资本运作☆ ◇001300 三柏硕 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京金史密斯科技股│ 3000.00│ ---│ 2.66│ ---│ 0.00│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│蹦床生产线自动化升│ 6374.25万│ 5.23万│ 3445.32万│ 54.05│ 0.00│ 2024-10-31│
│级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│休闲运动及康养器材│ 2.99亿│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 2026-10-31│
│生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络及品牌推广│ 6606.16万│ ---│ 466.84万│ 7.07│ 0.00│ 2025-06-30│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 8209.00万│ 25.00万│ 152.01万│ 1.85│ 0.00│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.16│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │得高健康家居（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │青岛美邸机械科技有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国体育用品业联合会及其子公司 │
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│关联关系 │公司独立董事为其法定代表人的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │朱希龙、青岛海硕健康产业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日分别召开了第二届 │
│ │董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于增加2024年度向银行等金融│
│ │机构申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体事项公告如下： │
│ │ 一、已申请银行授信额度及担保事项情况概述 │
│ │ 公司分别于2023年12月13日、12月29日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会│
│ │第十八次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申│
│ │请授信额度及担保事项的议案》，同意2024年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请│
│ │额度不超过人民币7亿元的综合授信，综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款 │
│ │、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等│
│ │业务。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为│
│ │准。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报│
│ │》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度使用闲置自有资 │
│ │金进行投资理财的议案》（公告编号：2023-052）。 │
│ │ 二、本次增加申请授信额度情况 │
│ │ 为进一步拓宽融资渠道，增强日常业务操作的灵活性，根据公司实际经营情况及发展规│
│ │划需要，公司于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议、第本公司及董事会全体 │
│ │成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 │
│ │ 二届董事会第三次会议，审议通过《关于增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度│
│ │及担保事项的议案》，公司拟在原有授信额度的基础上增加授信额度人民币1亿元，本次增 │
│ │加授信额度后，2024年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币8亿 │
│ │元的综合授信。上述综合授信额度及担保额度期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至│
│ │2024年年度股东大会召开之日，额度在有效期内可循环滚动使用。综合授信种类包括但不限│
│ │于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、│
│ │信用证、保理、抵押贷款等业务。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终│
│ │以金融机构实际审批结果为准。 │
│ │ 董事会提请股东大会授权公司董事长具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司│
│ │董事长根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各全资子公司│
│ │的授信额度与对外担保额度。 │
│ │ 根据相关法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的有关规定，本次授信│
│ │及对外担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效，关联股东将回避表决。│
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ 1、朱希龙先生，1963年4月出生，中国国籍，持有美国永久居留权，硕士研究生学历。│
│ │现任公司董事长、总经理，为公司实际控制人。 │
│ │ 2、青岛海硕健康产业发展有限公司（以下简称"海硕健康"） │
│ │ 海硕健康直接持有公司11531.75万股股份，持股比例为47.30%，为公司的控股股东。 │
│ │ 四、关联交易的主要内容和定价原则 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人无偿为公司及全资子公司向银行申请授信额度提供担保，公│
│ │司无需向控股股东、实际控制人支付担保费用，公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期│
│ │限等以公司及全资子公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。 │
│ │ 五、交易目的和对上市公司的影响 │
│ │ 控股股东、实际控制人拟为公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，并免于公司向│
│ │其支付担保费用，也无需公司提供反担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司本期及未│
│ │来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的│
│ │情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│青岛三柏硕│海硕健身、│ 1.10亿│人民币 │--- │2025-05-13│--- │否 │是 │
│健康科技股│得高钢塑 │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛三柏硕│海硕健身 │ 5500.00万│人民币 │--- │2027-12-31│--- │否 │是 │
│健康科技股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛三柏硕│海硕健身 │ 3300.00万│人民币 │--- │2025-12-31│--- │否 │是 │
│健康科技股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-21│股权回购
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第二届董事
会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
公司部分人民币普通股A股股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民
币1500万元（含）且不超过3000万元（含）。回购价格不超过人民币20.00元/股，回购股份的
实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司刊登
在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购股份相关情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
公司于2024年8月20日首次通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份151000股，占
公司总股本的0.06%，最高成交价为10.00元/股，最低成交价为9.86元/股，成交总金额为1507
358.00元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定回购方案以及相关法律法规的要求。
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2024-04-27│对外担保
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开了第
二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于增加2024年度向银行等金
融机构申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体事项公告如下：
一、已申请银行授信额度及担保事项情况概述
公司分别于2023年12月13日、12月29日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
十八次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请授
信额度及担保事项的议案》，同意2024年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请额度不
超过人民币7亿元的综合授信，综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融
资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等业务。各金
融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体内容
详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的
议案》（公告编号：2023-052）。
二、本次增加申请授信额度情况
为进一步拓宽融资渠道，增强日常业务操作的灵活性，根据公司实际经营情况及发展规划
需要，公司于2024年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议、第本公司及董事会全体成员
保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二届董事会第三次会议，审议通过《关于增加2024年度向银行等金融机构申请授信额度及
担保事项的议案》，公司拟在原有授信额度的基础上增加授信额度人民币1亿元，本次增加授
信额度后，2024年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币8亿元的综
合授信。上述综合授信额度及担保额度期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年
度股东大会召开之日，额度在有效期内可循环滚动使用。综合授信种类包括但不限于流动资金
贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理
、抵押贷款等业务。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际
审批结果为准。
董事会提请股东大会授权公司董事长具体组织实施并签署相关合同及文件，并授权公司董
事长根据实际经营需要在综合授信总额度内与对外担保额度范围内适度调整各全资子公司的授
信额度与对外担保额度。
根据相关法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的有关规定，本次授信及
对外担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效，关联股东将回避表决。
三、关联方基本情况
1、朱希龙先生，1963年4月出生，中国国籍，持有美国永久居留权，硕士研究生学历。现
任公司董事长、总经理，为公司实际控制人。
