资本运作☆ ◇001280 中国铀业 更新日期：2026-05-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-11-21│ 17.89│ 43.63亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中核内蒙古矿业有限│ 13.80亿│ 2.29亿│ 2.29亿│ 16.57│ ---│ ---│
│公司内蒙古纳岭沟铀│ │ │ │ │ │ │
│矿床原地浸出采铀工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投资方向 │ 2.53亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│中核内蒙古矿业有限│ 4.20亿│ 3898.77万│ 3898.77万│ 9.28│ 9229.86万│ ---│
│公司内蒙古巴彦乌拉│ │ │ │ │ │ │
│铀矿床原地浸出采铀│ │ │ │ │ │ │
│二期（芒来矿段）工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│新疆中核天山铀业有│ 3.10亿│ 2042.27万│ 2042.27万│ 6.59│ ---│ ---│
│限公司七三七、七三│ │ │ │ │ │ │
│九地浸采铀扩建工程│ │ │ │ │ │ │
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│中核韶关锦原铀业有│ 7400.00万│ 1037.76万│ 1037.76万│ 14.02│ ---│ ---│
│限公司棉花坑矿井三│ │ │ │ │ │ │
│期工程 │ │ │ │ │ │ │
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│中核沽源铀业有限责│ 4.18亿│ 4382.90万│ 4382.90万│ 10.49│ ---│ ---│
│任公司水冶综合技改│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江西共伴生铀资源（│ 2.00亿│ 754.43万│ 754.43万│ 3.77│ 1135.30万│ ---│
│独居石）综合利用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│中核华中新材料有限│ 7500.00万│ 93.01万│ 93.01万│ 1.24│-1546.16万│ 2024-11-30│
│公司年产1000吨钽铌│ │ │ │ │ │ │
│新材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 12.33亿│ 11.87亿│ 11.87亿│ 96.26│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │中核财资管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）拟与中核财资管理有 │
│ │限公司（以下简称“中核财资”）签订为期一年的《金融服务协议》，协议约定，中核财资│
│ │在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于向公司所属境外成员公司提供收付│
│ │款、账户管理等服务，向公司及境内外成员公司提供本外币贷款、外汇风险管理与咨询服务│
│ │等财资服务。 │
│ │ 2、关联关系说明：中核财资为公司实际控制人中国核工业集团有限公司（以下简称“ │
│ │中核集团”）控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 3、审议程序：公司于2026年4月27日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于│
│ │与中核财资管理有限公司签署金融服务协议的议案》（表决结果：7票同意、0票反对、0票 │
│ │弃权），关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、张红军先生、姜宏先生回避表决。│
│ │上述议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通过。本次交易在│
│ │董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借 │
│ │壳，亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 关联方名称：中核财资管理有限公司 │
│ │ 关联关系：中核财资为公司实际控制人中核集团控股子公司。根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中国核工业集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中国核工业集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、接受│
│ │ │ │服务等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中国核工业集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国核工业集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供服务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中国核工业集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、接受│
│ │ │ │服务等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
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│关联方 │中核财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）拟与中核财务有限责 │
│ │任公司（以下简称“中核财务”）签订《金融服务协议》，期限三年。《金融服务协议》主│
│ │要内容包括存款服务、贷款服务、资金结算与收付服务、票据承兑和贴现服务等。 │
│ │ 2、关联关系说明：中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）为公司实际控 │
│ │制人，中核财务系中核集团直接控股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，│
│ │本次交易构成关联交易 │
│ │ 3、审议程序：公司于2026年1月22日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《│
│ │关于审议公司与中核财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》（表决结果：7票同意、0│
│ │票反对、0票弃权），关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、张红军先生、姜德英 │
│ │先生回避表决。上述议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通│
│ │过。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借 │
│ │壳，亦无需经过有关部门批准 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 关联方名称：中核财务有限责任公司 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层、2层203及204号 │
│ │ 法定代表人：梁荣 │
│ │ 金融许可证机构编码：L0011H211000001 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000100027235R │
│ │ 注册资本：438,582万元 │
│ │ 企业性质：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开│
│ │展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产│
│ │业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 财务情况：截至2024年12月31日，中核财务的总资产850.93亿元，净资产 126.25亿元 │
│ │；2024年度实现营业收入 22.15亿元，净利润 8.61亿元 │
│ │ 截至2025年6月30日，中核财务的总资产1055.84亿元，净资产129.03亿元，营业收入8.│
│ │69亿元，净利润4.72亿元。上述数据未经审计。 │
│ │ 关联关系：中核集团为公司实际控制人，中核财务系中核集团实际控制企业。根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。经查询中国执行信息公开│
│ │网，截至本公告披露日，本公司未发现中核财务被列入失信被执行人名单的情况。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国铀业股│阿矿 │ 6.13亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14:00。
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15—9:2
5，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日9:15—15:00的任
