资本运作☆ ◇001300 三柏硕 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-10-10│ 11.17│ 6.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京金史密斯科技股│ 3000.00│ ---│ 2.66│ ---│ 0.00│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│蹦床生产线自动化升│ 6374.25万│ 0.00│ 3482.11万│ 54.63│ 0.00│ 2024-10-31│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│休闲运动及康养器材│ 2.99亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-12-31│
│生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络及品牌推广│ 6606.16万│ 0.00│ 466.84万│ 7.07│ 0.00│ 2026-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 8209.00万│ 0.00│ 178.02万│ 2.17│ 0.00│ 2026-12-31│
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.16│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │朱希龙、青岛海硕健康产业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第二届董 │
│ │事会第八次会议，审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议│
│ │案》，现将具体事项公告如下： │
│ │ 一、银行授信额度及担保事项情况概述 │
│ │ 为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2025年度公司及全资子公司拟向银行等│
│ │金融机构申请额度不超过人民币8亿元的综合授信，综合授信种类包括但不限于流动资金贷 │
│ │款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理│
│ │、抵押贷款等业务。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实│
│ │际审批结果为准。 │
│ │ 在上述授信总额额度内，公司将根据实际需要由公司及全资子公司以其拥有的资产为其│
│ │自身融资提供抵押、质押担保；由公司与全资子公司之间或全资子公司之间以信用或资产抵│
│ │押、质押方式相互提供担保和反担保，包括对资产负债率70%以上的全资子公司进行担保； │
│ │接受由公司控股股东青岛海硕健康产业发展有限公司（以下简称“海硕健康”）、实际控制│
│ │人朱希龙先生以信用或资产抵押、质押方式提供担保（公司不提供反担保且免于支付担保费│
│ │用）以及法律、法规允许的其他方式提供担保。 │
│ │ 上述综合授信额度及担保额度期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度│
│ │股东大会召开之日，额度在有效期内可循环滚动使用。 │
│ │ 董事会提请股东大会授权公司董事长具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司│
│ │董事长根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各全资子公司│
│ │的授信额度与对外担保额度。 │
│ │ 根据相关法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的有关规定，本次授信│
│ │及对外担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效，关联股东将回避表决。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、朱希龙先生，1963年4月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历。│
│ │现任公司董事长，为公司实际控制人。 │
│ │ 2、海硕健康 │
│ │ 海硕健康直接持有公司11,531.75万股股份，持股比例为47.30%，为公司的控股股东。 │
│ │海硕健康的基本情况如下： │
│ │ 公司名称青岛海硕健康产业发展有限公司 │
│ │ 法定代表人朱希龙 │
│ │ 成立日期2015年12月9日 │
│ │ 注册资本15,000万元 │
│ │ 注册地址山东省青岛市城阳区锦盛2路270号金岭片区社区中心108室 │
│ │ 经营范围一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息│
│ │咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │得高健康家居（集团）有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东、实际控制人为公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品向关联方租│
│ │ │ │赁等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │青岛美邸机械科技有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品向关联方租│
│ │ │ │赁等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │中国体育用品业联合会及其子公司 │
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│关联关系 │其法定代表人系公司独立董事的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │得高健康家居（集团）有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东、实际控制人为公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │青岛美邸机械科技有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │中国体育用品业联合会及其子公司 │
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│关联关系 │其法定代表人系公司独立董事的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│青岛三柏硕│海硕健身、│ 1.10亿│人民币 │--- │2025-05-13│连带责任│是 │是 │
│健康科技股│得高钢塑 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛三柏硕│海硕健身 │ 5500.00万│人民币 │--- │2027-12-31│连带责任│否 │是 │
