资本运作☆ ◇001316 润贝航科 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-06-15│ 29.20│ 4.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-28│ 18.07│ 3998.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-09│ 17.43│ 430.40万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广东润和新材料公司│ 2.47亿│ 0.00│ 1.26亿│ 100.00│ 1479.47万│ ---│
│航空非金属材料、复│ │ │ │ │ │ │
│合材料、航空清洁用│ │ │ │ │ │ │
│品生产基地新建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.20亿│ 1.10亿│ 3.20亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│先进航空复合材料研│ 1402.58万│ 0.00│ 1402.58万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│发中心及生产基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│润贝信息化升级建设│ 3499.93万│ 0.00│ 588.90万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空新材料研发中心│ 5556.31万│ 0.00│ 711.98万│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.36亿│ 1.10亿│ 3.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│先进航空复合材料研│ ---│ 0.00│ 1402.58万│ 100.00│ ---│ ---│
│发中心及生产基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-24│其他事项
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1、润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划（以下
简称“激励计划”或“本激励计划”）预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件
已经成就；本次符合解除限售的激励对象共14名，可解除限售的限制性股票共计167,286股，
占公司当前股本总额的0.10%；
2、本次限制性股票解除限售尚需办理相关手续，在上市流通前公司将发布相关提示性公
告，敬请投资者注意。
公司于2026年7月23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于2023年限制性股
票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司2023年限制性股
票激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2023年
第一次临时股东大会对董事会的相关授权，董事会同意公司在限售期满后对满足解除限售条件
的激励对象按照规定办理相应的解除限售手续。
一、本激励计划已履行的相关审批程序
于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2023年限制
性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年
限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第一届监事会第十五次会议审议上述议案
并对本期激励计划的激励对象名单进行核查，公司独立董事就本期激励计划发表了独立意见。
进行了公示，公示时间为自2023年7月11日起至2023年7月20日止，在公示期间，公司监事
会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单
进行了核查。
于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2023年限制
性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年
限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
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2026-07-24│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
本次会议通知已于2026年7月8日对外公告，具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《润贝航空科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-044）。
（一）会议基本情况
1、现场会议召开时间：2026年7月23日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间：2026年7月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月23日的交易
时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2026年7月23日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(
西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室。
4、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、股东会召集人：公司董事会。
6、现场会议主持人：经公司半数以上董事推举，本次会议由公司董事刘宇仑先生主持。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《润贝航
空科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计69人，代表有表决权的股份106,243,664股，占公
司有表决权股份总数的65.9237%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名
，代表有表决权的股份102,472,512股，占公司有表决权股份总数的63.5837%；通过网络投票
的股东65人，代表有表决权的股份3,771,152股，占公司有表决权股份总数的2.3400%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计67人，代表有表决
权的股份3,777,572股，占公司有表决权股份总数的2.3440%。其中，出席现场会议的中小股东
及股东代理人共2人，代表有表决权股份6,420股，占公司有表决权股份总数的0.0040%；通过
网络投票的中小股东及股东代理人共65人，代表有表决权股份3,771,152股，占公司有表决权
股份总数的2.3400%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，其中，公司董事长刘俊锋先生、
独立董事刘振国先生通过远程通讯方式出席了本次会议；公司第三届董事会独立董事候选人曹
江舟先生、高孝先先生现场列席本次会议；北京市中伦（深圳）律师事务所律师钟婷律师、覃
国飚律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师事务所审计
。
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2026-07-08│其他事项
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本次拟续聘会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国
资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号
）的规定。
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开第二届董事会第二
十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所。本事项尚需提交公司股东会审议
通过，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的
职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职
业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年度及
2026年初至本公告日止，下同），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为
在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
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2026-07-08│其他事项
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2026年
7月7日在公司会议室召开，会议决定于2026年7月23日（星期四）召开公司2026年第三次临时
股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会。
