资本运作☆ ◇001314 亿道信息 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-01-31│ 35.00│ 10.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-07│ 23.42│ 3637.36万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-08│ 26.27│ 5747.88万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│坪山研发及产业化基│ 6.44亿│ 3424.56万│ 5.72亿│ 88.75│ ---│ 2025-03-26│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.50亿│ 9500.00│ 4.57亿│ 101.53│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-27 │交易金额(元)│7.15亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市成为信息股份有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权、深圳市亿道信息股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市亿道信息股份有限公司、汪涛、张红梅、深圳市成为科技合伙企业（有限合伙）、蒋│
│ │松林、杨海波、深圳市成为二号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市成为一号投资合伙企业│
│ │（有限合伙）、张虎、深圳市成为三号投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │汪涛、张红梅、深圳市成为科技合伙企业（有限合伙）、蒋松林、杨海波、深圳市成为二号│
│ │投资合伙企业（有限合伙）、深圳市成为一号投资合伙企业（有限合伙）、张虎、深圳市成│
│ │为三号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市亿道信息股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市亿道信息股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式向广州朗源投资控股有限公司│
│ │、詹明学、吴小瑶、广州朗诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等13名交易对方购买其合│
│ │计持有的广州朗国电子科技股份有限公司100%股权，向汪涛、张红梅、深圳市成为科技合伙│
│ │企业（有限合伙）、蒋松林、杨海波、深圳市成为二号投资合伙企业（有限合伙）、深圳市│
│ │成为一号投资合伙企业（有限合伙）、张虎、深圳市成为三号投资合伙企业（有限合伙）共│
│ │9名交易对方购买其合计持有的深圳市成为信息股份有限公司100%股权，交易价格71,500万 │
│ │元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-20 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │广州朗国电子科技股份有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权、深圳市亿道信息股份有限公司│ │ │
│ │发行股份及支付现金 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市亿道信息股份有限公司、广州朗源投资控股有限公司、詹明学、吴小瑶、广州朗诚企│
│ │业管理咨询合伙企业（有限合伙）等13名交易对方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广州朗源投资控股有限公司、詹明学、吴小瑶、广州朗诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙│
│ │）等13名交易对方、深圳市亿道信息股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市亿道信息股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式向广州朗源投资控股有限公司│
│ │、詹明学、吴小瑶、广州朗诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等13名交易对方购买其合│
│ │计持有的广州朗国电子科技股份有限公司100%股权，向汪涛、张红梅、深圳市成为科技合伙│
│ │企业（有限合伙）、蒋松林、杨海波等9名交易对方购买其合计持有的深圳市成为信息股份 │
│ │有限公司100%股权，同时募集配套资金。本次交易完成后，朗国科技和成为信息将成为上市│
│ │公司全资子公司。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市亿封智芯封装科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、财务总监分别担任其董事长、财务负责人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保情况暨关联交易概述 │
│ │ 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市亿泓投资有限│
│ │公司（以下简称“亿泓投资”）的参股公司深圳市亿封智芯封装科技有限公司（以下简称“│
│ │亿封智芯”或“债务人”）拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银│
│ │行”）签订《固定资产贷款合同》（以下简称“主合同”），申请固定资产贷款3.75亿元。│
│ │为保障债权的实现，亿泓投资、深圳市罗湖新创能科技产业投资合伙企业(有限合伙)、HEAD│
│ │INGSEMI-PILOTINNOVATIONFUNDLPF（恒德半导体先导创新基金有限合伙基金）拟与建设银行│
│ │签订《权利质押合同》，其中，亿泓投资拟以其持有的亿封智芯40%股权为限为该笔贷款提 │
│ │供质押担保。 │
│ │ 公司董事长张治宇先生、董事兼财务总监陈粮先生分别担任亿封智芯的董事长、财务负│
│ │责人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年2月12日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外提供股 │
│ │权质押担保暨关联交易的议案》，在审议该议案时，关联董事张治宇、陈粮对本议案回避表│
│ │决，其余董事全部同意。公司独立董事召开专门会议，对本议案进行了事前审核，全体独立│
│ │董事一致同意将该议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、被担保人（关联方）基本情况 │
│ │ 1、企业名称：深圳市亿封智芯封装科技有限公司 │
│ │ 因公司董事长张治宇先生和董事、财务总监陈粮先生分别担任亿封智芯的董事长、财务│
│ │负责人，亿封智芯为公司关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│深圳市亿道│ 1.80亿│人民币 │2025-03-26│--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│深圳市亿道│ 9076.27万│人民币 │2024-10-31│--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│深圳市亿道│ 8000.00万│人民币 │2024-12-30│--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│深圳市亿道│ 6361.17万│人民币 │2024-09-25│--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│亿道数码国│ 0.0000│人民币 │2017-07-03│--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│际有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│深圳市亿道│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│深圳市亿道│ ---│人民币 │2025-05-01│2035-04-30│连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市亿道│深圳市亿道│ ---│人民币 │2025-04-14│--- │连带责任│否 │否 │
