资本运作☆ ◇001270 铖昌科技 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-05-24│ 21.68│ 5.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-13│ 19.76│ 7449.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-21│ 19.76│ 770.64万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代相控阵T/R芯 │ 4.00亿│ 2980.61万│ 3.68亿│ 92.05│ ---│ 2026-12-31│
│片研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江集迈科微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及技术服务支持 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江集迈科微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及技术服务支持 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-30│其他事项
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浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日收到控股股东深圳和
而泰智能控制股份有限公司（以下简称“和而泰”）的书面通知，和而泰拟以其直接持有本公
司的部分A股股票为标的非公开发行科技创新可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”
）。
和而泰目前直接持有公司96101270股A股股份，占公司总股本的46.63%。
本次可交换债券的期限不超过（含）3年，总规模不超过22亿元人民币（含22亿元人民币
），可一次发行或分期发行。具体期限、发行规模和期次由和而泰股东会授权董事会（或董事
会授权人士）根据资金需求情况和发行时的市场情况与主承销商在上述范围内协商确定。债券
每张票面金额为100元，按面值平价发行。
在满足换股条件下，本次可交换债券的持有人可在换股期内按约定换股价格将其所持有的
本次可交换债券交换为公司A股股票。和而泰将以其持有的公司部分A股股票及其孳息（包括送
转股、红利等）为发行本次可交换公司债券提供担保。
和而泰本次可交换债券发行已经董事会审议通过，尚需获得和而泰股东会及有关监管部门
审核同意，最终的发行方案将根据发行时的市场状况确定。本次事项实施不会导致公司控股股
东、实际控制人发生变更，公司控制权保持稳定。公司将密切关注控股股东和而泰本次可交换
债券发行进展，并依法履行信息披露义务。
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2026-09-24│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月23日（星期三）下午14:30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月23日上午9:15
-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2026年9
月23日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：浙
江铖昌科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长罗珊珊女士
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共计97人，代表股份99382745股，占公司有表决权股
份总数的48.2172%。
其中：
（1）通过现场投票的股东7人，代表股份3178770股，占公司有表决权股份总数的1.5422%
。
（2）通过网络投票的股东90人，代表股份96203975股，占公司有表决权股份总数的46.67
49%。
通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份3178770股，占公司有表决权股份总数的1.
5422%。
公司董事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律
师事务所对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
公司接到控股股东深圳和而泰智能控制股份有限公司发函说明，因其对线上表决投票系统
累积投票规则理解有误，导致投票操作失误，其持有的全部96101270股股票对应表决权实际均
同意公司所有议案。
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
本次股东会选举罗珊珊女士、王立平先生、丁旭先生、张宏伟先生、白清利先生、王文荣
先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。公司聘任的董事中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，
公司不设职工代表董事。本议案采用累积投票制，表决结果如下：
1.01关于选举罗珊珊女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意股份数99288957股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9056%
。
其中，中小股东表决情况：同意股份数3187687股，占出席会议中小股东所持股份的97.14
19%。
表决结果：通过。
1.02关于选举王立平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
表决情况：同意股份数99286630股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9033%
。
其中，中小股东表决情况：同意股份数3185360股，占出席会议中小股东所持股份的97.07
10%。
表决结果：通过。
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2026-09-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第二届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2026年
第三次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年9月23日（星期三）下午14:30；网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月23日上午9:15
—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00；（2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：
2026年9月23日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年9月15日。
7、出席对象：
（1）凡2026年9月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次临时股东会及参加表决；不能亲自出席本次
股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会议室。
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2026-08-11│其他事项
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浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开了第二届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》，结合公司会计政
策的相关规定，对部分可能发生信用减值损失、资产减值损失的资产计提了减值准备，现将公
司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，为了更加真
实、准确地反映公司截止2026年6月30日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对资产进
行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计提或转回相应的减值准备。2026年半年度计
提（计提与转回抵消后金额）的信用减值损失共计-13986655.79元、资产减值损失1379651.86
元，相关明细如下：注：上述列示的信用减值损失，损失以“-”号填列。
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2026-06-03│股权回购
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浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开第二届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》，同意对离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共7,800股进行回购注
销。具体内容详见公司2026年5月15日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报
》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司上述限制性股票回购注销完成后，公司注册资本、股份总数分别变更为人民币206,10
7,101元、206,107,101股。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。
鉴于本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告之日起45
日内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担
保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由
公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销
将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应按相关法
律法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
（一）债权申报所需材料：
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往
公司申报债权。
2、债权人为法人的，需提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式：
