资本运作☆ ◇001282 三联锻造 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-05-11│ 27.93│ 6.72亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密锻造生产线技改│ 2.31亿│ ---│ 2.14亿│ 92.66│ 1863.42万│ 2025-03-31│
│及机加工配套建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│转投在建项目-汽车 │ 4943.63万│ ---│ 1300.00万│ 26.30│ ---│ ---│
│轻量化锻件生产（一│ │ │ │ │ │ │
│期）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.88亿│ ---│ 1.88亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高性能锻件生产线（│ 6091.95万│ ---│ 4306.49万│ 70.69│ 1441.54万│ 2024-03-31│
│50MN）产能扩建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 6264.36万│ 1093.49万│ 5386.96万│ 85.99│ ---│ 2026-02-28│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│5700.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │芜湖三联锻造股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“三联锻造”）于2025年10月28日召开第│
│ │三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金对全资子公司增资以实│
│ │施在建项目的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金对公司全资子公司芜湖兆联汽车轻│
│ │量化技术有限公司（以下简称“芜湖兆联”）进行增资5700.00万元，其中优先使用剩余未 │
│ │使用的超募资金4943.63万元及超募资金存储期间产生的利息、现金管理收益（最终金额以 │
│ │实际结转时募集资金专户余额为准），如不足5700.00万元则以自有资金补足，如超过5700.│
│ │00万元则转为芜湖兆联的资本公积。同时，董事会提请授权公司管理层办理后续增资及工商│
│ │变更等具体事宜。本次增资完成后，全资子公司芜湖兆联的注册资本将由人民币10000.00万│
│ │元增至人民币15700.00万元。 │
│ │ 近日，芜湖兆联完成了工商变更登记手续，并取得由芜湖市繁昌区市场监督管理局换发│
│ │的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽联盛芯能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽联盛芯能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 304.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 289.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 287.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 234.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 202.18万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 197.84万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│芜湖三联锻│芜湖万联 │ 171.37万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│造股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-11-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称
中证投服中心）是中国证监会直接管理的法定公益投保机构，符合《证券法》第九十条、《上
市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的
征集条件。
2.征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议公告前不转让所持股份。
（一）征集人基本信息与持股情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司统一社会信用代码：91310109324690
714C地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司成立日期：2014年12月05日营业期限：长期经营范围：面向
投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证券持有人身份行权；
受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持及其相关工作；中国
投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开展战略研究与规划；
代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业务。
持股数量：196股
持股比例：0.000088%
持股性质：无限售流通股
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不
存在关联关系。征集表决权的提案中，方玉峰是征集人提名的独立董事候选人。
（一）征集人对表决事项的表决意见
方玉峰为征集人提名的独立董事候选人，征集人就《关于补选公司第三届董事会独立董事
的议案》向全体股东征集表决权，其中，对1.03《选举方玉峰为公司第三届董事会独立董事》
议案的投票数为“股东所持有表决权的股份总数×3”，对1.01、1.02议案的投票数为“0”，
表决意见详见下表（说明：征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托）。
（二）征集人表决理由
方玉峰先生，航空发动机行业背景，具备独立董事相关任职经历，不存在重大失信等不良
记录，具备独立性，符合上市公司独立董事的任职要求（方玉峰先生个人简历详见公司于2026
年10月29日披露的《芜湖三联锻造股份有限公司关于补选第三届董事会独立董事并调整董事会
专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-072）。
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不
存在关联关系。征集表决权的提案中，方玉峰是征集人提名的独立董事候选人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第三届董事会第
十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年前三季度现金分红方案
的议案》，本议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第十次会议
审议通过。根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于2025年度利润分配及2026年中期现金
