资本运作☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-01-31│ 35.00│ 10.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-07│ 23.42│ 3637.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-08│ 26.27│ 5747.88万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│坪山研发及产业化基│ 6.44亿│ 3424.56万│ 5.72亿│ 88.75│ ---│ 2025-03-26│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.50亿│ 9500.00│ 4.57亿│ 101.53│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市亿道│深圳市亿道│ 1.80亿│人民币 │2025-03-26│--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│深圳市亿道│ 9076.27万│人民币 │2024-10-31│--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│深圳市亿道│ 8000.00万│人民币 │2024-12-30│--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市亿道│深圳市亿道│ 6361.17万│人民币 │2024-09-25│--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│亿道数码国│ 0.0000│人民币 │2017-07-03│--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│际有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│深圳市亿道│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│深圳市亿道│ ---│人民币 │2025-05-01│2035-04-30│连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│深圳市亿道│ ---│人民币 │2025-04-14│--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-09│其他事项
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开第四届董事会第
六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予
激励对象名单和授予数量的议案》。
公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象名单中，11名激励对象因个
人原因自愿放弃参与激励计划，4名激励对象因个人原因减少认购股数，涉及的拟授予限制性
股票共10.50万股。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》和公司2025年第二次临
时股东大会的授权，董事会对本激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。
具体调整内容为：本激励计划首次授予的激励对象由209人调整为198人，本次授予的限制
性股票数量由229.30万股调整为218.80万股。
除上述调整之外，本次股权激励计划的其他内容与2025年9月3日经公司2025年第二次临时
股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。上述调整事宜经公司2025年第二次临时股东大会
授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
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2025-09-09│其他事项
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特别提示：
1、本次限制性股票的授予日：2025年9月8日；
2、本次限制性股票的首次授予数量：218.80万股（调整后）；
3、本次限制性股票的授予价格：26.27元/股。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年限制性股票激励
计划（以下简称“激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，公司于2025年9月8日召
开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限
制性股票的议案》，同意以2025年9月8日为授予日，向符合条件的198名激励对象授予218.80
万股限制性股票。现将有关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年8月15日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《
关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》（以下简称“激励计划”）
、《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》并提交公司董事会审
议。
2、2025年8月18日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年
限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划
有关事项的议案》。
3、2025年8月18日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年
限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉中授予激励对象
名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。
4、2025年8月19日至2025年8月28日，公司对2025年限制性股票激励计划激励对象的姓名
和职务通过公司内部公示栏进行公示，公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的
异议。2025年8月29日，公司披露《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审
核及公示情况说明》。
5、2025年9月3日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025
年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及相关事项的议案。后续公司披露了《关于
2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年8
月12日发出会议通知，于2025年8月21日以现场方式召开。本次会议由监事会主席马保军先生
主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事
会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议。
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2025-08-22│其他事项
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为真实、客观地反映深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及资
产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2025年6月30日合并财务报表范围内
可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对2025年
6月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提
减值准备。2025年半年度计提资产减值准备金额合计为2,187.97万元。
同时，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财
务状况和资产价值，公司对部分无法收回的往来款项进行核销，核销金额共计53.95万元，均
为对应收账款的核销。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关
规定，本次计提资产减值及核销资产事项无需提交董事会、股东大会审议。
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、应收款项（应收账款、应收票据、其他应收款）坏账准备的确认标准及计提方法
公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产，主要包括应收票据、应收
账款、其他应收款，公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计
量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
2、存货跌价准备的确认标准及计提方法
公司在资产负债表日对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量原则，当存货
成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存
货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账
面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
3、合同资产减值准备的确认标准及计提方法
本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之
外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有
的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的合同资产，无论是否包含重大
融资成分，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准
备。
4、预付款项减值准备的确认标准及计提方法
对预付款项，公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流
量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提减值准备。
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2025-06-20│股权回购
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1、本次回购注销的限制性股票数量为1000300股，占回购前公司股本总额的0.7072%。
2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成回购注销手续。本次回购注销后，公司股份总数由141446300股变更为140446000股。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事会
第三次会议及第四届监事会第三次会议，并于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，审议
通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意终止
实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），并回购注销已授予尚未解除限售
的限制性股票，同时一并终止与之相关的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等
配套文件。监事会对上述议案发表了核查意见，律师事务所对上述议案事项出具了法律意见书
。截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回
购注销手续。
一、2023年限制性股票激励计划概述
1、2023年6月6日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《
关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2023年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》并提交公司董事会审议。
2、2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划
有关事项的议案》，同时公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了相关意见，同意公
司实行本次激励计划。
