资本运作☆ ◇001316 润贝航科 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广东润和新材料公司│ 2.47亿│ 3868.97万│ 1.26亿│ 100.00│ 1172.33万│ ---│
│航空非金属材料、复│ │ │ │ │ │ │
│合材料、航空清洁用│ │ │ │ │ │ │
│品生产基地新建项目│ │ │ │ │ │ │
│1 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.20亿│ 7459.13万│ 2.11亿│ 65.71│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│先进航空复合材料研│ 1402.58万│ 1402.58万│ 1402.58万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│发中心及生产基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│润贝信息化升级建设│ 3499.93万│ 257.82万│ 588.90万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空新材料研发中心│ 5556.31万│ 438.80万│ 711.98万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.36亿│ 7459.13万│ 2.11亿│ 65.71│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东润和新材料公司│ 0.00│ 1402.58万│ 1402.58万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│航空非金属材料、复│ │ │ │ │ │ │
│合材料、航空清洁用│ │ │ │ │ │ │
│品生产基地新建项目│ │ │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-18│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。
公司第二届董事会第十六次会议于2025年4月17日在公司会议室召开，会议以7票同意，0
票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《润贝航空科
技股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午15:00；
（2）网络投票时间为：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年5月20日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00
至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日上午9:15至
下午15:00期间任意时间。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年5月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2025年5月14日下午交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本
公司股东）；（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(
西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室。
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2025-04-18│其他事项
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年4
月17日审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案
尚需提交公司股东会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末
净资产20%的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”或“小额快速融资”），授权
期限为2024年度股东会通过之日起至2025年度股东会召开之日止，本次授权事宜内容如下。
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自
查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
四、定价方式或者价格区间
（一）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价
基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个
交易日股票交易总量）；
（二）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注
册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转
让。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转
增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票
事项不会导致公司控制权发生变化。
五、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（一）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；（二）本次
募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的
公司；
（三）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
六、决议有效期间
决议有效期为自公司2024年度股东会审议通过之日起至公司2025年度股东会召开之日止。
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2025-04-18│银行授信
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第二届董事会
第十六次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该事
项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如
下：
为了满足公司经营发展的需要，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟于公司第二届董
事会第十六次会议审议通过之日起12个月内，向各金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授
信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），并授权公司总经理或其授权人在上
述额度和期限内，根据公司及纳入合并报表范围内下属公司的实际资金需求状况，具体办理授
信相关事宜及签署与授信相关的合同、协议等各项法律文件。
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2025-04-18│其他事项
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一、利润分配预案的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月17日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《公司2024年
度利润分配的预案》。
董事会认为公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金
规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司上市后未来三年分红回报规划》等相关规定，
充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
（二）监事会审议情况
公司于2025年4月17日召开了第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司2024年
度利润分配的预案》。
监事会认为公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规，符合公司制定的利润分配决策
程序、利润分配方式及相关承诺，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的情形。
（三）本议案尚需提交2024年年度股东会审议。
二、2024年度利润分配预案基本情况
（一）分配基准：2024年度
（二）经公司财务部核算、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司2024年度
合并报表实现归属于母公司股东的净利润88524568.70元。根据《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，公司将以母公司2024年度净利润数为基数提取10%的法定盈余公积
金3517346.20元。
截至2024年12月31日，公司的总股本为82460000股（其中含221000股待回购注销股份），
合并报表的未分配利润为405123551.08元，资本公积余额为682130113.13元；母公司报表的未
分配利润为31941066.72元，资本公积余额682129460.63元。
（三）公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年度权益分派实施时的股权登记日登记
的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.65元（含税），不送红股，同时以
资本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。
鉴于利润分配实施前公司将实施回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票221000股，
回购限制性股票实施完成后，公司总股本将由当前的82460000股变更为82239000股，因此，本
次利润分配的总股本为82239000股，预计总计派发现金股利30017235元,转增后公司总股本预
计增加至115134600股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），转增
金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
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2025-04-18│委托理财
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超
过人民币7亿元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银行、证券公司等金融机构发行的
安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、
通知存款等存款形式存放，该额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内资
金可滚动使用。现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、资金安全的情况下，公司拟使用暂时
闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用自有资金投资于安全性
高、流动性好的现金管理产品，投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币7亿元的自有资金进行现金管理。该额度自公司股东会审议
通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用。
（四）实施方式
经股东会审议通过后，授权公司总经理或其授权人员在上述额度和期限范围内行使该项投
资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
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2025-04-18│其他事项
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司及下属子公司截止2024年12月31日合
并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了减值测试和分析，基于谨慎性原则，公司
对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，现将具体情况公告如下：（一）
存货减值
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。
2024年，公司评估存货可变现净值并按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
经测试，需计提存货跌价准备约677.37万元。
（二）商誉减值
公司于2023年收购杭州轻云复合材料有限公司（以下简称“杭州轻云”）70%的股权，202
4年前三季度开始进行持续的亏损，杭州轻云经营过程中出现市场开发不如预期，新产品开发
节奏慢等情况，预测未来盈利能力，所属资产组商誉经测试发生减值。经测试所属资产组商誉
预计减值金额约923.16万元。
（三）应收款项计提信用减值准备
