资本运作☆ ◇001311 多利科技 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-02-14│ 61.87│ 20.27亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│利霭德 │ 50455.45│ ---│ 70.00│ ---│ -24.81│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│滁州多利汽车科技股│ 4.91亿│ 0.00│ 1.16亿│ 104.27│ 81.77万│ ---│
│份有限公司汽车零部│ │ │ │ │ │ │
│件自动化工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│常州多利汽车零部件│ 2.50亿│ 0.00│ 2.51亿│ 100.31│ 1496.41万│ ---│
│有限公司汽车精密零│ │ │ │ │ │ │
│部件及一体化底盘结│ │ │ │ │ │ │
│构件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海达亚汽车配件有│ 3.80亿│ 6142.15万│ 3.49亿│ 91.86│ ---│ ---│
│限公司临港达亚汽车│ │ │ │ │ │ │
│零部件智能化制造基│ │ │ │ │ │ │
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│常州达亚汽车零部件│ 3.84亿│ 0.00│ 1.37亿│ 102.29│ 622.83万│ ---│
│有限公司汽车零部件│ │ │ │ │ │ │
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│昆山达亚汽车零部件│ 2.49亿│ 0.00│ 2.16亿│ 86.53│ 16.23万│ ---│
│有限公司汽车电池托│ │ │ │ │ │ │
│盘、冲压件生产项目│ │ │ │ │ │ │
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│盐城多利汽车零部件│ 3.66亿│ 0.00│ 3.67亿│ 100.24│-1000.19万│ ---│
│有限公司汽车零部件│ │ │ │ │ │ │
│制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│昆山达亚汽车零部件│ 2.37亿│ 0.00│ 2.40亿│ 101.55│ 511.32万│ ---│
│有限公司冲压生产线│ │ │ │ │ │ │
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│常州多利汽车零部件│ 0.00│ 0.00│ 2.51亿│ 100.31│ 1496.41万│ ---│
│有限公司汽车精密零│ │ │ │ │ │ │
│部件及一体化底盘结│ │ │ │ │ │ │
│构件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海达亚汽车配件有│ 0.00│ 6142.15万│ 3.49亿│ 91.86│ ---│ ---│
│限公司临港达亚汽车│ │ │ │ │ │ │
│零部件智能化制造基│ │ │ │ │ │ │
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡晓诚精工制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属持股51%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡邦奇汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属持股51%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡华尔众汽车部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属持股40%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绩溪县多利国际大酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持股33.34%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绩溪新城国际大酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持股的企业持有其100%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-25 │
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│关联方 │绩溪多利养殖有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持股33.33%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-25 │
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│关联方 │无锡晓诚精工制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属持股51%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-25 │
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│关联方 │无锡邦奇汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属持股51%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-25 │
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│关联方 │无锡华尔众汽车部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属持股40%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡晓诚精工制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属持股51%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡邦奇汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属持股51%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡华尔众汽车部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属持股40%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绩溪县多利国际大酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持股33.34%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绩溪新城国际大酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长持股的企业持有其100%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │绩溪多利养殖有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持股33.33%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡晓诚精工制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属持股51%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡邦奇汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属持股51%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡华尔众汽车部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属持股40%的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │曹达龙 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年2月26日召开第三届董事会第二 │
│ │次会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行等机 │
