资本运作☆ ◇001308 康冠科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-03-08│ 48.84│ 20.00亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能显示科技园项目│ 6.20亿│ 1.69亿│ 4.15亿│ 66.88│ ---│ 2026-06-30│
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康冠智能显示终端产│ 5.00亿│ 0.00│ 5.03亿│ 100.51│ 0.00│ 2024-10-31│
│品扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│商用显示产品扩产项│ 1.00亿│ 315.55万│ 3835.59万│ 38.36│ 0.00│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能显示科技园项目│ 6.20亿│ 1.69亿│ 4.15亿│ 66.88│ 0.00│ 2026-06-30│
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全球技术支持及服务│ 1.00亿│ 2333.84万│ 5992.24万│ 59.92│ 0.00│ 2027-06-30│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧园区及信息化系│ 7996.90万│ 1527.15万│ 4832.58万│ 60.43│ 0.00│ 2026-12-31│
│统升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6.00亿│ 0.00│ 6.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张斌 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原公司副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年4月17日 │
│ │召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额│
│ │度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及子公司2026年度拟向银行等金融│
│ │机构申请共计不超过等值人民币1,500,000.00万元的综合授信额度，其中深圳市康冠医疗设│
│ │备有限公司（以下简称“康冠医疗”）申请的授信额度为10,000.00万元人民币，并在必要 │
│ │时由公司关联方张斌先生为康冠医疗在上述额度范围内申请的综合授信额度无偿提供连带责│
│ │任担保。 │
│ │ 公司董事会授权董事长及董事长授权人在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营│
│ │需求全权办理上述申请授信额度并接受关联方担保事宜。上述额度及授权的有效期自本次董│
│ │事会决议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会决议通过之日止。授信期限内，授信│
│ │额度可循环使用。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或│
│ │担保文件约定为准。 │
│ │ 张斌先生将视具体情况为康冠医疗在上述额度范围内申请的综合授信额度无偿提供连带│
│ │责任担保，该担保不向康冠医疗收取任何担保费用，也不需要康冠医疗提供反担保。在不超│
│ │过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准。公司将严格执行│
│ │信息披露相关法律、法规、规范性文件规定，在实际发生担保责任时，公司将在指定信息披│
│ │露媒体及时履行信息披露义务。对于超出上述额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履│
│ │行审批决策程序和信息披露义务。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，张斌先生在过去十二个月 │
│ │内为公司高级管理人员，属于公司关联自然人。因此，张斌先生为康冠医疗在上述额度范围│
│ │内申请的综合授信额度无偿提供连带责任担保的事项构成关联交易。 │
│ │ 上述事项经公司于2026年4月16日召开的独立董事专门会议2026年第一次会议和2026年4│
│ │月17日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，且经公司全体独立董事过半数同意。由于│
│ │本次担保事项仅为公司子公司接受关联方无偿担保且不涉及反担保，因此豁免提交股东会审│
│ │议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 张斌先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在过去十二个月内任公司副总│
│ │经理。截至本公告披露日，张斌先生通过直接及间接方式合计持有公司股份数占公司总股份│
│ │数1的0.6636%（具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准）。张斌先生不是失信被执行人│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 3.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 3.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 2.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 2.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│香港康冠 │ 1.41亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 1.15亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│香港康冠 │ 1.15亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│香港康冠 │ 7028.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│香港康冠 │ 5623.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│皓丽智能 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠医疗 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠医疗 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠医疗 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开第三届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据
《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公
司2024年股票期权激励计划有2086名激励对象因第一个行权期期满未全部行权，且其中有475
名激励对象因离职不具备激励对象资格，有1名激励对象因其他原因身故，故公司董事会经公
司2023年年度股东大会授权，同意注销上述激励对象的全部股票期权共计11587794份。具体内
容详见公司于2026年7月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销2024年股票
期权激励计划部分股票期权的公告》。
2026年7月2日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述已获授但尚
未行权的11587794份股票期权的注销事宜已办理完成。本次注销事项符合法律、行政法规及公
司股权激励计划等相关规定，履行了必要的程序，不会对公司股本造成影响，公司股本结构未
发生变化。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开第三届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将
有关事项说明如下：
1、2024年4月8日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈深圳市康
冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康
冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公
司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开
第二届监事会第十四次会议，对公司2024年股票期权激励计划的激励对象名单进行核查，并审
议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的
议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的
议案》以及《关于核实〈2024年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。2、2024年4月15
日至2024年4月25日，公司在内部对2024年股票期权激励计划激励对象的姓名和职务进行了公
示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。公司于2024年4
