资本运作☆ ◇001300 三柏硕 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-10-10│ 11.17│ 6.11亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京金史密斯科技股│ 3000.00│ ---│ 2.66│ ---│ 0.00│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│蹦床生产线自动化升│ 6374.25万│ 0.00│ 3482.11万│ 54.63│ 6981.12万│ 2024-10-31│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│休闲运动及康养器材│ 2.99亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-12-31│
│生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络及品牌推广│ 6606.16万│ 0.00│ 466.84万│ 7.07│ ---│ 2027-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 8209.00万│ 0.00│ 178.02万│ 2.17│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.16│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │转让比例(%) │5.66 │
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│交易金额(元)│1.93亿 │转让价格(元)│13.95 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1380.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │J.LU INVESTMENTS LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │浙江启厚资产管理有限公司（代表“启厚汇理3号证券私募投资基金”） │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-04 │交易金额(元)│2052.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │SPORTSOUL HEALTHTECHNOLOGY CO.,L│标的类型 │股权 │
│ │TD │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │青岛三柏硕健康科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │SPORTSOUL HEALTHTECHNOLOGY CO.,LTD │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开第二届董事 │
│ │会第九次会议，审议通过了《关于通过全资子公司向控股孙公司增加投资的议案》，同意公│
│ │司以自有资金和自筹资金通过公司全资子公司OCEANMASTERINVESTMENTS,INC（以下简称“海│
│ │硕投资”）向SPORTSOULHEALTHTECHNOLOGYCO.,LTD（以下简称“越南三柏硕”）增加投资事│
│ │宜。公司于2025年7月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整向控股孙 │
│ │公司增加投资的议案》，同意公司将原投资方案调整为“公司以自有资金和自筹资金直接向│
│ │越南三柏硕增加投资2052万美元（具体投资和注册资本变更进程，根据越南三柏硕实际生产│
│ │经营需要进行变更）”。 │
│ │ 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于通过全资子公司向控股孙公司增加投资的│
│ │公告》（公告编号：2025-031）、《关于通过全资子公司向控股孙公司增加投资的公告》（│
│ │公告编号：2025-037）。 │
│ │ 一、本次工商变更主要内容 │
│ │ 近日，越南三柏硕已完成相关工商变更登记手续，并取得越南当地相关政府部门换发的│
│ │《企业注册登记证》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │交易金额(元)│1.93亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │青岛三柏硕健康科技股份有限公司13│标的类型 │股权 │
│ │,800,000股份 │ │ │
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│买方 │浙江启厚资产管理有限公司（代表“启厚汇理3号证券私募投资基金”） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │J.LU INVESTMENTS LLC │
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│交易概述 │青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）持股5%以上股东J.│
│ │LU INVESTMENTS LLC（以下简称“J.LU”）拟通过协议转让方式，将其持有的本公司股份13│
│ │,800,000股，转让给浙江启厚资产管理有限公司（代表“启厚汇理3号证券私募投资基金” │
│ │）（以下简称“启厚资产”），占公司总股本的5.66%。本次协议转让后，J.LU持有公司股 │
│ │份33,783,346股，占公司总股本比例13.86%，占公司剔除回购账户股份后总股本比例13.93%│
│ │。转让价格为13.95元/股，转让价款合计人民币192,510,000元。 │
│ │ 公司于2026年2月9日收到J.LU提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户│
│ │登记确认书》，本次协议转让事项办理完成过户登记手续，过户日期为2026年2月6日，过户│
│ │股份数量13800000股，股份性质为无限售流通股。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │得高健康家居（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东、实际控制人为公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品向关联方租│
│ │ │ │赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国体育用品业联合会及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人及主要负责人系公司独立董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │得高健康家居（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东、实际控制人为公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │中国体育用品业联合会及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人及主要负责人系公司独立董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│青岛三柏硕│海硕健身 │ 5500.00万│人民币 │--- │2027-12-31│一般保证│否 │是 │
│健康科技股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│青岛三柏硕│瑜阳体育 │ 1100.00万│人民币 │--- │2026-11-29│一般保证│否 │是 │
│健康科技股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。
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2026-07-02│对外担保
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一、授信额度及担保情况概述
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董
事会第十四次会议，于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2026年度向
银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，同意2026年度公司及全资子公司拟向银行
等金融机构申请额度不超过人民币8亿元的综合授信。在上述授信总额额度内，公司将根据实
际需要由公司及全资子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；由公司与全资
子公司之间或全资子公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供担保和反担保，包括对资
产负债率70%以上的全资子公司进行担保；接受由公司控股股东青岛海硕健康产业发展有限公
司、实际控制人朱希龙先生以信用或资产抵押、质押方式提供担保（公司不提供反担保且免于
