资本运作☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│坪山研发及产业化基│ 6.44亿│ 4497.89万│ 4.03亿│ 62.50│ 0.00│ 2025-06-30│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.50亿│ 6379.86万│ 4.57亿│ 101.51│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-30 │交易金额(元)│2255.08万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市次元之造科技有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │深圳市亿道信息股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市亿道数码技术有限公司 │
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│交易概述 │深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于2024年7月29日召开 │
│ │第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于收购全资孙公司100%股权的公告》，│
│ │现就相关事项公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为更好地推进公司资源整合和战略发展，公司拟以自有资金收购全资子公司深圳市亿道│
│ │数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）持有的深圳市次元之造科技有限公司（以下简│
│ │称“次元之造”）100%股权，收购价款为次元之造截至2024年6月30日净资产账面价值人民 │
│ │币22550777.36元。本次股权收购完成后，公司将直接持有次元之造100%的股权，次元之造 │
│ │由公司全资孙公司变更为公司全资子公司。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该交易事项在董事│
│ │会审批权限内，无需提交股东大会审议。 │
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│公告日期 │2024-01-27 │交易金额(元)│750.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宝安区新桥街道A314-0744地块的国 │标的类型 │土地使用权 │
│ │有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │深圳市亿道信息股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市规划和自然资源局宝安管理局 │
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│交易概述 │深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开第三届董事会第 │
│ │二十次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，决定使用自有资金不│
│ │超过1200万元（含土地及交易税费，具体金额以实际签订的合同为准），参与竞拍深圳市规│
│ │划和自然资源局宝安管理局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（宗地代码：4403066020│
│ │26GB00266，宗地号：A314-0744，土地面积4739.8平方米）。同时，公司董事会授权公司管│
│ │理层全权负责上述竞拍土地使用权一切事宜，并授权公司法定代表人及其转授权人签署相关│
│ │法律合同文件。 │
│ │ 近日，公司依法定程序参加土地挂牌出让竞拍，最终以750万元人民币的价格竞得宝安 │
│ │区新桥街道A314-0744地块的国有建设用地使用权，土地面积4739.8平方米。2024年1月26日│
│ │，公司取得了该地块的《成交确认书》。 │
│ │ 竞得土地情况 │
│ │ 1.宗地编号：A314-0744 │
│ │ 2.土地位置：宝安区新桥街道 │
│ │ 3.土地用途：普通工业用地M1（行业类别：战略性新兴产业之A01新一代信息技术产业 │
│ │） │
│ │ 4.土地面积：4739.8平方米 │
│ │ 5.土地使用权出让年限：30年 │
│ │ 6、成交价款：人民币750万元 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │杭州灵伴科技有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司原董事担任其董事及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │杭州灵伴科技有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司原董事担任其董事及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市亿道│深圳市亿道│ 9241.25万│人民币 │2022-09-30│2024-09-21│连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市亿道│深圳市亿道│ 5087.34万│人民币 │2023-10-19│2024-10-18│连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市亿道│深圳市亿道│ 1000.00万│人民币 │2023-10-16│2024-09-26│连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市亿道│亿道数码国│ 0.0000│人民币 │2017-07-03│--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│际有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市亿道│深圳市亿道│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-30│对外担保
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特别提示：
1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为106500.00万元，占公司
2023年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为51.49%。
2、公司本次预计提供担保的子公司亿道数码国际有限公司的资产负债率超过70%。
前述担保为公司对子公司的担保以及子公司之间提供的担保，公司及子公司不存在对合并
报表外单位提供担保的情况。请投资者充分关注担保风险。深圳市亿道信息股份有限公司（以
下简称“公司”）于2024年10月29日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会
审议。
一、担保情况概述
为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正
常资金周转，公司拟为全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）、
亿道数码国际有限公司（以下简称“数码国际”）提供不超过人民币103000万元的担保额度（
包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。上述担保的额度，可在各子公司之间
进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产
负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；本次担保的适用期限为股东大会审议通过之日起1
2个月内有效（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的合同为准）。提请股东大会授
权公司董事长或其授权人在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司融资业务提供担保事宜
及子公司之间担保额度的调剂，以及在上述额度范围内具体实施担保的相关事宜。在上述额度
范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另召开董事会或股东大
会审议。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经
营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担保。
公司于2024年10月29日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议
