资本运作☆ ◇001256 炜冈科技 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-11-22│ 13.64│ 4.31亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│衡所华威电子有限公│ 14925.94│ ---│ 9.33│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产180台全轮转印 │ 3.09亿│ 18.62万│ 1.89亿│ 96.03│ 1.95亿│ 2023-12-31│
│刷机及其他智能印刷│ │ │ │ │ │ │
│设备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研究院扩建项目 │ 5503.74万│ 219.05万│ 5148.60万│ 93.55│ ---│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销及服务网络建设│ 6703.62万│ 517.82万│ 2407.55万│ 35.91│ ---│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产100台智能高速 │ 0.00│ 858.92万│ 858.92万│ 7.69│ ---│ 2027-01-31│
│数码设备生产线新建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 1736.37万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 1310.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 1153.42万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 1125.23万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 985.49万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 982.76万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 921.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 877.26万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 755.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 667.98万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 538.74万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 500.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 430.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 395.03万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江炜冈科│温州炜冈国│ 307.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│际贸易有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-30│其他事项
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根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《浙江炜冈科技股份有限公司第一期员工持股计
划》（以下简称“《第一期员工持股计划》”）、《浙江炜冈科技股份有限公司第一期员工持
股计划管理办法》（以下简称“《第一期员工持股计划管理办法》”）等相关规定，结合公司
2024年度业绩完成情况及持有人2024年度个人绩效考核情况。
一、本次员工持股计划已履行的程序
1、公司于2024年4月12日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《
关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第一期员工持股计划管理办法>
的议案》等相关议案。
2、公司于2024年4月25日召开2024年第一次职工代表大会会议，就拟实施本员工持股计划
事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本员工持股计划。
3、公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第一期员工持股
计划管理办法>的议案》等相关议案。北京市天元律师事务所出具了法律意见书。
4、公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于<第一期员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于
提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》。
5、公司于2024年5月22日召开第一期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于
设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司第一期员工持股计划管理委
员会委员的议案》《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关
事宜的议案》。2024年5月22日，公司召开第一期员工持股计划第一次管理委员会会议，选举
管理委员会主任委员。
6、公司于2025年12月26日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了
《关于第一期员工持股计划第一个锁定期及额外锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司本
员工持股计划第一个解锁期条件成就，本次可解锁的股数为987440股。
二、本次员工持股计划非交易过户情况
本次员工持股计划的股份来源为通过非交易过户方式取得公司回购专用证券账户已回购的
股份。公司于2024年6月29日披露了《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公
告编号：2024-039）。2024年6月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票2468600股已于202
4年6月27日以非交易过户形式过户至公司开立的“浙江炜冈科技股份有限公司—第一期员工持
股计划”专户，占公司目前总股本的1.73%，过户价格为7.25元/股。至此，公司第一期员工持
股计划已完成股票非交易过户。
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2025-12-20│委托理财
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1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的银行及其他金融机构发行的理财产品。
2、投资金额：最高额度不超过人民币4.28亿元（含本数），在限定额度内可循环进行投
资，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应
超过审议额度。
3、特别风险提示：公司及控股子公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。浙江炜冈科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年12月19日召开第三届董事会审计委员会第四次会议和第三届董事会
