资本运作☆ ◇001280 中国铀业 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-11-21│ 17.89│ 43.63亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-27│其他事项
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（联席主承销商）”
或“保荐人”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称
“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券和中信证券以下合称“联席主承
销商”）。发行人的股票简称为“中国铀业”，股票代码为“001280”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍
数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素
，协商确定本次发行价格为17.89元/股，发行数量为24818.1818万股，全部为新股发行，公司
股东不进行公开发售股份。本次发行初始战略配售发行数量为7445.4545万股，占本次发行数
量的30.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为7445.4545万股，占本
次发行数量的30.00%，本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配
售无需向网下发行进行回拨。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为12160.9273万股，
占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为5211.8000万股，占
扣除最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%。根据《中国铀业股份有限公司首次公开发行
股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5377.16088倍，
高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次发行
股份的40.00%（向上取整至500股的整数倍，即6949.1000万股）由网下回拨至网上。回拨后，
网下最终发行数量为5211.8273万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%；网
上最终发行数量为12160.9000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%。回拨
后本次网上定价发行的最终中签率为0.0433935265%，申购倍数为2304.49120倍。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2025年11月25日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
联席主承销商根据参与本次战略配售的投资者缴款情况以及深交所和中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售情
况、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计。
二、网下配售比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，70%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；30%的股份锁定期
为6个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为15640014股，约占网下发行总量的30.01%，
约占本次发行总数量的6.30%。
三、联席主承销商包销情况
本次发行网上、网下投资者放弃认购股数由联席主承销商包销，中信建投证券包销股份的
数量为341282股，包销金额为6105534.98元，中信证券包销股份的数量为146263股，包销金额
为2616645.07元。本次联席主承销商共包销股份的数量为487545股，包销金额为8722180.05元
，联席主承销商包销股份数量占本次发行数量的比例为0.20%。
2025年11月27日（T+4日），联席主承销商将包销资金、战略配售募集资金与网下、网上
发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记
申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。
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2025-11-25│其他事项
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中国铀业股份有限公司（以下简称“中国铀业”或“发行人”或“公司”）首次公开发行
人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（
证监许可[2025]2151号）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（联席主承销商）”
或“保荐人”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称
“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券和中信证券以下合称“联席主承
销商”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为24818.1818万股，占本次发行数量的
12.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行价格为人民币17.89元/股。
本次发行初始战略配售发行数量为7445.4545万股，占本次发行数量的30.00%。根据最终
确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为7445.4545万股，占本次发行数量的30.00%，
本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行
回拨。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为12160.9273万股，
约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为5211.8000万股，
约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%。
根据《中国铀业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《
发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5377.16088倍，高于100倍，
发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次发行股份的40.00%
（向上取整至500股的整数倍，即6949.1000万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行
数量为5211.8273万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行股份的30.00%；网上最终发行数
量为12160.9000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行股份的70.00%。回拨后本次网上定
价发行的最终中签率为0.0433935265%，申购倍数为2304.49120倍。
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2025-11-25│其他事项
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中国铀业股份有限公司（以下简称“中国铀业”或“发行人”或“公司”）首次公开发行
人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（
证监许可[2025]2151号）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐
人（联席主承销商）”或“保荐人”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信证券股
份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券和中信证
券以下合称“联席主承销商”）。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2025年11月25日（T+2日）及时履行缴款
义务：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在202
5年11月25日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公
开发行数量的70%时，网上和网下投资者放弃认购的股份由联席主承销商包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，中国铀业和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因
和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《中国铀业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》，发行人和联席
主承销商于2025年11月24日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持
了中国铀业股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平
、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2025-11-24│其他事项
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本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（联席主承销商）”
或“保荐人”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称
