资本运作☆ ◇001256 炜冈科技 更新日期：2026-03-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-11-22│ 13.64│ 4.31亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衡所华威电子有限公│ 14925.94│ ---│ 9.33│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产180台全轮转印 │ 3.09亿│ 18.62万│ 1.89亿│ 96.03│ 1.95亿│ 2023-12-31│
│刷机及其他智能印刷│ │ │ │ │ │ │
│设备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研究院扩建项目 │ 5503.74万│ 219.05万│ 5148.60万│ 93.55│ ---│ 2024-12-31│
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│营销及服务网络建设│ 6703.62万│ 517.82万│ 2407.55万│ 35.91│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产100台智能高速 │ 0.00│ 858.92万│ 858.92万│ 7.69│ ---│ 2027-01-31│
│数码设备生产线新建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 1736.37万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 1310.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 1153.42万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 1125.23万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 985.49万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 982.76万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 921.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 877.26万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 755.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 667.98万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 538.74万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 500.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 430.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 395.03万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 307.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-18│对外担保
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本次公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保，包括对资产负债率
超过70%的全资子公司提供担保，敬请广大投资者注意相关风险。
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第三届董事会第
五次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》。董事会
提请股东会授权管理层在上述额度区间内行使相关融资决策权，并代表公司及子公司与各银行
签署上述授信及担保相关协议。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
一、公司及子公司向银行申请综合授信额度情况
根据公司生产经营活动的需要，结合公司发展计划及未来资金需求状况，为增强资金流动
性，2026年度公司及子公司拟向银行申请额度不超过人民币8亿元的综合授信，期限为自股东
会审议通过之日起12个月内有效，综合授信额度在有效期内可循环滚动使用。综合授信种类包
括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授
信、建设项目贷款、并购贷款等业务，具体授信银行、授信额度、授信期限、利率以公司与相
关银行签署的协议为准。
二、为子公司提供担保情况
1、担保情况概述
为满足全资子公司温州炜冈国际贸易有限公司（以下简称“温州炜冈”）业务发展需要，
确保其经营性资金需求，对于温州炜冈申请的银行综合授信额度，公司计划为其提供相应担保
，具体的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，新增担保额度不超过人民币3亿元
，期限为本事项经股东会审议通过之日起12个月有效，担保额度在有效期内可循环使用。
3、被担保公司基本情况
（1）温州炜冈
该公司不涉及或有事项，无外部评级，信用情况良好，不是失信被执行人。
4、担保协议主要内容
本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及温州炜
冈与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，公司将在实际完成
担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、董事会意见
2026年3月17日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度向银行
申请综合授信额度暨提供担保的议案》。董事会认为，本次公司及子公司2026年度向银行申请
综合授信额度及提供相应担保符合公司生产经营活动需要及发展计划资金需求，被担保对象为
公司全资子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险
可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司及子公司向
银行申请综合授信事项以及对全资子公司进行担保的事项。
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2026-03-18│其他事项
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浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议
决定于2026年4月2日（星期四）下午14:55召开2026年第一次临时股东会，现将有关事宜通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2026年4月2日（星期四）下午14:55
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日
的上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为2026年4月2日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年3月26日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至2026年3月26日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东会。股东可以亲自出席本次
会议，也可以以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室
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2026-03-11│对外投资
