资本运作☆ ◇001282 三联锻造 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-05-11│ 27.93│ 6.72亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密锻造生产线技改│ 2.31亿│ 1739.36万│ 2.14亿│ 92.66│ 3619.52万│ 2025-05-31│
│及机加工配套建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车轻量化锻件生产│ 4943.63万│ 1300.00万│ 1300.00万│ 26.30│ ---│ 2026-12-31│
│（一期）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.88亿│ 4800.00万│ 1.88亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│高性能锻件生产线（│ 6091.95万│ ---│ 4306.49万│ 70.69│ 1736.72万│ 2024-05-31│
│50MN）产能扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6264.36万│ 689.69万│ 4293.47万│ 68.54│ ---│ 2026-05-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ 2023-05-24│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│5700.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │芜湖三联锻造股份有限公司 │
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│卖方 │芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司 │
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│交易概述 │芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“三联锻造”）于2025年10月28日召开第│
│ │三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金对全资子公司增资以实│
│ │施在建项目的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金对公司全资子公司芜湖兆联汽车轻│
│ │量化技术有限公司（以下简称“芜湖兆联”）进行增资5700.00万元，其中优先使用剩余未 │
│ │使用的超募资金4943.63万元及超募资金存储期间产生的利息、现金管理收益（最终金额以 │
│ │实际结转时募集资金专户余额为准），如不足5700.00万元则以自有资金补足，如超过5700.│
│ │00万元则转为芜湖兆联的资本公积。同时，董事会提请授权公司管理层办理后续增资及工商│
│ │变更等具体事宜。本次增资完成后，全资子公司芜湖兆联的注册资本将由人民币10000.00万│
│ │元增至人民币15700.00万元。 │
│ │ 近日，芜湖兆联完成了工商变更登记手续，并取得由芜湖市繁昌区市场监督管理局换发│
│ │的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │安徽联盛芯能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │安徽联盛芯能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 304.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 234.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 202.18万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 197.84万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 180.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 129.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-06│对外投资
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一、基本概述
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日召开第三届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于设立德国分公司并注销欧洲分公司的议案》。董事会同意设立德
国分公司并注销欧洲分公司，并授权公司管理层及经办人员具体办理有关事宜。
本次设立、注销分公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
本项目不属于《企业境外投资管理办法》规定的敏感行业，也不属于国家《境外投资管理
办法》规定的实行核准管理的项目范围。公司本次投资设立分公司的相关事项尚需履行境外投
资项目备案程序、外汇管理局等相关部门审批后方可实施。
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2026-07-09│其他事项
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕691号）核准，并经深圳证券交易所同意，芜湖三联锻造股份有
限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2838万股，
每股发行价27.93元，募集资金总额为人民币79265.34万元，扣除各类发行费用12053.53万元
，募集资金净额为人民币67211.81万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并于2023年5月17日出具容诚验字[2023]230Z0132号《验资报告》。
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2026-05-16│其他事项
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（一）本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
（二）本次会议不涉及变更前次股东会决议情况
。一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（二）会议主持人：公司董事长孙国奉先生
（三）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30
（四）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号会议室
（五）网络投票时间：2026年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
（六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-04-29│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于谨慎性原则，公司
对截至2026年3月31日的公司及合并财务报表范围内的下属公司应收票据、应收账款、其他应
收款、存货等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和
