资本运作☆ ◇001239 永达股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏金源高端装备有│ 61200.00│ ---│ 51.00│ ---│ 809.83│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能制造基地建设项│ 6.53亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产基地自动化改造│ 1.13亿│ 1.01亿│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ 1.14亿│ 1.76亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-01 │交易金额(元)│6.12亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏金源高端装备股份有限公司51% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │湘潭永达机械制造股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │葛艳明、袁志伟、徐涛、王远林、上海儒杉资产管理合伙企业（有限合伙）、南京高达梧桐│
│ │创业投资基金（有限合伙）等9名交易对方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │湘潭永达机械制造股份有限公司拟以支付现金方式向葛艳明等9名交易对方购买其持有的江 │
│ │苏金源高端装备股份有限公司51%股权。 │
│ │ 本次收购金源装备51%股权收购作价为61200.00万元。 │
│ │ 交易对方：葛艳明、袁志伟、徐涛、王远林、上海儒杉资产管理合伙企业（有限合伙）│
│ │、南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）、上海祥禾涌骏股权投资合伙企业（有限合伙）│
│ │、溧阳市先进储能私募基金合伙企业（有限合伙）、溧阳市政府投资基金（有限合伙） │
│ │ 本次交易的标的资产为金源装备51%股权。截至本公告披露日，交易对方已将标的资产 │
│ │过户登记至公司名下，标的公司已就本次标的资产过户完成了工商变更登记手续并取得《营│
│ │业执照》，标的股份已交割完成。至此，本次交易涉及购买资产的过户手续已办理完毕。本│
│ │次变更完成后，公司直接持有金源装备51%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏金源高端装备有限公司、葛艳明 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司、董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、为控股子公司提供担保及子公司接受关联方担保情况概述 │
│ │ 1、为确保湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏金源 │
│ │高端装备有限公司（以下简称“金源装备”）业务发展，满足其资金周转需求，公司及金源│
│ │装备股东葛艳明先生拟按持股比例为金源装备向金融机构申请授信提供连带责任保证担保，│
│ │担保本金不超过7.5亿元。 │
│ │ 2、公司已于2025年4月18日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审│
│ │议通过《关于为控股子公司向金融机构申请授信提供担保的议案》《关于控股子公司接受关│
│ │联方担保暨关联交易的议案》。由于葛艳明先生担任公司董事，根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》和《公司章程》的规定，葛艳明先生为公司的关联方，因此本次子公司接受担保│
│ │事项构成关联交易。公司关联董事已回避董事会会议表决。公司独立董事事前召开了专门会│
│ │议，一致审议通过《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。上述两项议案尚│
│ │需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 董事会提请股东大会授权公司管理层或管理层指定的委托代理人办理本次授信申请相关│
│ │手续，并签署相关法律文件，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。 │
│ │ 3、公司本次为控股子公司提供担保并接受关联方担保不构成《上市公司重大资产重组 │
│ │管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成重组上市，无需提交有关部门批准。 │
│ │ 二、被担保方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称江苏金源高端装备有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码91320400137594612A │
│ │ 企业类型有限责任公司 │
│ │ 成立日期1997年5月4日 │
│ │ 注册地址溧阳市中关村大道8号 │
│ │ 法定代表人葛艳明 │
│ │ 注册资本人民币9,810万元 │
│ │ 经营范围电力、海洋工程、轨道交通和矿山机械等高端专用装备零部件、锻件、普通机│
│ │械制造、维修、销售；锻压工艺及材料技术开发；金属材料检验、检测；实业投资；自营和│
│ │代理各类商品及技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 │
│ │ 4、与公司的关联关系：金源装备是公司控股子公司。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ 截至本公告披露之日，葛艳明先生系金源装备法定代表人、总经理，且葛艳明先生任公│
│ │司董事，构成公司关联自然人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈培良、彭水平 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”“永达股份”）为保证公司业务发展及│
│ │日常经营正常开展，于2024年10月29日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于增│
│ │加公司2024年度申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》，关联董事沈培良、沈望回避│
│ │表决本议案。本议案已经过第一届董事会独立董事第四次专门会议审议，取得全体独立董事│
│ │同意。 │
│ │ 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，具体情况如下： │
│ │ 一、增加申请综合授信额度概述 │
│ │ （一）已审批授信额度情况 │
│ │ 公司于2024年4月25日召开第一届董事第十五次会议、于2024年5月27日召开2023年年度│
│ │股东大会，审议通过了《关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年度向金融机构申请授信│
│ │额度的议案》，同意公司及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司（以下简称“子公司│
│ │”）根据业务发展状况和资金需求计划向银行机构申请总额不超过等值人民币19.2亿元的综│
│ │合授信额度。上述综合授信额度授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过本议案之日起│
│ │至2024年年度股东大会召开之日止，授权期限内额度可滚动使用。具体内容详见公司于2024│
│ │年4月29日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度向金融机构申 │
│ │请授信额度的公告》（公告编号：2024-013）。 │
│ │ （二）本次申请增加授信额度情况 │
│ │ 因公司拟以现金方式收购江苏金源高端装备股份有限公司（以下简称“金源装备”）51│
│ │%股权，根据交易进展情况及资金需求，公司拟在原有综合授信额度的基础上，向广发银行 │
│ │股份有限公司湘潭支行及中国银行股份有限公司湘潭市城西支行分别申请增加人民币6亿元 │
│ │的综合授信额度。上述授信额度授权期限自公司2024年第三次临时股东大会审议通过本议案│
│ │之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授权期限内额度可滚动使用。 │
│ │ 公司与江苏金源高端装备股份有限公司相关股东完成金源装备51%的股权交割手续后， │
│ │拟以公司所持金源装备51%股权质押，向提供融资的金融机构提供担保，具体担保安排以实 │
