资本运作☆ ◇001306 夏厦精密 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-11-07│ 53.63│ 7.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-09│ 38.79│ 3299.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-06-16│ 38.79│ 298.30万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁波市镇海威远灵犀│ 4900.00│ ---│ 49.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│机器人创业投资合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华夏卓智创业投资基│ 3000.00│ ---│ 35.09│ ---│ -19.69│ 人民币│
│金（北京）合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产30万套新能源汽│ 2.00亿│ 5849.72万│ 1.95亿│ 97.63│ -144.45万│ 2025-12-31│
│车驱动减速机构项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产40万套新能源汽│ 1.80亿│ 3465.20万│ 1.65亿│ 91.89│ -2.13万│ 2025-08-31│
│车三合一变速器技术│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产7.2万套工业机 │ 1.20亿│ 3206.35万│ 1.21亿│ 100.92│ 364.56万│ 2025-08-31│
│器人新结构减速器技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│夏厦精密研发中心项│ 6000.00万│ 2135.41万│ 4956.97万│ 82.62│ ---│ 2025-08-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 1.90亿│ 1911.56万│ 1.92亿│ 101.23│ ---│ 2025-08-31│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江夏厦精│夏拓智能 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏拓智能 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏厦越南 │ 351.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏厦越南 │ 351.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏厦越南 │ 351.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏拓智能 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏拓智能 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏拓智能 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏拓智能 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏拓智能 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏拓智能 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏拓智能 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏拓智能 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏拓智能 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏拓智能 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏拓智能 │ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏拓智能 │ 50.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏拓智能 │ 50.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江夏厦精│夏厦越南 │ 2200.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│密制造股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-23│其他事项
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预留限制性股票上市日期：2026年7月27日
预留限制性股票授予价格：38.79元/股
预留限制性股票授予数量：76900股
预留限制性股票登记人数：16人
授予的股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票根据中国证监会《
上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
有关规则的规定，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2025年限制性
股票激励计划的预留授予登记工作。
一、2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年6月12日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计
划有关事项的议案》，同日，公司召开第二届监事会第十一次会议审议通过相关议案，公司第
二届董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项发表明确同意的核查意见。
2、2025年6月13日，公司在内部OA系统对激励对象名单和职务进行了公示，公示时间为自
2025年6月13日起至2025年6月23日止，在公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会及人事行政
部未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。董事会薪酬与考核委员会对激励计划授予激励对
象名单进行了核查。具体内容详见公司于2025年6月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-029）。
3、2025年6月30日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<202
5年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励
计划有关事项的议案》。并于2025年7月1日披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息
知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-032）。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告为公司初步测算结果，未经会计师事务所审计。
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2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年限制性股票激
励计划（草案）（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股票
预留授予条件已经成就，根据2025年第二次临时股东大会授权，公司于2026年6月16日召开第
二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同
意以2026年6月16日为预留授予日，按照38.79元/股的授予价格向符合条件的16名激励对象授
予7.69万股限制性股票。现将有关事项公告如下：
一、2025年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）2025年限制性股票激励计划简述
本激励计划已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
1、标的股票种类：激励工具为限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
3、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象调整后总人数为107人，预留授予的激励对
象人数为16人，均为在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心骨干人员。
4、授予价格：本激励计划授予限制性股票的首次及预留授予调整后价格为38.79元/股，
即满足授予条件后，激励对象可以每股38.79元的价格购买公司股票。
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2026-05-23│其他事项
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月8日、5月12日召
开第二届董事会第十九次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修
订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2026年4月10日、5月13日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-
007)等相关公告。
近日，公司完成了相关事项的工商变更登记手续，公司的注册地址变更已经核准，同时《
公司章程》已经备案，并取得了宁波市市场监督管理局换发的新《营业执照》。相关信息如下
：
公司名称：浙江夏厦精密制造股份有限公司
统一社会信用代码：91330211713347477D
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：夏建敏
注册资本：陆仟贰佰捌拾伍万零陆佰元
成立日期：1999年03月15日
住所：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路758号
经营范围：齿轮、普通机械配件，汽车、摩托车关键零部件制造、加工;自有厂房租赁;自
营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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2026-05-13│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2026年5月12日（星期二）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月12日9:15-15:00期间任意时
间。
2、现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号浙江夏厦精密制造股
份有限公司二楼会议室。
3、召开方式：现场结合网络
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2026-04-28│其他事项
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》，同意公司对
2026年第一季度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将相关事项公告
如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