月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计
划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。3、2024年5月7日，公司召开2023年年度股东
大会，会议审议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）
〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核
管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计
划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权
授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事
宜。2024年5月8日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2024年股票期权
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。监事会对此进行核实并
发表了核查意见。5、2024年5月28日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于调整2022年、2023年和2024年股票期权激励计划行权价格的议
案》。公司2024年股票期权激励计划授予股票期权行权价格由26.52元/份调整为25.92元/份。
6、2024年7月1日，公司披露了《关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。公司
已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，确定以2024年5月7日为授予日，向符合
授予条件的2086名激励对象授予2626.0160万份股票期权，行权价格为25.92元/份。公司已完
成2024年股票期权激励计划授予登记工作。8、2025年6月6日，公司召开第二届董事会第二十
九次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2023年和2024年股票期权激
励计划行权价格的议案》。公司2024年股票期权激励计划授予股票期权行权价格由25.92元/份
调整为25.74元/份。公司2024年股票期权激励计划授予股票期权行权价格由25.74元/份调整为
25.38元/份。10、2026年5月12日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公
司2023年股票期权激励计划第三个行权期和2024年股票期权激励计划第二个行权期条件未达成
及注销股票期权的议案》。12、2026年6月1日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过
了《关于调整2024年和2026年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司2024年股票期权激励
计划授予股票期权行权价格由25.38元/份调整为24.78元/份。13、2026年6月30日，公司召开
第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》。本次注销事宜需由公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以办理后最终
完成。公司本次注销部分股票期权不会影响公司2024年股票期权激励计划的实施，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队
将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本
次注销股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划（草案
）》的有关规定，本次审议注销部分已获授但尚未行权股票期权事项的程序合法合规，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响
。本次注销不影响公司本次激励计划的继续实施。广东信达律师事务所认为：公司本次注销已
经取得现阶段必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《2024年股票期权激励
计划（草案）》的相关规定；本次注销尚需继续履行信息披露义务并办理相关登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议开始时间：2026年6月23日15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月23日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月23日9:15
至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
1、调整事由
公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案
的议案》，以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现
金红利6.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。本次权益分派已实施完毕。根据公
司《2024年股票期权激励计划（草案）》和《2026年股票期权激励计划（草案）》相关规定，
应对股票期权行权价格进行相应的调整。
2、调整方法
（1）股票期权数量调整
①资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票
拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数
量。
②派息
公司在发生派息的情况下，股票期权数量不做调整。
（2）行权价格的调整
①资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷(1＋n)
其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
的比率；P为调整后的行权价格。
②派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
根据上述计算规则：公司2024年和2026年两期股票期权激励计划授予股票期权行权价格调
整如下：
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司相关股东会审议通过的激励计划
内容一致。本次调整属于股东会授权董事会范围内事项，经公司董事会通过即可，无需提交股
东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：2026年6月1日公司召开了第三届董事会第十次会议，审议
通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月23日15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月23日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月23日9:15
至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场表决或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年6月16日
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议开始时间：2026年5月19日15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15
至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开第三届董事会
第九次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划第三个行权期和2024年股票期权
激励计划第二个行权期条件未达成及注销股票期权的议案》。具体内容详见公司于2026年5月1
3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2023年股票期权激励计划第三个行权
期和2024年股票期权激励计划第二个行权期条件未达成及注销股票期权的公告》。本次注销事
项符合法律、行政法规及公司股权激励计划等相关规定，履行了必要的程序，不会对公司股本
造成影响，公司股本结构未发生变化。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司于2026年5月12日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年股票
期权激励计划第三个行权期和2024年股票期权激励计划第二个行权期条件未达成及注销股票期
权的议案》，其中董事李宇彬、陈茂华、廖科华因是激励对象或激励对象的关联人，已回避表
决。现将有关事项说明如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年股票期权激励计划
1、2023年2月23日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈深圳市康冠
科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠
科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司
股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此