评估。经减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过对公司及合并财务报表范围内的下属公司2026年3月31日应收票据、应收账款、其他
应收款、存货等相关资产进行全面清查和减值测试后，公司2026年1-3月计提各项减值准备合
计金额为830.09万元。
3、本次计提减值准备事项履行的审批程序
本次计提减值准备事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。根据相关规定，本
次计提减值准备事项无需提交股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于谨慎性原则，公司
对截至2025年12月31日的公司及合并财务报表范围内的下属公司应收票据、应收账款、其他应
收款、存货等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和
评估。经减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过对公司及合并财务报表范围内的下属公司2025年12月31日应收票据、应收账款、其他
应收款、存货等相关资产进行全面清查和减值测试后，公司2025年度计提各项减值准备合计金
额为1738.28万元。
3、本次计提减值准备事项履行的审批程序
本次计提减值准备事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。根据相关规定，本次
计提减值准备事项无需提交股东会审议。
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2026-04-10│对外担保
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根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、授信及担保情况概述
根据公司经营计划的安排，为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子
公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币232000万元的融资额度，融资额度包括银行综
合授信、银行长短期借款、融资租赁或开展其他日常经营业务等。同时公司对下属全资子公司
申请银行及向其他融资机构的融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币17000万元，
其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过0万元。担保范围包括但不限于
申请综合授信、长短期借款、融资租赁或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押
、质押等。
本次授信及对外担保额度授权期限为公司股东会审议通过之日起一年内有效。董事会提请
股东会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司董事长或
其授权人根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各下属全资子
公司之间的授信额度与担保额度，但对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率
超过70%的担保对象中调剂。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次授信及对外担保事项尚需提交股东会
审议，本事项不构成关联交易。
二、董事会意见
公司董事会认为：为保持授信的延续和融资渠道的通畅，便于更好地支持公司各项业务的
发展，公司及子公司拟向金融机构申请不超过232000万元人民币的融资额度，同时公司为子公
司申请融资事项提供担保，合计担保额度不超过人民币17000万元。公司本次拟向金融机构申
请融资额度及为子公司提供担保，旨在满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，以提高
公司融资决策效率，加强公司担保行为的计划性和合理性。本次被担保对象均为公司合并报表
范围内的子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处
于公司可控的范围之内，无需子公司向公司提供反担保，本次担保不存在损害公司及广大投资
者利益的情形。
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2026-04-10│其他事项
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）的有关规定。芜湖三联锻造股份
有限公司（以下简称“公司”）审计委员会、独立董事专门会议、董事会对本次聘任会计师事
务所事项均不存在异议，该事项尚需提交2025年年度股东会审议。
公司于2026年4月8日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”或“容诚会计
师事务所”）为公司2026年年度审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
容诚所具备从事证券服务业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
符合担任公司审计机构的独立性要求，在以前年度担任公司审计机构期间，为公司出具的各期
审计报告及专项报告等报告客观、公允地反映了公司各期的财务状况和经营成果，较好地履行
了聘约所规定的责任与义务。基于双方良好的合作基础，为保持审计工作的连续性和稳定性，
根据相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，拟续聘容诚所为公司2026年年度审计机构，
聘期一年。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对芜湖三联锻造股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客
户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：宣陈峰，2010年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，
2008年开始在容诚会计师事务所执业，2025年5月开始为公司提供审计服务；近三年签署过博
迈科（603727）、博俊科技（300926）、键邦股份（603285）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：李波，2016年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计
业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年签署过
楚江新材（002171）、科网股份（870159）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量复核人：潘胜国，中国注册会计师，自2006年开始从事上市公司审计业务，拥有
20年证券服务业务工作经验，无兼职，2025年开始为公司提供审计服务。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人宣陈峰、签字注册会计师李波、项目质量复核人潘胜国近三年内未曾因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
审计收费定价原则：公司2025年财务报告审计收费为70万元（含税），内部控制审计收费
为20万元（含税）。2026年审计收费根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多
