资本运作☆ ◇001283 豪鹏科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-08-24│ 52.19│ 9.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-13│ 28.48│ 5299.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-11│ 28.18│ 1220.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-12-22│ 100.00│ 10.81亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│亿珑能源 │ ---│ ---│ ---│ 138.09│ -1500.79│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东豪鹏新能源研发│ 8.80亿│ 0.00│ 8.85亿│ 100.49│ 1.64亿│ ---│
│生产基地建设项目（│ │ │ │ │ │ │
│一期）（IPO） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东豪鹏新能源研发│ 6289.08万│ 0.00│ 6381.35万│ 101.47│ ---│ ---│
│中心建设项目（IPO │ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东豪鹏新能源研发│ 10.81亿│ 3.28亿│ 10.89亿│ 100.76│ 1.64亿│ ---│
│生产基地建设项目（│ │ │ │ │ │ │
│一期）（可转债） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-04 │交易金额(元)│5693.19万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广东省深圳市龙岗区平湖街道（宗地│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │号G04201-0041）的土地使用权50%份│ │ │
│ │额以及地上在建工程的50%份额 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市豪鹏科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳中绿环境集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日参与了京东资产交易平 │
│ │台的公开竞拍，拍卖标的为广东省深圳市龙岗区平湖街道（宗地号G04201-0041）的土地使 │
│ │用权50%份额以及地上在建工程的50%份额（以下简称"拍卖标的"），起拍价为人民币56,931│
│ │,941.00元，公司最终以人民币56,931,941.00元的成交总价成功竞得相关资产（具体拍卖公│
│ │告信息详见：https://paimai.jd.com/310469022）。 │
│ │ 本次参与竞拍的拍卖标的为广东省深圳市龙岗区平湖街道（宗地号G04201-0041）的土 │
│ │地使用权50%份额及其地上在建工程的50%份额，因原权利人深圳中绿环境集团有限公司被抵│
│ │押权人申请司法强制执行而致其在京东资产交易平台进行公开竞拍。 │
│ │ 近日，公司已办理完成拍卖标的的相关权属变更手续，并取得了由深圳市规划和自然资│
│ │源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│7.60亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │香港豪鹏国际有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市豪鹏科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │香港豪鹏国际有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │根据深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划和经营发展需求，为│
│ │进一步拓宽国际市场，优化公司在全球的产能布局，服务全球客户，提升企业核心竞争能力│
│ │，公司拟以自有资金或自筹资金向全资子公司香港豪鹏国际有限公司（以下简称“香港豪鹏│
│ │国际”）增资不超过7.60亿元人民币，再通过香港豪鹏国际向其全资孙公司越南精创科技有│
│ │限公司（以下简称“越南精创”）以借款或增资方式投资不超过7.60亿元人民币。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │交易金额(元)│7.60亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │越南精创科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │香港豪鹏国际有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │越南精创科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │根据深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划和经营发展需求，为│
│ │进一步拓宽国际市场，优化公司在全球的产能布局，服务全球客户，提升企业核心竞争能力│
│ │，公司拟以自有资金或自筹资金向全资子公司香港豪鹏国际有限公司（以下简称“香港豪鹏│
│ │国际”）增资不超过7.60亿元人民币，再通过香港豪鹏国际向其全资孙公司越南精创科技有│
│ │限公司（以下简称“越南精创”）以借款或增资方式投资不超过7.60亿元人民币。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │潘党育 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第二届董事会第十│
│ │九次会议审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的│
│ │议案》，关联董事已回避表决。现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、2026年度申请综合授信额度并接受关联方担保概述 │
│ │ 由于公司业务规模增长，需进一步扩充产能、储备部分生产所需的原材料，预计公司资│
│ │金需求量将大幅增加，为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金│
│ │使用效率，公司及控股子公司2026年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过│
│ │人民币900000.00万元综合授信额度（敞口额度人民币750000.00万元），用于办理包括但不│
│ │限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额度、非融资性保函、交│
│ │易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）、项目固贷、保理、信保项下出口融资、设备│
│ │固贷、融资租赁等中长期贷款和综合授信业务，部分综合授信业务将使用公司及控股子公司│
│ │名下不动产/动产/无形资产提供抵押/质押担保，融资期限以实际签署的合同为准。 │
│ │ 综合授信额度有效期自《关于2026年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联│
│ │交易的议案》经股东会审议通过之日起至召开股东会作出新的决议之日止。 │
│ │ 上述授信额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司及│
│ │控股子公司的实际融资金额。公司或控股子公司实际授信额度以银行最后审批的授信额度为│
│ │准，具体融资金额将视公司或控股子公司运营资金的实际需求来定。在授信期限内，授信额│
│ │度可循环滚动使用。 │
│ │ 在综合授信额度有效期内且在额度内发生的具体授信事项，公司授权董事长或其指定的│
│ │授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借│
│ │款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。在敞口授信额度内，公司实际控制人潘党│
│ │育先生将视具体情况为上述授信提供连带责任担保，该担保不向公司及控股子公司收取任何│
│ │担保费用，也不需要公司提供反担保。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案│
│ │需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 潘党育先生：担任公司董事长、总经理，直接持有公司17.34%股份，通过其个人100%持│
