资本运作☆ ◇001308 康冠科技 更新日期：2025-10-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-03-08│ 48.84│ 20.00亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康冠智能显示终端产│ 5.00亿│ 0.00│ 5.03亿│ 100.51│ 0.00│ 2024-10-31│
│品扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能显示科技园项目│ 6.20亿│ 5822.60万│ 3.04亿│ 48.98│ ---│ 2026-06-30│
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│商用显示产品扩产项│ 1.00亿│ 120.16万│ 3640.21万│ 36.40│ 0.00│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能显示科技园项目│ 6.20亿│ 5822.60万│ 3.04亿│ 48.98│ 0.00│ 2026-06-30│
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全球技术支持及服务│ 1.00亿│ 1163.06万│ 4821.45万│ 48.21│ 0.00│ 2027-06-30│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧园区及信息化系│ 7996.90万│ 1095.92万│ 4401.36万│ 55.04│ 0.00│ 2026-12-31│
│统升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6.00亿│ 0.00│ 6.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │张斌 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年3月28日 │
│ │召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2025年│
│ │度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意公司│
│ │及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请共计不超过等值人民币1,500,000.00万元的综合│
│ │授信额度，其中深圳市康冠医疗设备有限公司（以下简称“康冠医疗”）申请的授信额度为│
│ │10,000.00万元人民币，并在必要时由公司关联方张斌先生为康冠医疗在上述额度范围内申 │
│ │请的综合授信额度无偿提供连带责任担保。 │
│ │ 公司董事会授权董事长及董事长授权人在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营│
│ │需求全权办理上述申请授信额度并接受关联方担保事宜。上述额度及授权的有效期自本次董│
│ │事会决议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会决议通过之日止。授信期限内，授信│
│ │额度可循环使用。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或│
│ │担保文件约定为准。 │
│ │ 张斌先生将视具体情况为康冠医疗在上述额度范围内申请的综合授信额度无偿提供连带│
│ │责任担保，该担保不向康冠医疗收取任何担保费用，也不需要康冠医疗提供反担保。在不超│
│ │过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准。公司将严格执│
│ │行信息披露相关法律、法规、规范性文件规定，在实际发生担保责任时，公司将在指定信息│
│ │披露媒体及时履行信息披露义务。对于超出上述额度之外的担保，公司将根据相关规定及时│
│ │履行审批决策程序和信息披露义务。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，张斌先生为公司高级管理人员，属│
│ │于公司关联自然人。因此，张斌先生为康冠医疗在上述额度范围内申请的综合授信额度无偿│
│ │提供连带责任担保的事项构成关联交易。 │
│ │ 上述事项经公司于2025年3月27日召开的独立董事专门会议2025年第一次会议和2025年3│
│ │月28日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，且经│
│ │公司全体独立董事过半数同意。由于本次担保事项仅为公司子公司接受关联方无偿担保且不│
│ │涉及反担保，因此豁免提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 张斌先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司副总经理。截至本公│
│ │告披露日，张斌先生通过直接及间接方式合计持有公司股份数占公司总股份数1的0.6671%（│
│ │具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准）。张斌先生不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 3.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 3.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 2.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│香港康冠 │ 1.43亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠商用 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│惠州康冠 │ 1.15亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│香港康冠 │ 1.15亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│香港康冠 │ 7158.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│香港康冠 │ 5726.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠医疗 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市康冠│康冠医疗 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鉴于深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康冠科技”）第二届董事会任
期已届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，公司于2025年10月15日召开了2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代
表审议表决，选举陈茂华为公司第三届董事会职工代表董事。陈茂华先生将与公司2025年第二
次临时股东大会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自
公司职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：职工董事简历
陈茂华：男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年7月加入
康冠科技，至今先后担任研发处工程师、研发处经理、研发处总经理、董事、副总经理；2016
年至今先后担任康冠智能执行董事、总经理。现任公司董事、副总经理。陈茂华先生于2014年
7月被认定为深圳市后备级人才，2017年9月被认定为深龙英才C类人才。陈茂华先生主导设计
完成的“LCD22吋宽屏高清数字媒体显示器”项目获得2005-2007年度深圳市龙岗区科技创新奖
，其带领团队设计的65HMini-LEDTV、55A7OLEDTV获得2021德国红点产品设计奖。
陈茂华先生直接持有公司0.01%股份，间接持有公司0.21%股份，直接及间接合计持有公司
0.22%股份（具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准）；与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为
董事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的：深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含全资子
公司和控股子公司）拟开展衍生品套期保值业务（以下简称“套期保值业务”），旨在降低或
规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，从而提高外汇资金使用效率，
增强公司财务稳健性。
2、交易品种及交易工具：本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远期外汇合约、
外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品，以及基于以上产品的结构性商品等。本次套期
保值业务的基础资产主要为汇率、利率。
3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资
格的金融机构，主要为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行。