1、申报登记地点：浙江省杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼公司证券部
2、申报时间：2026年6月3日起45天内（工作日9:00-17:00）
3、联系人：赵小婷、朱峻瑶
4、联系电话：0571-81023659
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2026-06-03│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月2日（星期二）下午14:30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月2日上午9:15-
9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2026年6月
2日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：浙
江铖昌科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长罗珊珊女士
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共计565人，代表股份102467308股，占公司有表决权
股份总数的49.7137%。
其中：
（1）通过现场投票的股东8人，代表股份101207001股，占公司有表决权股份总数的49.10
22%。
（2）通过网络投票的股东通过网络投票的股东557人，代表股份1260307股，占公司有表
决权股份总数的0.6115%。
通过现场和网络投票的中小股东564人，代表股份6366038股，占公司有表决权股份总数的
3.0886%。
公司董事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京君合（杭州）律
师事务所对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
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2026-05-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第二届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2026年
第二次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年6月2日（星期二）下午14:30；网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月2日上午9:15
—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00；（2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：
2026年6月2日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月26日。
7、出席对象：
（1）凡2026年5月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次临时股东会及参加表决；不能亲自出席本次
股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二）；（
2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会议室。
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2026-05-15│其他事项
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1、公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解除
限售条件已经成就，本期可解除限售的限制性股票激励对象为94名，可解除限售的限制性股票
数量为1303770股，占目前公司股本总额的0.63%。
2、在办理完毕相关解除限售手续后、股份上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬
请投资者注意。
浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开第二届董事会第
十七次会议审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予第一
个限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及公司2024年第二
次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司限制性股票首次授予第二个限售期及预留授
予第一个限售期解除限售条件已经成就，且本次实施的激励计划与已披露的激励计划无差异，
同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票首次授予第二个限售期及预留授予第一个限
售期股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共94名，可申请解除限售的限
制性股票数量为1303770股，占目前公司股本总额的0.63%。现将相关事项公告如下：一、2024
年限制性股票激励计划的相关审批程序及实施情况
1、2024年4月26日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。律师出具了法律意见书。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》以及《关于核实公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
2、2024年4月27日，公司于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《浙江铖
昌科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》，独立董事蒋国良先生作为征集人
就公司拟定于2024年5月13日召开的2024年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案
向公司全体股东征集表决权。
3、2024年4月28日至2024年5月7日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务
在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到针对本次激励计划首次授予激励对
象名单人员的异议。公司于2024年5月8日披露了《浙江铖昌科技股份有限公司监事会关于2024
年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2024年5月13日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事
项的议案》。本次激励计划获得公司2024年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权办理本
次激励计划相关事宜。2024年5月14日，公司披露了《浙江铖昌科技股份有限公司关于2024年
限制性股票激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2024年5月13日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议
通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限
制性股票的议案》，确定以2024年5月13日作为限制性股票首次授予日，向93名激励对象授予3
77万股限制性股票。监事会对授予日的首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同
意公司本次激励计划授予的激励对象名单。律师出具了法律意见书。
6、2024年5月31日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公
告》，公司完成了2024年限制性股票激励计划授予登记工作，本次限制性股票激励计划的授予
日为2024年5月13日，授予限制性股票上市日期为2024年6月3日，限制性股票授予价格：19.76
元/股。
7、2024年10月28日，公司分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议
，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票的议案》，决定回购注销1名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性
股票13000股。
8、2024年11月14日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2
024年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并于2
024年11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于回购注销部分限制性股票减
资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-060）。
9、2025年4月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审
议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。对离职人员已
获授但尚未解除限售的限制性股票48100股及未达到第一个解除限售期解除限售条件的限制性
股票1483560股，共计1531660股进行回购注销。同日审议通过了《关于向激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》，董事会同意以2025年4月21日为预留授予日以19.76元/股的价格向37
名激励对象授予预留部分共计39万股限制性股票。
10、2025年5月13日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2024年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。并于2025年5月14日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）刊登了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：20
25-028）。
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2026-05-15│价格调整
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（一）本次回购注销限制性股票的原因
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）相关规定，