，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。本事项不涉及
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、担保协议的主要内容
亿道数码、数码国际、公司和银行目前尚未就本次担保额度签订相关授信及担保协议。在
前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公司及亿道数码、数码国际与相关银行合同约定为
准，在前述期限内，实际担保额度可在授权范围内循环滚动使用。
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2024-10-30│其他事项
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一、计提资产减值准备及核销资产情况概述
1、计提资产减值准备的情况根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策相
关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2024年9月30日
存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司及子公司2024年前三季度累计计提资产减
值准备金额合计为3022.24万元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净利润的比例为2
3.46%。
2、核销资产情况
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况
和资产价值，公司对部分无法收回的往来款项进行核销，本次核销其他应收款0.5万元。
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、应收款项（应收账款、应收票据、其他应收款）坏账准备的确认标准及计提方法
公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产，主要包括应收票据、应收
账款、其他应收款，公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计
量方法计提减值准备并确认信用减值损失。
2、存货跌价准备的确认标准及计提方法
公司在资产负债表日对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量原则，当存货
成本高于其可变现净值的，公司计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货
价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价
准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
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2024-10-30│银行授信
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第三届董事
会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额
度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子
公司拟向银行合计申请综合授信额度不超过人民币15.3亿元（在不超过总授信额度范围内，最
终以授信银行实际审批的授信额度为准）。授信期限自公司股东大会审议批准之日起12个月内
有效，授信额度在授信期限内可循环使用。
综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷
款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等。公司最终授
信额度及期限将以银行实际审批结果为准，具体融资金额将视公司（含子公司）日常经营和业
务发展的实际资金需求确定，最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权管理层代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规
定的所有登记、备案和资料提供等事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
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2024-07-30│价格调整
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日召开第三届董事会
第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励
计划回购价格的议案》，因公司2023年年度权益分派实施完成，根据《深圳市亿道信息股份有
限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定，公司
应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
公司2023年年度权益分派实施完成，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.311644元（
含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。现根据公司《激励计划》的规定，对2023年限
制性股票激励计划回购价格进行相应的调整，具体如下：
根据《激励计划》相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生派
息的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须为正数。
因此，公司尚未解除限售的限制性股票的回购价格由23.42元/股调整为23.09元/股，调整
过程如下：
P=23.42-0.3311644=23.09元（保留两位小数）
上述回购价格调整事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会
议审议并通过。根据2023年7月3日召开的公司2023年第三次临时股东大会的授权，本次调整属
于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后无需再次提交股东大会审议。
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2024-07-30│收购兼并
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深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于2024年7月29日召
开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于收购全资孙公司100%股权的公告》，
现就相关事项公告如下：
一、交易概述
为更好地推进公司资源整合和战略发展，公司拟以自有资金收购全资子公司深圳市亿道数
码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）持有的深圳市次元之造科技有限公司（以下简称“
次元之造”）100%股权，收购价款为次元之造截至2024年6月30日净资产账面价值人民币22550
777.36元。本次股权收购完成后，公司将直接持有次元之造100%的股权，次元之造由公司全资
孙公司变更为公司全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该交易事项在董事会
审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2024-06-07│股权回购
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1、本次回购注销的限制性股票数量为499240股，占回购前公司股本总额的0.3516%。
2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成回购注销手续。本次回购注销后，公司股份总数由141988100股变更为141488860股。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会
第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，并于2024年5月20日召开2023年年度股东大会
，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计划中3名因离职
不再具备激励资格的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票52300股，及公司202
3年限制性股票激励计划169名激励对象拟于第一个行权期解锁的446940股限制性股票进行回购
注销，合计回购注销限制性股票499240股。监事会对上述议案发表了核查意见，律师事务所对
上述议案事项出具了法律意见书。截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，现将相关事项公告如下：
