资本运作☆ ◇001269 欧晶科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-09-21│ 15.65│ 4.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-11-24│ 100.00│ 4.63亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│易安悦超短债债券 │ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ 2.35│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南方和元债券C │ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ 8.85│ 人民币│
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│招商招利宝货币A │ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ 2.06│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鑫享季季添益 │ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ 3.68│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高品质石英制品项目│ 1.83亿│ ---│ 1.56亿│ 85.11│-6245.27万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结余资金用于永久补│ ---│ 2602.62万│ 5464.71万│ ---│ ---│ ---│
│流 │ │ │ │ │ │ │
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│宁夏石英坩埚一期项│ 7612.58万│ 247.35万│ 4656.79万│ 61.17│-4467.74万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│半导体石英坩埚建设│ 1.00亿│ 1651.73万│ 1651.73万│ 16.45│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁夏石英坩埚二期项│ 2.53亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│循环利用工业硅项目│ 1.45亿│ 96.65万│ 1.22亿│ 83.84│ 782.80万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 6389.35万│ 598.53万│ 2776.65万│ 43.46│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│半导体石英坩埚建设│ ---│ 1651.73万│ 1651.73万│ 16.45│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.34亿│ ---│ 1.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3800.00万│ ---│ 3800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │马雷 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事、副总经理、财务总监 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为优化公司资产配置，提高资产管理效率，降低用车费用，公司拟将品牌型号为宝 │
│ │马BMW6517CX的车辆出售给公司原董事、副总经理、财务总监马雷先生。经内蒙古立信房地 │
│ │产土地资产评估有限公司评估，车辆评估价格为436,316.00--455,290.00元（含税）。根据│
│ │车辆账面净值同时参考车辆评估价格，经双方协商一致，按照车辆账面净值456,261.63元（│
│ │含税)转让本车辆。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，马雷先生为公司原董事、副总经理 │
│ │、财务总监，为公司的关联自然人，上述交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司分别于2025年9月23日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、2025年│
│ │9月24日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司关联交易的议案》，本次 │
│ │关联交易事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 马雷，中国国籍，公司原董事、副总经理、财务总监。根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》的相关规定，为公司关联自然人。经查询，关联方不属于失信被执行人，财务状况良│
│ │好，具备履约能力。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│内蒙古欧晶│宁夏欧晶科│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│内蒙古欧晶│宁夏欧晶科│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│内蒙古欧晶│宜兴市欧清│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│环保科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古欧晶│天津市欧川│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│环保科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古欧晶│宜兴市欧清│ 980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│环保科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古欧晶│天津市欧川│ 980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│环保科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-18│其他事项
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月23日召开第四届董
事会第十八次会议，2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于续聘2026年度
财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“天职国际”）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司2026年4月2
5日、2026年5月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度财务及
内部控制审计机构的公告》（公告编号2026-026）及《2025年年度股东会决议公告》（公告编
号2026-036）。
近日，公司收到天职国际出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》。现将相关情况公
