资本运作☆ ◇001255 博菲电气 更新日期:2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-20│ 19.77│ 3.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-29│ 12.98│ 1666.63万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│株洲时代电气绝缘有│ 1720.00│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产35,000吨轨道交│ 2.71亿│ 2435.34万│ 2.75亿│ 101.49│ 597.53万│ 2025-06-29│
│通和新能源电气用绝│ │ │ │ │ │ │
│缘材料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ 4.46万│ 6000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2025-06-29│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │株洲兆源机电科技有限公司 │
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│关联关系 │曾属于重要子公司持股10%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │株洲兆源机电科技有限公司 │
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│关联关系 │曾属于重要子公司持股10%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │株洲时代新材料科技股份有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │重要子公司持股10%以上股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │株洲时代新材料科技股份有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │重要子公司持股10%以上股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │株洲时代新材料科技股份有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │重要子公司持股10%以上股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │株洲时代新材料科技股份有限公司及其附属公司 │
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│关联关系 │重要子公司持股10%以上股东及其附属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │株洲时代新材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │重要子公司持股10%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 1、交易的基本情况 │
│ │ 根据北京产权交易中心公告信息,株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“时代│
│ │新材”)拟通过公开挂牌方式转让其持有的株洲时代电气绝缘有限责任公司(以下简称“时│
│ │代绝缘”或“标的公司”)10%的股权,本次挂牌公告期为2025年3月3日-2025年3月28日, │
│ │挂牌价格1,720万元,实际成交价以在北京产权交易中心最终报名或(且)参与竞价后的情 │
│ │况为准。有关本次挂牌的具体信息,可在北京产权交易中心进行查询。 │
│ │ 2、审议情况 │
│ │ 公司2025年3月21日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟以公开 │
│ │摘牌方式收购时代绝缘10%股权暨关联交易的议案》,同意公司使用自有资金以公开摘牌方 │
│ │式参与时代绝缘10%股权转让项目,并授权公司管理层在董事会权限内根据实际情况进行相 │
│ │关事项的具体操作。 │
│ │ 本次交易出于对商业秘密的考虑,按照规则披露可能导致竞争对手预判公司交易策略,│
│ │干扰竞价公平性,进而损害公司及投资者利益,因此公司根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》第2.2.6条豁免披露授权管理层的竞拍价。 │
│ │ 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本事项已经公司 │
│ │第三届董事会第十二次会议审议通过。 │
│ │ 4、本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 │
│ │产重组,也不构成重组上市。 │
│ │ 5、过去12个月相关关联交易情况 │
│ │ 除本次交易外,过去12个月内,公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生相同交易│
│ │类别下标的相关的关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称:株洲时代新材料科技股份有限公司 │
│ │ 3、与上市公司的关联关系 │
│ │ 该公司属于重要子公司持股10%以上股东,认定为关联方。交易对方与公司及公司前十 │
│ │名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾│
│ │斜的情况。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江博菲电│浙江博菲新│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-12│其他事项
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一、本次计提资产减值准备及信用减值准备情况概述
为真实、准确反映浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)截至2025年6月30日
的财务状况和经营成果,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会
计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司及下属子公司对各类资产进行了全面检查和减值测
试,对截至2025年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。2025年1-6月公司计
提资产减值准备及信用减值准备合计4,939,337.25元。
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2025-08-12│其他事项
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一、监事会会议召开情况
浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2025年8
月8日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年7月25日通过微信、短信、邮件等
方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程
》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
监事会认为:董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律
、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财
务状况和经营成果的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告摘要》和披露于巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》。
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2025-06-26│其他事项
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浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月18日召开第三届董事会第
十六次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》,具体内容详见《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-052)。
近日,公司完成了相关工商变更登记手续,并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营
业执照》。工商变更完成后公司主要信息如下:
一、变更后营业执照内容
1.名称:浙江博菲电气股份有限公司
2.统一社会信用代码:91330481799606731M
3.类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4.法定代表人:陆云峰
5.注册资本:人民币8128.4万元
6.成立日期:2007年03月07日
7.住所:浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号
8.营业范围:一般项目:电工器材制造;机械电气设备制造;玻璃纤维增强塑料制品制造
;玻璃纤维及制品制造;高性能纤维及复合材料制造;云母制品制造;合成材料制造(不含危
险化学品);涂料制造(不含危险化学品);发电机及发电机组制造;塑料制品制造;汽车零
部件及配件制造;工程塑料及合成树脂制造;模具制造;五金产品制造;有色金属合金制造;
电子专用材料制造;光伏设备及元器件制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理;技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营
业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
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2025-06-16│其他事项
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重要内容提示:
1、授予登记完成日(回购股份):2025年6月13日
2、授予登记数量(回购股份):144.40万股
3、授予价格:12.98元/股
4、授予登记人数(回购股份):16人
5、授予的股票来源(回购股份):公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司有关规则、《浙江博菲电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划》
等的相关规定,浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)完成了公司2025年限制性股
票激励计划(以下简称“本激励计划”)所涉及的首次授予的限制性股票(回购股份)的授予
登记工作,有关具体情况公告如下:
一、相关审批程序
(一)2025年4月18日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议
,董事会审议通过了《关于浙江博菲电气股份有限公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>
及其摘要的议案》《关于浙江博菲电气股份有限公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司监事
