资本运作☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-01-31│ 35.00│ 10.94亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-07-07│ 23.42│ 3637.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-08│ 26.27│ 5747.88万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│坪山研发及产业化基│ 6.44亿│ 3424.56万│ 5.72亿│ 88.75│ ---│ 2025-03-26│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.50亿│ 9500.00│ 4.57亿│ 101.53│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-09 │交易金额(元)│2.68亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市成为信息股份有限公司37.498│标的类型 │股权 │
│ │0%%股权、深圳市亿道信息股份有限 │ │ │
│ │公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │深圳市亿道信息股份有限公司、汪涛 │
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│卖方 │汪涛、深圳市亿道信息股份有限公司 │
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│交易概述 │深圳市亿道信息股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式向广州朗源投资控股有限公司│
│ │、詹明学、吴小瑶、广州朗诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等13名交易对方购买其合│
│ │计持有的广州朗国电子科技股份有限公司100%股权，向汪涛（37.4980%股权，总对价26,811│
│ │.07万元）、张红梅（29.7303%股权，总对价21,257.16万元）、深圳市成为科技合伙企业（│
│ │有限合伙）（11%股权，总对价7,865.00万元）、蒋松林（7%股权，总对价5,005.00万元） │
│ │、杨海波（5%股权，总对价3,575.00万元）、深圳市成为二号投资合伙企业（有限合伙）（│
│ │3.3046%股权，总对价2,362.79万元）、深圳市成为一号投资合伙企业（有限合伙）（2.732│
│ │4%股权，总对价1,953.67万元）、张虎（2%股权，总对价1,430.00万元）、深圳市成为三号│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（1.7347%股权，总对价1,240.31万元）共9名交易对方购买其合│
│ │计持有的深圳市成为信息股份有限公司100%股权，交易价格71,500万元。 │
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│公告日期 │2026-03-09 │交易金额(元)│2.13亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市成为信息股份有限公司29.730│标的类型 │股权 │
│ │3%股权、深圳市亿道信息股份有限公│ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │深圳市亿道信息股份有限公司、张红梅 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张红梅、深圳市亿道信息股份有限公司 │
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│交易概述 │深圳市亿道信息股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式向广州朗源投资控股有限公司│
│ │、詹明学、吴小瑶、广州朗诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等13名交易对方购买其合│
│ │计持有的广州朗国电子科技股份有限公司100%股权，向汪涛（37.4980%股权，总对价26,811│
│ │.07万元）、张红梅（29.7303%股权，总对价21,257.16万元）、深圳市成为科技合伙企业（│
│ │有限合伙）（11%股权，总对价7,865.00万元）、蒋松林（7%股权，总对价5,005.00万元） │
│ │、杨海波（5%股权，总对价3,575.00万元）、深圳市成为二号投资合伙企业（有限合伙）（│
│ │3.3046%股权，总对价2,362.79万元）、深圳市成为一号投资合伙企业（有限合伙）（2.732│
│ │4%股权，总对价1,953.67万元）、张虎（2%股权，总对价1,430.00万元）、深圳市成为三号│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（1.7347%股权，总对价1,240.31万元）共9名交易对方购买其合│
│ │计持有的深圳市成为信息股份有限公司100%股权，交易价格71,500万元。 │
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│公告日期 │2026-03-09 │交易金额(元)│7865.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市成为信息股份有限公司11%股 │标的类型 │股权 │
│ │权、深圳市亿道信息股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │深圳市亿道信息股份有限公司、深圳市成为科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │深圳市成为科技合伙企业（有限合伙）、深圳市亿道信息股份有限公司 │
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│交易概述 │深圳市亿道信息股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式向广州朗源投资控股有限公司│
│ │、詹明学、吴小瑶、广州朗诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等13名交易对方购买其合│
│ │计持有的广州朗国电子科技股份有限公司100%股权，向汪涛（37.4980%股权，总对价26,811│
│ │.07万元）、张红梅（29.7303%股权，总对价21,257.16万元）、深圳市成为科技合伙企业（│
│ │有限合伙）（11%股权，总对价7,865.00万元）、蒋松林（7%股权，总对价5,005.00万元） │
│ │、杨海波（5%股权，总对价3,575.00万元）、深圳市成为二号投资合伙企业（有限合伙）（│
│ │3.3046%股权，总对价2,362.79万元）、深圳市成为一号投资合伙企业（有限合伙）（2.732│
│ │4%股权，总对价1,953.67万元）、张虎（2%股权，总对价1,430.00万元）、深圳市成为三号│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（1.7347%股权，总对价1,240.31万元）共9名交易对方购买其合│
│ │计持有的深圳市成为信息股份有限公司100%股权，交易价格71,500万元。 │
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│公告日期 │2026-03-09 │交易金额(元)│5005.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市成为信息股份有限公司7%股权│标的类型 │股权 │
│ │、深圳市亿道信息股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │深圳市亿道信息股份有限公司、蒋松林 │
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│卖方 │蒋松林、深圳市亿道信息股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市亿道信息股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式向广州朗源投资控股有限公司│
│ │、詹明学、吴小瑶、广州朗诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等13名交易对方购买其合│
│ │计持有的广州朗国电子科技股份有限公司100%股权，向汪涛（37.4980%股权，总对价26,811│
│ │.07万元）、张红梅（29.7303%股权，总对价21,257.16万元）、深圳市成为科技合伙企业（│
│ │有限合伙）（11%股权，总对价7,865.00万元）、蒋松林（7%股权，总对价5,005.00万元） │
│ │、杨海波（5%股权，总对价3,575.00万元）、深圳市成为二号投资合伙企业（有限合伙）（│
│ │3.3046%股权，总对价2,362.79万元）、深圳市成为一号投资合伙企业（有限合伙）（2.732│
│ │4%股权，总对价1,953.67万元）、张虎（2%股权，总对价1,430.00万元）、深圳市成为三号│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（1.7347%股权，总对价1,240.31万元）共9名交易对方购买其合│
│ │计持有的深圳市成为信息股份有限公司100%股权，交易价格71,500万元。 │
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│公告日期 │2026-03-09 │交易金额(元)│3575.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市成为信息股份有限公司5%股权│标的类型 │股权 │
│ │、深圳市亿道信息股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │深圳市亿道信息股份有限公司、杨海波 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │杨海波、深圳市亿道信息股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市亿道信息股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式向广州朗源投资控股有限公司│
│ │、詹明学、吴小瑶、广州朗诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等13名交易对方购买其合│
│ │计持有的广州朗国电子科技股份有限公司100%股权，向汪涛（37.4980%股权，总对价26,811│