分红规划的议案》相关授权，本次分红事项无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露了《关于独立董事期满辞职的公告》，公司独立董事李明发先生、张金
先生、谭青女士因担任公司独立董事时间将满6年，申请辞去公司独立董事及相应各董事会专
门委员会的职务。
为保证董事会和各专门委员会正常有序的开展工作，公司于2026年10月27日召开第三届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于拟调整
公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：
一、独立董事补选情况
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会的
资格审查，公司董事会同意提名汪洋、储育明、方玉峰为公司第三届董事会独立董事候选人，
任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。汪洋、
储育明、方玉峰简历详见附件。公司董事会提名委员会已就公司提名汪洋、储育明、方玉峰为
公司独立董事候选人进行了任职资格审查，认为三位独立董事候选人均符合担任公司独立董事
的任职条件，具备履行独立董事职责的能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
规定的不得担任公司董事和独立董事的情形。
截至本公告披露日，独立董事候选人汪洋、储育明、方玉峰已获得上市公司独立董事培训
证明，汪洋、储育明、方玉峰的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提
交公司股东会审议。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、拟调整公司第三届董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员将发生变动，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，为保证公司第三届董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意在公司2026年
第二次临时股东会审议通过选举独立董事的相关议案后调整公司第三届董事会审计委员会、战
略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会中由独立董事担任召集人或委员的成员。第三届董
事会各专门委员会拟调整的组成成员如下：
上述调整将在公司2026年第二次临时股东会选举独立董事的相关议案审议通过后正式生效
，任期与第三届董事会任期相同。在股东会选举产生新任独立董事前，原独立董事谭青、李明
发、张金将继续履行其作为董事会专门委员会召集人或委员的职责。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的：为降低外汇汇率波动带来的经营风险，芜湖三联锻造股份有限公司（以下
简称“公司”）及分子公司、孙公司拟开展外汇套期保值业务。
2、交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、
货币掉期、利率互换（利率掉期）及上述产品的组合业务等。
3、交易方式：仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机
构。
4、交易金额：公司及分子公司、孙公司拟开展的外汇套期保值业务的交易额度不超过4亿
元人民币，预计动用的交易保证金和权利金上限为0.4亿元人民币。额度使用期限内任一时点
的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过总额度。
5、履行的审议程序：公司于2026年10月27日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《
关于开展外汇套期保值业务的议案》。本事项已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议
、第三届董事会战略委员会第九次会议审议通过。保荐机构出具了相应的核查意见。根据相关
规定，本议案无需提交公司股东会审议。
6、特别风险提示：公司及分子公司、孙公司开展外汇套期保值业务将遵循锁定汇率风险
原则，不做投机性、套利性的交易，但仍然存在汇率波动风险、履约风险及内部操作风险等，
敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
随着公司及子公司海外业务规模不断扩大，公司使用欧元、美元等外币交易的金额日益增
加，现阶段欧元、美元等币种对人民币的市场汇率波动较大，对公司经营业绩造成一定的影响
。为进一步降低汇率波动对公司的影响，公司及分子公司、孙公司将根据实际经营需求，拟开
展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，实现以规避汇率
波动风险为目的的资产保值，降低汇率波动带来的不稳定性。资金使用安排合理，不影响公司
主营业务发展。
（二）交易品种及工具
包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率互换（
利率掉期）及上述产品的组合业务等。
（三）交易金额
公司及分子公司、孙公司拟开展的外汇套期保值业务的交易额度不超过4亿元人民币，预
计动用的交易保证金和权利金上限为0.4亿元人民币。额度使用期限内任一时点的交易金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过总额度。
（四）资金来源
公司及分子公司、孙公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（五）交易方式
公司及分子公司、孙公司外汇套期保值业务的交易对手方仅限于经营稳健、资信良好，具
有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。
（六）交易期限
有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在该额度范围和使用期限内，董事会授权总经
理或其授权人士行使该项业务决策权并签署相关协议等法律文件，并授权公司财务部负责业务
的具体实施。
四、审议程序
2026年10月22日公司召开了第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会战略委
员会第九次会议，2026年10月27日召开了第三届董事会第十六次会议，均审议通过了《关于开
展外汇套期保值业务的议案》，根据相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于谨慎性原则，公司
对截至2026年9月30日的公司及合并财务报表范围内的下属公司应收票据、应收账款、其他应
收款、存货等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和
评估。经减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过对公司及合并财务报表范围内的下属公司2026年9月30日应收票据、应收账款、其他
应收款、存货等相关资产进行全面清查和减值测试后，公司2026年1-9月计提各项减值准备合
计金额为1,976.43万元。
3、本次计提减值准备事项履行的审批程序
本次计提减值准备事项已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议和第三届董事会第
十六次会议审议通过。根据相关规定，本次计提减值准备事项无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年10月27日召开了
第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，
