资本运作☆ ◇001238 浙江正特 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-07│ 16.05│ 3.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-18│ 19.74│ 1618.68万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产90万件户外休闲│ 2.51亿│ 0.00│ 2.45亿│ 97.47│ 984.07万│ 2024-06-28│
│用品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 7823.34万│ 7823.34万│ 7823.34万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 4241.19万│ 4241.19万│ 4241.19万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发检测及体验中心│ 7712.90万│ 382.20万│ 447.53万│ 5.80│ 0.00│ 2026-01-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国内营销体验中心建│ 4662.53万│ 404.11万│ 731.16万│ 15.68│ 0.00│ 2026-01-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江正特高秀园艺建材有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │日本高秀株式会社 │
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│关联关系 │公司之联营企业之控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江伟星创业投资有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股份及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江正特高秀园艺建材有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │日本高秀株式会社 │
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│关联关系 │公司之联营企业之控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江伟星创业投资有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股份及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江正特高秀园艺建材有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江正特高秀园艺建材有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租厂房 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │日本高秀株式会社 │
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│关联关系 │公司之联营企业之控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江伟星创业投资有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股份及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江正特高秀园艺建材有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │日本高秀株式会社 │
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│关联关系 │公司之联营企业之控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江伟星创业投资有限公司及其关联方 │
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│关联关系 │持有公司股份及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江正特高秀园艺建材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-21│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司第四届董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30。
2、网络投票时间：2026年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的具体时间为2026年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具体时间
为2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：浙江省临海市临海大道（东）558号中门行政会议室。
（五）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人29人，代表股份77791705股，占公司有表决权股
份总数的70.1964%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份76961500股，占公司有表决权股份总
数的69.4473％。
2、通过网络投票的股东24人，代表股份830205股，占公司有表决权股份总数的0.7491%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小股东及股东代理人（除单独或合计持有公司5%以
上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）24人，代表股份数为830205股，占
公司有表决权股份总数的0.7491%。
（六）本次股东会由董事长陈永辉先生主持，公司全体董事和高级管理人员、北京植德律
师事务所见证律师出席或列席了本次会议。本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对以下提案进行了表决：1、审议通过
《关于2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意77786405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9932%；反对5300股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意824905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3616%；反对5300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6384%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意77786405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9932%；反对5300股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意824905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3616%；反对5300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6384%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
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2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）全资境外子公司PTSTGMIndustriManufa
ktur（以下简称“印尼STGM”）的实际情况，印尼STGM拟变更记账本位币，该项变更不会对公
司2025年12月31日及以前年度财务状况和经营成果产生影响。
公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于境外子公司变
更记账本位币的议案》。本次事项变更无需提交公司股东会审议，现将相关内容公告如下：
（一）变更原因
印尼STGM目前记账本位币为印尼盾（IDR），由于印尼STGM与交易对方主要采用美元结算
，在汇率波动较大的情况下，业务交易货币与记账本位币不同而进行的外币折算可能产生较大
的汇兑损益，无法准确反映公司的财务状况和经营成果。鉴于印尼STGM经营情况及公司未来发
展规划，公司根据《企业会计准则》规定，经审慎考虑，认为使用美元作为记账本位币有利于
提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财务状况，为投资
者提供更可靠、更准确的会计信息。
（二）变更内容
变更前：印尼STGM记账本位币为印尼盾（IDR）。
变更后：印尼STGM记账本位币为美元（USD）。
（三）变更时间
自2026年1月1日起执行。
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2026-04-29│委托理财
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1、投资种类：浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）为控制风险，运用闲置自有
资金投资品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单
等保本型理财产品。
2、投资金额：公司拟使用最高额度不超过30000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金
管理。
3、特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大
额存单等产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险等风险
。
公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响生产经营活动正常进行的前提下使用
总额不超过30000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日
起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该事项无需提交公司股东会审
议。现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响2026年投资项目的建设和公司正常经营的情况下，合
理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回
报。
（二）投资品种
投资品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单
等保本型理财产品；产品投资期限不超过12个月；产品收益分配方式根据公司与产品发行主体
签署的相关协议确定；投资产品不得质押。
（三）投资额度及期限
公司拟使用总额不超过30000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事
会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
（四）投资资金来源
公司本次用于投资的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（五）实施方式
经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签
署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
（六）信息披露
公司将依据中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作
。
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2026-04-29│对外担保
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特别提示：
1、被担保人：浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江正特”）合并报表范
围内子公司。
2、部分公司合并报表范围内子公司资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年4月28日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度对外
担保预计额度的议案》，为满足日常生产经营需求，公司董事会同意公司为合并报表范围内子
公司申请银行授信（包括但不限于银行贷款、承兑汇票、信用证等）提供担保，担保额度不超
过50000万元，本次担保额度自股东会审议通过之日起12个月内有效。上述担保额度可循环使
用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定，本事项尚需提交公司股东会审议，本事项不构成关联交易。在上述额度内，公司董事
会提请股东会授权公司管理层可以根据实际经营情况分别对资产负债率70%以上和资产负债率7