│ │.07万元）、张红梅（29.7303%股权，总对价21,257.16万元）、深圳市成为科技合伙企业（│
│ │有限合伙）（11%股权，总对价7,865.00万元）、蒋松林（7%股权，总对价5,005.00万元） │
│ │、杨海波（5%股权，总对价3,575.00万元）、深圳市成为二号投资合伙企业（有限合伙）（│
│ │3.3046%股权，总对价2,362.79万元）、深圳市成为一号投资合伙企业（有限合伙）（2.732│
│ │4%股权，总对价1,953.67万元）、张虎（2%股权，总对价1,430.00万元）、深圳市成为三号│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（1.7347%股权，总对价1,240.31万元）共9名交易对方购买其合│
│ │计持有的深圳市成为信息股份有限公司100%股权，交易价格71,500万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-09 │交易金额(元)│2362.79万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市成为信息股份有限公司3.3046│标的类型 │股权 │
│ │%股权、深圳市亿道信息股份有限公 │ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │深圳市亿道信息股份有限公司、深圳市成为二号投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市成为二号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市亿道信息股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市亿道信息股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式向广州朗源投资控股有限公司│
│ │、詹明学、吴小瑶、广州朗诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等13名交易对方购买其合│
│ │计持有的广州朗国电子科技股份有限公司100%股权，向汪涛（37.4980%股权，总对价26,811│
│ │.07万元）、张红梅（29.7303%股权，总对价21,257.16万元）、深圳市成为科技合伙企业（│
│ │有限合伙）（11%股权，总对价7,865.00万元）、蒋松林（7%股权，总对价5,005.00万元） │
│ │、杨海波（5%股权，总对价3,575.00万元）、深圳市成为二号投资合伙企业（有限合伙）（│
│ │3.3046%股权，总对价2,362.79万元）、深圳市成为一号投资合伙企业（有限合伙）（2.732│
│ │4%股权，总对价1,953.67万元）、张虎（2%股权，总对价1,430.00万元）、深圳市成为三号│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（1.7347%股权，总对价1,240.31万元）共9名交易对方购买其合│
│ │计持有的深圳市成为信息股份有限公司100%股权，交易价格71,500万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-09 │交易金额(元)│1953.67万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市成为信息股份有限公司2.7324│标的类型 │股权 │
│ │%股权、深圳市亿道信息股份有限公 │ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │深圳市亿道信息股份有限公司、深圳市成为一号投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │深圳市成为一号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市亿道信息股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市亿道信息股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式向广州朗源投资控股有限公司│
│ │、詹明学、吴小瑶、广州朗诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等13名交易对方购买其合│
│ │计持有的广州朗国电子科技股份有限公司100%股权，向汪涛（37.4980%股权，总对价26,811│
│ │.07万元）、张红梅（29.7303%股权，总对价21,257.16万元）、深圳市成为科技合伙企业（│
│ │有限合伙）（11%股权，总对价7,865.00万元）、蒋松林（7%股权，总对价5,005.00万元） │
│ │、杨海波（5%股权，总对价3,575.00万元）、深圳市成为二号投资合伙企业（有限合伙）（│
│ │3.3046%股权，总对价2,362.79万元）、深圳市成为一号投资合伙企业（有限合伙）（2.732│
│ │4%股权，总对价1,953.67万元）、张虎（2%股权，总对价1,430.00万元）、深圳市成为三号│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（1.7347%股权，总对价1,240.31万元）共9名交易对方购买其合│
│ │计持有的深圳市成为信息股份有限公司100%股权，交易价格71,500万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-09 │交易金额(元)│1430.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市成为信息股份有限公司2%股权│标的类型 │股权 │
│ │、深圳市亿道信息股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │深圳市亿道信息股份有限公司、张虎 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张虎、深圳市亿道信息股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市亿道信息股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式向广州朗源投资控股有限公司│
│ │、詹明学、吴小瑶、广州朗诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等13名交易对方购买其合│
│ │计持有的广州朗国电子科技股份有限公司100%股权，向汪涛（37.4980%股权，总对价26,811│
│ │.07万元）、张红梅（29.7303%股权，总对价21,257.16万元）、深圳市成为科技合伙企业（│
│ │有限合伙）（11%股权，总对价7,865.00万元）、蒋松林（7%股权，总对价5,005.00万元） │
│ │、杨海波（5%股权，总对价3,575.00万元）、深圳市成为二号投资合伙企业（有限合伙）（│
│ │3.3046%股权，总对价2,362.79万元）、深圳市成为一号投资合伙企业（有限合伙）（2.732│
│ │4%股权，总对价1,953.67万元）、张虎（2%股权，总对价1,430.00万元）、深圳市成为三号│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（1.7347%股权，总对价1,240.31万元）共9名交易对方购买其合│
│ │计持有的深圳市成为信息股份有限公司100%股权，交易价格71,500万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-09 │交易金额(元)│1240.31万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市成为信息股份有限公司1.7347│标的类型 │股权 │
│ │%股权、深圳市亿道信息股份有限公 │ │ │
│ │司发行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市亿道信息股份有限公司、深圳市成为三号投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市成为三号投资合伙企业（有限合伙）深圳市亿道信息股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市亿道信息股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式向广州朗源投资控股有限公司│
│ │、詹明学、吴小瑶、广州朗诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等13名交易对方购买其合│
│ │计持有的广州朗国电子科技股份有限公司100%股权，向汪涛（37.4980%股权，总对价26,811│
│ │.07万元）、张红梅（29.7303%股权，总对价21,257.16万元）、深圳市成为科技合伙企业（│
│ │有限合伙）（11%股权，总对价7,865.00万元）、蒋松林（7%股权，总对价5,005.00万元） │
│ │、杨海波（5%股权，总对价3,575.00万元）、深圳市成为二号投资合伙企业（有限合伙）（│
│ │3.3046%股权，总对价2,362.79万元）、深圳市成为一号投资合伙企业（有限合伙）（2.732│
│ │4%股权，总对价1,953.67万元）、张虎（2%股权，总对价1,430.00万元）、深圳市成为三号│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（1.7347%股权，总对价1,240.31万元）共9名交易对方购买其合│
│ │计持有的深圳市成为信息股份有限公司100%股权，交易价格71,500万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-13 │
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│关联方 │深圳市亿封智芯封装科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、财务总监分别担任其董事长、财务负责人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况暨关联交易概述 │
│ │ 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市亿泓投资有限│
│ │公司（以下简称“亿泓投资”）的参股公司深圳市亿封智芯封装科技有限公司（以下简称“│
│ │亿封智芯”或“债务人”）拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银│
│ │行”）签订《固定资产贷款合同》（以下简称“主合同”），申请固定资产贷款3.75亿元。│
│ │为保障债权的实现，亿泓投资、深圳市罗湖新创能科技产业投资合伙企业(有限合伙)、HEAD│
│ │INGSEMI-PILOTINNOVATIONFUNDLPF（恒德半导体先导创新基金有限合伙基金）拟与建设银行│