│ │际签署的合同为准。 │
│ │ 二、接受关联方担保概述 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 1、公司实际控制人沈培良先生及其配偶彭水平女士拟为公司上述新增申请综合授信额 │
│ │度事项提供不超过人民币12亿元的担保，提供担保的形式为连带责任保证。具体担保金额根│
│ │据银行的具体要求以及公司的资金使用计划，以签订的最终合同为准。 │
│ │ 2、沈培良先生为公司的实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 │
│ │的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 3、本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决 │
│ │。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 沈培良先生，住所为湖南省湘潭市岳塘区，为公司的实际控制人、董事长。彭水平女士│
│ │，住所为湖南省湘潭市岳塘区，为沈培良之配偶，担任公司董事长助理。 │
│ │ 经查询，沈培良先生和彭水平女士均不属于失信被执行人。 │
│ │ （三）关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次关联交易中，公司无需向公司实际控制人提供反担保且免于支付相关担保费用，不│
│ │存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司业务的独立性产生影响。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2025年
4月28日（星期一）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年4月18日以
微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事
会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》
经审议，监事会认为《公司2025年第一季度报告》公允地反映了本报告期的财务状况和经
营成果，全体监事同意公司第一季度报告的内容。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机
械制造股份有限公司2025年第一季度报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
（二）审议通过《关于2025年第一季度内部审计工作总结及第二季度内部审计工作计划的
议案》
经审议，监事会认为公司2025年第一季度内部审计工作总结及第二季度内部审计工作计划
符合公司审计工作需求，有利于规范和加强公司内部控制，提高公司风险防控能力，发挥审计
职能。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
持有公司股份14400000股（占公司总股份的比例为6.00%）的大股东邓雄先生拟于本公告
披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年5月19日至2025年8月18日）通过集中竞价、大
宗交易方式减持本公司股份不超过2880000股（占公司总股本的比例为1.20%），其中：通过集
中竞价方式减持本公司股份不超过2400000股（占公司总股本的比例为1.00%）。
邓雄先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生
变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东邓雄先
生的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：邓雄先生
2、股东持股情况：截至本公告日，邓雄先生持有公司股份14400000股，占公司总股本的
比例为6.00%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东个人资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前已持有的公司股份。
3、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内。
4、减持方式：集中竞价交易、大宗交易方式。采取集中竞价交易方式减持的，在任意连
续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交易方式减持
的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。
5、拟减持股份数量及比例：邓雄先生本次减持不超过公司股份2880000股，即不超过公司
总股本的1.20%（在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股
或配股等除权、除息事项，减持股份数量将进行相应调整）。
6、减持价格：根据减持时市场价格确定，且减持价格不低于发行价（如公司有派息、送
股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则前述发行价格进行相应调整）。
7、其他说明：邓雄先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-21│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、为控股子公司提供担保及子公司接受关联方担保情况概述
1、为确保湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏金源高
端装备有限公司（以下简称“金源装备”）业务发展，满足其资金周转需求，公司及金源装备
股东葛艳明先生拟按持股比例为金源装备向金融机构申请授信提供连带责任保证担保，担保本
金不超过7.5亿元。
2、公司已于2025年4月18日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审议
通过《关于为控股子公司向金融机构申请授信提供担保的议案》《关于控股子公司接受关联方
担保暨关联交易的议案》。由于葛艳明先生担任公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》的规定，葛艳明先生为公司的关联方，因此本次子公司接受担保事项构成
关联交易。公司关联董事已回避董事会会议表决。公司独立董事事前召开了专门会议，一致审
议通过《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。上述两项议案尚需提交公司股
东大会审议。
董事会提请股东大会授权公司管理层或管理层指定的委托代理人办理本次授信申请相关手
续，并签署相关法律文件，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。
3、公司本次为控股子公司提供担保并接受关联方担保不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成重组上市，无需提交有关部门批准。
二、被担保方基本情况
4、与公司的关联关系：金源装备是公司控股子公司。
5、金源装备不属于失信被执行人。
三、关联方基本情况
截至本公告披露之日，葛艳明先生系金源装备法定代表人、总经理，且葛艳明先生任公司
董事，构成公司关联自然人，其基本信息如下：
四、担保协议的主要内容
公司拟为金源装备向金融机构申请授信提供3.825亿元的连带责任保证担保。公司目前尚
未签订担保协议，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保人、银行共同协商决定，
具体内容以实际签署的合同为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司及下属子公司截至2024年12月31
日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，基于谨慎性原则，对预
计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加
真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的应
收款项、应收票据、存货、合同资产等各类资产进行了全面清查。根据测试结果，现对存在减
值迹象的有关资产计提相应的减值准备。
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及子公司2024年度计提资产减值
准备12736770.01元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的16.11%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-21│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
