资本运作☆ ◇001282 三联锻造 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密锻造生产线技改│ 2.31亿│ 5896.01万│ 1.61亿│ 69.48│ ---│ 2025-05-31│
│及机加工配套建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 4800.00万│ 1.18亿│ ---│ ---│ ---│
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│高性能锻件生产线（│ 6091.95万│ 462.06万│ 4306.49万│ 70.69│ 245.03万│ 2024-05-31│
│50MN）产能扩建项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 6264.36万│ 995.45万│ 2017.80万│ 32.21│ ---│ 2026-05-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-11 │交易金额(元)│900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │芜湖顺联智能装备有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │芜湖三联锻造股份有限公司 │
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│卖方 │芜湖顺联智能装备有限公司 │
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│交易概述 │一、情况概述 │
│ │ 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“三联锻造”）拟使用自有资金900 │
│ │万元人民币对全资子公司芜湖顺联智能装备有限公司（以下简称“芜湖顺联”）进行增资，│
│ │芜湖顺联原注册资本为100万元人民币，增资后注册资本为1000万元人民币。具体内容详见 │
│ │公司于2024年11月30日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披│
│ │露的《关于对全资子公司芜湖顺联智能装备有限公司增资的公告》（公告编号：2024-083）│
│ │。 │
│ │ 二、工商登记变更情况 │
│ │ 近日，全资子公司芜湖顺联完成了工商变更登记手续，并取得由芜湖市弋江区市场监督│
│ │管理局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │安徽联盛芯能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │安徽联盛芯能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖高新中│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│造股份有限│小企业融资│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │担保有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│芜湖三联锻│芜湖万联新│ 419.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│造股份有限│能源汽车零│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-30│增资
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一、增资事项概述
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“三联锻造”）拟使用自有资金900万
元人民币对全资子公司芜湖顺联智能装备有限公司（以下简称“芜湖顺联”）进行增资，芜湖
顺联原注册资本为100万元人民币，增资后注册资本为1000万元人民币。本次增资完成后，三
联锻造仍持有芜湖顺联100%的股权。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次
增资无需提交董事会及股东会审议。
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2024-11-26│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)于2024年8月5日披露了《
关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-042），安徽同华高新技术中
心（有限合伙）（以下简称“高新同华”）拟于该公告披露之日起十五个交易日后的3个月内
（即2024年8月26日至2024年11月25日期间）以集中竞价、大宗交易等一种或多种方式预计减
持本公司股份合计不超过4761120股，即不超过公司总股本的3%。
近日，公司收到了股东高新同华出具的股份减持计划期限届满的《告知函》，获悉高新同
华在上述减持计划期间内，未实施本公司的股份减持。
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2024-11-08│对外投资
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1、投资标的名称：SANLIANTECHNOLOGYSINGAPOREPTE.LTD.（三联技术新加坡有限公司）
、SANLIANTECHNOLOGYMOROCCOPTE.LTD.（三联技术摩洛哥有限公司）（以上为暂定名，最终以
当地政府部门核准登记为准）
2、投资金额：不超过400万美元
3、相关风险提示：本次投资事项尚需获得政府有关部门的备案或审批，尚存在不确定性
。本投资项目在建设期及未来实际运营过程中，可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等
风险，未来投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《芜湖三联锻造股份有限公司章程》等有关规定
，芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“三联锻造”）本次对外投资事项未达到
董事会、股东会审议标准，本次事项无需提交公司董事会、股东会审议，本项目投资建设还需
获得发改主管部门、商务主管部门等政府有关部门的备案或审批。本次投资不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为增加企业销售规模，加速企业发展，抢占更多国外市场，进一步提升企业综合竞争力，
公司拟以自有资金进行对外投资，在新加坡设立全资子公司SANLIANTECHNOLOGYSINGAPOREPTE.
LTD.（三联技术新加坡有限公司），投资总额不超过400万美元，全部用于投资设立摩洛哥孙
公司；摩洛哥全资孙公司暂定名为SANLIANTECHNOLOGYMOROCCOPTE.LTD.（三联技术摩洛哥有限
公司），投资总额不超过400万美元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事
项未达到董事会、股东会审议标准，本次事项无需提交公司董事会、股东会审议。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-10-31│对外担保
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根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审
议。
一、授信及担保情况概述
根据公司经营计划的安排，为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子
公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币92000.00万元的融资额度，融资额度包括银行
综合授信、银行长短期借款、融资租赁或开展其他日常经营业务等。同时公司对下属全资子公
司申请银行及向其他融资机构的融资事项等提供担保，合计增加担保额度不超过人民币14000.
