资本运作☆ ◇001258 立新能源 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-07-13│ 3.38│ 7.26亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新疆华电天山发电有│ 80000.00│ ---│ 40.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华电福新新疆农垦能│ 3774.51│ ---│ 100.00│ ---│ -4.69│ 人民币│
│源发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│伊吾淖毛湖49.5MW风│ 3.00亿│ 96.85万│ 2.35亿│ 78.29│ 349.33万│ 2022-07-31│
│力发电项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│伊吾白石湖15MW分散│ 9300.00万│ 6.19万│ 6740.87万│ 72.48│ 72.86万│ 2022-05-31│
│式风力发电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│小红山8MW分散式风 │ 6246.64万│ 6.19万│ 4558.80万│ 72.98│ 369.64万│ 2022-04-30│
│电项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.71亿│ 1.17亿│ 3.87亿│ 143.12│ ---│ 2024-04-08│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-11 │交易金额(元)│5.20亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │和田县立新综合能源有限公司、皮山│标的类型 │股权 │
│ │县立新综合能源有限公司、和田市立│ │ │
│ │新综合能源有限公司、民丰县立新综│ │ │
│ │合能源有限公司 │ │ │
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│买方 │新疆立新能源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │和田县立新综合能源有限公司、皮山县立新综合能源有限公司、和田市立新综合能源有限公│
│ │司、民丰县立新综合能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”或“公司”）于2025年10月10日召开第│
│ │二届董事会第十九次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于子公司增资暨关联交│
│ │易的议案》，现将具体事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 立新能源拟与新疆能源（集团）北疆投资有限责任公司（以下简称“北疆公司”）以每│
│ │注册资本金1元作价同比例对和田县立新综合能源有限公司、皮山县立新综合能源有限公司 │
│ │、和田市立新综合能源有限公司、民丰县立新综合能源有限公司（以下合称“标的公司”）│
│ │实施增资，立新能源合计增资52040.82万元，增资后对标的公司的持股比例分别为51%，北 │
│ │疆公司合计增资50000万元，增资后对标的公司的持股比例分别为49%。其中：和田县立新综│
│ │合能源有限公司、皮山县立新综合能源有限公司、和田市立新综合能源有限公司、民丰县立│
│ │新综合能源有限公司注册资本分别由19370.22万元、24008.36万元、5955.10万元、11891.8│
│ │4万元增加至51652.53万元，64021.97万元，15880.27万元，31711.56万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-11 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │和田县立新综合能源有限公司、皮山│标的类型 │股权 │
│ │县立新综合能源有限公司、和田市立│ │ │
│ │新综合能源有限公司、民丰县立新综│ │ │
│ │合能源有限公司 │ │ │
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│买方 │新疆能源（集团）北疆投资有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │和田县立新综合能源有限公司、皮山县立新综合能源有限公司、和田市立新综合能源有限公│
│ │司、民丰县立新综合能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”或“公司”）于2025年10月10日召开第│
│ │二届董事会第十九次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于子公司增资暨关联交│
│ │易的议案》，现将具体事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 立新能源拟与新疆能源（集团）北疆投资有限责任公司（以下简称“北疆公司”）以每│
│ │注册资本金1元作价同比例对和田县立新综合能源有限公司、皮山县立新综合能源有限公司 │
│ │、和田市立新综合能源有限公司、民丰县立新综合能源有限公司（以下合称“标的公司”）│
│ │实施增资，立新能源合计增资52040.82万元，增资后对标的公司的持股比例分别为51%，北 │
│ │疆公司合计增资50000万元，增资后对标的公司的持股比例分别为49%。其中：和田县立新综│
│ │合能源有限公司、皮山县立新综合能源有限公司、和田市立新综合能源有限公司、民丰县立│
│ │新综合能源有限公司注册资本分别由19370.22万元、24008.36万元、5955.10万元、11891.8│
│ │4万元增加至51652.53万元，64021.97万元，15880.27万元，31711.56万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆能源（集团）有限责任公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务、采购及提供劳务│
│ │ │ │的关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆能源（集团）有限责任公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、采购及接受│
│ │ │ │劳务的关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金风科技股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东董事担任董事的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购固定资产及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金风科技股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东董事担任董事的公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购固定资产及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆能源（集团）有限责任公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、采购及接受│
│ │ │ │劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆能源（集团）有限责任公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金风科技股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购固定资产及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆能源（集团）有限责任公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务、采购及提供劳务│
│ │ │ │的关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆能源（集团）有限责任公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、采购及接受│
│ │ │ │劳务的关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆能源（集团）北疆投资有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”或“公司”）于2025年10月10日召开第│
│ │二届董事会第十九次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于子公司增资暨关联交│
│ │易的议案》，现将具体事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 立新能源拟与新疆能源（集团）北疆投资有限责任公司（以下简称“北疆公司”）以每│
│ │注册资本金1元作价同比例对和田县立新综合能源有限公司、皮山县立新综合能源有限公司 │
│ │、和田市立新综合能源有限公司、民丰县立新综合能源有限公司（以下合称“标的公司”）│
│ │实施增资，立新能源合计增资52,040.82万元，增资后对标的公司的持股比例分别为51%，北│
│ │疆公司合计增资50,000万元，增资后对标的公司的持股比例分别为49%。其中：和田县立新 │