意时间。
2、召开地点：北京市东城区安定门外大街丁88-1号江苏大厦三层汉风厅。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长袁旭先生。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
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2026-05-08│其他事项
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中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第一届董事会第二十
七次会议，审议通过了《修订<公司章程>的议案》《变更公司注册资本、公司类型并办理变更
登记的议案》。具体内容详见公司于2026年1月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更的公告》。
近日，公司已完成工商变更登记和章程备案手续，并取得了北京市市场监督管理局换发的
《营业执照》，变更后的《营业执照》具体登记信息如下：统一社会信用代码：911100001000
10265J
企业名称：中国铀业股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：袁旭
注册资本：206818.1818万元
成立日期：1989年05月29日
住所：北京市通州区九棵树145号26幢1层
经营范围：国外铀资源的勘探、勘察设计、工程建设的投资与管理；进出口业务；技术开
发、技术服务、技术咨询；采选稀有稀土金属矿、铀矿、贵金属矿（仅限外埠经营）。（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2026-04-29│其他事项
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第一章总则
第一条为保障中国铀业股份有限公司（以下简称“中国铀业”或“公司”）及控股子公司
与中核财资管理有限公司（以下简称“中核财资”）关联交易的资金安全，防范资金风险，依
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，特制定
本风险处置预案（以下简称“预案”）。
第二章风险处置组织机构及职责第二条中国铀业董事会负责审批公司与中核财资关联交易
的风险处置预案，听取中核财资关联交易风险事项工作汇报，履行有关决策，披露预案确定的
风险情形及保障措施。
第三条中国铀业成立金融风险防范及处置领导小组（以下简称“领导小组”），负责公司
与中核财资关联资金风险的防范及处置工作。领导小组由公司总经理任组长，总会计师、董事
会秘书和总法律顾问任副组长。第四条中国铀业财务部负责定期督促财资公司及时提供相关信
息，对存放于中核财资的资金风险状况进行动态评估和监督，负责牵头组织公司有关部门就存
贷款等金融业务的风险制定风险应急处置方案，并就存贷款等金融业务的风险防范和处置事项
向领导小组汇报。
第五条公司相关部门根据部门职责分工，积极筹划落实各项防控风险措施，相互配合，共
同控制和化解风险。
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2026-04-29│对外担保
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特别提示：
本次2026年度担保计划存在对资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情形，敬请投
资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
中国铀业股份有限公司（以下简称“中国铀业”或“公司”）于2026年4月27日召开第二
届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2026年度担保计划的议案》。预计2026年度公司及
各子公司共计提供金额不超过39.83亿元的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项
尚需提交公司股东会审议。上述担保额度有效期限为自本议案获得2025年年度股东会审议通过
之日起至2026年年度股东会召开之日止。
被担保人基本情况
1、中核海外有限公司
成立日期：2007年11月27日
注册地/主要生产经营地：中国香港湾仔港湾道26号华润大厦29楼2906室注册资本：100.0
0万港元
主营业务：天然铀投资、开发和管理
股权结构：公司持有其100%股权
财务情况：
截至本公告日，中核海外有限公司不是失信被执行人。
2、中核国际集团有限公司
成立日期：2008年12月11日
注册地/主要生产经营地：Unit290629thFloor,ChinaResourcesBuilding,26HarbourRoad,
Wanchai,HongKong/VistraCorporateServicesCentre,WickhamsCayII,RoadTown,Tortola,VG11
10,BritishVirginIslands注册资本：5.00万美元
主营业务：天然铀资源投资、开发、管理
股权结构：公司控股子公司中核国际有限公司持有其100%股权财务情况：
截至本公告日，中核国际集团有限公司不是失信被执行人。
3、盛和资源（连云港）新材料科技有限公司
成立日期：2020年2月3日
注册地/主要生产经营地：江苏省连云港市连云区瑞和路9号综合楼法定代表人：杜元忠
注册资本：65777.7万元
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属矿石销售
；选矿；货物进出口；技术进出口；采矿行业高效节能技术研发；高性能有色金属及合金材料
销售；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；化工产品销售（不含许可类化工产
品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：盛和资源（
连云港）新材料科技有限公司为盛和资源控股股份有限公司的控股子公司，盛和资源控股股份
有限公司持有60%的股权，公司控股子公司中核资源发展有限公司持有其40%的股份，中华人民
共和国财政部为盛和资源控股股份有限公司的实际控制人。
财务情况：
截至本公告日，盛和资源（连云港）新材料科技有限公司不是失信被执行人。
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2026-04-29│重要合同
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一、关联交易概述
1、中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）拟与中核财资管理有限
公司（以下简称“中核财资”）签订为期一年的《金融服务协议》，协议约定，中核财资在经
营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于向公司所属境外成员公司提供收付款、账
户管理等服务，向公司及境内外成员公司提供本外币贷款、外汇风险管理与咨询服务等财资服
务。
2、关联关系说明：中核财资为公司实际控制人中国核工业集团有限公司（以下简称“中
核集团”）控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易
。
3、审议程序：公司于2026年4月27日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于与
中核财资管理有限公司签署金融服务协议的议案》（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
），关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、张红军先生、姜宏先生回避表决。上述议
案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通过。本次交易在董事会审
批权限范围内，无需提交股东会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳
，亦无需经过有关部门批准。
二、关联人基本情况
关联方名称：中核财资管理有限公司
注册地址：中国香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼法定代表人：胡孟
注册资本：2115万元人民币
企业类型：有限公司
成立日期：2020年7月29日
经营范围：资金管理、融资服务、国际金融服务等财资管理服务。财务情况：截至2025年
12月31日，中核财资的总资产63389.52万元人民币，净资产4235.57万元人民币；2025年度实
现营业收入350.51万元人民币，净利润3186.81万元人民币。
关联关系：中核财资为公司实际控制人中核集团控股子公司。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。
中核财资业务运营规范，管理制度健全，风险管控有效，经营状况良好，具备履约能力。
经核查，中核财资非失信被执行人，无重大违约与违法违规记录。
三、关联交易标的基本情况
中核财资在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于向公司所属境外成员公
司提供收付款、账户管理等服务，向公司及境内外成员公司提供本外币贷款、外汇风险管理与
咨询服务等财资服务。
四、关联交易的定价政策及定价依据
交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格符合市场公允价
格，并且符合中国大陆及香港特别行政区法律和监管机构规定。
五、《金融服务协议》主要内容
甲方：中
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