资本运作☆ ◇001298 好上好 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│扩充分销产品线项目│ 4.69亿│ 3.64亿│ 4.62亿│ 98.45│ 2578.69万│ 2025-10-31│
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│总部及研发中心建设│ 1.08亿│ 899.97万│ 961.72万│ 8.89│ ---│ 2024-10-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│物联网无线模组与智│ 7177.47万│ 861.05万│ 1117.97万│ 15.58│ 66.10万│ 2025-10-31│
│能家居产品设计及制│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 9767.22万│ 8141.34万│ 9826.67万│ 100.61│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-26 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │香港北高智科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市北高智电子有限公司 │
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│卖方 │香港北高智科技有限公司 │
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│交易概述 │深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董 │
│ │事会第十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对全资孙公司增资的议案》。现将具体│
│ │情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 1、为满足公司全资孙公司的经营发展需要，公司全资子公司深圳市北高智电子有限公 │
│ │司（以下简称“深圳北高智”）拟以自有资金1000万美元对公司全资孙公司香港北高智科技│
│ │有限公司（以下简称“香港北高智”）增资。本次增资完成后，香港北高智注册资本由原20│
│ │2万美元增加至1202万美元。公司仍持有香港北高智100%股权。 │
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│公告日期 │2023-07-25 │交易金额(元)│200.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │香港北高智科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市北高智电子有限公司 │
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│卖方 │香港北高智科技有限公司 │
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│交易概述 │深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第二届董 │
│ │事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资及子公司对全资孙公司增资的议案》│
│ │，同意公司全资子公司深圳市北高智电子有限公司（以下简称“深圳北高智”）以自有资金│
│ │200万美元对全资孙公司香港北高智科技有限公司（以下简称“香港北高智”）增资，具体 │
│ │内容详见公司于2023年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 │
│ │对全资子公司增资及子公司对全资孙公司增资的公告》（公告编号：2023-013）。近日，上│
│ │述增资事项的备案、审批手续已办理完成，具体情况公告如下： │
│ │ 一、增资进展情况 │
│ │ （一）发展和改革委员会备案情况 │
│ │ 深圳北高智已取得了由深圳市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（│
│ │深发改境外备〔2023〕0360号）。 │
│ │ （二）商务部批准情况 │
│ │ 深圳北高智已取得了由深圳市商务局颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N440│
│ │3202300381号）。 │
│ │ （三）注册登记情况 │
│ │ 香港北高智已在香港公司注册处完成增资备案手续，并取得《股份配发申报书》。 │
│ │ （四）外汇登记情况 │
│ │ 深圳北高智已通过银行办理完成外汇业务登记，经办外汇局为国家外汇管理局深圳市分│
│ │局，并取得《业务登记凭证》（业务编号：35440300201712051416）。 │
│ │ 综上，本次增资事项的备案、审批手续已全部办理完成，公司仍持有香港北高智100%股│
│ │权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-07 │
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│关联方 │王玉成、范理南 │
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│关联关系 │公司董事长、公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、已审批授信额度及担保事项概况 │
│ │ 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月28日召开第二届董 │
│ │事会第五次会议和第二届监事会第四次会议、2023年9月18日召开2023年第一次临时股东大 │
│ │会，审议通过《关于调整公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保│
│ │的议案》，同意公司及子公司2023年度拟向银行申请总额度不超过人民币274400万元（或等│
│ │值外币、含本数）的综合授信，使用期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起│
│ │至2023年年度股东大会召开之日止，实际控制人王玉成先生、范理南女士在不超过人民币27│
│ │4400万元（或等值外币、含本数）的授信额度内为公司及子公司的综合授信提供连带责任担│
│ │保。具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 │
│ │的《关于调整公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（│
│ │公告编号：2023-036）。截止目前，王玉成先生、范理南女士因公司前述授信事项而承担的│
│ │担保义务未超过已批准的额度。 │
│ │ 二、本次调整情况 │
│ │ 公司于2023年12月5日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议 │
│ │通过了《关于调整公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保额度的│
│ │议案》，为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，2023年度向银行申请综│
│ │合授信额度由274400万元调增至283400万元，实际控制人王玉成先生、范理南女士为公司及│
│ │子公司的综合授信提连带责任担保的额度调减至不超过人民币237400万元（或等值外币、含│
│ │本数）。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人及其授权人士根据实际资金│
│ │需求进行授信申请，并签署上述事项相关的各项法律文件。 │
│ │ 上述新增授信额度使用期限自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至2023年│
│ │年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用，同时公司实际控制人、董事│