│ │综合能源有限公司、皮山县立新综合能源有限公司、和田市立新综合能源有限公司、民丰县│
│ │立新综合能源有限公司注册资本分别由19,370.22万元、24,008.36万元、5,955.10万元、11│
│ │,891.84万元增加至51,652.53万元，64,021.97万元，15,880.27万元，31,711.56万元。 │
│ │ 北疆公司系公司控股股东新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称“能源集团”）的│
│ │全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，本次增资事项构 │
│ │成《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易。 │
│ │ 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于子公司增│
│ │资暨关联交易的议案》，关联董事王博回避表决。本次关联交易事项已获公司第二届董事会│
│ │2025年第7次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与 │
│ │该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ 1.关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：新疆能源（集团）北疆投资有限责任公司 │
│ │ 北疆公司系公司控股股东能源集团的全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》第6.3.3条相关规定，由公司控股股东直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以 │
│ │外的法人为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新疆立新能│吉木萨尔县│ 2.35亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源股份有限│立新光电有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆立新能│伊吾淖毛湖│ 1.53亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源股份有限│风之力风力│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │发电有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆立新能│乌鲁木齐托│ 1.43亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源股份有限│里新风发电│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆立新能│哈密国投新│ 1.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源股份有限│风发电有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆立新能│吉木萨尔县│ 1.29亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源股份有限│立新光电有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆立新能│若羌县立新│ 1.23亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源股份有限│发电有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆立新能│吉木萨尔县│ 9700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源股份有限│立新光电有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆立新能│哈密国投新│ 9400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源股份有限│光发电有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆立新能│哈密国投新│ 9400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源股份有限│风发电有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆立新能│哈密新风光│ 8550.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源股份有限│发电有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆立新能│奇台县新风│ 2937.99万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源股份有限│新能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆立新能│胡杨河市立│ 2680.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源股份有限│新电力有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆立新能│吉木萨尔县│ 2450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源股份有限│立新光电有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆立新能│阜康市新风│ 2100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源股份有限│新能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆立新能│乌鲁木齐托│ 1800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源股份有限│里新风发电│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆立新能│吉木萨尔县│ 756.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源股份有限│新风新能源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│新疆立新能│吉木萨尔县│ 571.21万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源股份有限│立新光电有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026年8月6日（星期四）上午12:00。
（2）网络投票时间：2026年8月6日。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2026年8月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。②通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年8月6日上
午9:15，结束时间为2026年8月6日下午15:00。
（3）会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源
大厦10层1025会议室。
（4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（5）股东会的召集人：公司董事会。
（6）股东会的主持人：董事长陈龙先生。
（7）列席人员：董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师。
（8）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《新疆立新
能源股份有限公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，新疆立新能源股份有限公司2026年面向专业投
资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于2026年7月29日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易
方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不
超过人民币11亿元公司债券已经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2025〕2550号）。
根据《新疆立新能源股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩
公司债券（第一期）发行公告》，新疆立新能源股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行
科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过5亿
元（含5亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
本期债券期限为3+2年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券
发行时间自2026年7月20日至2026年7月21日，本期债券投资者申报的全部利率区间为1.50%-2.