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一、与专业投资机构共同投资概述
根据浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划的需要，公司拟与专业投
资机构北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“方圆金鼎”、“基金管理人”、“普通合
伙人”、“执行事务合伙人”）以及其他有限合伙人进行合作，签署《共青城鼎新未来创业投
资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“本协议”或“合伙协议”）及《共青城鼎新
未来创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），共同
投资共青城鼎新未来创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎新未来”、“投资基金”
或“合伙企业”）。鼎新未来拟募集总规模人民币36550万元，其中公司拟作为有限合伙人以
自有资金3180万元人民币，参与认购鼎新未来的基金份额。鼎新未来主要投资于高端制造、核
心技术等领域的企业股权。方圆金鼎与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东
、董事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排、未直接或间接持有公司股份。
根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次事项在公司董事长审批权限范围内，无须
提交董事会或股东会批准。公司本次参与投资产业投资基金事项不构成同业竞争或关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-02-11│其他事项
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截至本公告披露日，浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发
行人”）实际控制人的一致行动人周翔控制的平阳炜仕股权投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“炜仕投资”）持有公司股份4311178股，占公司总股本比例为3.02%（占剔除公司回购专
用账户中股份后总股本的3.04%）。炜仕投资计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个
月内以集中竞价方式及大宗交易方式合计减持公司股份不超过4255858股（其中：通过大宗交
易方式减持公司股份不超过2837239股，占公司总股本比例为1.99%，占剔除公司回购专用账户
中股份后总股本的2.00%；通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1418619股，占公司总股
本比例为0.99%，占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的1.00%），本次减持不会导致公司
控制权发生变更。
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2026-01-20│其他事项
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浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东浙江承炜股权投资
有限公司的通知，其对名称、注册资本、经营范围的工商信息进行了变更，并取得由平阳县市
场监督管理局换发的《营业执照》。
1、名称：温州承炜创业投资有限公司
2、统一社会信用代码：91330326MA2JB9L57R
3、注册资本：26058400元
4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
5、成立日期：2020年10月16日
6、法定代表人：李玉荷
7、住所：浙江省温州市平阳县南麂镇美龄宫（南麂柳成山庄2081室）
8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司控股股东上述相关工商信息变更事项不涉及对公司的持股情况变动，公司控股股东、
实际控制人亦未发生变化，对公司治理及经营活动不构成影响。
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2025-12-30│其他事项
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根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《浙江炜冈科技股份有限公司第一期员工持股计
划》（以下简称“《第一期员工持股计划》”）、《浙江炜冈科技股份有限公司第一期员工持
股计划管理办法》（以下简称“《第一期员工持股计划管理办法》”）等相关规定，结合公司
2024年度业绩完成情况及持有人2024年度个人绩效考核情况。
一、本次员工持股计划已履行的程序
1、公司于2024年4月12日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《
关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第一期员工持股计划管理办法>
的议案》等相关议案。
2、公司于2024年4月25日召开2024年第一次职工代表大会会议，就拟实施本员工持股计划
事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本员工持股计划。
3、公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第一期员工持股
计划管理办法>的议案》等相关议案。北京市天元律师事务所出具了法律意见书。
4、公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于<第一期员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于
提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》。
5、公司于2024年5月22日召开第一期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于
设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司第一期员工持股计划管理委
员会委员的议案》《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关
事宜的议案》。2024年5月22日，公司召开第一期员工持股计划第一次管理委员会会议，选举
管理委员会主任委员。
6、公司于2025年12月26日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了
《关于第一期员工持股计划第一个锁定期及额外锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司本
员工持股计划第一个解锁期条件成就，本次可解锁的股数为987440股。
二、本次员工持股计划非交易过户情况
本次员工持股计划的股份来源为通过非交易过户方式取得公司回购专用证券账户已回购的
股份。公司于2024年6月29日披露了《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公
告编号：2024-039）。2024年6月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票2468600股已于202
4年6月27日以非交易过户形式过户至公司开立的“浙江炜冈科技股份有限公司—第一期员工持
股计划”专户，占公司目前总股本的1.73%，过户价格为7.25元/股。至此，公司第一期员工持
股计划已完成股票非交易过户。
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2025-12-20│委托理财
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1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的银行及其他金融机构发行的理财产品。
