资本运作☆ ◇001298 好上好 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│扩充分销产品线项目│ 4.69亿│ 63.07万│ 4.63亿│ 98.59│ -127.41万│ 2025-10-31│
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│总部及研发中心建设│ 1.08亿│ 393.08万│ 1354.80万│ 12.52│ ---│ 2024-10-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│物联网无线模组与智│ 7177.47万│ 95.94万│ 1213.91万│ 16.91│ -26.08万│ 2025-10-31│
│能家居产品设计及制│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 9767.22万│ 0.00│ 9826.67万│ 100.61│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-30 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │香港北高智科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市北高智电子有限公司 │
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│卖方 │香港北高智科技有限公司 │
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│交易概述 │深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董 │
│ │事会第十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对全资孙公司增资的议案》。现将具体│
│ │情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 1、为满足公司全资孙公司的经营发展需要，公司全资子公司深圳市北高智电子有限公 │
│ │司（以下简称“深圳北高智”）拟以自有资金1000万美元对公司全资孙公司香港北高智科技│
│ │有限公司（以下简称“香港北高智”）增资。本次增资完成后，香港北高智注册资本由原20│
│ │2万美元增加至1202万美元。公司仍持有香港北高智100%股权。 │
│ │ 香港北高智已在香港公司注册处完成增资备案手续，并取得《股份配发申报书》。 │
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│公告日期 │2024-09-11 │交易金额(元)│700.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市北高智电子有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市好上好信息科技股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市北高智电子有限公司 │
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│交易概述 │深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第二届董 │
│ │事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。现将具体情况公告如下│
│ │： │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 1、为满足公司全资子公司的经营发展需要，公司拟以自有资金对公司全资子公司深圳 │
│ │市北高智电子有限公司（以下简称“深圳北高智”）增资700万元人民币，对公司全资子公 │
│ │司深圳市天午科技有限公司（以下简称“深圳天午”）增资900万元人民币。本次增资完成 │
│ │后，深圳北高智注册资本由原300万人民币增加至1000万人民币，深圳天午注册资本由原100│
│ │万人民币增加至1000万人民币。公司仍持有深圳北高智、深圳天午100%股权。 │
│ │ 2、2024年8月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子│
│ │公司增资的议案》，同意上述对子公司增资的事项，并授权公司及子公司法定代表人签署上│
│ │述增资事项相关的各项法律文件。 │
│ │ 3、本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 │
│ │的重大资产重组。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次增资事│
│ │项无需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 深圳北高智、深圳天午已于近日完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理│
│ │局出具的《登记通知书》。 │
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│公告日期 │2024-09-11 │交易金额(元)│900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市天午科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市好上好信息科技股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市天午科技有限公司 │
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│交易概述 │深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第二届董 │
│ │事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。现将具体情况公告如下│
│ │： │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 1、为满足公司全资子公司的经营发展需要，公司拟以自有资金对公司全资子公司深圳 │
│ │市北高智电子有限公司（以下简称“深圳北高智”）增资700万元人民币，对公司全资子公 │
│ │司深圳市天午科技有限公司（以下简称“深圳天午”）增资900万元人民币。本次增资完成 │
│ │后，深圳北高智注册资本由原300万人民币增加至1000万人民币，深圳天午注册资本由原100│
│ │万人民币增加至1000万人民币。公司仍持有深圳北高智、深圳天午100%股权。 │
│ │ 2、2024年8月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子│
│ │公司增资的议案》，同意上述对子公司增资的事项，并授权公司及子公司法定代表人签署上│
│ │述增资事项相关的各项法律文件。 │
│ │ 3、本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 │
│ │的重大资产重组。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次增资事│
│ │项无需提交公司股东大会审议批准。 │
│ │ 深圳北高智、深圳天午已于近日完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理│
│ │局出具的《登记通知书》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │王玉成、范理南 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │
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│交易详情 │一、已审批授信额度及担保事项概况 │
│ │ 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二 │
