资本运作☆ ◇001278 一彬科技 更新日期：2025-12-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-02-21│ 17.00│ 4.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│盐城一彬 │ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充营运资金项目 │ 2181.66万│ 0.00│ 2194.87万│ 100.61│ 0.00│ ---│
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│年产900万套汽车零 │ 4.52亿│ 4504.29万│ 7817.02万│ 17.28│ 0.00│ 2028-06-30│
│部件生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │王建华 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一、董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年9月26日，公司以自有资金人民币5,000.00万元认购度亘核芯新增的注册资本人 │
│ │民币453.0694万元，持股比例为1.1606%。2025年10月27日，公司受让度亘核芯503.4121万 │
│ │股股份，受让股份比例为1.2896%，受让对价共计5,000.00万元。截至本公告披露日，公司 │
│ │累计持有度亘核芯股份956.4815万股，持股比例2.4502%（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 2025年12月19日，公司控股股东、实际控制人之一王建华先生受让度亘核芯95.3834万 │
│ │股股份，受让股份比例为0.2443%，受让对价共计1,000.00万元。 │
│ │ 因王建华先生为公司关联方，在王建华先生受让度亘核芯股份后，公司本次交易属于与│
│ │关联方共同投资，构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易│
│ │系关联方王建华先生受让度亘核芯股份后被动形成关联交易，在公司增资及受让度亘核芯股│
│ │份时按对外投资事项无需提交公司董事会及股东会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 王建华先生系公司控股股东、实际控制人之一，并在公司担任董事长、总经理。根据《│
│ │公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易属于公司与关联方共│
│ │同投资，构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人情况说明王建华，男，1970年3月出生，系公司的控股股东、实际控制人 │
│ │之一，现任公司董事长兼总经理。 │
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│公告日期 │2025-07-19 │
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│关联方 │宁波佰氏微泡注塑科技有限公司 │
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│关联关系 │关联董事持股15% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-19 │
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│关联方 │慈溪市周巷镇长华五金拉丝厂 │
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│关联关系 │关联董事亲属控制的个体工商户 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-19 │
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│关联方 │慈溪市周巷佳飞五金配件厂 │
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│关联关系 │关联董事亲属控制的个体工商户 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-19 │
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│关联方 │慈溪上驰汽车配件厂 │
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│关联关系 │关联董事亲属控制的个体工商户 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-19 │
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│关联方 │慈溪市速朋货运代理服务部 │
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│关联关系 │关联董事亲属控制的个体工商户 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-19 │
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│关联方 │慈溪市周巷严姚帅运输户 │
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│关联关系 │关联董事亲属控制的个体工商户 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波一彬电│13家下属公│ 3.50亿│人民币 │2024-09-02│2025-07-31│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波一彬电│宁波翼宇 │ 8000.00万│人民币 │2023-02-13│2026-02-13│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波一彬电│宁波翼宇 │ 6400.00万│人民币 │2023-09-14│2026-09-13│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波一彬电│一彬新能源│ 6000.00万│人民币 │2023-06-09│2028-06-08│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波一彬电│郑州一彬 │ 4000.00万│人民币 │2024-03-13│2029-03-13│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波一彬电│沈阳一彬 │ 3000.00万│人民币 │2024-01-22│2029-01-22│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波一彬电│吉林长华 │ 2000.00万│人民币 │2024-03-13│2029-03-13│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-25│其他事项
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保
障公司治理规范有序，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》相关规定，公司于2025年12月24日召开职工代表大会。经与会职工代表民
主选举，同意选举徐维坚先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
徐维坚先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的职工代表董事任职资格与条件。其将与
公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期三
年，与第四届董事会非职工代表董事任期保持一致。
本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数合
计不超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规规定。
徐维坚先生，1984年11月出生，专科学历，曾任杭州湾轴承厂技术人员、宁波长华项目经
理、核价科科长，现任公司商务中心报价科科长。
徐维坚先生未在公司5%以上股东单位担任职务。
截至本公告披露日，徐维坚先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理
人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。
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2025-12-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月09日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月05日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波一彬电子科
技股份有限公司二楼会议室）
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2025-12-23│对外投资
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重要内容提示：
交易简要内容宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“一彬科技”）与关
联人王建华先生共同对度亘核芯光电技术（苏州）股份有限公司（以下简称“度亘核芯”或“
标的公司”）进行投资。
2025年9月26日，公司以自有资金人民币5000.00万元认购度亘核芯新增的注册资本人民币
453.0694万元，持股比例为1.1606%。2025年10月27日，公司受让度亘核芯503.4121万股股份
，受让股份比例为1.2896%，受让对价共计5000.00万元。截至本公告披露日，公司累计持有度
亘核芯股份956.4815万股，持股比例2.4502%（以下简称“本次交易”）。
