资本运作☆ ◇001278 一彬科技 更新日期：2026-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-02-21│ 17.00│ 4.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│度亘核芯 │ 5000.00│ ---│ 1.29│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│共青城创投 │ 3500.00│ ---│ 63.64│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│盐城一彬 │ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充营运资金项目 │ 2181.66万│ 29.36万│ 2224.23万│ 101.95│ ---│ ---│
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│年产900万套汽车零 │ 4.52亿│ 7012.71万│ 1.03亿│ 22.82│ 0.00│ ---│
│部件生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │王建华 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一、董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年9月26日，公司以自有资金人民币5,000.00万元认购度亘核芯新增的注册资本人 │
│ │民币453.0694万元，持股比例为1.1606%。2025年10月27日，公司受让度亘核芯503.4121万 │
│ │股股份，受让股份比例为1.2896%，受让对价共计5,000.00万元。截至本公告披露日，公司 │
│ │累计持有度亘核芯股份956.4815万股，持股比例2.4502%（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 2025年12月19日，公司控股股东、实际控制人之一王建华先生受让度亘核芯95.3834万 │
│ │股股份，受让股份比例为0.2443%，受让对价共计1,000.00万元。 │
│ │ 因王建华先生为公司关联方，在王建华先生受让度亘核芯股份后，公司本次交易属于与│
│ │关联方共同投资，构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因本次交易│
│ │系关联方王建华先生受让度亘核芯股份后被动形成关联交易，在公司增资及受让度亘核芯股│
│ │份时按对外投资事项无需提交公司董事会及股东会审议。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 王建华先生系公司控股股东、实际控制人之一，并在公司担任董事长、总经理。根据《│
│ │公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易属于公司与关联方共│
│ │同投资，构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人情况说明王建华，男，1970年3月出生，系公司的控股股东、实际控制人 │
│ │之一，现任公司董事长兼总经理。 │
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│公告日期 │2025-07-19 │
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│关联方 │宁波佰氏微泡注塑科技有限公司 │
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│关联关系 │关联董事持股15% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-19 │
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│关联方 │慈溪市周巷镇长华五金拉丝厂 │
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│关联关系 │关联董事亲属控制的个体工商户 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-19 │
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│关联方 │慈溪市周巷佳飞五金配件厂 │
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│关联关系 │关联董事亲属控制的个体工商户 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-19 │
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│关联方 │慈溪上驰汽车配件厂 │
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│关联关系 │关联董事亲属控制的个体工商户 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-19 │
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│关联方 │慈溪市速朋货运代理服务部 │
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│关联关系 │关联董事亲属控制的个体工商户 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-19 │
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│关联方 │慈溪市周巷严姚帅运输户 │
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│关联关系 │关联董事亲属控制的个体工商户 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波一彬电│12家下属公│ 3.50亿│人民币 │2025-08-01│2026-07-31│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波一彬电│13家下属公│ 3.50亿│人民币 │2024-09-02│2025-07-31│连带责任│是 │否 │
│子科技股份│司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波一彬电│宁波翼宇 │ 8000.00万│人民币 │2023-02-13│2026-02-13│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波一彬电│宁波翼宇 │ 6400.00万│人民币 │2023-09-14│2026-09-13│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波一彬电│一彬新能源│ 6000.00万│人民币 │2023-06-09│2028-06-08│连带责任│是 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波一彬电│郑州一彬 │ 4000.00万│人民币 │2024-03-13│2029-03-13│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波一彬电│沈阳一彬 │ 3000.00万│人民币 │2024-01-22│2029-01-22│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波一彬电│吉林长华 │ 2000.00万│人民币 │2024-03-13│2029-03-13│连带责任│否 │否 │
│子科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-15│对外担保
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一、担保情况概述
为提高公司决策效率，满足公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报
表范围的各级子公司）日常经营和业务发展资金需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及下
属公司对外担保及接受担保的日常管理，增强对外担保及接受担保行为的计划性和合理性，于
2026年04月13日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司及下属公司预计为银行授信额
度内的融资提供不超过12.00亿元的担保，包括新增担保及原有担保展期或续保，在上述额度
内可以滚动使用，其中公司为下属公司提供不超过9.50亿元的担保（预计为资产负债率70%以
上的被担保对象提供累计不超过3.80亿元的担保），下属公司为公司提供不超过2.50亿元的担
保。上述担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担
保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。上述担保额度不等于实际担保金
额，实际担保金额应在担保额度内以金融机构与公司、下属公司最终签订的担保合同为准，担
保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。在上述额度范围内，公司及下属公司
因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。在额度范围内提
请股东会授权公司管理层实施相关具体事宜和签署上述担保额度内的相应文件。上述授权有效
期为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会结束之日止。上述对外担保额
度是基于公司目前业务情况的预计，如果年度内公司新增子公司，或生产经营实际情况发生变