│ │股的深圳市豪鹏国际控股有限公司间接持有公司2.86%股份，合计可实际支配公司20.20%的 │
│ │表决权，为公司的控股股东、实际控制人。潘党育先生不是失信被执行人。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，潘党育先生属于公│
│ │司的关联方。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易主要内容及定价政策 │
│ │ 本次关联交易系公司实际控制人为解决公司及控股子公司向银行、融资租赁公司等金融│
│ │机构申请总额不超过人民币900000.00万元综合授信额度（敞口额度人民币750000.00万元）│
│ │需要担保的问题，具体担保金额与期限等以公司及控股子公司根据资金使用计划与银行、融│
│ │资租赁公司等金融机构签订的最终协议为准。实际控制人为公司提供担保有利于支持公司的│
│ │发展，公司实际控制人对于该项担保免于收取担保费用，且不需公司及控股子公司提供反担│
│ │保，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赣州市豪鹏科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赣州市豪鹏科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市豪鹏│深圳市豪鹏│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│供应链管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市豪鹏│广东省豪鹏│ 4.15亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市豪鹏│深圳市豪鹏│ 2.81亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│供应链管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市豪鹏│广东省豪鹏│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市豪鹏│惠州市豪鹏│ 1.89亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市豪鹏│深圳市豪鹏│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│供应链管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市豪鹏│广东省豪鹏│ 1.05亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市豪鹏│广东省豪鹏│ 1.04亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │博科能源系│ │ │ │ │ │ │ │
│ │统（深圳）│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │惠州市豪鹏│ │ │ │ │ │ │ │
│ │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市豪鹏│广东省豪鹏│ 9646.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市豪鹏│广东省豪鹏│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市豪鹏│深圳市豪鹏│ 7268.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│供应链管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市豪鹏│惠州市豪鹏│ 6550.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市豪鹏│博科能源系│ 4925.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│统（深圳）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市豪鹏│曙鹏科技（│ 4400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│深圳）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市豪鹏│广东省豪鹏│ 3936.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市豪鹏│博科能源系│ 3920.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│统（深圳）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市豪鹏│曙鹏科技（│ 3680.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│深圳）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市豪鹏│博科能源系│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│统（深圳）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市豪鹏│博科能源系│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│统（深圳）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市豪鹏│惠州市豪鹏│ 2730.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市豪鹏│广东省豪鹏│ 2042.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市豪鹏│曙鹏科技（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│深圳）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市豪鹏│深圳市豪鹏│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│供应链管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市豪鹏│深圳市豪鹏│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│供应链管理│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市豪鹏│广东省豪鹏│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│新能源科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到世纪证券有限责任公司（
以下简称“世纪证券”）发来的《世纪证券有限责任公司关于变更签字人员的专项说明》。公
司向特定对象发行股票项目的保荐代表人之一赵宇先生因工作变动，不再担任本次向特定对象
发行股票项目的保荐代表人。本次保荐代表人变更后，公司向特定对象发行股票项目的保荐代
表人为夏曾萌先生和吴坤芳先生。附件：吴坤芳先生简历
吴坤芳，保荐代表人、注册会计师，2015年开始从事投资银行工作，作为项目主要成员曾
先后主持或参与了银宝山新非公开发行股票、安车检测向特定对象发行股票、中嘉博创非公开
发行股票、诺德股份非公开发行股票、唐人神非公开发行股票、莱尔科技以简易程序向特定对
象发行股票、唐人神以简易程序向特定对象发行股票、国农科技重大资产重组等项目；具有丰
富的投资银行从业经验，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》
等相关规定，执业记录良好。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│购销商品或劳务
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、项目建设风险：本次投资建设总部及研发基地项目总投资额较大，建设周期较长。项
目建设过程中可能面临宏观经济、产业政策、建筑材料及人工成本波动、工程管理、项目审批
等因素带来的风险，存在项目投资超支、工期延误或无法按期完成竣工验收的可能性，敬请广
大投资者注意投资风险。
2、资金安排风险：公司计划使用自有或自筹资金投入总部及研发基地项目建设，投资总
额较大。若公司经营状况或融资环境发生重大不利变化，可能导致项目建设资金紧张，影响项
目进度，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易情况概述
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日参与了京东资产交
易平台的公开竞拍，拍卖标的为广东省深圳市龙岗区平湖街道（宗地号G04201-0041）的土地