（二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。公司第二届董事会第二十八次会议于
2026年7月7日在公司会议室召开，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《润贝航空
科技股份有限公司章程》的规定。
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2026-06-17│其他事项
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根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会
公告[2015]31号）等相关文件的规定，为保障中小投资者知情权以及维护中小投资者利益，润
贝航科就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）事项对即期回报摊薄
的影响进行了分析并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实
履行作出了承诺，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。
2、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券于2026年6月发行完毕，且分别假设2026年
12月31日全部转股（即转股率为100%且转股时一次性全部转股）和截至2026年12月31日全部未
转股（即转股率为0）两种情形，该时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报的影响，最终以实
际发行完成时间为准。
3、以截至2025年12月31日公司总股本115115420股为测算基础，仅考虑本次向不特定对象
发行可转债的影响，不考虑后续公司限制性股票回购并注销、股权激励授予和行权、利润分配
、资本公积转增股本或其他因素导致股本发生的变化。
4、假设不考虑本次可转债票面利率的影响，仅为模拟测算需要，不构成对实际票面利率
的数值预测。
5、假设本次发行的转股价格为39.57元/股（该价格为本次董事会召开日前二十个交易日
和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，实际初始转股价格根据公司募集说明书公告日前
二十个交易日均价和前一交易日的均价为基础确定），该转股价格仅用于测算本次发行摊薄即
期回报对主要财务数据及财务指标的影响，不构成对实际转股价格的预测或承诺。最终的初始
转股价格由公司董事会根据股东会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息
调整或向下修正。
6、假设本次可转债发行募集资金总额为43000.00万元，不考虑发行费用，本次向不特定
对象发行可转换公司债券最终发行股数和实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行
认购情况以及发行费用等情况最终确定。
7、公司2025年扣非前后归属于母公司股东的净利润分别为18387.90万元和18074.73万元
，2026年度扣非前后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）较上一
年度持平；（2）较上一年度增长10%；（3）较上一年度增长20%。上述假设仅用于测算本次发
行摊薄即期回报对主要指标的影响，不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，
投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
8、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投
资收益、利息摊销等）等的影响。
9、在预测公司发行后归属于母公司股东的所有者权益时，未考虑除募集资金、净利润和
利润分配之外的其他因素对净资产的影响。
上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来
经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。公司实际经营情况受国家政策、行业发展等
多种因素影响而存在不确定性，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成
损失的，公司不承担赔偿责任。
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2026-05-15│其他事项
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日对外披露《润贝航空
科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2026
-004），公司控股股东嘉仑（海南）投资发展有限公司（以下简称“嘉仑投资”）、实际控制
人之一刘俊锋先生计划在上述减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内（2026年3月12日
至6月11日）进行减持，公司控股股东嘉仑投资计划在本减持计划公告之日起15个交易日之后
的3个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过1871393股（不超过公司目前总股本的1.63%
）；公司实际控制人之一刘俊锋先生计划在本减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内
通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份合计不超过1582069股（不超过公司总股本的1
.37%）。
公司于近日收到嘉仑投资及刘俊锋先生出具的《关于权益变动触及1%整数倍暨减持计划提
前实施完成的告知函》，获悉嘉仑投资及实际控制人刘俊锋先生的减持计划已提前实施完成，
未减持股份在剩余减持期间内不再减持，本次减持导致的权益变动触及1%整数倍。本次减持完
成后公司控股股东嘉仑投资及公司实际控制人之一刘俊锋先生合计持有公司股份数量由766434
20股变为73190066股，合计持股比例由66.58%变为63.58%。。
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2026-05-09│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
本次会议通知已于2026年4月14日对外公告，具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com）上的《润贝航空科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
》（公告编号：2026-027）。
（一）会议基本情况
1、现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:00
2、网络投票时间：2026年5月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日的交易时
间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(
西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室。
4、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、股东会召集人：公司董事会。
6、现场会议主持人：公司董事长刘俊锋先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《润贝航
空科技股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-04-25│其他事项
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日收到深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）出具的《关于受理润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕84号）。深交所对公司报送的向不特定对象
发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“证监会”）作出同意注册的批复后方可实施，最终能否通过深交所审核
并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-14│银行授信
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月12日召开了第二届董事会
第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该
事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告
如下：
为了满足公司经营发展的需要，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟于公司第二届董
事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内，向各金融机构申请不超过人民币15亿元的综合
授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），并授权公司总经理或其授权人在
上述额度和期限内，根据公司及纳入合并报表范围内下属公司的实际资金需求状况，具体办理
授信相关事宜及签署与授信相关的合同、协议等各项法律文件。
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2026-04-14│其他事项