方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准
确定最终的审计收费仍为财务报告审计收费70万元（含税），内部控制审计收费20万元（含税
），与2025年度保持一致。
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2026-04-10│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第三届董事会第十
次会议，审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026
年度薪酬方案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司《薪酬管理
制度》《公司章程》的规定，结合公司经营情况、各位董事、高级管理人员岗位职责和工作情
况，综合公司所处行业与地区的薪酬水平等因素，制定了董事、高级管理人员薪酬方案，现将
相关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）内部董事：依其在公司担任除董事以外的最高职务的薪资标准，按公司《薪酬管理
制度》的规定领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（2）外部董事：不在公司领取薪酬、津贴。
（3）独立董事：公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司《薪酬管理制度》的规定领取薪
酬。其薪酬构成为基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等，绩效薪酬与经营业绩（如营收、
利润等）及个人考核结果挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
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2026-04-10│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月8日召开了第
三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，现将会议的
有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。
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2026-04-10│其他事项
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本次每股分配比例：每10股派发现金股利0.85元（含税）；不以资本公积转增股本；不送
红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“
公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股
份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟按照分配比例不变
的原则对分配总额进行相应调整。
一、审议程序
公司于2026年4月8日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分
配及2026年中期现金分红规划的议案》，公司独立董事对此发表了独立董事专门会议审查意见
，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并财务报表中归属于上市公司股
东的净利润为人民币109764809.73元，母公司财务报表中净利润为人民币72807324.51元。根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关规定，公司以2025年度母公司实现的净利润72807324.51元为基数，按10%
提取法定盈余公积金7280732.45元，加上以前年度滚存未分配利润503354499.77元，扣除2025
年度已经分配的利润31423392.00元。截至2025年12月31日，合并财务报表中累计未分配利润
为人民币574415185.05元，母公司财务报表中累计未分配利润为346516118.52元。根据相关法
律法规的规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日
，公司可供股东分配的利润金额为346516118.52元。截至2025年12月31日，公司总股本为2221
85600股。
结合公司2025年业绩、盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正
常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司制定2025
年年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本222185600股为基数，向全体股东每10股派发现
金股利0.85元（含税），共计派发现金股利18885776.00元（含税）；不以资本公积转增股本
；不送红股。
2025年累计现金分红总额：2025年三季度已分配股利15552992.00元；如本议案获得股东
会审议通过，公司2025年现金分红总额为34438768.00元（含税），占本年度归属于公司股东
净利润的比例为31.38%。
若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股
份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司最终以实施本次2025
年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相
应调整。
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2026-04-02│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日收到深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）出具的《关于受理芜湖三联锻造股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕58号）。深交所对公司报送的向不特定对象发
行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得证监会
作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律
法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-17│对外投资
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1、项目名称：高温合金叶片产业化项目（暂定名，最终名称以行政审批机构核准为准，
以下简称“本项目”或“本投资项目”）。
2、项目实施主体及投资金额：公司全资子公司芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司作为本
项目实施主体，计划总投资约4亿元人民币，具体投资金额以实际投入为准。
3、相关风险提示：本投资项目在建设期及未来实际运营过程中，可能面临宏观经济波动
、行业市场不达预期等风险，未来投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者审慎决策，
注意投资风险。
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三联锻造”）于2026年
3月16日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司投资建设高温合金