使用权50%份额以及地上在建工程的50%份额（以下简称“拍卖标的”），起拍价为人民币5693
1941.00元，公司最终以人民币56931941.00元的成交总价成功竞得相关资产（具体拍卖公告信
息详见：https://paimai.jd.com/310469022）。
本次竞拍前，公司已拥有拍卖标的50%的份额。本次竞拍成功后，公司拥有拍卖标的100%
的份额，成为拍卖标的的唯一权利主体。后续，公司将以自有资金或自筹资金，在该拍卖标的
相关地块上独立完成总部及研发基地项目的投资建设，进一步落实公司“AI端侧电池+固态”
的战略。
公司已于2026年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资建设总
部及研发基地项目并购买土地使用权及地上在建工程的议案》，公司董事会授权总经理及其授
权办理人员负责办理本次参与竞拍购买资产暨投资建设总部及研发基地项目（以下简称“本次
购买资产及对外投资”）相关事宜，并授权公司法定代表人及其转授权人签署相关法律合同文
件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次购买资产
及对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次购买资产及对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
鉴于本次通过参与竞拍购买资产事项存在重大不确定性，且属于商业秘密，及时披露可能
会引起不当竞争、对公司产生不利影响，亦可能因结果的不确定性误导投资者的判断，为最大
程度保障公司和投资者的利益，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交
易所股票上市规则》及公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的相关规定，公司在对本次
投资履行董事会审议程序后，进行了暂缓披露并采取了保密措施防止暂缓披露的信息泄露。目
前暂缓披露原因已经消除，现就有关情况进行公告。
二、拍卖标的基本情况
本次参与竞拍的拍卖标的为广东省深圳市龙岗区平湖街道（宗地号G04201-0041）的土地
使用权50%份额及其地上在建工程的50%份额，因原权利人深圳中绿环境集团有限公司被抵押权
人申请司法强制执行而致其在京东资产交易平台进行公开竞拍。
（一）拍卖标的基本情况
1、拍卖标的：广东省深圳市龙岗区平湖街道（宗地号G04201-0041）的土地使用权50%份
额以及地上在建工程的50%份额
2、证载宗地面积：8975.64平方米（宗地面积以主管登记部门核准为准）
3、土地权属证号：粤（2021）深圳市不动产权第0062212号
4、土地用途：新型产业用地
5、土地使用年限：30年，从2020年12月11日至2050年12月10日
6、抵押权人：中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行
7、优先购买权人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
（二）本次拍卖情况及交易后续安排
1、该拍卖标的于2026年4月27日10时正式开拍，持续24小时整，起拍价56931941.00元，
保证金5693194.00元，加价幅度284659.00元。公司最终以56931941.00元成功竞得该资产。
2、根据本次拍卖公告对于价款支付的要求，公司将在拍卖成交之日起15
个工作日内将拍卖成交尾款（拍卖成交价扣除保证金后的余款）一次性缴入法院指定账户
，并签署《拍卖成交确认书》。
3、资金来源：自有资金或自筹资金。
4、其他说明：本次拍卖标的的瑕疵、产权过户等相关内容具体详见拍卖公
告（https://paimai.jd.com/310469022）；本次拍卖交易不涉及拍卖标的原持有人的人
员安置、土地租赁、债务重组等情况。
三、投资建设总部及研发基地项目的基本情况
1、项目名称：总部及研发基地项目（暂定名，具体以项目备案名称为准）
2、项目实施主体：深圳市豪鹏科技股份有限公司
3、项目建设地点：深圳市龙岗区平湖金融与现代服务业基地01-08地块（宗地号G04201-0
041）
4、项目主要建设内容：技术研发中心、实验室、新型科研机构、检测认证
中心、AI端侧产品及新技术展示中心、员工培训中心、销售运营中心等（具体以最终核准
的规划方案为准）
5、项目投资总额：预计约为人民币52000.00万元
6、项目总用地面积：8975.64平方米
7、项目总建筑面积：41280.00平方米（最终以规划验收面积为准）
8、项目资金来源：自有资金或自筹资金
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│增资
──────┴──────────────────────────────────
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资并由其向越南下属子公司投资的议案》。
现将具体情况公告如下：
一、本次增资及投资情况概述
根据公司整体战略规划和经营发展需求，为进一步拓宽国际市场，优化公司在全球的产能
布局，服务全球客户，提升企业核心竞争能力，公司拟以自有资金或自筹资金向全资子公司香
港豪鹏国际有限公司（以下简称“香港豪鹏国际”）增资不超过7.60亿元人民币，再通过香港
豪鹏国际向其全资孙公司越南精创科技有限公司（以下简称“越南精创”）以借款或增资方式
投资不超过7.60亿元人民币。前述资金将依据项目实施进度和实际需求，在批准额度内分期投
入，规划于未来5年内完成。
香港豪鹏国际系公司境外销售主体，越南精创系公司境外生产基地。本次增资及投资完成
后，香港豪鹏国际仍为公司全资子公司，越南精创仍为香港豪鹏国际全资孙公司。公司董事会
授权总经理及其授权办理人员负责办理本次增资及投资相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次增资及投
资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次增资及投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于拟注销二级全资子公司的议案》。
现将具体情况公告如下：
一、本次注销事项概述
深圳市安鹏新能源有限责任公司（以下简称“安鹏新能源”）为公司全资子公司曙鹏科技
（深圳）有限公司（以下简称“曙鹏科技”）的全资子公司。基于公司实际经营情况和整体战
略规划，为统筹和优化资源配置、降低管理成本以及提高运营管理效率，经公司审慎研究，决
定注销公司二级全资子公司安鹏新能源。
公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责办理安鹏新能源相关清算和注销事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次注销事项
在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开2025年年
度股东会的通知》（公告编号：2026-029）；
2、本次股东会未出现否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
4、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至本次股东会
股权登记日，公司总股本为99943067股，回购专用账户中的股份数量为819556股，剔除回购专
用账户中股份后本次股东会有表决权股份总数为99123511股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的形式召开
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年4月23日的
交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为2026年4月23日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：惠州仲恺高新区中韩惠州产业园起步区松柏岭大道38号广东省豪鹏
新能源科技有限公司1号楼10楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第二届董事会第
十九次会议审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的
议案》，关联董事已回避表决。现将相关事项公告如下：
一、2026年度申请综合授信额度并接受关联方担保概述
由于公司业务规模增长，需进一步扩充产能、储备部分生产所需的原材料，预计公司资金
需求量将大幅增加，为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金使用
效率，公司及控股子公司2026年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币
900000.00万元综合授信额度（敞口额度人民币750000.00万元），用于办理包括但不限于贸易
融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额度、非融资性保函、交易对手风险
额度（一年期以内的远期结售汇）、项目固贷、保理、信保项下出口融资、设备固贷、融资租