2、投资金额：最高额度不超过人民币4.28亿元（含本数），在限定额度内可循环进行投
资，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应
超过审议额度。
3、特别风险提示：公司及控股子公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。浙江炜冈科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年12月19日召开第三届董事会审计委员会第四次会议和第三届董事会
第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司及控股子公司
拟使用最高额度不超过人民币4.28亿元（含本数）的闲置自有资金开展委托理财业务。该议案
在董事会审议权限内，无需提交股东会审议，额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效
，在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展，公司董事会授权公司经营管理层及其再
授权人士办理相关事宜。现将有关事项公告如下：一、投资情况概述
（一）投资目的：在保障公司及控股子公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制
风险的前提下，提高闲置自有资金利用效率和收益。
（二）投资金额：最高额度不超过人民币4.28亿元（含本数），在限定额度内可循环进行
投资，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
应超过审议额度。
（三）投资方式：主要投向安全性高、流动性好、风险较低的银行及其他金融机构发行的
理财产品。不得投资股票或其他高风险收益类产品。公司董事会授权公司经营管理层及其再授
权人士在上述额度及决议有效期内办理相关事宜。
（四）投资期限：委托理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源：闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。公司于2025年12月19日召开第三届
董事会审计委员会第四次会议和第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行委托理财的议案》。该议案在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。
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2025-09-30│对外投资
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重要内容提示：
1、浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向共青城卓冠创业投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“共青城卓冠”或“本合伙企业”）认缴出资人民币1100万元。
2、共青城卓冠投资方向为单一投资标的，即对睿尔曼智能科技（北京）有限公司（以下
简称“睿尔曼”）进行定向股权投资，存在单一投资标的风险；且具有投资周期较长、流动性
较低的特点，投资效益存在不确定性等风险。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次共同投资无需提交公司董事会、股东
会审议，不构成同业竞争和关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
一、与专业投资机构共同投资概述
根据公司战略规划的需要，为进一步拓展公司业务领域，更好地借助专业机构的专业力量
及资源优势，整合各方资源，获取长期投资回报，提高公司的综合竞争力，公司拟与专业投资
机构厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司（以下简称“纵横金鼎”，基金管理人、普通合伙人
、执行事务合伙人）以及其他有限合伙人进行合作，共同投资共青城卓冠。共青城卓冠拟募集
总规模人民币5510万元，其中公司拟作为有限合伙人以自有资金1100万元人民币，参与认购共
青城卓冠的基金份额。纵横金鼎与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董
事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排、未直接或间接持有公司股份。
根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次事项在公司董事长审批权限范围内，无须
提交董事会或股东会批准。公司本次参与投资产业投资基金事项不构成同业竞争或关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-09-23│其他事项
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浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到光大证券股份有限公司（以
下简称“光大证券”）出具的《关于更换浙江炜冈科技股份有限公司保荐代表人的函》。现将
有关情况公告如下：
光大证券作为公司2022年首次公开发行A股股票的保荐人，原指派王如意先生和李明发先
生担任公司持续督导保荐代表人。现保荐代表人李明发先生因工作变动，不再担任公司持续督
导期间的保荐代表人，为保证公司持续督导工作的有序进行，光大证券决定委派李姣女士（简
历附后）接替李明发先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任。
此次变更后，公司持续督导的保荐代表人为王如意先生和李姣女士。本次保荐代表人变更不会
影响光大证券对公司的持续督导工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。李姣女
士简历李姣女士，会计学硕士，保荐代表人，现任光大证券股份有限公司新兴产业融资部高级
副总裁。曾负责或参与的项目主要有：炜冈科技、翔腾新材、华洋赛车等多个IPO项目，具有
丰富的投资银行从业经验。
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2025-08-19│其他事项
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浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月25日召开第二届董事
会第二十八次会议、2025年5月20日召开2024年年度股东会及第三届董事会第一次会议，分别
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及董事会换届选举、高级管理人员聘任的相关议
案，具体内容详见公司2025年4月29日、2025年5月21日披露于《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成了《公司章程》修订及换届选举的工商备案登记。
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2025-05-21│其他事项
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1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:55
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月
20日的上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长周炳松先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
浙江炜冈科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共33人，代表股份
101765478股，占公司有表决权股份总数的71.7356％。其中：通过现场投票的股东5人，
代表股份101669678股，占公
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