公司按制定的预期信用损失政策，以组合计提方式对应收账款、应收票据及其他应收款的
预期信用损失进行测试及估计。经测试，需计提信用减值损失金额约289.14万元。
（四）无形资产减值
无形资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的
净额中较高者。若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。经测试2024
年公司预计计提无形资产减值准备约318.56万元，主要系子公司实施的“先进航空复合材料研
发中心及生产基地项目”终止，及公司实际经营情况等原因，对取得无形资产土地使用权计提
减值准备约318.56万元。
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2025-04-10│其他事项
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润贝航科”）第二届董事会第十五次
（临时）会议于2025年4月9日在公司会议室召开，会议决定2025年4月25日（星期五）召开公
司2025年第一次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有
关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。
公司第二届董事会第十五次（临时）会议于2025年4月9日在公司会议室召开，会议以7票
同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议
案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《润贝航空
科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）下午15:00；2、网络投票时间为：2025
年4月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月25日
的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月25日上午9:15至下午15:00期间任意时间。本公司
及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年4月22日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2025年4月22日下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会
及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公
司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广
场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室。
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2025-04-10│其他事项
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为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，润贝航空科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过
了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司使用任一时点最高余额不超过人民币10
亿元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，使用期限自公司股东会审议通过之日起12
个月，并授权公司总经理或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件，上
述额度在期限内可循环滚动使用，该事项尚需提交股东会进行审议。
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以货币保值和规避汇
率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在市场、流动性
等风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）投资目的
公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司的影响
，在汇率发生较大波动时，仍能维持较为稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操
作。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟使用任一时点最高余额不超过人民币10亿元（
或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，该额度可有效期内滚动使用。
（三）交易对手方、交易品种
公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具有外汇衍生品交
易业务经营资质的金融机构。
公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司日常经营业务所使用的主要结算货币。公司
拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、
货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合；外汇衍生品的基础资产
包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可采取到期交割，也可采取差额结算。
（四）交易期限
自公司股东会审议通过之日起12个月。
（五）资金来源
公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为公司自有资金。
二、审议程序
2025年4月9日，公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于开展外汇衍生
品交易业务的议案》及公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。同意
公司使用任一时点最高余额不超过人民币10亿元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务
，上述额度在期限内可循环滚动使用，使用期限自股东会审议通过之日起12个月，并授权公司
总经理或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件。
本次开展外汇衍生品交易事项尚需提交股东会审议通过。
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2025-03-08│其他事项
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年7月9日召开第二届董事会
第九次会议及第二届监事会第八次会议、于2024年7月29日召开2024年第二次临时股东大会，
会议审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度审计机构。
近日，公司收到天职国际出具的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更润贝
航空科技股份有限公司2024年度签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》，现将具体情况
公告如下。
一、人员变更情况说明
天职国际原委派王守军先生、陈泓静女士作为公司2024年度财务报表审计报告及内部控制
审计报告的签字注册会计师，委派康代安先生为质量控制复核人。由于天职国际内部工作调整
，现签字注册会计师之一由陈泓静女士变更为刘昭玙女士，项目质量控制复核人由康代安先生
变更为王军先生。本次变更后，为公司提供2024年度审计服务的签字注册会计师为王守军先生
、刘昭玙女士，项目质量控制复核人为王军先生。
本次变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报告审计及内
部控制审计工作产生不利影响。
二、变更人员基本信息
签字注册会计师：刘昭玙女士2021年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，20
21年开始在天职国际执业，2024年开始为公司提供审计服务（2023年度审计服务），近三年签
署上市公司审计报告2家。
项目质量控制复核人：王军先生1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，
2000年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务（2024年度审计服务），近三年
复核上市公司审计报告不少于20家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于20家。
三、变更人员的诚信记录及独立性情况
变更后的签字注册会计师刘昭玙女士及项目质量控制复核人王军先生近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独
立性的其他经济利益。
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2024-12-27│其他事项
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重点内容提示：为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，润贝航
空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第二届董事会第十四次会议
审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司在使用期限内任一时点使用最
高余额不超过人民币55,000万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，上述额度在期
限内可循环滚动使用，使用期限自上述董事会审议通过之日起12个月，前次外汇衍生品业务额
度自董事会审议通过本议案之日起自动终止。同时授权公司总经理或其授权人员在额度范围内
负责办理具体事项及签署相关合同文件。
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以货币保值和规避汇
率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在市场、流动性
等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司的影响
，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟使用任一时点最高余额不超过人民币55,000万
元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，该额度可在董事会授权期间滚动使用。
3、交易对手方、交易品种
公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具有外汇衍生品交
易业务经营资质的金融机构。
公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司日常经营业务所使用的主要结算货币。公司
拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、
货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合；外汇衍生品的基础资产
包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可采取到期交割，也可采取差额结算。
4、交易期限
自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月。
5、资金来源
公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2024年12月26日分别召开了董事会审计委员会2024年第十次会议、第二届董事会第
十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案
》及公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。同意公司在使用期限内
任一时点最高余额不超过人民币55,000万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，使
用期限自董事会审议通过之日起12个月，上述额度在期限内可循环滚动使用，前次外汇衍生品
业务额度自董事会审议通过本议案之日起自动终止。同时授权公司总经理或其授权人员在额度
范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件。
本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
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2024-11-28│其他事项
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润贝航科”）第二届董事会第十三次
会议于2024年11月26日在公司会议室召开，会议决定2024年12月16日（星期一）召开公司2024
年第三次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2024年第三次临时股东会。
（二）会议召集人
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