资本运作☆ ◇001269 欧晶科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│易安悦超短债债券 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5000.39│ ---│ 人民币│
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│南方和元债券C │ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ 8.85│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鑫享季季添益 │ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ 3.68│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招商招利宝货币A │ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ 2.06│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高品质石英制品项目│ 1.83亿│ 0.00│ 1.56亿│ 85.11│-3413.59万│ 2023-12-31│
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│循环利用工业硅项目│ 1.45亿│ 532.64万│ 1.15亿│ 79.16│ 253.05万│ 2024-12-31│
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│研发中心项目 │ 6389.35万│ 553.93万│ 1982.37万│ 31.03│ 0.00│ 2025-06-30│
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│宁夏石英坩埚一期项│ 7612.58万│ 4132.47万│ 4150.11万│ 54.52│-5377.43万│ 2025-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│宁夏石英坩埚二期项│ 2.53亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.72亿│ 1.34亿│ 1.72亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│节余资金用于永久补│ ---│ 2862.09万│ 2862.09万│ ---│ ---│ ---│
│流 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-19 │交易金额(元)│3.29亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁夏欧晶科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │内蒙古欧晶科技股份有限公司 │
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│卖方 │宁夏欧晶科技有限公司 │
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│交易概述 │内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第三届董事会第│
│ │二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子│
│ │公司增资以实施募投项目的议案》。同意公司使用募集资金人民币32901.00万元对全资子公│
│ │司宁夏欧晶科技有限公司（以下简称“宁夏欧晶”）进行增资，用以实施募投项目“宁夏石│
│ │英坩埚一期项目”和“宁夏石英坩埚二期项目”。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-13│其他事项
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根据公司于2024年10月31日发布的《内蒙古欧晶科技股份有限公司2024年第三季度报告》
，2024年1-9月，公司实现营业收入8.08亿元,同比下降65.27%,归属于上市公司股东的净利润-
22346.90万元，同比下降137.97%，业绩亏损占上年末净资产的12.34%，其中2024年第三季度
实现营业收入2.24亿元,同比下降74.31%,归属于上市公司股东的净利润-9772.19万元，同比下
降154.10%。公司业绩亏损的原因主要系2024年以来光伏行业供需错配，光伏产业各环节产品
价格均大幅下跌，对公司产品盈利造成较大冲击，且当期公司计提资产减值损失2.01亿元。
2024年前三季度公司经营亏损，对公司所有者权益有所侵蚀，截至2024年9月末，公司所
有者权益为13.57亿元，较2023年末下降25.07%，资产负债率为47.72%。综合考虑公司现状，
中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA-，评级展望维持为稳定，“欧晶转债”信用等级维
持为AA-，评级结果有效期为2024年11月11日至“欧晶转债”存续期。同时中证鹏元将密切关
注公司的经营业绩表现及资金周转情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望
以及“欧晶转债”信用等级可能产生的影响。
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2024-09-28│其他事项
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-0
49）。
2024年9月27日，持有公司3%以上股份的股东余姚市恒星管业有限公司向公司董事会提交
了《关于增加内蒙古欧晶科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会临时提案的函》，从提
高决策效率的角度考虑，提议公司将《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议
案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举第
四届监事会非职工代表监事的议案》以临时提案方式提交公司2024年第一次临时股东大会审议
，上述提案已经公司2024年9月27日召开的第三届董事会第三十次、第三届监事会第二十次会
议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
相关公告。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可
以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发
出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，余姚市恒星管业有限公司持
有公司61240856股股票，占目前公司总股本的31.83%，具备作为临时提案人的资格。余姚市恒
星管业有限公司提出的增加股东大会临时提案的程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的规定，内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，故董事会同意将上
述临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司于2024年8月22日披露的《关于召开2024年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-049）其他事项保持不变。
公司董事会就增加议案后的2024年第一次临时股东大会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议决定召开本次股东大会
。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2024年10月11日（星期五）下午15:30
网络投票时间：2024年10月11日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月11日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00
-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月11日9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年10月8日（星期二）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至2024年10月8日（星期二）下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次
会议并参加表决（授权委托书请见附件三），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号公司会议室。
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2024-09-27│其他事项
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一、可转换公司债券发行及配售情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称（中国证监会”）出具的（关于同意内蒙古欧晶科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》证监许可[2023]2508号）同意
注册，公司于2023年11月24日向不特定对象发行4700000.00张可转换公司债券，债券期限为6
年，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币470000000.00元。
经深圳证券交易所（以下简称（深交所”）同意，公司可转换公司债券于2023年12月15日
起在深交所上市交易，债券简称（欧晶转债”，债券代码（127098”。华科新能（天津）科技
发展有限公司（以下简称（华科新能”）为公司持股5%以上股东，通过原股东配售认购欧晶转
债”共计1154565张，占本次债券发行总量的24.57%。具体内容详见公司2023年12月14日披露
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券上市公告书》。
二、可转换公司债券持有比例变动情况
公司于近日收到股东华科新能的告知函，获悉华科新能于2024年6月28日至2024年9月25日
通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的欧晶转债”合计5915
37张，占本次债券发行总量的12.59%。
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2024-09-14│其他事项
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一、可转换公司债券发行及配售情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称（中国证监会”）出具的（关于同意内蒙古欧晶科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》证监许可[2023]2508号）同意
注册，公司于2023年11月24日向不特定对象发行4700000.00张可转换公司债券，债券期限为6
年，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币470000000.00元。
经深圳证券交易所（以下简称（深交所”）同意，公司可转换公司债券于2023年12月15日
起在深交所上市交易，债券简称（欧晶转债”，债券代码（127098”。余姚市恒星管业有限公
司（以下简称（余姚恒星”）为公司持股5%以上股东，通过原股东配售认购欧晶转债”共计14
95991张，占本次债券发行总量的31.83%。具体内容详见公司2023年12月14日披露于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上
市公告书》。
二、可转换公司债券持有比例变动情况
公司于近日收到股东余姚恒星的告知函，获悉余姚恒星于2024年6月28日至2024年9月12日
通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的欧晶转债”合计5737
95张，占本次债券发行总量的12.21%。
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2024-08-28│其他事项
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第三届董事会
第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
。相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实、客观的反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》、公司会计政策等
相关规定，公司及下属子公司对截至2024年6月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试，
并对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。根据测试结果，基于谨慎性原则
，公司拟对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、存货跌价准备：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别
成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加
工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的
成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。经测试，本次需计提存货减值
损失金额共计15784.52万元。
2、固定资产减值准备：对于固定资产、在建工程、长期股权投资等，若资产负债表日存
在减值迹象的，则需对其进行减值测试，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准
备。经测试，本次需计提固定资产减值损失金额共计157.47万元。