告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
天职国际作为公司2026年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原委派杨勇先生（项目
合伙人）、黄书城先生为签字注册会计师，李然先生作为项目质量复核人共同为公司提供审计
服务。由于天职国际内部工作调整，现委派谢培文先生接替黄书城先生作为公司2026年度审计
项目的签字注册会计师，继续完成公司2026年度审计相关工作。
本次变更后，为公司提供2026年度审计服务的签字注册会计师为杨勇先生（项目合伙人）
、谢培文先生，项目质量复核人为李然先生。
（一）基本信息
谢培文先生，2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职
国际执业，近三年签署上市公司审计报告2家，具备相应的专业胜任能力。
（二）诚信记录和独立性情况
签字注册会计师谢培文先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出
机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分的情况；不存在违反《中国注册会计师独立性准则》和《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其
他情形。
三、对公司的影响
本次变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2026年度财务报告审计及内
部控制审计工作产生不利影响。
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2026-07-15│其他事项
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（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
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2026-06-30│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规
定，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托中证鹏元资信评估股份有限公司
（以下简称“中证鹏元”）对公司于2023年度发行的可转换公司债券（债券代码：127098，债
券简称：欧晶转债）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用等级为AA-，“欧晶转债”前次评级结果为AA-，并将公司主体信用等级
和“欧晶转债”列入信用评级观察名单。评级机构为中证鹏元，评级时间为2025年6月27日。
中证鹏元在对公司经营状况及行业进行综合分析与评估的基础上，于2026年6月26日出具
了《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告》（
中鹏信评【2026】跟踪第【318】号01），本次跟踪评级结果为：公司主体信用评级结果为A+
，“欧晶转债”信用评级结果为A+，评级展望为“稳定”，并将公司主体信用等级和“欧晶转
债”信用等级移出观察名单。本次信用评级报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
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2026-06-23│诉讼事项
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：截至本公告披露日，法院已立案受理，公司尚未收到人民法院
送达的起诉状、应诉通知书、裁定书、开庭传票等正式法律文书。
2、公司及子公司所处的当事人地位：宁夏欧晶科技有限公司、内蒙古欧晶科技股份有限
公司为被告。
3、案件涉案金额：合计约8952.75万元（含相应违约金）。
4、是否会对上市公司损益产生负面影响：本次案件对公司本期利润或期后利润不存在重
大影响。该诉讼案件中，公司及子公司不属于案涉纠纷合同主体，亦不属于法律规定或约定应
当对建设工程工程款承担连带责任的情形。2026年6月18日，公司接到银行通知，名下银行账
户被银川市西夏区人民法院冻结。银川市西夏区人民法院因中铁三局集团有限公司（以下简称
“中铁三局”）诉银川中环工程管理有限公司（以下简称“银川中环”）、银川高新技术产业
开发有限责任公司（以下简称“银川高新开发公司”）、宁夏中环光伏材料有限公司（以下简
称“宁夏中环光伏”）及内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“欧晶科技”）
及公司全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下简称“宁夏欧晶”）建设工程施工合同纠纷案
件，冻结公司部分银行账户资金。公司已于2026年6月19日向银川市西夏区人民法院提交解除
保全申请，截至公告日，银川市西夏区人民法院已解除对欧晶科技及全资子公司宁夏欧晶的保
全措施。
一、重大诉讼案件基本情况
经了解，2021年5月，被告银川中环作为发包人，中铁三局作为承包人，与银川中环签订
《建设项目工程总承包合同》。双方因工程款支付产生纠纷，中铁三局向银川市西夏区人民法
院提起诉讼，要求银川中环支付剩余到期合同款及逾期付款违约金合计8952.75万元，以及本
案的全部诉讼费用，并同时将银川高新开发公司、宁夏中环光伏、欧晶科技及宁夏欧晶作为被
告。
截至本公告披露日，公司尚未收到人民法院送达的起诉状、应诉通知书、裁定书、开庭传
票等正式法律文书。
（一）诉讼当事人
原告：中铁三局集团有限公司
被告一：银川中环工程管理有限公司
被告二：宁夏欧晶科技有限公司
被告三：内蒙古欧晶科技股份有限公司
被告四：银川高新技术产业开发有限责任公司
被告五：宁夏中环光伏材料有限公司
（二）诉讼请求
1、被告一银川中环向原告支付下欠工程款、逾期付款违约金、原告资金占用利息损失合
计8952.75万元；
2、被告二宁夏欧晶就被告一银川中环对原告所负债务承担共同清偿责任，被告三欧晶科
技就被告二宁夏欧晶对原告所负债务承担连带责任；
3、被告四银川高新开发公司、被告五宁夏中环光伏分别在各自未实缴出资的范围内，就
被告银川中环对原告所负债务承担补充赔偿责任；
4、中铁三局在6880.40万元工程款范围内，对案涉工程折价、拍卖价款享有建设工程价款
优先受偿权；
5、本案全部诉讼费用由各被告共同承担。
（三）本次诉讼背景情况
根据公司了解，2021年5月，被告银川中环作为发包人，中铁三局作为承包人，签订了《
建设项目工程总承包合同》，约定由中铁三局实施工程总承包，负责施工图纸范围内的全部工
程施工、设备采购及安装，建筑安装工程费按照合同约定条款支付，2023年9月，涉案工程完
成竣工验收备案，银川中环未向原告支付工程款。中铁三局向银川市西夏区人民法院提起诉讼
，要求银川中环支付剩余到期合同款及逾期付款违约金合计8952.75万元，以及本案的全部诉
讼费用，并同时将银川高新开发公司、宁夏中环光伏、欧晶科技及宁夏欧晶作为被告。
三、本次诉讼事项的判决或裁决情况
截至本公告披露日，上述案件已立案，公司尚未收到人民法院送达的起诉状、应诉通知书
、开庭传票等正式法律文书。
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2026-06-13│其他事项
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表
葛涛先生提交的辞职报告。因个人原因，葛涛先生辞去公司证券事务代表职务，葛涛先生的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对葛涛先
生任职期间所做贡献表示衷心感谢！
公司于2026年6月12日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》，同意聘任云楷雯女士（后附简历）为公司证券事务代表，协助董事会秘
