资本运作☆ ◇001300 三柏硕 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京金史密斯科技股│ 3000.00│ ---│ 2.66│ ---│ 0.00│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│蹦床生产线自动化升│ 6374.25万│ 42.02万│ 3482.11万│ 54.63│ 0.00│ 2024-10-31│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│休闲运动及康养器材│ 2.99亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-12-31│
│生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络及品牌推广│ 6606.16万│ 0.00│ 466.84万│ 7.07│ 0.00│ 2026-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 8209.00万│ 51.01万│ 178.02万│ 2.17│ 0.00│ 2026-12-31│
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.16│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │得高健康家居（集团）有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东、实际控制人为公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品向关联方租│
│ │ │ │赁等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │青岛美邸机械科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品向关联方租│
│ │ │ │赁等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │中国体育用品业联合会及其子公司 │
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│关联关系 │其法定代表人系公司独立董事的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │得高健康家居（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东、实际控制人为公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │青岛美邸机械科技有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │中国体育用品业联合会及其子公司 │
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│关联关系 │其法定代表人系公司独立董事的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│青岛三柏硕│海硕健身、│ 1.10亿│人民币 │--- │2025-05-13│连带责任│否 │是 │
│健康科技股│得高钢塑 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛三柏硕│海硕健身 │ 5500.00万│人民币 │--- │2027-12-31│连带责任│否 │是 │
│健康科技股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛三柏硕│海硕健身 │ 3300.00万│人民币 │--- │2025-12-31│连带责任│否 │是 │
│健康科技股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-28│其他事项
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日分别召开第二
届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》。其中
，《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》全体董事和监
事回避表决，直接提交公司股东大会审议；《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》关
联董事孙丽娜、颜世平回避表决，其余出席会议的董事一致同意该议案。根据《上市公司治理
准则》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等
规定，结合所处行业状况、地区薪酬水平、公司实际经营情况和业务考核要求，具体薪酬方案
如下：
一、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。
二、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
三、具体方案：
1、公司董事的薪酬方案
在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放
董事津贴，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
独立董事薪酬为6万元/年（税前）。
2、公司监事的薪酬方案
在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴
，未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
3、公司高级管理人员的薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等综合评定薪酬。
四、其他规定
1、上述薪酬及津贴为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
2、公司董事、监事、高级管理人员参加公司董事会、监事会、股东大会会议以及其他履
行职责发生的相关费用均由公司承担。
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2025-04-28│其他事项
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日分别召开第二
届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生
品交易业务的议案》。同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，以套期保值为目的
，以自有资金或自筹资金开展不超过1亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自202
4年年度股东大会审议通过之日起12个月内，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授权总额
度。本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易。根据《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程
》和公司相关规定，本次开展外汇衍生品交易业务的具体内容如下：
一、开展外汇衍生品交易业务目的
受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，汇率和利率波动幅
度加大，外汇市场风险增加。为降低和防范汇率、利率波动产生的风险，公司及子公司拟以正
常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为目的，开展外汇衍生品交易业务。
（一）外汇衍生品业务品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务包括但不限于远期结售汇、利率互换、外汇远期、
结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。
（二）交易额度及期限
根据业务发展规模及外汇管理规划，公司及子公司拟开展金额不超过1亿美元或等值人民
币的外汇衍生产品交易，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，任意时间点
内外汇衍生品交易不得超过授权总额度，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，
展期交易不重复计算。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则有效期自动顺延至该笔交
易终止时，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
（三）交易方式
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司及子公司生产经营所使用的主要结
算货币相同的币种，交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易
业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融机构。
（四）资金来源
本次拟开展的外汇衍生品交易业务资金全部来源为自有资金或自筹资金，不涉及募集资金
。
（五）业务授权
董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关合同文件并由财务部负责外汇衍生品交易业
务的具体运作和管理。
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2025-04-28│其他事项
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第二届
董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所
的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”
）为公司2025年度审计机构，承办公司2025年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业
务，该事项尚需提交2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立
、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中
所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会
计师事务所为公司2025年度审计机构，承办公司2025年度的审计、验资等注册会计师法定业务
及其他业务，聘期为一年。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼
（5）首席合伙人：王晖
（6）和信会计师事务所2024年度末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为254人，其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；
（7）和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,
688万元，证券业务收入9,238万元。
（8）和信会计师事务所2023年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业