为客观、公正地反映公司2026年第一季度财务状况、经营成果和资产价值，本着谨慎性原
则，根据《企业会计准则》及相关规则的要求，公司对各项资产进行全面检查和减值测试，对
公司截至2026年3月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。根据测试结果，公司2
026年第一季度计提信用减值损失合计人民币1.62万元，计提资产减值损失合计人民币663.54
万元
本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年3月31日，公司本次计
提的资产减值准备未经会计师事务所审计。
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2026-04-10│其他事项
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通
过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，公司将于2026年05月12日（星期二）召开20
25年年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月06日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年05月06日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人
员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号浙江夏厦精密制造股份有限公
司二楼会议室。
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2026-04-10│对外担保
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（一）担保基本情况
根据整体融资安排，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公
司宁波夏拓智能科技有限公司（以下简称“夏拓智能”)和XIASHAVIETNAMCOMPANYLIMITED（以
下简称“夏厦越南”）申请银行授信提供连带责任保证，合计担保额度不超过人民币13,500万
元。
担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自公司股东会审议通过该事项之日
起至2026年年度股东会召开之日止。公司董事会提请股东会授权公司管理层，在上述担保额度
内全权办理具体业务及签署相关业务文件。
（二）已经履行的审议程序
2026年04月08日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度为全资子公
司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
该议案尚需提交公司股东会审议。
董事会意见
董事会同意公司2026年度为全资子公司银行借款提供不超过人民币13,500万元的担保额度
。董事会认为本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，其经营状况稳定、资信情
况良好，且公司对其拥有绝对控制权，公司可以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力，
风险均在可控范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对其担保不会对公司产生不利
影响。
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2026-04-10│银行授信
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月08日召开第二届董事
会第十九次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提
交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、向银行申请综合授信额度的情况
为促进公司持续稳健发展，进一步节约资金成本，公司及子公司拟向银行等金融机构申请
不超过人民币15亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的
信用额度为准。部分拟申请综合授信额度明细如下：
上述授信有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月，授信期限内，授信额度可循
环使用。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁等，上述拟申
请综合授信额度合计15亿元，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。另外6.6亿
元的综合授信额度，由公司及子公司在当年适时安排向其他银行等金融机构申请，不再对单一
银行出具相关决议，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
董事会提请股东会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或子公司的名
义与各金融机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各金融机构签
署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同
以及其他法律文件）。
二、对公司的影响
公司拟向不存在关联关系的银行等金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司发展和生
产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备
良好的偿债能力，本次向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公
司、股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第二届董事会
第十九次会议，审议了《关于2026年公司董事薪酬方案的议案》和《关于2026年公司高级管理
人员薪酬方案的议案》。
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事及高级管
理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准
则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬
水平和职务贡献等因素，制定2026年公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员。酬方案审议通过后失效。高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
度公司董事和高级管理人员薪酬情况，结合地区、行业薪酬水平，2026年拟确定董事和高
级管理人员薪酬方案如下：
1、公司非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平
，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
2、公司独立董事采用津贴制，2026年公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。
3、关于公司非董事高级管理人员薪酬，公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬
组成，其中绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬参考同行业薪酬
水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放；月度绩效薪酬
与公司经营目标和个人绩效相挂钩，根据月度考核结果统算兑付，按对应考核周期发放。2026
年年度绩效薪酬将在2027年初根据初步核算的考核结果进行预发，预留一定比例的年度绩效薪
酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据评价确定
。
上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。
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2026-04-10│其他事项
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月08日召开第二届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙)（以下简称“天健所”）为公司2026年度财务及内部控制审计机构
，聘期为一年。该议案尚需提交公司股东会审议。
现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
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2026-04-10│其他事项
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第二届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对2025年财
务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将相关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
为客观、公正地反映公司2025年财务状况、经营成果和资产价值，本着谨慎性原则，根据
《企业会计准则》及相关规则的要求，公司对各项资产进行全面检查和减值测试，对公司截至
2025年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。根据测试结果，公司2025年度
计提信用减值损失合计人民币19.28万元，计提资产减值损失合计人民币3369.11万元。
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2026-04-10│其他事项
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月08日召开第二届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股
东会审议，现将相关事项公告如下：
（一）公司董事会审议情况
2026年04月08日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预
案的议案》，公司董事会认为本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定
，综合考虑了公司实际经营与业务发展情况，有助于公司后续日常经营发展中对资金的需求、
提升公司抵御风险的能力、保障公司持续、稳定、健康发展，进而更有效地维护全体股东的长
远利益。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行沟
通，双方不存在分歧。
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2025-11-18│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2025年11月17日（星期一）14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月1
7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年11月17日9:15-15:00期间任
意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号浙江夏厦精密制造股
份有限公司二楼会议室。
3、召开方式：现场结合网络
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2025-10-29│其他事项
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下称“公司”）2025年度向特定对象发行A股股票相
