资本运作☆ ◇001266 宏英智能 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-02-17│ 38.61│ 6.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-25│ 13.15│ 789.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能化电气控制系统│ 3.29亿│ 7781.95万│ 4.07亿│ 123.72│ 0.00│ 2025-10-30│
│及产品扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5450.19万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 601.62万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 2.43亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 3350.03万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东六力智行科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东六力智行科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海宏英智│上海宏英新│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海宏英智│上海宏英新│ 8513.02万│人民币 │--- │2026-03-10│连带责任│否 │否 │
│能科技股份│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海宏英智│上海宏英新│ 6160.00万│人民币 │--- │2026-09-20│连带责任│否 │否 │
│能科技股份│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海宏英智│上海宏英新│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海宏英智│上海宏英新│ 3600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海宏英智│上海宏英新│ 1980.00万│人民币 │--- │2027-06-23│连带责任│否 │否 │
│能科技股份│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海宏英智│上海宏英新│ 1848.00万│人民币 │--- │2026-06-30│连带责任│是 │否 │
│能科技股份│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海宏英智│上海宏英新│ 1737.98万│人民币 │--- │2026-03-20│连带责任│否 │否 │
│能科技股份│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海宏英智│山东金鹰能│ 1470.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海宏英智│温州恒储新│ 1220.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│能源技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海宏英智│山东金鹰能│ 980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海宏英智│山东金鹰能│ 980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海宏英智│山东金鹰能│ 490.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海宏英智│山东金鹰能│ 490.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│源科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海宏英智│江门市宏犇│ 459.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能科技股份│物联科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-07│其他事项
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上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第二届董事
会第十七次会议审议通过了《关于注销公司2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期
权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海宏英智能科技股份有限公司2023年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及公司2022年年度股东大会的相关授权，鉴于2023
年股票期权与限制性股票激励计划涉及的7名激励对象离职而不具备激励对象资格，公司董事
会决定将其已获授但尚未行权的股票期权5.04万份进行注销。同时，公司2023年股票期权与限
制性股票激励计划首次授予第三个行权期公司层面业绩未达考核目标，所有激励对象对应考核
当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。除前述因激励对象离职触发的股票期权注销
情形外，本次因公司业绩考核目标未满足行权条件触发的注销涉及激励对象105人，已获授但
尚未行权的股票期权合计48.15万份。具体内容详见公司于2026年6月24日披露在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销公司2023年股票期权与限制性股票激励计划部分
股票期权的公告》（公告编号：2026-040）。本次注销尚未行权的股票期权明细汇总如下：近
日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截
至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成该部分
股票期权的注销。本次股票期权注销完成后，公司2023年股票期权与限制性股票激励计划之股
票期权首次授予的激励对象总人数由112人调减至105人，首次授予尚未行权的股票期权数量由
53.19万份调减至0份。
公司本次注销股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海宏英智能科技股
份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，注销原因、数量合
法有效且程序合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次注销部分股
票期权不会对公司股权结构、经营状况产生实质性影响，公司股本结构未发生变化。
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2026-06-24│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——
业务办理》以及《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于：
1、因激励对象离职注销其已获授但未行权的股票期权
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——
业务办理》以及《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象离
职，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。
鉴于公司本激励计划中的7名股票期权激励对象在等待期内离职，公司董事会决定注销其
已获授但尚未行权的5.04万份股票期权。
2、因业绩考核未达成，注销第三个行权期内未行权的股票期权
根据《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司未满足业绩考
核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海宏英智能科技股份有限公司审计报
告》，公司未达到本激励计划设置的2025年度公司层面业绩考核目标。公司2023年股票期权与
限制性股票激励计划的有关规定，其他激励对象授予的第三个行权期未满足行权条件的48.15
万份股票期权（除上述因激励对象个人离职注销部分），将由公司注销。
基于上述原因，本次共计注销的股票期权数量为53.19万份。
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2026-06-24│其他事项
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一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2
023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授
权董事会办理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发
表了同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司<2023年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权与限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2023年股票期权与限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单>的议案》。
公示期满，监事会未收到任何组织或个人提出的异议。2023年5月18日，公司于巨潮资讯
网站（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年股票期权与限制性股票激
励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-022）。
2023年5月25日，公司于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公
司2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票及其衍生品
种情况的自查报告》（公告编号：2023-024）。
事会第十四次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的
议案》。确定2023年5月25日为本激励计划股票期权与限制性股票的首次授予日，以26.69元/
份的行权价格向136名激励对象授予198.00万份股票期权，以13.35元/股的授予价格向73名激
励对象授予60.00万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对激励
对象名单进行核实并发表了核查意见。
十五次临时会议审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的
议案》，同意对股票期权的行权价格及限制性股票的授予价格进行调整。经调整，股票期权的
行权价格由26.69元/份调整为26.49元/份，限制性股票的授予价格由13.35元/股调整为13.15
元/股。公司独立董事就相关议案发表了同意的独立意见。
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2026-06-24│其他事项
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上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日召开第二届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2023年股票期权行权价格与限制性股票授予价格
的议案》。现就有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关程序
1、2023年4月27日，公司召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司<2
023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期
