资本运作☆ ◇001282 三联锻造 更新日期：2025-09-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-11│ 27.93│ 6.72亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1.40亿│ ---│ ---│ ---│
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│精密锻造生产线技改│ 2.31亿│ 716.48万│ 2.04亿│ 88.24│ 1921.78万│ 2025-05-31│
│及机加工配套建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能锻件生产线（│ 6091.95万│ ---│ 4306.49万│ 70.69│ 752.51万│ 2024-05-31│
│50MN）产能扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6264.36万│ 678.14万│ 4281.92万│ 68.35│ 0.00│ 2026-05-31│
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-11 │交易金额(元)│900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │芜湖顺联智能装备有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │芜湖三联锻造股份有限公司 │
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│卖方 │芜湖顺联智能装备有限公司 │
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│交易概述 │一、情况概述 │
│ │ 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“三联锻造”）拟使用自有资金900 │
│ │万元人民币对全资子公司芜湖顺联智能装备有限公司（以下简称“芜湖顺联”）进行增资，│
│ │芜湖顺联原注册资本为100万元人民币，增资后注册资本为1000万元人民币。具体内容详见 │
│ │公司于2024年11月30日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披│
│ │露的《关于对全资子公司芜湖顺联智能装备有限公司增资的公告》（公告编号：2024-083）│
│ │。 │
│ │ 二、工商登记变更情况 │
│ │ 近日，全资子公司芜湖顺联完成了工商变更登记手续，并取得由芜湖市弋江区市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │安徽联盛芯能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营企业、监事会主席任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │安徽联盛芯能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业、监事会主席任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 180.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 129.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-28│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券
后，其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于
对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成
任何损失的，公司不承担任何责任，提请广大投资者注意。
公司于2025年8月26日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了向不特定对象发行可
转换公司债券的相关议案。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告[2015]31号）等相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向
不特定对象发行可转换公司债券（“本次发行”或“可转债”）事项对即期回报摊薄的影响进
行了分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、高级管
理人员也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
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2025-08-28│其他事项
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本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转
换的股票将在深圳证券交易所主板上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
债募集资金总额将不超过人民币65000.00万元（含本数）具体募集资金数额提请公司股东会授
权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（三）债券面值本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100.00元。
（四）债券期限
根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的
发行规模及发行人未来的经营和财务状况等，本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。
（五）债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会
授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（
主承销商）协商确定。
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2025-08-28│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月26日召开了
第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，现
将会议的有关情况通知如下：
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00
2、网络投票时间：2025年9月12日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
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2025-08-28│对外投资
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三联锻造”）于2025年
8月26日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设在建项目的议
案》，同意公司使用剩余未使用的超募资金2743.63万元及2025年4月23日第三届董事会第三次
会议和2025年5月16日2024年年度股东会审议通过的《关于部分超募资金永久性补充流动资金
的议案》中尚未使用的2200.00万元超募资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）及利
息、现金管理收益一并全部用于在建项目“汽车轻量化锻件精密加工项目”。同时，根据公司
计划向不特定对象发行可转换公司债券的相关总体安排，公司计划将“汽车轻量化锻件精密加
工项目”名称变更为“汽车轻量化锻件生产（一期）项目”，将该项目的原计划总投资额5亿
元人民币变更为35733.87万元人民币。
此事项已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。本事项尚需提交公司股东会审
议。
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2025-08-28│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不断
完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促进企业持续健康发展，
不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规的要求，公司对最近五
年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
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2025-08-28│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关
法律、法规、规范性文件以及《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定，为进一步完善公司的利润分配政策，明确对股东投资的合理回报，切实维护投资者的
合法权益，公司董事会制定了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（以下简
称本规划）。具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司发展目标、股东要求和意愿、盈利能力、
财务结构、外部融资环境等因素的基础上，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》以及中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规定，建立对投资者持续、稳定、科
学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证公司利润分配政策的一致性、
合理性和稳定性，增强利润分配的透明度，确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远
利益。
二、公司制定规划的基本原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑和听取股东（特别
是中小股东）、董事会审计委员会的意见。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼
顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，优先采用现金分红的利润分配
方式。增加现金分红频次，稳定投资者分红预期。
三、未来三年（2025-2027年）股东分红回报具体规划
未来三年（2025-2027年），公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，
并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。
（一）利润分配形式