发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第五次会议，对公司2023年股票期权激励计划
的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期权
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期权
激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈2023年股票期权激励计划激励对象名
单〉的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳市康冠科技股份有限公司
（以下简称“公司”）会计政策等相关规定，对截至2026年3月31日合并财务报表范围内相关
资产计提减值准备。现将报告期内计提资产减值准备情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至2026年
3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各类资产
进行全面清查，经过减值测试，判断资产是否存在减值迹象，资产存在减值迹象的，应当估计
其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现
金流量的现值两者之间的较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账
面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的
资产减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及计入的报告期
本次计提资产减值准备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款及存货。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年4月17日召
开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司提供担保额度预计的议案
》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对上市公司提供担保额度总计
不超过等值人民币800000.00万元。其中，向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度
为不超过等值人民币430000.00万元；向资产负债率为70%以下的担保对象提供的担保额度为不
超过等值人民币370000.00万元。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行
承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不
限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。以上担
保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同
为准。
本次公司及子公司提供担保额度预计事项尚需提交股东会审议。担保额度有效期为自审议
本议案的股东会决议通过之日起12个月。上述审批额度内发生的担保事项，股东会审议通过后
将授权委托公司及子公司负责人全权办理相关手续事宜。在上述额度范围内，公司及子公司因
业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。对超出上述额度之
外的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。
二、担保额度预计情况
上述担保是基于对目前业务情况的预计。根据可能的变化，由公司管理层在上述预计担保
额度内，根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。调剂方式为被担保方为资产负债率低
于70%的子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于70%的子公司使用，资产负债率高于70
%的子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率高于70%的子公司使用。调剂范围为公司所有子
公司（不限于上表中的子公司，包括期间新增子公司）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年4月17日召
开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度并
接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申
请共计不超过等值人民币1500000.00万元的综合授信额度，其中深圳市康冠医疗设备有限公司
（以下简称“康冠医疗”）申请的授信额度为10000.00万元人民币，并在必要时由公司关联方
张斌先生为康冠医疗在上述额度范围内申请的综合授信额度无偿提供连带责任担保。
公司董事会授权董事长及董事长授权人在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需
求全权办理上述申请授信额度并接受关联方担保事宜。上述额度及授权的有效期自本次董事会
决议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会决议通过之日止。授信期限内，授信额度可
循环使用。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件
约定为准。具体情况如下：
张斌先生将视具体情况为康冠医疗在上述额度范围内申请的综合授信额度无偿提供连带责
任担保，该担保不向康冠医疗收取任何担保费用，也不需要康冠医疗提供反担保。在不超过上
述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准。公司将严格执行信息披
露相关法律、法规、规范性文件规定，在实际发生担保责任时，公司将在指定信息披露媒体及
时履行信息披露义务。对于超出上述额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策
程序和信息披露义务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，张斌先生在过去十二个月内
为公司高级管理人员，属于公司关联自然人。因此，张斌先生为康冠医疗在上述额度范围内申
请的综合授信额度无偿提供连带责任担保的事项构成关联交易。
上述事项经公司于2026年4月16日召开的独立董事专门会议2026年第一次会议和2026年4月
17日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，且经公司全体独立董事过半数同意。由于本次
担保事项仅为公司子公司接受关联方无偿担保且不涉及反担保，因此豁免提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重
组上市，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
张斌先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，在过去十二个月内任公司副总经
理。截至本公告披露日，张斌先生通过直接及间接方式合计持有公司股份数占公司总股份数1
的0.6636%（具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准）。张斌先生不是失信被执行人。
1总股份数为截至本公告披露日公司的股份总数。
关联交易的定价政策及定价依据
公司关联方张斌先生本次为公司子公司康冠医疗提供担保，不收取任何担保费用，也不需
要康冠医疗提供反担保。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司
及全体股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易目的：深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含全资子
公司和控股子公司）拟开展衍生品套期保值业务（以下简称“套期保值业务”），旨在降低或
规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，从而提高外汇资金使用效率，
增强公司财务稳健性。
2、交易品种及交易工具：本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远期外汇合约、
外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品，以及基于以上产品的结构性商品等。本次套期
保值业务的基础资产主要为汇率、利率。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资
格的金融机构，主要为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行。
4、交易金额：本次拟开展套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而
提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币
6亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60亿元。在开展期限内任一时点的交易
金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
5、涉及审议程序：本次开展套期保值业务的事项已经公司于2026年4月17日召开的第三届
董事会第七次会议审议通过。本次事项尚需提交股东会审议。本次拟开展的套期保值业务亦不
构成关联交易。
6、特别风险提示：本次开展的套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做