3、坏账准备：公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并
确认减值损失。经测试，本次计提信用减值损失金额共计-2614.05万元。
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2024-08-09│其他事项
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开第三届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。
为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，提升公司管理水平和运营效
率，董事会结合公司未来发展规划和经营管理需要，对公司组织架构进行调整，并授权公司经
营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
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2024-06-29│其他事项
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重要内容提示：
前次评级结果：公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，“欧晶转债”信用等级为AA-
。
本次跟踪评级结果：公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，“欧晶转债”信用等级
为AA-。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规
定，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托中证鹏元资信评估股份有限公司
（以下简称“中证鹏元”）对公司于2023年度发行的可转换公司债券（债券代码：127098，债
券简称：欧晶转债）进行了跟踪信用评级。
一、前次评级结果
公司前次主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，“欧晶转债”前次评级结果为AA-，评级
机构为中证鹏元，评级时间为2023年5月22日。
二、本次评级结果
中证鹏元在对公司经营状况及行业进行综合分析与评估的基础上，于2024年6月28日出具
了《2023年内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报
告》（中鹏信评【2024】跟踪第【784】号01），对公司发行的“欧晶转债”的信用状况进行
了跟踪评级，维持公司主体信用评级结果为AA-，评级展望为稳定，“欧晶转债”评级结果为A
A-，本次评级结果较前次没有变化。
本次信用评级报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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2024-04-27│其他事项
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会
第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办
理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》等相关规定，公司董事会提请2023年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公
司2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
上述事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、具体内容
（一）发行股票的种类、面值和数量
本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值为人民币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股
票，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30
%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相
应调整。
最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的数量为
准，并根据询价结果由董事会根据股东大会授权与保荐人（主承销商）协商确定。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后
十个工作日内完成发行缴款。
（三）发行对象及认购方式
本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）的特定对象，包
括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构
投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他
法人、自然人或者其他合格投资者。
其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投
资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自
有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会根据2023年年度股东大会的授权，与保荐人（主承销商）按
照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况确定。若国家法律、法规对本次发行的
发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票
交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总
额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增
股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。若国家法律、法规对本次发行定价有新的
规定，公司将按新的规定进行调整。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2023年年度股东大会授
权和相关规定，根据竞价结果与保荐人（主承销商）协商确定。
（五）限售期
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日
起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规
定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售
期另有规定的，依其规定。
本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形
所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的
股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
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2024-04-27│银行授信
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事
会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综
合授信额度的议案》。具体情况如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请综
合授信额度总计不超过人民币50亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批
的授信额度为准）。本次申请综合授信额度事项有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起
至2024年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可由公司及子公司共同循环滚动使
用。授信种类及用途包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、银行承兑汇票、票据贴现、
信用证、资产/票据池等业务，具体授信银行、授信起始时间、授信额度、授信期限以银行等
金融机构实际审批为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综
合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。
为便于办理银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关事宜，上述融资额度内，公司董
事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关
手续，并签署相关法律文件。
本事项需提交股东大会审议。
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2024-04-27│其他事项
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会
第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<续聘2024年度财务及内部
控制审计机构>的议案》，为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，本
事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体情况如下：一、拟续聘会计师事务所事项的
情况说明
天职国际在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立
、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关
鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司董事会审计委员会提议续聘天职
国际为公司2024年度的财务报表和内部控制审计机构。
二、拟续聘任会计师事务所的基本情况
天职国际具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和
能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不存在损害公司中小
股东利益的情况。
(一)机构信息
1、基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨
询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性
咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-
1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
2、人员信息
截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1282人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师347人。
3、业务规模
天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入1
2.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元。本公司同行业（制造业）上市公司审
计客户152家。
4、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监
管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名
，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。3名从业人员近三年在
其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
(二)项目信息
项目合伙人及签字注册会计师：杨勇先生，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市
公司审计，2014年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司审计报告12家，近三年复核上市公司审计报告2家。
项目签字注册会计师：张燕女士，2020年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计
，2021年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，参与过多家上市公司年报
审计项目，从业经历丰富，具备相应专业胜任能力。
项目质量复核人：孟双先生，2014年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，20
11年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告
1家，近三年复核上市公司审计报告1家。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费
用共计95万元（其中：年报审计费用85万元；内控审计费用10万元）。公司董事会将提请股东
大会授权董事会根据实际审计服务范围和内容、市场价格等因素协商确定。与公司和公司关联
人无关联关系。
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2024-04-27│其他事项
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内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第三届董事会第
二十五次会议，审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，该议案全体董事
回避表决，直接提交公司股东大会审议。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》等有关法律、法规的规定，结合公司经营规模等实际经营发展情况，参照行业和地区薪酬
水平，经公司董事会薪酬与考核委员
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