赁等中长期贷款和综合授信业务，部分综合授信业务将使用公司及控股子公司名下不动产/动
产/无形资产提供抵押/质押担保，融资期限以实际签署的合同为准。
综合授信额度有效期自《关于2026年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交
易的议案》经股东会审议通过之日起至召开股东会作出新的决议之日止。
上述授信额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司及控
股子公司的实际融资金额。公司或控股子公司实际授信额度以银行最后审批的授信额度为准，
具体融资金额将视公司或控股子公司运营资金的实际需求来定。在授信期限内，授信额度可循
环滚动使用。
在综合授信额度有效期内且在额度内发生的具体授信事项，公司授权董事长或其指定的授
权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、
融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。在敞口授信额度内，公司实际控制人潘党育先生
将视具体情况为上述授信提供连带责任担保，该担保不向公司及控股子公司收取任何担保费用
，也不需要公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案需
提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
潘党育先生：担任公司董事长、总经理，直接持有公司17.34%股份，通过其个人100%持股
的深圳市豪鹏国际控股有限公司间接持有公司2.86%股份，合计可实际支配公司20.20%的表决
权，为公司的控股股东、实际控制人。潘党育先生不是失信被执行人。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，潘党育先生属于公司
的关联方。本次交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容及定价政策
本次关联交易系公司实际控制人为解决公司及控股子公司向银行、融资租赁公司等金融机
构申请总额不超过人民币900000.00万元综合授信额度（敞口额度人民币750000.00万元）需要
担保的问题，具体担保金额与期限等以公司及控股子公司根据资金使用计划与银行、融资租赁
公司等金融机构签订的最终协议为准。实际控制人为公司提供担保有利于支持公司的发展，公
司实际控制人对于该项担保免于收取担保费用，且不需公司及控股子公司提供反担保，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪鹏科技”）及
控股子公司提供担保总额超过最近一期（2025年12月31日）经审计净资产100%，对资产负债率
超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，上述担保均是合并报表范围内公
司及控股子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风
险。
一、担保情况概述
公司于2026年4月1日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2026年度提供担
保额度预计的议案》。由于公司业务规模增长，需进一步扩充产能、储备部分生产所需的原材
料，预计公司资金需求量将大幅增加，为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，增强公司资
金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用效率，保证公司及子公司向业务相关方（包括
但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币
流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口
押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不限于履约担
保、产品质量担保、业务违约担保、与公司及子公司日常经营业务相关的担保）的顺利完成，
2026年度公司拟为合并报表范围内子公司（含新设立或新纳入合并报表范围内的子公司）提供
担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司提供担保额度预计不超过人民币700000.0
0万元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供担保额度不超过人民币671000.00万元。以
上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保
或多种担保方式相结合等形式。上述担保的额度，可进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对
于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度；对
资产负债率70%及以上的担保对象提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产
负债率低于70%的担保对象提供担保，但为资产负债率低于70%的担保对象提供担保的额度不得
调剂用于为资产负债率70%及以上的担保对象提供担保。
在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董
事会或股东会审议。
本次担保额度有效期限为经公司股东会审议通过本事项之日起至下一年度召开股东会作出
新的决议之日止。
公司提请董事会及股东会授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的
各项法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次关于2026年度提供担保额度预计事
项尚需提交公司股东会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决
权三分之二以上通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第二届董事会第
十九次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。现将具体
情况公告如下：
一、计提减值准备情况概述
（1）本次计提减值准备的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计政策，为了更加真实、准确地反
映公司截至2025年12月31日的资产价值、财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至20
25年12月31日的应收款项、存货、固定资产等各类资产进行了全面检查和减值测试，对相关资
产价值出现的减值迹象进行了充分的分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的有
关资产计提相应的减值准备。
（2）本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款
项、存货、固定资产等）进行全面清查和资产减值测试后，拟计提各项资产减值准备及信用减
值准备共计61477138.48元，拟计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、投资种类：公司及子公司开展的商品期货套期保值业务品种为与公司生产经营有直接
关系的金属镍等。
2、投资金额：在不影响正常生产经营的前提下，在授权期间内，公司及子公司拟使用自
有资金不超过2000.00万元人民币（不含期货标的实物交割款项）开展期货套期保值业务。在
额度范围内，公司可循环使用。
3、特别风险提示：在期货套期保值业务开展过程中存在价格异常波动风险、资金风险、
内部控制风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。深圳市豪鹏科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“豪鹏科技”）于2026年4月1日召开第二届董事会第十九次会议审
议通过了《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》，该议案在董事会审议权限内，无需
提交公司股东会审议，且该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。现将具体情况
公告如下：
一、开展商品期货套期保值业务的基本情况
1、投资目的
利用期货市场的套期保值功能，对冲原材料价格大幅度波动给公司及子公司经营带来的不
利影响，尽量规避由于原材料价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促
进公司稳定健康发展。
公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务仅限于与生产经营相关的原材料相关产品，
不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、投资额度及资金来源
公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为2000.00万元人民币（不