投机性、套利性的交易操作，但衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险等，敬请
投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：公司的业务以出口为主且日常经营中涉及的外汇收支规模较大，但由于外
汇市场的不确定性，外汇汇率的波动日趋频繁，为锁定成本、降低或规避汇率波动出现的汇率
风险，减少汇兑损失，控制经营风险，公司及子公司以具体经营业务为依托开展衍生品套期保
值业务，不以盈利为目的，有利于提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。
本次拟采用远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品，对冲进出口合
同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等的汇率下跌风险，其中远期外汇合约、外汇掉期交
易、外汇期权及利率互换等外汇衍生品是套期工具，进出口合同预期收付汇、外币贷款及手持
外币资金等是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动，能够降低汇率、利率风险引
起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套
期保值的目的。
2、交易金额：公司及子公司拟开展套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括
为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）
为人民币6亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60亿元。在开展期限内任一时
点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。实际涉及缴纳的
保证金以最终与金融机构签订的协议金额为准。
3、交易方式：本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远期外汇合约、外汇掉期交
易、外汇期权及利率互换等衍生品，以及基于以上产品的结构性商品等。本次套期保值业务的
基础资产主要为汇率、利率。本次开展套期保值业务的交易场所为经国家外汇管理局和中国人
民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，主要为信用良好且与公司已建立
长期业务往来的银行。
4、交易期限：本次开展套期保值业务的期限为自公司股东会审议通过之日起12个月。上
述交易额度可在开展期限内循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则该单笔交
易授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在开展期限内，由董事会授权经营管理层在上述额
度范围内制定日常套期保值业务的具体操作方案并签署相关协议及文件。
5、资金来源：本次开展套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资
金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交
易》《深圳市康冠科技股份有限公司章程》和《金融衍生品交易管理制度》的相关规定，该事
项已经公司于2026年4月17日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，本次事项尚需提交股
东会审议，亦不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
1、投资种类：本次使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为银行、信托、证券公司
或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的稳健型理财产品。
2、投资金额：本次使用不超过人民币70亿元的闲置自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：本次以闲置自有资金进行现金管理将按照相关规定严格控制风险，选
择安全性高、流动性好的稳健型理财产品，不做投机性、套利性的交易操作，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会
第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（
含全资子公司及控股子公司）使用不超过人民币70亿元的闲置自有资金进行现金管理，本事项
尚需提交公司股东会审议，有效期为自审议本议案的股东会决议通过之日起12个月。
在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。同时为提高效率，董事会授权董事长或
其授权人员在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关文件。现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
在保证正常经营、资金安全的前提下，充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收
益，为公司和股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
本次使用不超过人民币70亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可
以滚动使用。
（三）投资方式
本次使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为银行、信托、证券公司或其他金融机构
发行的安全性高、流动性好的稳健型理财产品。公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，
对理财产品进行严格评估。
（四）投资期限
自审议本议案的股东会决议通过之日起12个月。
（五）资金来源
公司及子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置自有资金
进行现金管理不会构成关联交易。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司于2026年4月17日召开的第三届董事
会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安全
的前提下，以闲置自有资金适度进行理财产品投资，不会影响公司主营业务的正常开展。公司
进行该类投资，可以充分利用闲置自有资金，提高资金利用率，增加公司收益。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、2025年度高级管理人员薪酬情况
2025年度，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的年度薪酬
按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行。具体情况详见公司《2025年年度报告》“第四节公司
治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”相应章节。
（一）目的
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、
稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等制度的规
定，拟定本方案。
（二）适用对象
在公司领取薪酬的高级管理人员。
（三）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、2025年度董事薪酬情况
2025年度，在深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）担任实际工作岗位的董
事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬；独立
董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为12万元/年。具体情况详见公司《2025年
年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”相应章节。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。深圳市康冠科技股份有限公司（
以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2
026年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容
诚会计师事务所”）为公司2026年度财务和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人233人，共有注册
会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中
审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收
费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和
零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿
限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责
任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为
受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自
