资本运作☆ ◇001282 三联锻造 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密锻造生产线技改│ 2.31亿│ 9515.63万│ 1.97亿│ 85.14│ ---│ 2025-05-31│
│及机加工配套建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 7000.00万│ 1.40亿│ ---│ ---│ ---│
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│高性能锻件生产线（│ 6091.95万│ 462.06万│ 4306.49万│ 70.69│ 780.33万│ 2024-05-31│
│50MN）产能扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6264.36万│ 2581.43万│ 3603.78万│ 57.53│ ---│ 2026-05-31│
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-11 │交易金额(元)│900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │芜湖顺联智能装备有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │芜湖三联锻造股份有限公司 │
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│卖方 │芜湖顺联智能装备有限公司 │
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│交易概述 │一、情况概述 │
│ │ 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“三联锻造”）拟使用自有资金900 │
│ │万元人民币对全资子公司芜湖顺联智能装备有限公司（以下简称“芜湖顺联”）进行增资，│
│ │芜湖顺联原注册资本为100万元人民币，增资后注册资本为1000万元人民币。具体内容详见 │
│ │公司于2024年11月30日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披│
│ │露的《关于对全资子公司芜湖顺联智能装备有限公司增资的公告》（公告编号：2024-083）│
│ │。 │
│ │ 二、工商登记变更情况 │
│ │ 近日，全资子公司芜湖顺联完成了工商变更登记手续，并取得由芜湖市弋江区市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖高新中│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│造股份有限│小企业融资│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │担保有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 419.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于谨慎性原则，公司
对截至2025年3月31日的公司及合并财务报表范围内的下属公司应收票据、应收账款、其他应
收款、存货等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和
评估。经减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过对公司及合并财务报表范围内的下属公司2025年3月31日应收票据、应收账款、其他
应收款、存货等相关资产进行全面清查和减值测试后，公司2025年1-3月计提各项减值准备合
计金额为701.71万元。
3、本次计提减值准备事项履行的审批程序
本次计提减值准备事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议
通过。根据相关规定，本次计提减值准备事项无需提交股东会审议。
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2025-04-25│对外担保
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三联锻造”）于2025年
4月23日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公
司及子公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》。根据相关法律法规和《公
司章程》规定，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、前期授信及担保情况概述
2024年10月30日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议；2024年
11月28日，公司召开2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银
行申请授信额度及对外担保事项的议案》，根据公司经营计划的安排，为了满足公司日常生产
经营和业务发展的资金需求，同意公司及子公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币92
000.00万元的融资额度，融资额度包括银行综合授信、银行长短期借款、融资租赁或开展其他
日常经营业务等。同意公司对下属全资子公司申请银行及向其他融资机构的融资事项等提供担
保，合计增加担保额度不超过人民币14000.00万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象
提供的担保额度不超过0万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、长短期借款、融资租赁
或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等。具体内容详见《关于公司及
子公司2025年度向银行申请授信额度及对外担保事项的公告》（公告编号：2024-075）。
二、本次调整事项
结合公司及子公司的资金需求和融资担保安排，公司于2025年4月23日召开第三届董事会
第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司及子公司2025年度向银行
申请授信额度及对外担保事项的议案》，同意新增2025年度公司为子公司提供担保的额度合计
不超过10000.00万元，担保有效期为公司2024年年度股东会审议通过之日起十二个月内，在上
述担保额度及期限内，担保额度可循环滚动使用。除前述调整外，其余未涉及调整的担保事项
按原决议执行。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司2024年年度股东会
审议通过，同时，公司董事会同意并提请股东会授权公司及合并报表范围内的子公司的授权代
理人办理授信、担保相关事宜并签署相关的法律文件。
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2025-04-25│对外投资
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一、基本概述
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第三届董事会
第三次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》。董事会同意设立芜湖三联锻造股份有限
公司分公司，并授权公司管理层及经办人员具体办理有关设立事宜。
公司本次设立分公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。根据《公司章程》及相关规定，本议案无需提交股东会审议。
二、拟设立分公司的基本情况
1、名称：芜湖三联锻造股份有限公司机器人及航空部件研究院
2、类型：股份有限公司分公司（不具备独立企业法人资格）
3、营业场所：以实际注册地址为准
4、经营范围：总公司经营范围内的业务，并增加：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、
齿轮和传动部件销售；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；民用航空材料
销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、负责人：吴序响
上述拟设立分公司的基本情况及其它基本信息以注册地市场监督管理部门核准登记信息为
准。
三、成立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险
1、成立的目的：拓展公司在机器人和航空航天领域的研发能力，推动技术创新和业务多
元化发展。通过设立分公司，公司将集中优势资源，组建专业团队，专注于机器人和航空航天
零部件的研发，提升公司在高端制造领域的核心竞争力。此举不仅有助于加速新技术的突破和
应用，还将为公司开辟新的业务增长点，增强公司的市场竞争力。
2、对公司的影响及存在的风险：本次设立分公司事项经公司董事会审议通过后，尚需按
照有关规定办理工商登记手续，具体登记结果需以市场监督管理部门核准登记为准。
本次设立分公司是公司从长远战略角度出发做出的慎重决策，有利于为公司开辟新的业务
增长点，增强公司的市场竞争力。
由于机器人和航空航天行业技术门槛高，研发周期长，投入巨大，可能存在技术突破不及
预期或研发失败的风险；其次，新领域市场竞争激烈，受政策法规和市场环境的影响较大，尚
存在不确定性风险。
公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将积极关注该事项的进展情况，及时
履行信息披露义务。
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2025-04-25│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要
活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，根据中国证券监督管理
委员会关于市值管理的相关意见，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为进一步维护公
司全体股东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报
双提升”行动方案。具体举措如下：
一、聚焦汽车零部件主业，推动公司持续稳健发展
公司自成立以来，一直秉承稳健的发展战略，聚焦主业，稳步经营，不盲目追求扩张，也