50%，最终发行规模为5亿元，票面利率为1.74%，认购倍数为2.96。
本期债券发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股
东及其他关联方未参与本期债券认购。
本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。认购本期债券的投资者均符合《公司
债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳
证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业
务有关事项的通知》等各项有关要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不
超过人民币11亿元公司债券于2025年11月18日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔20
25〕2550号）。新疆立新能源股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型
挂钩公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币5亿元（含5亿元
）。本期债券期限为3+2年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2026
年7月17日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间
为1.50%-2.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎
判断，最终确定本期债券票面利率为1.74%。发行人将按上述票面利率于2026年7月20日-2026
年7月21日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2026年7月16日刊登在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆
立新能源股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一
期）发行公告》。
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2026-07-17│其他事项
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不
超过人民币11亿元公司债券已经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2025〕2550号）。
根据《新疆立新能源股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩
公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2026年7月17日15点到18点以簿记
建档的方式向网下专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确
定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日市场变化较为剧烈，经发行人和簿记管理人协商一致，现将簿记建档结束时
间由2026年7月17日18点延长至19点。
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2026-07-16│其他事项
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年11月18日获得中国证券监督管
理委员会《关于同意新疆立新能源股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》
（证监许可〔2025〕2550号）同意面向专业投资者发行面值不超过11亿元的公司债券的注册。
本次债券申报、注册通过时命名为“新疆立新能源股份有限公司2025年面向专业投资者公
开发行公司债券”，因分期发行，按照命名规则，本期债券名称确定为“新疆立新能源股份有
限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）”，债券简
称确定为“26立新K1”。
本次债券分期发行及名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件的效力，原
签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《新
疆立新能源股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《新疆立
新能源股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》等。
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2026-07-16│其他事项
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增信措施情况：本期债券无增信
信用评级结果：发行人主体评级AA+，本期债券无评级信用评级机构：联合资信评估股份
有限公司牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人：
（住所：上海市徐汇区长乐路989号45层）联席主承销商：
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）（住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
）签署日期：2026年7月16日本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重要事项提示
1、新疆立新能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开
发行面值总额不超过人民币11亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证券监督管理
委员会注册（证监许可〔2025〕2550号）。发行人本次债券采取分期发行的方式。新疆立新能
源股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券（第一期）（
以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行。
2、本期债券发行规模为不超过5亿元（含5亿元）。每张面值为100元，发行数量为不超过
500万张（含500万张），发行价格为人民币100元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通
投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当
性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认
购或买入的交易行为无效。
4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定
。本期债券发行上市前，公司最近一年末净资产为45.17亿元（2025年12月31日合并财务报表
中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为75.91%，母公司口径资产负债率为44.45%；本
期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.27亿元（2023年度、2024
年度和2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润1.35亿元、0.50亿元和0.85亿元的平均值
），预计不少于本期债券一年的利息。发行人发行前的财务指标符合相关规定。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了初步沟
通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
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2026-07-14│其他事项
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第二届董事会第
二十七次会议，审议了《新疆立新能源股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责
任险的议案》，拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险，鉴于公司董事均为被保险对象
，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如
下：
一、责任保险方案
1.投保人：新疆立新能源股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（含独立董事、外派董事及高级管理人
员），具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准。
3.投保险种：董事及高级管理人员责任保险
4.保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
