资本运作☆ ◇001256 炜冈科技 更新日期：2026-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-11-22│ 13.64│ 4.31亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衡所华威电子有限公│ 14925.94│ ---│ 9.33│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产180台全轮转印 │ 3.09亿│ 18.62万│ 1.89亿│ 96.03│ 1.95亿│ 2023-12-31│
│刷机及其他智能印刷│ │ │ │ │ │ │
│设备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研究院扩建项目 │ 5503.74万│ 219.05万│ 5148.60万│ 93.55│ ---│ 2024-12-31│
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│营销及服务网络建设│ 6703.62万│ 517.82万│ 2407.55万│ 35.91│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产100台智能高速 │ 0.00│ 858.92万│ 858.92万│ 7.69│ ---│ 2027-01-31│
│数码设备生产线新建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 1736.37万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 1310.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 1153.42万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 1125.23万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 985.49万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 982.76万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 921.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 877.26万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 755.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 667.98万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 538.74万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 500.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 430.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 395.03万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 307.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效降低出口业务所面临的汇率风险，更好地规避和防范外汇汇率、利
率波动风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。
2、交易金额：根据境外业务发展需求，公司及控股子公司以自有资金不超过3亿元人民币
或等值外币开展外汇套期保值业务，使用期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用
。
3、交易种类：外汇套期保值业务只限于公司及控股子公司开展实际经营业务过程中所涉
及的主要结算货币，主要为美元、欧元等。开展外汇套期保值业务的主要方式包括远期结售汇
、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生品业务或者上述品种的组合等。
4、交易对手：经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等金融机构。上述
金融机构与公司不存在关联关系。
5、已履行的审议程序：公司于2026年4月27日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过
了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，该事项无需提交股东会审议。
6、特别风险提示：公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为
目的进行衍生品交易，所有交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规
避和防范汇率、利率风险为目的。但是进行该业务也存在市场风险、流动性风险、履约风险等
，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第三届董事会
第六次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子
公司根据经营发展的需要开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司以自有资金不超过3亿元
人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，在前述额度内，资金可循环滚动使用，额度有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时在额度有效期内授权公司及控股子公司经营管理
层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。具体情况如下：
一、开展套期保值业务的基本情况
1、投资目的
公司及控股子公司产品销售涉及出口业务，款项主要采用美元、欧元等外币结算，同时随
着公司及控股子公司经营规模的逐渐扩大，外汇持有量预计将持续增加。受国内外政治、经济
等不确定因素影响，汇率波动的不确定性增强。
为进一步提高公司及控股子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、
利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司有必要根据实际情况，在不影响主营
业务发展和资金使用安排的前提下，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、交易金额
根据境外业务发展需求，公司及控股子公司以自有资金不超过3亿元人民币或等值外币开
展外汇套期保值业务，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
3、交易方式
外汇套期保值业务只限于公司及控股子公司开展实际经营业务过程中所涉及的主要结算货
币，主要为美元、欧元等。
开展外汇套期保值业务的主要方式包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生
品业务或者上述品种的组合等。
4、交易期限
授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内任一时点的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议额度。
5、资金来源
公司及控股子公司开展衍生品交易业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
6、投资决策及实施
在上述投资额度及期限范围内，授权公司及控股子公司经营管理层负责日常实施及办理具
体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
7、衍生品交易业务交易对方
经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等金融机构。上述金融机构与公司
不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度开展
外汇套期保值业务的议案》，本次交易不构成关联交易，该议案无需提交公司股东会审议。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行衍生品交易
，所有交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率
风险为目的。但是进行该业务也存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交
易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计
值等于交易损益。
2、流动性风险：外汇衍生品交易业务以公司及控股子公司外汇资产、负债为依据，与实
际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到
期日现金流需求。
3、履约风险：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的对手均为信用良好且与公司
已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低。
4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易业务操作或
未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
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2026-04-29│其他事项
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浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事、高级管理人
员薪酬与考核管理制度》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公
司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月14日召开第三届董事会薪酬与考
核委员会第二次会议、2026年4月27日召开第三届董事会第六次会议，审议了《关于确认高级
管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度
薪酬方案的议案》。其中《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
