资本运作☆ ◇001267 汇绿生态 更新日期：2024-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│壶化股份 │ 866.32│ ---│ ---│ 528.16│ -87.26│ 人民币│
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│东方通 │ 514.47│ ---│ ---│ 106.94│ -3.79│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│凤凰城地下停车场暨│ 6000.00万│ 2503.36万│ 5949.29万│ 99.15│ ---│ ---│
│中央公园项目（一期│ │ │ │ │ │ │
│）EPC │ │ │ │ │ │ │
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│梁子湖区环湖生态环│ 2851.58万│ 599.45万│ 599.45万│ 21.02│ 0.00│ ---│
│境治理项目一期工程│ │ │ │ │ │ │
│总承包（EPC） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│S203鄂州段（鄂州机│ 2986.89万│ 2035.62万│ 2035.62万│ 68.15│ 0.00│ ---│
│场快速通道）绿化专│ │ │ │ │ │ │
│项工程工程总承包（│ │ │ │ │ │ │
│EPC） │ │ │ │ │ │ │
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│燕花路（鄂东大道- │ 1.24亿│ 5912.95万│ 8575.53万│ 69.16│ ---│ ---│
│吴都大道）、将军大│ │ │ │ │ │ │
│道（大桥路-燕花路 │ │ │ │ │ │ │
│）、临空大道（燕沙│ │ │ │ │ │ │
│路-燕花路）等五条 │ │ │ │ │ │ │
│道路生态廊道工程EP│ │ │ │ │ │ │
│C总承包 │ │ │ │ │ │ │
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│总部办公楼项目 │ 6000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│梁子湖区环湖生态环│ ---│ 599.45万│ 599.45万│ 21.02│ ---│ ---│
│境治理项目一期工程│ │ │ │ │ │ │
│总承包（EPC） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│S203鄂州段（鄂州机│ ---│ 2035.62万│ 2035.62万│ 68.15│ ---│ ---│
│场快速通道）绿化专│ │ │ │ │ │ │
│项工程工程总承包（│ │ │ │ │ │ │
│EPC） │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 9400.00万│ 0.00│ 9400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-18 │交易金额(元)│1.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │武汉钧恒科技有限公司20%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │汇绿生态科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月18日召开了第十届 │
│ │董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资的│
│ │议案》，同意公司以不超过1.95亿元的价格收购武汉钧恒科技有限公司（以下简称“标的公│
│ │司”或“武汉钧恒”）30%的股权（以下简称“标的资产”）且董事会授权公司管理层办理 │
│ │本次对外投资收购股权的具体事宜。2024年5月19日公司与杭州杭实清紫泽源一号股权投资 │
│ │合伙企业（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让意│
│ │向协议》及《承诺函》。具体内容详见公司于2024年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cn│
│ │info.com.cn）上披露的《关于签订对外投资意向协议的公告》（公告编号：2024-038）。 │
│ │ （一）《股权转让合同》 │
│ │ 1、交易各方 │
│ │ 甲方（受让方） │
│ │ 名称：汇绿生态科技集团股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91420100177840339L │
│ │ 乙方1（转让方1） │
│ │ 名称：杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91330109MA7M9P8D43 │
│ │ 乙方2（转让方2） │
│ │ 名称：苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91320505MA25C88E8R │
│ │ 2、整体交易结构 │
│ │ （1）标的公司与标的股权 │
│ │ （1.1）标的公司 │
│ │ 截至本合同签订日，标的公司注册资本为15360000.00元，实收资本为10950000.00元。│
│ │ （1.2）标的股权 │
│ │ 本次交易标的股权为乙方合计持有的标的公司30%的股权，其中包括乙方1持有的标的公│
│ │司20%的股权，对应的认缴注册资本为3072000.00元，对应的实缴注册资本为3072000.00元 │
│ │；乙方2持有的标的公司10%的股权，对应的认缴注册资本为1536000.00元，对应的实缴注册│
│ │资本为1536000.00元。 │
│ │ 经交易各方协商，一致确定，并经2024年6月17日召开的公司第十届董事会第二十六次 │
│ │会议审议通过，同意按照武汉钧恒100%整体股权价值65000万元整进行本次交易，本次交易 │
│ │标的股权作价19500万元整。公司收购杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙 │
│ │）所持有的武汉钧恒20%股权的交易对价为13000万元，收购苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业│