│ │签订《权利质押合同》，其中，亿泓投资拟以其持有的亿封智芯40%股权为限为该笔贷款提 │
│ │供质押担保。 │
│ │ 公司董事长张治宇先生、董事兼财务总监陈粮先生分别担任亿封智芯的董事长、财务负│
│ │责人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年2月12日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外提供股 │
│ │权质押担保暨关联交易的议案》，在审议该议案时，关联董事张治宇、陈粮对本议案回避表│
│ │决，其余董事全部同意。公司独立董事召开专门会议，对本议案进行了事前审核，全体独立│
│ │董事一致同意将该议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、被担保人（关联方）基本情况 │
│ │ 1、企业名称：深圳市亿封智芯封装科技有限公司 │
│ │ 因公司董事长张治宇先生和董事、财务总监陈粮先生分别担任亿封智芯的董事长、财务│
│ │负责人，亿封智芯为公司关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│深圳市亿道│ 1.75亿│人民币 │2025-08-14│--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│深圳市亿道│ 8675.60万│人民币 │2025-11-18│--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│深圳市亿道│ 8000.00万│人民币 │2024-12-30│--- │连带责任│是 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│深圳市亿道│ 6000.00万│人民币 │2025-03-26│--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│深圳市亿道│ 5940.69万│人民币 │2024-10-31│--- │连带责任│是 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市亿道│深圳市亿道│ 3592.08万│人民币 │2025-04-14│--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│亿道数码国│ 0.0000│人民币 │2017-07-03│--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│际有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│深圳市亿道│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│深圳市亿道│ ---│人民币 │2025-12-26│--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│深圳市亿泓│ ---│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│信息股份有│投资有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│深圳市亿高│ ---│人民币 │2025-11-21│--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│深圳市亿道│ ---│人民币 │2025-07-30│2027-07-30│连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│深圳市亿道│ ---│人民币 │2025-06-01│2035-05-31│连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│深圳市亿道│ ---│人民币 │2025-05-01│2035-04-30│连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│深圳市亿道│ ---│人民币 │2024-09-25│--- │连带责任│是 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-16│其他事项
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重要内容提示：
限制性股票预留授予登记数量：297000股，占登记前公司股本总额142634000股的0.21%
限制性股票预留授予登记人数：26人
限制性股票预留授予登记完成日：2026年7月15日
股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票根据中国证监会《上市公司股权激
励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定
，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）完成了《深圳市亿道信
息股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）预留
限制性股票授予登记工作。
（七）本激励计划预留授予限制性股票的限售期和解除限售安排情况：
本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自授予日起12个月、24个月。激励对象根据本
激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务，中国证监会及深圳证
券交易所另有规定的从其规定。
激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利
、股份拆细等股份同时按本激励计划进行锁定。若届时公司对尚未解除限售的限制性股票进行
回购的，则因前述原因获得的股份将一并回购。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励
对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按照授予价
格回购注销，并按照中国人民银行公布的同期存款基准利率支付利息。
本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。在上述约定期间内
未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票
，公司将按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票，相关权
益不得递延至下期。
三、激励对象获授限制性股票与公司公示情况一致性的说明
愿放弃拟获授的限制性股票，因此预留授予限制性股票激励对象为26人，股份总数为2970
00.00股。
2025年度利润分配预案的议案》，以2026年4月22日公司总股本142634000股扣减回购专户
中股份数量1505000股后的总股数141129000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元
（含税）。
根据《激励计划》相关规定，公司尚未解除限售的限制性股票的回购价格和限制性股票的
预留授予价格由26.27元/股调整为26.09元/股。
除上述调整事项外，预留授予限制性股票的激励对象名单及其所获授限制性股票的数量与
公司于2026年3月26日和2026年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年
限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）》内容一致；本次激励计划其他内
容与经公司2025年第二次临时股东大会审议通过的方案一致。
五、本次授予股份认购资金的验资情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年6月30日出具了《验资报告》（XYZH/20
26SZAA5B0238），对公司本激励计划预留授予激励对象的认购资金实收情况进行了审验，认为
：截至2026年6月22日止，公司已收到26位激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币77487
30.00元。各股东以货币资金出资人民币7748730.00元，股份数为297000.00股，其中：本期授
予限制性股票来源均为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票，本次授予后公司股本总额
不变，增加股权激励限售股297000股，减少库存股（即无限售条件的流通股）297000股。
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2026-07-11│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，本次业绩预告相关财务数据未
经注册会计师审计。
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2026-06-30│对外投资
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、本次交易概述
1.交易基本情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市亿泓投资有限公
司（以下简称“亿泓投资”）在保证正常经营和项目资金运营需求的前提下，拟作为有限合伙
人以自有资金参与认购浙江汇芯汇智创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇芯汇智”
“合伙企业”或“本合伙企业”）基金份额，依托基金管理人的行业经验、管理和资源优势，
拓展投资渠道，提高闲置自有资金使用效率；同时，公司通过投资基金布局与公司主营业务具
有相关性、协同性的领域，可以进一步挖掘产业链上下游及横向优质企业，提升公司核心竞争
力，完善公司整体战略布局。合伙企业初始规模为26315.79万元人民币，普通合伙人及基金管
理人为深圳市汇芯股权投资管理有限公司。亿泓投资作为有限合伙人认缴3000.00万元人民币
，占合伙企业认缴出资总额的10.23%。
2.关联情况说明
本次投资事项不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
3.审批程序
2026年6月29日，公司召开第四届董事会战略委员会第十一次会议，审议通过了《关于公
司参与认购私募基金份额暨与专业投资机构合作投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》以及《总经理工作细则》等相关规定，本次投资事项属于总经理审批权
限内，无需提交董事会和股东会审议批准。
二、专业投资机构基本情况
基金管理人：深圳市汇芯股权投资管理有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FY4P807
成立日期：2019年11月22日
