资本运作☆ ◇001269 欧晶科技 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-09-21│ 15.65│ 4.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-11-24│ 100.00│ 4.63亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│易安悦超短债债券 │ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ 2.35│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南方和元债券C │ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ 8.85│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招商招利宝货币A │ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ 2.06│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鑫享季季添益 │ 1000.00│ ---│ ---│ ---│ 3.68│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高品质石英制品项目│ 1.83亿│ ---│ 1.56亿│ 85.11│-6245.27万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结余资金用于永久补│ ---│ 2602.62万│ 5464.71万│ ---│ ---│ ---│
│流 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁夏石英坩埚一期项│ 7612.58万│ 247.35万│ 4656.79万│ 61.17│-4467.74万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│半导体石英坩埚建设│ 1.00亿│ 1651.73万│ 1651.73万│ 16.45│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宁夏石英坩埚二期项│ 2.53亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│循环利用工业硅项目│ 1.45亿│ 96.65万│ 1.22亿│ 83.84│ 782.80万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 6389.35万│ 598.53万│ 2776.65万│ 43.46│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│半导体石英坩埚建设│ ---│ 1651.73万│ 1651.73万│ 16.45│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.34亿│ ---│ 1.34亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3800.00万│ ---│ 3800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │马雷 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事、副总经理、财务总监 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为优化公司资产配置，提高资产管理效率，降低用车费用，公司拟将品牌型号为宝 │
│ │马BMW6517CX的车辆出售给公司原董事、副总经理、财务总监马雷先生。经内蒙古立信房地 │
│ │产土地资产评估有限公司评估，车辆评估价格为436,316.00--455,290.00元（含税）。根据│
│ │车辆账面净值同时参考车辆评估价格，经双方协商一致，按照车辆账面净值456,261.63元（│
│ │含税)转让本车辆。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，马雷先生为公司原董事、副总经理 │
│ │、财务总监，为公司的关联自然人，上述交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司分别于2025年9月23日召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、2025年│
│ │9月24日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司关联交易的议案》，本次 │
│ │关联交易事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 马雷，中国国籍，公司原董事、副总经理、财务总监。根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》的相关规定，为公司关联自然人。经查询，关联方不属于失信被执行人，财务状况良│
│ │好，具备履约能力。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古欧晶│宁夏欧晶科│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古欧晶│宁夏欧晶科│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古欧晶│宜兴市欧清│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│环保科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古欧晶│天津市欧川│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│环保科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古欧晶│宜兴市欧清│ 980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│环保科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古欧晶│天津市欧川│ 980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│环保科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规
定，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托中证鹏元资信评估股份有限公司
（以下简称“中证鹏元”）对公司于2023年度发行的可转换公司债券（债券代码：127098，债
券简称：欧晶转债）进行了跟踪信用评级。
公司前次主体信用等级为AA-，“欧晶转债”前次评级结果为AA-，并将公司主体信用等级
和“欧晶转债”列入信用评级观察名单。评级机构为中证鹏元，评级时间为2025年6月27日。
中证鹏元在对公司经营状况及行业进行综合分析与评估的基础上，于2026年6月26日出具
了《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告》（
中鹏信评【2026】跟踪第【318】号01），本次跟踪评级结果为：公司主体信用评级结果为A+
，“欧晶转债”信用评级结果为A+，评级展望为“稳定”，并将公司主体信用等级和“欧晶转