│ │构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，董事邓丽琴、曹达龙、蒋建强、曹武属于│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8（四）所述关联董事，回避表决，董事会同意提交 │
│ │股东会审议2026年度公司及子公司向银行等机构申请总额不超过人民币200,000万元的综合 │
│ │授信额度。具体情况如下： │
│ │ 一、申请综合授信额度的基本情况 │
│ │ 为满足公司经营发展需要，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行等机构申请总额│
│ │不超过人民币200,000万元的综合授信额度。授信额度事项的有效期自股东会审议通过有关 │
│ │事项之日起12个月内。 │
│ │ 上述授信额度用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信│
│ │、银行承兑汇票、商业汇票承兑、保函、票据贴现、项目融资、固贷、保理、融资租赁等综│
│ │合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。该等授信额度不等于公司及子公司实际融资│
│ │金额，实际授信额度以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金│
│ │的实际需求来确定。授信期限内，该等授信额度可循环使用。 │
│ │ 为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代│
│ │理人在前述授信额度及其有效期内，办理具体相关手续事宜，并由公司财务部门负责具体实│
│ │施。 │
│ │ 二、接受关联方担保情况 │
│ │ 对于公司及子公司与银行等机构办理的综合授信业务，包括本次审议的综合授信总额20│
│ │0,000万元，公司实际控制人曹达龙先生或其一致行动人将根据实际业务需要为公司及子公 │
│ │司提供连带责任担保。公司实际控制人及其一致行动人为公司及子公司的担保不收取任何担│
│ │保费用，也不需要公司提供反担保。 │
│ │ 对于本次担保事项中尚未签署担保合同的，经公司股东会审议批准后，将在被担保人根│
│ │据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的担保协议为│
│ │准。有关担保事宜的有效期为自股东会审议通过有关事项之日起12个月内。关联股东曹达龙│
│ │先生及其一致行动人将在股东会上回避表决。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
邓丽琴 550.00万 2.99 12.82 2023-07-22
曹达龙 455.00万 1.90 4.02 2024-09-06
─────────────────────────────────────────────────
合计 1005.00万 4.89
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-06 │质押股数(万股) │455.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.02 │质押占总股本(%) │1.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │曹达龙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司滁州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人曹达│
│ │龙先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│滁州多利汽│盐城多利 │ 7235.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│滁州多利汽│盐城多利 │ 4400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│滁州多利汽│上海多利 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│滁州多利汽│上海多利 │ 3750.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│车科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年8月13日召开第三届董事会第
六次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。
一、计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为更加真实
、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2
026年6月30日的资产进行了减值测试，2026年半年度新增计提各项资产减值准备合计3189.62
万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年7月14日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投票的时间
为2026年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年7月14日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号公司会议室3、会议的召开
方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：董事会
5、会议的主持人：董事长邓丽琴女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等
有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年7月14日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）系统进行网络投票的具体
时间为2026年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年7月14日9:15至15:00的任意时间。5、会议的召开方式：现场表决与网
络投票相结合的方式公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或
网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年7月7日（星期二）
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年5月12日披露了《关于公司实
际控制人之一致行动人、董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026
-024），实际控制人之一致行动人、董事长邓丽琴女士，董事王玉萍女士，副总经理高国环女
士拟在上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（依据相关法律法规禁止减持的期间除外
），通过集中竞价交易或大宗交易方式分别减持所持公司股份。具体内容详见有关公告。
近日，公司收到实际控制人之一致行动人、董事长邓丽琴女士，董事王玉萍女士和副总经
理高国环女士出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》，基于对公司未来成长前景的坚
定信心以及对公司内在价值的充分认可，结合当前市场环境和长期发展趋势，邓丽琴女士、王
玉萍女士与高国环女士决定提前终止本次股份减持计划，并承诺自本公告披露之日起六个月内
不再减持其持有的公司股份。
其他相关说明
1、本次减持计划和提前终止计划均符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按照有关规定进行了预披露，邓丽琴女士、王玉萍女士、高国环女士
在本次减持计划期间内未减持其所持有的公司股份，不存在违反已披露减持计划的情形，本次
减持计划提前终止后，原计划减持的股份本次不再减持。
3、本次减持计划提前终止不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经
营产生影响。
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2026-06-25│其他事项
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第一条按照建立现代企业制度的要求,为进一步完善滁州多利汽车科技股份有限公司(以下
简称“公司”)法人治理结构,明确董事会秘书的权利义务和职责,依照《滁州多利汽车科技股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《
公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司
董事会秘书监管规则》及其他有关规定,制定本制度。
第二条董事会秘书为公司的高级管理人员,对公司和董事会负责,忠实、勤勉地履行职责,