表决通过，关联董事回避表决。因全体董事对《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方
案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将具体薪酬方案公告
如下：
一、适用范围
2026年在任期内的公司董事、高级管理人员。
二、适用时间
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬标准及发放
1、独立董事津贴：独立董事领取固定津贴，标准为税前5万元/人/年，按年度发放。
2、非独立董事薪酬：兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬执
行；兼任公司内部其他职务的非独立董事，按照其在公司所担任的具体管理职务或岗位，根据
公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综
合考核领取薪酬，不领取董事津贴；不在公司担任任何工作职务的非独立董事，不领取薪酬或
董事津贴。
3、高级管理人员薪酬：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体经营管理职务或岗位
，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况
进行综合考核领取薪酬。
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2026-04-29│其他事项
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此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开第
三届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。本事项尚需提交公
司2025年年度股东会审议批准。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
立信注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼；首席合伙人为朱建弟。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，其中，同行业上
市公司审计客户73家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为
10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：沈利刚
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：李静程
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：吕爱珍
2、诚信记录
上述人员不存在近三年因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分的情形。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
1、审计委员会审议意见
公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
审计委员会对立信进行了审查，在查阅立信有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可立信
的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并且其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注
册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。同意向董事会提议续聘
立信为公司2026年度的财务报告审计机构，同时聘请该所为公司2026年度内部控制审计机构。
2、董事会对议案审议和表决情况
公司第三届董事会第六次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，一致同意续聘立信为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并提
交股东会审议。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股
东会审议通过之日起生效。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第
六次会议，审议通过了公司《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
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2026-04-03│其他事项
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1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月2日（星期四）14:55。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月
2日的上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为2026年4月2日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长周炳松先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
浙江炜冈科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共82人，代表股份10200517
8股，占公司有表决权股份总数的71.9045%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份101669
678股，占公司有表决权股份总数的71.6680%。通过网络投票的股东77人，代表股份335500股
，占公司有表决权股份总数的0.2365%。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共78人，代表股份4335
500股，占公司有表决权股份总数的3.0561%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4
000000股，占公司有表决权股份总数的2.8196%。通过网络投票的中小股东77人，代表股份335
500股，占公司有表决权股份总数的0.2365%。
（3）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全部董事、高级管理人员及见证律师
等。
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2026-03-18│对外担保
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本次公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供相应担保，包括对资产负债率
超过70%的全资子公司提供担保，敬请广大投资者注意相关风险。
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第三届董事会第
五次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》。董事会
提请股东会授权管理层在上述额度区间内行使相关融资决策权，并代表公司及子公司与各银行
签署上述授信及担保相关协议。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
一、公司及子公司向银行申请综合授信额度情况
根据公司生产经营活动的需要，结合公司发展计划及未来资金需求状况，为增强资金流动
性，2026年度公司及子公司拟向银行申请额度不超过人民币8亿元的综合授信，期限为自股东
会审议通过之日起12个月内有效，综合授信额度在有效期内可循环滚动使用。综合授信种类包
括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授
信、建设项目贷款、并购贷款等业务，具体授信银行、授信额度、授信期限、利率以公司与相
关银行签署的协议为准。
二、为子公司提供担保情况
1、担保情况概述
为满足全资子公司温州炜冈国际贸易有限公司（以下简称“温州炜冈”）业务发展需要，
确保其经营性资金需求，对于温州炜冈申请的银行综合授信额度，公司计划为其提供相应担保
，具体的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，新增担保额度不超过人民币3亿元
，期限为本事项经股东会审议通过之日起12个月有效，担保额度在有效期内可循环使用。
3、被担保公司基本情况
（1）温州炜冈
该公司不涉及或有事项，无外部评级，信用情况良好，不是失信被执行人。
4、担保协议主要内容
本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及温州炜
冈与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，公司将在实际完成
担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、董事会意见
2026年3月17日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度向银行
申请综合授信额度暨提供担保的议案》。董事会认为，本次公司及子公司2026年度向银行申请
综合授信额度及提供相应担保符合公司生产经营活动需要及发展计划资金需求，被担保对象为
公司全资子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，资信状况良好，为其提供担保风险
可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司及子公司向
银行申请综合授信事项以及对全资子公司进行担保的事项。
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2026-03-18│其他事项
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浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议
决定于2026年4月2日（星期四）下午14:55召开2026年第一次临时股东会，现将有关事宜通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
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