资本运作☆ ◇001237 惠康科技 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-05-13│ ---│ ---│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-30│其他事项
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本人作为宁波惠康工业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)的实际控制人
,现就公司的无证房产事项,承诺如下:如发行人因有关土地及房产未办理产权证书的情况不符
合国家有关规定而遭受任何处罚或损失,则该等处罚或损失由本人全额予以承担。
本承诺函经本人签字后即生效,不可撤销。
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2026-04-30│对外担保
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本人作为宁波惠康工业科技股份有限公司(以下称“公司”)实际控制人,现就公司拟申请
首次公开发行股票并上市所涉及的相关事项,在此承诺如下:
1、本人未来持续看好公司及其所处行业的发展前景,全力支持公司发展,愿意长期持有公
司股票。
2、自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司
首次公开发行股票前己发行股份,也不由公司回购该部分股份。
3、若本人所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的,该等股票的减持价格将不低于发
行价;公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末
收盘价低于发行价,本人持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述发行价指发行人首次
公开发行股票的发行价格,如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除
权、除息的,则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理。
股票代码(TO07):001237是否关联交易(T006):未知
项目性质(TO03):19-对外担保
4、若公司上市当年较上市前一年净利润(以扣除非经常性损益后归属于公司股东净利润为
准,下同)下滑50%以上的,延长本人届时所持股份锁定期限6个月;若公司上市第二年较上市前一
年净利润下滑50%以上的,在前项基础上延长本人届时所持股份锁定期限6个月;若公司上市第三
年较上市前一年净利润下滑50%以上的,在前两项基础上延长本人届时持股份锁定期限6个月。
格式化
5、在上述股票锁定期满后本人拟减持发行人股票的,将严格遵守相关法律、行政法规、部
门规章及深圳证券交易所关于股东减持的相关规定,提前3个交易日通知公司并予以公告;若通
过证券交易所集中竞价交易减持股份的,将在首次卖出的15个交易日前向交易所报告减持计划
并予以公告,及时、准确、完整地履行信息披露义务。
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2026-04-30│其他事项
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截至本说明文件出具之日，公司共有15家全资子公司、1家控股子公司和1家参股公司。
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2026-04-30│其他事项
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1、发行方式：本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”
）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（
以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行不安排战略配售。本次发行的初步询价及网上、网下发行由联席主承销商负责组
织实施；初步询价和网下发行通过深交所网下发行电子平台（https://eipo.szse.cn）及中国
结算深圳分公司登记结算平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅
读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。
2、定价方式：发行人和联席主承销商将通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定
发行价格，网下不再进行累计投标询价。
3、网下发行对象：经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托
公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和符合一定条件的私募基金管理人等
专业机构投资者；以及经中国证券业协会注册的符合一定条件在中国境内依法设立的其他法人
和组织（以下简称“一般机构投资者”）、个人投资者。
4、初步询价：本次初步询价期间为2026年5月8日（T-3日）9:30-15:00。
在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台（https://eipo.s
zse.cn）填写、提交申报价格及相应的拟申购数量等信息。
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2026-04-30│其他事项
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中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文
件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资
价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；
投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经
营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
致投资者的声明
一、公司上市目的
公司深耕制冷领域，是一家以制冷设备的研发、生产及销售为核心业务的国家级高新技术
企业，主要产品包括制冰机、冰箱、冷柜、酒柜等，主要应用于民用及商用领域。公司于2024
年荣获“全国制造业单项冠军企业（制冰机产品）”称号。
随着制冷设备市场的快速发展，公司业务呈现快速发展的态势。为拓宽融资渠道，突破产
能瓶颈，扩大经营规模，加强新产品、新技术的投入，增强公司的市场竞争力和可持续发展能
力，公司拟进行本次发行股票并上市。本次发行上市后，公司将持续提升公司治理水平，坚持
稳健发展的理念，力争打造盈利能力突出、业绩稳健增长、注重股东回报的高质量发展上市公
司，与投资者共享发展成果。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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