资本运作☆ ◇001299 美能能源 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-10-18│ 10.69│ 4.59亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海美能立成综合能│ 7395.78│ ---│ 90.00│ ---│ 89.31│ 人民币│
│源服务有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海美能能源投资有│ 2600.00│ ---│ 100.00│ ---│ -41.17│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇耀品尚能源科技（│ 2000.00│ ---│ 3.00│ ---│ ---│ 人民币│
│嘉兴）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│韩城市天然气利用三│ 1.69亿│ 749.78万│ 2160.99万│ 94.44│ ---│ 2026-12-31│
│期工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海立成90%股 │ 6951.00万│ 7180.44万│ 7180.44万│ 103.30│ 89.31亿│ 2026-06-30│
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│凤翔县镇村气化工程│ 1.54亿│ 1.18万│ 8507.29万│ 100.01│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│神木市LNG应急调峰 │ 6951.00万│ -717.83万│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│储配站工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│“智慧燃气”信息化│ 2013.53万│ 312.06万│ 1953.95万│ 97.04│ ---│ 2026-12-31│
│综合管理平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宝鸡凤翔机场空港新│ 4609.37万│ 11.15万│ 91.75万│ 1.99│ ---│ 2026-12-31│
│城气化工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│美能能源总部暨西安│ 0.00│ 4439.59万│ 1.71亿│ 85.32│ ---│ 2026-10-31│
│智慧能源研究院建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│美能能源总部暨西安│ 0.00│ 139.65万│ 682.14万│ 45.48│ ---│ 2026-10-31│
│智慧能源研究院大厦│ │ │ │ │ │ │
│分布式绿色低碳综合│ │ │ │ │ │ │
│能源智慧供应系统科│ │ │ │ │ │ │
│研示范项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购上海立成90%股 │ 0.00│ 7180.44万│ 7180.44万│ 103.30│ 89.31亿│ 2026-06-30│
│权 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-27 │交易金额(元)│7178.35万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海美能立成综合能源服务有限公司│标的类型 │股权 │
│ │90%股权 │ │ │
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│买方 │陕西美能清洁能源集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陕西美能投资有限责任公司 │
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│交易概述 │陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“美能能源”或“公司”）于2026年5月21 │
│ │日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金│
│ │用于收购上海立成90%股权暨关联交易的议案》。为提高募集资金使用效率，公司拟将“神 │
│ │木市LNG应急调峰储配站工程项目”终止并改变用途，将该项目全部募集资金6,951.00万元 │
│ │和截至本公告披露日利息227.35万元（实际转出金额以资金转出当日账户余额为准）用于收│
│ │购公司关联方陕西美能投资有限责任公司（以下简称“美能投资”）持有的上海美能立成综│
│ │合能源服务有限公司（以下简称“上海立成”或“标的公司”）90%股权，不足部分将使用 │
│ │自有资金解决。 │
│ │ 近日，上海立成完成了工商变更登记手续，《营业执照》所载的基本信息未发生变更，│
│ │股权结构完成了变更登记。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │晏成 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │晏成 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│陕西美能清│宝鸡市美能│ 393.59万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│洁能源集团│天然气有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│陕西美能清│宝鸡市美能│ 312.65万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│洁能源集团│天然气有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西美能清│宝鸡市美能│ 239.71万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│洁能源集团│天然气有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西美能清│宝鸡市美能│ 138.02万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│洁能源集团│天然气有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西美能清│宝鸡市美能│ 134.53万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│洁能源集团│天然气有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西美能清│宝鸡市美能│ 134.53万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│洁能源集团│天然气有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西美能清│宝鸡市美能│ 122.90万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│洁能源集团│天然气有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西美能清│宝鸡市美能│ 97.07万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│洁能源集团│天然气有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│陕西美能清│神木市美能│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│洁能源集团│天然气有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次追溯调整财务数据的原因
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月21日、2026
年6月8日召开第四届董事会第三次会议、2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于部分
募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成90%股权暨关联交易的议案》，同意公司
将募投项目“神木市LNG应急调峰储配站工程项目”终止并改变用途，将该项目全部募集资金
和利息用于收购公司关联方陕西美能投资有限责任公司持有的上海美能立成综合能源服务有限
公司（以下简称“上海立成”）90%股权。2026年6月26日，上海立成完成工商变更登记，成为
公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
由于公司与上海立成在本次收购前后均受公司实际控制人晏立群先生、李全平女士控制，
