资本运作☆ ◇001269 欧晶科技 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-09-21│ 15.65│ 4.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-11-24│ 100.00│ 4.63亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│易安悦超短债债券 │ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ 2.35│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南方和元债券C │ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ 8.85│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招商招利宝货币A │ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ 2.06│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鑫享季季添益 │ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ 3.68│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高品质石英制品项目│ 1.83亿│ 0.00│ 1.56亿│ 85.11│-1193.88万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目结项补流 │ ---│ 2602.62万│ 5464.71万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁夏石英坩埚一期项│ 7612.58万│ 219.92万│ 4629.35万│ 60.81│-2324.70万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁夏石英坩埚二期项│ 2.53亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│循环利用工业硅项目│ 1.45亿│ 96.65万│ 1.22亿│ 83.84│ -523.61万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 6389.35万│ 431.06万│ 2609.17万│ 40.84│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│半导体石英坩埚建设│ 0.00│ 468.40万│ 468.40万│ 4.66│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.34亿│ 0.00│ 1.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3800.00万│ 0.00│ 3800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │马雷 │
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│关联关系 │公司原董事、副总经理、财务总监 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为优化公司资产配置，提高资产管理效率，降低用车费用，公司拟将品牌型号为宝 │
│ │马BMW6517CX的车辆出售给公司原董事、副总经理、财务总监马雷先生。经内蒙古立信房地 │
│ │产土地资产评估有限公司评估，车辆评估价格为436,316.00--455,290.00元（含税）。根据│
│ │车辆账面净值同时参考车辆评估价格，经双方协商一致，按照车辆账面净值456,261.63元（│
│ │含税)转让本车辆。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，马雷先生为公司原董事、副总经理 │
│ │、财务总监，为公司的关联自然人，上述交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司分别于2025年9月23日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、2025年│
│ │9月24日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司关联交易的议案》，本次 │
│ │关联交易事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 马雷，中国国籍，公司原董事、副总经理、财务总监。根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》的相关规定，为公司关联自然人。经查询，关联方不属于失信被执行人，财务状况良│
│ │好，具备履约能力。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古欧晶│宁夏欧晶科│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-25│资产出售
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一、关联交易概述
1、为优化公司资产配置，提高资产管理效率，降低用车费用，公司拟将品牌型号为宝马B
MW6517CX的车辆出售给公司原董事、副总经理、财务总监马雷先生。经内蒙古立信房地产土地
资产评估有限公司评估，车辆评估价格为436316.00--455290.00元（含税）。根据车辆账面净
值同时参考车辆评估价格，经双方协商一致，按照车辆账面净值456261.63元（含税)转让本车
辆。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，马雷先生为公司原董事、副总经理、
财务总监，为公司的关联自然人，上述交易构成关联交易。
3、公司分别于2025年9月23日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、2025年9
月24日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司关联交易的议案》，本次关联
交易事项无需提交公司股东会审议。4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
马雷，中国国籍，公司原董事、副总经理、财务总监。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的相关规定，为公司关联自然人。经查询，关联方不属于失信被执行人，财务状况良好，
具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为品牌型号为宝马BMW6517CX的车辆，公司于2024年1月购置，截至目前
该资产账面净值为456261.63元（含税），车辆状况良好。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本着公平、公正和双方自愿的原则，根据车辆账面净值同时参考车辆评估价格，经双方协
商一致，按照车辆账面净值456261.63元（含税)转让本车辆。本次交易遵循公允性原则以及市
场化原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、关联交易协议的主要内容
1、转让价格
根据双方协商一致，按照人民币小写：456261.63元，（大写：肆拾伍万陆仟贰佰陆拾壹
元陆角叁分）转让该车辆。
2、支付方式及过户手续办理
在合同签订后7日内完成支付，支付后3日内开具发票，支付后7日内办理车辆所有权转让
登记手续，过户费用由受让方承担。
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2025-09-25│其他事项
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为保障公司董事会规范运作，进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，
结合公司实际情况，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，公司于2025年9月24日召开公司职工
代表大会，经与会职工代表审议表决，选举韩君勇先生（简历详见附件）为公司第四届董事会
职工代表董事。韩君勇先生将与公司现任第四届董事会其他八名非职工代表董事共同组成公司
第四届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
韩君勇先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。本次选举后，公司第
四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。特此公告。
附件：
职工代表董事简历：
韩君勇先生，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任内蒙古欧
晶科技股份有限公司总经理助理兼任综合制造部部长、技术开发部部长、研发中心负责人；宁