支付担保费用）以及法律、法规允许的其他方式提供担保。上述综合授信额度及担保额度期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日，额度在有效期内可循环滚
动使用。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担
保事项的公告》（公告编号：2026-024）。
二、授信额度及担保进展情况
近日，公司全资子公司青岛瑜阳体育科技有限公司（以下简称“瑜阳体育”）与交通银行
股份有限公司青岛分行（以下简称“交通银行青岛分行”）签订《流动资金借款合同》，瑜阳
体育向交通银行青岛分行申请不超过1000万元人民币综合授信额度；公司与交通银行青岛分行
签署《保证合同》，为瑜阳体育申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。
上述授信及担保事项根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等有关规定，已履行内部审批程序，本次授信额度、接受担保的金额在已审议的
额度范围内，无需再提交公司董事会或股东会审议。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。2．本次股东会未涉及变更以往股东
会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日下午14:00。
（2）网络投票时间：2026年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15-下午15:00期间任意时
间。
2.现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果
以第一次有效投票结果为准。
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2026-04-27│其他事项
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董
事会第十四次会议，审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公
司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有资金或自筹资金开展
不超过1亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自2025年年度股东会审议通过之日
起12个月内，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授权总额度。
本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易。根据《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程
》和公司相关规定，本次开展外汇衍生品交易业务的具体内容如下：
一、开展外汇衍生品交易业务目的
受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，汇率和利率波动幅
度加大，外汇市场风险增加。为降低和防范汇率、利率波动产生的风险，公司及子公司拟以正
常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为目的，开展外汇衍生品交易业务。
（一）外汇衍生品业务品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务包括但不限于远期结售汇、利率互换、外汇远期、
结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。
（二）交易额度及期限
根据业务发展规模及外汇管理规划，公司及子公司拟开展金额不超过1亿美元或等值人民
币的外汇衍生产品交易，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，任意时间点内
外汇衍生品交易不得超过授权总额度，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展
期交易不重复计算。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则有效期自动顺延至该笔交易
终止时，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
（三）交易方式
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司及子公司生产经营所使用的主要结
算货币相同的币种，交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易
业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融机构。
（四）资金来源
本次拟开展的外汇衍生品交易业务资金全部来源为自有资金或自筹资金，不涉及募集资金
。
（五）业务授权
董事会提请股东会授权公司董事长签署相关合同文件并由财务部负责外汇衍生品交易业务
的具体运作和管理。
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2026-04-27│其他事项
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第二届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘和
信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2026年度审计机
构，承办公司2026年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务，该事项尚需提交2025
年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立
、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中
所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会
计师事务所为公司2026年度审计机构，承办公司2026年度的审计、验资等注册会计师法定业务
及其他业务，聘期为一年。
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼
（5）首席合伙人：王晖
（6）和信会计师事务所2025年度末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为249人，其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；
（7）和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30165万元，其中审计业务收入2168
8万元，证券业务收入9238万元。
（8）和信会计师事务所2024年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业
、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零
售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共
计7171.70万元。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000.00万元，职业保险购买符合
相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施0次、行政处罚
1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管
理措施4次，自律监管措施0次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人、签字会计师赵波先生，2001年成为中国注册会计师，2001年开始从事
上市公司审计，2001年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或
复核了上市公司审计报告6份。
（2）签字注册会计师张玉娜女士，2017年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公
司审计，2017年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共
签署或复核了上市公司审计报告4份。
（3）项目质量控制复核人王巍坚先生，1998年成为中国注册会计师，2001年开始从事上
市公司审计，1993年开始在和信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三
年共签署或复核了上市公司审计报告6份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字会计师赵波先生、签字注册会计师张玉娜女士、项目质量控制复核人王
巍坚先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3.独立性
和信会计师事务所及项目合伙人、签字会计师赵波先生、签字注册会计师张玉娜女士、项
目质量控制复核人王巍坚先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
