资本运作☆ ◇001299 美能能源 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西安美能汇科智慧能│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 13.71│ 人民币│
│源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│陕西美能新能源有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -52.62│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│韩城市天然气利用三│ 1.69亿│ 0.00│ 1300.08万│ 56.82│ 0.00│ 2026-12-31│
│期工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│凤翔县镇村气化工程│ 1.54亿│ 478.17万│ 7731.57万│ 90.89│ 0.00│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│神木市LNG应急调峰 │ 6951.00万│ 0.00│ 623.36万│ 8.97│ 0.00│ 2024-12-31│
│储配站工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│“智慧燃气”信息化│ 2013.53万│ 178.47万│ 948.64万│ 47.11│ 0.00│ 2024-12-31│
│综合管理平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宝鸡凤翔机场空港新│ 4609.37万│ 0.00│ 9.10万│ 0.20│ 0.00│ 2026-12-31│
│城气化工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│美能能源总部暨西安│ ---│ 1591.24万│ 2378.79万│ 11.89│ 0.00│ 2025-05-16│
│智慧能源研究院建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│美能能源总部暨西安│ ---│ 5.47万│ 219.61万│ 14.64│ 0.00│ 2025-05-16│
│智慧能源研究院大厦│ │ │ │ │ │ │
│分布式绿色低碳综合│ │ │ │ │ │ │
│能源智慧供应系统科│ │ │ │ │ │ │
│研示范项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │晏成 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │晏成 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │晏成 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、截至2023年12月31日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”） │
│ │与晏成先生签订的《房屋租赁合同》已到期。为满足公司日常办公需要，双方拟续签《房屋│
│ │租赁合同》，继续租赁使用晏成先生位于西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲│
│ │写17层（除1703外）的房屋面积1,568.74㎡作为办公用房，并对相关租赁价格进行合理调整│
│ │，每年租金为人民币1,270,679.40元（含税），租赁期限自2024年1月1日至2026年12月31日│
│ │。 │
│ │ 2、晏成先生为公司实际控制人晏立群先生及李全平女士之子，同时为公司董事，根据 │
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2024年4月23日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议│
│ │，均审议通过了《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大│
│ │会审议，关联董事晏立群先生、杨立峰先生、晏伟先生、晏成先生回避表决。上述议案经公│
│ │司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该│
│ │议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 4、公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │、不构成重组上市，不需要经过有关部门的批准。本次关联交易属于日常性关联交易，公司│
│ │在2024年度日常关联交易预计中对该项关联租赁交易进行了预计。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 晏成，男，汉族，1996年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于美国乔 │
│ │治华盛顿大学，获得工商管理学士学位，之后就读于美国卡内基梅隆大学，获得产品研发硕│
│ │士学位。2020年8月至2021年10月，任美国CLEANNUTINC公司CEO；2021年11月至今，任陕西 │
│ │美能清洁能源集团股份有限公司战略投资部负责人；2023年3月至今，任陕西美能清洁能源 │
│ │集团股份有限公司董事。同时还兼任西安美能汇科智慧能源有限公司执行董事，上海棵琳美│
│ │新能源有限公司执行董事，上海美能立成综合能源服务有限公司、嘉兴美能立成储能技术有│
│ │限公司执行董事兼总经理，绍兴至美至创储能科技有限责任公司、台州美能乐创储能科技有│
│ │限责任公司总经理。 │
│ │ 经查询，晏成先生未被列入失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-15│其他事项
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月23日、2024
年5月15日召开第三届董事会第八次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024
年度审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛
事务所”）为公司2024年度审计机构，负责公司财务报告审计工作和内部控制审计工作，具体
内容详见公司于2024年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年
度审计机构的公告》（公告编号：2024-021）。
近日，公司收到希格玛事务所出具的《关于变更陕西美能清洁能源集团股份有限公司2024
年度项目质量控制复核人的函》，具体情况如下：
一、本次变更项目质量控制复核人的基本情况