│ │届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司及子公司2024年度向│
│ │银行申请综合授信额度及接受关联方担保额度的议案》，同意公司及子公司2024年度拟向银│
│ │行申请总额度不超过人民币280400万元（或等值外币、含本数）的综合授信，使用期限自公│
│ │司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，实际控制人王玉│
│ │成先生、范理南女士在不超过人民币120400万元（或等值外币、含本数）的授信额度内为公│
│ │司及子公司的综合授信提供连带责任担保。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯 │
│ │网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信│
│ │额度及接受关联方担保额度的公告》（公告编号：2024-017）。截止目前，王玉成先生、范│
│ │理南女士因公司前述授信事项而承担的担保义务未超过已批准的额度。 │
│ │ 二、本次调整情况 │
│ │ 公司于2024年8月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审 │
│ │议通过了《关于调整公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保额度│
│ │的议案》，为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，2024年度公司及子公│
│ │司拟向银行申请综合授信额度由280400万元调增至283800万元（或等值外币、含本数），实│
│ │际控制人王玉成先生、范理南女士为公司及子公司的综合授信提供连带责任担保的额度调减│
│ │至不超过人民币104800万元（或等值外币、含本数）。公司董事会提请股东大会授权公司及│
│ │子公司法定代表人及其授权人士根据实际资金需求进行授信申请，并签署上述事项相关的各│
│ │项法律文件。 │
│ │ 除上述额度调整外，其他事项保持不变。上述新增额度使用期限自公司2024年第一次临│
│ │时股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循│
│ │环使用。同时公司实际控制人、董事长、总经理王玉成先生以及公司实际控制人、董事范理│
│ │南女士将在不超过人民币104800万元（或等值外币、含本数）的授信额度内为上述授信提供│
│ │连带责任担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 王玉成先生，担任公司董事长、总经理，直接持有公司股份13278946股，通过控股股东│
│ │热点投资有限公司间接持有公司股份64694514股，合计持有公司股份77973460股，占公司总│
│ │股本的比例为38.0604%。 │
│ │ 范理南女士，担任公司董事，通过股东深圳市点通投资管理中心（有限合伙）间接持有│
│ │公司股份3666233股，通过股东南京创熠芯跑一号科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有 │
│ │公司股份105869股，合计持有公司股份3772102股，占公司总股本的比例为1.8412%。 │
│ │ 王玉成先生与范理南女士为夫妻关系，二人共同为公司的实际控制人。王玉成先生、范│
│ │理南女士直接和间接合计持有公司股份81745562股，占公司总股本的比例为39.9017%。王玉│
│ │成先生为控股股东热点投资有限公司的实际控制人、范理南女士是股东深圳市点通投资管理│
│ │中心（有限合伙）的执行事务合伙人，王玉成先生、范理南女士可以控制的公司的表决权比│
│ │例为47.1221%。 │
│ │ 综上所述，王玉成先生、范理南女士属于公司的关联方。 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │王玉成、范理南 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第二届董事 │
│ │会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申│
│ │请综合授信额度及接受关联方担保额度的议案》，同意公司及子公司2024年度拟向银行申请│
│ │总额度不超过人民币280400万元（或等值外币、含本数）的综合授信，使用期限自公司2023│
│ │年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，实际控制人王玉成先生│
│ │、范理南女士在不超过人民币120400万元（或等值外币、含本数）的授信额度内为公司及子│
│ │公司的综合授信提供连带责任担保。授信期限内，授信额度可循环使用，上述额度包括新增│
│ │授信及原有授信的展期或者续约，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申│
│ │请公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人及其授权人士签署上述申请授信额│
│ │度及担保事项相关的各项法律文件。具体情况如下： │
│ │ 一、申请银行授信额度及担保事项概述 │
│ │ 为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强公│
│ │司及子公司可持续发展能力，2024年度公司及子公司拟向银行申请人民币额度不超过280400│
│ │万元（或等值外币、含本数）的综合授信额度，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通│
│ │过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。 │
│ │ 上述额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信品类包括但不限于公司日常生│
│ │产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。 │
│ │ 具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议实│
│ │际审批的授信额度及期限为准。 │
│ │ 以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求以│
│ │及与银行的洽商情况来确定，在授信总额范围内，公司及子公司管理层可根据实际需要增加│
│ │授信银行的范围，调整各银行之间授信额度的分配，调剂公司及子公司之间、子公司及子公│
│ │司之间的授信额度等。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人及其授权人士│
│ │签署上述申请授信额度及担保事项相关的各项法律文件。 │
│ │ 公司实际控制人、董事长、总经理王玉成先生以及公司实际控制人、董事范理南女士在│
│ │不超过人民币120400万元（或等值外币、含本数）的授信额度内为公司及子公司上述授信业│
│ │务提供连带责任担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担│
│ │保。 │
│ │ 本议案已经公司第二届董事会第十次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审 │
│ │议通过，关联董事王玉成先生、范理南女士回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 王玉成先生，担任公司董事长、总经理，直接持有公司股份9157894股，通过控股股东 │
│ │热点投资有限公司间接持有公司股份44616906股，合计持有公司股份53774800股，占公司总│
│ │股本的比例为38.0604%。 │
│ │ 范理南女士，担任公司董事，通过股东深圳市点通投资管理中心（有限合伙）间接持有│
│ │公司股份2528437股，通过股东南京创熠芯跑一号科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有 │
│ │公司股份73013股，合计持有公司股份2601450股，占公司总股本的比例为1.8412%。 │
│ │ 王玉成先生与范理南女士为夫妻关系，二人共同为公司的实际控制人。王玉成先生、范│
