资本运作☆ ◇001300 三柏硕 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京金史密斯科技股│ 3000.00│ ---│ 2.66│ ---│ 0.00│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│蹦床生产线自动化升│ 6374.25万│ 5.23万│ 3445.32万│ 54.05│ 0.00│ 2024-10-31│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│休闲运动及康养器材│ 2.99亿│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 2026-10-31│
│生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络及品牌推广│ 6606.16万│ ---│ 466.84万│ 7.07│ 0.00│ 2025-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 8209.00万│ 25.00万│ 152.01万│ 1.85│ 0.00│ 2026-12-31│
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.16│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │得高健康家居（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │青岛美邸机械科技有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国体育用品业联合会及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司独立董事为其法定代表人的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │朱希龙、青岛海硕健康产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日分别召开了第二届 │
│ │董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于增加2024年度向银行等金融│
│ │机构申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体事项公告如下： │
│ │ 一、已申请银行授信额度及担保事项情况概述 │
│ │ 公司分别于2023年12月13日、12月29日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会│
│ │第十八次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申│
│ │请授信额度及担保事项的议案》，同意2024年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请│
│ │额度不超过人民币7亿元的综合授信，综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款 │
│ │、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等│
│ │业务。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为│
│ │准。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报│
│ │》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度使用闲置自有资 │
│ │金进行投资理财的议案》（公告编号：2023-052）。 │
│ │ 二、本次增加申请授信额度情况 │
│ │ 为进一步拓宽融资渠道，增强日常业务操作的灵活性，根据公司实际经营情况及发展规│
│ │划需要，公司于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议、第本公司及董事会全体 │
│ │成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 │
│ │ 二届董事会第三次会议，审议通过《关于增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度│
│ │及担保事项的议案》，公司拟在原有授信额度的基础上增加授信额度人民币1亿元，本次增 │
│ │加授信额度后，2024年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币8亿 │
│ │元的综合授信。上述综合授信额度及担保额度期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至│
│ │2024年年度股东大会召开之日，额度在有效期内可循环滚动使用。综合授信种类包括但不限│
│ │于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、│
│ │信用证、保理、抵押贷款等业务。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终│
│ │以金融机构实际审批结果为准。 │
│ │ 董事会提请股东大会授权公司董事长具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司│
│ │董事长根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各全资子公司│
│ │的授信额度与对外担保额度。 │
│ │ 根据相关法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的有关规定，本次授信│
│ │及对外担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效，关联股东将回避表决。│
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ 1、朱希龙先生，1963年4月出生，中国国籍，持有美国永久居留权，硕士研究生学历。│
│ │现任公司董事长、总经理，为公司实际控制人。 │
│ │ 2、青岛海硕健康产业发展有限公司（以下简称"海硕健康"） │
│ │ 海硕健康直接持有公司11531.75万股股份，持股比例为47.30%，为公司的控股股东。 │
│ │ 四、关联交易的主要内容和定价原则 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人无偿为公司及全资子公司向银行申请授信额度提供担保，公│
│ │司无需向控股股东、实际控制人支付担保费用，公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期│
│ │限等以公司及全资子公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。 │
│ │ 五、交易目的和对上市公司的影响 │
│ │ 控股股东、实际控制人拟为公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，并免于公司向│
│ │其支付担保费用，也无需公司提供反担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司本期及未│
│ │来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的│
│ │情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │得高健康家居（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │青岛美邸机械科技有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国体育用品业联合会及其子公司 │
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│关联关系 │公司独立董事为其法定代表人的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │朱希龙、青岛海硕健康产业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开了第一届董事│
│ │会第十九次会议，审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议│
│ │案》，现将具体事项公告如下： │
│ │ 一、银行授信额度及担保事项情况概述 │
│ │ 为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2024年度公司及全资子公司拟向银行等│
│ │金融机构申请额度不超过人民币7亿元的综合授信，综合授信种类包括但不限于流动资金贷 │
│ │款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理│
│ │、抵押贷款等业务。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实│
│ │际审批结果为准。 │
│ │ 在上述授信总额额度内，公司将根据实际需要由公司及全资子公司以其拥有的资产为其│
│ │自身融资提供抵押、质押担保；由公司与全资子公司之间或全资子公司之间以信用或资产抵│
│ │押、质押方式相互提供担保和反担保，包括对资产负债率70%以上的全资子公司进行担保； │
│ │接受由公司控股股东青岛海硕健康产业发展有限公司（下简称"海硕健康"）、实际控制人朱│
│ │希龙先生以信用或资产抵押、质押方式提供担保（公司不提供反担保且免于支付担保费用）│
│ │以及法律、法规允许的其他方式提供担保。 │
│ │ 上述综合授信额度及担保额度期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月│
│ │内有效，额度在有效期内可循环滚动使用。 │
│ │ 董事会提请股东大会授权公司董事长具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司│
│ │董事长根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各全资子公司│
│ │的授信额度与对外担保额度。 │
│ │ 根据相关法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的有关规定，本次授信│
│ │及对外担保事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过后生效，关联股东将回避│
│ │表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、朱希龙先生，1963年4月出生，中国国籍，持有美国永久居留权，硕士研究生学历。│
│ │现任公司董事长、总经理，为公司实际控制人。 │
│ │ 2、海硕健康 │
│ │ 海硕健康直接持有公司11531.75万股股份，持股比例为47.30%，为公司的控股股东。海│
│ │硕健康的基本情况如下： │
│ │ 公司名称：青岛海硕健康产业发展有限公司 │
│ │ 法定代表人：朱希龙 │
│ │ 成立日期：2015年12月9日 │
│ │ 注册资本：15,000万元 │
│ │ 注册地址：山东省青岛市城阳区锦盛2路270号金岭片区社区中心108室 │
│ │ 经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信│
│ │息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 三、关联交易的主要内容和定价原则 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人无偿为公司及全资子公司向银行申请授信额度提供担保，公│
