资本运作☆ ◇001286 陕西能源 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新疆潞安协鑫准东能│ 68436.64│ ---│ 46.00│ ---│ 5320.81│ 人民币│
│源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│陕西能源（延安）圣│ ---│ ---│ 66.00│ ---│ ---│ 人民币│
│地蓝热电有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│清水川能源电厂三期│ 42.00亿│ 15.71亿│ 37.09亿│ 88.31│ ---│ 2024-06-30│
│项目（2×1000MW） │ │ │ │ │ │ │
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│商洛电厂二期2×660│ 8.35亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2025-12-31│
│MW机组项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 18.00亿│ 18.00亿│ 18.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-02-27 │交易金额(元)│11.21亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │陕西商洛发电有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │陕西能源投资股份有限公司 │
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│卖方 │陕西商洛发电有限公司 │
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│交易概述 │陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开第二届董事会十三 │
│ │次会议以及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金向全资子│
│ │公司增资投资建设陕投商洛电厂二期2×660MW项目的议案》，董事会同意公司投资建设陕投│
│ │商洛电厂二期2×660MW机组项目，由公司全资子公司陕西商洛发电有限公司实施；同意公司│
│ │向陕西商洛发电有限公司增加资本金112,133.60万元，用于陕投商洛电厂二期2×660MW机组│
│ │项目建设，资本金根据项目实施进度逐步拨付；同意公司使用首发超募资金83,455.86万元 │
│ │用于上述增资，公司按照相关规定规范使用募集资金。其余28,677.74万元使用公司自有资 │
│ │金。 │
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│公告日期 │2023-12-26 │交易金额(元)│2.72亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │延安市安塞延能热电有限责任公司66│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │陕西秦龙电力股份有限公司 │
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│卖方 │延安市安塞延能热电有限责任公司 │
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│交易概述 │2023年4月27日，陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦龙电 │
│ │力股份有限公司（以下简称“秦龙电力”、“甲方”）与延安圣地蓝热力（集团）有限公司│
│ │（以下简称“圣地蓝热力”、“乙方”）、延安市安塞延能热电有限责任公司（以下简称“│
│ │安塞热电”、“标的公司”、“丙方”）签订《增资扩股协议》，取得安塞热电66%股权。 │
│ │具体信息如下： │
│ │ 一、本次交易概况 │
│ │ 2023年4月27日，秦龙电力与圣地蓝热力、安塞热电签订《增资扩股协议》。本次增资 │
│ │前，安塞热电注册资本为人民币14000万元，均已实缴到位，圣地蓝热力持有标的公司100% │
│ │的股权。本次交易结束后，安塞热电注册资本增至80000万元，秦龙电力认缴52800万元，持│
│ │有安塞热电66%股权；圣地蓝热力认缴27200万元，持有安塞热电34%股权。秦龙电力本次出 │
│ │资27191.32万元，后期根据项目进展情况与圣地蓝热力等比例出资到位。本次交易后，安塞│
│ │热电纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 甲方（秦龙电力）、乙方（圣地蓝热力）、丙方（安塞热电）签署的《增资扩股协议》│
│ │主要内容如下： │
│ │ 1.丙方增资前的注册资本为人民币14000万元，实收资本为人民币14000万元，乙方持有│
│ │丙方100%的股权。 │
│ │ 2.根据审计机构出具的《审计报告》，截止2022年12月31日，丙方的净资产为人民币14│
│ │000万元。根据评估机构出具的《评估报告》，截止2022年12月31日，丙方净资产评估值为 │
│ │人民币14007.65万元。 │
│ │ 3.本协议各方一致同意，丙方注册资本增至80000万元，其中，甲方认缴52800万元，持│
│ │有丙方66%股权；乙方认缴27200万元，持有丙方34%股权。 │
│ │ 乙方已实缴14000万元，甲方本次出资额以经《评估报告》确认的净资产评估值14007.6│
│ │5万元为依据计算，出资27191.32万元，其中，27176.47万元计入资本金，其余14.85万元计│
│ │入资本公积。 │
│ │ 延安市安塞延能热电有限责任公司已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得延安市│
│ │安塞区行政审批服务局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-08-24 │