承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义务,享有相应的工作职权。董
事会秘书应当保守公司秘密，不得泄露内幕信息，不得从事内幕交易、操纵证券市场等行为。
第三条董事会秘书是公司与深圳证券交易所(以下简称“证券交易所”)之间的指定联络人
。证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司
治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。
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2026-06-06│其他事项
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滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年5月12日披露了《关于公司实
际控制人之一致行动人、董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026
-024），持有公司股份175760股（占公司总股本比例为0.0566%）的财务总监曹峰先生计划自
减持计划预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不
超过43940股（占公司总股本比例为0.0142%），若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股
本等股份变动事项，上述拟减持数量将进行相应调整。
在减持计划实施期间，公司实施了2025年度权益分派，以310509334股为基础，以资本公
积金向全体股东每10股转增3股，具体详见公司于2026年5月19日披露的《2025年年度权益分派
实施公告》（公告编号：2026-026），本次权益分派实施后，公司财务总监曹峰先生持有公司
股份228488股（占公司总股本比例为0.0566%），可减持数量调整为不超过57122股（占公司总
股本比例为0.0142%）。
公司于近日收到曹峰先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告披
露日，曹峰先生本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等有关规定。
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2026-05-14│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投票的时间
为2026年5月13日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系
统投票的开始时间（2026年5月13日上午9:15）至投票结束时间（2026年5月13日下午15:00）
间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号公司会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-05-12│其他事项
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滁州多利汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一致行动人、董事长
邓丽琴女士，持有公司股份72501845股，占公司总股本比例为23.3493%；董事王玉萍女士、副
总经理高国环女士及财务总监曹峰先生，各自持有公司股份175760股，占公司总股本比例均为
0.0566%。上述人员拟自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（依据相关法律法规禁止减
持的期间除外），通过集中竞价交易或大宗交易方式分别减持所持公司股份。其中，邓丽琴女
士拟减持股份数量不超过3105093股，占公司总股本比例为1.0000%；王玉萍女士、高国环女士
、曹峰先生拟减持股份数量均不超过43940股，占公司总股本比例均为0.0142%。
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2026-04-23│其他事项
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滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第
三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为更加真实
、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至
2025年12月31日的资产进行了减值测试，2025年度新增计提各项资产减值准备合计4,578.29万
元。
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2026-04-23│对外担保
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特别提示：
公司为子公司提供担保包括对资产负债率超过70%的子公司担保，敬请投资者充分关注担
保风险。
滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第
三次会议通过了《关于2026年度预计为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
和《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股东会审议。
一、担保情况概述
1、担保基本情况
根据公司及子公司日常经营需要和对未来的融资和担保需求，公司董事会决议向股东会申
请公司2026年为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度40000万元，为资产负债率不超过70
%的子公司提供担保额度40000万元。在上述额度范围内可以将资产负债率超过70%的担保对象
的担保额度调剂给资产负债率不超过70%的担保对象使用。有关担保额度有效期为自股东会审
议通过有关事项之日起12个月，且任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的额度。在全年
预计担保总额范围内，子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。担保方式为连带责
任担保、保证担保、抵押担保、质押担保等。有关担保的具体事宜提请股东会授权公司管理层
或相关业务负责人办理。在担保实际发生时，公司将按相关法律法规履行信息披露义务。
2、董事会审议情况
2026年4月22日，公司第三届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果
，审议通过了《关于2026年度预计为子公司提供担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
三、被担保人基本情况
1、昆山达亚汽车零部件有限公司
成立日期：2010年6月12日
注册地点：巴城镇石牌工商管理区金凤凰路北侧
法定代表人：曹武
注册资本：119000万元
主营业务：汽车零部件、模具、检具、焊接夹具的生产、加工及销售；焊接加工；货物及
技术的进出口业务；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
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2026-04-23│其他事项
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滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《
关于召开2025年年度股东会的议案》。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第
三次会议审议通过了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员2026年度薪
酬方案的议案》，上述议案中董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情
况公告如下：
一、适用对象
公司董事和高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬方案
按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，综合考虑公司非独立董事在公司
实际担任的职务和实际负责的工作确定薪酬，薪资标准范围为人民币40-150万元/年。公司不
再另行支付董事津贴。
2、独立董事薪酬方案
公司独立董事津贴为9.6万元/年。
（二）高级管理人员薪酬方案
按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，根据高级管理人员在公司担任具