书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
云楷雯女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业
知识、工作经验及职业操守，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
云楷雯女士的联系方式如下：
联系电话：0471-3252496
传真：0471-3252358
电子邮箱：service@ojingquartz.com
联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号
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2026-06-09│其他事项
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月23日召开第四届董
事会第十八次会议、2026年5月20日召开2025年年度股东会，会议审议通过了《关于变更注册
资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告
》（公告编号：2026-031）近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得
了呼和浩特市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照基本信息如下：
统一社会信用代码：91150100573268485R
企业名称：内蒙古欧晶科技股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：张良
注册资本：壹亿玖仟贰佰肆拾壹万壹仟玖佰捌拾玖元(人民币元
)成立日期：2011年04月22日
住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号
经营范围：石英坩埚及其他石英制品的开发、制造和销售；石英砂的加工、生产与销售；
经商务部门备案的进出口业务；光伏设备及元器件制造和销售；硅材料加工清洗、非金属废料
和碎屑加工处理；新能源产品、新材料及其他检测服务。
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2026-05-21│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年
4月23日做出召开本次股东会的决议，并于2026年4月25日通过指定信息披露媒体发出了《内蒙
古欧晶科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-033）。
该通知载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2026年5月20日（星期三）15:30
网络投票时间：2026年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2026年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00。
4、会议召开地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号公司会议室5、会议召开方式
：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长张良先生
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2026-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》。为保证公司及子公司
日常经营资金需要，公司拟为全资子公司及全资子公司拟为公司向金融机构申请的授信提供担
保，合计不超过7.3亿元人民币，其中公司为资产负债率低于70%（含）的子公司提供担保的额
度不超过
3.8亿元人民币，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过5000万元人民币。
该议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司实际经营需
要，在担保额度内办理具体事宜，公司财务管理部办理相关担保手续。以上担保额度包括新增
担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，额度有效
期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议通过之日止。
二、担保协议的主要内容
公司及子公司尚未就担保事项签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公
司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可
循环使用，最终实际担保总额不超过股东会审批的担保额度。
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2026-04-25│其他事项
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。为更好地适应公司长远战略发
展规划和管理需求，进一步优化公司治理结构，提升专业化管理与运营效率，促进公司高质量
发展，结合公司实际情况对部分组织架构进行了调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架
构调整后的具体实施等相关事宜。
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2026-04-25│其他事项
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为了进一步健全和完善内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)分红决策和监督
机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护中小投资者合法权益，根据《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了未来
三年（2026-2028年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业所处行业特点、公司经营发展实际情况、
盈利能力、发展战略、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公
司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权
融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
二、制定本规划的原则
（一）本规划应遵循《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》等制度文件的规定；
（二）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及
公司的远期战略发展目标，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，保持利润分配政策的连
续性和稳定性；
（三）在公司盈利且现金流满足公司正常经营和中长期发展战略的前提下，公司将采取现
金、股票以及现金与股票相结合的方式进行利润分配，且应优先采用现金分配的方式。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第四届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于<确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案>的议案》及《关