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并且在公司具备现金分红条件
的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。
（二）利润分配的期间间隔
公司在具备利润分配条件的情况下，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根
据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
（三）现金分红的具体条件和比例
1．现金分红条件
在符合如下现金分红条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配：（1）该年度
无重大投资计划或重大现金支出；
（2）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
及累计未分配利润为正值；
（3）公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银
行存款、高流动性的债券等）余额足以支付该次现金股利的；（4）审计机构对公司该年度财
务报告出具标准无保留意见的审计报告。上述重大投资计划或重大现金支出指公司未来十二个
月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%
，且超过5000万元；公司应当及时行使对全资子公司的股东权利，根据全资子公司公司章程的
规定，促成全资子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付
给公司。
2．现金分红比例
如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分
配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派
发红股。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
3．公司实行差异化的现金分红政策
董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利
润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所
占比例最低应达到80%；
（2）在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所
占比例最低应达到40%；
（3）在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所
占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理
。
（四）股票股利分配条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，发放股票股
利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，发放股票股利。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿
还其占用的资金。
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2025-08-28│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于谨慎性原则，公司
对截至2025年6月30日的公司及合并财务报表范围内的下属公司应收票据、应收账款、其他应
收款、存货等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和
评估。经减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过对公司及合并财务报表范围内的下属公司2025年6月30日应收票据、应收账款、其他
应收款、存货等相关资产进行全面清查和减值测试后，公司2025年1-6月计提各项减值准备合
计金额为1,079.90万元。
3、本次计提减值准备事项履行的审批程序
本次计提减值准备事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。根据相关规定，本次
计提减值准备事项无需提交股东会审议。
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2025-08-07│其他事项
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一、情况概述
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司芜湖万联新能源汽车零部件
有限公司（以下简称“芜湖万联”）因经营需要，于2025年8月5日作出变更经营范围的股东决
定，将芜湖万联的经营范围变更为：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽
车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备制造；电机制造；
电池零配件销售；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；钢压延加
工；有色金属压延加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；许
可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
二、工商登记变更情况
近日，全资子公司芜湖万联完成了工商变更登记手续，并取得芜湖市弋江区市场监督管理
局换发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：芜湖万联新能源汽车零部件有限公司
统一社会信用代码：91340200MA2NTA5F1B
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：芜湖高新技术产业开发区南区新阳路8号
法定代表人：孙国奉
注册资本：玖仟叁佰万圆整
成立日期：2017年07月13日
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）
一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售
；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备制造；电机制造；电池零配件销售；机械设备研发
；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；钢压延加工；有色金属压延加工（除许可
业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
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2025-05-22│其他事项
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一、基本概述
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第三届董事会
第三次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。董事会同意设立芜湖三联锻造股份有限
公司机器人及航空部件研究院（以下简称“分公司”），并授权公司管理层及经办人员具体办
理有关设立事宜。具体内容详见公司2025年4月25日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2025-019）。
二、工商登记情况
近日，分公司完成了工商注册登记手续，经芜湖市弋江区市场监督管理局核验通过的分公
司名称为：芜湖三联锻造股份有限公司机器人及航空航天部件分公司，并取得由芜湖市弋江区
市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
1、名称：芜湖三联锻造股份有限公司机器人及航空航天部件分公司
2、统一社会信用代码：91340203MAEJPUNK8L
3、类型：其他股份有限公司分公司（上市）
4、成立日期：2025年05月21日
5、负责人：吴序响
6、经营场所：安徽省芜湖市弋江区白马街道芜湖市高新区南区新阳路7号
7、经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；通
用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；民用航空材料销售；齿轮及齿轮减、变
速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配
件批发；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备制造；电机制造；机械设备研发；机械零件
、零部件加工；机械零件、零部件销售；专业设计服务；新材料技术研发；模具制造；模具销
售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输
电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-05-17│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《芜湖三联锻造股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称
“公司”、“三联锻造”）于2025年5月15日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会
，经与会职工代表认真审议和民主表决，一致同意选举孙秀娟女士（简历详见附件）为公司第
三届董事会职工代表董事，任期与第三届董事会任期相同。
公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程
>并办理工商变更登记的议案》，该议案对公司职工代表董事相关条款进行了修订，尚需提交2
024年年度股东会审议通过后方可生效。本次选举职工代表董事的任职生效以《关于修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》经股东会审议通过为前提条件。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选
举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司
董事总数的二分之一。
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2025-05-17│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开的第三届董事会
第五次会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的议案》，同意对公司第
三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会
在上市公司治理中的作用，根据相关法律法规、规范性文件及公司《董事会审计委员会议事规
则》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半
数，董事会成员中的职工代表董事可
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