│ │司无需向控股股东、实际控制人支付担保费用，公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期│
│ │限等以公司及全资子公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│青岛三柏硕│海硕健身、│ 1.10亿│人民币 │--- │2025-05-13│--- │否 │是 │
│健康科技股│得高钢塑 │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛三柏硕│海硕健身 │ 5500.00万│人民币 │--- │2027-12-31│--- │否 │是 │
│健康科技股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛三柏硕│海硕健身 │ 3300.00万│人民币 │--- │2025-12-31│--- │否 │是 │
│健康科技股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-21│股权回购
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第二届董事
会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
公司部分人民币普通股A股股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民
币1500万元（含）且不超过3000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的
实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊登
在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购股份相关情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
公司于2024年8月20日首次通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份151000股，占
公司总股本的0.06%，最高成交价为10.00元/股，最低成交价为9.86元/股，成交总金额为1507
358.00元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定回购方案以及相关法律法规的要求。
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2024-04-27│对外担保
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开了第
二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于增加2024年度向银行等金
融机构申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体事项公告如下：
一、已申请银行授信额度及担保事项情况概述
公司分别于2023年12月13日、12月29日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
十八次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请授
信额度及担保事项的议案》，同意2024年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请额度不
超过人民币7亿元的综合授信，综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融
资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等业务。各金
融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体内容
详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的
议案》（公告编号：2023-052）。
二、本次增加申请授信额度情况
为进一步拓宽融资渠道，增强日常业务操作的灵活性，根据公司实际经营情况及发展规划
需要，公司于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议、第本公司及董事会全体成员
保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二届董事会第三次会议，审议通过《关于增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及
担保事项的议案》，公司拟在原有授信额度的基础上增加授信额度人民币1亿元，本次增加授
信额度后，2024年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币8亿元的综
合授信。上述综合授信额度及担保额度期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年
度股东大会召开之日，额度在有效期内可循环滚动使用。综合授信种类包括但不限于流动资金
贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理
、抵押贷款等业务。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际
审批结果为准。
董事会提请股东大会授权公司董事长具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司董
事长根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各全资子公司的授
信额度与对外担保额度。
根据相关法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的有关规定，本次授信及
对外担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效，关联股东将回避表决。
三、关联方基本情况
1、朱希龙先生，1963年4月出生，中国国籍，持有美国永久居留权，硕士研究生学历。现
任公司董事长、总经理，为公司实际控制人。
2、青岛海硕健康产业发展有限公司（以下简称“海硕健康”）
海硕健康直接持有公司11531.75万股股份，持股比例为47.30%，为公司的控股股东。
四、关联交易的主要内容和定价原则
公司控股股东、实际控制人无偿为公司及全资子公司向银行申请授信额度提供担保，公司
无需向控股股东、实际控制人支付担保费用，公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期限等
以公司及全资子公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。
五、交易目的和对上市公司的影响
控股股东、实际控制人拟为公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，并免于公司向其
支付担保费用，也无需公司提供反担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司本期及未来的
财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，
不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。
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2024-04-27│委托理财
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三柏硕”）于2023年12月13日
召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2024
年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金安全及正常
生产经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币5亿元（含等值美元）的闲置自有资金进
行投资理财，以提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益，
投资理财期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，具体内容详见公司同日刊登在《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》（公告编号：2023-
054）。
为进一步提高公司资金使用效率，根据公司实际经营情况和自有资金使用安排，公司于20
24年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于
调整2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种及期限的公告》，同意在确保不影响
公司正常运营资金使用的情况下，将闲置自有资金进行投资理财投资品种调整为安全性高、流
动性好的低风险及中低风险投资理财产品，投资理财额度自公司本次董事会审议通过之日起12
个月内滚动使用。现将有关情况公告如下：
（一）本次调整投资品种及期限的目的
为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用
闲置自有资金进行低风险及中低风险的投资理财，有利于提高公司及全资子公司的资金使用效
率，实现现金资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。
（二）投资理财金额
公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币5亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投
资理财，即期限内任一时点的理财产品余额不超过人民币5亿元（含等值美元），在上述额度
内资金可循环滚动使用。
（三）投资理财方式
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买
安全性高、流动性好的低风险及中低风险投资理财产品。公司投资的投资理财产品，不用于股
票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投资。
根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司及全资子公司
择机购买。董事会审议通过后，在上述期限及额度范围内，董事长行使该项投资决策权，具体
事项由财务部负责组织实施。
（四）理财产品期限
本次投资理财额度自公司本次董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。
（五）资金来源
公司及全资子公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源，合法合规。
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2024-04-27│其他事项
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第二届
董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所
的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”
）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其
|