夏欧晶科技有限公司副总经理；呼和浩特市欧通能源科技有限公司总经理；硅料事业部总经理
。现任公司坩埚事业部总经理、公司副总经理。2025年9月起任公司职工代表董事。
截至本公告披露日，韩君勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东无关联关
系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的行
政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。
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2025-09-25│其他事项
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一、关于董事、高级管理人员辞职的情况
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到马雷先生的辞职报告，马
雷先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监及董事、薪酬与考核委员会委员相关职务
，将不在公司及子公司担任任何职务。马雷先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定
最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公
司于2025年9月24日召开第四届董事会第十二次董事会审议通过了《关于补选公司董事会薪酬
与考核委员会委员的议案》，同意补选非独立董事马斌先生为公司第四届董事会薪酬与考核委
员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
马雷先生原定任期至第四届董事会届满为止。截至本公告披露日，马雷先生未持有公司股
份，其在《内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《内蒙古欧晶科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》应当履行的部分承诺，不因其离
职而发生变化。马雷先生担任财务总监期间，勤勉尽责，公司董事会对马雷先生在任职期间为
公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于总经理代行财务总监职责的情况
为确保公司财务管理工作的正常开展，经公司董事会审计委员会同意，公司于2025年9月2
4日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于总经理代行财务总监职责的议案》，
同意在公司聘任新的财务总监前，由总经理安旭涛先生代行财务总监职责，公司将按相关规定
尽快完成财务总监的聘任工作并及时履行信息披露义务。
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2025-08-30│对外担保
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一、担保情况概述
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第四届董事会
第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》
。为保证全资子公司日常经营资金需要，公司拟为全资子公司向金融机构申请的授信提供担保
，合计不超过5000万元人民币，其中为资产负债率低于70%（含）的子公司提供担保的额度不
超过3000万元人民币，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过2000万元人民币
，该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据子公司实际经营需
要，在担保额度内办理具体事宜，公司财务管理部办理相关担保手续。额度有效期自2025年第
二次临时股东大会审议通过之日起一年。
本次担保不构成关联担保。
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2025-08-30│其他事项
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年8
月29日以现场与通讯结合的方式召开，会议通知于2025年8月19日以专人送达、通讯等形式送
达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于<公司2025年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》
监事会认为：公司《2025年半年度报告》及摘要编制和审议的程序符合法律、行政法规及
中国证监会、深交所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告
》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-070）。
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2025-07-24│其他事项
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中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对内蒙古欧晶科技股份有限公
司（以下简称“欧晶科技”或“公司”，股票代码：001269.SZ）及其发行的下述债券开展评
级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、
客观、公正的关联关系。
根据公司于2025年7月11日发布的《内蒙古欧晶科技股份有限公司2025年半年度业绩预告
》，2025年上半年公司预计归属于上市公司股东的净利润为-8600万元至-7000万元，上年同期
为-12574.71万元。
针对以上事项，中证鹏元结合公司公告以及公司反馈了解到：公司2025年上半年度业绩预
亏的原因主要系光伏行业仍面临供需失衡，公司整体产能利用率不高且产品价格仍处于历史低
位等因素导致。
中证鹏元认为，公司2025年上半年度业绩亏损与2024年亏损事项具有连贯性，对公司所有
者权益有所侵蚀，2025年3月末，公司资产负债率为52.13%，现金类资产合计8.01亿元，总债
务为8.46亿元。截至2025年7月23日，“欧晶转债”余额为4.69亿元，债券到期日为2029年11
月23日。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA-，“欧晶转债”信用等级
维持为AA-，并继续将公司主体信用等级和“欧晶转债”信用等级列入观察名单，评级结果有
效期为2025年7月23日至“欧晶转债”存续期。同时中证鹏元将密切关注公司的经营业绩表现
及资金周转情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级以及“欧晶转债”信用等级可能产
生的影响。
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2025-06-30│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规
定，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托中证鹏元资信评估股份有限公司
（以下简称“中证鹏元”）对公司于2023年度发行的可转换公司债券（债券代码：127098，债
券简称：欧晶转债）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，“欧晶转债”前次评级结果为AA-，评级
机构为中证鹏元，评级时间为2024年6月28日。
中证鹏元在对公司经营状况及行业进行综合分析与评估的基础上，于2025年6月27日出具
了《2023年内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报
告》（中鹏信评【2025】跟踪第【686】号01），本次跟踪评级结果为：维持公司主体信用评
级结果为AA-，维持“欧晶转债”评级结果为AA-，并将上述主体和债项信用等级列入信用评级
观察名单。
本次信用评级报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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2025-06-10│其他事项
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日召开第四届董
事会第八次会议、2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本
、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定部分公司制度的公告》（公
告编号：2025-041）及《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-046）。
公司已于近日完成了工商变更登记及备案手续，并取得了呼和浩特市行政审批和政务服务
局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由19239.5876万元变更为19240.