债”信用等级移出观察名单。本次信用评级报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：截至本公告披露日，法院已立案受理，公司尚未收到人民法院
送达的起诉状、应诉通知书、裁定书、开庭传票等正式法律文书。
2、公司及子公司所处的当事人地位：宁夏欧晶科技有限公司、内蒙古欧晶科技股份有限
公司为被告。
3、案件涉案金额：合计约8952.75万元（含相应违约金）。
4、是否会对上市公司损益产生负面影响：本次案件对公司本期利润或期后利润不存在重
大影响。该诉讼案件中，公司及子公司不属于案涉纠纷合同主体，亦不属于法律规定或约定应
当对建设工程工程款承担连带责任的情形。2026年6月18日，公司接到银行通知，名下银行账
户被银川市西夏区人民法院冻结。银川市西夏区人民法院因中铁三局集团有限公司（以下简称
“中铁三局”）诉银川中环工程管理有限公司（以下简称“银川中环”）、银川高新技术产业
开发有限责任公司（以下简称“银川高新开发公司”）、宁夏中环光伏材料有限公司（以下简
称“宁夏中环光伏”）及内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“欧晶科技”）
及公司全资子公司宁夏欧晶科技有限公司（以下简称“宁夏欧晶”）建设工程施工合同纠纷案
件，冻结公司部分银行账户资金。公司已于2026年6月19日向银川市西夏区人民法院提交解除
保全申请，截至公告日，银川市西夏区人民法院已解除对欧晶科技及全资子公司宁夏欧晶的保
全措施。
一、重大诉讼案件基本情况
经了解，2021年5月，被告银川中环作为发包人，中铁三局作为承包人，与银川中环签订
《建设项目工程总承包合同》。双方因工程款支付产生纠纷，中铁三局向银川市西夏区人民法
院提起诉讼，要求银川中环支付剩余到期合同款及逾期付款违约金合计8952.75万元，以及本
案的全部诉讼费用，并同时将银川高新开发公司、宁夏中环光伏、欧晶科技及宁夏欧晶作为被
告。
截至本公告披露日，公司尚未收到人民法院送达的起诉状、应诉通知书、裁定书、开庭传
票等正式法律文书。
（一）诉讼当事人
原告：中铁三局集团有限公司
被告一：银川中环工程管理有限公司
被告二：宁夏欧晶科技有限公司
被告三：内蒙古欧晶科技股份有限公司
被告四：银川高新技术产业开发有限责任公司
被告五：宁夏中环光伏材料有限公司
（二）诉讼请求
1、被告一银川中环向原告支付下欠工程款、逾期付款违约金、原告资金占用利息损失合
计8952.75万元；
2、被告二宁夏欧晶就被告一银川中环对原告所负债务承担共同清偿责任，被告三欧晶科
技就被告二宁夏欧晶对原告所负债务承担连带责任；
3、被告四银川高新开发公司、被告五宁夏中环光伏分别在各自未实缴出资的范围内，就
被告银川中环对原告所负债务承担补充赔偿责任；
4、中铁三局在6880.40万元工程款范围内，对案涉工程折价、拍卖价款享有建设工程价款
优先受偿权；
5、本案全部诉讼费用由各被告共同承担。
（三）本次诉讼背景情况
根据公司了解，2021年5月，被告银川中环作为发包人，中铁三局作为承包人，签订了《
建设项目工程总承包合同》，约定由中铁三局实施工程总承包，负责施工图纸范围内的全部工
程施工、设备采购及安装，建筑安装工程费按照合同约定条款支付，2023年9月，涉案工程完
成竣工验收备案，银川中环未向原告支付工程款。中铁三局向银川市西夏区人民法院提起诉讼
，要求银川中环支付剩余到期合同款及逾期付款违约金合计8952.75万元，以及本案的全部诉
讼费用，并同时将银川高新开发公司、宁夏中环光伏、欧晶科技及宁夏欧晶作为被告。
三、本次诉讼事项的判决或裁决情况
截至本公告披露日，上述案件已立案，公司尚未收到人民法院送达的起诉状、应诉通知书
、开庭传票等正式法律文书。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表
葛涛先生提交的辞职报告。因个人原因，葛涛先生辞去公司证券事务代表职务，葛涛先生的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对葛涛先
生任职期间所做贡献表示衷心感谢！
公司于2026年6月12日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》，同意聘任云楷雯女士（后附简历）为公司证券事务代表，协助董事会秘
书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
云楷雯女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业
知识、工作经验及职业操守，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
云楷雯女士的联系方式如下：
联系电话：0471-3252496
传真：0471-3252358
电子邮箱：service@ojingquartz.com
联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月23日召开第四届董
事会第十八次会议、2026年5月20日召开2025年年度股东会，会议审议通过了《关于变更注册
资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告
》（公告编号：2026-031）近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得
了呼和浩特市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的营业执照基本信息如下：
统一社会信用代码：91150100573268485R
企业名称：内蒙古欧晶科技股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：张良
注册资本：壹亿玖仟贰佰肆拾壹万壹仟玖佰捌拾玖元(人民币元
)成立日期：2011年04月22日
住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号
经营范围：石英坩埚及其他石英制品的开发、制造和销售；石英砂的加工、生产与销售；
经商务部门备案的进出口业务；光伏设备及元器件制造和销售；硅材料加工清洗、非金属废料
和碎屑加工处理；新能源产品、新材料及其他检测服务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年
4月23日做出召开本次股东会的决议，并于2026年4月25日通过指定信息披露媒体发出了《内蒙
古欧晶科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-033）。
该通知载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2026年5月20日（星期三）15:30
网络投票时间：2026年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2026年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00。
4、会议召开地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号公司会议室5、会议召开方式
：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长张良先生
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》。为保证公司及子公司
日常经营资金需要，公司拟为全资子公司及全资子公司拟为公司向金融机构申请的授信提供担
保，合计不超过7.3亿元人民币，其中公司为资产负债率低于70%（含）的子公司提供担保的额
度不超过
3.8亿元人民币，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过5000万元人民币。
该议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司实际经营需
要，在担保额度内办理具体事宜，公司财务管理部办理相关担保手续。以上担保额度包括新增