类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5073号民生互联网大厦A座603B
法定代表人：王少华
注册资本：2000.00万元人民币
经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其
他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式
募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资咨询、财务信息咨询、企业
管理咨询、信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许
可后方可经营）。
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2026-06-27│其他事项
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鉴于深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金
的方式收购深圳市成为信息股份有限公司100%的股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”
），作为深圳市成为信息股份有限公司的股东，本人/本企业承诺：
一、关于股份锁定期的承诺函
（一）如本人/本企业取得上市公司发行的新增股份（下称“新增股份”）时，用于认购
新增股份的深圳市成为信息股份有限公司股份持续拥有权益的时间超过12个月，则本人/本企
业于本次交易中认购取得的相应的对价股份自新增股份发行结束之日（即新增股份在证券登记
结算机构完成登记至本人/本企业名下之日）12个月内不得转让；否则，本人/本企业于本次交
易中取得的新增股份自新增股份发行结束之日起36个月内不得转让。
（二）本次交易实施完毕后，本人/本企业通过本次交易取得的上市公司发行的新增股份
若由于上市公司送红股、转增股本等原因所衍生取得的股份，亦应遵守上述锁定期安排。
（三）本承诺函出具后至本次交易实施完成前，若相关股份锁定的法律、法规、规范性文
件及证券监管机构的要求发生变化，则本人/本企业愿意根据变更后的法律、法规、规范性文
件及证券监管机构的要求进行调整。
（四）上述锁定期届满后，本人/本企业在本次交易中取得的上市公司股份的转让和交易
依照届时有效的法律、法规，以及深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定和规则办
理。
（五）本人/本企业承诺将切实履行上述承诺，若本人/本企业违反该等承诺并给上市公司
或投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担相应法律责任。
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2026-06-27│其他事项
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鉴于深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“本公司”）拟通过发行股份及支付现金的
方式收购深圳市成为信息股份有限公司100%的股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）
，本公司承诺：
一、截至本承诺函出具之日，本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规正被中国证监会立案调查的情况；
二、本公司最近三年未受到过行政处罚或者刑事处罚；
三、本公司最近三年不存在损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为；
四、本公司最近十二个月不存在受到证券交易所公开谴责的情形；
五、如本公司违反上述保证和承诺，本公司将依法承担相应法律责任。
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2026-05-27│其他事项
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1.限制性股票预留授予日：2026年5月26日；
2.限制性股票预留授予数量：3.00万股；
3.限制性股票预留授予价格：26.09元/股。
根据深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第二次临时
股东大会的授权，公司于2026年5月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
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2026-05-27│价格调整
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根据深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第二次临时
股东大会的授权，公司于2026年5月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
调整2025年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的议案》，因公司实施2025年年度权
益分派，根据《深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（
以下简称《激励计划》）相关规定，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格和限制性
股票的预留授予价格做相应的调整。
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2026-05-16│股权回购
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一、通知债权人的原因
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计划
中4名因离职而不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4
0,000股进行回购注销。董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见，律师事务所对
上述议案事项出具了法律意见书。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销
部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）。
根据相关回购注销的议案，公司将回购注销激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限
制性股票共40,000股。回购注销完成后，公司注册资本将由142,634,000元变更为142,594,000
元，公司股份总数将由142,634,000股变更为142,594,000股。
二、需债权人知悉的信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有
权于本通知公告之日（2026年5月16日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件
及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会
影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1.债权申报登记地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋
2.申报时间：2026年5月16日至2026年6月29日工作日上午9:00-12:00，下午13:30-18:00
3.联系人：乔敏洋
4.联系电话：0755-23305764
5.传真号码：0755-83142771
6.邮政编码：518000
7.以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，请注明“申
报债权”字样。
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2026-05-16│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议通知情况
公司于2026年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经
济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知
》。
二、会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月15日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投
票的时间为2026年5月15日9:15-15:00的任意时间。
3.会议主持人：董事长张治宇先生。
4.现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋二楼会议室。
5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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2026-05-12│其他事项
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）的股东深圳市睿窗科
技合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿窗科技”）持有公司3048647股（占公告披露日公司
总股本的2.1374%，占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的2.1602%）、深圳市亿道合创
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿道合创”）持有公司1835100股（占公告
披露日公司总股本的1.2866%,占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的1.3003%）、深圳
市亿丰众创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿丰众创”）持有公司1536216
股（占公告披露日公司总股本的1.0770%,占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的1.0885
%）、深圳市亿嵘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳亿嵘”）持有公司106
2500股（占公告披露日公司总股本的0.7449%,占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的0.