现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月14日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月1
4日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月24日召开了
第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股
东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可
转换公司债券相关事宜有效期的议案》，此议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批
准，现将有关事项公告如下：
一、本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及相关授权有效期
情况
公司于2025年9月12日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司向不特定
对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等议案。根据上述股东会决议，公司本次向不特定对
象发行可转换公司债券方案（以下简称“本次发行”）的股东会决议有效期及股东会对董事会
授权有效期为自2025年第一次临时股东会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。
鉴于本次发行的股东会决议有效期及授权的有效期即将届满，公司于2026年8月24日召开
第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股
东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行
可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意公司将本次发行的股东会决议有效期及股东会
相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，并将上述议案提请公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于谨慎性原则，公司
对截至2026年6月30日的公司及合并财务报表范围内的下属公司应收票据、应收账款、其他应
收款、存货等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和
评估。经减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过对公司及合并财务报表范围内的下属公司2026年6月30日应收票据、应收账款、其他
应收款、存货等相关资产进行全面清查和减值测试后，公司2026年1-6月计提各项减值准备合
计金额为1,691.91万元。
3、本次计提减值准备事项履行的审批程序
本次计提减值准备事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。根据相关规定，本
次计提减值准备事项无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月24日召开了
第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，
现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年09月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月09日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、基本概述
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日召开第三届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于设立德国分公司并注销欧洲分公司的议案》。董事会同意设立德
国分公司并注销欧洲分公司，并授权公司管理层及经办人员具体办理有关事宜。
本次设立、注销分公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
本项目不属于《企业境外投资管理办法》规定的敏感行业，也不属于国家《境外投资管理
办法》规定的实行核准管理的项目范围。公司本次投资设立分公司的相关事项尚需履行境外投
资项目备案程序、外汇管理局等相关部门审批后方可实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕691号）核准，并经深圳证券交易所同意，芜湖三联锻造股份有
限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2838万股，
每股发行价27.93元，募集资金总额为人民币79265.34万元，扣除各类发行费用12053.53万元
，募集资金净额为人民币67211.81万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并于2023年5月17日出具容诚验字[2023]230Z0132号《验资报告》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
（二）本次会议不涉及变更前次股东会决议情况
。一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（二）会议主持人：公司董事长孙国奉先生
（三）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30
（四）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号会议室
（五）网络投票时间：2026年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
（六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于谨慎性原则，公司
对截至2026年3月31日的公司及合并财务报表范围内的下属公司应收票据、应收账款、其他应
收款、存货等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和
评估。经减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过对公司及合并财务报表范围内的下属公司2026年3月31日应收票据、应收账款、其他
应收款、存货等相关资产进行全面清查和减值测试后，公司2026年1-3月计提各项减值准备合
计金额为830.09万元。
3、本次计提减值准备事项履行的审批程序
本次计提减值准备事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。根据相关规定，本
次计提减值准备事项无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，基于谨慎性原则，公司
对截至2025年12月31日的公司及合并财务报表范围内的下属公司应收票据、应收账款、其他应
收款、存货等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和
评估。经减值测试，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过对公司及合并财务报表范围内的下属公司2025年12月31日应收票据、应收账款、其他
应收款、存货等相关资产进行全面清查和减值测试后，公司2025年度计提各项减值准备合计金
额为1738.28万元。
3、本次计提减值准备事项履行的审批程序
本次计提减值准备事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。根据相关规定，本次