体管理职务，结合公司的实际经营情况、业务发展需要及同行业公司的薪酬发放标准确定薪酬
，薪资标准范围为人民币40-150万元/年。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第
三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度利润分配及资本公积转增股
本预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润234408870.76元，提取各项公积金、专项储备、分红及其他影响后，加上年初未
分配利润2092620850.55元，合并报表2025年末可供分配利润为2131169987.53元。公司2025年
度母公司实现净利润444555579.07元，提取各项公积金、专项储备、分红及其他影响后，加上
年初可供分配利润1331715028.20元后构成母公司2025年末可供分配利润1580410873.49元。截
至2025年12月31日公司合并报表资本公积余额2035042374.35元。
在兼顾公司发展和股东利益的前提下，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公
司中长期发展规划情况，公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，以310509334股为基础
，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，预计共转增股本总额93152800股，本次转增后公
司总股本预计将增加至403662134股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司确认的股数为准）。
若在本次利润分配及资本公积转增股本预案公告后至实施前公司总股本由于 股份回购、
再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变的原则相应进行调整。
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2026-04-23│其他事项
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滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第
三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）（简称“中汇所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，本议案
尚需提交公司2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：一、拟聘请会计师事务所事项的
情况说明
中汇所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。中汇所在
为公司2025年度的审计服务中，严格遵循相关法律、法规的要求，遵照独立、客观、公正的执
业准则，按期完成了各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况
和经营结果，较好地履行了审计机构职责，维护了公司及股东的合法权益。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）有关规定
，同时为了保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘中汇所为公司2026年度财务报告及内部
控制审计机构。
（一）机构信息
1、基本信息
中汇所于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业
务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。会计师事务所名称：中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
2025年末合伙人数量：117人
2025年末注册会计师人数：688人
2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人2025年度经审计的收入
总额：100457万元2025年度审计业务收入：87229万元2025年度证券业务收入：47291万元2024
年度上市公司审计客户家数：205家2024年度上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业2024年度上市公司审计收费总额16963万元2024年度公司同行业
上市公司审计客户家数：14家
2、投资者保护能力
中汇所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30000万元，职业保险购买
符合相关规定。
中汇所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管
措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监
督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计收费
根据公司规模、业务复杂程度、预计投入审计的时间成本等情况，公司董事会提请股东会
审议2026年度审计费用140万元，其中2026年年度报告审计费用105万元，内部控制审计费用35
万元。本期审计费用与去年持平。
公司2025年度审计费用140万元，其中年度报告审计费用105万元，内部控制审计费用35万
元。
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2026-03-18│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年3月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）系统进行网络投票的具体
时间为2026年3月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年3月17日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号公司会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-02-27│对外担保
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滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年2月26日召开第三届董事会第
二次会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行等机
构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，董事邓丽琴、曹达龙、蒋建强、曹武属于《
深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8（四）所述关联董事，回避表决，董事会同意提交股东
会审议2026年度公司及子公司向银行等机构申请总额不超过人民币200000万元的综合授信额度
。具体情况如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
为满足公司经营发展需要，提高资金营运能力，公司及子公司拟向银行等机构申请总额不
超过人民币200000万元的综合授信额度。授信额度事项的有效期自股东会审议通过有关事项之
日起12个月内。
上述授信额度用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、
银行承兑汇票、商业汇票承兑、保函、票据贴现、项目融资、固贷、保理、融资租赁等综合授
信业务，融资期限以实际签署的合同为准。该等授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，
实际授信额度以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需
求来确定。授信期限内，该等授信额度可循环使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代理
人在前述授信额度及其有效期内，办理具体相关手续事宜，并由公司财务部门负责具体实施。
二、接受关联方担保情况
对于公司及子公司与银行等机构办理的综合授信业务，包括本次审议的综合授信总额2000
00万元，公司实际控制人曹达龙先生或其一致行动人将根据实际业务需要为公司及子公司提供
连带责任担保。公司实际控制人及其一致行动人为公司及子公司的担保不收取任何担保费用，
也不需要公司提供反担保。对于本次担保事项中尚未签署担保合同的，经公司股东会审议批准
后，将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担保期限以
签订的担保协议为准。有关担保事宜的有效期为自股东会审议通过有关事项之日起12个月内。
关联股东曹达龙先生及其一致行动人将在股东会上回避表决。