│ │（有限合伙）所持有的武汉钧恒10%股权的交易对价为6500万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-06-18 │交易金额(元)│6500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │武汉钧恒科技有限公司10%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │汇绿生态科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月18日召开了第十届 │
│ │董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资的│
│ │议案》，同意公司以不超过1.95亿元的价格收购武汉钧恒科技有限公司（以下简称“标的公│
│ │司”或“武汉钧恒”）30%的股权（以下简称“标的资产”）且董事会授权公司管理层办理 │
│ │本次对外投资收购股权的具体事宜。2024年5月19日公司与杭州杭实清紫泽源一号股权投资 │
│ │合伙企业（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让意│
│ │向协议》及《承诺函》。具体内容详见公司于2024年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cn│
│ │info.com.cn）上披露的《关于签订对外投资意向协议的公告》（公告编号：2024-038）。 │
│ │ │
│ │ （一）《股权转让合同》 │
│ │ 1、交易各方 │
│ │ 甲方（受让方） │
│ │ 名称：汇绿生态科技集团股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91420100177840339L │
│ │ 乙方1（转让方1） │
│ │ 名称：杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91330109MA7M9P8D43 │
│ │ 乙方2（转让方2） │
│ │ 名称：苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91320505MA25C88E8R │
│ │ 2、整体交易结构 │
│ │ （1）标的公司与标的股权 │
│ │ （1.1）标的公司 │
│ │ 截至本合同签订日，标的公司注册资本为15360000.00元，实收资本为10950000.00元。│
│ │ （1.2）标的股权 │
│ │ 本次交易标的股权为乙方合计持有的标的公司30%的股权，其中包括乙方1持有的标的公│
│ │司20%的股权，对应的认缴注册资本为3072000.00元，对应的实缴注册资本为3072000.00元 │
│ │；乙方2持有的标的公司10%的股权，对应的认缴注册资本为1536000.00元，对应的实缴注册│
│ │资本为1536000.00元。 │
│ │ 经交易各方协商，一致确定，并经2024年6月17日召开的公司第十届董事会第二十六次 │
│ │会议审议通过，同意按照武汉钧恒100%整体股权价值65000万元整进行本次交易，本次交易 │
│ │标的股权作价19500万元整。公司收购杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙 │
│ │）所持有的武汉钧恒20%股权的交易对价为13000万元，收购苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业│
│ │（有限合伙）所持有的武汉钧恒10%股权的交易对价为6500万元。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│汇绿生态科│汇绿园林 │ 2.32亿│人民币 │2021-09-18│2024-09-18│连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汇绿生态科│汇绿园林 │ 1.05亿│人民币 │2022-05-16│2027-05-16│连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汇绿生态科│汇绿园林 │ 3000.00万│人民币 │2023-11-07│2028-11-07│连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汇绿生态科│汇绿园林 │ 2500.00万│人民币 │2022-01-27│2025-01-27│连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汇绿生态科│汇绿园林 │ 238.57万│人民币 │2023-06-16│2024-06-05│连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│汇绿生态科│汇绿园林 │ 0.0000│人民币 │2023-11-24│2026-11-23│连带责任│否 │否 │
│技集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-06-20│其他事项
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汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第十届董
事会第二十四次会议，2024年5月20日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》。公司现已完成相关工商变更登记及《汇绿生态科技集团股份有限公司公司
章程》备案手续，并取得了由武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2024-06-08│对外担保
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一、担保情况概述
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中国工商银行股份有限公司宁波
北仑分行（以下简称“工商银行北仑分行”）签署《最高额保证合同》，为全资子公司汇绿园
林建设发展有限公司（以下简称“汇绿园林”）提供连带责任保证，担保最高额不超过人民币
贰亿元整。担保期限为自2024年6月10日起至2027年6月9日止。
合同签署日期：2024年6月6日
合同签署地：宁波北仑
公司于2024年4月26日召开第十届董事会第二十四次会议、2024年5月20日召开2023年年度
股东大会，审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司提
供不超过总额为人民币16亿元的担保额度，额度有效期自2023年年度股东大会起至2024年年度
股东大会召开之前一日止。授权董事长根据全资子公司的实际需求，签署担保相关文件。