计提减值准备事项无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、授信及担保情况概述
根据公司经营计划的安排，为了满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子
公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币232000万元的融资额度，融资额度包括银行综
合授信、银行长短期借款、融资租赁或开展其他日常经营业务等。同时公司对下属全资子公司
申请银行及向其他融资机构的融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币17000万元，
其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过0万元。担保范围包括但不限于
申请综合授信、长短期借款、融资租赁或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押
、质押等。
本次授信及对外担保额度授权期限为公司股东会审议通过之日起一年内有效。董事会提请
股东会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司董事长或
其授权人根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各下属全资子
公司之间的授信额度与担保额度，但对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率
超过70%的担保对象中调剂。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次授信及对外担保事项尚需提交股东会
审议，本事项不构成关联交易。
二、董事会意见
公司董事会认为：为保持授信的延续和融资渠道的通畅，便于更好地支持公司各项业务的
发展，公司及子公司拟向金融机构申请不超过232000万元人民币的融资额度，同时公司为子公
司申请融资事项提供担保，合计担保额度不超过人民币17000万元。公司本次拟向金融机构申
请融资额度及为子公司提供担保，旨在满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，以提高
公司融资决策效率，加强公司担保行为的计划性和合理性。本次被担保对象均为公司合并报表
范围内的子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处
于公司可控的范围之内，无需子公司向公司提供反担保，本次担保不存在损害公司及广大投资
者利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）的有关规定。芜湖三联锻造股份
有限公司（以下简称“公司”）审计委员会、独立董事专门会议、董事会对本次聘任会计师事
务所事项均不存在异议，该事项尚需提交2025年年度股东会审议。
公司于2026年4月8日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”或“容诚会计
师事务所”）为公司2026年年度审计机构。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
容诚所具备从事证券服务业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
符合担任公司审计机构的独立性要求，在以前年度担任公司审计机构期间，为公司出具的各期
审计报告及专项报告等报告客观、公允地反映了公司各期的财务状况和经营成果，较好地履行
了聘约所规定的责任与义务。基于双方良好的合作基础，为保持审计工作的连续性和稳定性，
根据相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，拟续聘容诚所为公司2026年年度审计机构，
聘期一年。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对芜湖三联锻造股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客
户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：宣陈峰，2010年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，
2008年开始在容诚会计师事务所执业，2025年5月开始为公司提供审计服务；近三年签署过博
迈科（603727）、博俊科技（300926）、键邦股份（603285）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：李波，2016年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计
业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年签署过
楚江新材（002171）、科网股份（870159）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量复核人：潘胜国，中国注册会计师，自2006年开始从事上市公司审计业务，拥有
20年证券服务业务工作经验，无兼职，2025年开始为公司提供审计服务。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人宣陈峰、签字注册会计师李波、项目质量复核人潘胜国近三年内未曾因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
审计收费定价原则：公司2025年财务报告审计收费为70万元（含税），内部控制审计收费
为20万元（含税）。2026年审计收费根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多
方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准
确定最终的审计收费仍为财务报告审计收费70万元（含税），内部控制审计收费20万元（含税
），与2025年度保持一致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第三届董事会第十
次会议，审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026
年度薪酬方案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司《薪酬管理
制度》《公司章程》的规定，结合公司经营情况、各位董事、高级管理人员岗位职责和工作情
况，综合公司所处行业与地区的薪酬水平等因素，制定了董事、高级管理人员薪酬方案，现将
相关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）内部董事：依其在公司担任除董事以外的最高职务的薪资标准，按公司《薪酬管理
制度》的规定领取薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（2）外部董事：不在公司领取薪酬、津贴。
（3）独立董事：公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司《薪酬管理制度》的规定领取薪
酬。其薪酬构成为基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等，绩效薪酬与经营业绩（如营收、
利润等）及个人考核结果挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月8日召开了第
三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，现将会议的