│信息股份有│数码技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）分红行为，推动公司建
立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定未来三年（20
26-2028年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”），具体如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况
、所处发展阶段、项目投资资金需求、社会资金成本、外部融资环境和股东的要求和意愿等情
况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以
保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展
。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理回报并
兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利
益及长远发展的关系，并坚持以现金分红为主的基本原则，确定合理的利润分配方案，并据此
制定一定期间执行利润分配政策的规划。
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2026-02-26│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议通知情况
公司分别于2026年1月27日、2026年2月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026
年第一次临时股东会的通知》《关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知
的公告》。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年2月25日（星期三）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月25日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投
票的时间为2026年2月25日9:15-15:00的任意时间。
3、会议主持人：根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事长张治宇
先生因工作事由未能主持会议，本次股东会经半数以上董事推举由董事刘远贵先生主持。
4、现场会议召开地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋二楼会议室。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选择现场投票、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
（注：本决议中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾
数不符的情况，均为四舍五入原因造成）
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2026-02-13│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：深圳市亿封智芯封装科技有限公司。
本次担保金额：公司的全资子公司深圳市亿泓投资有限公司以其持有的深圳市亿封智芯封
装科技有限公司40%股权为限，为中国建设银行股份有限公司深圳市分行向被担保人提供的固
定资产贷款提供质押担保。
本次担保无反担保。
风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净
资产的67.40%；敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况暨关联交易概述
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市亿泓投资有限公
司（以下简称“亿泓投资”）的参股公司深圳市亿封智芯封装科技有限公司（以下简称“亿封
智芯”或“债务人”）拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行”）
签订《固定资产贷款合同》（以下简称“主合同”），申请固定资产贷款3.75亿元。为保障债
权的实现，亿泓投资、深圳市罗湖新创能科技产业投资合伙企业(有限合伙)、HEADINGSEMI-PI
LOTINNOVATIONFUNDLPF（恒德半导体先导创新基金有限合伙基金）拟与建设银行签订《权利质
押合同》，其中，亿泓投资拟以其持有的亿封智芯40%股权为限为该笔贷款提供质押担保。
公司董事长张治宇先生、董事兼财务总监陈粮先生分别担任亿封智芯的董事长、财务负责
人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保构成关联交易。
公司于2026年2月12日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外提供股权
质押担保暨关联交易的议案》，在审议该议案时，关联董事张治宇、陈粮对本议案回避表决，
其余董事全部同意。公司独立董事召开专门会议，对本议案进行了事前审核，全体独立董事一
致同意将该议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人（关联方）基本情况
1、企业名称：深圳市亿封智芯封装科技有限公司
2、成立日期：2025年10月27日
3、注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3108。
4、法定代表人：韩松笑
5、注册资本：人民币12500万元
6、经营范围：一般经营项目：集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；电子元器
件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可经营项目：无。
亿封智芯无实际控制人。
8、企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
9、主要财务数据：截至2025年12月31日，亿封智芯尚未实际运营，因此无财务数据。
10、信用情况：被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
11、因公司董事长张治宇先生和董事、财务总监陈粮先生分别担任亿封智芯的董事长、财
务负责人，亿封智芯为公司关联方。
三、股权质押合同的主要内容
截至目前，股权质押合同尚未签署，主要内容如下：
甲方1（出质人）：深圳市罗湖新创能科技产业投资合伙企业(有限合伙)甲方2（出质人）
：深圳市亿泓投资有限公司
甲方3（出质人）：HEADINGSEMI-PILOTINNOVATIONFUNDLPF（恒德半导体先导创新基金有
限合伙基金）
乙方（质权人）：中国建设银行股份有限公司深圳市分行
1、质押权利：甲方1以其持有债务人的40%股权（出资额为人民币5000万元）、甲方2以其
持有债务人的40%股权（出资额为人民币5000万元）和甲方3以其持有债务人的20%股权（出资
额为人民币2500万元）共同设定质押。
2、质押期限：自办理股权质押登记至质权解除条件达成时止。
3、质押担保范围：甲方1以其持有债务人的40%股权（出资额为人民币5000万元）、甲方2
以其持有债务人的40%股权（出资额为人民币5000万元）和甲方3以其持有债务人的20%股权（
出资额为人民币2500万元）为限为主合同项下已实际提款的全部债务提供质押担保，且不超过