│ │理南女士直接和间接合计持有公司股份56376250股，占公司总股本的比例为39.9017%。王玉│
│ │成先生为控股股东热点投资有限公司的实际控制人、范理南女士是股东深圳市点通投资管理│
│ │中心（有限合伙）的执行事务合伙人，王玉成先生、范理南女士可以控制的公司的表决权比│
│ │例为47.1221%。 │
│ │ 综上所述，王玉成先生、范理南女士属于公司的关联方。 │
│ │ （二）本年度至公告披露日公司与关联方累计发生的关联交易总金额 │
│ │ 1、截至本公告披露日，公司全资孙公司香港北高智科技有限公司向公司实际控制人王 │
│ │玉成先生借款2310.51万美元，按照2024年3月29日美元兑人民币汇率1:7.095折算，共计人 │
│ │民币16393.07万元。 │
│ │ 2、截至本公告披露日，公司实际控制人王玉成先生、范理南女士为公司及子公司向银 │
│ │行申请的综合授信共计人民币83746.11万元（按照2024年3月29日美元兑人民币汇率1:7.095│
│ │折算）提供连带责任保证担保，公司及子公司不提供反担保且免于支付担保费用。 │
│ │ 除上述情况外，王玉成先生、范理南女士未与公司发生其他关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市好上│香港北高智│ 4.28亿│人民币 │2023-12-18│2024-01-18│连带责任│否 │否 │
│好信息科技│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市好上│天午科技有│ 4.28亿│人民币 │2023-12-18│2024-01-18│连带责任│否 │否 │
│好信息科技│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市好上│香港北高智│ 4.28亿│人民币 │2023-12-18│2024-01-18│连带责任│否 │否 │
│好信息科技│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司、天午科│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市好上│香港北高智│ 2.72亿│人民币 │2023-12-13│2024-03-13│连带责任│否 │否 │
│好信息科技│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市好上│香港北高智│ 1.15亿│人民币 │2024-05-20│2024-11-20│连带责任│否 │否 │
│好信息科技│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市好上│香港北高智│ 1.09亿│人民币 │2024-03-14│2025-01-25│连带责任│否 │否 │
│好信息科技│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市好上│香港北高智│ 7126.80万│人民币 │2024-05-20│2024-11-20│连带责任│否 │否 │
│好信息科技│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市好上│香港北高智│ 5952.54万│人民币 │2024-04-01│2024-12-13│连带责任│否 │否 │
│好信息科技│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市好上│香港北高智│ 2850.72万│人民币 │2024-04-22│2025-01-08│连带责任│否 │否 │
│好信息科技│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市好上│香港北高智│ 2697.10万│人民币 │2021-07-02│2021-09-30│连带责任│否 │否 │
│好信息科技│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市好上│北高智科技│ 934.40万│人民币 │2024-03-14│2025-01-25│连带责任│否 │否 │
│好信息科技│（深圳）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市好上│深圳市北高│ 80.00万│人民币 │2024-03-14│2025-01-25│连带责任│否 │否 │
│好信息科技│智电子有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-21│其他事项
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深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第二届
董事会第十二次会议与第二届监事会第十次会议，于2024年10月14日召开2024年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体内
容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司已于近日完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督
管理局出具的《登记通知书》。
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2024-12-21│股权回购
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1、限制性股票回购注销涉及74名激励对象共153120股，占公司回购注销前总股本的0.07%
。回购价格为7.72元/股，回购资金共计1182086.40元。
2、截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性
股票回购注销手续。
3、本次回购注销完成后，公司总股本由204867600股减至204714480股。
一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年8月28日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》的议
案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关
事项进行核实并出具相关核查意见。
（二）2023年8月29日至2023年9月7日，公司对本次拟激励对象的姓名及职务在公司内部
进行公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年
9月9日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》（公告编号：2023-042）。
（三）2023年9月18日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<
2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》，同日公司于巨潮资讯网公司（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2023年限制
性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023
-045）。
（四）2023年9月22日，公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议，
审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司
独立董事对议案发表了独立意见，独立董事一致同意确定本激励计划的授予日为2023年9月26
日，向符合授予条件的74名激励对象授予限制性股票208.8万股，授予价格为11.39元/股。激
励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
（五）2024年9月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事
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