不以牺牲产品质量和承担高风险来换取业务的增长，为客户提供专业的锻造、机加等技术支持
，提供可靠的产品和优质的售后服务。
公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。公司产品主要应用于对零部件机械性
能和安全性能要求较高的汽车动力系统、传动系统、转向系统以及悬挂支撑等系统。公司产品
多应用于汽车重要受力部位，零部件工作环境较为严峻，其质量水平直接影响整车性能、安全
和寿命，进而影响驾驶员和乘客的体验和安全。
近年来，公司基于技术创新实现产品转型升级，大力开展铝锻件、冷温锻件、空心轻量化
锻件、不锈钢锻造等研究，拓展铝锻件、冷温锻件市场以及新能源汽车锻件产品的开发，全面
提升企业综合实力。
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2025-04-25│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第三届董事会
第三次会议及第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以
简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定，公司董事会提请
股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近
一年年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东
会召开之日止。
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及
相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、数量和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）股票，面值为
1.00元/股。发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年年末净资产的20
%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相
应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的数
量为准，并根据询价结果由董事会根据股东会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（三）发行方式与发行对象
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为
一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报
价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所
有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式及限售期
1、发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准
日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易
日股票交易总量）。
最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与以简
易程序向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行
日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，发行价格将根据相关规
则相应调整。
2、以简易程序向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属
于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结
束之日起18个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期
届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。发行对象所取得上市公司向特定对象
发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述
股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主
要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
（八）决议有效期
决议有效期为2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
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2025-04-25│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“三联锻造”）于2025年4月23日召开
了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分超募资金永久
性补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之
日起可以使用超募资金7000.00万元用于永久补充流动资金，本议案尚需提交公司2024年年度
股东会审议。保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”，曾用名：安信证券股
份有限公司）发表了核查意见。
为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，同时本着
股东利益最大化的原则，公司在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下。公司拟使用
超募资金7000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.48%，用于公司日常经营等。
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2025-04-25│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于谨慎性原则，公司
对截至2024年12月31日的公司及合并财务报表范围内的下属公司应收票据、应收账款、其他应
收款、存货等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和
评估。经减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
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2025-04-25│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第
三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案
》。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营情况、各位董事、监事、高级管
理人员岗位职责和工作情况，综合公司所处行业与地区的薪酬水平等因素，制定了董事、监事
、高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日—2025年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职
务的董事，不额外领取董事津贴。
（2）公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事按其在所担任管理职务领取薪酬，不额外领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考
核后领取薪酬。
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2025-04-25│其他事项
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本次每股分配比例：每10股派发现金股利1元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股
转增4股；不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“
公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股
份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟按照分配比例不变
的原则对分配总额进行相应调整。
本年度现金分红比例低于30%的简要情况说明：公司处于扩张成长期，为有效推动公司战
略规划与经营目标的顺利实现，公司需要继续加快产品和技术研发，为已经或即将建设的重大
投资项目预留资金。留存未分配利润将累计滚存至下一年度，以满足公司生产经营、研发投入
及项目建设等的需求。
一、审议程序
公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议
通过了《关于2024年度利润分配、资本公积转增股本预案及2025年中期现金分红规划的议案》
，公司独立董事对此发表了独立董事专门会议审查意见，本议案尚需提交公司2024年年度股东
会审议。
（一）公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形
注：公司于2023年5月上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述涉
及最近三个会计年度数据仅为2023年度、2024年度数据。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司上市未满三个会计年度，2023年度与2024年度拟进行现金分红6,948.97万元，分红金
额已超过5,000.00万元，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险
警示情形。
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2025-04-25│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2、本次续聘会计师事务所事
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