│ │长、总经理王玉成先生以及公司实际控制人、董事范理南女士将在不超过人民币237400万元│
│ │（或等值外币、含本数）的额度内，视具体情况为上述授信提供连带责任担保，该担保不向│
│ │公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。除上述调整外，其他事项保持│
│ │不变。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 王玉成先生，担任公司董事长、总经理，直接持有公司股份9157894股，通过控股股东 │
│ │热点投资有限公司间接持有公司股份44616906股，合计持有公司股份53774800股，占公司总│
│ │股本的比例为38.0604%。 │
│ │ 范理南女士，担任公司董事，通过股东深圳市点通投资管理中心（有限合伙）间接持有│
│ │公司股份2528437股，通过股东南京创熠芯跑一号科技投资合伙企业（有限合伙）间接持有 │
│ │公司股份73013股，合计持有公司股份2601450股，占公司总股本的比例为1.8412%。 │
│ │ 王玉成先生与范理南女士为夫妻关系，二人共同为公司的实际控制人。王玉成先生、范│
│ │理南女士直接和间接合计持有公司股份56376250股，占公司总股本的比例为39.9017%。王玉│
│ │成先生为控股股东热点投资有限公司的实际控制人、范理南女士是股东深圳市点通投资管理│
│ │中心（有限合伙）的执行事务合伙人，王玉成先生、范理南女士可以控制的公司的表决权比│
│ │例为47.1221%。 │
│ │ 综上所述，王玉成先生、范理南女士属于公司的关联方。 │
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│公告日期 │2023-12-07 │
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│关联方 │王玉成、范理南 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理、公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开第二届董 │
│ │事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，同意公司全资孙公司香港北高智科技有限公司│
│ │（以下简称“香港北高智”）拟向实际控制人王玉成先生借款，累计借款额度不超过人民币│
│ │38,000万元（或等值外币、含本数），借款期限为3年（具体借款日期以实际到账之日起计 │
│ │算），借款利率参照同期香港银行贷款利率下浮10%，公司董事会提请股东大会授权香港北 │
│ │高智管理层及其授权人士签署上述借款事项相关的各项法律文件。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2023年4月17日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，2023 │
│ │年5月10日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于全资孙公司向公司实际控制人借款暨 │
│ │关联交易的议案》，同意香港北高智向实际控制人王玉成先生借款，借款额度不超过人民币│
│ │10,000万元（或等值外币、含本数），借款期限为3年，目前该额度即将使用完毕，为降低 │
│ │融资成本，香港北高智拟再向实际控制人王玉成先生借款，总额度累计不超过38,000万元（│
│ │或等值外币、含本数），借款期限为3年（具体借款日期以实际到账之日起计算）。 │
│ │ 上述借款额度包括前次已审批额度，且不等于实际借款金额，以香港北高智根据资金需│
│ │求实际借款的金额为准，公司董事会提请股东大会授权香港北高智管理层及其授权人士签署│
│ │上述借款事项相关的各项法律文件。 │
│ │ 本议案已经公司第二届董事会第九次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审 │
│ │议通过，关联董事王玉成先生、范理南女士回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》的相关规定，本次借款事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 王玉成先生，担任公司董事长、总经理，直接持有公司股份9,157,894股，通过控股股 │
│ │东热点投资有限公司间接持有公司股份44,616,906股，合计持有公司股份53,774,800股，占│
│ │公司总股本的比例为38.0604%。 │
│ │ 范理南女士，担任公司董事，通过股东深圳市点通投资管理中心（有限合伙）间接持有│
│ │公司股份2,528,437股，通过股东南京创熠芯跑一号科技投资合伙企业（有限合伙）间接持 │
│ │有公司股份73,013股，合计持有公司股份2,601,450股，占公司总股本的比例为1.8412%。 │
│ │ 王玉成先生与范理南女士为夫妻关系，二人共同为公司的实际控制人。王玉成先生、范│
│ │理南女士直接和间接合计持有公司股份56,376,250股，占公司总股本的比例为39.9017%。王│
│ │玉成先生为控股股东热点投资有限公司的实际控制人、范理南女士是股东深圳市点通投资管│
│ │理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，王玉成先生、范理南女士可以控制的公司的表决权│
│ │比例为47.1221%。 │
│ │ （二）本年度至公告披露日公司与关联方累计发生的关联交易 │
│ │ 1、截至本公告披露日，公司全资孙公司香港北高智科技有限公司向公司实际控制人王 │
│ │玉成先生借款1,340万美元，按照2023年11月30日美元兑人民币汇率1:7.1018折算，共计人 │
│ │民币9,516.412万元。 │
│ │ 2、截至本公告披露日，公司实际控制人王玉成先生、范理南女士为公司及子公司向银 │
│ │行申请的综合授信共计人民币184,636.9680万元（按照2023年11月30日美元兑人民币汇率1:│
│ │7.1018折算）提供连带责任保证担保，公司及子公司不提供反担保且免于支付担保费用。 │
│ │ 除上述情况外，王玉成先生、范理南女士未与公司发生其他关联交易。 │
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│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │王玉成、范理南 │
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│关联关系 │公司董事长、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、已审批授信额度及担保事项概况 │
│ │ 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第二 │
│ │届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议、2023年5月10日召开2022年年度股东大会 │
│ │，审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案│
│ │》，同意公司及子公司2023年度拟向银行申请总额度不超过人民币196,320万元（或等值外 │
│ │币、含本数）的综合授信，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年│
│ │度股东大会召开之日止，实际控制人王玉成先生、范理南女士在不超过人民币196,320万元 │
│ │（或等值外币、含本数）的授信额度内为公司及子公司的综合授信提供连带责任担保。具体│
│ │内容详见公司于2023年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 │
│ │公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：20│
│ │23-014）。截止目前，王玉成先生、范理南女士因公司前述授信事项而承担的担保义务未超│
│ │过已批准的额度。 │
│ │ 二、本次调整情况 │
│ │ 公司于2023年8月28日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议 │
