资本运作☆ ◇001282 三联锻造 更新日期：2025-11-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-05-11│ 27.93│ 6.72亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1.40亿│ ---│ ---│ ---│
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│精密锻造生产线技改│ 2.31亿│ 716.48万│ 2.04亿│ 88.24│ 1921.78万│ 2025-05-31│
│及机加工配套建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能锻件生产线（│ 6091.95万│ ---│ 4306.49万│ 70.69│ 752.51万│ 2024-05-31│
│50MN）产能扩建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 6264.36万│ 678.14万│ 4281.92万│ 68.35│ 0.00│ 2026-05-31│
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-29 │交易金额(元)│5700.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │芜湖三联锻造股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司 │
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│交易概述 │芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“三联锻造”）于2025年10月28日召开第│
│ │三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金对全资子公司增资以实│
│ │施在建项目的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金对公司全资子公司芜湖兆联汽车轻│
│ │量化技术有限公司（以下简称“芜湖兆联”）进行增资5700.00万元，其中优先使用剩余未 │
│ │使用的超募资金4943.63万元及超募资金存储期间产生的利息、现金管理收益（最终金额以 │
│ │实际结转时募集资金专户余额为准），如不足5700.00万元则以自有资金补足，如超过5700.│
│ │00万元则转为芜湖兆联的资本公积。同时，董事会提请授权公司管理层办理后续增资及工商│
│ │变更等具体事宜。本次增资完成后，全资子公司芜湖兆联的注册资本将由人民币10000.00万│
│ │元增至人民币15700.00万元。 │
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│公告日期 │2024-12-11 │交易金额(元)│900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │芜湖顺联智能装备有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │芜湖三联锻造股份有限公司 │
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│卖方 │芜湖顺联智能装备有限公司 │
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│交易概述 │一、情况概述 │
│ │ 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“三联锻造”）拟使用自有资金900 │
│ │万元人民币对全资子公司芜湖顺联智能装备有限公司（以下简称“芜湖顺联”）进行增资，│
│ │芜湖顺联原注册资本为100万元人民币，增资后注册资本为1000万元人民币。具体内容详见 │
│ │公司于2024年11月30日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披│
│ │露的《关于对全资子公司芜湖顺联智能装备有限公司增资的公告》（公告编号：2024-083）│
│ │。 │
│ │ 二、工商登记变更情况 │
│ │ 近日，全资子公司芜湖顺联完成了工商变更登记手续，并取得由芜湖市弋江区市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │安徽联盛芯能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业、监事会主席任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │安徽联盛芯能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业、监事会主席任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 180.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 129.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-29│增资
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本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕691号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众
公开发行人民币普通股（A股）股票2838万股，每股发行价27.93元，募集资金总额为人民币79
265.34万元，扣除各类发行费用12053.53万元，募集资金净额为人民币67211.81万元。上述募
集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年5月17日出具容诚验
字[2023]230Z0132号《验资报告》。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专
项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
根据《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》。
二、本次使用超募资金及自有资金增资的基本情况
公司于2025年8月26日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资
建设在建项目的议案》，同意公司使用剩余未使用的超募资金2743.63万元及2025年4月23日第
三届董事会第三次会议和2025年5月16日2024年年度股东会审议通过的《关于部分超募资金永
久性补充流动资金的议案》中尚未使用的2200.00万元超募资金（实际金额以资金转出当日专
户余额为准）及利息、现金管理收益一并全部用于在建项目“汽车轻量化锻件精密加工项目”
。同时，根据公司计划向不特定对象发行可转换公司债券的相关总体安排，公司将“汽车轻量
化锻件精密加工项目”名称变更为“汽车轻量化锻件生产（一期）项目”，项目实施主体为芜
湖兆联。具体内容详见公司于2025年8月28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金投资建设在建项目的公告》（公告编号：2025-05
5）。
为保证“汽车轻量化锻件生产（一期）项目”的顺利实施，公司拟使用超募资金及自有资
金对公司全资子公司芜湖兆联进行增资5700.00万元，其中优先使用剩余未使用的超募资金494
3.63万元及超募资金存储期间产生的利息、现金管理收益（最终金额以实际结转时募集资金专
户余额为准），如不足5700.00万元则以自有资金补足，如超过5700.00万元则转为芜湖兆联的
资本公积。同时，提请董事会授权公司管理层办理后续增资及工商变更等具体事宜。本次增资
完成后，全资子公司芜湖兆联的注册资本将由人民币10000.00万元增至人民币15700.00万元。
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2025-10-29│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第三届董事会
第七次会议，会议审议通过了《关于2025年前三季度现金分红方案的议案》。现将有关事宜公
告如下：
一、2025年前三季度现金分红的基本情况
根据公司财务部编制并经审计委员会审议通过的2025年前三季度财务报表（未经审计），
公司2025年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为91477436.88元。截至2025
年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为572538867.11元，母公司累计未分配利润为35434
6544.33元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期期末公司可供股东
分配的利润为354346544.33元。
综合考虑公司可供股东分配的利润总额以及公司2024年年度股东会授权的分红上限要求，
公司计划以现有总股本222185600股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.70元（含税
），共计派发15552992.00元，不送红股，不以资本公积转增股本。
其他说明
若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股
份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司最终以实施2025年前
三季度现金分红方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行
相应调整。
公司2024年年度股东会已审议通过《关于2024年度利润分配、资本公积转增股本预案及20
25年中期现金分红规划的议案》，故本次分红事项无需提交公司股东会审议。
在上述利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知
情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息
的泄露。
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2025-10-29│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会第
七次会议审议通过了《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。公司
决定终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项，现将有关情况公告如下：
一、公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况