叶片产业化项目的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项未
达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议，本项目投资建设还需要办理立项、取得环评
等审批手续。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
一、对外投资概述
公司全资子公司芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司（以下简称“芜湖兆联”）为实现产能
升级与产品结构优化，提升核心竞争力和市场抗风险能力，经充分市场调研，结合自身能力和
优势，拟投资建设高温合金叶片生产线，主要生产燃气轮机叶片及大型环形锻件、高端设备发
动机叶片及大型环形锻件、其他大型环形锻件等产品。本项目将依托现有技术优势及芜湖产业
基础，借助各级政策扶持，适配高端市场需求，推动企业升级。项目计划总投资额约人民币4
亿元（最终项目投资总额以实际投资为准），计划将在3年内投资完毕（含建设期）。公司及
子公司将根据战略规划、经营计划、资金情况等实际情况，制定切实可行的项目实施方案并谨
慎组织执行。
公司于2026年3月16日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司
投资建设高温合金叶片产业化项目的议案》。
本次公司子公司投资建设高温合金叶片产业化项目不构成关联交易，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易对手方介绍
1、交易对手方名称：安徽省繁昌经济开发区管理委员会
2、类型：芜湖市繁昌区党政机关
3、关联关系：与公司不存在关联关系
4、是否为失信被执行人：否
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2026-02-06│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月16日披露了
《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-063），安徽同华高新技术
中心（有限合伙）（以下简称“高新同华”）拟于该公告披露之日起十五个交易日后的3个月
内（即2025年11月6日至2026年2月5日期间）以集中竞价、大宗交易等一种或多种方式预计减
持本公司股份合计不超过6665568股，即不超过公司总股本的3%（若计划减持期间公司发生送
股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将进行相应调整）。
近日，公司收到了股东高新同华出具的股份减持计划期限届满的《告知函》，获悉股东高
新同华在上述减持计划期间内，通过集中竞价方式累计减持本公司股份719500股，减持比例为
0.3238%。本次股份变动后，高新同华持有本公司股份21480140股，占本公司总股本的9.6677%
。
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2025-10-29│增资
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本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕691号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众
公开发行人民币普通股（A股）股票2838万股，每股发行价27.93元，募集资金总额为人民币79
265.34万元，扣除各类发行费用12053.53万元，募集资金净额为人民币67211.81万元。上述募
集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年5月17日出具容诚验
字[2023]230Z0132号《验资报告》。
公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专
项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
根据《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》。
二、本次使用超募资金及自有资金增资的基本情况
公司于2025年8月26日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资
建设在建项目的议案》，同意公司使用剩余未使用的超募资金2743.63万元及2025年4月23日第
三届董事会第三次会议和2025年5月16日2024年年度股东会审议通过的《关于部分超募资金永
久性补充流动资金的议案》中尚未使用的2200.00万元超募资金（实际金额以资金转出当日专
户余额为准）及利息、现金管理收益一并全部用于在建项目“汽车轻量化锻件精密加工项目”
。同时，根据公司计划向不特定对象发行可转换公司债券的相关总体安排，公司将“汽车轻量
化锻件精密加工项目”名称变更为“汽车轻量化锻件生产（一期）项目”，项目实施主体为芜
湖兆联。具体内容详见公司于2025年8月28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于使用超募资金投资建设在建项目的公告》（公告编号：2025-05
5）。
为保证“汽车轻量化锻件生产（一期）项目”的顺利实施，公司拟使用超募资金及自有资
金对公司全资子公司芜湖兆联进行增资5700.00万元，其中优先使用剩余未使用的超募资金494
3.63万元及超募资金存储期间产生的利息、现金管理收益（最终金额以实际结转时募集资金专
户余额为准），如不足5700.00万元则以自有资金补足，如超过5700.00万元则转为芜湖兆联的
资本公积。同时，提请董事会授权公司管理层办理后续增资及工商变更等具体事宜。本次增资
完成后，全资子公司芜湖兆联的注册资本将由人民币10000.00万元增至人民币15700.00万元。
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2025-10-29│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第三届董事会
第七次会议，会议审议通过了《关于2025年前三季度现金分红方案的议案》。现将有关事宜公
告如下：
一、2025年前三季度现金分红的基本情况
根据公司财务部编制并经审计委员会审议通过的2025年前三季度财务报表（未经审计），
公司2025年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为91477436.88元。截至2025
年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为572538867.11元，母公司累计未分配利润为35434
6544.33元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期期末公司可供股东
分配的利润为354346544.33元。
综合考虑公司可供股东分配的利润总额以及公司2024年年度股东会授权的分红上限要求，
公司计划以现有总股本222185600股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.70元（含税
），共计派发15552992.00元，不送红股，不以资本公积转增股本。
其他说明
若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股
份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司最终以实施2025年前
三季度现金分红方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行
相应调整。
公司2024年年度股东会已审议通过《关于2024年度利润分配、资本公积转增股本预案及20