希格玛事务所作为公司聘请的2024年度审计机构，原委派签字项目合伙人安小民先生、签
字注册会计师景方明女士、项目质量控制复核人王侠女士为公司提供审计服务。鉴于王侠女士
工作调整，现希格玛事务所改派邱程红女士作为公司2024年度审计项目的质量控制复核人。
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2024-12-19│其他事项
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美能能源”）于2024年12月
17日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于
部分募投项目延期实施的议案》，同意公司将募投项目“神木市LNG应急调峰储配站工程项目
”、“‘智慧燃气’信息化综合管理平台项目”达到预定可使用状态的日期均延长至2026年12
月31日。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可〔2022〕2093号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开
发行人民币普通股4690.00万股，每股发行价格为人民币10.69元，募集资金总额为人民币5013
6.10万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币45868.24万元。上述募集资金已全部到
位，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月25日出具希会验字〔2022〕0045
号《验资报告》审验确认。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金
的各个商业银行签订了相应的募集资金监管协议。
三、部分募集资金投资项目延期实施的具体情况和原因
（一）部分募集资金投资项目延期实施的具体情况
公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、募
集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对以下募投项目进行延期实施。
（二）部分募集资金投资项目延期实施的原因
1、神木市LNG应急调峰储配站工程项目
延缓实施主要基于外部政策环境的变化和内部实际需求的调整。近年来，国家应急调峰储
配政策进行了调整，鼓励集中上马大型储气调峰设施，允许城市燃气企业采用多元化方式保障
应急用气，因此降低了对LNG应急调峰储配站建设的硬性要求。同时，神木市作为天然气重要
产区，天然气供应资源稳定且管道气源选择多样，这为公司提供了充足的资源保障。此外，神
木区域内已有多个LNG液化工厂建成并运行，神木美能已与部分液厂签署了应急调峰代储协议
，完全能够满足区域内的应急调峰需求。因此，从实际需求出发，神木美能对LNG应急调峰储
配站的建设迫切程度有所降低。综合考虑政策变化和实际需求，公司决定放缓该项目的建设进
度，以实现成本控制和资源的优化配置。
2、“智慧燃气”信息化综合管理平台项目
近年来，信息化技术发展较快，各类信息数据和系统集成的方式发生了较大变化，加之各
地政府加速城市生命线工程建设，而智慧燃气项目作为其中的重要组成部分，需紧密配合这些
工程的数据标准和系统要求，同时公司上市后组织机构进行了较大调整，为确保智慧燃气项目
能够高效融入城市生命线工程，更适应企业管理需要，避免重复建设和投资，公司决定对部分
建设规划进行调整，目的在于优化资源配置，确保智慧燃气项目不仅满足当前需求，还能与公
司长期发展相契合。因此，从全局角度出发，“智慧燃气”信息化综合管理平台项目的建设进
度适当推后，以更好地服务于城市整体安全与企业发展大局。
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2024-12-19│委托理财
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美能能源”）于2024年12月
17日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币6.5
亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有
效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在不影响公司正常生产经营、资金使用安排并有效
控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司资产保值增值
，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币6.5亿元（含）的闲置自有资金进行现金管
理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可
以循环滚动使用。期限内任一时点的现金管理金额（含前述现金管理的收益进行再投资的相关
金额）不超过总额度。
3、投资方式
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟选择购买期限不超过12
个月的安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，包括但不限于保本理财、结构性存款、
券商理财产品、信托产品、上海证券交易所及深圳证券交易所国债逆回购、债券产品等风险可
控的投资品种，投资产品的发行主体、投资范围、安全性分析及产品收益分配方式根据公司后
续认购产品签署的相关协议确定。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源
公司本次用于现金管理的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金
的情形。
6、实施方式
上述事项经董事会审议通过后，董事会将授权公司管理层在额度及期限范围内行使投资决
策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择
理财产品品种、签署合同等，具体投资活动将由公司财务部门负责组织实施。
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2024-08-23│股权回购
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年2月20
日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司
使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购
价格不超过人民币12.27元/股，回购股份的资金总额不低于人民币3000.00万元（含），不超
过人民币5000.00万元（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之
日起12个月内。
具体内容详见公司分别于2024年2月22日、2024年2月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）和《回购报告书》（
