资本运作☆ ◇001299 美能能源 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-10-18│ 10.69│ 4.59亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海美能能源投资有│ 400.00│ ---│ 100.00│ ---│ -117.90│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广州清益创业投资合│ ---│ ---│ 3.25│ ---│ -40.36│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│韩城市天然气利用三│ 1.69亿│ 39.68万│ 1348.06万│ 58.91│ 0.00│ 2026-12-31│
│期工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│凤翔县镇村气化工程│ 1.54亿│ 0.00│ 8291.48万│ 97.48│ 0.00│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│神木市LNG应急调峰 │ 6951.00万│ 94.47万│ 717.83万│ 10.33│ 0.00│ 2026-12-31│
│储配站工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│“智慧燃气”信息化│ 2013.53万│ 148.17万│ 1400.83万│ 69.57│ 0.00│ 2026-12-31│
│综合管理平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宝鸡凤翔机场空港新│ 4609.37万│ 19.83万│ 75.51万│ 1.64│ 0.00│ 2026-12-31│
│城气化工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│美能能源总部暨西安│ 0.00│ 2885.84万│ 8922.37万│ 44.61│ 0.00│ 2026-10-31│
│智慧能源研究院建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│美能能源总部暨西安│ 0.00│ 4.00万│ 223.61万│ 14.91│ 0.00│ 2026-10-31│
│智慧能源研究院大厦│ │ │ │ │ │ │
│分布式绿色低碳综合│ │ │ │ │ │ │
│能源智慧供应系统科│ │ │ │ │ │ │
│研示范项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-27 │
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│关联方 │晏成 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │晏成 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-27│其他事项
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“美能能源”）续聘2025年度
审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2025年8月25日分别召开第三届董事会第十五
次会议和第三届监事会第十四次会议，均审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，
同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）为公司2025年
度审计机构，负责公司财务报告审计工作和内部控制审计工作，该议案尚需提交公司股东大会
审议。
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2025-08-27│对外担保
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第三届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司开立信用证提供担保的议案》，同意公
司为全资子公司“宝鸡市美能天然气有限公司”（以下简称“宝鸡美能”）、全资子公司“神
木市美能天然气有限责任公司”（以下简称“神木美能”）开立信用证事宜提供担保。现将具
体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司宝鸡美能、全资子公司神木美能在开展原材料采购业务过程中，拟向“招
商银行股份有限公司西安分行”申请开立“国内信用证”，用于结算供应商货款。为助力子公
司的业务发展，公司拟为上述两家全资子公司提供担保，合计担保金额不超过人民币20000.00
万元，担保期限自公司股东大会审议通过之日起两年。
本次担保事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准
。
担保协议的主要内容
公司尚未就本次预计的担保额度签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由
公司与合同对象在以上担保额度、担保期限内共同商定，以正式签署的担保文件为准。上述担
保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
董事会意见
本次公司全资子公司向银行申请信用证以及公司为全资子公司提供担保事项是为助力子公
司业务开展，综合考虑公司及全资子公司的经营和发展需要而作出的，符合公司和全体股东的
利益。被担保方为合并报表范围内的全资子公司，被担保方资产质量、经营情况、行业前景、
信用状况良好，具备偿债能力，担保风险可控，担保事宜符合相关法律、法规及公司《对外担
保管理制度》等有关规定。
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2025-08-27│其他事项
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特别提示：
1.每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。
2.本次利润分配以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股
份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3.在本利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导
致公司股本总额发生变动时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
一、审议程序
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月21
日收到公司实际控制人、董事长晏立群先生出具的《关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司
实施2025年半年度现金分红的提议》，具体内容详见公司2025年7月22日披露于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的《关于收到实际控制人、董事长提议实施2025年半年度现金分红的公告
》（公告编号：2025-019）。
公司于2025年8月25日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议
，均审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大
会审议。
二、公司2025年半年度利润分配方案基本情况
1.根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年上半年合并净利润为512476
77.20元，归属于母公司所有者的净利润为51530831.26元，期末合并资产负债表未分配利润为
495512272.73元。母公司2025年年初未分配利润为174556408.35元，加上2025年上半年净利润
149555445.19元，减去2025年上半年已派发的2024年度现金红利146823757.60元（含税），期
末未分配利润为177288095.94元。
根据制定利润分配方案的有关规则，应以合并报表、母公司报表中未分配利润孰低为基数
进行利润分配，因此实际可供股东分配的利润为177288095.94元。
2.公司2025年半年度利润分配方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣
除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
以公司现有总股本242638606股，扣除截至目前回购专户持有股份4050000股后的股本2385
88606股为基数进行测算，预计拟派发现金红利35788290.90元（含税）。
在本利润分配方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致
公司股本总额发生变动时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2025-07-22│其他事项
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人、
董事长晏立群先生出具的《关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司实施2025年半年度现金分
红的提议》，现将有关情况公告如下：
一、提议的主要内容
鉴于公司当前稳健的经营情况以及对未来发展的信心，结合公司自身战略发展规划，为提
升公司投资价值，与所有投资者共享发展成果，更好地回报投资者，在符合公司利润分配政策
、保障公司正常经营和持续发展的前提下，本人建议公司开展2025年半年度现金分红安排，提
议如下：
以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基
数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本。在分配方案实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额
发生变动时，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体利润分配方案将由公司结
合自身经营情况并报董事会以及股东大会审议确定。
本人承诺将在相关会议审议该事项时投“赞成”票。
二、其他说明
1、公司收到上述提议后，结合公司经营发展规划、盈利能力等进行分析，认为该提议具
有合理性和可行性。公司将就上述提议进行认真研讨，拟定具体利润分配方案，并提交董事会
、股东大会审议。公司将及时履行相应审批程序和信息披露义务。
2、上述提议仅为晏立群先生的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配方案需经公司
董事会及股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
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2025-03-27│其他事项
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第三届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》和《关于2025年度高
级管理人员薪酬方案的议案》，并于同日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
2025年度监事薪酬方案的议案》，董事会和监事会同意将《关于2025年度董事薪酬方案的议案
》和《关于2025年度监事薪酬方案的议案》提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和
创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公
司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，参考国内及其他同行业上市公
司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，并结合公司经营运行情况，拟对公司2025年度董事
、监事、高级管理人员薪酬方案制定如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
1.董事、监事：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
2.高级管理人员：自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至新的薪酬方案通过
之日止。
三、薪酬标准
1.公司董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事不单独发放董事津贴，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容
领取薪酬。不在公司任职的非独立董事不领取薪酬。
独立董事薪酬为人民币5万元/年（税前），于每年召开年度股东大会独立董事履行述职报
告后按年支付，独立董事任期内中途辞职或中途任职的，按实际任职月数占12个月的比例计算
薪酬，任期不足一月的，按一月计算。
2.公司监事薪酬方案
在公司任职的监事不单独发放监事津贴，按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬
。不在公司任职的监事不领取薪酬。
3.公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等综合评定薪酬。
公司高级管理人员薪酬分为月度基本薪酬和年度绩效薪酬两部分，月度基本薪酬根据其所
任岗位按月发放；年度绩效薪酬根据年度经营管理目标责任完成考核及个人工作业绩达成情况
，年终经考核评定后发放。
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2025-03-27│其他事项
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美能能源”）于2025年3月2
5日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于
部分募投项目延期完工的议案》，同意公司将募投项目“美能能源总部暨西安智慧能源研究院
建设项目”、“美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系
统科研示范项目”达到预定可使用状态的日期均延长至2026年10月31日。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可〔2022〕2093号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开
发行人民币普通股4690.00万股，每股发行价格为人民币10.69元，募集资金总额为人民币5013
6.10万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币45868.24万元。上述募集资金已全部到
位，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月25日出具希会验字〔2022〕0045
号《验资报告》审验确认。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金
的各个商业银行签订了相应的募集资金监管协议。
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2025-03-27│其他事项
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开了第三
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，现将有关情况公告如
下：
一、组织机构调整的背景
2024年，公司推出事业部制改革，致力于塑造敏捷化扁平组织，充分激发组织活力与动能
，通过寻找支撑公司持续增长的第二、第三曲线，以提升公司的核心竞争力，扩大公司的经营
规模和范围，增强公司的经营实力，调整公司的产业结构并实现业务的转型升级。
随着事业部制改革的逐步深入推进，经营责任体系初现雏形，为了更好契合公司业务有限
相关多元化战略的探索需求，更为精准界定各事业部核心业务范畴，促使业务适度聚焦，从而
提升市场竞争力，特对公司组织机构部分内容进行优化调整。
二、组织机构调整情况
1.新设：相变材料事业部。
2.更名：原综合能源事业部更名为智慧综能事业部，原科技发展事业部更名为数字与智能
化事业部。
调整后公司设置包括城市燃气事业部、智慧综能事业部、工程建设事业部、美能汇科事业
部、产业投资事业部、物资供应事业部、数字与智能化事业部、相变材料事业部、智慧能源研
究院等9个事业部，其他机构设置保持不变。
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2025-03-27│其他事项