含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）不应超过该额度，在限定额度内可循环使用。在不超过额度的情况下，无需再逐项提
请公司董事会审批。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
3、投资品种
公司及子公司开展的商品期货套期保值业务品种为与公司生产经营有直接关系的金属镍等
。
4、授权期限
鉴于期货套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司总经理或财务总
监审批日常期货套期保值业务方案及签署期货套期保值业务相关合同，并由投融资管理部作为
日常执行机构，行使期货套期保值业务跟进落实职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起
至召开董事会/股东会就相关事项作出新的决议之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪鹏科技”）及子
公司拟开展的外汇套期保值业务的主要品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、
外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币
种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元等。
2、投资金额：在不影响正常生产经营的前提下，在授权期间内，公司及子公司拟使用自
有资金不超过30000.00万美元（或等值其他外币）开展外汇套期保值业务。在额度范围内，公
司可循环使用。
3、特别风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、
信用风险、市场风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年4月1日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度开展外汇
套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。该事项不属于关联交易
，无需履行关联交易表决程序。现将具体情况公告如下：
（一）开展外汇套期保值业务的目的
外销收入在公司（含控股子公司）整体业务中占比较高，随着公司业务不断发展，外汇收
入规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效对冲外币汇率波动对公司经营业绩带来的
影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
（二）外汇套期保值业务的品种及币种
外汇套期保值业务主要品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业
务及其他外汇衍生产品等业务。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公
司生产经营所使用的主要结算货币，如美元等。
（三）资金规模
根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过3000
0.00万美元（或等值其他外币），在额度范围内，公司可循环使用。
（四）授权及期限
本次外汇套期保值业务需经公司股东会审议批准。
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会提请股东会授权公司总经
理或财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由投融资
管理部作为日常执行机构，行使外汇套期保值业务跟进落实职责。授权期限自公司股东会审议
通过之日起至召开股东会就相关事项作出新的决议之日止。
在授权有效期内，经审议通过的套期保值交易额度可以循环使用，但任一时点交易金额不
得超过审议额度。在不超过额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东会审批。
（五）资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（六）交易对手
公司及子公司仅限于与经国家外汇管理局、中国人民银行批准，且具有外汇套期保值业务
经营资格的金融机构进行交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第二届董事会第
十九次会议审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬确定和2026年薪酬计划的议案》
，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通
过，公司决定召开2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年4月1日召开第二届董事会第十九次会议审议
通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司披露利润分配预案后，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股
票交易可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第二届董事会审
计委员会第十三次会议和第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）审计委员会意见
公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的议案》，审计委员会认为：公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本
预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律
法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）董事会意见
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》，董事会认为该预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，兼顾了对
股东的当期回报与公司长远发展的资金需要，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预
期相匹配，符合公司发展规划，且该预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日收到深圳证券交易
所出具的《关于受理深圳市豪鹏科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深
证上审〔2026〕38号）。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了
核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。
上述事项最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚
存在不确定性。
公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开2026年第
一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）；
2、本次股东会未出现否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
4、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至本次股东会
股权登记日，公司总股本为99943067股，回购专用账户中的股份数量为819556股，剔除回购专
用账户中股份后本次股东会有表决权股份总数为99123511股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司与会计师事务
所就本次业绩预告有关事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构
，建立健全内部控制制度，规范公司运作，确保公司稳定、健康、可持续发展。 鉴于公司
拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，公司对最近五年是否被证券
监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
1、公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况；
2、公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
以下关于本次向特定对象发行A股股票后深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司
”）主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做