4.审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与和信会计师
事务所协商确定相关审计费用。
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参
与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-27│其他事项
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年度计提资产减值准备
的具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《
企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对各类资
产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资
产计提相应减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间
公司2025年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，计提信用减值
准备与资产减值准备总金额为1114.21万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东净利
润的比例为16.03%。
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2026-04-27│对外担保
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第二届
董事会第十四次会议，审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的
议案》，现将具体事项公告如下：
一、银行授信额度及担保事项情况概述
为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2026年度公司及全资子公司拟向银行等金
融机构申请额度不超过人民币8亿元的综合授信，综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、
项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押
贷款等业务。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结
果为准。
在上述授信总额额度内，公司将根据实际需要由公司及全资子公司以其拥有的资产为其自
身融资提供抵押、质押担保；由公司与全资子公司之间或全资子公司之间以信用或资产抵押、
质押方式相互提供担保和反担保，包括对资产负债率70%以上的全资子公司进行担保；接受由
公司控股股东青岛海硕健康产业发展有限公司（以下简称“海硕健康”）、实际控制人朱希龙
先生以信用或资产抵押、质押方式提供担保（公司不提供反担保且免于支付担保费用）以及法
律、法规允许的其他方式提供担保。
上述综合授信额度及担保额度期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东
会召开之日，额度在有效期内可循环滚动使用。
董事会提请股东会授权公司董事长具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司董事
长根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各全资子公司的授信
额度与对外担保额度。
根据相关法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的有关规定，本次授信及
对外担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效，关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
1.朱希龙先生，1963年4月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历。现
任公司董事长，为公司实际控制人。
2.海硕健康
海硕健康直接持有公司108806340股股份，持股比例为44.63%，为公司的控股股东。
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司控股股东、实际控制人无偿为公司及全资子公司向银行申请授信额度提供担保，公司
无需向控股股东、实际控制人支付担保费用，公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期限等
以公司及全资子公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第二届
董事会第十四次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润为-6950.08万元，母公司实现净利润775.66万元。截至2025年12月31日，母公司未分配利
润为18195.51万元，合并报表未分配利润为9474.18万元。
根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况。为保障公司正常生产经营和
未来发展，基于对股东长远利益的考虑，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月12日（股权登记日）下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；
不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室
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2026-04-27│其他事项
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管
理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，
直接提交公司股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决
，其余出席会议的董事一致同意该议案。根据《上市公司治理准则》及《青岛三柏硕健康科技
股份有限公司章程》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》
等规定，结合所处行业状况、地区薪酬水平、公司实际经营情况和业务考核要求，具体薪酬方
案如下：
一、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
二、适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
三、具体方案
（一）公司董事的薪酬方案
1.在公司任职的非独立董事和职工代表董事，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领
取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
2.独立董事薪酬为6万元/年（税前）。
（二）公司高级管理人员的薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等综合评定领取薪酬，包含基本薪酬、绩效薪酬，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放，绩效薪酬在各考核周期考核后发放。
四、其他规定
（一）公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予
以发放。
（二）薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
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2026-04-27│委托理财
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三柏硕”）于2026年4月24日
召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行投
资理财的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，
使用合计不超过人民币4.7亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投资理财，以提高公司的
资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益，投资理财期限自公司董事会
审议通过之日起12个月内有效，申请授权公司董事长根据实际情况办理相关事宜并签署相关文
件。现将有关情况公告如下：
一、投资理财情况概述
（一）投资理财的目的
为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用
闲置自有资金进行中风险以下（含中风险）的投资理财，有利于提高公司及全资子公司的资金
使用效率，实现现金资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。
（二）投资理财金额
公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币4.7亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行
投资理财，即自公司董事会审议通过之日起12个月内任一时点的理财产品余额不超过人民币4.