25年中期现金分红规划的议案》，故本次分红事项无需提交公司股东会审议。
在上述利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知
情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息
的泄露。
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2025-10-29│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会第
七次会议审议通过了《关于终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。公司
决定终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项，现将有关情况公告如下：
一、公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况
2025年4月23日和2025年5月16日，公司分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会
第三次会议和2024年年度股东会，均审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案》。具体内容详见公司2025年4月25日、2025年5月17日于指定信息
披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办
理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-017）、《2024年年度股东会决
议公告》（公告编号：2025-037）等相关公告。
二、终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因及影响
自公司公告2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中
介机构等一直在积极推进各项工作。综合考虑公司发展规划及正在推进的向不特定对象发行可
转换公司债券并募集配套资金的实际情况，并经与相关各方充分沟通及审慎分析，公司决定终
止公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。
公司目前生产经营正常，本次终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项，
不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。
三、终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序
公司于2025年10月28日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于终止2025年度以简
易程序向特定对象发行股票事项的议案》，决定终止2025年度以简易程序向特定对象发行股票
事项。根据公司2024年年度股东会的授权，该议案无需提交股东会审议。
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2025-10-29│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于谨慎性原则，公司
对截至2025年9月30日的公司及合并财务报表范围内的下属公司应收票据、应收账款、其他应
收款、存货等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和
评估。经减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过对公司及合并财务报表范围内的下属公司2025年9月30日应收票据、应收账款、其他
应收款、存货等相关资产进行全面清查和减值测试后，公司2025年1-9月计提各项减值准备合
计金额为1,284.23万元。
3、本次计提减值准备事项履行的审批程序
本次计提减值准备事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。根据相关规定，本次
计提减值准备事项无需提交股东会审议。
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2025-09-23│其他事项
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一、情况概述
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会第
六次会议、2025年9月12日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册
资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定并修订公司部分治理制度的议案》，具体内
容详见公司于2025年8月28日、2025年9月13日刊登于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、工商登记变更情况
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得由芜湖市市场监督管理局换发的《营业执照
》，具体信息如下：
名称：芜湖三联锻造股份有限公司
统一社会信用代码：91340200762794150A
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号（申报承诺）
法定代表人：孙国奉
注册资本：贰亿贰仟贰佰壹拾捌万伍仟陆佰圆
整成立日期：2004年06月18日
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；新能源汽车电
附件销售；新能源原动设备制造；电机制造；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零
件、零部件销售；专业设计服务；新材料技术研发；模具制造；模具销售（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
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2025-09-13│其他事项
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（一）本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
（二）本次会议不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（二）会议主持人：公司董事长孙国奉先生
（三）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00
（四）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号三楼会议室
（五）网络投票时间：2025年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
（六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东92人，代表股份166716888股，占公司有表决权股份总数的75.
0350％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份144020900股，占公司有表决权股份总数的64.8
201％。
通过网络投票的股东86人，代表股份22695988股，占公司有表决权股份总数的10.2149％
。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东86人，代表股份496448股，占公司有表决权股份总数的0.