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1、润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月12日召开了第二届董事
会第二十五次会议，会议审议通过了《公司2025年度利润分配的预案》。
2、公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年度权益分派实施时的股权登记日登记的
总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.36元（含税），不送红股，同时以资
本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。
3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实
施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月12日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《公司2025
年度利润分配的预案》。
董事会认为公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金
规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025-2027）分红回报规划》等相
关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
（二）本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）分配基准：2025年度
（二）经公司财务部核算、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度
合并报表实现归属于母公司股东的净利润183879018.41元。根据《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，公司将以母公司2025年度净利润数为基数提取10%的法定盈余公积
金11470229.49元。
截至2025年12月31日，公司的总股本为115115420股，合并报表的未分配利润为507448264
.62元，资本公积余额为656833164.39元；母公司报表的未分配利润为65089056.79元，资本公
积余额656731762.79元。
（三）公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年度权益分派实施时的股权登记日登记
的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.36元（含税），不送红股，同时以
资本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。
本次利润分配的总股本为115115420股，预计总计派发现金股利50190323.12元,转增后公
司总股本预计增加至161161588股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为
准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
（四）2025年度累计现金分红总额：公司于2025年9月5日实施2025年中期权益分派，总计
派发现金股利40066840.80元（含税），如本预案获得2025年年度股东会审议通过，2025年公
司现金分红总额预计为90257163.92元；2025年度公司未进行股份回购事宜。公司2025年度现
金分红和股份回购总额为90257163.92元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为49.09%
。
（五）本预案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，公司利润分配预案披露
日至实施利润分配方案的股权登记日间股份发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总
股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
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2026-04-14│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。
公司第二届董事会第二十五次会议于2026年4月12日在公司会议室召开，会议以7票同意，
0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《润贝航空科
技股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:00；
（2）网络投票时间为：2026年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年5月8日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15至下
午15:00期间任意时间。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结
果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年4月29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2026年4月29日下午交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本
公司股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(
西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室。
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2026-04-02│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日在指定信息披露媒体
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《润贝航空科技股份有限公司关于召开2026年第
二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-015）。（一）会议基本情况
1、现场会议召开时间：2026年4月1日（星期三）下午15:00
2、网络投票时间：2026年4月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月1日上午9:15
至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年4月1日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(
西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室
4、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：刘俊锋先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《润贝航
空科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计89人，代表有表决权的股份83,420,958股，占公司
有表决权股份总数的72.4672%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名，
代表有表决权的股份76,647,220股，占公司有表决权股份总数的66.5829%；通过网络投票的股
东85人，代表有表决权的股份6,773,738股，占公司有表决权股份总数的5.8843%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计87人，代表有表决
权的股份6,777,538股，占公司有表决权股份总数的5.8876%。其中，出席现场会议的中小股东
共2人，代表有表决权股份3,800股，占公司有表决权股份总数的0.0033%；通过网络投票的中
小股东及股东代理人共85人，代表有表决权股份6,773,738股，占公司有表决权股份总数的5.8
843%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。其中，公司董事高木锐先生、董
事刘宇仑先生、独立董事刘迅先生、独立董事刘振国先生、独立董事陈杰先生通过远程通讯方
式出席了本次会议；北京市中伦（深圳）律师事务所钟婷律师、覃国飚律师对本次股东会进行
了见证，并出具法律意见书。
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2026-03-20│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日在指定信息披露媒体和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《润贝航空科技股份有限公司关于召开2026年第一
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011）。
（一）会议基本情况
1、现场会议召开时间：2026年3月19日（星期四）下午15:00
2、网络投票时间：2026年3月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月19日上午9:1
5至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年3月19日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(