7529%），睿窗科技、亿道合创、亿丰众创、深圳亿嵘合计持有公司7482463股（占公告披露日
公司总股本的5.2459%,占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的5.3019%）。现上述主体
计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，通过集中竞价方式或大宗交易方式减持
公司股份不超过4233869股（占公告披露日公司总股本的2.9683%,占剔除公司回购专用证券账
户股份后总股本的3.0000%）。其中：睿窗科技计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司
股份不超过1725043股，即不超过公司总股本的1.2094%，不超过剔除公司回购专用证券账户股
份后总股本的1.2223%；亿道合创计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过103
8371股，即不超过公司总股本的0.7280%，不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的0
.7358%；亿丰众创计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过869251股，即不超
过公司总股本的0.6094%，不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的0.6159%；深圳亿
嵘计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过601204股，即不超过公司总股本的
0.4215%，不超过剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的0.4260%。
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2026-04-23│其他事项
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，陈粮先
生为2025年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。董事会同意对公司《2025年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）中预留
权益相关条款进行调整，公司根据相关法律法规的规定及实际情况，对《激励计划（草案修订
稿）》及其摘要的相关内容进行了相应修订。该事项尚需提交股东会审议。具体内容详见与本
公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》及其摘要等相关公告。现将有关事项说明如下：
一、2025年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况（一）2025年8月15日
，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制
性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法〉的议案》并提交公司董事会审议。
（二）2025年8月18日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈202
5年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励
计划有关事项的议案》。
（三）2025年8月18日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈202
5年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉中授予激励
对象名单的议案》，监事会同意公司实行本次激励计划。
（四）2025年8月19日至2025年8月28日，公司对本次激励计划授予激励对象的姓名和职务
通过公司内部公示栏进行公示。公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议。
2025年8月29日，公司披露《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公
示情况说明》。
（五）2025年9月3日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈20
25年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及相关事项的议案。
后续公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》。
（六）2025年9月8日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审
议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于
向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本激励计划首次授予激励对象由209人调整为198人
，本激励计划首次授予的限制性股票数量由229.30万股调整为218.80万股；并确定以2025年9
月8日作为激励计划的授予日，向符合条件的198名激励对象授予218.80万股限制性股票，公司
监事会发表了同意的意见。
（七）2026年3月3日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2025
年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对《激励计划（草案）》的股票来源及回购价
格进行调整。
（八）2026年3月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向2025
年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
同意向28名激励对象授予预留部分限制性股票合计27.70万股。
（九）2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计划中4名已离职的激励对象持有的已获授但
尚未解除限售的限制性股票合计40000股进行回购注销；审议通过了《关于调整2025年限制性
股票激励计划相关事项的议案》，同意对《激励计划（草案修订稿）》的预留权益相关条款进
行调整。
二、本次调整的主要内容
（一）对《深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中
第四章之第二条进行调整的说明
原文：
预留权益不重复授予，逾期未授予的，预留权益失效。
调整为：
删除此句。
除上述调整外，《深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿
）》其他内容不变。《深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿
）摘要》与上述表述相关的部分内容已做出同步修订。
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2026-04-23│股权回购
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1、本次拟回购注销的A股限制性股票数量为40000股，占回购前公司股本总额的0.0280%。
2、本次回购注销完成后，公司总股本将由142634000股变更为142594000股。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“亿道信息”或“公司”）于2026年4月22日召
开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本议案
尚需提交公司股东会审议。
一、2025年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1.2025年8月15日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《
关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》（以下简称“激励计划”）
、《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》并提交公司董事会审
议。
2.2025年8月18日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年
限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有
关事项的议案》。
3.2025年8月18日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年
限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉中授予激励对象
名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。
4.2025年8月19日至2025年8月28日，公司对2025年限制性股票激励计划激励对象的姓名和
职务通过公司内部公示栏进行公示，在公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的
异议。2025年8月29日，公司披露《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审
核及公示情况说明》。5.2025年9月3日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关
于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及相关事项的议案。后续公司
披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查
报告》。
6.2025年9月8日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通
过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激
励对象授予限制性股票的议案》，同意本激励计划首次授予激励对象由209人调整为198人，本
激励计划首次授予的限制性股票数量由229.30万股调整为218.80万股；并确定以2025年9月8日
作为激励计划的授予日，向符合条件的198名激励对象授予218.80万股限制性股票，公司监事
会发表了同意的意见，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息
股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。
7.2026年3月3日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要
的股票来源及回购价格进行调整。并于2026年3月19日召开2026年第二次临时股东会，审议通
过了上述议案。
8.2026年3月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向2025年限
制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意向28名激励对象授予预留
部分限制性股票合计27.70万股。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予的激励
对象名单及授予安排等相关事项进行核实并发表了核查意见。广东华商律师事务所出具了《广
东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划预留部分授予
相关事项的法律意见书》。
9.2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计划中4名因离职而不再具备激励资格的激励对象
持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计40000股进行回购注销；审议通过了《关于调
整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对《激励计划（草案修订稿）》的预留
权益相关条款进行调整。董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见，律师事务所对
上述议案事项出具了法律意见书。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1.回购注销原因及数量
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，激励对象因合同到
期、辞职等原因而离职的，激励对象根据本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公
司按照授予价格回购注销，并按照中国人民银行公布的同期存款基准利率支付利息。
鉴于公司4名限制性股票激励对象已离职，不再具备激励资格，故公司拟回购注销其持有
的已获授但尚未解除限售的限制性股票共40000股。
2.回购价格和资金总额
根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次回购价格为26
.27元/股，公司拟用于本次回购的资金总额约为106.03万元（含本金及利息（税前））。
3.回购的资金来源
本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。
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2026-04-23│其他事项
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）及《公司
章程》等相关规定，董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金
总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2025年年度股东会
审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司2025年年度股东
会审议。具体情况如下：
一、本次授权具体内容
1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据相关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认
公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2.本次发行证券的种类和数量