2025年12月19日，公司收到王建华先生出具的《关于受让度亘核芯股份的通知函》，王建
华先生受让度亘核芯95.3834万股股份，受让股份比例为0.2443%，受让对价共计1000.00万元
。
因王建华先生为公司关联方，在王建华先生受让度亘核芯股份后，公司本次交易属于与关
联方共同投资，构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组
因本次交易系关联方王建华先生受让度亘核芯股份后被动形成的关联交易，在公司增资及
受让度亘核芯股份时按对外投资事项无需提交公司董事会及股东会审议。
一、关联交易概述
2025年9月26日，公司以自有资金人民币5000.00万元认购度亘核芯新增的注册资本人民币
453.0694万元，持股比例为1.1606%。2025年10月27日，公司受让度亘核芯503.4121万股股份
，受让股份比例为1.2896%，受让对价共计5000.00万元。截至本公告披露日，公司累计持有度
亘核芯股份956.4815万股，持股比例2.4502%（以下简称“本次交易”）。
2025年12月19日，公司控股股东、实际控制人之一王建华先生受让度亘核芯
95.3834万股股份，受让股份比例为0.2443%，受让对价共计1000.00万元。因王建华先生
为公司关联方，在王建华先生受让度亘核芯股份后，公司本次交易属于与关联方共同投资，构
成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易系
关联方王建华先生受让度亘核芯股份后被动形成关联交易，在公司增资及受让度亘核芯股份时
按对外投资事项无需提交公司董事会及股东会审议。
（一）关联关系说明
王建华先生系公司控股股东、实际控制人之一，并在公司担任董事长、总经理。根据《公
司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易属于公司与关联方共同投
资，构成关联交易。
（二）关联人情况说明
王建华，男，1970年3月出生，系公司的控股股东、实际控制人之一，现任公司董事长兼
总经理。
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2025-10-17│其他事项
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月26日、2025年9月
15日召开第三届董事会第二十六次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，新修
订的《公司章程》主要涉及将“股东大会”变更为“股东会”、“财务总监”变更为“财务负
责人”、“监事会”、“监事”等调整为“审计委员会”、“审计委员会成员”以及基于业务
发展需要增加经营范围等相关事项。具体内容详见公司于2025年8月28日披露于深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn/）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）
。
近日，公司就以上《公司章程》修订事项完成了工商变更登记和备案手续，并取得了由宁
波市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：名称：宁波一彬电子科技股份
有限公司
统一社会信用代码：91330282793008263G
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：王建华
注册资本：壹亿贰仟叁佰柒拾叁万叁仟肆佰元
成立日期：2006年08月03日
住所：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区（一照多址）
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽
车零配件批发；汽车零配件零售；通用零部件制造；汽车零部件再制造；汽车装饰用品制造；
汽车装饰用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品
批发；五金产品零售；模具制造；模具销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电子元器件制造
；工业设计服务；电子产品销售；电机及其控制系统研发；软件开发；智能农机装备销售；智
能农业管理；农林牧副渔业专业机械的制造；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
工商备案后的公司章程与股东大会审议通过的公司章程之间不一致的具体内容详见附件《
公司章程》对照表。
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2025-09-02│其他事项
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重要内容提示：
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到国内新能源车企（限于保
密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”）的项目定点通知书，定点产品主要为立柱包汽
车零部件相关产品。此次定点项目生命周期5年，预计全生命周期总销售金额约为人民币2.43
亿元。
项目定点通知书是对指定项目产品开发和供货资格的认可，不构成正式的订单或销售合同
。后续样件产品通过客户评审验证通过之后，方可签订正式订单或销售合同。
项目定点通知书并不反映客户最终的实际采购数量，目前项目总金额仅为预计金额，后续
实际开展情况存在不确定性，具体以订单结算金额为准。整个项目的实施周期较长，而汽车市
场整体情况、全球宏观经济形势等因素均可能对客户的生产计划和采购需求构成影响，进而给
供货量带来不确定性影响；尽管合同双方具备履约能力，但在合同履约过程中，可能会出现因
产品开发遇阻、客户业务调整或不可抗力等原因，导致项目延期、变更、中止或终止。
一、项目定点通知书概况
公司近期收到国内新能源车企的项目定点通知书，定点产品主要为立柱包汽车零部件相关
产品。根据客户规划，此次定点项目生命周期5年，预计全生命周期总销售金额约人民币2.43
亿元。本次定点产品预计在2026年第一季度逐步开始量产。
二、对公司的影响
1、本次定点项目不会对本年度公司业绩产生重大影响，但对公司未来的经营业绩将产生
积极影响，有利于提升公司未来年度的营业收入和经营效益。
2、本次定点项目不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行后续合同而与对方
当事人形成依赖。
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2025-08-28│银行授信
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2025年4月11日，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，公司及下属公
司向银行等金融机构申请最高额度不超过35.00亿元人民币的综合授信额度（含新增授信、原
有授信续签授信和原有存续授信），有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年
年度股东大会召开之日止。
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
鉴于公司及下属公司生产经营和业务发展需要，公司于2025年8月26日召开第三届董事会
第二十六次会议，审议通过了《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》，本次拟增加
8.00亿元人民币的综合授信额度，即公司及下属公司向银行等金融机构申请最高额度不超过43
.00亿元人民币的综合授信额度（含新增授信、原有授信续签授信和原有存续授信），有效期
自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授信期限内，额度可循环滚动
使用。在额度内进行包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、融资租赁、金
融衍生品等各类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体合作金融机构及最终融
资额度、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。为办理上述
金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟提请股东大会授权公司法定代表
人或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切相关
的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月26日以现场结合通讯方
式在公司二楼会议室召开。会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件、电话等方式送达各位
监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席乔治刚先生主持。
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
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2025-08-28│其他事项
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第三届董
事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产
减值准备与核销资产的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日的存货、应收
账款、其他应收款等资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。
二、核销资产及存货跌价准备转回或转销情况
根据《企业会计准则》及公司关于资产核销的管理制度，经谨慎评估和决策后，对公司符
合资产核销条件的应收账款予以核销。本次实际核销应收账款合计0.00元。存货跌价准备转回
或转销金额19290543.90元。
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2025-07-16│
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