2234％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000
％。
通过网络投票的中小股东85人，代表股份496348股，占公司有表决权股份总数的0.2234％
。
（三）除董事、副总经理韩良先生请假未出席外，公司其他全体董事、高级管理人员、见
证律师出席或列席了本次现场会议。
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2025-08-28│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券
后，其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于
对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成
任何损失的，公司不承担任何责任，提请广大投资者注意。
公司于2025年8月26日召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了向不特定对象发行可
转换公司债券的相关议案。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公
告[2015]31号）等相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向
不特定对象发行可转换公司债券（“本次发行”或“可转债”）事项对即期回报摊薄的影响进
行了分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人以及公司董事、高级管
理人员也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
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2025-08-28│其他事项
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本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转
换的股票将在深圳证券交易所主板上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
债募集资金总额将不超过人民币65000.00万元（含本数）具体募集资金数额提请公司股东会授
权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（三）债券面值本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100.00元。
（四）债券期限
根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的
发行规模及发行人未来的经营和财务状况等，本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。
（五）债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会
授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（
主承销商）协商确定。
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2025-08-28│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月26日召开了
第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，现
将会议的有关情况通知如下：
一、会议召开和出席情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15:00
2、网络投票时间：2025年9月12日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
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2025-08-28│对外投资
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三联锻造”）于2025年
8月26日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设在建项目的议
案》，同意公司使用剩余未使用的超募资金2743.63万元及2025年4月23日第三届董事会第三次
会议和2025年5月16日2024年年度股东会审议通过的《关于部分超募资金永久性补充流动资金
的议案》中尚未使用的2200.00万元超募资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）及利
息、现金管理收益一并全部用于在建项目“汽车轻量化锻件精密加工项目”。同时，根据公司
计划向不特定对象发行可转换公司债券的相关总体安排，公司计划将“汽车轻量化锻件精密加
工项目”名称变更为“汽车轻量化锻件生产（一期）项目”，将该项目的原计划总投资额5亿
元人民币变更为35733.87万元人民币。
此事项已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。本事项尚需提交公司股东会审
议。
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2025-08-28│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不断
完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促进企业持续健康发展，
不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规的要求，公司对最近五
年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下：
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
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2025-08-28│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关
法律、法规、规范性文件以及《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定，为进一步完善公司的利润分配政策，明确对股东投资的合理回报，切实维护投资者的
合法权益，公司董事会制定了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（以下简
称本规划）。具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司发展目标、股东要求和意愿、盈利能力、
财务结构、外部融资环境等因素的基础上，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》以及中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规定，建立对投资者持续、稳定、科
学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证公司利润分配政策的一致性、
合理性和稳定性，增强利润分配的透明度，确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远
利益。
二、公司制定规划的基本原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑和听取股东（特别
是中小股东）、董事会审计委员会的意见。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼
顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，优先采用现金分红的利润分配
方式。增加现金分红频次，稳定投资者分红预期。
三、未来三年（2025-2027年）股东分红回报具体规划
未来三年（2025-2027年），公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，
并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。
（一）利润分配形式
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并且在公司具备现金分红条件
的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。
（二）利润分配的期间间隔
公司在具备利润分配条件的情况下，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根
据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。
（三）现金分红的具体条件和比例
1．现金分红条件
在符合如下现金分红条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配：（1）该年度
无重大投资计划或重大现金支出；
（2）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
及累计未分配利润为正值；
（3）公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银
行存款、高流动性的债券等）余额足以支付该次现金股利的；（4）审计机构对公司该年度财
务报告出具标准无保留意见的审计报告。上述重大投资计划或重大现金支出指公司未来十二个
月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%
，且超过5000万元；公司应当及时行使对全资子公司的股东权利，根据全资子公司公司章程的
规定，促成全资子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付
给公司。
2．现金分红比例
如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分
配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派
发红股。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
3．公司实行差异化的现金分红政策
董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特点、同行业的排名、竞争力、利
润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）在公司发展阶段属于成熟期且无重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所
占比例最低应达到80%；
（2）在公司发展阶段属于成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所
占比例最低应达到40%；
（3）在公司发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所
占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理
。
（四）股票股利分配条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，发放股票股
利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，发放股票股利。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿
还其占用的资金。
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2025-08-28│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于谨慎性原则，公司
对截至2025年6月30日的公司及合并财务报表范围内的下属公司应收票据、应收账款、其他应
收款、存货等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和
评估。经减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过对公司及合并财务报表范围内的下属公司2025年6月30日应收票据、应收账款、其他
应收款、存货等相关资产进行全面清查和减值测试后，公司2025年1-6月计提各项减值准备合
计金额为1,079.90万元。
3、本次计提减值准备事项履行的审批程序
本次计提减值准备事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。根据相关规定，本次
计提减值准备事项无需提交股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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