律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字项目合伙人：曹创，2010年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务
，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为公司提供审计服务；
近三年签署过多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师：林非，2020年成为中国注册会计
师，2016年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执
业；2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司审计报告。项目签字注册会
计师：彭豪，2023年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2025年开始在
容诚会计师事务所执业；2025年开始为深圳市康冠科技股份有限公司提供审计服务；近三年签
署过1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：程峰，2002年成为中国注册会计师，1998年开始从事审计工作，2006年
开始执行上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公
司审计报告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，对公司电子邮箱
进行变更，具体情况如下：
变更前的公司电子邮箱：dmbsh@ktc.cn
变更后的公司电子邮箱：kgkj@ktc.cn
除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。变更后的电子邮箱自
本公告披露之日起正式启用，原邮箱地址同步停用，敬请广大投资者注意。由此给投资者带来
的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025年
12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各类资产
进行全面清查，经过减值测试，判断资产是否存在减值迹象，资产存在减值迹象的，应当估计
其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现
金流量的现值两者之间的较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账
面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的
资产减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及计入的报告期
本次计提资产减值准备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款及存货。
（三）单项资产计提减值准备的情况说明
本报告期，应收账款单项资产计提减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝
对值的比例达到30%以上且绝对金额超过1,000万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第七次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度
利润分配预案的议案》及《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案
的议案》，并同意将上述议案提交2025年年度股东会审议。
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正
值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，公司未触
及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、期权简称：康冠JLC4
2、期权代码：037960
3、股票期权授权日：2026年3月10日
4、股票期权授予数量：2,737.4100万份
5、股票期权授予人数：2,443人
6、股票期权行权价格：21.90元/股
7、股票期权登记完成时间：2026年4月3日根据中国证监会颁布的《上市公司股权激励管
理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2026年股票期权激励计划（以下简
称“本激励计划”）股票期权的登记工作。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年2月11日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈深圳市康冠
科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠
科技股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司
股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，对公司2026年股票期权激励
计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2026年股票
期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2026年股票
期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈2026年股票期权激励计划激励对
象名单〉的议案》。
2、2026年2月12日至2026年2月22日，公司在内部对2026年股票期权激励计划激励对象的
姓名和职务进行了公示。在公示期限内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激
励对象有关的任何异议。公司于2026年3月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《
董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第三届董事会
第六次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。具体内
容详见公司于2026年3月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销2023年股票
期权激励计划部分股票期权的公告》。本次注销事项符合法律、行政法规及公司股权激励计划
等相关规定，履行了必要的程序，不会对公司股本造成影响，公司股本结构未发生变化。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第三届董事会
第六次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有
关事项说明如下：
一、2023年股权激励已履行的相关审批程序
1、2023年2月23日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈深圳市康冠
科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠
科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司
股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此
发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第五次会议，对公司2023年股票期权激励计划
的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期权
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2023年股票期权
激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈2023年股票期权激励计划激励对象名
单〉的议案》。
2、2023年2月24日至2023年3月6日，公司在内部对2023年股票期权激励计划激励对象的姓
名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议
。公司于2023年3月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年
股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第三届董事会
第五次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》。根据《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳市康冠科技股份有限公司2026年
股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）的相关规定及公司
2026年第一次临时股东会的授权，董事会对公司2026年股票期权激励计划相关事项进行调整，
现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年2月11日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈深圳市康冠
科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠
科技股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司
股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，对公司2026年股票期权激励
