资本运作☆ ◇001231 农心科技 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│绿色农药制剂智能数│ 1.05亿│ 480.26万│ 1048.66万│ 24.57│ 0.00│ 2025-06-30│
│字化工厂技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│绿色农药制剂智能数│ 4268.80万│ 480.26万│ 1048.66万│ 24.57│ 0.00│ 2025-06-30│
│字化工厂技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 1.71亿│ 1562.62万│ 6278.98万│ 36.63│ 0.00│ 2026-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 1.09亿│ 1562.62万│ 6278.98万│ 36.63│ 0.00│ 2026-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务体系建设项│ 4230.00万│ 63.84万│ 250.36万│ 5.92│ 0.00│ 2026-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务体系建设项│ 4230.00万│ 63.84万│ 250.36万│ 5.92│ ---│ 2026-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充运营资金项目 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.20亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-10-11 │质押股数(万股) │80.00 │
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│质押占所持股(%) │7.29 │质押占总股本(%) │0.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王小见 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-26 │解押股数(万股) │80.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持有公司5%以上股份的股│
│ │东王小见先生出具的《告知函》，获悉其将所持有的公司1600000股股票办理了解除质 │
│ │押登记手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月26日王小见解除质押80.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │80.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.29 │质押占总股本(%) │0.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王小见 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-09 │解押股数(万股) │80.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月07日王小见质押了80.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月09日王小见解除质押80.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-29 │质押股数(万股) │160.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.42 │质押占总股本(%) │1.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王小见 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-09 │解押股数(万股) │160.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月27日王小见质押了160.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月09日王小见解除质押80.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-06 │质押股数(万股) │140.00 │
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│质押占所持股(%) │20.90 │质押占总股本(%) │1.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │袁江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-02-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-12-18 │解押股数(万股) │140.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东袁江│
│ │先生的《告知函》，获悉其将所持有的公司部分股票办理了解除质押登记 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年12月18日袁江解除质押140.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-02-24 │质押股数(万股) │220.00 │
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│质押占所持股(%) │32.84 │质押占总股本(%) │2.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │袁江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-02-22 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-06-06 │解押股数(万股) │220.00 │
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│质押说明 │2023年02月22日袁江质押了220.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年06月06日袁江解除质押80.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│农心作物科│陕西一简一│ 1.21亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│至生物工程│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-23│其他事项
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到华泰联合证券有限责任公司
（以下简称“华泰联合证券”）出具的《华泰联合证券有限责任公司关于更换农心作物科技股
份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，华泰联合证券作为公司首次公开发
行股票并在深圳证券交易所上市的保荐机构，原指定蒲贵洋先生、郭旺辉先生担任公司持续督
导的保荐代表人，负责持续督导工作。
现因郭旺辉先生工作调动，不能继续担任持续督导期的保荐工作。为保证持续督导工作的
有序进行，华泰联合证券指派耿玉龙先生（简历见附件）接替郭旺辉先生担任公司的持续督导
保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，负责公司首次公开发行股票并上市持续督导的保荐代表人为蒲贵
洋先生和耿玉龙先生，持续督导期限至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续
督导义务结束时止。
公司董事会对郭旺辉先生在公司首次公开发行股票并上市持续督导期间所做的工作表示衷
心感谢！
2025年1月23日
