资本运作☆ ◇001238 浙江正特 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产90万件户外休闲│ 2.51亿│ 1597.36万│ 1.91亿│ 75.91│ ---│ 2024-06-30│
│用品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发检测及体验中心│ 7712.90万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2025-01-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国内营销体验中心建│ 4662.53万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2025-01-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-30│其他事项
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特别提示：
根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2024年度审计机构。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）累计已计提职业风险
基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买
符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因
执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理
措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到
行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处
罚，共涉及50人。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费标准以及投入的工作时间等因素定价。
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2024-04-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
浙江正特股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2024年4月1
9日通过书面、电话、电子邮件等方式送达所有监事。会议于2024年4月29日在公司会议室以现
场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席侯小
华先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份
有限公司章程》的规定。
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2024-04-30│其他事项
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浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第三届董事会第十三
次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属于上市公司股东
的净利润16905585.25元，截止2023年12月31日合并报表未分配利润为384975243.01元。母公
司实现净利润67663230.21元，按照《公司章程》的相关规定，公司法定盈余公积累计额已达
注册资本的50%，2023年不再提取法定盈余公积。截止2023年12月31日母公司未分配利润为513
076555.67元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截止2023年12月31日
公司实际可供分配利润为384975243.01元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即
期利益和长远利益，现拟定2023年度利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本
为基数，按每10股派发现金红利0.7元（含税），公司2023年度不送红股，不进行资本公积金
转增股本，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。若在利润分配方案披露至实施期间公司总
股份由于股份回购、新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。
截止2024年4月29日公司总股本为110000000股，若以此总股本计算公司合计拟派发现金红
利7700000元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为45.55%。
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2023-08-30│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的依据和原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及浙江正特股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）会计政策的相关规定，为更加真实、客观、准确地反映公司截
至2023年6月30日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各类资产进行了全面清
查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。2023年1-6
月公司计提减值损失-2090.83万元，其中信用减值损失-1502.13万元，资产减值损失-588.70
万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次计提减值准备事
项无需提交公司董事会或股东大会审议。
（二）本次计提减值准备的具体情况
2023年1-6月公司计提各项减值准备共计-2090.83万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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