3、2023年6月15日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于核实<2023年限制性股票激励计划（草案）>中授予激励对象名单
的议案》，同意公司实行本次激励计划。
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2025-05-13│股权回购
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一、通知债权人的原因
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第四届董事会
第三次会议及第四届监事会第三次会议、2025年5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过
了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意终止实施
2023年限制性股票激励计划，并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票1000300股，同时
一并终止与之相关的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件。具体内容
详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施2023年股权激励计划暨回购注销限制性股票
的公告》（公告编号：2025-019）。
根据相关回购注销的议案，公司将回购注销激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限
制性股票共1000300股。回购注销完成后，公司注册资本将由141446300元变更为140446000元
，公司股份总数将由141446300股变更为140446000股。
二、需债权人知悉的信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有
权于本通知公告之日（2025年5月13日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件
及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会
影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋
2、申报时间：2025年5月13日至2025年6月26日工作日上午9:00-12:00，下午13:30-18:00
3、联系人：乔敏洋
4、联系电话：0755-23305764
5、传真号码：0755-83142771
6、邮政编码：518000
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，请注明“
申报债权”字样。
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2025-04-22│其他事项
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为真实、客观地反映深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）
的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至2024年12月31日合并
财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各公司对2024年
12月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提
减值准备。2024年全年计提资产减值准备金额合计为4642.50万元。
同时，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财
务状况和资产价值，公司对部分无法收回的往来款项进行核销，核销金额共计31.81万元，其
中核销应收账款金额31.31万元；核销其他应收款0.50万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关
规定，本次计提资产减值及核销资产事项无需提交董事会、股东大会审议。
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2025-04-22│其他事项
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第四届董事
会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度审计机构，聘期一
年。本事项尚需提交公司股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和
能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股
东利益；信永中和信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价
和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。在担任公
司2024年度审计机构期间，信永中和恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完
成了公司2024年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董
事会拟续聘信永中和为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。
2024年度财务报告审计费用为110万元人民币，内部控制审计费用20万元，公司将根据202
5年度审计的具体工作量及市场价格水平确定2025年度财务报告审计费用和内部控制审计费用
。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度经审计的收入总额40.46亿元、审计业务收入30.15亿元，证券业务收入
9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主
要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热
力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业
等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年不存在因执业行为在相关民事
诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
截至2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：王熙女士，2014年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公
司审计，2021年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过3家。
拟担任质量复核合伙人：季晟先生，2001年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上
市公司审计，2000年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：孙玉巧女士，2021年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市
公司审计，2021年开始在信永中和执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市
公司为1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报
审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司2024年度审计费用共计130万元（含税），其中财务报告审计费用110万元（含税），
内部控制审计费用20万元（含税）。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计
的具体工作量及市场价格水平决定2025年度审计费用。
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2025-04-22│股权回购
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公司推出激励计划的目的是吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人员的积极性和凝聚
力，有利于公司的长远发展。受宏观经济、市场环境等多方面因素发生变化的影响，公司继续
实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实对员工的有效激励
，结合公司自身实际经营情况及未来战略发展，经公司董事会审慎研究，公司拟终止实施2023
年限制性股票激励计划，并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，同时一并终止与之相
关的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、激励计划等相关规定，
由于公司拟终止实施本次激励计划，所涉已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注
销。公司董事会将在股东大会审议通过终止实施本次激励计划后办理相关限制性股票的回购注
销手续。
1、回购数量
公司本次拟回购注销2023年股权激励计划160名激励对象持有的全部限制性股票100.03万
股，占回购前公司股本总额的0.7072%。
2、回购价格和资金总额
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及2024年7月29日召开的第三届董事会
第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于调整2023年限制性股票激励计
划回购价格的议案》的相关规定，本次回购价格为23.09元/股，并按照激励计划的规定向回购
对象支付利息，公司拟用于本次回购的资金总额约为2358.90万元。
3、回购的资金来源
本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。
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2025-04-22│其他事项
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第四届董事
会第三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议
案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）及《公司
章程》等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资
金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2024年年度股东
大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司2024年年
度股东大会审议。具体情况如下：
一、本次授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况
及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、本次发行证券的种类和数量
发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总
额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行
价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将由公司董事会及其
授权人士根据年度股东大会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行
竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以
同一价格认购公司本次发行的股票。
4、定价方式或者价格区间
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。
定价基准日前20个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均
价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、
除息事宜的，本次发行价格将进行相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量
，P1为调整后发行价格。
最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本
次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
5、限售期
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