附件：耿玉龙先生个人简历
耿玉龙先生，华泰联合证券投资银行业务线副总监，保荐代表人，硕士研究生学历。作为
项目主要成员负责或参与农心科技IPO、慧博云通IPO、同益中IPO、方大炭素瑞交所GDR、钧达
股份重大资产重组、钧达股份非公开发行、国轩高科非公开发行、国轩高科引入大众中国战略
投资卖方财务顾问、国轩高科可转债、新能泰山重大资产重组等股权项目，以及云南能投集团
可交债、三友化工公司债、三友化工中期票据等债券项目，拥有丰富的投资银行从业经验。
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2024-12-26│银行授信
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为保证公司经营资金需要，农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“农心科技
”）及全资子公司陕西上格之路生物科学有限公司（以下简称“上格之路”）、控股子公司陕
西一简一至生物工程有限公司（以下简称“一简一至”）拟分别向有关银行申请综合授信额度
合计不超过人民币4.70亿元，该事项已经公司于2024年12月25日召开的第二届董事会第二十次
会议和第二届监事会第十八次会议审议通过。现将相关事项公告如下：
一、本次拟申请授信的基本情况
（一）授信额度情况
公司及上格之路、一简一至根据生产经营需要，2025年度拟分别向有关银行申请用于开立
银行承兑汇票、流动资金借款、开立信用证及银行保函等综合授信额度总计不超过人民币4.70
亿元，本次申请综合授信额度事项经公司有权机构审议批准后于前次申请综合授信额度事项所
批准的有效期到期之日起1年内有效。
本次公司及上格之路、一简一至向相关银行申请综合授信额度，不涉及关联交易情形。
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2024-12-03│对外担保
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1、被担保对象：陕西一简一至生物工程有限公司（以下简称“一简一至”），本公司通
过全资子公司陕西上格之路生物科学有限公司（以下简称“上格之路”）持有一简一至88%股
权，一简一至为本公司的控股子公司。
2、本次拟提供担保的主债权本金金额：农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）本次为一简一至提供担保的主债权本金金额为人民币2亿元。
3、截至本公告披露日，本公司无逾期对外担保的情况。
4、特别风险提示：根据被担保对象一简一至最近一期经审计财务报表，其资产负债率为7
0.67%。
敬请投资者注意投资风险。
本公司于2024年12月2日召开了第二届董事会第七次独立董事专门会议、第二届董事会第
十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请项目融资
借款并由公司为其提供担保的议案》，董事会同意一简一至向兴业银行股份有限公司西安分行
（以下简称“兴业银行西安分行”）申请项目融资借款，并同意由公司对一简一至项目融资借
款提供连带责任保证担保。该事项尚需提交本公司股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足一简一至的项目建设和经营发展需要，同时提高一简一至在银行系统的企业信用水
平，本公司及一简一至与兴业银行西安分行经过协商沟通，由一简一至向该银行申请总额不超
过人民币2亿元的项目融资借款，主要用于“3000吨/年绿色农药及中间体生产研发基地项目”
项目建设、归还前期股东借款等，借款期限为10年，借款年化利率不超过五年期贷款市场报价
利率（LPR），按季结息、按计划分期归还借款本金，担保方式为公司提供连带责任保证担保
，一简一至以其现有项目土地及在建工程、机器设备提供抵押担保，同时为控制公司对外担保
风险，由一简一至的其他股东即江苏功成生物科技有限公司、陕西北农华绿色生物技术有限公
司按其在一简一至的出资比例向本公司提供反担保措施。本次一简一至拟向兴业银行西安分行
申请项目融资借款由本公司实际提供担保的金额、种类、期限等均以最终签署的合同或相关文
件为准，并由公司有权机构授权的经营管理层具体办理相关事宜。
（一）基本情况
陕西一简一至生物工程有限公司成立于2019年12月23日；注册地址：陕西省榆林市榆神工
业区宏图南路南；法定代表人：梁俊芳；注册资本：15000.00万元。
经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物农药技术研发；生物有机肥料研发；肥料销售；
进出口代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。许可项目：农药生产；农药批发；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
（一）担保协议的主要内容
1、担保方：农心作物科技股份有限公司。
2、被担保方：陕西一简一至生物工程有限公司。
3、担保方式：连带责任保证担保。
4、担保期限：主债务履行期限届满之日起三年。
5、担保的主债权本金金额：人民币2亿元。
6、担保范围：为项目融资借款合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、
损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
（二）反担保情况
一简一至其他股东即江苏功成生物科技有限公司、陕西北农华绿色生物技术有限公司按其
在一简一至的出资比例向本公司提供反担保措施。
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2024-11-28│股权质押
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持有公司5%以上股份的股东
王小见先生出具的《告知函》，获悉其将所持有的公司800000股股票办理了解除质押登记手续
。
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2024-11-15│委托理财
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“农心科技”）于2024年11月14日召开
了公司第二届董事会第六次独立董事专门会议、第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公
司在严控风险、确保不影响公司项目投资支出和主营业务正常开展的前提下使用额度不超过人
民币4亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自前次自有资金现金管
理的授权到期之日起12个月内有效，即自2025年1月25日至2026年1月24日有效。在上述额度及
有效期内，资金可循环滚动使用，且上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过上述经审议批准的资金额度。华泰联合证券有限责任公司（以下简
称“保荐人”）出具了无异议的核查意见。现将相关事项公告如下：
（一）现金管理目的
鉴于存款利率下行及公司资金受经营业务季节性影响存在波动的状况，为提高公司暂时闲
置自有资金的使用效率，在确保资金安全、不影响公司项目投资支出和主营业务正常开展的情
况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多
的投资回报。
（二）使用额度及期限
公司拟使用不超过人民币4亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月
，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，且该期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不超过上述经审议批准的资金额度。
（三）投资品种
公司在经审议批准的额度和期限范围内用于现金管理的自有资金拟选择的现金管理产品符
合以下条件：
1、安全性较高的产品；
2、流动性好、中低风险（风险等级不超过R3级）的产品。
（四）有效期
本次公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项自公司第二届董事会第十八次会议审
议通过后，使用期限自前次自有资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即自2025年1
月25日至2026年1月24日有效。
（五）资金来源