于<确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案>的议案》，在审议相关议案时关联董
事回避表决，《关于<确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案>的议案》由其他非
关联董事审议通过，《关于<确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案>的议案》直接提交公
司2025年年度股东会审议。具体内容如下：
2025年度，在公司担任管理职务者或参与公司管理的非独立董事和高级管理人员，按照
公司相关薪酬与绩效考核规定领取薪酬。未担任管理职务或未参与公司管理的非独立董事，不
在公司领取薪酬或津贴。公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况具体详见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》相应章节内容。
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2026-04-25│银行授信
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第四届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚
需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请综
合授信额度总计不超过人民币25亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批
的授信额度为准）。本次申请综合授信额度事项有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可由公司及子公司共同循环滚动使用。
授信种类及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、商业汇票、票据融资、信用证、供应
链金融、保理、票据池等融资业务，具体授信银行、授信起始时间、授信额度、授信期限以银
行等金融机构实际审批为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将
在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。
为便于办理银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关事宜，上述融资额度内，公司董
事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手
续，并签署相关法律文件。
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2026-04-25│其他事项
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1、截至2025年12月31日，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表
未分配利润为39,217,385.67元，母公司未分配利润为45,818,131.01元。公司2025年度利润分
配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度
利润分配预案的议案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交2025年年
度股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》，为保持审
计工作的连续性和稳定性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
职国际”）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2025年年度股东会
审议，具体情况如下：一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天职国际在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立
、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关
鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司董事会审计委员会提议续聘天职
国际为公司2026年度的财务报表和内部控制审计机构。
二、拟续聘任会计师事务所的基本情况
天职国际具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和
能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不存在损害公司中小
股东利益的情况。
（一）基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨
询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的综合性咨询机
构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得
涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的执业资质的会计师事务所之一，并在美
国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
（二）人员信息
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
（三）业务规模
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入
9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.30亿元。本公司同行业（制造业）上市公司审
计客户88家。
（四）投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（五）诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次，从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（一）基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：杨勇先生，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市
公司审计，2015年开始从事挂牌公司审计，2014年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司
审计报告8家，复核上市公司审计报告3家，近三年签署挂牌公司审计报告5家。
项目签字注册会计师：黄书城先生，2025年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审
计，2021年加入天职国际，近三年签署上市公司审计报告2家，签署挂牌公司审计报告1家，具
备相应的专业胜任能力。
项目质量复核人：李然先生，2017年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，20
17年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告1
家，具备相应的专业胜任能力。
（二）上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
（四）审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费