公告编号：2024-009）。
公司于2024年4月23日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整回购股份
价格上限并进一步回购公司股份的议案》，同意公司将回购股份价格上限由不超过人民币12.2
7元/股调整为不超过人民币18.70元/股，回购方案的其他内容未发生实质变化。具体内容详见
公司于2024年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份价格上
限并进一步回购公司股份的公告》（公告编号：2024-031）。
公司于2024年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度权益分派
实施公告》（公告编号：2024-040），2023年年度权益分派实施后，公司按照相关规定对回购
股份价格上限进行了相应调整，自除权除息日2024年5月28日起，公司回购股份价格上限由不
超过人民币18.70元/股调整为不超过人民币18.40元/股。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，上市公司应当停止回购行为，
在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。现将相关情况公告如下：
一、回购股份实施情况
1、2024年3月4日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购公司
股份，具体内容详见公司于2024年3月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-010）。
实施回购期间内，公司在每个月的前三个交易日内均披露了截至上月末的回购进展情况，
具体内容详见公司于2024年3月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回
购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-010），以及公司分别于2024年4月3日
、2024年5月8日、2024年6月5日、2024年7月2日、2024年8月2日披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号依次为：2024-012、2024-035、2
024-041、2024-042、2024-044）。
实施回购期间内，公司在回购股份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三个交
易日内均披露了回购进展情况，具体内容详见公司分别于2024年7月5日、2024年8月21日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》（公告
编号：2024-043）、《关于回购公司股份比例达到2%的进展公告》（公告编号：2024-047）。
实施回购期间内，公司在定期报告中披露了回购进展情况，具体内容详见公司于2024年4
月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：202
4-017）。
2、公司此次实际回购时间区间为2024年3月4日至2024年8月21日，符合回购公司股份方案
中关于实施期限的要求。截至2024年8月21日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方
式回购公司股份4050000股，占公司总股本187579697股的2.16%，最高成交价为12.20元/股，
最低成交价为10.94元/股，成交总金额为46275928.00元（不含交易费用）。回购股份的资金
来源为公司自有资金，回购的价格符合回购公司股份方案及相关法律法规的规定。
至此公司本次股份回购计划已实施完毕，本次回购实施情况符合回购公司股份方案及相关
法律法规的规定。
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2024-08-23│其他事项
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月20日召开了第三
届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自
有资金对外投资设立全资子公司上海美能绿色低碳产业投资有限公司（暂定名，以市场监督管
理部门的最终登记为准），注册资本1000万元人民币。具体内容详见公司于2024年2月22日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告
编号：2024-007）。
公司于2024年8月9日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加上海子公司
注册资本的议案》，同意公司将对外投资设立全资子公司上海美能绿色低碳产业投资有限公司
（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准）的注册资本由1000万元人民币增加至3000万
元人民币，资金来源均为公司自有资金。具体内容详见公司于2024年8月10日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加上海子公司注册资本的公告》（公告编号：2024-046
）。
近日，公司新设全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得由上海市杨浦区市场监督管
理局核发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：
一、《营业执照》的基本信息
名称：上海美能能源投资有限公司
统一社会信用代码：91310110MADY0J7P29
注册资本：人民币3000.0000万元整
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2024年08月21日
法定代表人：晏成
住所：上海市杨浦区波阳路16号32幢202室
经营范围：一般项目：投资管理；资产评估；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
登记机关：上海市杨浦区市场监督管理局
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2024-08-10│增资
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日召开第三届董
事会第九次会议，审议通过了《关于增加上海子公司注册资本的议案》，现将有关情况公告如
下：
一、本次增加对外投资额概述
公司于2024年2月20日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资设
立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金对外投资设立全资子公司上海美能绿色低碳产业
