资本运作☆ ◇001282 三联锻造 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密锻造生产线技改│ 2.31亿│ 1.02亿│ 1.02亿│ 43.97│ ---│ 2025-05-31│
│及机加工配套建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 7000.00万│ 7000.00万│ ---│ ---│ ---│
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│高性能锻件生产线（│ 6091.95万│ 3844.43万│ 3844.43万│ 63.11│ ---│ 2024-05-31│
│50MN）产能扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6264.36万│ 1022.35万│ 1022.35万│ 16.32│ ---│ 2026-05-31│
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ 8000.00万│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-16 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │黄山鑫联精工机械有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │芜湖三联锻造股份有限公司 │
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│卖方 │黄山鑫联精工机械有限公司 │
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│交易概述 │1、项目名称：年产1000万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目（暂定名，最终名称以行政审 │
│ │批机构核准为准，以下简称“本项目”或“本投资项目”）。 │
│ │ 2、项目实施主体及投资金额:公司全资子公司黄山鑫联精工机械有限公司作为本项目实│
│ │施主体，计划总投资约2亿元人民币，具体投资金额以实际投入为准。 │
│ │ 3、相关风险提示：本投资项目在建设期及未来实际运营过程中，可能面临宏观经济波 │
│ │动、行业市场不达预期等风险，未来投资收益存在一定的不确定性。 │
│ │ 敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 │
│ │ 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“三联锻造”）于2024年1月15日召 │
│ │开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟对全资子公司增资以投资建设年产│
│ │1000万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目的议案》。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项│
│ │未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议，本项目投资建设还需要办理立项、│
│ │取得环评、安评等审批手续。 │
│ │ 本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 公司全资子公司黄山鑫联精工机械有限公司（以下简称“鑫联精工”）现有厂房、设备│
│ │难以满足其未来长远发展需要。根据公司战略规划，为提升市场竞争优势和综合竞争实力，│
│ │公司经过充分市场调研，结合自身能力和优势，拟对鑫联精工增资3000万元人民币，并由鑫│
│ │联精工投资建设年产1000万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目，项目计划总投资额约人民币│
│ │2亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。公司及子公司将根据战略规划、经营计划、 │
│ │资金情况等实际情况，制定切实可行的项目实施方案并谨慎组织执行。 │
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│公告日期 │2023-11-18 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽联盛芯能科技有限公司的40%股 │标的类型 │股权 │
│ │权（认缴注册资本400万元人民币， │ │ │
│ │实缴注册资本0元人民币） │ │ │
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│买方 │芜湖三联锻造股份有限公司 │
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│卖方 │胡龙正 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“三联锻造”、“公司”或“受让方”）基于公│
│ │司未来发展考虑，2023年11月17日在安徽芜湖与胡龙正先生（以下简称“股权出让方”）就│
│ │其持有的安徽联盛芯能科技有限公司（以下简称“标的公司”或“联盛芯能”）的40%股权 │
│ │（以下简称“标的股权”）签署《股权转让协议》。协议约定，胡龙正以总价1元人民币的 │
│ │价格转让其持有的联盛芯能的40%股权（认缴注册资本400万元人民币，实缴注册资本0元人 │
│ │民币），所受让的标的公司股权中尚未出资到位的认缴注册资本400万元，由受让方按照变 │
│ │更后的章程，在约定的到期日前如期完成出资实缴。本次交易完成后，三联锻造持有联盛芯│
│ │能40%的股权，无需纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2023-06-08 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │黄山鑫联精工机械有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │芜湖三联锻造股份有限公司 │
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│卖方 │黄山鑫联精工机械有限公司 │
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│交易概述 │一、增资事项概况 │
│ │ 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日召开第二届董事会 │
│ │第十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司拟以自有资金人民│
│ │币2000万元对全资子公司黄山鑫联精工机械有限公司（以下简称“鑫联精工”）进行增资，│
│ │用于支持全资子公司鑫联精工业务发展。 │
│ │ 本次增资完成后，全资子公司鑫联精工注册资本由人民币1000万元增至人民币3000万元│
│ │，仍为公司的全资子公司。 │
│ │ 二、工商登记变更情况 │
│ │ 近日，全资子公司黄山鑫联精工机械有限公司完成了工商变更登记手续，并取得由歙县│
│ │市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-06-06 │交易金额(元)│6100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │芜湖万联新能源汽车零部件有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │芜湖三联锻造股份有限公司 │
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│卖方 │芜湖万联新能源汽车零部件有限公司 │
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│交易概述 │芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“三联锻造”）于2023年5月25日分别召 │
│ │开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，均审议通过了《关于使用募集资│
│ │金及自有资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币60│
│ │91.95万元及自有资金人民币8.05万元向全资子公司芜湖万联新能源汽车零部件有限公司（ │
│ │以下简称“芜湖万联”）共计增资人民币6100万元，并授权公司管理层办理后续增资及工商│
│ │变更等具体事宜。 │
│ │ 本次增资完成后，全资子公司芜湖万联注册资本由人民币3200万元增至人民币9300万元│
│ │。 │
│ │ 近日，全资子公司芜湖万联新能源汽车零部件有限公司完成了工商变更登记手续，并取│
│ │得芜湖市弋江区市场监督管理局换发的《营业执照》 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │安徽联盛芯能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │安徽联盛芯能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│芜湖三联锻│芜湖市民强│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│造股份有限│融资担保（│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │集团）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│黄山鑫联精│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│工机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖高新中│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│造股份有限│小企业融资│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │担保有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖高新中│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│造股份有限│小企业融资│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │担保有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│温州三连汽│ 800.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │是 │