且该控制并非暂时性的，公司购买上海立成90%股权属于同一控制下企业合并。根据《企业会
计准则第2号—长期股权投资》《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—
合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，对于同一控制下的企业合并，在合并当期编
制合并财务报表时，应当调整合并资产负债表的期初数，应当将被合并的子公司合并当期期初
至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，以及将被合并的子公司合并当期期初至报告
期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后
的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，公司按照同一控制下企业合并的相
关规定，对前期相关财务数据进行追溯调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次会计估计变更采用未来适用法进行相应会计处理，无需对已披露的财务报告进行
追溯调整，不会对以往各期财务状况和经营成果产生影响。
2、本次会计估计变更事项无需提交股东会审议。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届
董事会第四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更事项。
现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更概述
1.变更原因
2026年6月26日，公司完成了对上海美能立成综合能源服务有限公司（以下简称“上海立
成”）90%股权的收购，上海立成成为公司控股子公司，自2026年6月26日起纳入公司合并报表
范围。鉴于公司与上海立成的固定资产折旧年限存在差异，为确保披露的折旧政策及信息有序
衔接，结合公司及上海立成固定资产实际情况，拟将生产设备资产的折旧年限由“10年”调整
为“10-20年”，具体分类由公司财务管理部制定并执行。
2.变更日期
本次会计估计变更于2026年6月26日起执行。
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2026-06-23│其他事项
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开了第四
届董事会第三次会议，于2026年6月8日召开了2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于
变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别于2026年5月22日、2026年6
月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2026-035）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-0
37）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了新换发的《营业执照》，现将相关情况公告
如下：
一、新取得《营业执照》的基本信息
名称：陕西美能清洁能源集团股份有限公司
统一社会信用代码：916100006779349564
注册资本：叁亿壹仟肆佰贰拾壹万伍仟壹佰捌拾柒元人民币
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股
）成立日期：2008年09月22日
法定代表人：晏立群
住所：陕西省西安市高新区科技路48号创业广场B1605室经营范围：城镇燃气供应与销售
；城镇气化工程、压缩天然气（CNG）加气站、液化天然气（LNG）生产厂、加气站及点供、煤
制天然气的生产厂、输气（油）管线、地热能源及伴生气、充电站、加氢站、分布式能源、多
能互补、清洁可再生能源、区域或集中供热（供冷、供电）、余热综合利用、区域能源中心（
能源岛）项目的开发、投资、建设、运营和管理（限企业自有资产投资）；常规能源与新能源
以及节能环保项目的开发应用、综合利用、技术研究、信息咨询、技术推广；合同能源管理服
务；天然气发电、地热发电、光伏发电、余热发电项目的开发和应用；能源项目规划、管理咨
询、信息化应用与推广、系统内职（员）工培训与管理；工程建设及技术服务；以上行业或项
目配套产品、工程材料、配套器具、配件及设备、设施的生产、销售、租赁、安装和运维服务
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关：西安市市场监督管理局
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2026-06-17│其他事项
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1、增持计划的基本情况：陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2
026年6月11日披露了《关于实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》。基于对公司未来
发展前景的坚定信心、对公司长期投资价值及内在价值的高度认可，同时为维护资本市场稳定
，提振投资者信心，切实保护公司及中小投资者合法权益，公司实际控制人、董事长晏立群先
生拟自本增持计划公告之日（2026年6月11日）起6个月内，按照相关法律法规的规定增持公司
股份，本次计划增持金额不低于人民币500万元（含）且不超过1,000万元（含）。
2、增持计划完成情况：截至本公告日，晏立群先生增持计划已实施完成。2026年6月12日
至2026年6月15日，晏立群先生通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份716,800
股，占公司总股本的0.2281%，增持金额为
790.75万元（不含交易费用）。本次增持计划实施后，晏立群先生直接持有公司股份34,7
28,050股，占公司总股本的11.0523%；晏立群先生及其一致行动人李全平女士、陕西丰晟企业
管理有限公司、陕西美能投资有限责任公司、上海美盛宏安咨询管理合伙企业（有限合伙）合
计持有公司股份223,799,770股，占公司总股本的71.2250%。
公司于近日接到实际控制人、董事长晏立群先生出具的《关于增持陕西美能清洁能源集团
股份有限公司股份计划实施完成的告知函》。
一、计划增持主体的基本情况
1.本次计划增持主体为晏立群先生，系公司实际控制人、董事长。本次增持计划实施前，
晏立群先生直接持有公司股份34,011,250股，占公司总股本的10.8242%；晏立群先生及其一致
行动人李全平女士、陕西丰晟企业管理有限公司、陕西美能投资有限责任公司、上海美盛宏安
咨询管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份223,082,970股，占公司总股本的70.9969%
。
2.晏立群先生及其一致行动人在本次公告披露前12个月内未曾披露过增持计划，在本次公
告披露前6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1.增持目的：基于对公司未来发展前景的坚定信心、对公司长期投资价值及内在价值的高
度认可，同时为维护资本市场稳定，提振投资者信心，切实保护公司及中小投资者合法权益，
增持主体拟实施本次股份增持计划。
2.增持股份的数量或金额：拟增持公司股份金额不低于人民币500万元（含）且不超过1,0
00万元（含）。
3.增持价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票二级市场价格波动情况，结
合市场整体走势，择时合理实施增持操作。
4.增持计划的实施期限：自本增持计划公告之日起6个月内（法律法规及深圳证券交易所
业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）。增持期间，若公司触及重大事项停牌，增持期
限将相应顺延。
5.增持方式：拟通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式。
6.增持资金来源：自有或自筹资金。
7.本次增持计划不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本次增持计划
。
8.本次增持计划除相关规则规定的锁定期外，不存在其他锁定安排。
9.本次增持主体承诺：在本次增持计划实施期间以及法定期限内不减持其所持有的公司股
份，其将严格遵守有关法律法规的规定，在实施期限内完成增持计划，不进行内幕交易、敏感
期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划实施情况
2026年6月12日至2026年6月15日，晏立群先生通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增
持公司股份716,800股，占公司总股本的0.2281%，增持金额为790.75万元（不含交易费用）。
本次增持股份成交金额符合既定的增持计划，增持计划已实施完成。本次增持计划实施后，晏
立群先生直接持有公司股份34,728,050股，占公司总股本的11.0523%；晏立群先生及其一致行
动人李全平女士、陕西丰晟企业管理有限公司、陕西美能投资有限责任公司、上海美盛宏安咨