第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司及控股子公司
拟使用最高额度不超过人民币4.28亿元（含本数）的闲置自有资金开展委托理财业务。该议案
在董事会审议权限内，无需提交股东会审议，额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效
，在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展，公司董事会授权公司经营管理层及其再
授权人士办理相关事宜。现将有关事项公告如下：一、投资情况概述
（一）投资目的：在保障公司及控股子公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制
风险的前提下，提高闲置自有资金利用效率和收益。
（二）投资金额：最高额度不超过人民币4.28亿元（含本数），在限定额度内可循环进行
投资，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
应超过审议额度。
（三）投资方式：主要投向安全性高、流动性好、风险较低的银行及其他金融机构发行的
理财产品。不得投资股票或其他高风险收益类产品。公司董事会授权公司经营管理层及其再授
权人士在上述额度及决议有效期内办理相关事宜。
（四）投资期限：委托理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源：闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。公司于2025年12月19日召开第三届
董事会审计委员会第四次会议和第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行委托理财的议案》。该议案在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。
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2025-09-30│对外投资
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重要内容提示：
1、浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向共青城卓冠创业投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“共青城卓冠”或“本合伙企业”）认缴出资人民币1100万元。
2、共青城卓冠投资方向为单一投资标的，即对睿尔曼智能科技（北京）有限公司（以下
简称“睿尔曼”）进行定向股权投资，存在单一投资标的风险；且具有投资周期较长、流动性
较低的特点，投资效益存在不确定性等风险。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次共同投资无需提交公司董事会、股东
会审议，不构成同业竞争和关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
一、与专业投资机构共同投资概述
根据公司战略规划的需要，为进一步拓展公司业务领域，更好地借助专业机构的专业力量
及资源优势，整合各方资源，获取长期投资回报，提高公司的综合竞争力，公司拟与专业投资
机构厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司（以下简称“纵横金鼎”，基金管理人、普通合伙人
、执行事务合伙人）以及其他有限合伙人进行合作，共同投资共青城卓冠。共青城卓冠拟募集
总规模人民币5510万元，其中公司拟作为有限合伙人以自有资金1100万元人民币，参与认购共
青城卓冠的基金份额。纵横金鼎与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董
事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排、未直接或间接持有公司股份。
根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次事项在公司董事长审批权限范围内，无须
提交董事会或股东会批准。公司本次参与投资产业投资基金事项不构成同业竞争或关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-09-23│其他事项
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浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到光大证券股份有限公司（以
下简称“光大证券”）出具的《关于更换浙江炜冈科技股份有限公司保荐代表人的函》。现将
有关情况公告如下：
光大证券作为公司2022年首次公开发行A股股票的保荐人，原指派王如意先生和李明发先
生担任公司持续督导保荐代表人。现保荐代表人李明发先生因工作变动，不再担任公司持续督
导期间的保荐代表人，为保证公司持续督导工作的有序进行，光大证券决定委派李姣女士（简
历附后）接替李明发先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导责任。
此次变更后，公司持续督导的保荐代表人为王如意先生和李姣女士。本次保荐代表人变更不会
影响光大证券对公司的持续督导工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。李姣女
士简历李姣女士，会计学硕士，保荐代表人，现任光大证券股份有限公司新兴产业融资部高级
副总裁。曾负责或参与的项目主要有：炜冈科技、翔腾新材、华洋赛车等多个IPO项目，具有
丰富的投资银行从业经验。
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2025-08-19│其他事项
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浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月25日召开第二届董事
会第二十八次会议、2025年5月20日召开2024年年度股东会及第三届董事会第一次会议，分别
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及董事会换届选举、高级管理人员聘任的相关议
案，具体内容详见公司2025年4月29日、2025年5月21日披露于《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成了《公司章程》修订及换届选举的工商备案登记。
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2025-05-21│其他事项
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1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:55
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月
20日的上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长周炳松先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
浙江炜冈科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共33人，代表股份
101765478股，占公司有表决权股份总数的71.7356％。其中：通过现场投票的股东5人，
代表股份101669678股，占公司有表决权股份总数的71.6680％。通过网络投票的股东28人，代
表股份95800股，占公司有表决权股份总数的0.0675％。
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2025-05-12│其他事项