“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券和中信证券以下合称“联席主承
销商”）。
本次发行初始战略配售发行数量为7445.4545万股，占本次发行数量的30.00%。最终战略
配售股份数量为7445.4545万股，占本次发行数量的30.00%。本次发行初始战略配售数量与最
终战略配售数量相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。
网上网下回拨机制启动前（战略配售无需回拨），本次网下初始发行数量为12160.9273万
股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为5211.8000万股
，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量17372.72
73万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
发行人于2025年11月21日（T日）通过深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“中国
铀业”股票5211.8000万股。
敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节，并于2025年11月25日（T+2日）
及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《中国铀业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行
初步配售结果公告》，于2025年11月25日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配
售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，
该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象获配新股全
部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股
全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《中国铀业股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年11月25日（T+2日
）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投
资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公
开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购的股份由联席主承销商包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，70%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；30%的股份锁定期
为6个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。战略配售方面，中国核工业集团资本控
股有限公司获配的股票限售期为36个月，其他战略投资者获配股票限售期为12个月。限售期自
本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的
减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和
后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者
未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国
证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次
数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，不得参与证券交易所股票市场各板块首发证券网
下询价和配售业务；网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交
易所股票市场各板块首发证券网下询价和配售业务。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一
次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证
、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股
、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况
联席主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，
本次网上发行有效申购户数为14612532户，有效申购股数为280246870500股，配号总数为5604
93741个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000560493741。
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2025-11-20│其他事项
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中国铀业股份有限公司（以下简称“中国铀业”或“发行人”或“公司”）首次公开发行
24818.1818万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2025]2151号）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（联席主承销商）”
或“保荐人”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称
“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券和中信证券以下合称“联席主承
销商”）。
经发行人与联席主承销商协商确定，本次发行数量为24818.1818万股，占发行后总股本的
12.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。
本次发行的股票拟在深交所主板上市。
本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第228号]，
以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]）
，深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）
》（深证上[2025]267号，以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票
网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细
则（2025年修订）》（深证上[2025]224号），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）
发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18号）、《首次公开发行证券网
下投资者管理规则》（中证协发[2025]57号）、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管
理指引》（中证协发[2024]277号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，请投资者
关注相关规定的变化。
本次发行价格17.89元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股
东的净利润摊薄后静态市盈率为27.06倍，低于同行业可比上市公司2024年扣除非经常性损益
前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率33.12倍，低于中证指数有限公司2025
年11月18日（T-3日）发布的同行业最近一个月静态平均市盈率27.57倍，但仍存在未来发行人
股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研
判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
发行人、联席主承销商特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次发行的战略配售在中信建投证券处进行，初步询价和网下发行通过深交所网下发行电
子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算平台组织，网上发行通过深交所
交易系统进行。
2、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据《中国铀业股份有限公司首次公开发行
股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔
除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于18.56
元/股（不含18.56元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为18.56元/股，且申购数量小于1
310万股（不含）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除310个配售对象，对应剔除的拟申购总
量为649360万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和21681850万股的2.9949%
。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见《中国铀业股份有限公司首次公开发
行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）“附表：投资者报价信息统计
表”中被标注为“高价剔除”的部分。
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2025-11-19│其他事项
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中国铀业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（
A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会委