询管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份223,799,770股，占公司总股本的71.2250%。
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2026-06-11│其他事项
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基于对陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的坚定信
心、对公司长期投资价值及内在价值的高度认可，同时为维护资本市场稳定，提振投资者信心
，切实保护公司及中小投资者合法权益，公司实际控制人、董事长晏立群先生拟自本增持计划
公告之日起6个月内，按照相关法律法规的规定增持公司股份，本次计划增持金额不低于人民
币500万元（含）且不超过1,000万元（含）。
公司于近日收到实际控制人、董事长晏立群先生出具的《关于增持陕西美能清洁能源集团
股份有限公司股份计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1.本次计划增持主体为晏立群先生，系公司实际控制人、董事长。本次增持计划实施前，
晏立群先生直接持有公司股份34,011,250股，占公司总股本的10.82%；晏立群先生及其一致行
动人李全平女士、陕西丰晟企业管理有限公司、陕西美能投资有限责任公司、上海美盛宏安咨
询管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份223,082,970股，占公司总股本的71.00%。
2.晏立群先生及其一致行动人在本次公告披露前12个月内未曾披露过增持计划，在本次公
告披露前6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1.增持目的：基于对公司未来发展前景的坚定信心、对公司长期投资价值及内在价值的高
度认可，同时为维护资本市场稳定，提振投资者信心，切实保护公司及中小投资者合法权益，
增持主体拟实施本次股份增持计划。
2.增持股份的数量或金额：拟增持公司股份金额不低于人民币500万元（含）且不超过1,0
00万元（含）。
3.增持价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票二级市场价格波动情况，结
合市场整体走势，择时合理实施增持操作。
4.增持计划的实施期限：自本增持计划公告之日起6个月内（法律法规及深圳证券交易所
业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）。增持期间，若公司触及重大事项停牌，增持期
限将相应顺延。
5.增持方式：拟通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式。
6.增持资金来源：自有或自筹资金。
7.本次增持计划不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本次增持计划
。
8.本次增持计划除相关规则规定的锁定期外，不存在其他锁定安排。
9.本次增持主体承诺：在本次增持计划实施期间以及法定期限内不减持其所持有的公司股
份，其将严格遵守有关法律法规的规定，在实施期限内完成增持计划，不进行内幕交易、敏感
期买卖股份、短线交易等行为。
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2026-06-09│其他事项
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1、本次临时股东会未出现否决议案的情形。
2、本次临时股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月8日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月8日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：陕西省西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写17层美
能能源二号会议室；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：陕西美能清洁能源集团股份有限公司（简称“公司”或“美能能源”）董
事会；
5.会议主持人：公司董事长晏立群先生；
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有
效。
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2026-05-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月08日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月01日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：陕西省西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写17层美能能源
二号会议室
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2026-04-28│其他事项
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1、本次会计估计变更采用未来适用法进行相应会计处理，无需对已披露的财务报告进行
追溯调整，不会对以往各期财务状况和经营成果产生影响。
2、本次会计估计变更事项无需提交股东会审议。
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届
董事会第二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更事项。
具体情况如下：
一、本次会计估计变更概述
1.变更原因
根据《企业会计准则第4号——固定资产》相关规定：“企业至少应当于每年年度终了，
对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差
异的，应当调整固定资产使用寿命”。
随着公司发展，公司新增房屋建筑物逐步增多。同时，随着房屋建造技术的进步及建筑材
料的更新迭代，公司新增房屋建筑物采用了较好的建筑设计、更高规格的建筑材料和施工标准
，设计使用年限达50年以上。因此，为了更加客观、公允地反映公司房屋建筑物的预计使用年
限对经营成果的影响，公司依照企业会计准则、参考行业情况并结合房屋建筑物的实际使用状
况，拟将房屋建筑物资产的折旧年限由“30年”调整为“30-50年”。公司原有已转固完成的
房屋建筑物的折旧年限保持不变。
2.变更日期
本次会计估计变更于2026年4月1日起执行。
二、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司
本次会计估计变更采用未来适用法进行相应会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整
，不会对以往各期财务状况和经营成果产生影响。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司的实际情况。
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2026-04-21│其他事项
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公
司第四届董事会由9名董事组成，其中包含职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。刘亚
萍女士将与公司2025年年度股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会
，任期与第四届董事会任期相同。
附件：《第四届董事会职工代表董事简历》
第四届董事会职工代表董事简历
刘亚萍女士简历：
刘亚萍，女，汉族，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师
，二级建造师。截至目前，刘亚萍女士持有公司股票22.4250万股，刘亚萍女士与其它持有公
司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘亚萍女
士不存在《公司法》第一百七十八条所列情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三十六个月内未受到中
国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不
良记录的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格
。
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2026-04-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议时间
（1）现场会议时间：2026年4月20日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：陕西省西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写17层美