、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零
售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共
计7145.12万元。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业保险购买符
合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录。
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚
1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管
理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。
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2025-04-28│委托理财
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三柏硕”）于2025年4月25日
召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于2025年度
使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金安全及正常生产
经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币5亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投
资理财，以提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益，投资
理财期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，申请授权公司董事长根据实际情况办理
相关事宜并签署相关文件。现将有关情况公告如下：
（一）投资理财的目的
为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用
闲置自有资金进行中风险以下（含中风险）的投资理财，有利于提高公司及全资子公司的资金
使用效率，实现现金资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。
（二）投资理财金额
公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币5亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投
资理财，即自公司董事会审议通过之日起12个月内任一时点的理财产品余额不超过人民币5亿
元（含等值美元），在上述额度内资金可循环滚动使用。
（三）投资理财方式
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买
安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）投资理财产品。公司投资的投资理财产品，不
用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投资。
根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司及全资子公司
择机购买。董事会审议通过后，在上述期限及额度范围内，董事长行使该项投资决策权，具体
事项由财务部负责组织实施。
（四）理财产品期限
公司本次投资理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚
动使用。
（五）资金来源
公司及全资子公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源，合法合规。
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2025-04-28│其他事项
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一、审议程序
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日分别召开了第
二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的
议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案基本情况
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净
利润22269198.00元，母公司实现净利润37597214.25元，根据《公司法》和《公司章程》规定
，提取法定盈余公积3759721.43元。截至2024年12月31日，公司合并报表可分配利润为167443
170.10元，母公司可分配利润为177398895.33元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及
合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日公司可供股东分配的利润为16
7443170.10元。
基于公司实际经营情况及未来发展需要，综合考虑投资者回报，根据相关法律法规及《公
司章程》的规定，在保证公司正常经营的前提下，公司2024年度利润分配预案为：拟以公司20
24年12月31日公司总股本243775914股扣除公司回购专用证券账户上已回购股份1295000股后的
总股本242480914股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共计分配现金
红利2424809.14元，不送红股，不以公积金转增股本。
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2025-03-21│股权回购
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第二届董事
会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
公司部分人民币普通股A股股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民
币1500万元（含）且不超过3000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的
实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。为进一步提升资金使用
效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，综合考虑公司业务发展、资金储备及资
金使用规划等情况，公司于2025年2月13日分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会
第七次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意将回购股份方案中回购股份
资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款等）”
。除上述调整外，公司回购计划的其他内容未发生变化。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经
济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告
编号：2024-005）、《关于调整回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（
公告编号：2025-007）。
截至2025年3月19日，公司实际回购金额已达到回购金额下限且未超过回购金额上限，本
次回购公司股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》等相关规定，现将公司回购股份实施情况公告如下：
一、回购股份实施情况
2024年8月20日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份。具体内容详
见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-041
）。
回购期间，公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号—回购股份》等相关规定，在回购期间每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回
购进展情况，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至2025年3月19日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份1295000股
，占公司总股本的0.53%，最高成交价为12.84元/股，最低成交价为9.86元/股，成交总金额为
15780745.00元（不含交易费用），实际实施回购的时间区间为2024年8月20日至2025年3月19
日，公司本次回购股份方案已实施完毕，符合公司既定回购方案以及相关法律法规的要求。
二、回购股份实施情况与回购股份方案的差异说明
公司本次回购股份的资金总额、回购价格、回购股份数量以及回购实施期限等均符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司股东大会审议通过的回购股
份方案。公司回购金额已超过回购股份方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上限，已按
披露的回购股份方案完成回购。实际执行情况与披露的回购股份方案不存在差异。
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2024-08-21│股权回购
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第二届董事
会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
公司部分人民币普通股A股股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民
币1500万元（含）且不超过3000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的
实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊登
在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购股份相关情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
公司于2024年8月20日首次通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份151000股，占
公司总股本的0.06%，最高成交价为10.00元/股，最低成交价为9.86元/股，成交总金额为1507
358.00元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定回购方案以及相关法律法规的要求。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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