资本运作☆ ◇001268 联合精密 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广东扬山联合精密制│ 1.39亿│ 984.61万│ 1.00亿│ 89.57│ 1726.03万│ ---│
│造股份有限公司新增│ │ │ │ │ │ │
│年产3800万件空调压│ │ │ │ │ │ │
│缩机部件、200万件 │ │ │ │ │ │ │
│刹车盘及研发中心扩│ │ │ │ │ │ │
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东扬山联合精密制│ 1.12亿│ 984.61万│ 1.00亿│ 89.57│ 1726.03万│ ---│
│造股份有限公司新增│ │ │ │ │ │ │
│年产3800万件空调压│ │ │ │ │ │ │
│缩机部件、200万件 │ │ │ │ │ │ │
│刹车盘及研发中心扩│ │ │ │ │ │ │
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽压缩机壳体产业│ 7329.08万│ 712.44万│ 6785.44万│ 92.58│ 0.00│ ---│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽精密零部件产业│ 1.06亿│ 770.15万│ 1.03亿│ 96.36│ 2009.02万│ ---│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安徽压缩机壳体产业│ 1.13亿│ 712.44万│ 6785.44万│ 92.58│ ---│ ---│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│广东扬山联合精密制│ 2720.00万│ 1456.50万│ 1567.50万│ 57.63│ 0.00│ ---│
│造股份有限公司5MWp│ │ │ │ │ │ │
│分布式光伏电站项目│ │ │ │ │ │ │
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│安徽扬山联合精密技│ 2000.00万│ 448.62万│ 1631.42万│ 81.57│ 215.20万│ ---│
│术有限公司4MW（一 │ │ │ │ │ │ │
│期）分布式光伏电站│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 9000.00万│ 0.00│ 9000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东扬山联合精密制│ 0.00│ 1456.50万│ 1567.50万│ 57.63│ ---│ ---│
│造股份有限公司5MWp│ │ │ │ │ │ │
│分布式光伏电站项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安徽扬山联合精密技│ 2000.00万│ 1029.16万│ 1690.04万│ 84.50│ 216.70万│ ---│
│术有限公司4MW（二 │ │ │ │ │ │ │
│期）分布式光伏电站│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安徽扬山联合精密技│ 0.00│ 448.62万│ 1631.42万│ 81.57│ 215.20万│ ---│
│术有限公司4MW（一 │ │ │ │ │ │ │
│期）分布式光伏电站│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安徽扬山联合精密技│ 0.00│ 1029.16万│ 1690.04万│ 84.50│ 216.70万│ ---│
│术有限公司4MW（二 │ │ │ │ │ │ │
│期）分布式光伏电站│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-31 │交易金额(元)│4274.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东省佛山市顺德区北滘镇坤洲工业│标的类型 │土地使用权 │
│ │区大道北侧、群力路东侧KZ5地块 │ │ │
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│买方 │广东扬山精密制造有限公司 │
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│卖方 │广东省佛山市自然资源局 │
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│交易概述 │广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展规划，需要储备新│
│ │的土地以满足未来战略发展需要。2024年10月30日，公司全资子公司广东扬山精密制造有限│
│ │公司（以下简称“广东制造”）通过佛山市国有建设用地使用权和矿业权网上交易系统参与│
│ │了土地使用权公开挂牌交易，以人民币4,274万元竞得宗地号为189092-006的土地使用权。 │
│ │具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的│
│ │《关于全资子公司通过公开挂牌交易竞得土地使用权的公告》（公告编号：2024-061）。 │
│ │ 2024年10月30日，公司召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审│
│ │议通过了《关于全资子公司拟与佛山市自然资源局签署<国有建设用地使用权出让合同>的议│
│ │案》和《关于全资子公司拟与北滘镇土地发展中心签署<北滘镇坤洲工业区大道北侧、群力 │
│ │路东侧KZ5地块投资开发建设协议>的议案》，同意公司全资子公司广东制造与佛山市自然资│
│ │源局签署《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“《土地使用权出让合同》”）、广│
│ │东制造与佛山市顺德区北滘镇土地发展中心签署《北滘镇坤洲工业区大道北侧、群力路东侧│
│ │KZ5地块投资开发建设协议》（以下简称“《地块投资开发建设协议》”）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，《关于全资子公司拟│
│ │与北滘镇土地发展中心签署<北滘镇坤洲工业区大道北侧、群力路东侧KZ5地块投资开发建设│
│ │协议>的议案》尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议通过后方能正式签署。现将有 │
│ │关事项公告如下： │
│ │ 一、拟签署的《土地使用权出让合同》的主要内容 │
│ │ 1、合同双方 │
│ │ 出让人：广东省佛山市自然资源局 │
│ │ 受让人：广东扬山精密制造有限公司 │
│ │ 2、宗地编号：189092-006 │
│ │ 3、宗地位置：广东省佛山市顺德区北滘镇坤洲工业区大道北侧、群力路东侧KZ5地块 │
│ │ 4、宗地面积：27131.00平方米 │
│ │ 5、土地用途：工业用地 │
│ │ 6、土地交付时间：自签订本合同之日起1个月内，出让人将出让宗地交付受让人，由佛│
│ │山市顺德区北滘镇土地发展中心负责交付。 │
│ │ 7、土地使用权出让年期：50年（自交付土地之日起算） │
│ │ 8、土地使用权出让价款：人民币4274万元，自签订本合同之日起30日内一次性支付全 │
│ │部地价款。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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何俊桦 265.00万 2.46 11.04 2023-02-25
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合计 265.00万 2.46
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东扬山联│安徽扬山联│ 1422.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合精密制造│合精密技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东扬山联│广东扬山精│ 849.42万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合精密制造│密制造有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东扬山联│安徽扬山联│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合精密制造│合精密技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东扬山联│安徽扬山联│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合精密制造│合精密技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东扬山联│安徽扬山联│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合精密制造│合精密技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东扬山联│安徽扬山联│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合精密制造│合精密技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东扬山联│安徽扬山联│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│合精密制造│合精密技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东扬山联│安徽扬山联│ 436.49万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│合精密制造│合精密技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东扬山联│安徽扬山联│ 245.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合精密制造│合精密技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东扬山联│安徽扬山联│ 218.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│合精密制造│合精密技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东扬山联│安徽扬山联│ 166.37万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合精密制造│合精密技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东扬山联│安徽扬山联│ 154.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合精密制造│合精密技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东扬山联│安徽扬山联│ 146.81万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│合精密制造│合精密技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东扬山联│安徽扬山联│ 137.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│合精密制造│合精密技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东扬山联│安徽扬山联│ 134.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│合精密制造│合精密技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东扬山联│安徽扬山联│ 118.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│合精密制造│合精密技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东扬山联│安徽扬山联│ 67.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│合精密制造│合精密技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届