用共计76万元（其中：年报审计费用66万元；内控审计费用10万元）。公司董事会将提请股东
会授权董事会根据实际审计服务范围和内容、市场价格等因素协商确定。
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2026-03-28│其他事项
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月6日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025
-097）。公司持股5%以上的股东天津市万兆慧谷置业有限公司（以下简称“万兆慧谷”）计划
自公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过5
77.20万股，即不超过公司总股本的3%。
公司于2026年2月12日披露了《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公
告编号：2026-011），万兆慧谷于2026年1月26日至2026年2月9日通过集中竞价的方式合计减
持公司股份404000股，占公司总股本的0.21%。其持有的公司股份由27278983股减少至2687498
3股，占公司总股本的比例由14.18%减少至13.97%。
公司于2026年3月17日披露了《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公
告编号：2026-014），万兆慧谷于2026年2月10日至2026年3月13日通过集中竞价和大宗交易的
方式合计减持公司股份2491900股，占公司总股本的1.30%。其持有公司股份由26874983股减少
至24383083股，占公司总股本的比例由13.97%减少至12.67%。
近日，公司收到万兆慧谷出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，万兆慧谷于20
26年1月26日至2026年3月17日通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份2983900股，
其持有公司的股份由27278983股减少至24295083股，占公司总股本的比例由14.18%减少至12.6
3%，万兆慧谷本次减持计划已实施完成。
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2026-03-17│其他事项
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月6日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025
-097）。公司持股5%以上的股东天津市万兆慧谷置业有限公司（以下简称“万兆慧谷”），计
划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超
过577.20万股，即不超过公司总股本的3%。
近日，公司收到万兆慧谷出具的《天津市万兆慧谷置业有限公司关于减持股份的告知函》
。万兆慧谷于2026年2月10日至2026年3月13日通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股
份2,491,900股，占公司当前总股本的1.30%。本次权益变动后，万兆慧谷持有公司股份24,383
,083股，占公司当前总股本的12.67%，权益变动触及1%的整数倍。
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2026-03-05│其他事项
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国信证券股份有限公司（
以下简称“国信证券”）出具的《关于更换内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票并
上市项目、2023年向不特定对象发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的函》。
国信证券作为公司首次公开发行股票并上市项目、2023年向不特定对象发行可转换公司债
券项目的保荐机构，原指定姜淼女士、金蕾女士担任上述项目的持续督导保荐代表人，负责持
续督导工作，持续督导期至2024年12月31日。鉴于上述项目的募集资金尚未使用完毕，国信证
券在持续督导期满后继续就公司募集资金存放与使用情况履行持续督导义务。现因原保荐代表
人金蕾女士工作变动，不再担任公司的持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序
进行，国信证券特指定孟繁龙先生（简历详见附件）接替金蕾女士，担任公司首次公开发行股
票并上市项目、2023年向不特定对象发行可转换公司债券项目持续督导的保荐代表人，继续履
行相关职责，持续督导义务至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务
结束为止。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市项目、2023年向不特定对象发行可
转换公司债券项目持续督导的保荐代表人均为姜淼女士、孟繁龙先生。
公司董事会对原保荐代表人金蕾女士在持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
附件：孟繁龙先生简历
2007年开始在国信证券从事投资银行工作，曾负责并完成中昌数据（600242.SH）并购重
组项目；广汇能源（600256.SH）、TCL中环（002129.SZ）、亿阳信通（600289.SH）非公开发
行股票项目；中原高速（600020.SH）、蒙草生态（300355.SZ）非公开发行优先股项目；金溢
科技（002869.SZ）、欧晶科技（001269.SZ）IPO项目；新疆众和（600888.SH）配股项目；欧
晶科技（001269.SZ）和新疆众和（600888.SH）可转债项目；深圳能源（000027.SZ）子公司5
0亿元融资项目、同成股份（830909.OC）新三板挂牌项目、海洋3（400022.OC）收购项目；参
与了舜天船舶（002608.SZ）公司债券项目。
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2026-02-12│其他事项
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月6日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025
-097）。公司持股5%以上的股东天津市万兆慧谷置业有限公司（以下简称“万兆慧谷”），计
划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超
过577.20万股，即不超过公司总股本的3%。
近日，公司收到万兆慧谷出具的《天津市万兆慧谷置业有限公司关于减持股份的告知函》
。万兆慧谷于2026年1月26日至2026年2月9日通过集中竞价的方式合计减持公司股份404000股
，占公司当前总股本的0.21%。本次权益变动后，万兆慧谷持有公司股份26874983股，占公司
当前总股本的13.97%，权益变动触及1%的整数倍。
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2026-02-03│其他事项
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根据公司于2026年1月24日公告的《关于子公司停产的公告》，子公司天津市欧川环保科
技有限公司（以下简称“天津欧川”）全部产线、宜兴市欧清环保科技有限公司（以下简称“
宜兴欧清”）部分产线停产。
针对以上事项，中证鹏元结合公司公告以及公司反馈了解到，公司2025年业绩预亏的原因
主要系光伏行业内供需错配问题尚未根本缓解，产业链各环节开工率维持低位，公司产品产能
利用率不高，产品价格仍处于历史低位以及计提资产减值准备增加等因素所致。子公司天津欧