5.赔偿限额：不超过人民币5000万元（包括人民币5000万元，具体以最终签订的保险合同
为准）
6.保险范围：涵盖董事和高级管理人员个人履职责任、公司补偿责任、证券类索赔、雇佣
行为责任、抗辩费用、预调查费用、危机处理及公共关系费用、名誉保护费用、外派人员履职
责任等。
7.保费总额：不超过人民币30万元/年（具体金额根据保险公司报价及协商，以最终签署
的保险合同为准）
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2026-07-14│其他事项
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第二届董事会第
二十七次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的
议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选徐小燕女士为公司第二届董事会
非独立董事，董事任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。现就相
关事项公告如下：
一、关于公司董事离任的情况
公司董事会于近日收到王博先生的书面辞职报告，王博先生原定任期至2027年4月，现因
工作调整申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会
委员职务，辞职后其本人将不再担任公司及控股子公司其他职务。
截至本公告披露日，王博先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺
事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王博先生的辞职报告自送达董
事会之日起生效。王博先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董
事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响，公司及董事会对王博先生在任职期间做
出的贡献表示衷心地感谢。
二、补选公司第二届董事会非独立董事的情况
公司控股股东新疆能源（集团）有限责任公司推荐徐小燕女士任公司非独立董事。根据法
律规定，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行了审查，全体委员认为徐
小燕女士具备担任公司董事相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法
》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律、法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的不得被提名担任上市
公司董事、高级管理人员的情形。
公司董事会审议认为徐小燕女士具备担任公司董事的资格和条件，同意补选徐小燕女士为
公司第二届董事会非独立董事。徐小燕女士简历详见附件。本次补选第二届董事会非独立董事
的事项尚需提请公司股东会审议。如经股东会审议通过，徐小燕女士的任职期限自公司股东会
审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述事项经股东会审议通过后，徐小燕女士
将同时担任公司董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通
过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
徐小燕女士具备担任公司董事相应的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《
中华人民共和国公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的
不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
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2026-07-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。2026年7月13日召开的公司第二
届董事会第二十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新
疆立新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月6日12:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月6日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年8月6日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年7月31日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源大厦10
层1025会议室。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026年5月21日（星期四）上午11:00。
（2）网络投票时间：2026年5月21日。
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日上午9:1
5-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wl
tp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15，结束时间为2026年5月21日下
午15:00。
（3）会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源
大厦10层1025会议室。
（4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（5）股东会的召集人：公司董事会。
（6）股东会的主持人：董事长陈龙先生。
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《新疆立新
能源股份有限公司章程》的规定。
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2026-05-19│其他事项
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日向深圳证券交易所提
交向特定对象发行股票的申请，于2025年4月28日被受理。公司聘请北京国枫律师事务所为本
次向特定对象发行股票项目的律师事务所。
本次变更前，北京国枫律师事务所签字律师为刘斯亮、薛玉婷，现变更为北京国枫律师事
务所刘斯亮、程明明。
变更原因：原签字律师薛玉婷律师因在北京国枫律师事务所内部工作调整，不再继续担任
本项目的签字律师。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《新疆立新能
源股份有限公司关于向特定对象发行股票项目变更签字律师的专项说明》《申万宏源证券承销
保荐有限责任公司关于新疆立新能源股份有限公司向特定对象发行股票项目变更签字律师的专
项说明》《北京国枫律师事务所关于新疆立新能源股份有限公司申请向特定对象发行股票变更
签字律师的承诺函》。
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2026-05-16│其他事项
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本次取得投资项目备案证仅为获得政府部门对项目的建设许可。项目投资事项仍需提交公
司董事会或股东会审议批准，最终项目投资总额、建设规模、投资方式等事项以公司最终审议
通过为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
近日，新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司奇台县能投合创发电
有限公司（以下简称“奇台能投”）取得由昌吉回族自治州发展和改革委员会核发的3个项目
的《新疆维吾尔自治区投资项目备案证》，备案证号分别为2605141156652300000128、260514
1144652300000132、2605141073652300000202。
具体情况如下：
一、项目名称
1.能投合创奇台县75万千瓦风电项目。
2.新疆能源北疆投资奇台县75万千瓦风电项目。
3.新疆能源奇台县100万千瓦风电项目。
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2026-04-23│其他事项
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第二届董事会
第二十六次会议审议通过了《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司2026年度对外融资
额度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：
一、基本情况
为满足公司及下属子公司生产经营和发展的需要，公司及下属子公司2026年度计划向银行
等金融机构申请新增总合同额不超过人民币200亿元债务融资。在不超过总融资额度范围内，
最终以各银行或非银行金融机构实际审批的为准。单位：亿元（人民币）
二、融资方式
融资方式按照资金需求进行匹配，包括但不限于向银行或非银行金融机构贷款、承兑汇票