关事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。根据相关规定，公司就2025年度向特定
对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜
承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦
不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形。
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2025-10-29│其他事项
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一、公司制定本规划考虑的主要因素
公司着眼于长远及可持续发展，综合考虑实际经营情况、发展战略规划以及行业发展趋势
，按照《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》以及
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回
报规划机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司就本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及规定的前提下，严格执行《公司章程》所规定的利润
分配政策，充分重视对投资者的合理回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾全
体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展。公司优先采用现金分红的利润分配方式，
即具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司在利润分配政策的研究论证和
决策过程中，应充分考虑独立董事和全体投资者（特别是公众投资者）的意见。
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2025-10-29│其他事项
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅关于进一步加
强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进
一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融
资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有
关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了
具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
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2025-10-29│增发发行
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一、发行人基本情况
公司名称：浙江夏厦精密制造股份有限公司
英文名称：ZhejiangXiaShaPrecisionManufacturingCo.,Ltd.注册地址：浙江省宁波市骆
驼工业小区荣吉路
法定代表人：夏建敏
总股本：62850600股
证券简称：夏厦精密
证券代码：001306
上市地点：深圳证券交易所
统一社会信用代码：91330211713347477D
邮政编码：315202
电话号码：0574-86570107
传真号码：0574-86593777
网址：http://www.chinaxiasha.com
经营范围：齿轮、普通机械配件，汽车、摩托车关键零部件制造、加工；自有厂房租赁；
自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-10-29│其他事项
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的
有关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水
平，促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，根据相关要求，
公司对最近五年来是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。
经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
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2025-10-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通
过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月11日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年11月11日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人
员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号浙江夏厦精密制造股份有限公
司二楼会议室。
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2025-10-15│对外投资
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一、与专业投资机构共同投资概述
近日浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”、“夏厦精密”）与宁波市镇海
区国有资产管理服务中心下属的宁波市镇海产业投资私募基金管理有限公司（以下简称“镇海
产投私募基金”）、宁波市镇海产业投资发展有限公司（以下简称“镇海产投”）、宁波市镇
开集团有限公司（以下简称“镇开集团”）签署《宁波市镇海威远灵犀机器人创业投资合伙企
业（有限合伙）之合伙协议》，拟共同投资宁波市镇海威远灵犀机器人创业投资合伙企业（有
限合伙）（暂命名，以工商注册为准，以下简称“合伙企业”、“投资基金”），合伙企业的
总认缴出资额为人民币10000.00万元，其中，公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资4900
.00万元，占本次认缴出资总额的49.00%；镇海产投、镇开集团作为有限合伙人拟以自有资金
分别认缴出资2500.00万元，分别占本次认缴出资总额的25.00%；镇海产投私募基金作为普通
合伙人认缴出资100.00万元，占本次认缴出资总额的1.00%。投资基金的投资方向：主要投资
人形机器人关键零部件以及工业机器人、服务机器人、特种机器人等具身智能整机。其中，人
形机器人聚焦关节模组及其核心零部件，兼顾新材料领域，支持智能机器人本体、大小脑、电
子皮肤、灵巧手等重点领域。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交公司董事会或股东
会审议，不构成同业竞争和关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的
重大资产重组。
本次投资的合伙企业，公司作为有限合伙人。公司不具备控制权，对投资基金进行独立核
算，不纳入合并报表范围。合伙企业设投资决策委员会，投资决策委员会作为合伙企业的投资
决策机构，负责就合伙企业投资、退出等作出决策，投资决策委员会由3名委员组成，其中，
管理人委派2名，行业专家1名。公司不指派投资决策委员会成员。
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2025-10-09│其他事项
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浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月20日、9月11日召
开第二届董事会第十五次会议、2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本
及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年8月22日、9月12日在信息披露媒体和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。近日，公司完成了相关事项的工商变
更登记手续，公司的注册资本变更已经核准，同时《公司章程》已经备案，并取得了宁波市市
场监督管理局换发的新《营业执照》。相关信息如下：公司名称：浙江夏厦精密制造股份有限
公司
统一社会信用代码：91330211713347477D
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：夏建敏
注册资本：陆仟贰佰捌拾伍万零陆佰元
成立日期：1999年03月15日
住所：浙江省宁波市骆驼工业小区荣吉路
经营范围：齿轮、普通机械配件，汽车、摩托车关键零部件制造、加工;自有厂房租赁;自
营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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2025-09-19│对外投资
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一、与专业投资机构共同投资概述
近日浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）与华夏股权投资基金管理（北
京）有限公司（以下简称“华夏股权”）、建投华科投资股份有限公司（以下简称“建投华科
”）、马红燕、王萌签署《华夏卓智创业投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）合伙协议》
，拟共同投资华夏卓智创业投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）（以下简称“华夏卓智”
“合伙企业”、“投资基金”），合伙企业的总认缴出资额为人民币8550.00万元，其中，公
司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资3000.00万元，占本次认缴出资总额的35.09%；建投
华科作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资3000.00万元，占本次认缴出资总额的35.09%；马
红燕作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资1000.00万元，占本次认缴出资总额的11.70%；王
萌作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资1000.00万元，占本次认缴出资总额的11.70%；华夏
股权作为普通合伙人认缴出资550.00万元，占本次认缴出资总额的6.43%。投资基金的投资方
向主要为机器人、人工智能、新一代信息技术、智能制造及新质生产力领域的相关未上市企业
进行股权投资。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，本次投资事项无需提交公司董事会或股东
会审议，不构成同业竞争和关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的
重大资产重组。
本次投资的合伙企业，公司作为有限合伙人。公司不具备控制权，对投资基金进行独立核
算，不纳入合并报表范围。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025
年08月20日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年08月08日通过邮件
的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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