化，公司及下属公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的被担保
对象仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的被担保对象处获得担保额度。
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
1）宁波一彬电子科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330282793008263G
成立日期：2006年8月3日
注册地址：慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区
法定代表人：王建华
注册资本：12373.34万元
一般项目：电子专用材料研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批
发；汽车零配件零售；通用零部件制造；汽车零部件再制造；汽车装饰用品制造；汽车装饰用
品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造。
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2026-04-15│其他事项
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示的情形。
一、审议程序
公司于2026年04月13日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配
预案的议案》本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年04月13日第四届董事会
第三次会议审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员
薪酬方案的议案》。根据公司经营规模、经营规划并参照同行业水平，为充分调动董事、高级
管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展，拟订
了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月12日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月07日
7、出席对象：
（1）截至2026年05月07日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波一彬电子科
技股份有限公司二楼会议室）。
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2026-04-15│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审
众环”）
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“一彬科技”）于2026年04月13日
召开了第四届董事会第三次会议、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟聘任中
审众环为公司2026年度审计机构。公司董事会审计委员会对中审众环完成2025年度工作情况及
其执业质量进行了核查，出具了审核意见，并向董事会提交了对中审众环履职情况评估报告及
审计委员会履行监督职责情况报告，建议续聘中审众环为公司2026年度审计机构。该事项尚需
提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1306人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入5
8365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元，汽车制造业同行业上市公
司审计客户家数10家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，
纪律处分4次，监督管理措施10次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，42名
从业执业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。
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2026-04-15│其他事项
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宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月13日召开了第四届董
事会第三次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备与核销资产的议案》，现将具体
情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的存货、应收
账款、其他应收款等资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。
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2026-04-15│银行授信
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2026年04月13日，宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事
会第三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
鉴于公司及下属公司生产经营和业务发展需要，公司及下属公司拟向银行等金融机构申请
最高额度不超过43.00亿元人民币的综合授信额度（含新增授信、原有授信续签授信和原有存
续授信），有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授
信期限内，额度可循环滚动使用。在额度内进行包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函
、票据贴现、融资租赁、金融衍生品等各类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，
具体合作金融机构及最终融资额度、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签
署的协议为准。为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟提请
股东会授权公司法定代表人或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述
授信额度内签署一切相关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期
一致。
本事项尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-03-17│对外投资
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1、投资标的名称：上海传芯半导体有限公司（以下简称“上海传芯”、“标的公司”或
“目标公司”）；
2、投资金额：人民币16000万元；
3、资金来源：公司自有资金；
4、相关风险提示：上海传芯成立于2020年7月，核心业务围绕半导体掩模基板展开。上海
传芯属于初创类公司，目前业务规模不大，在未来实际运营过程中，仍可能面临市场环境变化
、行业政策变化、运营管理等方面因素的影响，本次对外投资的投资收益存在不确定性。本次
对外投资对公司不构成重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“一彬科技”）拟以自有资金通过
增资与受让老股相结合的方式对上海传芯进行投资，共计出资人民币16000万元，本次投资全
部完成后取得上海传芯9.4088%的股权（对应标的公司915.5533万元注册资本），具体如下：
1、公司拟以自有资金人民币8000万元向上海传芯增资，获得其354.2383万元出资额，占
上海传芯本次增资完成后标的公司注册资本总额的比例为3.6404%（对应标的公司354.2383万
元注册资本）；
2、公司拟以自有资金人民币8000万元，通过股权转让的方式受让上海传芯原股东上海多
薮企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海多薮”）、安吉翊展企业管理合伙企业（有限
合伙）（以下简称“安吉翊展”）及上海一禾宽源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
“一禾宽源”）持有的上海传芯5.7684%股权（对应标的公司561.3150万元注册资本），具体
如下：从上海多薮受让268.3150万股，受让股份占上海传芯注册资本总额的比例为2.7574%；
从安吉翊展受让262.50万股，受让股份占上海传芯注册资本总额的比例为2.6976%；从一禾宽
源受让30.50万股，受让股份占上海传芯注册资本总额的比例为0.3134%。
3、公司于2026年3月16日召开第四届董事会第二次会议，全体董事以9票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》：董事会同意以人民币8000.00万元的
价格获得上海传芯3.6404%的股权；同意以人民币3350.00万元的价格受让上海传芯原股东上海
多薮持有的2.7574%的股权；同意以人民币4165.9556万元的价格受让上海传芯原股东安吉翊展
持有的2.6976%的股权；同意以人民币484.0444万元的价格受让上海传芯原股东一禾宽源持有
的0.3134%的股权；同意授权公司有关人员签署投资协议以及完成标的公司变更登记所需的必
要文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不属于关联交易，且
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
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