、保函、保理、开立信用证、票据贴现、融资租赁、发行中期票据、公司债券等业务。具体的
业务品种、融资额度及期限最终以银行或非银行金融机构实际审批的为准。融资额度使用涉及
重大资产抵押、质押，达到规定披露标准的，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、融资主体范围
年度债务融资计划适用于公司、纳入合并报表范围内的控股子公司（含现有、新设立或通
过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司）。
四、授权事项
本次融资事项是基于对公司2026年度业务情况的预计，为更好地把握融资时机、提高融资
效率，提请股东会授权如下：
1.授权公司经营管理层在授信额度内根据公司所属全部全资及控股子公司（含现有、新设
立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司）的实际业务发展需求，在全资子公司（
含全资子公司的附属全资下属公司）之间、控股子公司（含控股子公司的附属全资下属公司及
控股下属公司）之间对融资额度进行调剂使用。
2.授权公司经营管理层在前述核定融资额度内，根据具体的融资情况决定融资方式、融资
金额并签署相关合同/协议等文件。在股东会核定的融资额度内，公司将不再就具体发生的融
资业务另行召开董事会或股东会审议（如有新增或变更的情况除外）。
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2026-04-23│其他事项
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为更好地调动新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的工
作积极性，保持核心管理团队的稳定性，促进公司进一步提升经营效益，结合公司2025年度董
事、高级管理人员的薪酬水平，特制定董事及高级管理人员2026年度薪酬方案。公司于2026年
4月21日召开的第二届董事会第二十六次会议审议了《新疆立新能源股份有限公司关于董事202
5年度薪酬确认及2026年度薪酬计划的议案》、审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于
高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬计划的议案》；《新疆立新能源股份有限公司
关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬计划的议案》需提交2025年度股东会进行审议。具
体如下：
一、适用对象
公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事及高级管理人员薪酬方案自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
三、公司董事及高级管理人员薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.在公司担任高级管理人员的董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津补贴等构成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（1）董事长及在公司担任高级管理人员的董事的2026年度基本薪酬与2025年度保持一致
，按月发放。
（2）绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩，按对应考核周期发放，按照公司相关
制度进行考核后发放。
（3）津补贴根据岗位需要及公司制度规定发放。
2.不在公司担任职务的非独立董事不在公司领薪。
3.独立董事的薪酬以津贴形式按年发放（含税8万元人民币/年）。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、津补贴等构成，绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
1.基本薪酬根据任职岗位、分管组织规模、公司经营规模及市场薪资水平等因素综合核定
，按月发放。
2.绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩，按对应考核周期发放，按照公司相关制度
进行考核后发放。
3.津补贴根据岗位需要及公司制度规定发放。
4.兼任董事的公司高级管理人员，其薪酬在董事薪酬方案中予以规定，不再重复领取。
5.新任职或岗位调整的公司高级管理人员，其薪酬按新岗位重新核定。
6.公司高级管理人员因离职、调动等原因不再任职的，薪酬按其实际任职时间计算并发放
。
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2026-04-23│其他事项
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一、本次计提信用减值损失情况概述
1.计提信用减值损失的原因根据《企业会计准则》和新疆立新能源股份有限公司（以下简
称“公司”）会计政策的相关规定，为客观、真实、准确地反映公司截至2025年12月31日资产
和财务状况，公司及子公司基于谨慎性原则，对应收账款、其他应收款进行了减值测试，并根
据减值测试结果计提了相应的减值损失。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理》《公司章程》等相关规定，公司本次计提信用减值损失无需提交公司董事会及股
东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
2026年4月21日，新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议审议通过了《关于审议<新疆立新能源股份有限公司2025年度利润分配预案>的议案》
，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会。
2.股东会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。2026年4月21日召开的公司第二
届董事会第二十六次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新
疆立新能源股份有限公司2025年度股东会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月21日11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年5月18日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源大厦10
层1025会议室。
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2026-04-23│其他事项
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第二届董事会第
二十六次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意
公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）为公司
2026年度审计及内部控制审计机构，现将具体事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月04日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层首席合伙人：李尊农乔久华
截至2025年12月31日合伙人数量：212人；注册会计师人数：1084人，其中：签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数：532人。2025年度业务总收入（未经审计）：219,612.2
3万元；2025年度审计业务收入（未经审计）：155,067.53万元；2025年度证券业务收入（未
经审计）：33164.18万元；2025年度上市公司审计客户家数：197家。审计客户所在主要行业
：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等。2025年
度上市公司年报审计收费总额：24918.51万元。2025年度本公司同行业上市公司审计客户家数
：5家。
2.投资者保护能力
中兴华会计师事务所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000
万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：
在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范
围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审
判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
中兴华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施17
次、自律监管措施4次、纪律处分3次；43名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次