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│关联方 │新疆潞安协鑫准东能源有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其46%股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）收购众能电力（苏州）有限公司（以下简│
│ │称“众能电力”）持有的新疆潞安协鑫准东能源有限公司（以下简称“准东能源”）46%股 │
│ │权事项已经完成，双方于本年5月26日完成了股权交割，准东能源同步办理完成了工商变更 │
│ │登记。 │
│ │ 按照公司《关联交易管理制度》，本次股权收购完成后，准东能源成为公司参股公司，│
│ │公司为其担保构成关联交易。 │
│ │ 公司第二届董事会第十一次会议于2023年8月23日审议通过《关于为新疆潞安协鑫准东 │
│ │能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事赵军、王栋、王建利回避表决。独立│
│ │董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体情况如下： │
│ │ 一、关联方担保情况概述 │
│ │ 为建设潞安准东电厂（2*660MW）工程项目，准东能源于2020年4月以电费收费权（收益│
│ │权）及该项目在营运期内产生的全部应收账款向建设银行新疆维吾尔自治区分行（简称自治│
│ │区建行）、农业银行维吾尔自治区新疆分行（简称自治区农行）进行质押，取得了38.4855 │
│ │亿元的银团借款（合同编号HTU650620000FBWB202000022，以下简称借款），借款期限18年 │
│ │。该借款原由皖能电力提供203,973.15万元（53%）、太仓港协鑫发电有限公司（众能电力 │
│ │控股股东）提供180,881.85万元（47%）的连带责任担保保证。 │
│ │ 经各方协商并与贷款银行沟通，公司现需要为准东能源借款的46%部分提供的连带责任 │
│ │担保，具体担保金额为177,033.30万元。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述担保事项尚需│
│ │提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 │
│ │ 二、被担保方基本情况 │
│ │ 1.概况 │
│ │ 企业名称新疆潞安协鑫准东能源有限公司 │
│ │ 3.关联关系说明 │
│ │ 按照公司《关联交易管理制度》，股权收购完成后，公司持有准东能源46%股权，并委 │
│ │派马占海、王军泓任董事，委派刘千任监事会主席。准东能源成为公司关联方，本次担保构│
│ │成关联交易。 │
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│公告日期 │2023-08-24 │
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│关联方 │陕西麟北煤业开发有限责任公司 │
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│关联关系 │控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │2022年，陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据陕西麟北煤业开发有限责任│
│ │公司（以下简称“麟北煤业”）资金需求，先后向其提供委托贷款10笔，金额累计29亿元整│
│ │，贷款利率均为4.3%，贷款期限一年。 │
│ │ 本年下半年，麟北煤业上述委托贷款将分批到期，根据其资金情况及年度融资预算，公│
│ │司计划为其办理委托贷款到期置换。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-│
│ │交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，公司本年度向控股子公司麟北煤业办理委│
│ │托贷款到期置换提供借款资金事项，涉及上市公司财务资助，同时构成关联交易。 │
│ │ 公司第二届董事会第十一次会议于2023年8月23日审议通过《关于向陕西麟北煤业开发 │
│ │有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事赵军、王栋、王建利回避表决。│
│ │独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体情况如下： │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ 为支持麟北煤业生产经营发展，降低融资成本，在不影响公司自身正常生产经营的情况│
│ │下，公司拟以自有资金为麟北煤业提供财务资助总额度不超过29亿元，借款期限12个月，借│
│ │款年利率3.6%（不低于公司上年度对外融资平均贷款利率），根据实际发生的借款金额和借│
│ │款时间，按季付息，到期偿还本金。本次交易由双方协商确定，定价公允。 │
│ │ 麟北煤业其他股东陕西省煤田地质集团有限公司（以下简称“煤田地质”）、宝鸡市热│
│ │力有限责任公司（以下简称“宝鸡热力”）、陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“│
│ │陕煤集团”）因自身经营情况和资金安排，本次未能按出资比例提供相应财务资助及担保。│
│ │ 煤田地质与公司同受陕西投资集团有限公司（以下简称“陕投集团”）控制。根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联│
│ │交易》以及《公司章程》等有关规定，公司本年度向麟北煤业办理委托贷款到期置换提供借│
│ │款资金事项，涉及上市公司财务资助，同时构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等规│
│ │定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 二、被资助对象基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称陕西麟北煤业开发有限责任公司 │
│ │ 股权结构公司持股63.5988%，煤田地质持股12.1711%，宝鸡热力持股16.5785%，陕煤集│
│ │团持股7.6516%，受公司控制。 │
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│公告日期 │2023-08-24 │