发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总
额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行
价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将由公司董事会及其
授权人士根据年度股东会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞
价情况，遵照价格优先等原则协商确定。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同
一价格认购公司本次发行的股票。
4.定价方式或者价格区间
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。定价基准日前2
0个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20
个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、
除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量
，P1为调整后发行价格。
最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次
发行的保荐人（主承销商）协商确定。
5.限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理
办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。
本次发行结束后，在限售期内由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份
，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证
监会、深交所等监管部门的相关规定。
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金。募集资金用途应当符
合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7.发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
8.上市地点
本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
9.决议的有效期
有效期自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-23│其他事项
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本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。深圳市亿道信息股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司
股东会审议。现将相关事宜公告如下：
信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和
能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股
东利益；信永中和信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价
和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。在担任公
司2025年度审计机构期间，信永中和恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完
成了公司2025年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董
事会拟续聘信永中和为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。20
25年度财务报告审计费用共计120万元人民币，其中内部控制审计费用20万元，公司将根据202
6年度审计的具体工作量及市场价格水平确定2026年度财务报告审计费用和内部控制审计费用
。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度经审计的收入总额40.54亿元、审计业务收入25.87亿元，证券业务收入
9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主
要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，
租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户家数为255家
。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原
告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前
，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万
元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万
元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
截至2025年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
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2026-04-23│其他事项
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为真实、客观地反映深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资
产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2025年12月31日合并财务报表范围内
可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十七
次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对2025年
12月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提
减值准备。2025年全年计提资产减值准备金额合计为10,502.88万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关
规定，本次计提资产减值及核销资产事项无需提交股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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为真实、客观地反映深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资
产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2026年3月31日合并财务报表范围内
可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十七
次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司财务会计制度的相关规定，公司对合并报
表范围内截至2026年3月31日所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减
值损失的相关资产计提减值准备。2026年一季度冲回前期计提资产减值准备金额为1,169.77万
元。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
二、利润分配的基本情况
（一）本次利润分配预案为2025年度利润分配。
（二）根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积累计金额达公
司注册资本50%，不再继续提取。母公司法定盈余公积期初累计金额为47484468.66元，本期提
取法定盈余公积5131127.03元。公司不存在需要弥补亏损的情况。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司可供分配
利润为196749760.66元，公司合并报表累计未分配利润为678360484.34元。按照合并报表、母
公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为1967
49760.66元。
（三）截至本公告日，公司总股本为142634000股，其中公司通过回购专用账户持有的公
司股份为1505000股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权
、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。因此，本次可实际参与利
润分配的股本为141129000股。
（四）根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定
，公司始终秉持积极回报股东、与股东共享经营成果的理念，兼顾股东合理回报及公司长期可
持续发展，公司2025年度利润分配预案为：拟以2026年4月22日公司总股本142634000股扣减回
购专户中股份数量1505000股后的总股数141129000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计分配现金股利25403220.00元。剩余未
分配利润结转以后年度。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期期间，因股份回购、股权激励对象行
权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变化的，公司将按分派总额不变的原则相
应调整分配比例。
（五）公司2025年度累计现金分红总额和股份回购情况
1.2025年度累计现金分红总额为25403220.00元。
2.2025年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份503500股，成交总金
额为22999826.80元。
3.2025年度累计现金分红总额和股份回购总额合计为48403046.80元，占公司2025年度归
属于上市公司股东净利润的74.06%。
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2026-04-23│其他事项
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章
程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公
司经营实际情况及公司所处地区、行业和规模，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
。公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议了《关于2026年度董事、高级
管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事作为利益相关方均需回避表决，本议案将直接提交至
公司股东会审议。
一、本方案适用对象
公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员。
二、本方案适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-21│股权回购
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事会
第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意
公司以自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股
计划，回购数量不低于150万股且不超过300万股，回购价格不超过人民币73.77元/股，回购期
限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月22
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购
报告书》（公告编号：2025-021）。
截至2026年4月20日，公司本次回购股份的实施期限届满且已实施完毕，根据《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称《回购指引》）等相关规定，
现将公司回购股份实施结果公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
1.2025年11月12日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司
股份22400股，占目前公司总股本的比例为0.02%，最高成交价为45.98元/股，最低成交价为45
.90元/股，成交总金额为1029221.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年11月13
日披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-089）。
2.公司根据《回购指引》的相关规定，回购期间在每个月的前三个交易日内披露截至上月
末的回购进展情况公告，具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的历次《关于回购股份的进展公
告》。
3.截至2026年3月20日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数
量为1505000股，占公司总股本142634000股的1.06%，最高成交价为人民币47.34元/股，最低
成交价为人民币44.70元/股，成交总金额为人民币68992162元（不含交易费用）。具体内容详
见公司于2026年3月21日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》（
公告编号：2026-028）。
4.截至本公告披露日，公司本次回购股份的实施期限届满且已实施完毕。本次回购实际回
购时间为2025年11月12日至2026年3月20日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易
方式回购股份数量为1505000股，占公司总股本142634000股的1.06%，最高成交价为人民币47.