│健康科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛三柏硕│海硕健身 │ 3300.00万│人民币 │--- │2025-12-31│连带责任│否 │是 │
│健康科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛三柏硕│瑜阳体育 │ 1100.00万│人民币 │--- │2026-11-29│连带责任│否 │是 │
│健康科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-21│其他事项
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为进一步完善股东分红机制，增加利润分配政策透明度和可操作性，便于股东对公司经营
和利润分配进行监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）等相关规定的要求，公司特制定了《未来三年（2025-2027年度
）股东分红回报规划》（以下简称“股东分红回报规划”或“本规划”），具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、
稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续
性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
本规划严格执行相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分配政策的规定，应
充分考虑和听取中小股东的意见，充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司自身稳健发展
和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
三、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划及《公司章程》所规定的利润分配政策，
作出适当且必要的修改，进行重新审议和披露。
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2025-08-21│其他事项
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025
年8月20日以现场和通讯方式召开，会议通知于2025年8月8日以通讯、邮件形式送达。会议应
出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郑增建先生召集并主持，会议的召集、召
开符合有关法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。与会监事经过审
议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、审议通过：《2025年半年度报告及其摘要》表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年
度报告摘要》（公告编号：2025-038）。
二、审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集
资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。
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2025-07-30│对外投资
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日召开第二届董
事会第十次会议，审议通过了《关于调整向控股孙公司增加投资的议案》。现将具体情况公告
如下：
一、投资调整情况
SPORTSOULHEALTHTECHNOLOGYCO.,LTD（以下简称“越南三柏硕”）系公司控股孙公司，由
公司全资子公司OCEANMASTERINVESTMENTS,INC（以下简称“海硕投资”）与CYVERCELLC（中文
译名：塞沃斯公司，以下简称“塞沃斯”）于2025年2月在越南共同出资设立，注册资本108万
美元，其中海硕投资持股60%、塞沃斯持股40%。基于公司战略发展规划和越南工厂建设营运资
金需要，公司与塞沃斯原计划以自有资金和自筹资金按照各自持股比例合计向越南三柏硕增加
投资2472万美元，其中公司通过海硕投资增加投资1483.20万美元，塞沃斯（或塞沃斯指定第
三方）增加投资988.8万美元。公司于2025年6月17日召开第二届董事会第九次会议，审议通过
了《关于通过全资子公司向控股孙公司增加投资的议案》，同意公司以自有资金和自筹资金通
过海硕投资向越南三柏硕增加投资事宜。
上述具体内容详见公司于2025年6月18日披露的《关于通过全资子公司向控股孙公司增加
投资的公告》（公告编号：2025-031）。
基于中国境内及越南当地相关政策和市场风险变化，根据项目实施需要，拟将投资方案由
“海硕投资与塞沃斯以自有资金和自筹资金按照各自持股比例合计向越南三柏硕增加投资2472
万美元”调整为“公司以自有资金和自筹资金直接向越南三柏硕增加投资2052万美元（具体投
资和注册资本变更进程，根据越南三柏硕实际生产经营需要进行变更）”。投资完成后公司直
接持有越南三柏硕注册资本2052.00万美元，持股比例95%；海硕投资直接持有越南三柏硕注册
资本64.80万美元，持股比例3%；塞沃斯直接持有越南三柏硕43.20万美元，持股比例2%。投资
完成后，越南三柏硕成为公司控股子公司。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2025-06-28│对外担保
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一、授信额度及担保情况概述
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日分别召开第二
届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东大会
，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，同意2025
年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币8亿元的综合授信。在上述
授信总额额度内，公司将根据实际需要由公司及全资子公司以其拥有的资产为其自身融资提供
抵押、质押担保；由公司与全资子公司之间或全资子公司之间以信用或资产抵押、质押方式相
互提供担保和反担保，包括对资产负债率70%以上的全资子公司进行担保；接受由公司控股股
东青岛海硕健康产业发展有限公司、实际控制人朱希龙先生以信用或资产抵押、质押方式提供
担保（公司不提供反担保且免于支付担保费用）以及法律、法规允许的其他方式提供担保。上
述综合授信额度及担保额度期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会
召开之日，额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-023）
。
二、授信额度及担保进展情况
近日，公司全资子公司青岛瑜阳体育科技有限公司（以下简称“瑜阳体育”）与交通银行
股份有限公司青岛分行（以下简称“交通银行青岛分行”）签订《流动资金借款合同》，瑜阳
体育向交通银行青岛分行申请不超过1000万元人民币综合授信额度；公司与交通银行青岛分行