一、2023年限制性股票激励计划概述
1、2023年6月6日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《
关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、
《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》并提交公司董事会审议。
2、2023年6月15日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划
有关事项的议案》，同时公司独立董事已经就本次激励计划相关事项发表了相关意见，同意公
司实行本次激励计划。
3、2023年6月15日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于核实<2023年限制性股票激励计划（草案）>中授予激励对象名单
的议案》，同意公司实行本次激励计划。
4、2023年6月16日至2023年6月26日，公司对2023年限制性股票激励计划激励对象的姓名
和职务通过公司内部公示栏进行公示，公示时限内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的
异议。2023年6月27日，公司披露《监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审
核及公示情况说明》。
5、2023年7月3日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》及相关事项的议案，独立董事赵仁英向全体股
东公开征集了委托投票权。同时，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2023年7月7日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审
议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于
向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本激励计划授予激励对象由201人调整为174人，本
次授予的限制性股票数量由195.7万股调整为155.31万股；并确定以2023年7月7日作为激励计
划的授予日，向符合条件的174名激励对象授予155.31万股限制性股票，公司独立董事对此发
表了相关意见，公司监事会发表了同意的意见，广东华商律师事务所出具了《广东华商律师事
务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律
意见书》。
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2024-05-23│股权回购
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一、通知债权人的原因
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会
第二十二次会议、2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》，同意对公司2023年限制性股票激励计划中3名因离职不再具备激励资格
的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票52300股，及169名激励对象因公司层面
业绩考核未达标不得解除限售的限制性股票446940股进行回购注销，合计回购注销限制性股票
499240股。具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《
经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告
》（公告编号：2024-029）。
根据相关回购注销的议案，公司将回购注销部分激励对象所持有的已获授但尚未解除限售
的限制性股票共499240股。回购注销完成后，公司注册资本将由141988100元变更为141488860
元，公司股份总数将由141988100股变更为141488860股。
二、需债权人知悉的信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有
权于本通知公告之日（2024年5月23日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件
及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会
影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋
2、申报时间：2024年5月23日至2024年7月6日工作日上午9:00-12:00，下午13:30-18:00
3、联系人：乔敏洋
4、联系电话：0755-23305764
5、传真号码：0755-83142771
6、邮政编码：518000
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，请注明“
申报债权”字样。
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2024-04-29│对外担保
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特别提示：
1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为78500.00万元，占公司
最近一期经审计归属于母公司净资产206851.31万元的比例为37.95%。
2、公司本次预计提供担保的子公司亿道数码国际有限公司资产负债率超过70%。
前述担保为公司对子公司的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况
。请投资者充分关注担保风险。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会
第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议
案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为提高公司及控股子公司融资决策效率，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正
常资金周转，公司拟为全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称“亿道数码”）、
亿道数码国际有限公司（以下简称“数码国际”）提供不超过人民币73000万元的担保额度（
包含对上述子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。上述担保的额度，可在各子公司之间
进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产
负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；本次担保的适用期限为2023年年度股东大会审议
通过之日起至2024年年度股东大会召开之日（在本次担保额度内实际发生的担保期限以签署的
合同为准）。提请股东大会授权公司董事长或其授权人在本次预计的担保额度范围内审批对各
子公司融资业务提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，以及在上述额度范围内具体实施
担保的相关事宜。
在上述额度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另召开
董事会或股东大会审议。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或
开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供
反担保。
公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为子公司提
供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项
尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-04-29│其他事项
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1、利润分配比例：每10股派发现金股利3.30元（含税），不以资本公积金转增股本，不
送红股。
2、本次利润分配以股本141,988,100为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于2024年4月26日召
开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《2023年度利润分
配预案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并净利润128
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