资本运作☆ ◇001280 中国铀业 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-11-21│ 17.89│ 43.63亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中国核工业集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中国核工业集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、接受│
│ │ │ │服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中国核工业集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中国核工业集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中国核工业集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、接受│
│ │ │ │服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中核财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）拟与中核财务有限责 │
│ │任公司（以下简称“中核财务”）签订《金融服务协议》，期限三年。《金融服务协议》主│
│ │要内容包括存款服务、贷款服务、资金结算与收付服务、票据承兑和贴现服务等。 │
│ │ 2、关联关系说明：中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）为公司实际控 │
│ │制人，中核财务系中核集团直接控股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，│
│ │本次交易构成关联交易 │
│ │ 3、审议程序：公司于2026年1月22日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《│
│ │关于审议公司与中核财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》（表决结果：7票同意、0│
│ │票反对、0票弃权），关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、张红军先生、姜德英 │
│ │先生回避表决。上述议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通│
│ │过。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借 │
│ │壳，亦无需经过有关部门批准 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 关联方名称：中核财务有限责任公司 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层、2层203及204号 │
│ │ 法定代表人：梁荣 │
│ │ 金融许可证机构编码：L0011H211000001 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000100027235R │
│ │ 注册资本：438,582万元 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开│
│ │展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产│
│ │业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 财务情况：截至2024年12月31日，中核财务的总资产850.93亿元，净资产 126.25亿元 │
│ │；2024年度实现营业收入 22.15亿元，净利润 8.61亿元 │
│ │ 截至2025年6月30日，中核财务的总资产1055.84亿元，净资产129.03亿元，营业收入8.│
│ │69亿元，净利润4.72亿元。上述数据未经审计。 │
│ │ 关联关系：中核集团为公司实际控制人，中核财务系中核集团实际控制企业。根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。经查询中国执行信息公开│
│ │网，截至本公告披露日，本公司未发现中核财务被列入失信被执行人名单的情况。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-13│企业借贷
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1、中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）全资子公司中核海外有
限公司（以下简称“中核海外”）拟与BannermanEnergyLimited（以下简称“BMN”）及其下
属全资子公司BannermanEnergy(Netherlands)B.V.（以下简称“BMNNL”或“现有股东”）、B
annermanEnergy(UK)Limited（以下简称“BMNUK”或“标的公司”）签署《股份认购协议》，
中核海外拟通过增资方式获得标的公司45%的股权，并将以承接部分现有股东贷款和追加股东
贷款的方式（以下简称“股东贷款安排”），使得双方股东在完成交割时向BMNUK所提供的股
东贷款金额与双方股权比例完全一致。中核海外需支付的包括股权认购价款和股东贷款在内的
交易总对价不超过3.22亿美元，包括2.27亿美元股权增资款和不超过0.94亿美元股东贷款（尾
差为四舍五入导致，下同），资金来源为中核海外的自有资金及其自筹资金。
2、上述事项已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，并经出席公司董事会的三
分之二以上的董事同意。
3、根据《上市规则》第6.1.9条关于财务资助的规定，本公司将向BMNUK提供股东贷款，
且BMNUK最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，本次交易尚需提交公司股东会审议。
4、专业机构对标的公司的资源储量等数据进行了估算，但仍存在实际值与估算值不一致
的风险。
5、公司将持续密切关注标的公司的经营动态，加强对其财务状况的监督，确保公司资金
安全。标的公司的其他股东已按其持股比例提供同比例的财务资助。公司将持续做好风险管控
工作，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易事项概述
公司于2026年2月11日召开第一届董事会第二十九次会议，经出席董事会会议的三分之二
以上董事审议同意，审议通过了《关于审议中核海外参股投资纳米比亚依探戈铀矿事项的议案
》，为增强公司长期盈利能力，提升公司对海外资源的掌控，拓宽海外关键矿产资源布局，助
力国家核电事业长期发展，同意公司全资子公司中核海外与BMN及其下属全资子公司BMNNL、BM
NUK签署《股份认购协议》，中核海外拟通过增资方式获得标的公司45%的股权，并将以承接部
分现有股东贷款和追加股东贷款的方式，使得双方股东在完成交割时向BMNUK所提供的股东贷
款金额与双方股权比例完全一致。中核海外需支付的包括股权认购价款和股东贷款在内的交易
总对价不超过3.22亿美元，包括2.27亿美元股权增资款和不超过0.94亿美元股东贷款，资金来
源为中核海外的自有资金及其自筹资金。董事会授权公司经营层全权办理本次交易的相关事项