员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许
可[2025]2151号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（联席主承销商）”
或“保荐人”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称
“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券和中信证券以下合称“联席主承
销商”）。
本次发行通过向符合条件的投资者询价的方式确定股票发行价格，网下不再进行累计投标
询价。
本次公开发行股票24818.1818万股，占发行后总股本的比例为12.00%，全部为公开发行新
股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为206818.1818万股。
本次发行初始战略配售发行数量为7445.4545万股，占本次发行数量的30.00%。最终战略
配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为12160.9273万股，约占扣除初始战略配售
数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为5211.8000万股，约占扣除初始战略配售数量
后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量
，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将
在2025年11月25日（T+2）刊登的《中国铀业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网
下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和
本次发行的联席主承销商定于2025年11月20日举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景网（http://rs.p5w.net）
二、网上路演时间：2025年11月20日（T-1日，周四）9:00-12:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（巨潮资讯网，网址ww
w.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券
时报网，网址www.stcn.com和证券日报网，网址www.zqrb.cn）查阅。
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2025-11-13│其他事项
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中国铀业股份有限公司拟申请首次公开发行A股股票并在深圳证券交易所上市（以下简称
“本次发行”）。
根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》，发行人就股东信息
披露情况承诺如下：
一、截至本承诺函出具之日，本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有
本公司股份的情况。
二、截至本承诺函出具之日，不存在本次发行上市的中介机构或其负责人、高级管理人员
、经办人员直接或间接持有本公司股份的情况。
三、截至本承诺函出具之日，本公司股东不存在以本公司股份进行不当利益输送的情况。
四、经自查，截至本承诺函出具之日，本公司不存在证监会系统离职人员直接或间接入股
公司的情形。
五、本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议、纠纷或潜在
争议、纠纷等情形。
六、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司股东已及时向本次发行上市的中介机构提供
真实、准确、完整的资料，积极和全面配合本次发行上市的中介机构开展尽职调查，依法在本
次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。
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2025-11-13│其他事项
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中国铀业股份有限公司第一届董事会第九次会议于2023年12月27日在北京和平里七区15号
楼2号会议室以现场会议形式召开。会议由陈军利先生主持,会议应到董事12人,实到董事11人,
实到董事分别为陈军利、邢拥国、李成城、姜德英、肖林兴、张绍坤、张栋栋、王仲才、刘为
胜、陈运森、赵旭东;陈富彬董事因事未能出席会议,委托姜德英董事代为出席并表决。本次会
议召开符合法律法规和公司章程的规定。
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2025-11-13│其他事项
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发行人主营业务经营情况
（一）发行人的主营业务概况
中国铀业是专注于天然铀和放射性共伴生矿产资源综合利用业务的矿业公司，报告期内主
要从事天然铀资源的采冶、销售及贸易，以及独居石、铀钼、钽铌等放射性共伴生矿产资源综
合利用及产品销售。
公司是我国天然铀保障供应的国家队、主力军，是我国核工业体系的重要组成部分，是国
际天然铀产业发展的重要参与者、建设者和推动者，致力于建设“以铀为本、国际一流”的矿
业公司，承担着打造“强核基石、核电粮仓”的历史使命。公司积极践行创新、协调、绿色、
开放、共享的新发展理念，先后攻克多层矿协同开采、“三高”（高钙、高铁铝、高矿化度）
铀矿浸出、零散矿体回收等
采铀难题，形成了以CO2+O2第三代地浸采铀技术为标志的复杂砂岩铀矿地浸开发技术体系
。经过多年发展，公司具备了天然铀经营各环节完整高效的组织体系、队伍体系、能力体系、
技术体系，形成了以砂岩铀矿为主体、硬岩铀矿为补充、放射性共伴生资源综合利用回收天然
铀的国内天然铀产能布局。公司积极落实国家“一带一路”倡议，开展海外铀资源开发业务，
重点布局非洲、亚洲等主要产铀区，其中，公司位于纳米比亚的罗辛铀矿2022年产量位列全球
铀矿山第六位。公司是推动放射性共伴生矿产资源开发利用行业健康可持续发展的领军企业，
下属放射性共伴生矿产资源综合利用项目取得了工信部、生态环境部、国防科工局等主管部门
的核准和批复。公司的放射性共伴生矿产资源综合利用业务包括独居石、铀钼、钽铌等放射性
共伴生矿产资源综合利用及产品销售业务，主要产品分别为氯化稀土、四钼酸铵、五氧化二钽
和五氧化二铌。公司落实国家生态文明建设总体要求，在湖南衡阳建成的以独居石为原料、高
效回收战略资源的综合利用项目，具备稀土尾渣能源化、资源化、减量化、无害化的系统处理
能力和集约高效利用资源、保护生态环境的综合效能，填补了产业空白。公司将绿色高效氧压
浸出冶炼技术成功应用于河北张家口极难选、复杂的包裹型胶硫铀钼原矿处理，实现铀、钼规
模化高效浸出、有效利用。湖南耒阳钽铌矿综合利用项目具备高效回收钽铌金属能力。公司正
在江西赣州试运行国内单体产能最大的独居石综合利用项目，进一步引领产业绿色高质量发展
。
（二）主要原材料及重要供应商
中国铀业对外采购总体包括两部分，一部分是自产产品生产所需各类材料、服务以及能源
动力采购，另一部分是为保障核电天然铀供应，在境内外开展天然铀采购，并采购天然铀代理
、复验、运输等相关服务。公司自产产品生产采购包括生产物资、生产服务以及能源动力。公
司天然铀采冶业务和铀钼综合利用的原料分别为铀矿石和铀钼矿石，来源为自有矿山开采；独
居石综合利用业务的原料为独居石，钽铌综合利用业务的原料为钽铌矿，来源为对外采购；此
外还需采购硫酸、钢棒等生产物资。公司生产服务采购主要包括天然铀采冶及铀钼综合利用相
关的采区开拓（地浸工艺钻孔、采区配套设施建安及改造等）、井巷工程建设、劳务服务等矿
山服务以及独居石委托加工、代理、运输等相关服务。公司能源动力采购主要包括电力、柴油
、水、天然气、蒸汽等。
重要供应商情况详见“第五节业务与技术”之“四、发行人采购情况和主要供应商情况”
之“（二）主要供应商采购情况”。
（三）主要经营模式
公司以资源优势和生产能力为基础，围绕天然铀和独居石、铀钼矿、钽铌矿等放射性共伴
生矿产资源综合利用，打造了完整的采购、生产、销售体系，与主要客户和供应商建立了稳定
的合作关系。
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2025-11-13│其他事项
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一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定张冠宇、赵凤滨担任本次发行的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
张冠宇女士：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会
总监，曾主持或参与的项目有：航天南湖IPO项目、燕东微IPO项目、华岭股份IPO项目、航天
长峰非公开发行股票项目、航天彩虹非公开发行股票项目、中粮糖业非公开发行股票项目、中
科曙光可转债项目、中矿资源可转债项目、中原特钢重大资产重组项目、航天发展重大资产重
组项目、中国电建重大资产重组项目、置信电气重大资产重组项目、北京城乡重大资产重组项
目等。
作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有：无。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行
上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
赵凤滨女士：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会
执行总经理，曾主持或参与的项目有：三柏硕IPO项目、华岭股份IPO项目、长盈通IPO项目、
中国核建IPO项目、中国电建IPO项目、大豪科技IPO项目、纽威股份IPO项目、长城证券IPO项
目、金凯生科IPO项目、芭田股份非公开发行股票项目、炼石有色非公开发行股票项目、中国
电建非公开发行股票项目、南方航空非公开发行股票项目、长城证券非公开发行股票项目、航
天长峰非公开发行股票项目、中国核建可转债项目、中国电建重大资产重组项目、置信电气重
大资产重组项目、京投公司收购银泰股份项目、国电投公司债项目、中国电建公司债项目、中
航国际公司债项目、国开投公司债项目等。作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有：无。在保
荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为徐小松，其保荐业
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