资本运作☆ ◇001279 强邦新材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│环保印刷版材产能扩│ 4.10亿│ 1992.85万│ 1992.85万│ 10.96│ ---│ ---│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6464.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│智能化技术改造项目│ 5292.00万│ 378.36万│ 378.36万│ 18.81│ ---│ ---│
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│偿还银行贷款及补充│ 1.40亿│ 7000.00万│ 7000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-09 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海甚龙新材料技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽强邦新材料股份有限公司 │
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│卖方 │上海甚龙新材料技术有限公司 │
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│交易概述 │一、向全资子公司增资的审批程序 │
│ │ 安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开第二届董事│
│ │会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、│
│ │变更实施地点的议案》，同意公司将募集资金向新增的实施主体上海甚龙新材料技术有限公│
│ │司（以下简称“上海甚龙”）增资6000万元人民币，用于“环保印刷版材产能扩建项目”的│
│ │实施建设。具体内容详见公司于2024年11月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn│
│ │）披露的《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的公告》（公告编号2024-024）│
│ │。 │
│ │ 二、营业执照基本信息 │
│ │ 近日，上海甚龙已办理完成工商变更登记手续，并取得上海市嘉定区市场监督管理局换│
│ │发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-11-06 │
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│关联方 │中山市锵邦印刷器材有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高管关系密切的家庭成员控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-06 │
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│关联方 │东莞市锦晟印刷器材有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高管关系密切的家庭成员控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-06 │
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│关联方 │南京江南雨印刷设备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高管关系密切的家庭成员控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-06 │
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│关联方 │龙港市强邦印刷器材有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高管关系密切的家庭成员控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-06 │
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│关联方 │武汉市哥德堡印刷器材有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高管关系密切的家庭成员控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-06 │
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│关联方 │东莞市彩度印刷器材有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高管关系密切的家庭成员控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-06 │
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│关联方 │STRONG PLATES EUROPE,S.L │
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│关联关系 │公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-06 │
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│关联方 │中山市锵邦印刷器材有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高管关系密切的家庭成员控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-06 │
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│关联方 │东莞市锦晟印刷器材有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高管关系密切的家庭成员控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-06 │
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│关联方 │南京江南雨印刷设备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高管关系密切的家庭成员控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-06 │
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│关联方 │龙港市强邦印刷器材有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高管关系密切的家庭成员控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-06 │
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│关联方 │武汉市哥德堡印刷器材有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高管关系密切的家庭成员控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-06 │
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│关联方 │东莞市彩度印刷器材有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、高管关系密切的家庭成员控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-06 │
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│关联方 │STRONG PLATES EUROPE,S.L │
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│关联关系 │公司参股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-06 │
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│关联方 │上海强邦企业管理咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）情况概述 │
│ │ 由于生产经营需要，公司及子公司上海甚龙新材料技术有限公司（以下简称“上海甚龙│
│ │”）自2021年1月起向关联方上海强邦企业管理咨询有限公司（以下简称“上海强邦”）租 │
│ │赁其位于上海市嘉定区北和公路738号的厂房、仓库及办公楼，用于办公和生产经营，并通 │
│ │过上海强邦代付生产经营过程中的水电费。 │
│ │ （二）关联交易主要内容 │
│ │ 公司及子公司上海甚龙与关联方上海强邦之间发生的业务往来，遵循诚实信用、等价有│
│ │偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按市场定价原则确定交易价格；公司将严格遵守《公│
│ │司章程》与《关联交易管理制度》的相关规定，以确保关联交易的公允性。 │
│ │ 根据公司与上海强邦签订的《房屋租赁合同》，公司租赁上海强邦的房屋及建筑物作为│
│ │办公场所，租赁面积为900平方米；租赁期限为10年，租赁期自2021年1月1日起至2030年12 │