0%以下子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批（调剂发生时，对于资产负债率
70%以上的被担保方，仅能从资产负债率70%以上的被担保方获得担保额度），并根据实际经营
情况需求，在股东会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东会审议通过
之日起12个月内。
四、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保事项，尚未签订协议，具体担保方式、担保金额、担保期限等条款由子
公司与相关银行在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保
总额不超过股东会审批的担保额度。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十一
次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，公司决定召开2025年年度股东会，
现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十一
次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、相关审批程序
2026年4月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议全票审议通过了《关于2025年度利
润分配及资本公积转增股本预案的议案》，董事会同意将该议案提交公司2025年年度股东会审
议。
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2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十一
次会议，审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
本次薪酬方案适用公司董事（含独立董事）及高级管理人员（含总经理、副总经理、董事
会秘书、财务负责人）。
二、适用期限
本方案自公司股东会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过之日止。
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2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的、交易品种和交易金额：为了降低汇率波动对经营利润的影响，经审慎考虑
，浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展额度不超过8亿元人民币（含本数）或
等值外币的远期结售汇业务。
2、已履行及拟履行的审议程序：此事项已经第四届董事会审计委员会第七次会议、第四
届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
3、风险提示：公司拟开展与日常经营相关的远期结售汇业务主要是为了降低汇率波动对
公司经营业绩造成不利影响，但也可能存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险等，
公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。
公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展远期结售
汇业务的议案》，同意公司开展额度不超过8亿元人民币（含本数）或等值外币的远期结售汇
业务，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使
用。本事项需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑
损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经审慎考虑，
公司拟开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务基本情况
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、
金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、
金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
1、主要涉及币种
公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。
2、投资额度及期限
公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过8亿元人民币（含本数）或等值外币，投资期
限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。同
时，提请股东会授权公司管理层在额度范围内具体实施远期结售汇业务。
3、交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。与公
司不存在关联关系。
4、资金来源
公司拟开展的远期结售汇业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资
金从事该业务的情形。
5、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款时间相匹配，不会对公司的流
动性造成影响。
三、远期结售汇业务的风险分析
远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也存在一
定的风险：
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报
价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不
完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远
期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：销售业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程
中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，浙江正特股份有限公司（以下简称“公
司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度审计
机构。
（一）机构信息
1.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
2.诚信记录
天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业
行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未
受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费标准以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-29│银行授信
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十一
次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度的情况
根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，2026年度公司拟向银行申请不超过人
民币22亿元（含本数）的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行
承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为
准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
本次申请综合授信额度事项有效期为自公司2025年年度股东会审议通过后至2026年年度股
东会召开之日止，在有效期内，授信额度可循环使用。为提高工作效率，公司董事会提请股东
会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理相关具体事项并签署相关
协议和文件。
二、对公司的影响
本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发
展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行申请
综合授信额度不会给公司带来重大财务风险及不存在损害公司及股东利益的情形。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告与会计师事务所
进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2025-12-31│其他事项
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月28日、2025年12月19日召
开第四届董事会第八次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及
修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由人民币11000万元变更为人民币11082万元。具
体内容详见公司于2025年11月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营
业执照》。工商变更完成后公司主要信息如下：
一、营业执照基本情况
名称：浙江正特股份有限公司
统一社会信用代码：91331082255225797Q
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：陈永辉
注册资本：壹亿壹仟零捌拾贰万元整
成立日期：1996年09月12日
住所：浙江省临海市东方大道811号
经营范围：一般项目：家具制造；金属制日用品制造；塑料制品制造；体育用品及器材制
造；金属制品研发；五金产品研发；家具销售；金属制品销售；塑料制品销售；体育用品及器
材批发；建筑装饰材料销售；钢压延加工；非金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；技术进
出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
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2025-12-06│对外担保
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特别提示：
本次被担保方资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
浙江正特股份有限公司（以下简称“浙江正特”、“公司”）于2025年12月5日召开了第
四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为满足全资
子公司ZTOutdoorLivingGmbH（以下简称“德国ZT”）日常生产经营需求，公司董事会同意公
司为德国ZT申请银行授信（包括但不限于银行贷款、承兑汇票、信用证等）提供担保，担保额
度不超过5000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，
本事项不构成关联交易。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内具体负责
与相关银行签订文件。
被担保人基本情况
1、公司全称：ZTOutdoorLivingGmbH
3、法定代表人：陈永辉
4、成立时间：2023年6月5日
5、注册地址：德国德累斯顿
6、经营范围：户外休闲家具以及金属制品家具的研发和线下及线上销售。
7、与公司的股权关系：为浙江正特的全资子公司
9、信用情况：德国ZT信用状况良好，不是失信被执行人。
担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签订协议，具体担保方式、担保金额、担保期限等条款由子公司与相关
银行在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过
股东大会审批的担保额度。
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2025-12-06│其他事项
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重要提示：浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第四届董
事会第八次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年12
月19日召开2025年第二次临时股东大会。
基于公司的海外子公司ZTOutdoorLivingGmbH日常运营资金需求情况，为提高决策效率，
公司控股股东临海市正特投资有限公司于2025年12月4日向公司董事会提交了《关于提议增加
浙江正特股份有限公司2025年第二次临时股东大会临时提案的告知函》，提议将《关于为全资
子公司提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2025年12月5日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提
供担保的议案》，经董事会核查，截至本公告发布日，临海市正特投资有限公司持有公司股份
58,565,250股，占公司总股本的52.85%，其提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时