本次担保合同签署后的累计担保金额，尚在公司2023年年度股东大会审批通过的额度内，
无需提交董事会、股东大会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称：汇绿园林建设发展有限公司
成立日期：2001年8月17日
注册地点：浙江省宁波市北仑区新碶好时光大厦1幢15、17、18楼法定代表人：李晓伟
注册资本：280000000元
经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；文物保护工程施工；施工专业作业
；河道疏浚施工专业作业；城市生活垃圾经营性服务（依法经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：园林绿化工程施工；城市绿
化管理；规划设计管理；城市公园管理；森林公园管理；自然生态系统保护管理；园区管理服
务；人工造林；城乡市容管理；市政设施管理；森林经营和管护；水生植物种植；花卉种植；
工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；大气污染治理；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；固体废
物治理；环境保护监测；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；土石方工程
施工；砼结构构件销售；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；工程管理服务；水利相
关咨询服务；灌溉服务；水资源管理；污水处理及其再生利用；资源再生利用技术研发；环境
卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务
）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2024-05-20│重要合同
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1、汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月19日与杭州杭实清
紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙）签
订了《股权转让意向协议》及《承诺函》。公司以不超过1.95亿元的价格收购武汉钧恒科技有
限公司（以下简称“标的资产”或“武汉钧恒”）30%的股权。
2、签署地点：湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室。
3、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，亦不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需股东大会审议事项。
4、本次交易已经公司第十届董事会战略委员会第七次会议、第十届董事会第二十五次会
议及第十届监事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
5、本次签订的协议为意向性协议，具体事项需经各方另行签订合同，若具体事项遇到宏
观经济、市场环境等不可预计或不可抗力因素的影响，可能导致协议部分或全部内容无法履行
的风险，因此此次对外投资事项尚存在不确定性。
6、公司将根据事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）交易基本情况
为满足公司战略发展需要，在保持公司自有主营业务稳健发展的同时，丰富公司产业布局
，提升公司综合竞争实力，公司于2024年5月19日与杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业
（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让意向协议》及
《承诺函》。公司以不超过1.95亿元的价格收购武汉钧恒科技有限公司30%的股权。
本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
（二）审议程序
2024年5月18日，公司召开了第十届董事会战略委员会第七次会议，审议通过了《关于对
外投资的议案》，并提交董事会审议。
2024年5月18日，公司召开了第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意本次交易方案及董事会授权公司管理层办理本
次对外投资收购股权的具体事宜，并签署本次《股权转让意向协议》及《承诺函》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审
批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、相关交易文件的主要内容
（一）《股权转让意向协议》
1、交易各方
甲方：汇绿生态科技集团股份有限公司
乙方1：杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业(有限合伙)
乙方2：苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业(有限合伙)
截至本协议签署日，乙方1持有武汉钧恒科技有限公司（以下简称“钧恒科技”或“标的
公司”）21.5%的股权、乙方2持有12.0938%的股权。
2、甲乙双方拟按如下方案进行股权转让：
（1）甲方拟通过支付现金的方式购买乙方合计持有的标的公司30%的权（以下简称“本次
交易”）。
（2）本次交易的标的资产为乙方合计持有的标的公司30%的股权。其中，通过现金方式收
购乙方1持有的20%的股权；通过现金方式收购乙方2持有的10%的股权。甲乙双方同意最终交易
价格不超过1.95亿元（即对应标的公司100%股权价值不超过6.5亿元），具体交易价格由甲乙
双方另行签署正式协议确定。
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2024-05-10│其他事项
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汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日召开第十届董事
会第十一次会议及第十届监事会第九次会议，并于2023年2月6日召开2023年第一次临时股东大
会，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关
于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意2023
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）向激励对象授予452.50万股限制性股票，