│ │月31日止；租金第1年至第2年为每天每平方米1元，第3年租金将在上年的基础上递增5%。 │
│ │ 根据子公司上海甚龙与上海强邦签订的《厂房租赁合同》，上海甚龙租赁上海强邦的厂│
│ │房及仓库，租赁面积为8,952平方米；租赁期限为3年，租赁期自2024年1月1日起至2026年12│
│ │月31日止；租金标准为：第一层、第二层及第三、四层分别为每天每平方米1.2元、0.9元和│
│ │0.8元。 │
│ │ （三）预计交易类别及金额 │
│ │ 预计2025年度公司及子公司上海甚龙与上海强邦将发生的租赁费为315万元，代付的水 │
│ │电费300万元。 │
│ │ 2024年1-9月，公司及子公司上海甚龙与上海强邦已发生的租赁费为231.37万元（未经 │
│ │审计），代付的水电费为104.41万元（未经审计）。2024年全年，预计与上海强邦的租赁费│
│ │为308.5万元，代付水电费为160万元。 │
│ │ 有关本次关联交易的议案已经本公司独立董事专门会议和董事会会议审议通过，本次议│
│ │案在董事会决策权限范围内。 │
│ │ 二、关联方情况介绍 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 上海强邦成立于2003年10月20日，注册资本500万美元，住所位于上海市嘉定区北和公 │
│ │路738号，法定代表人郭良春，公司经营范围为“一般项目：企业管理咨询,自有房屋租赁, │
│ │停车场服务,物业管理,企业管理,商务代理代办服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服│
│ │务）,财务咨询,会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 │
│ │营活动）”。 │
│ │ 截至2023年12月31日经审计的资产总额486,990,432.90元，净资产为486,382,964.30元│
│ │，营业收入为16,282,400.77元，净利润为17,222,232.40元（前述财务数据未经审计）。 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 上海强邦系公司实际控制人控制的其他企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第│
│ │6.3.3条第二款第四项的规定，系公司关联法人。 │
│ │ （三）履约能力分析 │
│ │ 上海强邦为依法存续且正常经营的公司，不是失信被执行人，财务状况良好，具备良好│
│ │的履约能力。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》等
规定，结合公司实际情况，参考所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司第二届董事、监事和高
级管理人员的薪酬方案。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2025年4月24日召开第
二届董事会第五次会议审议并通过了《关于高级管理人员2024年薪酬确认及2025年薪酬方案的
议案》，其中关联董事郭良春，关联高管郭俊成、林文丰、李长华回避表决；《关于董事2024
年薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2024年年
度股东大会审议。同日召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于监事2024年度薪酬
确认及2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2024年度股东
大会审议。现将相关情况公告如下：一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
2024年度，在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人员按照公司相
关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事
、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况详见《公司2024年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参照公司所在行业、地区薪酬水平，拟定
公司董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬方案如下：（一）适用对象
公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员
（二）适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
（三）薪酬及津贴标准
1、在公司任职的非独立董事，根据其工作岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬，未担
任具体管理等其他职务的非独立董事，按与其签订的合同为准。
2、公司独立董事津贴为8万元/年，按年度发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产
生的合理费用由公司承担。
3、公司监事在公司担任实际管理职务的，根据其工作岗位及其工作考评情况领取相应的
薪酬，未担任实际管理职务的监事，按与其签订的合同为准。
4、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，结合其岗位及其工作考评情况领取
相应薪酬。
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2025-04-25│对外担保
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一、调整申请综合授信额度及担保情况概述
安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日召开第二届董事会
第三次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2025年度公司向银行申请综合
授信额度的议案》，公司及其子公司2025年度拟向相关银行申请不超过人民币73000.00万元综
合授信额度，并于2024年11月21日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。现公司根据发
展规划，拟调整为向相关银行申请不超过人民币200000.00万元的综合授信额度，综合授信内
容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、押汇、国
内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超融等综合授信业务，在额度内循环使用，有效期
为自股东大会审议通过之日起一年。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实
际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。
为满足公司及子公司经营发展和业务发展的需求，公司拟为全资子公司安徽省强邦进出口
贸易有限公司（以下简称“强邦贸易”）提供总额不超过人民币50000.00万元（或等值外币）
的担保，用于子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、
资产池、分期付款业务等。担保额度的有效期自股东大会通过之日起12个月。
公司于2025年4月24日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议分别通过
了《关于调整公司2025年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次调整申请综合授信
额度及对外担保需提交股东大会审议批准。本次担保无需提供反担保。
公司董事会授权董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范
围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、提供担保预计基本情况
被担保主体：安徽省强邦进出口贸易有限公司
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：安徽省强邦进出口贸易有限公司
2、成立日期：2025年3月31日
3、注册地点：安徽省宣城市广德市经济开发区鹏举路37号
4、注册资本：1000万元
5、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
强邦贸易为公司全资子公司，公司持有100%股权，其未被列为失信被执行人。
6、法定代表人：郭俊成
7、主营业务：一般项目；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；包装材料及制品销售
；金属材料销售；企业管理咨询；机械设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；技术进出口
；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
四、担保协议的主要内容
本次公司拟向全资子公司提供总额不超过人民币50000.00万元的担保，用于子公司日常经
营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等，
目前尚未签订具体的担保协议。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的担保协议
为准。公司董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。
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2025-04-25│委托理财
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