能能源二号会议室；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：陕西美能清洁能源集团股份有限公司（简称“公司”或“美能能源”）董
事会；
5.会议主持人：公司董事长晏立群先生；
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的表决程序和表决结果合法有
效。
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2026-03-31│其他事项
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开了第三
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。本次组织机构调整是
为提高工作效率、优化资源配置、增强公司竞争力，满足公司的战略目标、业务需求和管理要
求，依据组织机构设置原则，结合企业业务和管理工作内容，对公司的组织机构进行适度优化
调整。
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2026-03-31│其他事项
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开第三届
董事会第十八次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事
薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议，
同时审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下：
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创
造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，参考国内及其他同行业上市公司
董事、高级管理人员的薪酬水平，并结合公司经营运行情况，拟对公司2026年度董事、高级管
理人员薪酬方案制定如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、适用期限
1.董事：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
2.高级管理人员：自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至新的薪酬方案通过
之日止。
三、薪酬标准
1.公司董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职
务领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴。其薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励等组成
，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
不在公司任职的非独立董事不领取薪酬、津贴。
独立董事津贴为人民币5万元/年（税前），按季度发放。公司独立董事行使职责所需的合
理费用由公司承担。
2.公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等综合评定薪酬。
公司高级管理人员薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励等组成，绩效薪酬占比原则上
不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
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2026-03-31│其他事项
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“美能能源”）续聘2026年度
审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2026年3月29日召开了第三届董事会第十八次
会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）为公司2026年度审计机构，负责公司财务报告审
计工作和内部控制审计工作，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
1、基本信息
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）是1998年在原西安
会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计
师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会〔2013〕28号文件批准转制为特殊普通合
伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛事务所登记设立
。注册地址为陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层，首席合伙人曹爱民。
2、人员信息
截至2025年12月31日，希格玛会计师事务所共有合伙人54人，共有注册会计师276人，其
中155人签署过证券服务业务审计报告。3、业务规模
希格玛事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为2家。希格玛事务所已购买
注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额1.20亿元，职业保险购买符合《会计师事务
所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。5、诚信记录
希格玛事务所最近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚1次、监督管理措施5次
、自律监管措施1次和纪律处分1次。希格玛事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处
罚，7名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和
纪律处分1次。签字项目合伙人：安小民先生，2005年7月取得注册会计师执业资格，2012年开
始从事上市公司审计业务，2008年开始在希格玛事务所执业，2023年开始为美能能源提供审计
服务，最近三年签署上市公司审计报告3份。签字注册会计师：景方明女士，2023年3月取得注
册会计师执业资格，2018年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在希格玛事务所执业，20
18年开始为美能能源提供审计服务，最近三年签署上市公司审计报告2份。项目质量控制复核
人：邱程红女士，1997年12月成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，1995
年开始在希格玛事务所执业，2025年开始为美能能源提供审计服务，最近三年签署上市公司审
计报告1份，复核上市公司审计报告10份。2、诚信记录签字项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监
管措施、纪律处分。3、独立性
4、审计收费
公司2026年度审计费用为70.00万元，其中财务报告审计费用为58.00万元，内部控制审计
费用12.00万元，与2025年度审计费用一致。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、合
并报表范围、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计工作需配备的
审计人员情况和投入的工作量以及审计服务收费的市场行情确定最终的审计费用。1、审计委
员会审议意见
公司于2026年3月19日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议，对希格玛事务所的执
业情况进行了充分的了解，认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相
关业务资格，具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。希格玛会计
师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财
务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，选聘程序符合财政部、国务院国资委、
证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规
定。全体委员一致同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构并
提交公司董事会审议。2、董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年3月29日召开第三届董事会第十八次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，