出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔
偿责任。
公司拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）拟募集资金总额不超过80000.0
0万元（含本数）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意
见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的
指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等相关文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护
中小投资者利益，公司就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，
并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出
了承诺。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、公司基本情况
公司名称：深圳市豪鹏科技股份有限公司
英文名称：ShenzhenHighpowerTechnologyCo.,Ltd.注册资本：人民币99943067.00元
法定代表人：潘党育
成立时间：2002年10月8日
上市日期：2022年9月5日
上市地：深圳证券交易所
股票代码：001283
股票简称：豪鹏科技
注册地址：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第一栋办公地址：深圳市龙岗区平湖街道
新厦大道68号第一栋经营范围：一般经营项目：电子产品和计算机软硬件的开发、技术服务；
货物、技术进出口（不含分销和国家专营专控商品）；自有物业租赁和管理；经济信息咨询服
务（不含限制项目）。电池制造；电池销售；电池零配件销售；新材料技术研发；新材料技术
推广服务；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子产品销售；电子
元器件制造；电子元器件批发；模具制造；模具销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产
品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；软件开发；软件销
售；机械设备租赁；电池零配件生产；认证咨询；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：生产经营镍氢环保电池、电池充电
器、电源变压器；普通货运（《道路运输经营许可证》）；生产经营锂离子蓄电池。（不涉及
外商投资准入特别管理措施，涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有
关规定办理申请后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通
过，公司决定召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月22日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月15日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至2026年01月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道68号第7栋4楼会议室（二）
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策透明度和可操作性，切实保
护公众投资者合法权益，深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》及《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，经
充分考虑公司实际及发展需要，制定了《深圳市豪鹏科技股份有限公司未来三年股东回报规划
（2026-2028年）》（以下简称“本规划”），具体如下：
一、本规划制定考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意
愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上，
建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持
未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定的原则
1、本规划的制定应在符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》等有关利润分配规定的基础上，充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东
的整体利益及公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司制定利润分配方案时，应以母公司
报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司
报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。利润分配政策应保持连续性和稳
定性，并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。
2、公司未来三年（2026-2028年）将采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规
允许的其他方式分配股利。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公
司将优先采用现金分红方式进行利润分配，公司的利润分配不得超过累计可分配的范围，不得
损害公司的持续经营能力。
3、充分考虑和听取独立董事、董事会审计委员会、公众投资者和中小投资者的意见。
三、公司未来三年（2026-2028年）的具体股东分红回报规划
（一）利润分配的原则
公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司当年的实际
经营情况和可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持按照法定顺序分配利润
和同股同权、同股同利的原则。
（二）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分
配股利，现金股利政策目标为剩余股利。具备现金分红条件的，公司原则上优先采用现金分红
的利润分配方式；在公司有重大投资计划或重大资金支出等事项发生时，公司可以采取股票方
式分配股利。
公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围，不得损害公司持续经营能力。
当公司发生以下情形的，可以不进行利润分配：
1、最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留
意见；
2、报告期末资产负债率超过百分之七十；
3、当年度经营性现金流量净额为负。
（三）利润分配的时间间隔
公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营资金需求的前提下
，原则上按年度进行利润分配。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段
及资金需求状况，提议公司进行中期分红。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可
审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等，董事会根据股东会决议在符合
利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月4日召开第二届董事会第
十七次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。
公司就本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存
在直接或通过利益相关方向参与认购的发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利
益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东珠海安豪科技合伙企业（有
限合伙）（以下简称“珠海安豪”或“本企业”）持有本公司股份2400000股（截至本公告披
露日，占公司总股本99943067股的2.40%，占剔除公司回购专用证券账户中股份数量后总股本9
9123511股的2.42%），计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易或
大宗交易方式合计减持不超过315000股股份（截至本公告披露日，占公司总股本的0.32%，占
剔除公司回购专用证券账户中股份数量后总股本的0.32%）。
