资本运作☆ ◇001260 坤泰股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-02-07│ 14.27│ 3.54亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│烟台坤泰汽车内饰件│ 2.03亿│ 2550.58万│ 1.89亿│ 93.00│ 1.25亿│ 2025-10-23│
│有限公司产业园项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ 1618.17万│ 1618.17万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 4121.09万│ ---│ 4229.58万│ 102.63│ ---│ ---│
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│年产675万㎡高档针 │ 6212.70万│ 746.97万│ 5843.19万│ 94.05│ 1081.09万│ 2025-10-23│
│刺材料和15,000吨BC│ │ │ │ │ │ │
│F纱线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及信息化建│ 4121.09万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4733.49万│ ---│ 4746.37万│ 100.27│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ ---│ ---│ 4229.58万│ 102.63│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东坤泰新│烟台鑫泰汽│ 1000.00万│人民币 │2021-02-19│2022-12-31│连带责任│是 │否 │
│材料科技股│车配件有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董
事会第二次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，公司拟以总股本115000000股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利2.15元（含税），共分配利润24725000.00元（含税）
，公司不送红股，不转增股本，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配的基本情况
1、分配基准：2025年度。
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市
公司股东的净利润41172694.72元，计提盈余公积5310304.14元，未分配利润196083598.03元
。母公司净利润53103041.38元，未分配利润203510664.53元。
3、公司2025年度利润分配方案，具体内容如下：
公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发
展的成果，根据《公司法》及《公司章程》，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远
发展的前提下，公司2025年度利润分配预案为：拟以公司总股本115000000股为基数，向全体
股东每10股派现金红利2.15元（含税），共分配利润24725000.00元（含税），公司不送红股
，不转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
4、2025年度累计现金分红总额：2025年度公司未进行季度分红、半年度分红和特别分红
，也未进行股份回购，如本预案获得股东会审议通过，20251
年度公司现金分红总额预计为24725000.00元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润
比例约为60.05%。
5、在本分配方案实施前，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股
份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
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2026-04-24│其他事项
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董
事会第二次会议审议通过了《关于董事2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》《关
于高级管理人员2025年度薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》，董事薪酬方案尚需提交公
司股东会审议。具体情况如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认
根据相关法律、法规及公司薪酬考核管理机制的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审
核评价，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬考核标准及实际发放情况符合公司相关薪酬及
绩效考核管理制度及已生效实施的董事、高级管理人员薪酬方案的规定，与公司实际经营情况
相匹配，能够有效激励董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的长期稳健发
展，不存在损害公司及股东利益的情形。
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2026-04-24│其他事项
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了公司第
三届董事会第二次会议，审议并表决通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，现将有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月14日10:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：山东省烟台市福山区白云山路75号公司红旗会议室。
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2026-04-24│其他事项
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董
事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》。董事会同意续聘容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机
构。相关信息公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司2025年度财务审计机
构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立
、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规
定的责任和义务，如期出具了公司2025年度财务报告审计意见。鉴于该所丰富的审计经验和职
业素养，为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所
为公司2026年度财务审计机构，聘期一年。
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对山东坤泰新材料科技股份有限公司所在的相同行业上市
公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
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2026-04-24│其他事项
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，本着谨慎性原则，对公司截至2025年12
月31日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对存在较大可能发
生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反
映公司2025年度的财务状况、资产价值和经营成果，公司及所属子公司对存在可能发生减值迹
象的资产进行全面清查和资产减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准
备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额
经公司初步测算，对2025年度存在减值迹象的各项资产计提减值金额为932.17万元，本次
计提资产减值准备金额占上一会计年度归属于上市公司股东的净利润的比例为19.30%。
3、本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
4、本次计提减值数据为会计师事务所年度审计确认后的结果。
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2026-04-18│其他事项
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山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月31日召开第二届董事
会第十六次会议审议通过了《关于公司拟设立孙公司并对外投资的议案》，同意公司以自有资
金及自筹资金投资设立摩洛哥孙公司，具体内容详见公司于2025年8月1日在巨潮资讯网披露的
《关于拟设立孙公司并对外投资的公告》（公告编号：2025-031）。
一、新设立孙公司的基本情况
近日，摩洛哥孙公司已完成注册登记手续，并取得了由摩洛哥王国丹吉尔市颁发的公司商
业登记证书，相关登记信息如下：
1、公司名称：KorstalSARLAU；
2、商业登记编号：003873325000096；
3、公司类型：有限责任公司；
4、注册资本：100,000迪拉姆；
5、经营范围：汽车内饰；
6、注册地址：Unité2LotN°46ZoneFranched'ExportationdeTangerAutomotiveCity2(TA
C2)CommuneJouamaaprovinceFahsAnjra-Tanger,Tanger；
7、股权结构：坤泰宏景有限公司（公司全资子公司）持有其100%股权。
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2026-01-27│其他事项
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为保证投资者交流渠道通畅，进一步做好投资者关系管理工作，山东坤泰新材料科技股份
有限公司（以下简称“公司”）启用新的联系电话，原联系电话不再使用。现将变更后的联系
电话公告如下：
除上述内容变更外，公司邮箱、联系地址等其他联系方式均保持不变。新的联系电话自本
公告发布之日起正式启用，请广大投资者留意，由此带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者
通过上述渠道与公司沟通交流。
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2025-11-11│其他事项
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1.本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月10日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月10日上午9:15－9:
25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025年11月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省烟台市福山区白云山路75号公司红旗会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长张明。
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会
规则》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。
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2025-10-25│其他事项
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为促进山东坤泰新材料科技股份有限公司（简称“公司”）利润分配政策的科学合理并完
善监督机制，保持利润分配的连续性和稳定性，增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保
护中小股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公
司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》等相关法律、行政法规及《山东坤泰新材料科技股份有限公司章程》（
简称“《公司章程》”）的有关规定，公司制定了《未来三年（2026年-2028年）股东回报规
划》（简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的原则
本规划的制定应严格遵守相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程中与利润分
配相关条款的规定。高度重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司实际经营的合理资金需要
和公司可持续发展的资金需要。
制定股东分红回报规划应充分听取股东特别是中小股东、独立董事的意见，合理平衡公司
自身正常经营及可持续发展的资金需求和股东合理投资回报的关系，制定并实施科学、持续、
稳定的利润分配政策。股东回报规划严格遵守《公司章程》有关利润分配的规定。
二、本规划考虑的因素
公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和
意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上
，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保
持未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026年——2028年）的具体分红回报规划
1、利润分配的形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律允许的其他方式。具
有现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应
当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。原则上每年度进行一次现金分红，公
司董事会可以根据公司盈利、资金需求、现金流等情况提议公司进行中期现金分红。
2、现金分红的具体条件
公司实施现金分红，应当满足如下具体条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
后利润）为正值，且现金流充足，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司未来12个月内无重大投资计划或重大资金支出等事项发生。
前述重大投资计划或重大资金支出安排指除募集资金投资项目以外的下述情形之一：
①公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期
经审计净资产的50%，且超过人民币5000万元。
②公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期
经审计总资产的30%。
③中国证监会或证券交易所规定的其他情况。
3、现金分红的比例
在符合现金分红的条件，且公司最近12个月无重大投资计划或重大资金支出安排、实施现
金分红不会影响公司的后续经营的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的
可供分配利润的10%。
公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否
有重大资产支出安排等因素，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（4）股票股利分配的具体条件
在公司经营状况良好且已充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提
下，发放股票有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在满足上述现金分红的条件下，同
时提出股票股利分配方案，并提交股东会审议。
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2025-10-25│其他事项
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，公
司进行董事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会由7
名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名，职工代表董事由公司职
工代表大会民主选举产生，任期与公司第三届董事会任期一致。
2025年10月23日公司召开了职工代表大会，经民主讨论、表决，选举李娟女士（简历见附
件）为公司第三届董事会职工代表董事，李娟女士将与公司2025年第二次临时股东会选举产生
的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举通
过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。李娟女士符合《公司法》及《公司章程》规定
的有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的
要求。
职工代表董事简历
李娟，女，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2022年11月至2025年10月任公司监事会主席、职工代表监事。2019年12月至今任公司销售
客服。
截止目前，李娟女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；李娟女士不存在以下情形：（1）《公
司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会
的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）被最高人民法院
列入“失信被执行人”名单。
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2025-10-25│其他事项
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开了公司第
二届董事会第十九次会议，审议并表决通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
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2025-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于20
25年8月28日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年8月18日以通讯方
式发出。
本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李娟女士主持。
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
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2025-08-01│对外投资
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一、对外投资概述
山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“坤泰股份”)因业务发展的需要
，拟通过坤泰宏景有限公司（坤泰股份全资子公司）在摩洛哥投资设立孙公司并设立生产基地
，投资总额不超过1亿元人民币，实际投资金额以有关政府主管部门审批为准，公司将根据市
场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设摩洛哥生产基地项目。
公司于2025年7月31日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟设立孙公
司并对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事
项无需提交公司股东大会审议，尚需有关政府部门审批或备案，以及取得境外主管机关的审批
或登记。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2025-08-01│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反
映公司2025年半年度的财务状况、资产价值和经营成果，公司及所属子公司对存在可能发生减
值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减
值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额
经公司初步测算，对2025年半年度存在减值迹象的各项资产计提减值金额为570.60万元，
本次计提资产减值准备金额占上一会计年度归属于上市公司股东的净利润的比例为11.82%。
3、本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。
4、本次计提资产减值金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据以会计师事务所出具
的年度审计报告为准。
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2025-06-28│对外投资
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山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“坤泰股份”或“公司”）为进一步拓展日
本市场，生产并销售满足客户需求的且在性能、成本、质量、价格等方面具有持续市场竞争力
的产品，公司于近日投资设立了山东坤泰吉支田材料科技有限公司（以下简称“合资公司”）
并取得烟台市福山区行政审批服务局颁发的《营业执照》，现就相关事项公告如下：
（一）基本情况
公司近日与日资合作方吉支田（上海）贸易有限公司（以下简称“吉支田”）合资成立山
东坤泰吉支田材料科技有限公司。合资公司的注册资本为人民币300万元，其中坤泰股份以货
币出资人民币153万元，占注册资本的51%；吉支田以货币出资人民币147万元，占注册资本的4
9%。
（二）本次投资审议情况
本次投资协议签
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