回避0票，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。3、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生
效。1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《第三届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
3、《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开第三届
董事会第十八次会议，审议了通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会同意
提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末
净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之
日止。具体内容如下：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次小额快速融资采用以简易程序向特定对象非公开发行股票的方式，发行对象为符合监
管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管
理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认
购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将
根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次
小额快速融资的所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日
前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日
股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股
本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。最终发行价格将根据年度股东会的
授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定
。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对
象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
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2026-03-31│其他事项
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1.每股分配及每股转增比例：每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），同时以资本公
积向全体股东每10股转增3.00股。
2.本次利润分配及资本公积转增股本以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除
回购专户上已回购股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3.在本利润分配及资本公积转增股本方案公告后至实施前，若出现股权激励行权、可转债
转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额
和转增总额进行调整。
4.公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则
》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月29
日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本
方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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根据《上市公司治理准则》（证监会公告〔2025〕18号）、《国务院关于加强监管防范风
险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）、《关于加强上市公司监管的
意见（试行）》等规定、政策文件关于“鼓励上市公司在符合利润分配条件下增加现金分红频
次”、“推动一年多次分红、预分红、春节前分红”及“简化中期分红审议程序”的指导精神
，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发
展的前提下，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意提请股东
会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案，具体安排如下：
一、2026年度中期分红安排
1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金
流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2、中期分红金额上限：不超过当期末合并报表、母公司报表中未分配利润孰低的100%，
且不应超过当期归属于上市公司股东的净利润。
3、授权期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之
日止。
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2026-03-03│其他事项
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2025年度，公司整体业务保持稳健发展态势，经营业绩稳步提升。报告期内，公司实现营
业收入72569.29万元，同比增长9.09%，主要是燃气销售及增值业务收入增长所致；实现归属
于上市公司股东的净利润10135.33万元，同比增长16.10%，主要是燃气销售和增值业务利润增
加所致；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9071.29万元，同比增长18.37
%。
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2025-12-17│委托理财
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开了第三
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司（含子公司）使用额度不超过人民币6.3亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期
限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用
。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在不影响公司正常生产经营、资金使用安排并有效
控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司资产保值增值
，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币6.3亿元（含）的闲置自有资金进行现金管
理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可
以循环滚动使用。期限内任一时点的现金管理金额（含前述现金管理的收益进行再投资的相关
金额）不超过总额度。
3、投资方式
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟选择购买期限不超过12
个月的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款、
券商理财产品、信托产品、上海证券交易所及深圳证券交易所国债逆回购、债券产品等风险可
控的投资品种，投资产品的发行主体、投资范围、安全性分析及产品收益分配方式根据公司后
续认购产品签署的相关协议确定。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源
公司本次用于现金管理的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金
的情形。
6、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，董事会将授权公司管理层在额度及期限范围内行使投资决
策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择
理财产品品种、签署合同等，具体投资活动将由公司财务部门负责组织实施。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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