计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2026年股票
期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2026年股票
期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈2026年股票期权激励计划激励对
象名单〉的议案》。
2、2026年2月12日至2026年2月22日，公司在内部对2026年股票期权激励计划激励对象的
姓名和职务进行了公示。在公示期限内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激
励对象有关的任何异议。公司于2026年3月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《
董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》。
3、2026年3月10日，公司召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过《关于〈深圳市康
冠科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康
冠科技股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公
司股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计
划获得股东会批准，董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授
予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2026年股票期权激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。4、2026年3月10日，公司召开第
三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》《
关于向激励对象授予股票期权的议案》，董事会薪酬与考核委员会对此进行核实并发表了核查
意见。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议开始时间：2026年3月10日15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月10日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月10日9:15
至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、股票期权授权日：2026年3月10日
2、股票期权授予数量：2792.4730万份深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2026年3月10日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期
权的议案》。根据公司《2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本
激励计划”）的相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为2026年股票期权
激励计划授予条件已经成就，确定以2026年3月10日为授权日，向符合授予条件的2538名激励
对象授予2792.4730万份股票期权。
（一）授予股票期权的股票来源
本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
二、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年2月11日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈深圳市康冠
科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠
科技股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司
股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，对公司2026年股票期权激励
计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2026年股票
期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2026年股票
期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈2026年股票期权激励计划激励对
象名单〉的议案》。
2、2026年2月12日至2026年2月22日，公司在内部对2026年股票期权激励计划激励对象的
姓名和职务进行了公示。在公示期限内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激
励对象有关的任何异议。公司于2026年3月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《
董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核
查意见》。
3、2026年3月10日，公司召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过《关于〈深圳市康
冠科技股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市康
冠科技股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公
司股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计
划获得股东会批准，董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授
予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2026年股票期权激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。4、2026年3月10日，公司召开第
三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》《
关于向激励对象授予股票期权的议案》，董事会薪酬与考核委员会对此进行核实并发表了核查
意见。
三、本次授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《激励计划》中股票期
权授予条件的规定，激励对象获授股票期权需同时满足如下条件：1、公司未发生以下任一情
形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审
计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见
的审计报告；
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情
形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市
场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）规定的不得担任公司董事
、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授
予或不得成为激励对象的其他情形，认为本激励计划的授予条件已经成就。
四、本激励计划股票期权的授予情况
1、授权日：2026年3月10日。
2、授予数量：2792.4730万份。
3、授予人数：2538人。
4、授予股票期权的行权价格：21.90元/股。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
6、授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本股
权激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总
数累计不超过本股权激励计划草案公告时公司股本总额的10%。
3、激励对象因个人原因在授予登记完成前离职或放弃获授股票期权的，由董事会对授予
数量做相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减或在激励对象之间进行分配。
4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：2026年2月11日公司召开了第三届董事会第四次会议，审议
通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月10日15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月10日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月10日9:15
至15:00的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年3月2日
7、出席对象：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
第2页共6页
（1）在2026年3月2日持有公司股份的普通股股东或其代理人：即于2026年3月2日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（
授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：深圳市康冠科技股份有限