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│关联方 │陕西投资集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为优化财务管理，提高资金使用效率，陕西能源投资股份有限公司（以下简称“陕西能│
│ │源”或“公司”）拟与陕西投资集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金│
│ │融服务协议》，由财务公司为公司提供相关金融服务。 │
│ │ 财务公司由公司实际控制人陕西投资集团有限公司（以下简称“陕投集团”）及其附属│
│ │公司共同注资，陕投集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关│
│ │规定，本公司与财务公司的上述交易构成关联交易。 │
│ │ 公司第二届董事会第十一次会议于2023年8月23日审议通过《关于与陕投集团财务公司 │
│ │签订金融服务协议暨关联交易的议案》，关联董事赵军、王栋、王建利回避表决。独立董事│
│ │对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 │
│ │ 上述协议约定的公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币100亿元,超过│
│ │了公司最近一期经审计净资产的5%，按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │《上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》的规定，此项交易尚须获得股东大会的 │
│ │批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 企业名称：陕西投资集团财务有限责任公司 │
│ │ 2.构成关联关系的说明 │
│ │ 截至目前，陕投集团持有公司64%股份，为公司控股股东和实际控制人。陕投集团持有 │
│ │财务公司76.8%股份，为财务公司控股股东和实际控制人。上述关系符合《深圳证券交易所 │
│ │股票上市规则》6.3.3条规定的关于关联法人的界定。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│陕西能源投│陕西投资集│ 18.00亿│人民币 │--- │2023-10-18│连带责任│是 │是 │
│资股份有限│团有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│陕西能源投│新疆潞安协│ 17.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│资股份有限│鑫准东能源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│陕西能源投│陕西正元秦│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│资股份有限│电环保产业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西能源投│陕西正元麟│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│资股份有限│电环保产业│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│陕西能源投│陕西秦元热│ 2307.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│资股份有限│力股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│陕西能源投│陕西正元粉│ 1570.38万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│资股份有限│煤灰综合利│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│用有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│陕西能源投│陕西正马物│ 25.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│资股份有限│流有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-26│银行授信
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陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开二届十四次董事
会，审议通过了《关于审议2024年度融资及内部授信计划的议案》，该事项尚需提交公司股东
大会审议。现将相关情况公告如下：
一、外部融资计划
为统筹安排公司及各子公司融资事务，保证公司及各子公司的正常资金周转，有效控制融
资风险，2024年，公司及各子公司计划新增外部融资额度合计不超过174.52亿元。按照融资方
式划分，外部融资计划包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信托贷款、银团贷款、保险债
权计划、开立银行承兑汇票、信用证、融租证等。外部融资指从银行及其他金融机构，以及向
陕投集团财务公司、君成租赁、西部信托等金融机构的融资。在总融资额度下公司将根据实际
情况，以成本有限、期限合理为原则在银行及其它金融机构选择具体业务品种进行额度调配。
二、内部授信计划
2024年度公司计划新增内部授信总额61.58亿元，主要系全年计划向子公司发放委托贷款
等资金拆借事项。
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2024-04-26│银行授信
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陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第
十四次会议，审议通过《关于公司2024年度银行授信额度预计的议案》，该议案尚需提交公司
股东大会审议。具体情况如下：为满足公司经营和业务发展需要，2024年度公司及权属公司向
银行申请总额不超过人民币803.50亿元的综合授信额度。
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2024-04-26│其他事项