担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，额度有效
期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议通过之日止。
二、担保协议的主要内容
公司及子公司尚未就担保事项签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公
司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可
循环使用，最终实际担保总额不超过股东会审批的担保额度。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。为更好地适应公司长远战略发
展规划和管理需求，进一步优化公司治理结构，提升专业化管理与运营效率，促进公司高质量
发展，结合公司实际情况对部分组织架构进行了调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架
构调整后的具体实施等相关事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为了进一步健全和完善内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)分红决策和监督
机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护中小投资者合法权益，根据《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了未来
三年（2026-2028年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业所处行业特点、公司经营发展实际情况、
盈利能力、发展战略、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公
司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权
融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
二、制定本规划的原则
（一）本规划应遵循《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》等制度文件的规定；
（二）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及
公司的远期战略发展目标，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，保持利润分配政策的连
续性和稳定性；
（三）在公司盈利且现金流满足公司正常经营和中长期发展战略的前提下，公司将采取现
金、股票以及现金与股票相结合的方式进行利润分配，且应优先采用现金分配的方式。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第四届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于<确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案>的议案》及《关
于<确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案>的议案》，在审议相关议案时关联董
事回避表决，《关于<确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案>的议案》由其他非
关联董事审议通过，《关于<确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案>的议案》直接提交公
司2025年年度股东会审议。具体内容如下：
2025年度，在公司担任管理职务者或参与公司管理的非独立董事和高级管理人员，按照
公司相关薪酬与绩效考核规定领取薪酬。未担任管理职务或未参与公司管理的非独立董事，不
在公司领取薪酬或津贴。公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况具体详见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》相应章节内容。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第四届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚
需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请综
合授信额度总计不超过人民币25亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批
的授信额度为准）。本次申请综合授信额度事项有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至
2026年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可由公司及子公司共同循环滚动使用。
授信种类及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、商业汇票、票据融资、信用证、供应
链金融、保理、票据池等融资业务，具体授信银行、授信起始时间、授信额度、授信期限以银
行等金融机构实际审批为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将
在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。
为便于办理银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关事宜，上述融资额度内，公司董
事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手
续，并签署相关法律文件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、截至2025年12月31日，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表
未分配利润为39,217,385.67元，母公司未分配利润为45,818,131.01元。公司2025年度利润分
配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度
利润分配预案的议案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交2025年年
度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》，为保持审
计工作的连续性和稳定性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
职国际”）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2025年年度股东会
审议，具体情况如下：一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天职国际在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立
、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关
鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司董事会审计委员会提议续聘天职
国际为公司2026年度的财务报表和内部控制审计机构。
二、拟续聘任会计师事务所的基本情况
|