三、其他说明
1、公司本次申请综合授信额度事项在实际发生时如涉及公司及子公司对外担保等事项，
公司将按有关规定及时履行信息披露义务。
2、本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
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2026-02-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年3月17日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）系统进行网络投票的具体
时间为2026年03月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年03月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年3月11日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年3月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号公司会议室
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2025-12-30│其他事项
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滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年12月9日召开2025年第二次临
时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案和《关于变更注册资本、修订<公司章程>并
办理工商登记的议案》。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公
司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案
》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体内容详见2025年12月10日公司于《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）上公布的《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编
号：2025-044）、《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-046）。
近日，公司办理了工商变更登记手续并领取了滁州市市场监督管理局换发的《营业执照》
，具体信息如下：
企业名称：滁州多利汽车科技股份有限公司
统一社会信用代码：91341100556336108T
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
企业住所：安徽省滁州市马鞍山东路109号
法定代表人：蒋建强
注册资本：31050.9334万元人民币
经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车
零配件零售；模具制造；模具销售；电泳加工；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
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2025-12-10│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年12月09日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）系统进行网络投票的具体
时间为2025年12月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投
票的具体时间为2025年12月09日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号公司会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2025-12-10│其他事项
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根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《滁州多利汽车科技股份有限公司
章程》的规定，滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年12月9日召开职工
代表大会，经与会职工代表表决，选举于亚红女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历见
附件）。于亚红女士将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公
司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期一致。
于亚红女士符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件关于董事任职的资格和条件。公
司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规的规定。
附：于亚红女士简历
1、于亚红女士，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年7月
至2010年11月就职于上海多利汽车配件有限公司物流部，2010年12月至今历任昆山达亚汽车零
部件有限公司物流主管、体系工程师，2022年2月至2025年11月任公司监事会主席、职工代表
监事。2025年12月至今任公司职工代表董事。
于亚红女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；截至披露日，于亚红女士未持有公司股份。于亚红女士不存在
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。经查询，于亚红女士不属于失信被执行人，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-11-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月09日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月02日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年12月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路799号公司会议室
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2025-09-11│对外投资
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一、交易概述
1、基本情况
为贯彻执行战略规划和发展目标，优化业务布局，满足客户的配套需求，增强市场竞争优
势，滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）子公司昆山达亚汽车零部件有限公司拟
通过其全资子公司多利香港控股有限公司（简称“香港多利”）与西班牙公司EDERLANSUBSIDI
ARIES,S.A.（简称“霭德兰”）在西班牙设立合资公司LIEDERAUTOMOTIVE,S.L.（简称“利霭
德”），建设辐射欧洲市场的生产基地，为有关客户生产和配套汽车零部件产品。根据双方初
步达成的合作意向，合资公司中香港多利将持股70%，霭德兰持股30%。
2、审议程序
2025年9月10日，公司第二届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议
通过了《关于子公司对外投资并设立合资公司的议案》。本次投资总金额约50455.45万元，其
中香港多利按70%股权比例的投资金额约35318.82万元，占公司2024年经审计归属于上市公司
股东的净资产的7.74%，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，有关事项未达到
提交董事会和股东大会审议的交易标准。
考虑到本次对外投资事项为公司首次在海外投资并为客户配套汽车零部件产品，公司决定
将有关事项提交董事会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2025
年8月11日以书面方式发出，会议于2025年8月21日在公司办公地点召开。本次会议应出席监事
3人，亲自出席监事3人。会议由监事会主席于亚红女士主持。会议的召集和召开符合《公司法
》《公司章程》等有关规定。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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