2、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权
发生变更。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理潘党育先生基于对公司未来发展的信
心和对公司价值的高度认可，已于2025年7月自愿承诺延长自身及深圳市豪鹏国际控股有限公
司持有的公司首发前限售股的锁定期12个月（即锁定期至2026年9月4日）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开了第二届董事
会第十五次会议、于2025年10月24日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于增加
注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于补选公司第二届董事会非独立
董事的议案》，同意公司注册资本由80610011元增加为99943067元，并同步对《公司章程》相
应条款进行修订，同意补选陈萍女士为公司第二届董事会非独立董事。具体内容详见刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司已完成董事变更及《公司章程》备案手续，并取得深圳市市场监督管理局核发
的《登记通知书》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日召开第二届董事会第
十二次会议及第二届监事会第八次会议，于2025年7月18日召开2025年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年
员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计
划有关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年7月3日、2025年7月19日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司2025年员工持
股计划（以下简称“本持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本持股计划预留份额的股票来源及规模
1、本持股计划预留份额涉及的标的股票来源
本持股计划的股份来源为公司回购股份专用证券账户的公司A股普通股股票。
2024年2月6日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的议案》。截至2024年5月23日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价
方式累计回购公司股份2623105股，占该公告披露时总股本的3.19%，回购股份的最高成交价为
47.00元/股，最低成交价32.58元/股，成交总金额（不含交易费）为99988427.00元，该次股
份回购方案已实施完成。
2024年10月26日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易
方式再次回购公司股份方案的议案》。截至2025年4月9日，公司通过回购专用证券账户以集中
竞价方式累计再次回购公司股份3580450股，占该公告披露时总股本的4.37%，回购股份的最高
成交价为66.00元/股，最低成交价为39.01元/股，成交总金额（不含交易费）为198581276.32
元，公司再次回购方案已实施完成。
本持股计划首次受让股份255.40万股已于2025年7月30日由公司回购专用证券账户非交易
过户至“深圳市豪鹏科技股份有限公司-2025年员工持股计划”证券账户，过户股票数量占截
至2025年7月30日总股本的3.17%,过户价格为27.91元/股，全部来源于上述回购股份。
2、本持股计划预留授予涉及的标的股票规模
截至本公告披露日，本持股计划预留授予部分通过非交易过户方式受让的股份数量为28.0
0万股，占本公告披露日总股本的0.28%，相关股票均来源于上述回购股份，实际用途与回购方
案的拟定用途不存在差异。
二、本持股计划账户开立、预留份额认购及非交易过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本持股计
划证券专用账户，证券账户名称为“深圳市豪鹏科技股份有限公司－2025年员工持股计划”，
证券账户号码为“0899488180”。
2、预留份额认购情况
根据《深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》的有关规定，为支撑
公司可持续发展及吸引和保留优秀人才，本持股计划设置预留份额，对应标的股票数量不超过
28.00万股，占本持股计划拟持有标的股票数量的9.72%。预留份额的受让价格为27.91元/股。
2025年9月30日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第二次会议、第二届董事会薪
酬与考核委员会第九次会议、第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年员工
持股计划预留份额分配的议案》，同意公司共计不超过10名员工认购28.00万股预留份额。
本持股计划预留授予部分实际认购人数为7人，实际认购股数为28.00万股，认购资金总额
为781.48万元。截至本公告披露日，本持股计划预留授予的认购资金已实缴到位。本持股计划
的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公司未以任何方式向持
有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本持股计划不涉及杠杆资金，亦不存在第三方为员工
参加本持股计划提供奖励、补贴、兜底等安排。本持股计划实际认购份额未超过股东大会审议
通过的拟认购份额上限，资金来源与股东大会审议通过的内容一致。信永中和会计师事务所（
特殊普通合伙）就本持股计划认购情况出具了《验资报告》（XYZH/2025SZAA5B0236）。
3、非交易过户情况
2025年10月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，本持股计划预留受让的标的股票28.00万股已于2025年10月24日由公司回购专
用证券账户非交易过户至“深圳市豪鹏科技股份有限公司-2025年员工持股计划”证券账户，
过户股票数量占本公告披露日总股本的0.28%。
本持股计划实施后，公司全部在有效期内的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公
司股本总额的10%，单个员工通过全部在有效期内的员工持股计划所获股份权益对应的股票总
数累计不超过公司股本总额的1%。本持股计划预留授予部分所获标的股票分二期解锁，解锁时
点分别为自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满12个月和
24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%和50%。实际解锁比例和数量根据公司层面业绩考
核及个人层面绩效考核情况确定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开2025年
第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-102）；
2、本次股东会未出现否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
4、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至本次股东会
股权登记日，公司总股本为99943067股，回购专用账户中的股份数量为1099556股，剔除回购
专用账户中股份后本次股东会有表决权股份总数为98843511股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
1、现场会议召开时间：2025年10月24日（星期五）14:30
2、网络投票时间：2025年10月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年10月24日的交易时间，
即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具
体时间为2025年10月24日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：惠州仲恺高新区中韩惠州产业园起步区松柏岭大道38号广东省豪鹏
新能源科技有限公司1号楼会议室
（五）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共计217名，代表有表决权的股份数为26258478股，
占公司有表决权股份总数的26.5657%（截至本次股东会股权登记日，公司总股本为99943067股
，回购专用账户中的股份数量为1099556股，剔除回购专用账户中股份后本次股东会有表决权
股份总数为98843511股，下同），其中：
1、参加现场会议的股东及股东代理人共10名，代表有表决权股份数为25678580股，占公
司有表决权股份总数的25.9790%。
2、通过网络投票的股东及股东代理人共207名，代表有表决权股份数为579898股，占公司
