资本运作☆ ◇001282 三联锻造 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-05-11│ 27.93│ 6.72亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密锻造生产线技改│ 2.31亿│ 1739.36万│ 2.14亿│ 92.66│ 3619.52万│ 2025-05-31│
│及机加工配套建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│汽车轻量化锻件生产│ 4943.63万│ 1300.00万│ 1300.00万│ 26.30│ ---│ 2026-12-31│
│（一期）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.88亿│ 4800.00万│ 1.88亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│高性能锻件生产线（│ 6091.95万│ ---│ 4306.49万│ 70.69│ 1736.72万│ 2024-05-31│
│50MN）产能扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6264.36万│ 689.69万│ 4293.47万│ 68.54│ ---│ 2026-05-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ 2023-05-24│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│5700.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │芜湖三联锻造股份有限公司 │
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│卖方 │芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司 │
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│交易概述 │芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“三联锻造”）于2025年10月28日召开第│
│ │三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金对全资子公司增资以实│
│ │施在建项目的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金对公司全资子公司芜湖兆联汽车轻│
│ │量化技术有限公司（以下简称“芜湖兆联”）进行增资5700.00万元，其中优先使用剩余未 │
│ │使用的超募资金4943.63万元及超募资金存储期间产生的利息、现金管理收益（最终金额以 │
│ │实际结转时募集资金专户余额为准），如不足5700.00万元则以自有资金补足，如超过5700.│
│ │00万元则转为芜湖兆联的资本公积。同时，董事会提请授权公司管理层办理后续增资及工商│
│ │变更等具体事宜。本次增资完成后，全资子公司芜湖兆联的注册资本将由人民币10000.00万│
│ │元增至人民币15700.00万元。 │
│ │ 近日，芜湖兆联完成了工商变更登记手续，并取得由芜湖市繁昌区市场监督管理局换发│
│ │的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │安徽联盛芯能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │安徽联盛芯能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │安徽联盛芯能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业、监事会主席任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽联盛芯能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业、监事会主席任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 304.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 234.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 202.18万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 197.84万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 180.85万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 129.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-10│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于谨慎性原则，公司
对截至2025年12月31日的公司及合并财务报表范围内的下属公司应收票据、应收账款、其他应
收款、存货等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和
评估。经减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过对公司及合并财务报表范围内的下属公司2025年12月31日应收票据、应收账款、其他
应收款、存货等相关资产进行全面清查和减值测试后，公司2025年度计提各项减值准备合计金
额为1738.28万元。
3、本次计提减值准备事项履行的审批程序
本次计提减值准备事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。根据相关规定，本次
计提减值准备事项无需提交股东会审议。
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2026-04-10│对外担保
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根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、授信及担保情况概述
根据公司经营计划的安排，为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子
公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币232000万元的融资额度，融资额度包括银行综
合授信、银行长短期借款、融资租赁或开展其他日常经营业务等。同时公司对下属全资子公司
申请银行及向其他融资机构的融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币17000万元，
其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过0万元。担保范围包括但不限于
申请综合授信、长短期借款、融资租赁或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押
、质押等。
本次授信及对外担保额度授权期限为公司股东会审议通过之日起一年内有效。董事会提请
股东会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司董事长或
其授权人根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各下属全资子
公司之间的授信额度与担保额度，但对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率
超过70%的担保对象中调剂。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次授信及对外担保事项尚需提交股东会
审议，本事项不构成关联交易。
二、董事会意见
公司董事会认为：为保持授信的延续和融资渠道的通畅，便于更好地支持公司各项业务的
发展，公司及子公司拟向金融机构申请不超过232000万元人民币的融资额度，同时公司为子公
司申请融资事项提供担保，合计担保额度不超过人民币17000万元。公司本次拟向金融机构申
请融资额度及为子公司提供担保，旨在满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，以提高
公司融资决策效率，加强公司担保行为的计划性和合理性。本次被担保对象均为公司合并报表
范围内的子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处
于公司可控的范围之内，无需子公司向公司提供反担保，本次担保不存在损害公司及广大投资
者利益的情形。
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2026-04-10│其他事项
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）的有关规定。芜湖三联锻造股份
有限公司（以下简称“公司”）审计委员会、独立董事专门会议、董事会对本次聘任会计师事
务所事项均不存在异议，该事项尚需提交2025年年度股东会审议。
公司于2026年4月8日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”或“容诚会计
师事务所”）为公司2026年年度审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
容诚所具备从事证券服务业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
符合担任公司审计机构的独立性要求，在以前年度担任公司审计机构期间，为公司出具的各期
审计报告及专项报告等报告客观、公允地反映了公司各期的财务状况和经营成果，较好地履行
了聘约所规定的责任与义务。基于双方良好的合作基础，为保持审计工作的连续性和稳定性，
根据相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，拟续聘容诚所为公司2026年年度审计机构，
聘期一年。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对芜湖三联锻造股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客
户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：宣陈峰，2010年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，
2008年开始在容诚会计师事务所执业，2025年5月开始为公司提供审计服务；近三年签署过博
迈科（603727）、博俊科技（300926）、键邦股份（603285）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：李波，2016年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计
业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年签署过
楚江新材（002171）、科网股份（870159）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量复核人：潘胜国，中国注册会计师，自2006年开始从事上市公司审计业务，拥有
20年证券服务业务工作经验，无兼职，2025年开始为公司提供审计服务。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人宣陈峰、签字注册会计师李波、项目质量复核人潘胜国近三年内未曾因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
审计收费定价原则：公司2025年财务报告审计收费为70万元（含税），内部控制审计收费
为20万元（含税）。2026年审计收费根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多
方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准
确定最终的审计收费仍为财务报告审计收费70万元（含税），内部控制审计收费20万元（含税
），与2025年度保持一致。
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2026-04-10│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第三届董事会第十
次会议，审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026
年度薪酬方案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司《薪酬管理
制度》《公司章程》的规定，结合公司经营情况、各位董事、高级管理人员岗位职责和工作情
况，综合公司所处行业与地区的薪酬水平等因素，制定了董事、高级管理人员薪酬方案，现将
相关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）内部董事：依其在公司担任除董事以外的最高职务的薪资标准，按公司《薪酬管理
制度》的规定领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（2）外部董事：不在公司领取薪酬、津贴。
（3）独立董事：公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司《薪酬管理制度》的规定领取薪
酬。其薪酬构成为基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等，绩效薪酬与经营业绩（如营收、
利润等）及个人考核结果挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
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2026-04-10│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月8日召开了第
三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，现将会议的
有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。
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2026-04-10│其他事项
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本次每股分配比例：每10股派发现金股利0.85元（含税）；不以资本公积转增股本；不送
红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“
公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股
份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟按照分配比例不变
的原则对分配总额进行相应调整。
一、审议程序
公司于2026年4月8日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分
配及2026年中期现金分红规划的议案》，公司独立董事对此发表了独立董事专门会议审查意见
，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并财务报表中归属于上市公司股
东的净利润为人民币109764809
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