占本激励计划草案公告时公司股本总额77544.6428万股的0.5835%。其中，首次授予422.5万股
，占本激励计划草案公告时公司股本总额77544.6428万股的0.5448%，占本次授予权益总额的9
3.3702%；预留授予30万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额77544.6428万股的0.0387%
，占本次授予权益总额的6.6298%。预留权益授予对象由本激励计划经股东大会审议通过后12
个月内确定，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。
自公司2023年第一次临时股东大会通过本激励计划之日起至本公告披露日，已超过12个月
，公司未明确预留部分的激励对象，根据相关规定，该部分预留权益已失效，现将有关情况公
告如下：
一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况
1、2023年1月19日，公司召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第九次会议，审
议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<202
3年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办
理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发
表了独立意见。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2023年1
月20日起至2023年1月30日止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，
并于2023年1月31日披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
及公示情况说明》。
3、2023年2月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》，公司2023年限制性股票激励计划获得批准。并披露了《关于2023年限制
性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、经公司股东大会授权，2023年2月10日，公司召开第十届董事会第十二次会议及第十届
监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，首次授予激
励对象66人，首次授予限制性股票422.5万股，预留授予30万股，预留比例为6.6298%，未超过
本次激励计划拟授予权益数量的20%。确认2023年2月10日为首次授予日，公司独立董事对此发
表了独立意见。同时，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2023年5月4日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公
告》，限制性股票授予人数（激励对象）66人，限制性股票授予数量422.50万股，授予价格为
每股3.76元，授予日为2023年2月10日，授予限制性股票上市日期为2023年5月5日。
6、公司于2023年12月12日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十九次会
议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，公司独立董事对相
关事项发表同意的独立意见，监事会就相关事项发表核查意见，中介机构湖北创智律师事务所
出具法律意见书。
7、公司于2023年12月28日召开2023年度第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票并调整回购价格的议案》以及《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案
》。同意公司回购注销因离职而不符合激励条件的2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票100000股，回购价格为3.70元/股，并同意因本次回购注销导致注册资本减少而对《公
司章程》相关条款进行修改，并于2023年12月29日公司披露了《关于回购注销部分限制性股票
减少注册资本暨通知债权人的公告》。
8、公司完成对2023年限制性股票激励计划2名限制性激励对象已获授但尚未解除限售的共
计100000股限制性股票回购注销事宜，并于2024年3月5日公司披露了《关于2023年限制性股票
激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。
9、2024年4月26日，公司召开第十届董事会第二十四次会议和第十届监事会第二十一次会
议，会议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案》，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条
件已经成就，同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合条件的64名激励对象办理解除限售
相关事宜，可解除限售限制性股票185.625万股。
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2024-04-27│对外担保
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一、担保情况概述
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第十届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》。
综合考虑公司业务发展情况，为提高全资子公司的盈利能力，合理运用资金，计划为全资
子公司汇绿园林建设发展有限公司（以下简称“汇绿园林”）提供不超过总额为人民币16亿元
的担保额度，担保额度授权期限自2023年年度股东大会起至2024年年度股东大会召开之前一日
。根据相关规定，本次担保将在提交2023年年度股东大会审议通过后实施。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-27│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，汇绿生态科技集
团股
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