公司会议室（深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号）
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-20│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
1、调整事由
公司于2025年10月15日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2025年度
中期利润分配预案的议案》，以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体
股东每10股派发现金红利3.60元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。本次权益分派已
实施完毕。根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》和《2024年股票期权激励计划（草
案）》相关规定，应对股票期权行权价格进行相应的调整。
2、调整方法
（1）股票期权数量调整
①资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票
拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数
量。
②派息
公司在发生派息的情况下，股票期权数量不做调整。
（2）行权价格的调整
①资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷(1＋n)
其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
的比率；P为调整后的行权价格。
②派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司相关股东大会审议通过的激励计
划一致。本次调整属于股东大会授权董事会范围内事项，经公司董事会通过即可，无需提交股
东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鉴于深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康冠科技”）第二届董事会任
期已届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，公司于2025年10月15日召开了2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代
表审议表决，选举陈茂华为公司第三届董事会职工代表董事。陈茂华先生将与公司2025年第二
次临时股东大会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自
公司职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：职工董事简历
陈茂华：男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年7月加入
康冠科技，至今先后担任研发处工程师、研发处经理、研发处总经理、董事、副总经理；2016
年至今先后担任康冠智能执行董事、总经理。现任公司董事、副总经理。陈茂华先生于2014年
7月被认定为深圳市后备级人才，2017年9月被认定为深龙英才C类人才。陈茂华先生主导设计
完成的“LCD22吋宽屏高清数字媒体显示器”项目获得2005-2007年度深圳市龙岗区科技创新奖
，其带领团队设计的65HMini-LEDTV、55A7OLEDTV获得2021德国红点产品设计奖。
陈茂华先生直接持有公司0.01%股份，间接持有公司0.21%股份，直接及间接合计持有公司
0.22%股份（具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准）；与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为
董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的：深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含全资子
公司和控股子公司）拟开展衍生品套期保值业务（以下简称“套期保值业务”），旨在降低或
规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，从而提高外汇资金使用效率，
增强公司财务稳健性。
2、交易品种及交易工具：本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远期外汇合约、
外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品，以及基于以上产品的结构性商品等。本次套期
保值业务的基础资产主要为汇率、利率。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资
格的金融机构，主要为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行。
4、交易金额：本次拟开展套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而
提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币
5亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50亿元。在开展期限内任一时点的交易
金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
5、涉及审议程序：本次开展套期保值业务的事项已经公司于2025年9月29日召开的第二届
董事会第三十一次会议审议通过。本次事项尚需提交股东大会审议。本次拟开展的套期保值业
务亦不构成关联交易。
6、特别风险提示：本次开展的套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做
投机性、套利性的交易操作，但衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险等，敬请
投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：公司的业务以出口为主且日常经营中涉及的外汇收支规模较大，但由于外
汇市场的不确定性，外汇汇率的波动日趋频繁，为锁定成本、降低或规避汇率波动出现的汇率
风险，减少汇兑损失，控制经营风险，公司及子公司以具体经营业务为依托开展衍生品套期保
值业务，不以盈利为目的，有利于提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。
本次拟采用远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品，对冲进出口合
同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等的汇率下跌风险，其中远期外汇合约、外汇掉期交
易、外汇期权及利率互换等外汇衍生品是套期工具，进出口合同预期收付汇、外币贷款及手持
外币资金等是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动，能够降低汇率、利率风险引
起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套
期保值的目的。
2、交易金额：公司及子公司拟开展套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括
为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）
为人民币5亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50亿元。在开展期限内任一时
点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。实际涉及缴纳的
保证金以最终与金融机构签订的协议金额为准。
3、交易方式：本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远期外汇合约、外汇掉期交
易、外汇期权及利率互换等衍生品，以及基于以上产品的结构性商品等。本次套期保值业务的
基础资产主要为汇率、利率。本次开展套期保值业务的交易场所为经国家外汇管理局和中国人
民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，主要为信用良好且与公司已建立
长期业务往来的银行。
4、交易期限：本次开展套期保值业务的期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
上述交易额度可在开展期限内循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则该单笔
交易授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在开展期限内，由董事会授权经营管理层在上述
额度范围内制定日常套期保值业务的具体操作方案并签署相关协议及文件。
5、资金来源：本次开展套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资
金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交
易》《深圳市康冠科技股份有限公司章程》和《金融衍生品交易管理制度》的相关规定，该事
项已经公司于2025年9月29日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过，本次事项尚需提
交股东大会审议，亦不构成关联交易。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|