签署《保证合同》，为瑜阳体育申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。
上述授信及担保事项根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等有关规定，已履行内部审批程序，本次授信额度、接受担保的金额在已审议的
额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。
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2025-06-18│增资
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开第二届董
事会第九次会议，审议通过了《关于通过全资子公司向控股孙公司增加投资的议案》，同意公
司以自有资金和自筹资金通过全资子公司OCEANMASTERINVESTMENTS,INC（以下简称“海硕投资
”）向公司控股孙公司三柏硕健康科技（越南）有限公司（SportsoulHealthTechnology(Viet
nam)Co.,Ltd）（以下简称“越南三柏硕”）增加投资，现将具体情况公告如下：
一、本次投资情况概述
越南三柏硕系公司控股孙公司，由公司全资子公司海硕投资与CYVERCELLC（中文译名：塞
沃斯公司，以下简称“塞沃斯”）于2025年2月在越南共同出资设立，注册资本108万美元，其
中，海硕投资出资64.80万美元，持股比例60%，塞沃斯出资43.20万美元，持股比例40%。基于
公司战略发展规划和越南工厂建设营运资金需要，公司拟与塞沃斯签署《投资协议》，双方拟
以自有资金和自筹资金按照各自持股比例合计向越南三柏硕增加投资2472万美元（其中，计入
注册资本100万美元），公司通过海硕投资增加投资1483.20万美元（其中，计入注册资本60万
美元），塞沃斯（或塞沃斯指定第三方）增加投资988.8万美元（其中，计入注册资本40万美
元），本次投资完成后，越南三柏硕注册资本由108万美元变更为208万美元，越南三柏硕股权
结构保持不变，仍为公司控股孙公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资无需提交股
东大会审议。公司董事会授权公司管理层办理本次投资的相关事宜。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2025-04-28│对外担保
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第二届
董事会第八次会议，审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议
案》，现将具体事项公告如下：
一、银行授信额度及担保事项情况概述
为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2025年度公司及全资子公司拟向银行等金
融机构申请额度不超过人民币8亿元的综合授信，综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、
项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押
贷款等业务。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结
果为准。
在上述授信总额额度内，公司将根据实际需要由公司及全资子公司以其拥有的资产为其自
身融资提供抵押、质押担保；由公司与全资子公司之间或全资子公司之间以信用或资产抵押、
质押方式相互提供担保和反担保，包括对资产负债率70%以上的全资子公司进行担保；接受由
公司控股股东青岛海硕健康产业发展有限公司（以下简称“海硕健康”）、实际控制人朱希龙
先生以信用或资产抵押、质押方式提供担保（公司不提供反担保且免于支付担保费用）以及法
律、法规允许的其他方式提供担保。
上述综合授信额度及担保额度期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股
东大会召开之日，额度在有效期内可循环滚动使用。
董事会提请股东大会授权公司董事长具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司董
事长根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各全资子公司的授
信额度与对外担保额度。
根据相关法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的有关规定，本次授信及
对外担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效，关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
1、朱希龙先生，1963年4月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历。现
任公司董事长，为公司实际控制人。
2、海硕健康
海硕健康直接持有公司11531.75万股股份，持股比例为47.30%，为公司的控股股东。海硕
健康的基本情况如下：
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司控股股东、实际控制人无偿为公司及全资子公司向银行申请授信额度提供担保，公司
无需向控股股东、实际控制人支付担保费用，公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期限等
以公司及全资子公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。
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2025-04-28│其他事项
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日分别召开第二
届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》。其中
，《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体董事和监
事回避表决，直接提交公司股东大会审议；《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》关
联董事孙丽娜、颜世平回避表决，其余出席会议的董事一致同意该议案。根据《上市公司治理
准则》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等
规定，结合所处行业状况、地区薪酬水平、公司实际经营情况和业务考核要求，具体薪酬方案
如下：
一、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。
二、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
三、具体方案：
1、公司董事的薪酬方案
在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放
董事津贴，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
独立董事薪酬为6万元/年（税前）。
2、公司监事的薪酬方案
在公司任职的监事按照其在公司
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