资本运作☆ ◇001231 农心科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│绿色农药制剂智能数│ 1.05亿│ 289.30万│ 568.40万│ 13.32│ 0.00│ 2024-08-31│
│字化工厂技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│绿色农药制剂智能数│ 4268.80万│ 289.30万│ 568.40万│ 13.32│ 0.00│ 2024-08-31│
│字化工厂技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 1.71亿│ 3053.98万│ 4716.36万│ 27.52│ 0.00│ 2026-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 1.09亿│ 3053.98万│ 4716.36万│ 27.52│ 0.00│ 2026-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务体系建设项│ 4230.00万│ 88.37万│ 186.52万│ 4.41│ 0.00│ 2024-08-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务体系建设项│ 4230.00万│ 88.37万│ 186.52万│ 4.41│ ---│ 2024-08-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充运营资金项目 │ 1.20亿│ ---│ 1.20亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王小见 240.00万 2.40 21.87 2024-02-08
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合计 240.00万 2.40
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │80.00 │
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│质押占所持股(%) │7.29 │质押占总股本(%) │0.80 │
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│股东名称 │王小见 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-07 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月07日王小见质押了80.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-29 │质押股数(万股) │160.00 │
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│质押占所持股(%) │13.42 │质押占总股本(%) │1.60 │
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│股东名称 │王小见 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月27日王小见质押了160.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-06 │质押股数(万股) │140.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.90 │质押占总股本(%) │1.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │袁江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-02-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-12-18 │解押股数(万股) │140.00 │
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│质押说明 │农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东袁江│
│ │先生的《告知函》，获悉其将所持有的公司部分股票办理了解除质押登记 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年12月18日袁江解除质押140.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-02-24 │质押股数(万股) │220.00 │
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│质押占所持股(%) │32.84 │质押占总股本(%) │2.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │袁江 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-02-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-06-06 │解押股数(万股) │220.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年02月22日袁江质押了220.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年06月06日袁江解除质押80.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│农心作物科│陕西一简一│ 1.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│至生物工程│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│农心作物科│陕西上格之│ 495.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│路生物科学│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第二届董事会
第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议了《关于确认董事2023年度薪酬并拟定
2024年薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案
》《关于确认监事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事
、监事对相应议案回避表决。上述董事、监事2024年薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大
会审议。
现根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，
拟定公司现任董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案，具体如下：
（一）适用对象
公司董事会董事、监事会监事、高级管理人员。
（二）薪酬标准
1、公司非独立董事、监事根据其在公司担任的具体职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效
考核管理制度领取薪酬；
2、不在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬福利；
3、公司独立董事在公司按月领取独立董事津贴，根据股东大会决议，独立董事津贴标准
为人民币8万元/人·年（含税）（若独立董事因其他原因无法领取津贴的按照《上市公司独立
董事管理办法》《公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定执行）
；
4、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领
取薪酬。
（三）发放办法
公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。
（四）适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
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2024-04-26│其他事项
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第
二次独立董事专门会议、第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现
将该预案的基本情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并报表归属于母公司股
东的净利润为52309731.26元，其中母公司实现的净利润为人民币44652803.68元。根据《公司
法》《企业会计准则》及《公司章程》等的有关规定，母公司提取法定盈余公积金4465280.37
元，加上2022年度末结转的未分配利润134399517.24元，减去2023年度支付2022年度现金红利
20000000.00元后，2023年末母公司可供股东分配的利润为人民币154587040.55元。按照合并
报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2023年可供分配利润为人民币154587040.
55元。
根据公司的战略规划和发展部署，在保证公司稳健经营、重大项目投资建设持续推进的前
提下，为维护公司及全体投资者利益，经公司管理层建议，公司董事会提出本年度公司利润分
配预案如下：
以100000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），剩余未分配利润
结转至以后年度；本年度公司不送红股；本年度公司不以资本公积金转增股本。
鉴于公司股份回购事项处于回购期限内，公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不
享有参与利润分配的权利，若在本利润分配预案实施前可参与分配的总股数发生变化的，将按
照分配的比例不变，相应调整分配金额。
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2024-02-20│股权回购
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1、农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用自有资金或自
筹资金以集中竞价交易方式回购本公司股份，回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（
A）股，资金总额不低于人民币2000万元（含）且不超过人民币3600万元（含），股份回购价
格不超过人民币26.30元/股（含，未超过董事会审议通过股份回购决议前30个交易日股票交易
均价的150%，以下简称“股份回购方案”）。按本次股份回购资金总额上限、回购价格上限测
算，预计可回购股份数量约为1368821股（取整），约占公司目前总股本的1.37%；按本次回购