7亿元（含等值美元），在上述额度内资金可循环滚动使用。
（三）投资理财方式
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买
安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）投资理财产品。
根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司及全资子公司
择机购买。董事会审议通过后，在上述期限及额度范围内，董事长行使该项投资决策权，具体
事项由财务部负责组织实施。
（四）理财产品期限
公司本次投资理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚
动使用。
（五）资金来源
公司及全资子公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源，合法合规。
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2026-03-18│其他事项
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日披露了《关于
控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-003），公司控股股东青
岛海硕健康产业发展有限公司（以下简称“海硕发展”）及其一致行动人宁波和创财智投资合
伙企业（有限合伙）（下称“宁波和创”）计划自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月
内，通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过7274426股，占公司总股本的2.984
1%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的3.0000%（以下简称“本次减持计划”）。
2026年2月9日至2026年2月25日期间，海硕发展及其一致行动人宁波和创通过集中竞价方
式合计减持公司股份1715600股，占公司总股本的0.7038%，占剔除公司回购专用账户中的股份
数量后总股本的0.7075%。本次权益变动后，海硕发展及其一致行动人宁波和创合计持有公司
股份128257881股，占总股本的比例由53.3168%下降至52.6130%（占剔除公司回购专用账户股
份后总股本的比例由53.6015%下降至52.8940%）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关
于控股股东及其一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-008）。
公司于近日收到海硕发展及其一致行动人宁波和创出具的《关于减持股份触及1%整数倍暨
减持计划实施完毕的告知函》，海硕发展及其一致行动人宁波和创于2026年2月26日至2026年3
月16日通过集中竞价方式和大宗交易方式累计减持公司股份5509355股，占公司总股本的2.260
0%，占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的2.2721%。本次权益变动后，海硕发展
及其一致行动人宁波和创合计持有公司股份122748526股，占总股本的比例由52.6130%下降至5
0.3530%（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的比例由52.8940%下降至50.6219%）。
截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕。
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2026-03-04│其他事项
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开第二届董
事会第九次会议，审议通过了《关于通过全资子公司向控股孙公司增加投资的议案》，同意公
司以自有资金和自筹资金通过公司全资子公司OCEANMASTERINVESTMENTS,INC（以下简称“海硕
投资”）向SPORTSOULHEALTHTECHNOLOGYCO.,LTD（以下简称“越南三柏硕”）增加投资事宜。
公司于2025年7月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整向控股孙公司增
加投资的议案》，同意公司将原投资方案调整为“公司以自有资金和自筹资金直接向越南三柏
硕增加投资2052万美元（具体投资和注册资本变更进程，根据越南三柏硕实际生产经营需要进
行变更）”。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于通过全资子公司向控股孙公司增加投资的公
告》（公告编号：2025-031）、《关于通过全资子公司向控股孙公司增加投资的公告》（公告
编号：2025-037）。
一、本次工商变更主要内容
近日，越南三柏硕已完成相关工商变更登记手续，并取得越南当地相关政府部门换发的《
企业注册登记证》，具体信息如下：
公司名称：SPORTSOULHEALTHTECHNOLOGYCO.,LTD
企业代码：2301320092
注册资本：236816000000越南盾（折合908万美元）
法定代表人：朱希龙
成立时间：2025年2月19日
注册地址：越南北宁省茂莲坊顺成一号工业区CN-17，A05栋、A02栋02号及03号
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2026-02-27│其他事项
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日披露了《关于
控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-003），公司控股股东青
岛海硕健康产业发展有限公司（以下简称“海硕发展”）及其一致行动人宁波和创财智投资合
伙企业（有限合伙）（下称“宁波和创”）计划自减持计划披露之日起15个交易日后的3个月
内，通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过7274426股，占公司总股本的2.984
1%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的3.0000%。
公司于近日收到海硕发展及其一致行动人宁波和创出具的《关于减持股份触及1%整数倍的
告知函》，2026年2月9日至2026年2月25日期间，海硕发展及其一致行动人宁波和创通过集中
竞价方式合计减持公司股份1715600股，占公司总股本的0.7038%，占剔除公司回购专用账户中
的股份数量后总股本的0.7075%。
本次权益变动后，海硕发展及其一致行动人宁波和创合计持有公司股份128257881股，占
总股本的比例由53.3168%下降至52.6130%（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的比例由53
.6015%下降至52.8940%），本次权益变动触及1%的整数倍。
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2026-02-10│股权转让
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三柏硕”）于2026年2月9日收
到持股5%以上股东J.LUINVESTMENTSLLC（以下简称“J.LU”）的通知，J.LU通过协议转让方式
向浙江启厚资产管理有限公司（代表“启厚汇理3号证券私募投资基金”）（以下简称“启厚
资产”）转让其持有的公司部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手
续。现将具体情况公告如下：
一、本次协议转让的基本情况
2025年10月21日，公司持股5%以上股东J.LU与启厚资产签署了《股票转让合同》，J.LU拟
通过协议转让的方式向启厚资产转让其持有的公司部分无限售流通股13800000股（以下简称“
本次协议转让”），占公司总股本的5.66%，占公司剔除回购账户股份后总股本的5.69%，转让
价格为13.95元/股，转让价款合计人民币192510000元。具体内容详见公司于2025年10月23日
在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
》（2025-049）。
二、本次协议转让的进展情况
公司于2026年2月9日收到J.LU提供的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登
记确认书》，本次协议转让事项办理完成过户登记手续，过户日期为2026年2月6日，过户股份
数量13800000股，股份性质为无限售流通股。截至本公告披露日，本次协议转让办理情况与前
期披露情况、协议约定安排一致。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告
方面不存在重大分歧。本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
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2026-01-15│其他事项
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东青岛海硕健康产业发展
有限公司（以下简称“海硕发展”）及其一致行动人宁波和创财智投资合伙企业（有限合伙）
（下称“宁波和创”）合计持有公司股份129973481股，占公司总股本的53.3168%，占剔除公
司回购专用账户股份后总股本的53.6015%。
海硕发展、宁波和创计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，合计减持公司股
份不超过7274426股，占公司总股本的2.9841%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的3.00
00%，其中，以集中竞价方式减持公司股份不超过2424809股，占公司总股本的0.9947%，占剔
除公司回购专用账户股份后总股本的1.0000%，以大宗交易方式减持公司股份不超过4849617股
，占公司总股本的1.9894%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的2.0000%。
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2026-01-13│股权转让
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一、本次协议转让的基本情况
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三柏硕”）持股5%以上股东J.