西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室
4、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-03-17│其他事项
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重点内容提示：为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，润贝航
空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第二届董事会第二十四次会
议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司使用任一时点最高余额不超
过人民币10亿元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，使用期限自公司股东会审议通
过之日起12个月，并授权公司总经理或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合
同文件，上述额度在期限内可循环滚动使用，该事项尚需提交股东会进行审议。
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以货币保值和规避汇
率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在市场、流动性
等风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）投资目的
公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司的影响
，在汇率发生较大波动时，仍能维持较为稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操
作。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟使用任一时点最高余额不超过人民币10亿元（
或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，该额度可在有效期内滚动使用。
（三）交易对手方、交易品种
公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具有外汇衍生品交
易业务经营资质的金融机构。
公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司日常经营业务所使用的主要结算货币。公司
拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、
货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合；外汇衍生品的基础资产
包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可采取到期交割，也可采取差额结算。
（四）交易期限
自公司股东会审议通过之日起12个月。如单笔产品存续期超过前述有效期，则有效期自动
顺延至该笔交易期满之日。
（五）资金来源
公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为公司自有资金。
二、审议程序
公司于2026年3月16日分别召开了董事会审计委员会2026年第三次会议和第二届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及公司编制的《关于开展
外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，同意公司使用任一时点最高余额不超过人民币10亿
元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，使用期
限自股东会审议通过之日起12个月，并授权公司总经理或其授权人在额度范围内负责办理具体
事项及签署相关合同文件。
本次开展外汇衍生品交易事项尚需提交股东会审议通过。
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2026-03-17│其他事项
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润贝航科”）第二届董事会第二十四
次会议于2026年3月16日在公司会议室召开，会议决定2026年4月1日（星期三）召开公司2026
年第二次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。公司第二届董事会第二十四次会议于
2026年3月16日在公司会议室召开，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《润贝航空
科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2026年4月1日（星期三）下午15:00；2、网络投票时间为：2026
年4月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月1日的
交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026年4月1日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券本公司及董事
会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2026年3月26日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2026年3月26日下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会
及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公
司股东）；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广
场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室。
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2026-03-17│委托理财
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润贝航科”）于2026年3月16日在公
司会议室召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币9亿元的自有资金进行现金管理，用于投资安全
性高、流动性好、风险可控的金融机构理财产品，该额度自公司股东会审议通过之日起12个月
内有效，在有效期内资金可滚动使用。现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、资金安全的情况下，公司拟使用暂时
闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用自有资金投资于安全性
高、流动性好、风险可控的金融机构理财产品，投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等
金融机构。
（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币9亿元的自有资金进行现金管理。该额度自公司股东会审议
通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用。如单笔产品
存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
（四）审议程序与实施方式
本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经第二届董事会第二十四次会议审议通过。董
事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币9亿元闲置自有资
金进行现金管理。该额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司总经理或其授权
人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财
务部门组织实施。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，该事项尚需提交股东
会进行审议。
（五）关联交易
公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-03-04│对外担保
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一、担保情况概述
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开了第二届董事会第
二十三次会议，会议审议通过了《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
为满足下属子公司的经营发展及资金需求，公司拟为全资子公司润贝航空（香港）有限公
司申请综合授信提供担保，预计担保总余额不超过5亿元人民币或等值外币，具体担保金额、
方式、范围、期限等以相关合同约定为准。本次担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起
12个月，在上述期限内该额度可以滚动使用。
本次担保事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次担
保事项尚需提交公司股东会审议。
在上述授信及担保额度内，公司董事会提请股东会授权公司总经理或其指定的授权代理人