激励对象因主动离职、公司裁员，劳动合同或聘用协议到期不续签等原因而离职，自情况发生
之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授
予价格并支付银行同期存款利息。
公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中，2名激励对象因个人
离职原因已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票7800股。
（二）本次回购注销限制性股票的数量、价格及回购资金来源
1、本次回购注销限制性股票数量
公司2024年限制性股票激励计划授予限制性股票登记完成后，不存在资本公积转增股本、
派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，因此对尚未解除限售限制性股票的回购数量无
需调整。
因个人原因离职的首次授予激励对象对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票数量合计
为7800股，约占回购注销前公司股本总额206114901的0.0038%；
2、本次回购注销限制性股票价格
根据公司《激励计划》的相关规定，回购价格为授予价格并支付银行同期存款利息，但是
根据《激励计划》需对回购价格进行调整的除外。
公司2024年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格为19.76元/股，由于公司在上述限
制性股票完成股份登记至本次限制性股票回购期间拟实施2025年度权益分派方案，根据《激励
计划》的相关规定，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应的调整。
根据公司2025年度利润分配预案，公司拟以总股本206114901股为基数，按每10股派发现
金红利2元（含税）。鉴于公司预计先实施2025年度利润分配方案后再进行本次回购注销，故
公司董事会拟根据前期限制性股票激励方案相关授权及2025年度利润分配方案的审议及实施情
况对本次回购注销的回购价格进行相应调整。因2025年年度利润分配方案已经公司股东会审议
通过，待上述利润分配方案实施完毕后，本次回购注销的回购价格将按照如下方式进行调整：
发生派息的调整方法为：P＝P0-V
其中：P0为限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票回购价格。
经派息调整后，P仍须为正数。
调整后回购价格=限制性股票授予价格19.76元/股-每股的派息额0.2元=19.56元/股。
综上，因2025年年度利润分配方案已经公司股东会审议通过，待上述利润分配方案实施完
毕后，本次的回购价格为19.56元/股并支付银行同期存款利息。
3、本次回购资金总额及资金来源
公司本次回购限制性股票的资金金额预计为152568.00元加上银行同期存款利息之和，回
购资金来源为公司自有资金。
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2026-05-09│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15-
9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2026年5月
8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：浙
江铖昌科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长罗珊珊女士
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等的有关规定。
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2026-04-17│委托理财
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浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第二届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司
日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，使用额度不超过人民币25000万元的闲置
自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过12个月，在前述期限和
额度范围内资金可以滚动使用。该议案尚需提交2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如
下：（一）管理目的
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，增加公司现金资产收益
。
（二）投资额度及期限
在确保公司日常运营和资金安全的情况下，增加公司现金资产收益。公司拟使用不超过人
民币25000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过1
2个月，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用闲置自有资金投资于安
全性高、流动性好、期限不超过12个月的银行理财产品，不得用于证券投资、不得购买股票及
其衍生品等其他对外投资行为，投资产品不得质押。
（四）决议有效期
本次投资决议有效期限，自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
（五）投资决策及实施
上述事项经股东会审议通过后授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使该项
投资决策权并签署相关文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选
择理财产品品种、签署合同等，由财务部门负责具体组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情
况。
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2026-04-17│其他事项
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1、浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开的第二届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.3.8条规定，公司已符合申
请撤销退市风险警示的条件，并于2026年4月16日向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票交
易实施退市风险警示的申请。上述申请能否获得批准尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
2、在深圳证券交易所审核期间，公司股票交易将正常进行，不会停牌。证券简称仍为“*
ST铖昌”，证券代码仍为“001270”，交易价格的日涨跌幅比例限制仍为5%。具体情况公告如
下：
一、公司股票被实施退市风险警示的基本情况
2025年4月23日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》（公
告编号：2025-023），公司2024年度经审计净利润为负值，且扣除后营业收入低于3亿元，触
及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.3.1条第一款第
（一）项的规定，公司股票交易自2025年4月24日被实施退市风险警示。
二、申请撤销退市风险警示的情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度标准无保留意见审计报告
（中兴华审字（2026）第00006369）显示，公司2025年度经审计的利润总额为115271371.22元
，净利润为117109847.25元，扣除非经常性损益后的净利润为103336666.71元，扣除后的营业
收入为404622960.22元，期末归属于上市公司股东的净资产为1509807402.04元。
经自查，公司2025年度不存在《股票上市规则》第9.3.12条第一项至第七项所列任一情形
，亦不存在规则中规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《股票上市
规则》第9.3.8条之规定，公司已符合申请撤销退市风险警示的条件，并于2026年4月16日向深
圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。
在深圳证券交易所审核期间，公司股票交易将正常进行，不会停牌。证券简称仍为“*ST
铖昌”，证券代码仍为“001270”，交易价格的日涨跌幅比例限制仍为5%。
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2026-04-17│其他事项
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一、审议程序
浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第二届董事会第
十五次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
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2026-02-14│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月13日（星期五）下午14:30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月13日上午9:15
-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2026年2
月13日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：浙江铖昌科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长罗珊珊女士
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等的有关规定。
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2026-01-29│其他事项
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本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司
披露的经审计2025年年度报告为准。因公司拟更换会计师事务所，如遇审计过程中本次业绩预
告披露的重要财务指标发生重大变化，公司将及时履行信息披露义务并进行风险提示。
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2026-01-29│其他事项
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