有表决权股份总数的0.5867％。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共212名，代表有表决权股份数为6043578股
，占公司有表决权股份总数的6.1143％。本次股东会现场会议由董事长潘党育先生主持，公司
董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以现场及通讯方式列席了会议。本次股东会
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
、规范性文件以及公司章程的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第二届董事会
第十五次会议审议通过了《关于公司2025年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对公司
2025年员工持股计划预留份额进行分配。
根据公司2025年第一次临时股东大会的授权及《深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工
持股计划（草案）》《深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简
称《2025年员工持股计划管理办法》）的相关规定，本次预留份额分配事项在董事会审批权限
范围内，无需提交公司股东会审议。现将公司2025年员工持股计划（以下简称“本持股计划”
）有关情况公告如下：
一、本持股计划实施进展
（一）2025年6月30日，公司召开2025年第一次职工代表大会，征询职工代表的意见，计
划实施2025年员工持股计划。
（二）2025年7月1日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过了《
关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年员工持股计划
管理办法>的议案》，薪酬与考核委员会就相关事项进行了核查并发表了核查意见。
（三）2025年7月1日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<202
5年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》，监事会就相
关事项进行了核查并发表了核查意见。
（四）2025年7月18日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<20
25年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》，同意
公司实施2025年员工持股计划，同时授权董事会办理与本持股计划相关的事宜。
（五）2025年7月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证
券过户登记确认书》，本持股计划首次受让的标的股票2554000股已于2025年7月30日由公司回
购专用证券账户非交易过户至“深圳市豪鹏科技股份有限公司-2025年员工持股计划”证券账
户，过户股票数量占公司当时总股本的3.1683%。
（六）2025年9月30日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第二次会议、第二届董
事会薪酬与考核委员会第九次会议、第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025
年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司2025年员工持股计划的预留份额分配方案。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通
过，公司决定召开2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年9月30日召开第二届董事会第十五次会议审议
通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年10月24日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年10月24
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为2025年10月24日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的人员出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一
次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年10月17日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2025年10月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：惠州仲恺高新区中韩惠州产业园起步区松柏岭大道38号广东省豪鹏新能源
科技有限公司1号楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）于2023年12月22日发
行了“豪鹏转债”，由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相
关评级工作。2025年6月17日，中诚信国际发布了《深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年度跟
踪评级报告》，维持豪鹏科技主体信用等级为AA-，评级展望为稳定；维持“豪鹏转债”的信
用等级为AA-，有效期为受评债项的存续期。
根据《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于“豪鹏转债”摘牌的公告》，“豪鹏转债”于20
25年8月7日触发有条件赎回条款。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据
，截至2025年8月28日收市后，“豪鹏转债”尚有9313张未转股，本次赎回“豪鹏转债”数量
为9313张，赎回价格为100.34元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.50%，且当期利息含税
），本次赎回共计支付赎回款934466.42元（不含赎回手续费），投资者赎回款到账日为2025
年9月5日。自2025年9月8日起，公司发行的“豪鹏转债”将在深圳证券交易所摘牌。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、“豪鹏转债”赎回日：2025年8月29日
2、投资者赎回款到账日：2025年9月5日
3、“豪鹏转债”摘牌日：2025年9月8日
4、“豪鹏转债”摘牌原因：存续期内全部赎回
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市豪鹏科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1997号）
同意注册，公司于2023年12月22日向不特定对象发行了1100.00万张可转换公司债券，债券期
限为6年，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币110000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2024年1月11日起在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“豪鹏转债”，债券代码“127101”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“豪鹏转债”转股期间为2024年6月28
日至2029年12月21日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“豪鹏转债”的初始转股价格为50.65
元/股，经调整后的最新转股价格为50.22元/股。转股价格调整情况如下：
2024年3月，因公司回购注销2022年限制性股票激励计划的部分限制性股票导致公司股本
变化，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由50
.65元/股调整为50.68元/股，调整后的转股价格自2024年3月20日起生效。具体内容详见公司
于2024年3月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转
债转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。
2024年6月，因公司实施完毕2023年度利润分配，根据《募集说明书》相关条款及中国证
监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由50.68元/股调整为50.22元/股，调整后的转股价
格自2024年6月18日（利润分配除权除息日）起生效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|