川及宜兴欧清主营业务为对使用后的硅片切削液进行加工处理实现切削液的再循环利用，近年
来光伏行业整体产能利用率下降，产品配套加工业务下游客户需求减少，天津欧川全部产线及
宜兴欧清部分产线停产主要系出于减少亏损，降低运营成本的考虑。公司2025年业绩亏损上限
占2024年末公司净资产的28.24%，中证鹏元认为，公司2025年度经营亏损事项具有连贯性，对
公司所有者权益有所侵蚀，加大公司债务及资金周转压力。截至2026年1月29日，“欧晶转债
”余额为4.69亿元，债券到期日为2029年11月23日。综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公
司主体信用等级为AA-，“欧晶转债”信用等级维持为AA-，并继续将公司主体信用等级和“欧
晶转债”信用等级列入观察名单，评级结果有效期为2026年1月30日至“欧晶转债”存续期。
同时中证鹏元将密切关注公司的经营业绩表现及资金周转情况，并持续跟踪以上事项对公司主
体信用等级以及“欧晶转债”信用等级可能产生的影响。
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2026-01-24│其他事项
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一、本年计提资产减值准备情况概述
为真实、客观的反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》、公司会计政策等
相关规定，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，
并对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。根据测试结果，基于谨慎性原则
，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、存货跌价准备：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，经测试，本年
需计提存货减值损失金额共计4189.22万元。
2、固定资产减值准备：对于固定资产、在建工程、长期股权投资等，若资产负债表日存
在减值迹象的，则需对其进行减值测试，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准
备。经测试，本次需计提固定资产减值损失金额共计13884.53万元。
3、预付账款减值准备：对采购合同预付款计提减值损失金额共计5533.15万元。
4、坏账准备：公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并
确认减值损失。经测试，本次计提信用减值损失金额共计-187.98万元。
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2026-01-24│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计
会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-24│其他事项
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一、聘任高级管理人员的情况
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第四届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司经营发展需要，
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任张健先生为公司常务副总经理，聘
任霍雅楠女士为公司财务总监，聘任财务总监的事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会
审计委员会审议通过。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
本次聘任的人员均具备相应的专业能力与管理经验，符合《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
张健先生、霍雅楠女士的简历详见本公告附件。
二、高级管理人员离任的情况
公司于近日收到副总经理杜兴林先生、梁影女士的辞职报告，杜兴林先生、梁影女士因个
人原因申请辞去公司副总经理职务，上述人员辞去副总经理职务后将根据公司业务需要仍在公
司任职。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，上述人员的
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杜兴林先生、梁影女士原定任期至第四届董事会届满
为止。截至本公告披露日，杜兴林先生、梁影女士未持有公司股份，杜兴林先生在《内蒙古欧
晶科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》应当履行的部分承诺，不因其离任而发生变化；梁影
女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员离任后将继续严格遵守《上市公司董事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件对离任高级管理
人员的相关规定。
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2026-01-24│其他事项
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一、本次停产的原因
受光伏产业链阶段性供需失衡、行业竞争加剧的影响，光伏产品配套加工业务下游客户需
求减少，为了减少亏损，降低运营成本，维护股东利益，天津欧川全部、宜兴欧清部分产线停
产，后续将根据市场等情况决定是否恢复生产。
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2025-12-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年
12月5日做出召开本次股东会的决议，并于2025年12月6日通过指定信息披露媒体发出了《内蒙
古欧晶科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告》（公告编号：2025-0
96）。该通知载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内
容。
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
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2025-12-06│其他事项
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第四届董事会
第十五次会议，决定于2025年12月22日（星期一）召开公司2025年第三次临时股东会，现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议决定召开本次股东会。本
次股东会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2025年12月22日（星期一）下午15:30
网络投票时间：2025年12月22日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00
-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中
的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年12月16日（星期二）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；截至2025年12月16日（星期二）下