一、申请综合授信额度概况
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董事
会第四次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及额
度有效期内新纳入合并报表范围的子公司根据业务发展和资金需求计划，拟于2025年向以下银
行机构申请总额度不超过人民币32.25亿元的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。公司
及子公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及子公司的银行，上述综合授信额度可在2024
年年度股东大会审议通过日起至2025年年度股东大会召开日期间滚动使用。
上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司运营
资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额
为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、融资租赁、结算前风险、银行承
兑汇票、信用证、保函、保理、反向保理、贴现等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押
等，融资期限以实际签署的合同为准。公司及子公司可就上述融资方式以自有资产提供不超过
人民币32.25亿元额度的抵押、质押等担保。在上述额度范围内，公司向金融机构申请授信无
需另行召开董事会或股东大会审议批准。
二、授权情况
公司董事会授权公司管理层根据公司的经营计划和资金安排，办理相关手续，签署上述授
信额度内各项法律文件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-21│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好并符合相关法律法规
及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等产品。
2、投资金额：公司（含合并报表范围内子公司）拟用于购买理财产品的闲置自有资金合
计不超过人民币8亿元（含8亿元），自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内
该额度可以循环滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险
因素影响较大，投资收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第二届董事会
第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案
》，同意公司（含合并报表范围内子公司，下同）使用单日最高额度不超过2.5亿元人民币（
含2.5亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
为充分利用闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，公司于2025年4月18日召开的第二
届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金委托
理财额度的议案》，同意公司将闲置自有资金委托理财的额度由不超过2.5亿元人民币（含2.5
亿元）调整为不超过8亿元人民币（含8亿元）。上述额度自该议案经2024年年度股东大会通过
之日起12个月内可循环滚动使用，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在额度和范围内行
使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关事项公告
如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，增加现金
资产收益，为公司及股东获取更多收益。
2、投资额度及期限
公司拟将用于购买理财产品的闲置自有资金单日最高额度增加至不超过人民币8亿元（含8
亿元）。自《关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的议案》经股东大会审议通过之日起12
个月内该额度可以循环滚动使用。前述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不超过该投资额度。
3、投资方式
为控制投资风险，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好并符合相关法律法
规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等产品。
4、资金来源
本次委托理财资金来源全部为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
5、具体实施方式
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在额度和期限范围内，行使相关决策权、签
署相关合同文件，相关事项由公司财务部负责组织实施。
6、关联关系
公司拟购买的理财产品受托方与公司不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2025年4月18日召开的第二届董事会第四次会议审议、第二届监事会第三次会议通
过了《关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的议案》。本次委托理财事项尚需提交股东大
会审议，不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年4月18日，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
四次会议及第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于2025年度董事薪酬与考核方案的议
案》《关于2025年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》《关于2025年度监事薪酬与考核方
案的议案》。为进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调
动董事、监事、高级管理人员工作的积极性和创造性，根据《公司法》等相关法律以及《公司
章程》的有关规定，结合公司实际情况，并对标行业整体薪酬水平，公司特制定公司2025年度
董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案。董事及监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。现
将薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬与考核原则
1、统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩；
2、责任原则：按工作岗位、工作成绩、责任态度、贡献大小及职责权利相结合等因素确
定基本工资薪酬标准；
3、绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、岗位贡献
、专业能力、工作创新等相结合。
四、薪酬与考核方案
1、独立董事：采取津贴制，年度津贴标准为六万元/人/年（税前），按月发放。
2、非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事，仅按其在公司担任职务标准领取薪
酬，其薪酬构成和绩效考核依据公司薪酬管理制度执行，不再另外领取董事薪酬。（2）不在
公司任职的非独立董事（指除任公司董事外未担任公司其他职务且不参与公司实际经营管理的
董事，如有）不在公司领取董事薪酬。
3、监事薪酬：在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。薪
酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、
能力等因素确定，基本薪酬按月准时发放，绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。
4、高级管理人员薪酬：公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬
参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月
准时发放。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任
、风险和公司整体经营业绩挂钩。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
|