兴华所”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
所”）。
3、变更会计师事务所的原因：公司原审计机构立信所因审计工作人员变动和整体工作安
排等综合原因，预计无法为公司提供2025年度财务报告及内部控制审计服务，向公司提出辞任
2025年度审计机构。为确保公司年度审计工作顺利完成，拟聘请中兴华所为公司2025年度财务
报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，
前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更事项
尚需提交公司股东会审议。
浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月28日召开第
二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。同意公司聘任中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。该
事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现就相关情况公告如下：
（一）机构信息
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1993年成立
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
首席合伙人：李尊农
截至2024年年末，该会计师事务所共有合伙人199人；注册会计师1052人；签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师522人。
该会计师事务所2024年度经审计的收入总额为20.33亿元；审计业务收入15.47亿元；证券
业务收入3.32亿元。（以上数据已经审计）2024年度上市公司审计客户共有169家；主要行业
为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、采矿业等行业。审
计收费2.20亿元；与本公司同行业的上市公司审计客户16家。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，中兴华所已计提的职业风险基金10450万元，已购买的职业保险累
计赔偿限额1亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：在青岛亨达股份有限公司（以下
简称“亨达公司”）证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司
承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决，不会对
中兴华所履行能力产生重大不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施16次、自律监
管措施4次、纪律处分3次。41名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行
政监管措施32人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：张洋，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年
开始在中兴华所执业，拟于2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告
7家。具体情况如下：
签字注册会计师：汪明卉，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业
务，2017年开始在中兴华所执业，拟于2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公
司审计报告4家，具体情况如下：
项目质量控制复核人：武晓景，2003年开始从事审计工作，于2005年7月成为注册会计师
，2018年开始在中兴华所执业;从事证券服务业务超过19年，目前任职事务所项目质量复核岗
位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新
三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的
情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
审计费用定价原则主要是按照业务的权责轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和
工时以及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。经双方协商
，中兴华所2025年度审计服务项目收费100万元（含内部控制审计费用）。公司董事会提请股
东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定2025年审计费用并签署相关合同与文件
。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司原审计机构立信所因审计工作人员变动和整体工作安排等综合原因，预计无法为公司
提供2025年度财务报告及内部控制审计服务，向公司提出辞任2025年度审计机构。为确保公司
年度审计工作顺利完成，公司根据整体审计工作需要及经营管理实际，按照《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，拟变更会计师事务所为中兴华所，并聘任其为
公司2025年度审计机构。本次变更会计师事务所是考虑整体审计工作需要及经营管理实际，不
存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次聘任会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均对本
次聘任事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任
注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，积极做好沟通及配合工作。
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2026-01-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第二届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2026年
第一次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年2月13日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月13日上午9:15
-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：202
6年2月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年2月9日。
7、出席对象：
（1）凡2026年2月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次临时股东会及参加表决；不能亲自出席本次
股东会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼会议室。
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2025-10-23│其他事项
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浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第二届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，同意公司首次公开发行
股票并在深交所主板上市募集资金投资项目（以下简称“募投项目”或“募集资金投资项目”
）调整实施进度的事项。公司本次调整不构成关联交易，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可[2022]946号）核准，并经深圳证券交易所同意，浙江铖昌科技股份有限公司
公开发行2795.35万股新股，发行价为人民币21.68元/股，股票发行募集资金总额为606031880
.00元，扣除与发行有关的费用96925980.00元，公司实际募集资金净额为509105900.00元。募
集资金已于2022年5月30日划至公司指定账户。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的“大华验字[2022]000315号”《验资报告》予以验证。
为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储并与
保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
（一）调整部分募投项目实施进度的具体情况
公司根据当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主
体、项目用途和项目总投资规模均不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的预定可使
用状态日期进行调整。
（二）调整部分募投项目实施进度的原因
募集资金到位以来公司审慎使用募集资金，项目涉及的设备购置、晶圆流片、购置经营场
所等各项投入有序开展，但受产品开发周期等因素影响，募集资金投资进度与原计划存在差异
，预计无法在计划的时间内完成投资。为确保募集资金投资项目的稳步推行，公司基于审慎原
则，将“新一代相控阵T/R芯片研发及产业化项目”预计可使用状态日期由原定2025年12月31
日调整至2026年12月31日。
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2025-10-23│其他事项
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浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生信用减值损失
、资产减值损失的资产计提了减值准备，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下
：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，为了更加真
实、准确地反映公司截止2025年9月30日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对资产进
行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计提或转回相应的减值准备。2025年前三季度
计提（计提与转回抵消后金额）的信用减值损失共计8797972.70元、资产减值损失-3881735.8
7元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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