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1.每股分配及每股转增比例：每10股派发现金红利人民币8.00元（含税），同时以资本公
积向全体股东每10股转增3.00股。
2.本次利润分配及资本公积转增股本以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除
回购专户上已回购股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3.在本利润分配及资本公积转增股本方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债
转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额
和转增总额进行调整。
4.公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则
》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月25
日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于20
24年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会
审议。
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2025-01-15│其他事项
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月23日、2024
年5月15日召开第三届董事会第八次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024
年度审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛
事务所”）为公司2024年度审计机构，负责公司财务报告审计工作和内部控制审计工作，具体
内容详见公司于2024年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年
度审计机构的公告》（公告编号：2024-021）。
近日，公司收到希格玛事务所出具的《关于变更陕西美能清洁能源集团股份有限公司2024
年度项目质量控制复核人的函》，具体情况如下：
一、本次变更项目质量控制复核人的基本情况
希格玛事务所作为公司聘请的2024年度审计机构，原委派签字项目合伙人安小民先生、签
字注册会计师景方明女士、项目质量控制复核人王侠女士为公司提供审计服务。鉴于王侠女士
工作调整，现希格玛事务所改派邱程红女士作为公司2024年度审计项目的质量控制复核人。
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2024-12-19│其他事项
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美能能源”）于2024年12月
17日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于
部分募投项目延期实施的议案》，同意公司将募投项目“神木市LNG应急调峰储配站工程项目
”、“‘智慧燃气’信息化综合管理平台项目”达到预定可使用状态的日期均延长至2026年12
月31日。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可〔2022〕2093号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开
发行人民币普通股4690.00万股，每股发行价格为人民币10.69元，募集资金总额为人民币5013
6.10万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币45868.24万元。上述募集资金已全部到
位，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月25日出具希会验字〔2022〕0045
号《验资报告》审验确认。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金
的各个商业银行签订了相应的募集资金监管协议。
三、部分募集资金投资项目延期实施的具体情况和原因
（一）部分募集资金投资项目延期实施的具体情况
公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、募
集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对以下募投项目进行延期实施。
（二）部分募集资金投资项目延期实施的原因
1、神木市LNG应急调峰储配站工程项目
延缓实施主要基于外部政策环境的变化和内部实际需求的调整。近年来，国家应急调峰储
配政策进行了调整，鼓励集中上马大型储气调峰设施，允许城市燃气企业采用多元化方式保障
应急用气，因此降低了对LNG应急调峰储配站建设的硬性要求。同时，神木市作为天然气重要
产区，天然气供应资源稳定且管道气源选择多样，这为公司提供了充足的资源保障。此外，神
木区域内已有多个LNG液化工厂建成并运行，神木美能已与部分液厂签署了应急调峰代储协议
，完全能够满足区域内的应急调峰需求。因此，从实际需求出发，神木美能对LNG应急调峰储
配站的建设迫切程度有所降低。综合考虑政策变化和实际需求，公司决定放缓该项目的建设进
度，以实现成本控制和资源的优化配置。
2、“智慧燃气”信息化综合管理平台项目
近年来，信息化技术发展较快，各类信息数据和系统集成的方式发生了较大变化，加之各
地政府加速城市生命线工程建设，而智慧燃气项目作为其中的重要组成部分，需紧密配合这些
工程的数据标准和系统要求，同时公司上市后组织机构进行了较大调整，为确保智慧燃气项目
能够高效融入城市生命线工程，更适应企业管理需要，避免重复建设和投资，公司决定对部分
建设规划进行调整，目的在于优化资源配置，确保智慧燃气项目不仅满足当前需求，还能与公
司长期发展相契合。因此，从全局角度出发，“智慧燃气”信息化综合管理平台项目的建设进
度适当推后，以更好地服务于城市整体安全与企业发展大局。
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2024-12-19│委托理财
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美能能源”）于2024年12月
17日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币6.5
亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有
效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在不影响公司正常生产经营、资金使用安排并有效
控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司资产保值增值
，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币6.5亿元（含）的闲置自有资金进行现金管
理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可
以循环滚动使用。期限内任一时点的现金管理金额（含前述现金管理的收益进行再投资的相关
金额）不超过总额度。
3、投资方式
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟选择购买期限不超过12
个月的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款、
券商理财产品、信托产品、上海证券交易所及深圳证券交易所国债逆回购、债券产品等风险可
控的投资品种，投资产品的发行主体、投资范围、安全性分析及产品收益分配方式根据公司后
续认购产品签署的相关协议确定。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源
公司本次用于现金管理的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金
的情形。
6、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，董事会将授权公司管理层在额度及期限范围内行使投资决
策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择
理财产品品种、签署合同等，具体投资活动将由公司财务部门负责组织实施。
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