│ │通过了《关于调整公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案│
│ │》，为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，2023年度向银行申请综合授│
│ │信并接受关联方担保额度由196,320万元调增至274,400万元；同时，公司董事会提请股东大│
│ │会授权公司及子公司法定代表人及其授权人士根据实际资金需求进行授信申请，并签署上述│
│ │事项相关的各项法律文件。 │
│ │ 除上述额度调整外，其他事项保持不变。上述新增额度使用期限自公司2023年第一次临│
│ │时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循│
│ │环使用。 │
│ │ 在综合授信额度内，公司实际控制人、董事长、总经理王玉成先生以及公司实际控制人│
│ │、董事范理南女士将视具体情况为上述授信提供连带责任担保，该担保不向公司及子公司收│
│ │取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 王玉成先生，担任公司董事长、总经理，直接持有公司股份9,157,894股，通过控股股 │
│ │东热点投资有限公司间接持有公司股份44,616,906股，合计持有公司股份53,774,800股，占│
│ │公司总股本的比例为38.6313%。 │
│ │ 范理南女士，担任公司董事，通过股东深圳市点通投资管理中心（有限合伙）间接持有│
│ │公司股份2,528,437股，通过股东南京创熠芯跑一号科技投资合伙企业（有限合伙）间接持 │
│ │有公司股份73,254股，合计持有公司股份2,601,691股，占公司总股本的比例为1.8690%。 │
│ │ 王玉成先生与范理南女士为夫妻关系，二人共同为公司的实际控制人。王玉成先生、范│
│ │理南女士直接和间接合计持有公司股份56,376,491股，占公司总股本的比例为40.5004%。王│
│ │玉成先生为控股股东热点投资有限公司的实际控制人、范理南女士是股东深圳市点通投资管│
│ │理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，王玉成先生、范理南女士可以控制的公司的表决权│
│ │比例为47.8289%。 │
│ │ 综上所述，王玉成先生、范理南女士属于公司的关联方。 │
│ │ （二）本年度至公告披露日公司与关联方累计发生的关联交易总金额 │
│ │ 1、截至本公告披露日，公司全资孙公司香港北高智科技有限公司向公司实际控制人王 │
│ │玉成先生借款3,500,000美元，按照2023年7月31日美元兑人民币汇率1:7.1305折算，共计人│
│ │民币2,495.68万元。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市好上│香港北高智│ 5.59亿│人民币 │2023-12-18│--- │连带责任│否 │否 │
│好信息科技│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│司、天午科│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市好上│香港北高智│ 4.25亿│人民币 │2023-12-18│--- │连带责任│否 │否 │
│好信息科技│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市好上│天午科技有│ 4.25亿│人民币 │2023-12-18│--- │连带责任│否 │否 │
│好信息科技│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市好上│香港北高智│ 3.41亿│人民币 │2023-12-13│--- │连带责任│否 │否 │
│好信息科技│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市好上│香港北高智│ 1.19亿│人民币 │2023-06-14│--- │连带责任│否 │否 │
│好信息科技│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市好上│香港北高智│ 1.08亿│人民币 │2023-09-20│2023-12-29│连带责任│是 │否 │
│好信息科技│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市好上│香港北高智│ 7767.34万│人民币 │2021-07-02│--- │连带责任│否 │否 │
│好信息科技│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市好上│北高智科技│ 929.00万│人民币 │2023-09-20│2023-12-29│连带责任│是 │否 │
│好信息科技│（深圳）有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市好上│深圳市北高│ 80.00万│人民币 │2023-09-20│2023-12-29│连带责任│是 │否 │
│好信息科技│智电子有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届
董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪
酬方案的议案》《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2024年度监事薪酬方案
的议案》，关联董事、关联监事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决，公司高级管理人
员薪酬方案自董事会审议通过后生效，公司董事和监事的薪酬方案尚需提交公司2023年年度股
东大会审议通过后生效。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
三、薪酬方案
根据公司实际经营情况，参考行业及地区的薪酬水平，制定以下薪酬方案：
（一）公司董事薪酬方案
1、公司非独立董事在公司任职者，按照其所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位
薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬；未担任职务的董事，不领
取董事津贴。
2、公司独立董事参照同行业、同地区类似岗位在公司领取固定津贴，津贴为税前每人12
万元/年。
（二）公司监事薪酬方案
公司监事在公司任职者，按照所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按
公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司董事兼任高级管理人员的，按照公司董事薪酬方案执行；公司非董事高级管理人员根
据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核
制度及业绩指标达成情况领取薪酬。
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2024-04-26│其他事项
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深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届
董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司购买董监高责任险的议
案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理
人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规
的规定，公司拟为公司、全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。全体董事、监事在审
议本事项时履行了回避义务未参与表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。现
将相关事项公告如下：
一、董监高责任保险方案
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