权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办
理2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的
独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司<2023年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权与限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2023年股票期权与限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单>的议案》。2、2023年5月7日至2023年5月16日，公司将本激励计
划拟首次授予激励对象名单及职务在公司内部OA系统进行了公示。公示期满，监事会未收到任
何组织或个人提出的异议。2023年5月18日，公司于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.c
n）披露了《监事会关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名
单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-022）。
3、2023年5月24日，公司召开2022年年度股东大会审议通过《关于公司<2023年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权与限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期
权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年5月25日，公司于巨潮资讯网站（http://
www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知
情人及激励对象买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2023-024）。
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2026-06-24│其他事项
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上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年6月22日召
开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案
》，同意于2026年7月10日（星期五）召开公司2026年第二次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-23│重要合同
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1、本项目实施具有一定周期，在合同履行过程中，可能受相关政策法规、宏观经济、市
场环境变化等因素的影响，可能存在工期延误、变更、中止、终止或未能达到预期收益等不确
定性风险，项目对公司未来财务状况和经营业绩的影响，需视具体项目的推进和实施情况而定
，公司将积极做好相关应对措施，全力保障合同的正常履行。如本项目顺利履行，将对公司未
来的经营业绩产生积极影响。因项目实施进度及验收时点存在不确定性，因此，本项目对本年
度财务状况和经营成果的具体影响具有不确定性。
2、合同生效条件：合同经各方加盖公章或合同专用章之日起生效。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、合同交易背景及签署情况
1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海宏英新能源科
技有限公司（以下简称“宏英新能源”或“联合体牵头方”）、宁夏交通建设股份有限公司、
内蒙古银河电力安装工程有限公司（以下统称“联合体”或“承包人”）以联合体方式与联营
企业英卓绿能（甘肃）新能源开发有限公司（以下简称“英卓绿能”或“发包人”）于2026年
6月18日签署了《英华甘肃白银200MW/800MWh独立储能电站项目工程PC总承包合同》（合同编
号：HYXNY-YZLN-2026001），合同总价款（含税）为人民币664000000.00元（大写：陆亿陆仟
肆佰万元整）。其中，宏英新能源供应设备及完成总承包合同约定的工作内容的费用总计（含
税）人民币532321350.00元（大写：伍亿叁仟贰佰叁拾贰万壹仟叁佰伍拾元整）。
2、本合同为公司日常经营合同，无需公司董事会及股东会审议批准。
二、合作当事人介绍
（一）发包人基本情况：
公司名称：英卓绿能（甘肃）新能源开发有限公司
关联关系说明：发包人系公司联营企业，公司全资子公司宏英新能源持有发包人40%股权
。
（二）承包人基本情况：
1、联合体牵头单位：
公司名称：上海宏英新能源科技有限公司
2、联合体成员单位：
（1）公司名称：宁夏交通建设股份有限公司
关联关系说明：该公司与公司及宏英新能源不存在关联关系。
（2）公司名称：内蒙古银河电力安装工程有限公司
关联关系说明：该公司与公司及宏英新能源不存在关联关系。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况，亦不存在变更以前股东会决议的情况。
2.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
3.本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因。
一、会议召开基本情况
1.会议召开时间：2026年5月20日（星期三）13:30。
2.会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
3.会议主持人：公司董事长张化宏先生和副董事长曾晖先生因公出差，不能主持本次股东
会，全体董事共同推举公司董事曾红英女士主持本次股东会。
4.会议召开方式：公司2025年年度股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，以
现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人员视为参加现场会议
；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15至9:25
，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年5月20日上午9:15至2026年5月20日下午15:00期间的任意时间。
5.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等
有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
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2026-04-28│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海宏英智能科技股份有限公司（以
下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公
司2026年第一季度财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行全面清查和
减值测试，基于谨慎性原则，对截至2026年3月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值
损失的有关资产计提信用及资产减值准备。现将具体事宜公告如下：一、本次计提减值准备情
况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资
产价值及经营成果，公司对截至2026年3月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和
减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及子公司对截至2026年3月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，计提各项减值准备共计6308297.11元，计入的报告期间为2026年1月1日至2026年
3月31日，明细如下表：
3、审议程序
本次计提信用及资产减值准备事项已经公司第二届董事会审计委员会2026年第三次会议及
第二届董事会第十六次会议审议通过，本次计提信用及资产减值准备事项无需提交股东会审议
。
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2026-04-28│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海宏英智能科技股份有限公司（以
下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公
司2025年年度财务状况、资产价值与经营成果，公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值
测试，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失
的有关资产计提信用及资产减值准备。现将具体事宜公告如下：（一）本次计提减值准备的原
因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资
产价值及经营成果，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和
减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及子公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，计提各项减值准备共计5295152.67元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年
12月31日
（三）审批程序
本次计提信用及资产减值准备事项已经公司第二届董事会审计委员会2026年第三次会议及
第二届董事会第十六次会议审议通过，本次计提信用及资产减值准备事项无需提交股东会审议
。
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2026-04-28│其他事项
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上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，在综合考虑自身发展阶段、盈
利水平、重大资金支出安排以及投资者回报等因素的基础上，为提升上市公司投资价值，与投
资者共享发展成果，增强投资者获得感，拟提请股东会授权董事会在授权范围内制定并实施20
26年中期分红方案。具体安排如下：
一、2026年中期现金分红安排
1、中期分红的前提条件：
公司实施现金分红应同时满足的条件：
（1）公司当年累计可分配利润为正；
（2）公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。
2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红
比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。
3、为简化分红程序，拟提请股东会授权董事会根据在符合上述中期分红的前提条件下制
定中期分红方案：
（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，制定
并实施公司2026年中期分红方案。
（2）授权期限：自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
二、相关审批程序
公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东会授
权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，公司董事会认为提请股东会授权董事会在符合相
关中期分红的前提条件下制定并实施中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提升投资者
回报水平，授权程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股
东尤其是中小股东利益的情况。董事会成员一致同意将该事项提交至2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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