甲方各自质押权利的最终价值。
主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿
金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支
付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费
用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费
、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
4、质押登记时间：本合同签订后壹拾伍个工作日内到相应的登记部门办妥质押登记手续
。
5、质权的解除：质押权利担保的全部债务清偿后，质权人应及时与出质人共同办理质押
登记注销。
6、生效条件：本合同经各方法定代表人（负责人）或授权代理人签字或加盖公章后生效
。
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2026-02-13│其他事项
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重要提示：深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-008），公司将于2026年2月25日下午15:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开
公司2026年第一次临时股东会。2026年2月12日，公司董事会收到公司股东深圳市亿道控股有
限公司出具的《关于向深圳市亿道信息股份有限公司2026年第一次临时股东会增加临时提案的
函》，提议将《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的议案》作为临时提案提交本次股东会
审议。上述议案已经公司于2026年2月12日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，内容
详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的公告》（公告
编号：2026-017）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上
股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，
深圳市亿道控股有限公司持有公司40.80%的股份，其提案资格符合上述规定。该临时提案已于
股东会召开10日前书面提交公司董事会，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《
公司章程》规定的股东会职权范围。提案程序及内容符合有关法律法规和公司章程的规定，公
司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。除上述调整外，公司于
2026年1月27日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》中列明的各项股东会事项
未发生变更。
现就公司2026年第一次临时股东会的有关事项补充通知并公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-01-27│其他事项
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鉴于深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金
的方式收购深圳市成为信息股份有限公司100%的股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”
），作为深圳市成为信息股份有限公司的股东，本人/本企业承诺：
一、关于股份锁定期的承诺函
（一）如本人/本企业取得上市公司发行的新增股份（下称“新增股份”）时，用于认购
新增股份的深圳市成为信息股份有限公司股份持续拥有权益的时间超过12个月，则本人/本企
业于本次交易中认购取得的相应的对价股份自新增股份发行结束之日（即新增股份在证券登记
结算机构完成登记至本人/本企业名下之日）12个月内不得转让；否则，本人/本企业于本次交
易中取得的新增股份自新增股份发行结束之日起36个月内不得转让。
（二）本次交易实施完毕后，本人/本企业通过本次交易取得的上市公司发行的新增股份
若由于上市公司送红股、转增股本等原因所衍生取得的股份，亦应遵守上述锁定期安排。
（三）本承诺函出具后至本次交易实施完成前，若相关股份锁定的法律、法规、规范性文
件及证券监管机构的要求发生变化，则本人/本企业愿意根据变更后的法律、法规、规范性文
件及证券监管机构的要求进行调整。
（四）上述锁定期届满后，本人/本企业在本次交易中取得的上市公司股份的转让和交易
依照届时有效的法律、法规，以及深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定和规则办
理。
（五）本人/本企业承诺将切实履行上述承诺，若本人/本企业违反该等承诺并给上市公司
或投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担相应法律责任。
二、关于标的资产权属的承诺函
（一）本人/本企业持有的深圳市成为信息股份有限公司股份（下称“标的资产”）对应
的投资价款已经全部足额支付完毕且不存在虚假或抽逃出资的情形，本人/本企业取得标的资
产的资金来源于本人/本企业的自有资金或自筹资金，该等资金来源合法；本人/本企业取得标
的资产涉及的历次股权变更均符合适用法律法规、规范性文件的要求且真实、有效，并履行了
所需的全部审批、评估、备案及其他必要程序（或取得合法有效的豁免），不存在出资瑕疵、
纠纷。
（二）截至本承诺函出具之日，本人/本企业合法拥有标的资产的权益，包括但不限于占
有、使用、收益及处分权，不存在通过信托或委托持股方式代持的情形，未设置任何抵押、质
押、留置等担保权和其他第三方权利，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形，在
本次交易实施完毕之前，非经上市公司同意，本人/本企业保证不在标的资产上设置质押等任
何第三方权利。
（三）截至本承诺函出具之日，本人/本企业拟转让的标的资产的权属清晰，不存在尚未
了结的诉讼、仲裁等纠纷或者存在妨碍权属转移的其他情况，该等标的资产的过户或者转移不
存在实质性法律障碍。
（四）在标的资产权属变更登记至上市公司名下之前，本人/本企业将审慎尽职地行使深
圳市成为信息股份有限公司股东的权利，履行股东义务并承担股东责任。
（五）本人/本企业承诺根据届时相关方签署本次交易所涉及的相关交易协议及时进行本
次交易有关的标的资产的权属变更。
（六）如因上述内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造
成损失的，本人/本企业将依法承担相应法律责任。
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2026-01-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月25日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月12日
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2026-01-27│其他事项
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2025年10月17日，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会
第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
方案的议案》，拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州朗国电子科技股份有限公司和深圳
市成为信息股份有限公司100%的股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配
套资金。
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