、行政处罚15次、监督管理措施34次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：汪明卉，2007年6月成为注册会计师，2007年6月开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2017年4月开始在本所执业，2024年7月开始为本公司提供审计服务
；近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告超过4家次。
签字注册会计师：刘红平，2008年11月成为注册会计师，2008年11月开始从事上市公司和
挂牌公司审计，2023年12月开始在中兴华会计师事务所执业，2024年7月开始为本公司提供审
计服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告2家次。
项目质量控制复核人：刘锦英，2001年10月成为注册会计师，2006年1月开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2001年10月开始在中兴华会计师事务所执业，2018年10月开始从事复核工
作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过53家次。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚
、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
4.审计收费
根据公司相关制度规定，本次审计费用120万元（含财务报表和内部控制审计），中兴华
会计师事务所的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面
因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终
确定的。
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2026-04-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开公司第二届董事
会第二十四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新
疆立新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会的议案》。公司拟定于2026年4月8日（星期
三）12:00召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见2026年3月19日披露于《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关
于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
公司第二届董事会第二十五次会议于2026年4月2日审议通过了《新疆立新能源股份有限公
司关于取消召开2026年第二次临时股东会的议案》，同意取消原定于2026年4月8日（星期三）
12:00召开的2026年第二次临时股东会，将再次召开董事会审议召开时间。
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2026-03-19│其他事项
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开第二届董事会第
二十四次会议，会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于拟注册发行银行间债券市场
中期票据的议案》。为了保证公司经营发展资金需求，优化债务结构，拓宽融资渠道，同意公
司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币
20亿元（含）的银行间债券市场中期票据（以下简称“本次发行”），具体注册规模以交易商
协会审批注册的额度为准。本次发行事项尚需提交公司股东会审议，详细情况公告如下：一、
本次发行方案
1.发行人：新疆立新能源股份有限公司；
2.注册发行规模：本次发行规模不超过人民币20亿元（含），具体发行规模根据公司资金
需求和市场情况，在上述范围内确定；
3.发行期限：不超过5年（含），具体发行期限将根据相关法律、法规的规定及发行时的
市场情况确定；
4.发行方式及发行时间：由发行人聘请合格的金融机构作为承销商，通过簿记建档、集中
配售方式，在注册有效期内根据资金需求和发行时市场情况，择机发行；
5.发行对象：本次发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的
购买者除外）；
6.发行利率及确定方式：本次发行按面值平价发行，发行利率根据发行时市场情况，以簿
记建档的最终结果确定；
7.募集资金用途：用于偿还有息债务、补充流动资金及符合国家产业政策的项目建设等合
规用途；
8.增信措施：无担保（信用发行）。
二、董事会提请股东会授权事项
根据公司本次发行的工作安排，为了提高工作效率，根据《公司法》《证券法》《银行间
债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司
董事会提请股东会授权董事会，董事会授权公司总经理、财务负责人等相关人士全权决定和办
理与本次发行有关的事宜。包括但不限于：
1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场实际情况，制定、调整本次发行的具体方
案，以及决定、修订本次发行的发行条款、条件和其他事宜，包括但不限于具体注册规模、发
行额度、发行期限、发行期数、发行价格、发行利率、发行时机、终止发行、信用评级安排、
还本付息方式、承销方式、资金用途等与本次发行有关的一切事宜；
2.决定聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；
3.负责修订、签署和申报与本次发行有关的合同协议、法律文件等各项有关文件，包括但
不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件
等，并办理本次发行的相关申报、注册、发行等事项的相关手续；
4.如监管部门、交易场所等主管机构对中期票据的发行政策或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新审议的事项外，可依据监管部门的意见或
市场条件变化情况，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5.办理与本次发行相关的其他事宜；
6.本次授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审批程序
经自查，公司不是失信责任主体，符合《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办
法》等相关规定的发行条件。本次注册发行已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，
尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过，并待交易商协会出具《接受注册通知书》后
实施。
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2026-03-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。2026年3月17日召开的公司第二
届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新
疆立新能源股份有限公司2026年第二次临时股东会的议案》。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月8日12:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月8日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年3月31日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）玄武湖路477号新疆能源大厦10
层1025会议室。
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2026-03-17│其他事项
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根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，新疆立新能源股份有限公司2026年面向专业投
资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将
于2026年3月18日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方
式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。
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2026-03-11│其他事项
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不
超过人民币11亿元公司债券已经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2025〕2550号）。
根据《新疆立新能源股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公
