资本运作☆ ◇001308 康冠科技 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-03-08│ 48.84│ 20.00亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能显示科技园项目│ 6.20亿│ 1.69亿│ 4.15亿│ 66.88│ ---│ 2026-06-30│
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康冠智能显示终端产│ 5.00亿│ 0.00│ 5.03亿│ 100.51│ 0.00│ 2024-10-31│
│品扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│商用显示产品扩产项│ 1.00亿│ 315.55万│ 3835.59万│ 38.36│ 0.00│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能显示科技园项目│ 6.20亿│ 1.69亿│ 4.15亿│ 66.88│ 0.00│ 2026-06-30│
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全球技术支持及服务│ 1.00亿│ 2333.84万│ 5992.24万│ 59.92│ 0.00│ 2027-06-30│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧园区及信息化系│ 7996.90万│ 1527.15万│ 4832.58万│ 60.43│ 0.00│ 2026-12-31│
│统升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6.00亿│ 0.00│ 6.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张斌 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原公司副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年4月17日 │
│ │召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额│
│ │度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及子公司2026年度拟向银行等金融│
│ │机构申请共计不超过等值人民币1,500,000.00万元的综合授信额度，其中深圳市康冠医疗设│
│ │备有限公司（以下简称“康冠医疗”）申请的授信额度为10,000.00万元人民币，并在必要 │
│ │时由公司关联方张斌先生为康冠医疗在上述额度范围内申请的综合授信额度无偿提供连带责│
│ │任担保。 │
│ │ 公司董事会授权董事长及董事长授权人在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营│
│ │需求全权办理上述申请授信额度并接受关联方担保事宜。上述额度及授权的有效期自本次董│
│ │事会决议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会决议通过之日止。授信期限内，授信│
│ │额度可循环使用。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或│
│ │担保文件约定为准。 │
│ │ 张斌先生将视具体情况为康冠医疗在上述额度范围内申请的综合授信额度无偿提供连带│
│ │责任担保，该担保不向康冠医疗收取任何担保费用，也不需要康冠医疗提供反担保。在不超│
│ │过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准。公司将严格执行│
│ │信息披露相关法律、法规、规范性文件规定，在实际发生担保责任时，公司将在指定信息披│
│ │露媒体及时履行信息披露义务。对于超出上述额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履│
│ │行审批决策程序和信息披露义务。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，张斌先生在过去十二个月 │
│ │内为公司高级管理人员，属于公司关联自然人。因此，张斌先生为康冠医疗在上述额度范围│
│ │内申请的综合授信额度无偿提供连带责任担保的事项构成关联交易。 │
│ │ 上述事项经公司于2026年4月16日召开的独立董事专门会议2026年第一次会议和2026年4│
│ │月17日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，且经公司全体独立董事过半数同意。由于│
│ │本次担保事项仅为公司子公司接受关联方无偿担保且不涉及反担保，因此豁免提交股东会审│
│ │议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 张斌先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在过去十二个月内任公司副总│
│ │经理。截至本公告披露日，张斌先生通过直接及间接方式合计持有公司股份数占公司总股份│
│ │数1的0.6636%（具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准）。张斌先生不是失信被执行人│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 3.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 3.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 2.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 2.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│香港康冠 │ 1.41亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 1.15亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│香港康冠 │ 1.15亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│香港康冠 │ 7028.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│香港康冠 │ 5623.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│皓丽智能 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠医疗 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠医疗 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠医疗 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开第三届董事会
第九次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划第三个行权期和2024年股票期权
激励计划第二个行权期条件未达成及注销股票期权的议案》。具体内容详见公司于2026年5月1
3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2023年股票期权激励计划第三个行权
期和2024年股票期权激励计划第二个行权期条件未达成及注销股票期权的公告》。本次注销事
项符合法律、行政法规及公司股权激励计划等相关规定，履行了必要的程序，不会对公司股本
造成影响，公司股本结构未发生变化。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司于2026年5月12日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年股票
期权激励计划第三个行权期和2024年股票期权激励计划第二个行权期条件未达成及注销股票期
权的议案》，其中董事李宇彬、陈茂华、廖科华因是激励对象或激励对象的关联人，已回避表
决。现将有关事项说明如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年股票期权激励计划
1、2023年2月23日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈深圳市康冠
科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠
科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司
股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此
发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第五次会议，对公司2023年股票期权激励计划
的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期权
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期权
激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈2023年股票期权激励计划激励对象名
单〉的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳市康冠科技股份有限公司
（以下简称“公司”）会计政策等相关规定，对截至2026年3月31日合并财务报表范围内相关
资产计提减值准备。现将报告期内计提资产减值准备情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至2026年
3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各类资产
进行全面清查，经过减值测试，判断资产是否存在减值迹象，资产存在减值迹象的，应当估计
其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现
金流量的现值两者之间的较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账
面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的
资产减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及计入的报告期
本次计提资产减值准备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款及存货。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年4月17日召
开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司提供担保额度预计的议案
》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对上市公司提供担保额度总计
不超过等值人民币800000.00万元。其中，向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度
为不超过等值人民币430000.00万元；向资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保额度为不
超过等值人民币370000.00万元。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行
承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不
限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。以上担
保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同
为准。
本次公司及子公司提供担保额度预计事项尚需提交股东会审议。担保额度有效期为自审议
本议案的股东会决议通过之日起12个月。上述审批额度内发生的担保事项，股东会审议通过后
将授权委托公司及子公司负责人全权办理相关手续事宜。在上述额度范围内，公司及子公司因
业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。对超出上述额度之
外的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。
二、担保额度预计情况
上述担保是基于对目前业务情况的预计。根据可能的变化，由公司管理层在上述预计担保
额度内，根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。调剂方式为被担保方为资产负债率低
于70%的子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于70%的子公司使用，资产负债率高于70
%的子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率高于70%的子公司使用。调剂范围为公司所有子
公司（不限于上表中的子公司，包括期间新增子公司）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年4月17日召
开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度并
接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申
请共计不超过等值人民币1500000.00万元的综合授信额度，其中深圳市康冠医疗设备有限公司
（以下简称“康冠医疗”）申请的授信额度为10000.00万元人民币，并在必要时由公司关联方
张斌先生为康冠医疗在上述额度范围内申请的综合授信额度无偿提供连带责任担保。
公司董事会授权董事长及董事长授权人在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需
求全权办理上述申请授信额度并接受关联方担保事宜。上述额度及授权的有效期自本次董事会
决议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会决议通过之日止。授信期限内，授信额度可
循环使用。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件
约定为准。具体情况如下：
张斌先生将视具体情况为康冠医疗在上述额度范围内申请的综合授信额度无偿提供连带责
任担保，该担保不向康冠医疗收取任何担保费用，也不需要康冠医疗提供反担保。在不超过上
述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准。公司将严格执行信息披
露相关法律、法规、规范性文件规定，在实际发生担保责任时，公司将在指定信息披露媒体及
时履行信息披露义务。对于超出上述额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策
程序和信息披露义务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，张斌先生在过去十二个月内
为公司高级管理人员，属于公司关联自然人。因此，张斌先生为康冠医疗在上述额度范围内申
请的综合授信额度无偿提供连带责任担保的事项构成关联交易。
上述事项经公司于2026年4月16日召开的独立董事专门会议2026年第一次会议和2026年4月
17日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，且经公司全体独立董事过半数同意。由于本次
担保事项仅为公司子公司接受关联方无偿担保且不涉及反担保，因此豁免提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
张斌先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在过去十二个月内任公司副总经
理。截至本公告披露日，张斌先生通过直接及间接方式合计持有公司股份数占公司总股份数1
的0.6636%（具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准）。张斌先生不是失信被执行人。
1总股份数为截至本公告披露日公司的股份总数。
关联交易的定价政策及定价依据
公司关联方张斌先生本次为公司子公司康冠医疗提供担保，不收取任何担保费用，也不需
要康冠医疗提供反担保。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司
及全体股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易目的：深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含全资子
公司和控股子公司）拟开展衍生品套期保值业务（以下简称“套期保值业务”），旨在降低或
规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，从而提高外汇资金使用效率，
增强公司财务稳健性。
2、交易品种及交易工具：本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远期外汇合约、
外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品，以及
|