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浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）沉痛公告，公司副总经理何松林先生于
近日不幸逝世。公司及董事会对何松林先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
何松林先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行副总经理应尽的职责和义务
，为公司的发展做出了不懈努力和重要贡献。公司及董事会对何松林先生在任职期间为公司所
做出的努力和贡献深表感谢。
截至本公告披露日，何松林先生通过持有平阳炜仕股权投资合伙企业（有限合伙）投资份
额间接持有公司股份约129870股，约占公司总股本的0.09%。同时何松林先生通过持有第一期
员工持股计划份额间接持有公司股份约56000股，约占公司总股本的0.04%，其持有的公司第一
期员工持股计划的权益份额将按照公司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理
办法》的相关规定进行处理。何松林先生所持有的公司股份将按法律法规办理继承手续，公司
将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务。
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2025-04-29│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，本次调整不构成关联交易，尚需提交公司
股东会审议。
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江炜冈科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2022]2248号）核准，首次公开发行人民币普通股3565.35万股，募集资金总
额为人民币48631.374000万元，扣除发行费用5563.495787万元，募集资金净额为43067.87821
3万元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2022年11月2
8日出具信会师报字[2022]第ZF11340号《验资报告》予以验证。
公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三
方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》。
（一）拟调整前募集资金建设项目内容
1、项目名称：年产100台智能高速数码设备生产线新建项目。
2、项目实施主体：浙江炜冈科技股份有限公司。
3、项目实施地点：平阳县万全镇轻工生产基地机械工业区C10-1地块。
4、项目建设周期：2年
5、项目建设内容及规模：
（1）建设内容：项目总用地面积7547m2（折合11.32亩），总建筑面积35645.78m2，其中
生产车间建筑面积30196.46m2，门卫建筑面积48m2，地下建筑面积5401.32m2，其余为道路、
绿化及停车等用地。容积率4.01，建筑密度46.09%，绿地率5%。
（2）项目生产规模：年产100台智能高速数码设备。
6、项目投资金额：本项目总投资11583.3万元，建设资金由公司募集资金为主，其中征地
费用407万已由自有资金支付。总投资构成见下表：
7、项目预期经济效益：项目达产后，预计首年实现产值7924万元，亩均产值700万元/亩
，实现利润总额905.6万元，净利润769.8万元，上缴税收452.8万元，亩均税收40万元/亩。经
初步测算，预计首年投资利润率7.82%，投资利税率10.55%，销售利润率11.43%；项目整体投
资回收期6.7年，具有较好的经济效益。
（二）涉及调整的建设项目内容
现统筹考虑，拟对上述募投项目建设内容中的门卫建筑面积、地下建筑面积进行调整，并
同步调整总建筑面积。
项目总用地面积7547m2（折合11.32亩），总建筑面积36004.67m2，其中生产车间建筑面
积30196.46m2，门卫建筑面积52.80m2，地下建筑面积5755.41m2，其余为道路、绿化及停车等
用地。容积率4.01，建筑密度46.15%，绿地率5%。
（三）项目调整的具体原因
年产100台智能高速数码设备生产线新建项目总用地面积7547m2（折合11.32亩），主要由
生产车间、地下室与门卫构成。公司为避免本项目工程场地、道路不均匀沉降，引起道路开裂
，故将地下室扩大设计。
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2025-04-29│其他事项
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此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月25日召开第
二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本事项尚需提
交公司2024年年度股东会审议批准，现将具体事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户62家。
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效降低出口业务所面临的汇率风险，更好地规避和防范外汇汇率、利
率波动风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。
2、交易金额：根据境外业务发展需求，公司及控股子公司以自有资金不超过3亿元人民币
或等值外币开展外汇套期保值业务，使用期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用
。
3、交易种类：外汇套期保值业务只限于公司及控股子公司开展实际经营业务过程中所涉
及的主要结算货币，主要为美元、欧元等。开展外汇套期保值业务的主要方式包括远期结售汇
、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生品业务或者上述品种的组合等。
4、交易对手：经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等金融机构。上述
金融机构与公司不存在关联关系。
5、已履行的审议程序：公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二
届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，该事
项无需提交股东会审议。
6、特别风险提示：公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为
目的进行衍生品交易，所有交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规
避和防范汇率、利率风险为目的。但是进行该业务也存在市场风险、流动性风险、履约风险等
，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。敬请投资者充分关注投资风险。
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第二届董事会
二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业
务的议案》，同意公司及控股子公司根据经营发展的需要开展外汇套期保值业务，公司及控股
子公司以自有资金不超过3亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，在前述额度内，资
金可循环滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时在额度有效期内
授权公司及控股子公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。具体情
况如下：
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