午深交所收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会。股东可以以书面形式
委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件三），该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号公司会议室。
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2025-12-06│其他事项
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持有内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）27278983股（占公司总股本比例
14.18%）的股东天津市万兆慧谷置业有限公司（以下简称“本公司”、“万兆慧谷”），计划
自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超
过577.20万股，即不超过公司总股本的3%。
公司于近日收到持股5%以上的股东万兆慧谷出具的减持股份相关告知函。
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2025-11-15│其他事项
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根据公司于2025年10月30日公告的《2025年第三季度报告》，2025年前三季度公司实现营
业收入3.53亿元，同比下降56.36%，归属于上市公司股东的净利润为-8717.88万元（上年同期
为-22346.90万元），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9185.89万元（上
年同期为-23180.84万元）。
针对以上事项，中证鹏元结合公司公告以及公司反馈了解到，公司2025年前三季度业绩预
亏的原因主要系受光伏行业供需失衡、竞争加剧的影响，公司产品产能利用率不高且产品价格
仍处于历史低位等因素所致。
中证鹏元认为，公司2025年前三季度公司经营亏损与2024年亏损事项具有连贯性，对公司
所有者权益有所侵蚀，2025年9月末，公司所有者权益为9.75亿元，资产负债率为53.05%，202
5年9月末，公司现金类资产合计6.88亿元1，总债务2为7.98亿元。截至2025年11月12日，“欧
晶转债”余额为4.69亿元，债券到期日为2029年11月23日。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA-，“欧晶转债”信用等级
维持为AA-，并继续将公司主体信用等级和“欧晶转债”信用等级列入观察名单，评级结果有
效期为2025年11月13日至“欧晶转债”存续期。同时中证鹏元将密切关注公司的经营业绩表现
及资金周转情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级以及“欧晶转债”信用等级可能产
生的影响。
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2025-09-25│资产出售
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一、关联交易概述
1、为优化公司资产配置，提高资产管理效率，降低用车费用，公司拟将品牌型号为宝马B
MW6517CX的车辆出售给公司原董事、副总经理、财务总监马雷先生。经内蒙古立信房地产土地
资产评估有限公司评估，车辆评估价格为436316.00--455290.00元（含税）。根据车辆账面净
值同时参考车辆评估价格，经双方协商一致，按照车辆账面净值456261.63元（含税)转让本车
辆。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，马雷先生为公司原董事、副总经理、
财务总监，为公司的关联自然人，上述交易构成关联交易。
3、公司分别于2025年9月23日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、2025年9
月24日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司关联交易的议案》，本次关联
交易事项无需提交公司股东会审议。4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
马雷，中国国籍，公司原董事、副总经理、财务总监。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的相关规定，为公司关联自然人。经查询，关联方不属于失信被执行人，财务状况良好，
具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为品牌型号为宝马BMW6517CX的车辆，公司于2024年1月购置，截至目前
该资产账面净值为456261.63元（含税），车辆状况良好。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本着公平、公正和双方自愿的原则，根据车辆账面净值同时参考车辆评估价格，经双方协
商一致，按照车辆账面净值456261.63元（含税)转让本车辆。本次交易遵循公允性原则以及市
场化原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、关联交易协议的主要内容
1、转让价格
根据双方协商一致，按照人民币小写：456261.63元，（大写：肆拾伍万陆仟贰佰陆拾壹
元陆角叁分）转让该车辆。
2、支付方式及过户手续办理
在合同签订后7日内完成支付，支付后3日内开具发票，支付后7日内办理车辆所有权转让
登记手续，过户费用由受让方承担。
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2025-09-25│其他事项
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为保障公司董事会规范运作，进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，
结合公司实际情况，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，公司于2025年9月24日召开公司职工
代表大会，经与会职工代表审议表决，选举韩君勇先生（简历详见附件）为公司第四届董事会
职工代表董事。韩君勇先生将与公司现任第四届董事会其他八名非职工代表董事共同组成公司
第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
韩君勇先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。本次选举后，公司第
四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。特此公告。
附件：
职工代表董事简历：
韩君勇先生，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任内蒙古欧
晶科技股份有限公司总经理助理兼任综合制造部部长、技术开发部部长、研发中心负责人；宁
夏欧晶科技有限公司副总经理；呼和浩特市欧通能源科技有限公司总经理；硅料事业部总经理
。现任公司坩埚事业部总经理、公司副总经理。2025年9月起任公司职工代表董事。
截至本公告披露日，韩君勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东无关联关
系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行
政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。
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