LUINVESTMENTSLLC（以下简称“J.LU”）与浙江启厚资产管理有限公司（代表“启厚汇理3号
证券私募投资基金”）（以下简称“启厚资产”）于2025年10月21日签署了《股票转让合同》
，J.LU拟通过协议转让的方式向启厚资产转让其持有的公司部分无限售流通股13800000股（以
下简称“本次协议转让”），占公司总股本的5.66%，占公司剔除回购账户股份后总股本的5.6
9%，转让价格为13.95元/股，转让价款合计人民币192510000元。上述交易如最终能顺利实施
，启厚资产将成为公司持股5%以上股东。具体内容详见公司于2025年10月23日在巨潮资讯网披
露的《关于持股5%以上股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（2025-049）
。
二、本次协议转让的进展情况
公司于2026年1月12日收到J.LU转发的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》
（深证协〔2025〕第200号），深圳证券交易所已完成对本次协议转让股份相关材料的合规确
认。确认书有效期为六个月，转让双方需按照确认书载明的转受让股份数量一次性办理过户登
记。
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2025-12-20│重要合同
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一、本次协议转让的基本情况
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三柏硕”）持股5%以上股东J.
LUINVESTMENTSLLC（以下简称“J.LU”）与浙江启厚资产管理有限公司（代表“启厚汇理3号
证券私募投资基金”）（以下简称“启厚资产”）于2025年10月21日签署了《股票转让合同》
，J.LU拟通过协议转让的方式向启厚资产转让其持有的公司部分无限售流通股13800000股（以
下简称“本次协议转让”），占公司总股本的5.66%，占公司剔除回购账户股份后总股本的5.6
9%，转让价格为13.95元/股，转让价款合计人民币192510000元。上述交易如最终能顺利实施
，启厚资产将成为公司持股5%以上股东。具体内容详见公司于2025年10月23日在巨潮资讯网披
露的《关于持股5%以上股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（2025-049）
。
二、本次协议转让的进展情况
公司于近日收到J.LU与启厚资产签署的《股票转让合同之补充协议》《补充协议二》。因
受相关法律法规与外汇管理政策影响，J.LU银行账户的开立计划有所顺延（目前该账户已完成
开立），为确保原协议的顺利履行，经交易双方友好协商，《股票转让合同之补充协议》对本
次协议转让的首笔交易价款的支付时间进行了调整，第二笔、第三笔交易价款的支付时间未进
行变更，仍按原协议约定执行。《补充协议二》对税费代扣代缴等条款进行了补充修订。
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2025-11-08│股权转让
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一、本次协议转让的基本情况
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三柏硕”）持股5%以上股东J.