资金来源为公司暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）实施方式及授权
董事会授权董事长/总经理在上述期限及资金额度内行使相关决策权并签署相关文件（如
需要），具体事项由公司财务部负责组织实施。
（七）关联交易管理
公司拟使用自有资金进行现金管理事项，不涉及与关联方进行关联交易、向关联方提供财
务资助或担保的情形，公司将严格把控交易过程管理，做好关联方识别及关联交易控制。
（八）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息
披露工作。
（九）现金管理收益分配
公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理所得收益归公司所有，公司将严格按照
相关法律法规、规范性文件及公司管理制度的规定，严控风险，审慎选择投资产品，确保公司
及股东利益不受损害。
三、对公司的影响
本次公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理事宜，符合公司现实情况和长远利益，该
事项的实施不会对公司资金安全造成重大不利影响，不会影响公司项目投资支出和主营业务正
常开展，不会损害公司和股东特别是中小股东利益，同时可以提高资金使用效率，获得一定的
投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
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2024-10-29│其他事项
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1、前任会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）；拟
聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”
）。
2、变更会计师事务所的原因：鉴于农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）原审计机构天健已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（以下简称“选聘管理办法”）及公司有关制度规定，基于谨慎性原
则，公司采用竞争性谈判方式确定2024年年度财务及内部控制审计机构。经综合评审，公司拟
聘请信永中和作为公司2024年年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为45.00万
元，服务内容包括财务报表审计和内部控制审计等。
3、本次拟聘请审计机构事项符合选聘管理办法及公司有关制度规定，公司董事会、董事
会审计委员会及监事会对本次拟聘请审计机构事项均不存在异议。
公司于2024年10月28日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，
审议通过《关于聘请公司2024年年度财务及内部控制审计机构的议案》，拟聘请信永中和担任
公司2024年年度财务及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审
议。
公司上一期（2023年度）财务报表审计费用为45万元、内控审计费用为15万元；本期（20
24年度）财务报表审计费用为32.50万元，内控审计费用为12.50万元，合计审计收费为45.00
万元。
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2024-10-29│其他事项
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一、监事辞任的情况
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会于近日收到
公司监事卫少安先生的书面辞职报告。卫少安先生因工作变动原因申请辞去公司第二届监事会
监事职务，辞职后继续担任公司其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，卫少安先生辞任监事职务后
将导致公司监事会成员低于法定人数。为保证公司监事会的合规运作，卫少安先生在公司补选
出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事相关职责。
卫少安先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展发挥了积极作用，
公司及公司监事会对卫少安先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
二、补选非职工代表监事的情况
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会的规范运
作，公司监事会经资格审查并提名，于2024年10月28日公司召开第二届监事会第十五次会议，
审议通过《关于公司监事辞任暨补选监事的议案》，监事会同意提名周大伟先生（简历附后）
为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过
之日起至第二届监事会任期届满时止。该事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
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2024-10-29│其他事项
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第二届董事会
第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
，为适应公司业务发展的需要，提高公司管理效率和水平，明确职责分工，根据有关法律法规
及公司《公司章程》的规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进
行调整。
公司本次组织架构调整有利于优化管理，提高公司创新能力和管理水平，对生产经营业绩
不造成重要或实质性影响。
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2024-10-29│其他事项
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月28日召开了
第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于增选董事的议案》，现将有关事项公告如下。
为进一步完善公司治理结构，提高公司决策水平，优化公司治理，公司董事会席位拟由8
席增加至9席，其中非独立董事6名，独立董事3名。独立董事人数占董事人数的三分之一，董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，符合《公司法》《证券法》等相关规定。
鉴于本公司董事会拟新增非独立董事席位，因此本公司依照相关法律法规及公司章程的规
定，经董事会提名委员会审查后，由董事会提名卫少安先生（简历附后）担任第二届董事会非
独立董事，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时
止。该事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
卫少安先生拟任公司非独立董事前担任公司监事，其已于近日向公司第二届监事会提交了
《辞职报告》，其辞职申请及拟任公司非独立董事将自公司2024年第三次临时股东大会审议通
过本公司章程修订及补选监事事宜后即生效。
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2024-10-11│股权质押
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持有公司5%以上股份的股东
王小见先生出具的《告知函》，获悉其将所持有的公司1600000股股票办理了解除质押登记手
续。
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2024-08-28│其他事项
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“农心科技”）于2024年8月27日召开
了第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四
次会
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