7260万元。变更后的工商登记信息如下：
名称：内蒙古欧晶科技股份有限公司
统一社会信用代码：91150100573268485R
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号
法定代表人：张良
注册资本：壹亿玖仟贰佰肆拾万柒仟贰佰陆拾元(人民币元)
成立日期：2011年04月22日
经营范围：石英坩埚及其他石英制品的开发、制造和销售;石英砂的加工、生产与销售；
经商务部门备案的进出口业务；光伏设备及元器件制造和销售；硅材料加工清洗、非金属废料
和碎屑加工处理；新能源产品、新材料及其他检测服务。(国家限定或禁止进出口的商品和技
术除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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2025-04-28│对外担保
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一、担保情况概述
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会
第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。
为保证全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下简称“宁夏欧晶”）日常经营资金需要，公司
拟为宁夏欧晶向金融机构申请的授信提供担保，合计不超过3.00亿元人民币。该议案尚需提交
公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据宁夏欧晶实际经营需要，在担保额度
内办理具体事宜，公司财务管理部办理相关担保手续。额度有效期自2024年年度股东大会审议
通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
被担保人基本情况
宁夏欧晶科技有限公司
1.被担保人名称：宁夏欧晶科技有限公司
2.注册地址：宁夏回族自治区银川市西夏区经开区光明路以南、南环高速路以北、银巴路
以东、规划2号路以西
3.法定代表人：张良
4.注册资本：人民币33901.00万元
5.成立日期：2021年8月10日
6.主营业务：石英坩埚生产销售、切削液处理服务
7.股权结构：公司持有其100%股权
8.近两年财务数据（合并口径）：
9.最新信用评级：尚未经外部信用评级机构评级
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2025-04-28│其他事项
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会
第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务及内部控制审计
机构的议案》，为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，本事项尚需提
交公司2024年年度股东大会审议，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天职国际在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立
、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关
鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司董事会审计委员会提议续聘天职
国际为公司2025年度的财务报表和内部控制审计机构。
二、拟续聘任会计师事务所的基本情况
天职国际具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和
能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不存在损害公司中小
股东利益的情况。
(一)机构信息
1、基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨
询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性
咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-
1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之
一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
2、人员信息
截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师414人。
3、业务规模
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入1
2.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元。本公司同行业（制造业）上市公司审
计客户158家。
4、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次
、自律监管措施3次和纪律处分3次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：杨勇先生，2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市
公司审计，2014年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告12家，近三年复核上市
公司审计报告2家，具备相应的专业胜任能力。项目签字注册会计师：黄书城先生，2025年成
为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2021年加入天职国际，近三年未签署上市公司
审计报告，具备相应的专业胜任能力。
项目质量复核人：李然先生，2017年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，20
17年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年未复核上市公司审计报
告，具备相应的专业胜任能力。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
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2025-04-28│其他事项
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第四届董事会
第八次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。为了进一步完善公司治理结构，
满足公司实际业务管理需要，提升公司管理水平和运营效率，董事会结合公司未来发展规划和
经营管理需要，对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的
具体实施及进一步优化等相关事宜。
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2025-04-28│银行授信
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内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事
会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信
额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请综
合授信额度总计不超过人民币50亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批
的授信额度为准）。本次申请综合授信额度事项有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起
至2025年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可由公司及子公司共同循环滚动使
用。
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