│造股份有限│车零部件有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│黄山鑫联精│ 705.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│造股份有限│工机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 604.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖市民强│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│融资担保（│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │集团）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖高新中│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│造股份有限│小企业融资│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │担保有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖高新中│ 500.00万│人民币 │--- │--- │抵押、连│是 │是 │
│造股份有限│小企业融资│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│公司 │担保有限公│ │ │ │ │证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│温州三连汽│ 420.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │是 │
│造股份有限│车零部件有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 419.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│温州三连汽│ 300.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │是 │
│造股份有限│车零部件有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│温州三连汽│ 300.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │是 │
│造股份有限│车零部件有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│温州三连汽│ 200.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │是 │
│造股份有限│车零部件有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│温州三连汽│ 100.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │是 │
│造股份有限│车零部件有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-29│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于谨慎性原则，公司
对截至2024年3月31日的公司及合并财务报表范围内的下属公司应收账款、其他应收款、存货
等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减
值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过对公司及合并财务报表范围内的下属公司2024年3月31日应收账款、其他应收款、存
货等相关资产进行全面清查和减值测试后，公司2024年一季度计提各项减值准备合计金额为92
4.84万元。
3、本次计提减值准备事项履行的审批程序
本次计提减值准备事项已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议
审议通过。根据相关规定，本次计提减值准备事项无需提交股东大会审议。
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2024-04-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知已于20
24年4月20日通过邮件方式送达全体监事，会议于2024年4月26日以现场表决方式在公司会议室
召开。本次会议由公司监事会主席孙秀娟女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监
事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
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2024-04-26│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月25日召开第
二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2023年度计提减值
准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将公司本次计提减值准
备的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于谨慎性原则，公司
对截至2023年12月31日的公司及合并财务报表范围内的下属公司应收账款、其他应收款、存货
等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减
值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过对公司及合并财务报表范围内的下属公司2023年12月31日应收账款、其他应收款、存
货等相关资产等进行全面清查和减值测试后，公司2023年度计提各项减值准备合计金额为1787
.48万元。
本次计提减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，其中公司对截至20
23年12月31日的应收账款、其他应收款、存货等资产进行减值测试，2023年度计提信用减值损
失金额为751.23万元；2023年度计提存货资产减值损失金额为1036.25万元，转回存货资产减
值损失金额为789.80万元，当期新增存货资产减值损失金额为246.45万元。
3、本次计提减值准备事项履行的审批程序
本次计提减值准备事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议
审议通过。根据相关规定，本次计提减值准备事项无需提交股东大会审议。
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2024-04-26│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“三联锻造”）于2024年4月25日分别
召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分超募资
金永久性补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二
个月之日（即2024年6月13日）起可以使用超募资金7000.00万元用于永久补充流动资金，本议
案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“保荐
机构”或“国投证券”，曾用名：安信证券股份有限公司）发表了核查意见。
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2024-04-26│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“三联锻造”）于2024年4月25日召开
了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2023年度
利润分配、资本公积转增股本预案及2024年中期现金分红规划的议案》，公司独立董事对此发
表了独立董事专门会议审查意见，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如
下：
一、2023年度利润分配、资本公积转增股本预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度合并财务报表中归属于上市公司股
东的净利润为人民币125430974.71元，母公司财务报表中净利润为人民币81413499.03元。根
据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司以2023年度母
公司实现的净利润81413499.03元为基数，按10%提取法定盈余公积金8141349.90元，加上以前
年度滚存未分配利润302712979.75元，截至2023年12月31日，合并财务报表中累计未分配利润
为人民币420002604.56元，母公司财务报表中累计未分配利润为282070925.89元。根据《公司
法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，按照合并报表、母公司报表
中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润金额为28207092
5.89元。
公司拟定2023年度利润分配、资本公积转增股本预案如下：公司拟以现有总股本11336000
0.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.33元（含税），共计派发现金股利37748880
.00元（含税）；同时以总股本113360000.00股为基数，向全体股东每10股转增4股，共计转增
45344000.00股，转增后公司总股本将变更为158704000.00股（转增股数系公司自行计算所得
，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超
过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股
份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司最终以实施2023年度
利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调
整。
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2024-04-26│其他事项
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