00万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过0万元。担保范围包括
但不限于申请综合授信、长短期借款、融资租赁或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保
证、抵押、质押等。
本次授信及对外担保额度授权期限为公司股东会审议通过之日起一年内有效。董事会提请
股东会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司董事长或
其授权人根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各下属全资子
公司之间的授信额度与担保额度，但对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率
超过70%的担保对象中调剂。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次授信及对外担保事项尚需提交股东会
审议，本事项不构成关联交易。
四、审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
独立董事专门会议认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度，并为子公司申请银行授
信提供担保是为了满足日常经营需要，有利于公司及子公司增强经营效率和盈利能力，符合公
司和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益。因此，我
们一致同意该议案，并提请公司董事会、股东会审议。
2、董事会审议情况
公司董事会认为：为保持授信的延续和融资渠道的通畅，便于更好地支持公司各项业务的
发展，公司及子公司拟向金融机构申请不超过92000.00万元人民币的综合授信额度，同时公司
为子公司申请授信提供担保，合计增加担保额度不超过人民币14000.00万元。公司本次拟向银
行申请授信及为子公司提供担保，旨在满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，以提高
公司融资决策效率，加强公司担保行为的计划性和合理性。本次增加担保额度的被担保对象均
为公司合并报表范围内的子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事
项，财务风险处于公司可控的范围之内，无需子公司向公司提供反担保，本次担保不存在损害
公司及广大投资者利益的情形。
3、监事会审议情况
经审查，监事会认为：本次公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度并由公司为子公
司申请授信提供担保，是为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司对相关风险能够进行有
效控制，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度规定，不存在损害公司及股东利
益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。
对于本次预计的担保额度，在实际担保发生或签署担保协议时，公司将按规定履行信息披
露义务。
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2024-10-31│其他事项
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芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开了第三届董事会
第二次会议及第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于2024年三季度现金分红方案的
议案》。现将有关事宜公告如下：
一、2024年三季度现金分红的基本情况
根据公司财务部编制并经审计委员会审议通过的2024年三季度财务报表（未经审计），公
司2024年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为103028903.22元。截止2024年
9月30日，公司合并报表累计未分配利润为478465941.92元，母公司累计未分配利润为3056722
18.58元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期期末公司可供股东分
配的利润为305672218.58元。
综合考虑公司可供股东分配的利润总额以及公司2023年年度股东大会授权的分红上限要求
，公司计划以现有总股本158704000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税）
，共计派发15870400.00元，不送红股，不以资本公积转增股本。
二、2024年三季度现金分红的合法性、合规性及合理性
公司2024年三季度现金分红方案是综合考虑了公司盈利水平、所处行业环境、企业发展规
划以及投资者合理回报等因素，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及公司2023年年度股东大会授权的相关要求，有利
于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性
。
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2024-10-31│其他事项
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）的有关规定。芜湖三联锻造股份
有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三联锻造”）审计委员会、独立董事专门委员
会、董事会、监事会对本次聘任会计师事务所事项均不存在异议，该事项尚需提交2024年第三
次临时股东会审议。公司于2024年10月30日分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会
第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚所”或“容诚会计师事务所”）为公司2024年年度审计机构。现
将相关事项公告如下：一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚所具备从事证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合担任公
司审计机构的独立性要求，在以前年度担任公司审计机构期间，为公司出具的各期审计报告等
专项报告客观、公允地反映了公司各期的财务状况和经营成果，较好地履行了聘约所规定的责
任与义务。
基于双方良好的合作基础，为保持审计工作的连续性和稳定性，根据相关法律、法规及《
公司章程》等的有关规定，拟续聘容诚所为公司2024年年度审计机构，聘期一年。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年
年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学
研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对三联锻造所在的相同行业
上市公司审计客户家数为282家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事
务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之
后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华
普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施5次、自律处分1次。
从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业
人员受到行政处罚各1次，64名从业人员受到监督管理措施22次、自律监管措施5次、纪律处分
1次、自律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：陈莲，2015年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，20
08年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为三联锻造提供审计服务；近三年签署过楚江
新材、三联锻造、瑞鹄模具、恒泰股份、百甲科技、诚拓股份等多家上市公司和新三板挂牌公
司审计报告。
项目签字注册会计师：杨文建，2019年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审
计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过中旗股份、浩淼科技、国盾量子
、禾盛新材等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：许超，2023年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计
业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业。
项目质量复核人：童苗根，2012年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业
务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过瑞纳智能、华茂股份、科大智
能、贝斯美等多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人陈莲、签字注册会计师陈莲、杨文建、许超、项目质量复核人童苗根近三年内
未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
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2024-10-31│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于谨慎性原则，公司
对截至2024年9月30日的公司及合并财务报表范围内的下属公司应收账款、其他应收款、存货
等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减
值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过对公司及合并财务报表范围内的下属公司2024年9月30日应收账款、其他应收款、存
货等相关资产进行全面清查和减值测试后，公司2024年1-9月计提各项减值准备合计金额为133
9.10万元。
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2024-10-17│其他事项
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一、情况概述
芜湖三联锻造股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月24日召开第二届董事会第二
十一次会议、2024年10月11日召开了2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注
册资本、修改<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于
2024年9月25日、2024年10月12日刊登于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上的相关公告。
二、工商登记变更情况
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得由芜湖市市场监督管理局换发的《营业执照
》，具体信息如下：
名称：芜湖三联锻造股份有限公司
统一社会信用代码：91340200762794150A
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号（申报承诺）法定代表人：孙国奉
注册资本：壹亿伍仟捌佰柒拾万肆仟圆整
成立日期：2004年06月18日
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；新能源汽车电
附件销售；新能源原动设备制造；电机制造；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零
件、零部件销售；专业设计服务；新材料技术研发；模具制造；模具销售（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
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