有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次每股分配比例：每10股派发现金股利0.85元（含税）；不以资本公积转增股本；不送
红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“
公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股
份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟按照分配比例不变
的原则对分配总额进行相应调整。
一、审议程序
公司于2026年4月8日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分
配及2026年中期现金分红规划的议案》，公司独立董事对此发表了独立董事专门会议审查意见
，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并财务报表中归属于上市公司股
东的净利润为人民币109764809.73元，母公司财务报表中净利润为人民币72807324.51元。根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关规定，公司以2025年度母公司实现的净利润72807324.51元为基数，按10%
提取法定盈余公积金7280732.45元，加上以前年度滚存未分配利润503354499.77元，扣除2025
年度已经分配的利润31423392.00元。截至2025年12月31日，合并财务报表中累计未分配利润
为人民币574415185.05元，母公司财务报表中累计未分配利润为346516118.52元。根据相关法
律法规的规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日
，公司可供股东分配的利润金额为346516118.52元。截至2025年12月31日，公司总股本为2221
85600股。
结合公司2025年业绩、盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正
常经营和长远发展的前提下，为积极回报公司股东，与股东共享公司经营成果，公司制定2025
年年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本222185600股为基数，向全体股东每10股派发现
金股利0.85元（含税），共计派发现金股利18885776.00元（含税）；不以资本公积转增股本
；不送红股。
2025年累计现金分红总额：2025年三季度已分配股利15552992.00元；如本议案获得股东
会审议通过，公司2025年现金分红总额为34438768.00元（含税），占本年度归属于公司股东
净利润的比例为31.38%。
若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股
份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司最终以实施本次2025
年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相
应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日收到深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）出具的《关于受理芜湖三联锻造股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕58号）。深交所对公司报送的向不特定对象发
行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核并获得证监会
作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律
法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-17│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
1、项目名称：高温合金叶片产业化项目（暂定名，最终名称以行政审批机构核准为准，
以下简称“本项目”或“本投资项目”）。
2、项目实施主体及投资金额：公司全资子公司芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司作为本
项目实施主体，计划总投资约4亿元人民币，具体投资金额以实际投入为准。
3、相关风险提示：本投资项目在建设期及未来实际运营过程中，可能面临宏观经济波动
、行业市场不达预期等风险，未来投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者审慎决策，
注意投资风险。
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三联锻造”）于2026年
3月16日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司投资建设高温合金
叶片产业化项目的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项未
达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议，本项目投资建设还需要办理立项、取得环评
等审批手续。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
一、对外投资概述
公司全资子公司芜湖兆联汽车轻量化技术有限公司（以下简称“芜湖兆联”）为实现产能
升级与产品结构优化，提升核心竞争力和市场抗风险能力，经充分市场调研，结合自身能力和
优势，拟投资建设高温合金叶片生产线，主要生产燃气轮机叶片及大型环形锻件、高端设备发
动机叶片及大型环形锻件、其他大型环形锻件等产品。本项目将依托现有技术优势及芜湖产业
基础，借助各级政策扶持，适配高端市场需求，推动企业升级。项目计划总投资额约人民币4
亿元（最终项目投资总额以实际投资为准），计划将在3年内投资完毕（含建设期）。公司及
子公司将根据战略规划、经营计划、资金情况等实际情况，制定切实可行的项目实施方案并谨
慎组织执行。
公司于2026年3月16日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司
投资建设高温合金叶片产业化项目的议案》。
本次公司子公司投资建设高温合金叶片产业化项目不构成关联交易，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易对手方介绍
1、交易对手方名称：安徽省繁昌经济开发区管理委员会
2、类型：芜湖市繁昌区党政机关
3、关联关系：与公司不存在关联关系
4、是否为失信被执行人：否
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月16日披露了
《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-063），安徽同华高新技术
中心（有限合伙）（以下简称“高新同华”）拟于该公告披露之日起十五个交易日后的3个月
内（即2025年11月6日至2026年2月5日期间）以集中竞价、大宗交易等一种或多种方式预计减
持本公司股份合计不超过6665568股，即不超过公司总股本的3%（若计划减持期间公司发生送
股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将进行相应调整）。
近日，公司收到了股东高新同华出具的股份减持计划期限届满的《告知函》，获悉股东高
新同华在上述减持计划期间内，通过集中竞价方式累计减持本公司股份719500股，减持比例为
0.3238%。本次股份变动后，高新同华持有本公司股份21480140股，占本公司总股本的9.6677%
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|