董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度为全资子公司提供
担保额度预计的议案》，同意公司2025年度为全资子公司提供总额不超过人民币100000万元的
担保额度。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，最终以实际签订的担保合同为准。担
保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资
业务；担保种类包括保证、连带责任担保、抵押、质押等。
本次担保额度有效期限为自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相
应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责担保事
项的具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次为全资子公司提供担保额度预计事
项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司
与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。具体担保金额、担
保期限以实际签署的担保协议为准。
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2025-04-25│其他事项
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广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届
董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理
以简易程序向特定对象发行股票的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况
公告如下：
（一）发行股票的种类和面值
本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值
人民币1.00元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，公司将在通过深圳证券交易所审核，
并获得中国证监会作出同意注册的决定后十个工作日内完成发行缴款。
（三）发行对象及认购方式
本次发行的发行对象不超过35名（含35名），为符合监管部门规定的法人、自然人或其他
合法投资组织等，本次发行的最终发行对象将根据年度股东大会授权，由董事会及其授权人士
按照相关法律、法规和规范性文件的规定，与主承销商遵照价格优先等原则协商确定。
（四）定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
均价的80%（计算公式：定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日股票
交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权、除息事项的，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式为：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或资本公积金转增股本数为N，每股派息/现金分红为
D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据年度股东大会授权和相
关规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）发行数量
发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的30
%，由年度股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金
金额不超过3亿元且不超过最近一年年末净资产20%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进
行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
（六）股票限售期
本次发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《上市公司证券发
行注册管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股
份自发行结束之日起6个月内不得转让。由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公
司股份，亦应遵守上述限售期安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后
的转让按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（七）上市地点
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
（八）募集资金用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。募集资
金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（十）本次发行决议的有效期
本次发行决议的有效期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起，至公司2025年年度股
东大会召开之日止。若相关法律、法规和规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的
规定，公司将按新的规定进行相应调整。
（一）董事会意见
2025年4月24日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事
会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会
审议。
（二）监事会意见
经核查，本议案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们同意
该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-25│其他事项
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一、审议程序
广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届
董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案
》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所审计，公司2024年度母公司实现净利润57714267.92元，提取法定盈
余公积金5771426.79元，加上年初未分配利润144516678.23元，扣除已支付2023年度现金分红
26905833.5元，实际可供分配利润为169553685.86元。公司2024年度合并报表可供分配利润为
294628239.61元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024年度可供股东分配的
利润为169553685.86元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定2024年度
利润分配预案如下：以现有总股本107933334股剔除回购专户已回购股份1010000股后的股本10
6923334股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），预计共派发现金红利4
8115500.30元（含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增，剩余未分配利润
滚存至下一年度。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本及回购证券专用账户
股份发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，公司
将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配后，公司2024年度累计现金分红总额为4811.55万元。
2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为1598.47万元，2024
年度现金分红和股份回购总额合计6410.02万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比
例为89.70%。
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2025-04-25│银行授信
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广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届
董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于公司及全资子公司向银行等金
融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况
如下：
根据公司业务发展需要，为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，
公司及全资子公司拟在2025年度向下列银行等金融机构申请总额不超过人民币18亿元的授信额
度。上述授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，实际融资金额以银行等金融机构
与公司及全资子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及全资子公司的实际需
求确定。
本次申请授信额度及授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效，至公司20
25年年度股东大会召开之日止。授信额度在授信期限内可循环使用。在上述授信总额内，公司
及全资子公司在各融资机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、贸易融资
等业务。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据经营需要，在银行等金融机构之间调整授
信单位的范围和授信额度的分配，并授权公司管理层全权代表公司签署上述额度内的一切与授
信
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