4、交易金额：本次拟开展套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而
提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币
5亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50亿元。在开展期限内任一时点的交易
金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
5、涉及审议程序：本次开展套期保值业务的事项已经公司于2025年9月29日召开的第二届
董事会第三十一次会议审议通过。本次事项尚需提交股东大会审议。本次拟开展的套期保值业
务亦不构成关联交易。
6、特别风险提示：本次开展的套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做
投机性、套利性的交易操作，但衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险等，敬请
投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：公司的业务以出口为主且日常经营中涉及的外汇收支规模较大，但由于外
汇市场的不确定性，外汇汇率的波动日趋频繁，为锁定成本、降低或规避汇率波动出现的汇率
风险，减少汇兑损失，控制经营风险，公司及子公司以具体经营业务为依托开展衍生品套期保
值业务，不以盈利为目的，有利于提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。
本次拟采用远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品，对冲进出口合
同预期收付汇、外币贷款及手持外币资金等的汇率下跌风险，其中远期外汇合约、外汇掉期交
易、外汇期权及利率互换等外汇衍生品是套期工具，进出口合同预期收付汇、外币贷款及手持
外币资金等是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动，能够降低汇率、利率风险引
起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套
期保值的目的。
2、交易金额：公司及子公司拟开展套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括
为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）
为人民币5亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50亿元。在开展期限内任一时
点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。实际涉及缴纳的
保证金以最终与金融机构签订的协议金额为准。
3、交易方式：本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远期外汇合约、外汇掉期交
易、外汇期权及利率互换等衍生品，以及基于以上产品的结构性商品等。本次套期保值业务的
基础资产主要为汇率、利率。本次开展套期保值业务的交易场所为经国家外汇管理局和中国人
民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，主要为信用良好且与公司已建立
长期业务往来的银行。
4、交易期限：本次开展套期保值业务的期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
上述交易额度可在开展期限内循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则该单笔
交易授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在开展期限内，由董事会授权经营管理层在上述
额度范围内制定日常套期保值业务的具体操作方案并签署相关协议及文件。
5、资金来源：本次开展套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资
金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交
易》《深圳市康冠科技股份有限公司章程》和《金融衍生品交易管理制度》的相关规定，该事
项已经公司于2025年9月29日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过，本次事项尚需提
交股东大会审议，亦不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-30│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：本次使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为银行、信托、证券公司
或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的稳健型理财产品。
2、投资金额：本次使用不超过人民币80亿元的闲置自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：本次以闲置自有资金进行现金管理将按照相关规定严格控制风险，选
择安全性高、流动性好的稳健型理财产品，不做投机性、套利性的交易操作，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第二届董事会
第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公
司（含全资子公司及控股子公司）使用不超过人民币80亿元的闲置自有资金进行现金管理，本
事项尚需提交公司股东大会审议，有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起12个月。
在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。同时为提高效率，董事会授权董事长或
其授权人员在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关文件。现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
在保证正常经营、资金安全的前提下，充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收
益，为公司和股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
本次使用不超过人民币80亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可
以滚动使用。
（三）投资方式
本次使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为银行、信托、证券公司或其他金融机构
发行的安全性高、流动性好的稳健型理财产品。公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，
对理财产品进行严格评估。
（四）投资期限
自审议本议案的股东大会决议通过之日起12个月。
（五）资金来源
公司及子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置自有资金
进行现金管理不会构成关联交易。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司于2025年9月29日召开的第二届董事
会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安全
的前提下，以闲置自有资金适度进行理财产品投资，不会影响公司主营业务的正常开展。公司
进行该类投资，可以充分利用闲置自有资金，提高资金利用率，增加公司收益。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）；原聘任的会计师
事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名为深圳大华国际会计
师事务所（特殊普通合伙），以下简称“政旦志远（深圳）”）。
2、变更原因：为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，充分保障公司审计工作安
排，更好地适应公司未来业务发展，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及公司《会计师事务所选
聘制度》等的相关规定，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务
审计机构和内部控制审计机构。
3、公司已就本次变更会计师事务所事项与政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合
伙）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了友好沟通，前后任会计师事务所均已知悉本
事项且未提出异议。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。深圳市康冠科技股份有限公
司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《
关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年
度财务和内部控制审计机构，公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议
，该议案尚需提交公司临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人196人，共有注册
会计师1549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
|