提案的内容符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司
董事会同意将上述临时提案提交2025年第二次临时股东大会审议。
上述提案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为
全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-047）。
除增加上述临时提案外，公司2025年第二次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权
登记日及其他会议事项均不变，现将2025年第二次临时股东大会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
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2025-11-14│其他事项
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露了《关于监事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2025-037），公司监
事侯小华先生计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（根据中国证监会及深圳证
券交易所相关规定禁止减持的期间除外），以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过275343
股（占当时公司总股本比例为0.2503%）。
公司于近日收到监事侯小华先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截止本
公告披露日，侯小华先生前述减持计划已实施完毕。
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2025-10-20│其他事项
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限制性股票授予日：2025年9月18日
限制性股票上市日期：2025年10月21日
限制性股票授予数量：82万股
限制性股票授予价格：19.74元/股
限制性股票的授予登记人数：73人
限制性股票的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规则，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司审核确认，浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2025年限
制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）限制性股票的授予登记工作。
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2025年7月25日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通
过了《关于<浙江正特股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于<浙江正特股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
前述相关议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，薪酬与考核委员
会发表明确同意的核查意见。律师事务所出具了法律意见书。
2、2025年7月26日至2025年8月4日，公司对本激励计划拟授予激励对象名单的姓名及职务
在公司内部公示栏予以公示，在公示期内，公司薪酬与考核委员会未接到与激励对象有关的任
何异议。2025年8月5日，公司薪酬与考核委员会披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司20
25年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2025年8月12日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江正特
股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江正特股份有
限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得批准，董
事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予所必需的全部事宜，并于2025年8月12日披露了《2025年限制性股票激励计划内幕信息知
情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
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2025-09-19│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《浙江正特股份有
限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及
公司2025年第一次临时股东大会的授权，浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年9月18日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2
025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关调整事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年7月25日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通
过了《关于<浙江正特股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于<浙江正特股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案
。前述相关议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，薪酬与考核委
员会发表明确同意的核查意见。律师事务所出具了法律意见书。
2、2025年7月26日至2025年8月4日，公司对本激励计划拟授予激励对象名单的姓名及职务
在公司内部公示栏予以公示，在公示期内，公司薪酬与考核委员会未接到与激励对象有关的任
何异议。2025年8月5日，公司薪酬与考核委员会披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司20
25年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2025年8月12日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江正特
股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江正特股份有
限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得批准，董
事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予所必需的全部事宜。并于2025年8月12日披露了《2025年限制性股票激励计划内幕信息知
情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年9月18日，公司召开第四届董事会第六次会议与第四届监事会第六次会议，审议
通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性
股票的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司薪酬与考核委员会
对授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。
二、本次激励计划的调整事由及调整结果
鉴于公司本次激励计划授予激励对象中，有4名激励对象因其个人原因自愿放弃参与本次
激励计划，根据《激励计划》的规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对
本次激励计划的激励对象人数及限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次激励计划授予部
分激励对象人数由78人调整为74人，授予的限制性股票数量由87.5万股调整为83万股。
除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的内
容一致。
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2025-09-19│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票授予日：2025年9月18日
限制性股票授予数量：83万股
限制性股票授予价格：19.74元/股
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《浙江正特股份有
限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激
励计划”）的相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，浙江正特股份有限公司（
以下简称“公司”或“浙江正特”）于2025年9月18日召开第四届董事会第六次会议和第四届
监事会第六次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次激励计划规定
的授予条件已经成就，以2025年9月18日为授予日，向74名激励对象授予83万股限制性股票，
授予价格为19.74元/股。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划简述及已履行的审批程序
（一）本激励计划简述
1、激励工具：限制性股票
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票
3、授予价格：19.74元/股
4、授予数量：83万股
5、本次激励计划的有效期、限售期和解除限售安排
1）有效期
本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解
除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过36个月。
2）限售期
本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月。激励
对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
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2025-08-30│其他事项
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（一）计提资产减值准备的依据和原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江正特股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）会计政策的相关规定，为更加真实、客观、准确地反映公司截至
2025年6月30日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各类资产进行了全面清查
及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。2025年1-6月
公司计提资产减值准备-1,157.19万元，其中信用减值损失-850.68万元，资产减值损失-306.5
1万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计提资产减值准
备事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
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2025-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2025年8月19
日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议于2025年8月29日在公司会议室以现
场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席侯小
华先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份
有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律法规和中国
证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（
公告编号：2025-029）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：2025年上半年，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求管理和使用募集
资金，募集资金的存放、使用等合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项
报告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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