）提供新增担保额度总额
合计不超过10000万元人民币（本次预计对外担保额度不包含之前已审议尚未到期或未使用的
额度），其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供新增担保额度为不超过5000万元。
2.前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，后续将根据业务发展情况决定是
否予以实施。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务
。
3.截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。
4.截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（不含本次）占最近一期经审计归
属于上市公司股东的净资产81.00%，本次担保尚需经公司股东大会审议，提请投资者充分关注
担保风险。
（一）担保基本情况
为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的需要，预计2025年度公司及控股子公司拟
为纳入合并报表范围内下属公司（含新设立或收购的全资和控股子公司）提供新增担保额度总
额合计不超过10000万元人民币（本次预计对外担保额度不包含之前已审议尚未到期或未使用
的额度），其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供新增担保额度为不超过5000万元。担
保范围包括但不限于申请融资业务（含融资租赁）发生的融资类担保以及日常经营发生的履约
类担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
上述担保额度，可在下属公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率
超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度，无需另行召开董
事会或股东大会审议。
本次预计的担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。董事会提请股东
大会授权公司管理层代表公司全权办理上述担保相关事宜。
（二）本次担保事项履行的审议程序
公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审
议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，公司保荐机构出具了核查意见。本议案尚
需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-25│对外投资
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一、对外投资概述
1、劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“劲旅环境”或“公司”）因战略发展需要拟
于常州市钟楼区选址建设新能源特种车辆及智能装备产业基地，计划总投资10亿元，本次投资
事项暂未签署投资协议，最终以实际签订的投资协议为准。
2、公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资的
议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项需提交公司股
东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
4、董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层在符合相关法律法规及股东大会决议内
容的前提下全权办理本次投资具体事宜（包括但不限于参与土地使用权的竞买、签署相关投资
协议或文件等相关事宜）。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：常州市钟楼区高新技术产业园（常州市钟楼区邹区镇人民政府）。
2、单位性质：政府机关。
3、交易对手方与公司不存在关联关系。
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：劲旅环境新能源特种车辆及智能装备产业基地项目。
2、投资主体：劲旅环境科技股份有限公司
3、项目计划总投资：10亿元，分两期投资，其中一期5亿元。
4、资金来源：本次投资资金公司将以自有资金及自筹资金方式解决。
5、项目位置：常州市钟楼区。
6、项目投资进度：预计2025年10月开工，建设周期5年，分两期建设，其中第一期2年竣
工投产。
本次投资事项暂未签署投资协议，上述信息最终以实际签订的投资协议为准。公司将在各
方明确合同具体内容后及时履行披露义务。
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2025-04-25│其他事项
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劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，
在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资
者获得感。公司董事会提请股东大会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案
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