。
BMNUK持有纳米比亚共和国（以下简称“纳米比亚”）BannermanMiningResources(Namibi
a)(Pty)Ltd（以下简称“BMRN”或“项目公司”）95%股权，BMRN拥有纳米比亚境内Etango铀
项目（以下简称“项目”）采矿权。交易完成后，公司将通过中核海外间接持有Etango铀项目
42.75%权益，并依托交割日签订的《股东协议》中公司治理相关约定，实质性参与项目的重大
事项决策和经营管理，推动项目建设投产并实现长期稳定运营。
根据BMN已经公布的基于澳大利亚《澳大拉西亚勘查结果、矿产资源量与矿石储量报告规
范》（以下简称“JORC规范”）编制的矿产资源报告，Etango铀项目现有探明、控制和推断资
源量总计8.0万吨金属铀。BMN于2022年完成年矿石处理量800万吨规模的可行性研究（以下简
称“2022年可研”）；于2023年取得纳米比亚工业、矿产和能源部签发编号为“250”的采矿
许可证；于2024年完成前端工程设计（以下简称“FEED”）与控制性预算评估（ControlBudge
tEstimate，以下简称“CBE”）。目前，Etango铀项目相关建设准备工作正在有序推进。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》等，本次交易不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上市规则》第6.1.9条关于财务资助的规定，本公司将向BMNUK提供股东贷款，且BM
NUK最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，本次交易尚需提交公司股东会审议。
本次对外提供财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，不属于《上市规则》
《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情
形。
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2026-02-11│其他事项
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一、完成补选非独立董事情况
中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）于2026年1月22日召开第一
届董事会第二十七次会议，审议通过了《补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，经公司
控股股东提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意补选姜宏先生为公司第一届
董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于2026年1月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。
公司于2026年2月10日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《补选公司第一届董事
会非独立董事的议案》，同意选举姜宏先生为公司第一届董事会非独立董事，任期自股东会审
议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事
总数二分之一。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，公司于2026年
2月10日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委
员的议案》，同意对第一届董事会专门委员会委员进行调整，调整后的第一届董事会各专门委
员会组成如下：
战略与投资委员会：袁旭、邢拥国、姜宏、肖林兴、张红军，袁旭为召集人。审计与风险
管理委员会：陈运森、王俊仁、姜宏，陈运森为召集人。
薪酬与考核委员会：刘为胜、王俊仁、姜宏，刘为胜为召集人。
提名委员会：赵旭东、刘为胜、李成城，赵旭东为召集人。
上述董事会专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会届满
之日止。
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2026-02-11│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年2月10日（星期二）14:30。
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月10日上午9:15—9:2
5，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为
：2026年2月10日9:15-15:00的任意时间。
2、召开地点：北京市朝阳区和平西桥樱花西街18号贵州大厦4层遵义厅。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东1404人，代表股份1858718095股，占公司有表决权股份总数的
89.8721%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1352782540股，占公司有表决权股份总
数的65.4093%。通过网络投票的股东1397人，代表股份505935555股，占公司有表决权股份总
数的24.4628%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东1396人，代表股份73030225股，占公司有表决权股份总数
的3.5311%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份46721420股，占公司有表决权股份
总数的2.2591%。通过网络投票的中小股东1393人，代表股份26308805股，占公司有表决权股
份总数的1.2721%。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
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2026-01-24│重要合同
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一、关联交易概述
1、中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）拟与中核财务有限责任
公司（以下简称“中核财务”）签订《金融服务协议》，期限三年。《金融服务协议》主要内
容包括存款服务、贷款服务、资金结算与收付服务、票据承兑和贴现服务等。
2、关联关系说明：中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）为公司实际控制
人，中核财务系中核集团直接控股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次
交易构成关联交易。
二、关联人基本情况
关联方名称：中核财务有限责任公司
注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层、2层203及204号
法定代表人：梁荣
金融许可证机构编码：L0011H211000001
统一社会信用代码：91110000100027235R
注册资本：438582万元
企业性质：有限责任公司（国有控股）