会对本次股权激励计划发表了核查意见。
(二)公司于2025年4月23日至2025年5月6日在公司内部系统对本激励计划激励对象的姓
名和职务进行了公示,公示时间不少于10天,并于2025年5月8日公告了《监事会关于2025年限
制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》(公告编号:2025-039)。
(三)2025年5月19日,公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于<浙江博菲电气股
份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<浙江博菲电气股份
有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时,公司根据内幕知情人及激励对象买卖公司股票情
况的核查情况,披露了《浙江博菲电气股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
(四)2025年5月29日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会
议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司20
25年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对激励对象名单
进行了核查并发表了意见。
二、限制性股票首次授予的基本情况
(一)限制性股票的授予日:2025年5月29日;
(二)限制性股票的授予价格为:12.98元/股;
(三)股票来源:公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票
(四)授予人数及数量(回购股份):16人,授予的限制性股票数量为144.40万股。
(五)限制性股票的限售期和解除限售安排
本激励计划授予的限制性股票限售期分别为授予日起12个月、24个月、36个月。激励对象
根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条
件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
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2025-06-12│其他事项
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重要内容提示:
1、上市日(新增股份):2025年6月13日
2、登记数量(新增股份):128.40万股
3、授予价格:12.98元/股
4、授予登记人数(新增股份):14人
5、授予的股票来源(新增股份):公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司有关规则、《浙江博菲电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划》
等的相关规定,浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)完成了公司2025年限制性股
票激励计划(以下简称“本激励计划”)所涉及的首次授予的限制性股票(新增股份)的授予
登记工作,有关具体情况公告如下:
一、相关审批程序
(一)2025年4月18日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议
,董事会审议通过了《关于浙江博菲电气股份有限公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>
及其摘要的议案》《关于浙江博菲电气股份有限公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司监事
会对本次股权激励计划发表了核查意见。
(二)公司于2025年4月23日至2025年5月6日在公司内部系统对本激励计划激励对象的姓
名和职务进行了公示,公示时间不少于10天,并于2025年5月8日公告了《监事会关于2025年限
制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》(公告编号:2025-039)。
(三)2025年5月19日,公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于<浙江博菲电气股
份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<浙江博菲电气股份
有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时,公司根据内幕知情人及激励对象买卖公司股票情
况的核查情况,披露了《浙江博菲电气股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
(四)2025年5月29日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会
议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司20
25年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对激励对象名单
进行了核查并发表了意见。
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2025-05-30│其他事项
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浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月29日召开第三届董事会第
十五次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励
计划相关事项的议案》。现将公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)有
关事项公告如下:
一、本激励计划已履行的相关审批程序
(一)2025年4月18日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议
,董事会审议通过了《关于<浙江博菲电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>
及其摘要的议案》《关于<浙江博菲电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司监事
会对本次股权激励计划发表了核查意见。
(二)公司于2025年4月23日至2025年5月6日在公司内部系统对本激励计划激励对象的姓
名和职务进行了公示,公示时间不少于10天,并于2025年5月8日公告了《监事会关于2025年限
制性股票激励计划激励对象名单的公示情况及核查意见》(公告编号:2025-039)。
(三)2025年5月19日,公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于<浙江博菲电气股
份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<浙江博菲电气股份
有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时,公司根据内幕知情人及激励对象买卖公司股票情
况的核查情况,披露了《浙江博菲电气股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
(四)2025年5月29日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会
议,审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司20
25年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对激励对象名单
进行了核查并发表了意见。
二、本次调整事项的说明
(一)本激励计划授予价格的调整
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《浙江博菲电气股份有限公司
2025年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,在本激励计划
草案公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,若公司发生资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等事宜,本激励计划中限制性股票的数量及授予价格
将做相应的调整。
公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司2024年度利润分
配预案的议案》,为了回报股东,公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购
专户剩余股份数为基数,向全体股东以现金方式进行利润分配,每10股派发现金红利0.40元(
含税),不送股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派已
于2025年5月29日实施完成。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》规定,公司发生派息,调整方法如
下:
P=P0-V
其中:P0为调整前的限制性股票授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的限制性股票授
予价格。经派息调整后,P仍须大于公司股票票面金额。
根据以上调整方法,本激励计划调整后的授予价格P=P0-V=13.02-0.04=12.98元/股。
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2025-05-30│其他事项
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限制性股票首次授予日:2025年5月29日
限制性股票首次授予数量:272.80万股
限制性股票首次授予价格:12.98元/股
限制性股票首次授予人数:30人
鉴于浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)2025年限制性股票激励计划规定的
首次授予条件已经成就,根据公司2024年年度股东大会的授权,公司于2025年5月29日召开第
三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向公司2025年限制
性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,董事会同意以2025年5月29日为首次
授予日,以12.98元/股的价格向30名激励对象授予共计272.80万股限制性股票。现将有关事项
公告如下:
一、公司2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)简述及已履行的相关审
批程序
(一)本激励计划简述
本激励计划已经由公司2025年4月18日召开的第三届董事会第十三次会议以及2025年5月19
日召开的2024年年度股东大会审议通过,主要内容如下:1、采用的激励工具:限制性股票
2、股票来源:向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和/或从二级市场回购
的本公司人民币A股普通股股票。
3、激励对象:包括公司公告本激励计划时在公司(含控股子公司,下同)任职的董事和
核心技术/业务人员,不包括博菲电气独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
4、授予数量:本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为340.00万股,约占本激励
计划草案公布日公司股本总额8000.00万股的4.25%。其中,首次授予限制性股票272.80万股,
约占本激励
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