34元/股，最低成交价为人民币44.70元/股，成交总金额为人民币68992162元（不含交易费用
）。
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2026-03-27│其他事项
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1.限制性股票预留授予日：2026年3月26日；
2.限制性股票预留授予数量：27.70万股；
3.限制性股票预留授予价格：26.27元/股。
根据深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第二次临时
股东大会的授权，公司于2026年3月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告
如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1.2025年8月15日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《
关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》（以下简称“激励计划”）
、《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》并提交公司董事会审
议。
2.2025年8月18日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年
限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划
有关事项的议案》。
3.2025年8月18日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年
限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉中授予激励对象
名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。
4.2025年8月19日至2025年8月28日，公司对2025年限制性股票激励计划激励对象的姓名和
职务通过公司内部公示栏进行公示，在公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的
异议。2025年8月29日，公司披露《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审
核及公示情况说明》。
5.2025年9月3日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年
限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及相关事项的议案。后续公司披露了《关于20
25年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6.2025年9月8日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通
过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向激
励对象授予限制性股票的议案》，同意本激励计划首次授予激励对象由209人调整为198人，本
激励计划首次授予的限制性股票数量由229.30万股调整为218.80万股；并确定以2025年9月8日
作为激励计划的授予日，向符合条件的198名激励对象授予218.80万股限制性股票，公司监事
会发表了同意的意见，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息
股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。
7.2026年3月3日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2025年限
制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要
的股票来源及回购价格进行调整。并于2026年3月19日召开2026年第二次临时股东会，审议通
过了上述议案。
8.2026年3月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向2025年限
制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会
对本激励计划预留授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行核实并发表了核查意见。广
东华商律师事务所出具了《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制
性股票激励计划预留部分授予相关事项的法律意见书》。
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2026-03-20│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议通知情况
公司于2026年3月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济
参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的
通知》。
二、会议召开情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年3月19日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月19日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投
票的时间为2026年3月19日9:15-15:00的任意时间。
3.会议主持人：根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事长张治宇先生因工作事由
未能主持会议，本次股东会经半数以上董事推举由董事钟景维先生主持。
4.现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋二楼会议室。
5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾
数不符的情况，均为四舍五入原因）
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2026-03-09│其他事项
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买
汪涛、张红梅等9名交易对方持有的深圳市成为信息股份有限公司100%的股权，同时募集配套
资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2026年3月5日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理深圳市
亿道信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2026
〕41号）。深交所根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资
产重组审核规则》等相关规定，对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行
了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复，最终能否通过审核、取
得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况
，严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
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2026-03-04│其他事项
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1、对《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》中“特别提示”之第四条进行调整的
说明
原文：
本激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A
股普通股股票。
调整为：
本激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A
股普通股股票和/或从二级市场回购的公司A股普通股股票。
2、对《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》中第五章第一条进行调整的说明
原文：
本激励计划采用限制性股票作为激励工具，标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公
司A股普通股股票。
调整为：
本激励计划采用限制性股票作为激励工具，标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公
司A股普通股股票和/或从二级市场回购的公司A股普通股股票。
3、对《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》中第十三章第二条第三款进行调整的
说明
原文：
激励对象因合同到期、辞职等原因而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的
限制性股票由公司按授予价格与回购时公司股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前1个
交易日公司标的股票交易均价）孰低值回购。
调整为：
激励对象因合同到期、辞职等原因而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的
限制性股票由公司按照授予价格回购注销，并按照中国人民银行公布的同期存款基准利率支付
利息。
除上述调整外，《深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿
）》其他内容不变。《深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿
）摘要》与上述表述相关的部分内容已做出同步修订。
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2026-03-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月19日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月12日
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2026-02-26│其他事项
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为进一步规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）分红行为，推动公司建
立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定未来三年（20
26-2028年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”），具体如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况
、所处发展阶段、项目投资资金需求、社会资金成本、外部融资环境和股东的要求和意愿等情
况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以
保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展
。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理回报并
兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利
益及长远发展的关系，并坚持以现金分红为主的基本原则，确定合理的利润分配方案，并据此
制定一定期间执行利润分配政策的规划。
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2026-02-26│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议通知情况