资金总额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为760457股（取整），约占公司目
前总股本0.76%。本次股份回购期限自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过1
2个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于员工持股
计划或股权激励计划。
2、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动
人在股份回购期间暂无明确的股份增减持计划，如后续新增股份增减持计划，将按照相关
规定及时履行信息披露义务。
3、风险提示：
本股份回购方案存在的不确定性风险具体如下：
（1）本股份回购方案尚需履行股东大会审议程序，存在股东大会审议未通过的风险；
（2）本股份回购方案的实施存在因回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的价格区
间或回购期限内因对公司股票交易产生较大影响的重大事项发生或公司有权机构决定终止实施
本股份回购方案等可能，从而导致本股份回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
（3）本股份回购方案不代表公司回购股份的最终执行情况，公司将在回购期限内根据有
关授权并视市场情况适时作出回购决策，存在本股份回购方案调整、变更、终止的风险；
（4）本次回购股份存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会或股东大会等
决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法在三年内全部授予/
转让而被注销的风险。
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2024-02-08│股权质押
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司持股5%以上股东
王小见先生出具的《告知函》，获悉其将所持有的公司部分股票办理了补充质押登记。
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2024-01-27│委托理财
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“农心科技”）于2024年1月25日召开
了公司第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，
董事会同意公司在严控风险、确保不影响公司项目投资支出和主营业务正常开展的前提下使用
额度不超过人民币2亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理事宜的决议有效期自
本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用
，且上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述
经审议批准的资金额度。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议
的核查意见。现将相关事项公告如下：
一、投资情况概述
（一）现金管理目的
为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，在确保资金安全、不影响公司项目投资支出和
主营业务正常开展的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，
为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）使用额度及期限
公司拟使用不超过人民币2亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月
，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，且该期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不超过上述经审议批准的资金额度。
（三）投资品种
公司在经审议批准的额度和期限范围内用于现金管理的自有资金拟选择的现金管理产品符
合以下条件：
1、安全性较高的产品；
2、流动性好、中低风险（风险等级不超过R3级）的产品。
（四）决议有效期
决议自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
资金来源为公司暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）实施方式及授权
董事会授权董事长/总经理在上述期限及资金额度内行使相关决策权并签署相关文件（如
需要），具体事项由公司财务部负责组织实施。
（七）关联交易管理
公司拟使用自有资金进行现金管理事项，不涉及与关联方进行关联交易、向关联方提供财
务资助或担保的情形，公司将严格把控交易过程管理，做好关联方识别及关联交易控制。
（八）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息
披露工作。
（九）现金管理收益分配
公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理所得收益归公司所有，公司将严格按照
相关法律法规、规范性文件及公司管理制度的规定，严控风险，审慎选择投资产品，确保公司
及股东利益不受损害。
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2024-01-27│银行授信
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为保证公司业务发展资金需要，农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“农心
科技”)及全资子公司陕西上格之路生物科学有限公司（以下简称“上格之路”）拟分别向有
关银行申请综合授信额度合计不超过人民币3.3亿元，该事项已经公司于2024年1月25日召开的
第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过。现将相关事项公告如下：
一、本次拟申请授信的基本情况
(一）授信额度情况
公司及上格之路根据生产经营需要，2024年度拟分别向有关银行申请用于开立银行承兑汇
票、流动资金借款等综合授信额度总计不超过人民币3.3亿元，本次申请综合授信额度自公司
董事会审议通过后1年内有效。上述授信额度在授信期限内可循环使用。
（二）相关条件或内容
1、以上授信额度以相关银行最终审批结果为准。
2、抵押/担保情况：以上综合授信的取得不涉及资产的抵（质）押担保，不涉及接受公司
控股股东及其他关联方或无关联第三方提供的担保、反担保。
如根据银行最终审批结果，取得上述综合授信需提供其他增信或担保措施，而该等措施须
经公司有权机构审批通过的，届时公司将根据具体情况，按照《公司章程》规定的审批权限履
行相应决策程序。
二、关联交易情况说明
本次公司及上格之路向相关银行申请综合授信额度，不涉及关联交易情形。
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2023-12-20│股权质押
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持有公司5%以上股份的股东
袁江先生出具的《告知函》，获悉其将所持有的公司1400000股股票办理了解除质押登记手续
。现将相关事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
截至本公告披露日，公司持股5%股东袁江先生所持公司股份本次解除质押的基本情况。
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2023-12-09│其他事项
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到华泰联合证券有限责任公司
（以下简称“华泰联合证券”）出具的《华泰联合证券有限责任公司关于更换农心作物科技股
份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，华泰联合证券作为公司首次公开发
行股票并在深圳证券交易所上市的保荐机构，持续督导期限自2022年8月19日至2024年12月31
日，原指定蒲贵洋先生、顾培培先生为公司持续督导的保荐代表人，负责持续督导工作。现因
为顾培培先生工作变动，不能继续担任持续督导期的保荐工作，为保证持续督导工作的有序进
行，华泰联合证券指派郭旺辉先生（简历见附件）接替顾培培先生担任公司的持续督导保荐代
表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，负责公司首次公开发行股票并上市持续督导的保荐代表人为蒲贵
洋先生和郭旺辉先生，持续督导期限至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续
督导义务结束时止。
公司董事会对顾培培先生在公司首次公开发行股票并上市持续督导期间所做的工作表示衷
心感谢！
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2023-11-29│股权质押
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司持股5%以上股东
王小见先生的《告知函》，获悉其将所持有的公司部分股票办理了股票质押式回购交易业务。
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2023-08-22│其他事项
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可〔2022〕1125号），农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社
会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2500.00万股，每股面值1元，发行价为每股人民币1
7.77元，共计募集资金44425.00万元，扣除各项不含税发行费用6785.82万元后，公司本次募
集资金净额为37639.18万元，已于2022年8月15日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验
〔2022〕421号）。公司及子公司陕西上格之路生物科学有限公司（以下简称“上格之路”）
已分别开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，公司及上格之路与开户银行、保
荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
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2023-06-06│股权质押
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农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东袁江先
生的《告知函》，获悉其将所持有的公司部分股票办理了解除质押登记。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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