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陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟订的《关于公司董事及高级管理人员
薪酬的议案》《关于公司监事薪酬的议案》，因涉及全体董事、监事的薪酬，公司全体董事、
监事应回避表决，须直接提交公司2023年度股东大会审议。
（一）未在公司专职担任具体管理职务的非独立董事、监事不在公司领取职务津贴。在公
司专职担任具体管理职务的非独立董事、监事按照其所担任的管理职务领取相应的薪酬，其薪
酬由基本年薪和绩效年薪构成。
（二）公司独立董事的职务津贴为税前人民币12万元/年，上述津贴均按月发放。
（三）公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬
，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平
。
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2024-04-26│其他事项
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陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第
十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，
该议案需提交公司2023年度股东大会审议。公司2023年度利润分配预案情况如下：
一、2023年度利润分配预案情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于母公司股东净
利润为2555693443.09元，2023年度母公司报表净利润为2437837944.63元。
根据《陕西能源投资股份有限公司章程》关于利润分配的相关规定，结合公司往年的利润
分配情况，在考虑公司经营业绩与投资计划合理安排的基础上，为积极回报公司股东，与全体
股东分享公司经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）
》等相关规定，公司制订了2023年度利润分配预案。具体如下：
截至2024年4月25日，公司总股本3750000000股。在提取法定盈余公积后，拟向全体股东
每10股派发现金红利3.60元（含税），拟派发现金红利总金额为1350000000.00元（含税）。
不送红股，不以资本公积转增股本，公司剩余未分配利润结转至2024年度。
本次拟分配的现金红利占2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为52.82%，
占2023年度实现的可分配利润比例为58.39%。
如在本预案披露之日至实施利润分配的股权登记日期间公司总股本发生变动的，则以实施
分配时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额不变，相应调整每股分配比例”的原
则分配。
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2024-02-27│增资
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1.增资对象：陕西商洛发电有限公司
2.增资金额：112133.60万元。其中，使用首发超募资金83455.86万元，其余28677.74万
元使用公司自有资金
3.投资标的名称：陕投商洛电厂二期2×660MW机组项目
4.风险提示：本次增资后陕西商洛发电有限公司仍可能面临项目建设、市场风险、运营风
险以及环境等方面的风险，公司将加强对子公司的监督和管理，积极防范和应对相关风险。
陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开第二届董事会十
三次会议以及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金向全资子
公司增资投资建设陕投商洛电厂二期2×660MW项目的议案》，董事会同意公司投资建设陕投商
洛电厂二期2×660MW机组项目，由公司全资子公司陕西商洛发电有限公司实施；同意公司向陕
西商洛发电有限公司增加资本金112133.60万元，用于陕投商洛电厂二期2×660MW机组项目建
设，资本金根据项目实施进度逐步拨付；同意公司使用首发超募资金83455.86万元用于上述增
资，公司按照相关规定规范使用募集资金。其余28677.74万元使用公司自有资金。现将相关事
项公告如下：
一、增资情况概述
为有效增加陕西电网调峰能力，促进新能源消纳，同时为保障关中负荷中心区域电力供应
安全，带动当地资源开发和相关产业发展，促进地方经济发展，公司拟投资建设陕投商洛电厂
二期2×660MW机组项目。按照《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发
〔2019〕26号文件）“电力项目资本金为项目总投资的20%”的规定，本次向全资子公司陕西
商洛发电有限公司（以下简称“商洛发电”）增加资本金112133.60万元，用于陕投商洛电厂
二期2×660MW机组项目建设，项目静态总投资534482万元，动态总投资560668万元。
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2024-02-27│对外投资
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一、对外投资概述
1、为加快国家及陕西省电力规划内支撑性电源建设，保障陕西省电力供应和民生用热需
求，陕西能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦龙电力股份有限公司
（以下简称“秦龙电力”）拟出资建设陕投延安2×350MW热电联产项目，该项目由秦龙电力控
股子公司陕西能源（延安）圣地蓝热电有限公司（以下简称“延安热电”）作为实施主体进行
建设，项目总规划容量为2×350MW超临界燃煤空冷热电联产机组，本工程总投资约35.3亿元，
其中资本金占20%，由秦龙电力和延安圣地蓝热力（集团）有限公司按照66%、34%的股权比例
出资，其他部分通过贷款融资。
2、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易
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