公司分别于2026年1月27日、2026年2月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026
年第一次临时股东会的通知》《关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知
的公告》。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年2月25日（星期三）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月25日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投
票的时间为2026年2月25日9:15-15:00的任意时间。
3、会议主持人：根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事长张治宇
先生因工作事由未能主持会议，本次股东会经半数以上董事推举由董事刘远贵先生主持。
4、现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋二楼会议室。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾
数不符的情况，均为四舍五入原因造成）
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2026-02-13│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：深圳市亿封智芯封装科技有限公司。
本次担保金额：公司的全资子公司深圳市亿泓投资有限公司以其持有的深圳市亿封智芯封
装科技有限公司40%股权为限，为中国建设银行股份有限公司深圳市分行向被担保人提供的固
定资产贷款提供质押担保。
本次担保无反担保。
风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净
资产的67.40%；敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况暨关联交易概述
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市亿泓投资有限公
司（以下简称“亿泓投资”）的参股公司深圳市亿封智芯封装科技有限公司（以下简称“亿封
智芯”或“债务人”）拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”）
签订《固定资产贷款合同》（以下简称“主合同”），申请固定资产贷款3.75亿元。为保障债
权的实现，亿泓投资、深圳市罗湖新创能科技产业投资合伙企业(有限合伙)、HEADINGSEMI-PI
LOTINNOVATIONFUNDLPF（恒德半导体先导创新基金有限合伙基金）拟与建设银行签订《权利质
押合同》，其中，亿泓投资拟以其持有的亿封智芯40%股权为限为该笔贷款提供质押担保。
公司董事长张治宇先生、董事兼财务总监陈粮先生分别担任亿封智芯的董事长、财务负责
人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保构成关联交易。
公司于2026年2月12日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外提供股权
质押担保暨关联交易的议案》，在审议该议案时，关联董事张治宇、陈粮对本议案回避表决，
其余董事全部同意。公司独立董事召开专门会议，对本议案进行了事前审核，全体独立董事一
致同意将该议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人（关联方）基本情况
1、企业名称：深圳市亿封智芯封装科技有限公司
2、成立日期：2025年10月27日
3、注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3108。
4、法定代表人：韩松笑
5、注册资本：人民币12500万元
6、经营范围：一般经营项目：集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；电子元器
件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可经营项目：无。
亿封智芯无实际控制人。
8、企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
9、主要财务数据：截至2025年12月31日，亿封智芯尚未实际运营，因此无财务数据。
10、信用情况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
11、因公司董事长张治宇先生和董事、财务总监陈粮先生分别担任亿封智芯的董事长、财
务负责人，亿封智芯为公司关联方。
三、股权质押合同的主要内容
截至目前，股权质押合同尚未签署，主要内容如下：
甲方1（出质人）：深圳市罗湖新创能科技产业投资合伙企业(有限合伙)甲方2（出质人）
：深圳市亿泓投资有限公司
甲方3（出质人）：HEADINGSEMI-PILOTINNOVATIONFUNDLPF（恒德半导体先导创新基金有
限合伙基金）
乙方（质权人）：中国建设银行股份有限公司深圳市分行
1、质押权利：甲方1以其持有债务人的40%股权（出资额为人民币5000万元）、甲方2以其
持有债务人的40%股权（出资额为人民币5000万元）和甲方3以其持有债务人的20%股权（出资
额为人民币2500万元）共同设定质押。
2、质押期限：自办理股权质押登记至质权解除条件达成时止。
3、质押担保范围：甲方1以其持有债务人的40%股权（出资额为人民币5000万元）、甲方2
以其持有债务人的40%股权（出资额为人民币5000万元）和甲方3以其持有债务人的20%股权（
出资额为人民币2500万元）为限为主合同项下已实际提款的全部债务提供质押担保，且不超过
甲方各自质押权利的最终价值。
主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿
金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支
付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费
用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费
、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
4、质押登记时间：本合同签订后壹拾伍个工作日内到相应的登记部门办妥质押登记手续
。
5、质权的解除：质押权利担保的全部债务清偿后，质权人应及时与出质人共同办理质押
登记注销。
6、生效条件：本合同经各方法定代表人（负责人）或授权代理人签字或加盖公章后生效
。
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2026-02-13│其他事项
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重要提示：深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-008），公司将于2026年2月25日下午15:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开
公司2026年第一次临时股东会。2026年2月12日，公司董事会收到公司股东深圳市亿道控股有
限公司出具的《关于向深圳市亿道信息股份有限公司2026年第一次临时股东会增加临时提案的
函》，提议将《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的议案》作为临时提案提交本次股东会
审议。上述议案已经公司于2026年2月12日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，内容
详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的公告》（公告
编号：2026-017）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上
股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，
深圳市亿道控股有限公司持有公司40.80%的股份，其提案资格符合上述规定。该临时提案已于
股东会召开10日前书面提交公司董事会，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《
公司章程》规定的股东会职权范围。提案程序及内容符合有关法律法规和公司章程的规定，公
司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。除上述调整外，公司于
2026年1月27日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》中列明的各项股东会事项
未发生变更。
现就公司2026年第一次临时股东会的有关事项补充通知并公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-01-27│其他事项
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鉴于深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金
的方式收购深圳市成为信息股份有限公司100%的股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”
），作为深圳市成为信息股份有限公司的股东，本人/本企业承诺：
一、关于股份锁定期的承诺函
（一）如本人/本企业取得上市公司发行的新增股份（下称“新增股份”）时，用于认购
新增股份的深圳市成为信息股份有限公司股份持续拥有权益的时间超过12个月，则本人/本企
业于本次交易中认购取得的相应的对价股份自新增股份发行结束之日（即新增股份在证券登记
结算机构完成登记至本人/本企业名下之日）12个月内不得转让；否则，本人/本企业于本次交
易中取得的新增股份自新增股份发行结束之日起36个月内不得转让。
（二）本次交易实施完毕后，本人/本企业通过本次交易取得的上市公司发行的新增股份
若由于上市公司送红股、转增股本等原因所衍生取得的股份，亦应遵守上述锁定期安排。
（三）本承诺函出具后至本次交易实施完成前，若相关股份锁定的法律、法规、规范性文
件及证券监管机构的要求发生变化，则本人/本企业愿意根据变更后的法律、法规、规范性文
件及证券监管机构的要求进行调整。
（四）上述锁定期届满后，本人/本企业在本次交易中取得的上市公司股份的转让和交易
依照届时有效的法律、法规，以及深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定和规则办
理。
（五）本人/本企业承诺将切实履行上述承诺，若本人/本企业违反该等承诺并给上市公司
或投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担相应法律责任。
二、关于标的资产权属的承诺函
（一）本人/本企业持有的深圳市成为信息股份有限公司股份（下称“标的资产”）对应
的投资价款已经全部足额支付完毕且不存在虚假或抽逃出资的情形，本人/本企业取得标的资
产的资金来源于本人/本企业的自有资金或自筹资金，该等资金来源合法；本人/本企业取得标
的资产涉及的历次股权变更均符合适用法律法规、规范性文件的要求且真实、有效，并履行了
所需的全部审批、评估、备案及其他必要程序（或取得合法有效的豁免），不存在出资瑕疵、
纠纷。
（二）截至本承诺函出具之日，本人/本企业合法拥有标的资产的权益，包括但不限于占
有、使用、收益及处分权，不存在通过信托或委托持股方式代持的情形，未设置任何抵押、质
押、留置等担保权和其他第三方权利，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形，在
本次交易实施完毕之前，非经上市公司同意，本人/本企业保证不在标的资产上设置质押等任
何第三方权利。
（三）截至本承诺函出具之日，本人/本企业拟转让的标的资产的权属清晰，不存在尚未
了结的诉讼、仲裁等纠纷或者存在妨碍权属转移的其他情况，该等标的资产的过户或者转移不
存在实质性法律障碍。
（四）在标的资产权属变更登记至上市公司名下之前，本人/本企业将审慎尽职地行使深
圳市成为信息股份有限公司股东的权利，履行股东义务并承担股东责任。
（五）本人/本企业承诺根据届时相关方签署本次交易所涉及的相关交易协议及时进行本
次交易有关的标的资产的权属变更。
（六）如因上述内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造
成损失的，本人/本企业将依法承担相应法律责任。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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