2025年4月23日和2025年5月16日，公司分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会
第三次会议和2024年年度股东会，均审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案》。具体内容详见公司2025年4月25日、2025年5月17日于指定信息
披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办
理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-017）、《2024年年度股东会决
议公告》（公告编号：2025-037）等相关公告。
二、终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因及影响
自公司公告2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中
介机构等一直在积极推进各项工作。综合考虑公司发展规划及正在推进的向不特定对象发行可
转换公司债券并募集配套资金的实际情况，并经与相关各方充分沟通及审慎分析，公司决定终
止公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。
公司目前生产经营正常，本次终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项，
不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。
三、终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序
公司于2025年10月28日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于终止2025年度以简
易程序向特定对象发行股票事项的议案》，决定终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票
事项。根据公司2024年年度股东会的授权，该议案无需提交股东会审议。
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2025-10-29│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于谨慎性原则，公司
对截至2025年9月30日的公司及合并财务报表范围内的下属公司应收票据、应收账款、其他应
收款、存货等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和
评估。经减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过对公司及合并财务报表范围内的下属公司2025年9月30日应收票据、应收账款、其他
应收款、存货等相关资产进行全面清查和减值测试后，公司2025年1-9月计提各项减值准备合
计金额为1,284.23万元。
3、本次计提减值准备事项履行的审批程序
本次计提减值准备事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。根据相关规定，本次
计提减值准备事项无需提交股东会审议。
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2025-09-23│其他事项
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一、情况概述
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会第
六次会议、2025年9月12日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册
资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定并修订公司部分治理制度的议案》，具体内
容详见公司于2025年8月28日、2025年9月13日刊登于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、工商登记变更情况
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得由芜湖市市场监督管理局换发的《营业执照
》，具体信息如下：
名称：芜湖三联锻造股份有限公司
统一社会信用代码：91340200762794150A
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号（申报承诺）
法定代表人：孙国奉
注册资本：贰亿贰仟贰佰壹拾捌万伍仟陆佰圆
整成立日期：2004年06月18日
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；新能源汽车电
附件销售；新能源原动设备制造；电机制造；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零
件、零部件销售；专业设计服务；新材料技术研发；模具制造；模具销售（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
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2025-09-13│其他事项
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（一）本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
（二）本次会议不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（二）会议主持人：公司董事长孙国奉先生
（三）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00
（四）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会议室
（五）网络投票时间：2025年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
（六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东92人，代表股份166716888股，占公司有表决权股份总数的75.
0350％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份144020900股，占公司有表决权股份总数的64.8
201％。
通过网络投票的股东86人，代表股份22695988股，占公司有表决权股份总数的10.2149％
。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东86人，代表股份496448股，占公司有表决权股份总数的0.
2234％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000
％。
通过网络投票的中小股东85人，代表股份496348股，占公司有表决权股份总数的0.2234％
。
（三）除董事、副总经理韩良先生请假未出席外，公司其他全体董事、高级管理人员、见
证律师出席或列席了本次现场会议。
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2025-08-28│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券
后，其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于
对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成
任何损失的，公司不承担任何责任，提请广大投资者注意。
公司于2025年8月26日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了向不特定对象发行可
转换公司债券的相关议案。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告[2015]31号）等相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向
不特定对象发行可转换公司债券（“本次发行”或“可转债”）事项对即期回报摊薄的影响进
行了分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、高级管
理人员也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
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2025-08-28│其他事项
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本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转
换的股票将在深圳证券交易所主板上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
债募集资金总额将不超过人民币65000.00万元（含本数）具体募集资金数额提请公司股东会授
权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（三）债券面值本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100.00元。
（四）债券期限
根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的
发行规模及发行人未来的经营和财务状况等，本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。
（五）债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会
授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（
主承销商）协商确定。
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2025-08-28│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月26日召开了
第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，现
将会议的有关情况通知如下：
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00
2、网络投票时间：2025年9月12日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
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2025-08-28│对外投资
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