投资有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准，以下简称“上海美能”），注
册资本1000万元人民币。具体内容详见公司于2024年2月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-007）。截至本公告
披露日，上海美能尚未完成注册登记。
基于公司战略规划及未来经营发展的实际需要，公司拟将上海美能的注册资本由1000万元
人民币增加至3000万元人民币，资金来源均为公司自有资金，同时董事会授权公司管理层全权
负责办理本次增加对外投资额后的对外投资相关事宜。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会
议事规则》等相关规定，本次增加对外投资额事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资增加投资额额度属于董事会审批权限
范围，无需提交公司股东大会审议。
二、本次增加对外投资额后投资标的的基本情况
1、公司名称：上海美能绿色低碳产业投资有限公司（暂定名）
2、注册资本：3000万元人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：上海市杨浦区
5、法定代表人：晏成
6、经营范围：以自有资金，进行或投资于创业投资、实业投资、产业投资（未经金融等
监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），投资咨询（除证券、期货、
金融、保险业务外）、资产管理。
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2024-05-16│其他事项
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陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开2023年
年度股东大会，审议通过了《关于补选沈廉相先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
》，同意补选沈廉相先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过
之日起至第三届监事会任期届满之日止。
为了保证公司监事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》等
有关规定，公司于同日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事
会主席的议案》，同意选举沈廉相先生为公司第三届监事会主席，任期自公司监事会审议通过
之日起至第三届监事会任期届满之日止。
沈廉相先生的简历详见公司于2024年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于变更部分董事、监事、高级管理人员的公告》（公告编号：2024-027）。
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2024-04-25│重要合同
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特别提示：
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
一、关联交易概述
1、截至2023年12月31日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）与
晏成先生签订的《房屋租赁合同》已到期。为满足公司日常办公需要，双方拟续签《房屋租赁
合同》，继续租赁使用晏成先生位于西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写17层
（除1703外）的房屋面积1568.74㎡作为办公用房，并对相关租赁价格进行合理调整，每年租
金为人民币1270679.40元（含税），租赁期限自2024年1月1日至2026年12月31日。
2、晏成先生为公司实际控制人晏立群先生及李全平女士之子，同时为公司董事，根据《
深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。3、公司于2024年4月23日分别
召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，均审议通过了《关于续签房屋租赁
合同暨关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联董事晏立群先生、杨立峰
先生、晏伟先生、晏成先生回避表决。上述议案经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议
审议，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
4、公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、
不构成重组上市，不需要经过有关部门的批准。本次关联交易属于日常性关联交易，公司在20
24年度日常关联交易预计中对该项关联租赁交易进行了预计。
二、关联方基本情况
晏成，男，汉族，1996年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于美国乔治
华盛顿大学，获得工商管理学士学位，之后就读于美国卡内基梅隆大学，获得产品研发硕士学
位。2020年8月至2021年10月，任美国CLEANNUTINC公司CEO；2021年11月至今，任陕西美能清
洁能源集团股份有限公司战略投资部负责人；2023年3月至今，任陕西美能清洁能源集团股份
有限公司董事。同时还兼任西安美能汇科智慧能源有限公司执行董事，上海棵琳美新能源有限
公司执行董事，上海美能立成综合能源服务有限公司、嘉兴美能立成储能技术有限公司执行董
事兼总经理，绍兴至美至创储能科技有限责任公司、台州美能乐创储能科技有限责任公司总经
理。
经查询，晏成先生未被列入失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为晏成先生位于西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写17
层（除1703外）的房屋，面积为1568.74㎡。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价经双方协商确定，遵循公开、公平、公正的原则，租赁价格参照该写字
楼周边以及该写字楼其他房屋租赁市场价格，交易价格合理公允，不存在利用关联方关系损害
上市公司、股东，特别是中小股东利益的情况。
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2024-04-25│其他事项
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