2、青岛海硕健康产业发展有限公司（以下简称“海硕健康”）
海硕健康直接持有公司11531.75万股股份，持股比例为47.30%，为公司的控股股东。
四、关联交易的主要内容和定价原则
公司控股股东、实际控制人无偿为公司及全资子公司向银行申请授信额度提供担保，公司
无需向控股股东、实际控制人支付担保费用，公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期限等
以公司及全资子公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。
五、交易目的和对上市公司的影响
控股股东、实际控制人拟为公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，并免于公司向其
支付担保费用，也无需公司提供反担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司本期及未来的
财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，
不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。
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2024-04-27│委托理财
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三柏硕”）于2023年12月13日
召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2024
年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金安全及正常
生产经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币5亿元（含等值美元）的闲置自有资金进
行投资理财，以提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益，
投资理财期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，具体内容详见公司同日刊登在《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》（公告编号：2023-
054）。
为进一步提高公司资金使用效率，根据公司实际经营情况和自有资金使用安排，公司于20
24年4月26日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于
调整2024年度使用闲置自有资金进行投资理财的投资品种及期限的公告》，同意在确保不影响
公司正常运营资金使用的情况下，将闲置自有资金进行投资理财投资品种调整为安全性高、流
动性好的低风险及中低风险投资理财产品，投资理财额度自公司本次董事会审议通过之日起12
个月内滚动使用。现将有关情况公告如下：
（一）本次调整投资品种及期限的目的
为进一步提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，合理使用
闲置自有资金进行低风险及中低风险的投资理财，有利于提高公司及全资子公司的资金使用效
率，实现现金资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。
（二）投资理财金额
公司及全资子公司拟使用合计不超过人民币5亿元（含等值美元）的闲置自有资金进行投
资理财，即期限内任一时点的理财产品余额不超过人民币5亿元（含等值美元），在上述额度
内资金可循环滚动使用。
（三）投资理财方式
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买
安全性高、流动性好的低风险及中低风险投资理财产品。公司投资的投资理财产品，不用于股
票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投资。
根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司及全资子公司
择机购买。董事会审议通过后，在上述期限及额度范围内，董事长行使该项投资决策权，具体
事项由财务部负责组织实施。
（四）理财产品期限
本次投资理财额度自公司本次董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。
（五）资金来源
公司及全资子公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源，合法合规。
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2024-04-27│其他事项
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第二届
董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所
的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”
）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业
务，该事项尚需提交2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立
、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中
所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会
计师事务所为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度的审计、验资等注册会计师法定业务
及其他业务，聘期为一年。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所2023年度末合伙人数量为41位，年末注册会计师人数为241人，其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为141人；
（7）和信会计师事务所2023年度经审计的收入总额为31828万元，其中审计业务收入2277
0万元，证券业务收入12683万元。
（8）和信会计师事务所2023年度上市公司审计客户共54家，涉及的主要行业包括制造业
、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零
售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共
计7656万元。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000.00万元，职业保险购买符合
相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录。
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、行政处罚
1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管
理措施4次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员11名，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人/签字注册会计师左伟先生，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从
事上市公司审计，1998年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。
近三年共签署或复核了上市公司审计报告22份。
（2）签字注册会计师张玉娜女士，2017年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公
司审计，2017年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共
签署或复核了上市公司审计报告3份。
（3）项目质量控制复核人王巍坚先生，1998年成为中国注册会计师，2001年开始从事上
市公司审计，1993年开始在和信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三
年共签署或复核了上市公司审计报告6份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字会计师左伟先生、签字注册会计师张玉娜女士、项目质量控制复核人王
巍坚先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人、签字会计师左伟先生、签字注册会计师张玉娜女士、项
目质量控制复核人王巍坚先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与和信会计
师事务所协商确定相关审计费用。
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参
与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2024-04-27│其他事项
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开第二
届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生
品交易业务的议案》。同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，以套期保值为目的
，以自有资金开展不超过1亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自2023年年度股
东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，任意时间点内外汇衍生品交易不得超
过授权总额度。
本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易。根据《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程
》和公司相关规定，本次开展外汇衍生品交易业务的具体内容如下：
一、开展外汇衍生品交易业务目的
受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事项因素影响，汇率和利率波动幅
度加大，外汇市场风险增加。为降低和防范汇率、利率波动产生的风险，公司及子公司拟以正
常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为目的，开展外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务的情况
（一）外汇衍生品业务品种
公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务包括但不限于远期结售汇、利率互换、外汇远期、
结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。
（二）交易额度及期限
根据业务发展规模及外汇管理规划，公司及子公司拟开展金额不超过1亿美元或等值人民
币的外汇衍生产品交易，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会
召开之日，任意时间点内外汇衍生品交易不得超过授权总额度，交易金额在上述额度范围及期
限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则有
效期自动顺延至该笔交易终止时，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
（三）交易方式
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司及子公司生产经营所使用的主要结
算货币相同的币种，交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易
业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融机构。
（四）资金来源
本次拟开展的外汇衍生品交易业务资金全部来源为自有资金，不涉及募集资金。
（五）业务授权
董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关合同文件并由财务部负责外汇衍生品交易业
务的具体运作和管理。
公司及子公司选择的外汇衍生品交易业务的合作方都经国家外汇管理局和中国人民银行批
准，具有外汇衍生品交易业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融机构；选择与公司及子
公司不存在关联关系的金融机构进行合作，不构成关联交易
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2024-04-27│其他事项
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青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开第二
届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。基于
谨慎性原则，全体董事、监事已回避表决，该议案尚需提交公司202
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