LUINVESTMENTSLLC（以下简称“J.LU”）与浙江启厚资产管理有限公司（代表“启厚汇理3号
证券私募投资基金”）（以下简称“启厚资产”）于2025年10月21日签署了《股票转让合同》
，J.LU拟通过协议转让的方式向启厚资产转让其持有的公司部分无限售流通股13800000股（以
下简称“本次协议转让”），占公司总股本的5.66%，占公司剔除回购账户股份后总股本的5.6
9%，转让价格为13.95元/股，转让价款合计人民币192510000元。上述交易如最终能顺利实施
，启厚资产将成为公司持股5%以上股东。具体内容详见公司于2025年10月23日在巨潮资讯网披
露的《关于持股5%以上股东拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（2025-049）
。
二、本次协议转让的进展情况
近日，公司收到启厚资产出具的《承诺函》。基于对三柏硕未来发展的信心，启厚资产承
诺自本次协议转让受让三柏硕股份完成过户登记之日起12个月内，不以任何方式减持通过本次
协议转让受让的股份，包括但不限于通过二级市场集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持
。并严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法
》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规及规范性文件的规定。
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2025-10-23│股权转让
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）持股5%以上股东
J.LUINVESTMENTSLLC（以下简称“J.LU”）拟通过协议转让方式，将其持有的本公司股份1380
0000股，转让给浙江启厚资产管理有限公司（代表“启厚汇理3号证券私募投资基金”）（以
下简称“启厚资产”），占公司总股本的5.66%。本次协议转让后，J.LU持有公司股份3378334
6股，占公司总股本比例13.86%，占公司剔除回购账户股份后总股本比例13.93%。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对上市公司的持续经营
能力、损益及资产构成情况构成实质性影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。
本次交易事项尚需深圳证券交易所合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理股份协议转让过户手续；本次协议转让股份事项是否能够最终完成尚存在不确定
性，公司将密切关注本次协议转让事项的进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次权益变动情况概述
公司股东J.LUINVESTMENTSLLC保证向本公司提供的信息内容真实、准确、公司持股5%以上
股东J.LU与启厚资产于2025年10月21日签署了《股票转让合同》，J.LU拟通过协议转让的方式
向启厚资产转让其持有的部分无限售流通股13800000股，占公司总股本的5.66%，占公司剔除
回购账户股份后总股本的5.69%，转让价格为13.95元/股，转让价款合计人民币192510000元。
上述交易如最终能顺利实施，启厚资产将成为公司持股5%以上股东。
二、本次协议转让双方基本情况
（一）转让方的基本情况
1.公司名称：J.LUINVESTMENTSLLC
2.注册地址：20550SW115thAvenue,Tualatin,Oregon97062,USA
3.管理人员：JosephLu
4.注册号：116596396
5.成立时间：2015年12月2日
6.主营业务：商业投资
7.股权结构：JosephLu持股33.34%，PeterLu持股33.33%，DannyLu持股33.33%。
（二）受让方的基本情况
1.公司名称：浙江启厚资产管理有限公司（代表“启厚汇理3号证券私募投资基金”）
2.注册地址：浙江省杭州市上城区钱江国际时代广场3幢805室-2
3.通讯地址：浙江省杭州市上城区钱江国际时代广场3幢805室-2
4.法定代表人：王吉
5.注册资本：2000万元
6.实缴资本：630万元
7.统一社会信用代码：91330104321879845C
8.企业类型：有限责任公司
9.成立时间：2014年12月10日
10.经营期限：2014年12月10日至长期
11.经营范围：服务：受托企业资产管理，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从
事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
12.股权结构：自然人王吉持股90%，自然人王祥持股10%。
13.基金名称：启厚汇理3号证券私募投资基金
14.管理人名称：浙江启厚资产管理有限公司
15.托管人名称：恒泰证券股份有限公司
16.备案日期：2021年12月27日
17.履约能力：经营状况良好，具有较强的履约能力。
（三）关联关系或其他利益关系说明
转让方与受让方之间不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
动人。不存在股权、人员等方面的关联关系，不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系等
。
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2025-08-21│其他事项
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为进一步完善股东分红机制，增加利润分配政策透明度和可操作性，便于股东对公司经营
和利润分配进行监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）等相关规定的要求，公司特制定了《未来三年（2025-2027年度
）股东分红回报规划》（以下简称“股东分红回报规划”或“本规划”），具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、
稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续
性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
本规划严格执行相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分配政策的规定，应
充分考虑和听取中小股东的意见，充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司自身稳健发展
和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
三、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划及《公司章程》所规定的利润分配政策，
作出适当且必要的修改，进行重新审议和披露。
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2025-08-21│其他事项
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025
年8月20日以现场和通讯方式召开，会议通知于2025年8月8日以通讯、邮件形式送达。会议应
出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郑增建先生召集并主持，会议的召集、召
开符合有关法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。与会监事经过审
议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、审议通过：《2025年半年度报告及其摘要》表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年
度报告摘要》（公告编号：2025-038）。
二、审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集
资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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