司债券（第一期）发行公告》，新疆立新能源股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行碳
中和绿色科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过6亿元（
含6亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。本期
债券期限为3+2年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券发行时间自2026年3月10日至2026年3月11日，本期债券投资者申报的全部利率区
间为1.90%-2.90%，最终发行规模为6亿元，票面利率为1.90%，认购倍数为3.57。
本期债券发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股
东及其他关联方未参与本期债券认购。
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2026-03-09│其他事项
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不
超过人民币11亿元公司债券于2025年11月18日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔20
25〕2550号）。
新疆立新能源股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券
（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币6亿元（含6亿元）。本期债券
期限为3+2年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2026年3月9日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询
价区间为1.90%-2.90%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商
和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为1.90%。
发行人将按上述票面利率于2026年3月10日-2026年3月11日面向专业机构投资者网下发行
。具体认购方法请参考2026年3月6日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆立新能源股份有限公司2026年面向专业投
资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）发行公告》。
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2026-03-09│其他事项
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不
超过人民币11亿元公司债券已经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2025〕2550号）。
根据《新疆立新能源股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公
司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2026年3月9日15点到18点以簿记建档
的方式向网下专业机构投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本
期债券的最终票面利率。
因簿记建档日市场变化较为剧烈，经发行人和簿记管理人协商一致，现将簿记建档结束时
间由2026年3月9日18点延长至19点。
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2026-03-06│其他事项
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一、本期发行基本情况
发行主体：新疆立新能源股份有限公司。
债券名称：新疆立新能源股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创
新公司债券（第一期）。债券简称“26立新GK1”，债券代码“524699”。
发行规模：本期债券发行规模不超过人民币6亿元（含6亿元）。
债券期限：本期债券期限为3+2年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选
择权。
债券票面金额：100元。
发行价格：本期债券按面值平价发行。
增信措施：本期债券无担保。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账
户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、
质押等操作。
债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结
果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取
单利按年计息，不计复利。
发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情
况进行配售的发行方式。
发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证
券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。
起息日期：本期债券的起息日为2026年3月11日。在本期债券存续期限内每年的3月11日为
该计息年度的起息日。
兑付及付息的债权登记日：按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。
付息、兑付方式：本期债券按年计息，到期一次还本。本息支付按照债券登记机构的有关
规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
付息日：本期债券付息日为2027年至2031年每年的3月11日（如遇非交易日，则顺延至其
后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。若投资者在第3个计息年度付息日行使回售选
择权，则其回售部分债券的付息日为2027年至2029年每年的3月11日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
兑付日：本期债券兑付日为2031年3月11日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日
；兑付款项不另计利息）。若债券持有人在存续期第3年末行使回售选择权，则回售部分债券
的兑付日为2029年3月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期
间兑付款项不另计利息）。
支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时
所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截
至兑付登记日收市时持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
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2026-03-06│其他事项
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新疆立新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年11月18日获得中国证券监督管
理委员会《关于同意新疆立新能源股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》
（证监许可〔2025〕2550号）同意面向专业投资者发行面值不超过11亿元的公司债券的注册。
本次债券申报、注册通过时命名为“新疆立新能源股份有限公司2025年面向专业投资者公
开发行公司债券”，因分期发行，按照命名规则，本期债券名称确定为“新疆立新能源股份有
限公司2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）”，债券简称
确定为“26立新GK1”。
本次债券分期发行及名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件的效力，原
签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《新
疆立新能源股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《新疆立
新能源股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》等。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：同向上升
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了初步沟
通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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