经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：中核集团为公司实际控制人，中核财务系中核集团实际控制企业。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，本公司未发现中核财务被列入失信被执
行人名单的情况。
三、关联交易标的基本情况
中核财务在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、
资金结算与收付服务、票据承兑、贴现服务及国家金融监督管理总局及其分支机构批准的财务
公司可从事的其他业务。
四、关联交易的定价政策及定价依据
交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格在政府指导价的
范围内合理确定。
五、《金融服务协议》主要内容
甲方：中国铀业股份有限公司
乙方：中核财务有限责任公司
（一）交易内容
交易双方发生的交易内容为：乙方向甲方或其成员公司提供本外币金融服务，包括：
1、存款业务；
2、贷款业务；
3、资金结算与收付业务；
4、票据承兑和贴现业务；
5、《企业集团财务公司管理办法》规定的且经国家金融监督管理总局及其分支机构批准
的乙方可从事的其他业务。
（二）定价原则和依据
交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格在政府指导价的
范围内按公允的市场化原则合理确定。
（三）交易价格
1、乙方吸收甲方及其成员公司存款的存款利率应符合中国人民银行利率政策要求，按照
不低于甲方及其成员公司存放在国内主要商业银行同类存款挂牌平均利率以及乙方给予中核集
团其他成员公司的同类资金存款利率执行。
2、乙方向甲方及其成员公司提供贷款的贷款利率，按照不高于甲方及其成员公司从国内
商业银行取得的同类同期同档次贷款利率以及乙方给予中核集团同信用级别的其他成员公司的
同类同期同档次贷款利率执行。
3、乙方向甲方及其成员公司提供其他业务收费标准应符合中国人民银行或国家金融监督
管理总局就该类型服务规定的收费标准，不高于国内其他机构同等业务费用水平。
4、交易双方就本协议第一条所述交易内容，按本协议第二条所述定价原则和依据另行签
署协议的，交易价格应以双方签署的具体协议为准。
（四）交易总量区间
1、本协议第一条所描述的交易内容
（1）接受存款类预计交易额，2026年、2027年、2028年每年的日最高限额不超过120亿元
人民币。
（2）发放贷款类预计交易额，2026年、2027年、2028年每年的年度贷款发生额不超过150
亿元人民币。
（3）其他金融服务预计交易额，2026年、2027年、2028年每年不超过20亿元人民币。
2、乙方保证将严格按照国家金融监督管理总局、中国人民银行等监管机构颁布的财务公
司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合中国相关法律法
规等文件的规定。
3、本协议项下甲乙双方发生的存款、贷款等金融业务将严格按照有关法律法规对关联交
易的要求，履行相应的决策程序和信息披露。
（五）协议有效期
本协议有效期为3年。
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2026-01-24│其他事项
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中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）于2026年1月22日召开第一
届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司2026年独立董事津贴方案的议案》，该议案尚需
提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，
激励独立董事勤勉尽责，更好地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别
是中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，结
合公司实际情况并参照同行业上市公司独立董事薪酬水平等，公司拟从2026年1月1日起将独立
董事年度津贴标准由每人每年税前人民币14.4万元调整为每人每年税前人民币20万元。
本次调整符合公司长远发展需要，有利于促进独立董事充分发挥作用，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议，独立
董事对此议案回避表决。该议案还需提交股东会审议。
特此公告。
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2026-01-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。第一届董事会第二十七次会议审议通过了关于召开本
次股东会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月10日（星期二）14:30。
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月10日上午9:15—9:2
5，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为
：2026年2月10日9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年2月3日（星期二）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区和平西桥樱花西街18号贵州大厦4层遵义厅。
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2026-01-24│其他事项
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中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）于2026年1月22日召开第一
届董事会第二十七次会议，审议通过了《为董事和高级管理人员购买责任保险的议案》，为进
一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及高级管理人员在其职
责范围内更充分地行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司、
子公司及公司全体董事及高级管理人员购买责任险。该议案在提交董事会前，已经公司第一届
董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审查，全体委员对本议案回避表决并直接提交公司
董事会审议，鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案回避表
决并直接提交公司股东会审议。现将具体方案公告如下：一、购买责任险的具体方案
1、投保人：中国铀业股份有限公司
2、被保险人：公司、子公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以与保险公司签订的
保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币5000万元/年（具体以与保险公司签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币30万元/年（具体以与保险公司签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或
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