在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的
合同、协议、凭证等文件。
担保协议的主要内容
实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构根据实际需要在担
保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
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2026-03-04│其他事项
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为完善和健全润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红
决策和监督机制，树立长期投资和理性投资理念，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等相关规定，并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司董事会制定了未
来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，并在综合考虑行业所处特
点、公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境、公司财务状况、经营
成果及现金流量等因素的基础上，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出
制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划遵循的原则
（一）严格遵守《公司章程》规定的公司利润分配的基本原则；
（二）公司的利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的
整体利益及公司的可持续发展；
（三）充分听取和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事的建议和意见；
（四）坚持现金分红为主，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定
性，并符合法律、法规的相关规定。
三、公司未来三年（2026-2028年）的具体股东分红回报规划
（一）利润分配的形式
公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配
利润。公司在具备现金分红条件的情况下，应当优先采用现金分红进行利润分配。公司分配现
金股利，以人民币计价和支付。股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后
2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（二）现金利润分配的时间间隔、条件及最低比例
1、现金利润分配的时间间隔
在符合现金利润分配条件情况下，公司原则上每年进行一次现金利润分配；在有条件的情
况下，公司可以进行中期现金利润分配。
2、现金利润分配的条件
在同时满足以下条件时，公司可实施现金分红：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值，且现金流充裕，能满足公司正常生产经营的资金需求，实施现金分红不会影响公司后
续持续经营；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司未来12
个月无重大资金支出等事项发生（募集资金项目及发行股票购买资产项目除外）。
重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达
到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，且绝对金额超过5000万元；或公司未来十二个月
内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产50%，
且绝对金额超过5000万元。
3、现金利润分配的最低比例
当公司当年可供分配利润为正数，且无重大投资计划或重大现金支付发生时，公司每年以
现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，公司连续三年以现金方式累计分
配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现
金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，或者公司发展阶段不易区分但有
重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分
之二十；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。
（三）发放股票股利的条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红、公司股本规模及股
权结构合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。在进行现金分配股利的
同时，可以派发股票股利，但不得单独派发股票股利。
（四）股东权益的保护
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占
用的资金。
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2026-03-04│其他事项
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以下关于润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润贝航科”）向不特定对象
发行可转换公司债券后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不
应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司
不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者
注意投资风险。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]1
7号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会
公告[2015]31号）等相关文件的规定，为保障中小投资者知情权以及维护中小投资者利益，润
贝航科就本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）事项对即期回报摊薄
的影响进行了分析并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实
履行作出了承诺，具体如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。
2、假设本次向不特定对象发行可转换公司债券于2026年6月发行完毕，且分别假设2026年
12月31日全部转股（即转股率为100%且转股时一次性全部转股）和截至2026年12月31日全部未
转股（即转股率为0）两种情形，该时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报的影响，最终以实
际发行完成时间为准。
3、以本次发行预案公告日公司总股本115115420股为测算基础，仅考虑本次向不特定对象
发行可转债的影响，不考虑后续公司限制性股票回购并注销、股权激励授予和行权、利润分配
、资本公积转增股本或其他因素导致股本发生的变化。
4、假设不考虑本次可转债票面利率的影响，仅为模拟测算需要，不构成对实际票面利率
的数值预测。
5、假设本次发行的转股价格为54.07元/股（该价格为本次董事会召开日前二十个交易日
和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，实际初始转股价格根据公司募集说明书公告日前
二十个交易日均价和前一交易日的均价为基础确定），该转股价格仅用于测算本次发行摊薄即
期回报对主要财务数据及财务指标的影响，不构成对实际转股价格的预测或承诺。最终的初始
转股价格由公司董事会根据股东会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息
调整或向下修正。
6、假设本次可转债发行募集资金总额为62500.00万元，不考虑发行费用，本次向不特定
对象发行可转换公司债券最终发行股数和实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行
认购情况以及发行费用等情况最终确定。
7、公司2024年扣非前后归属于母公司股东的净利润分别为8852.46万元和8485.96万元，
假设2025年度扣非前后归属于母公司股东的净利润与2024年持平，2026年度扣非前后归属于母
公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）较上一年度持平；（2）较上一年度增
长10%；（3）较上一年度增长20%。上述假设仅用于测算本次发行摊薄即期回报对主要指标的
影响，不构成公司的盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成
损失的，公司不承担赔偿责任。
8、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投
资收益、利息摊销等）等的影响。
9、在预测公司发行后归属于母公司股东的所有者权益时，未考虑除募集资金、净利润和
利润分配之外的其他因素对净资产的影响。
上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来
经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。公司实际经营情况受国家政策、行业发展等
多种因素影响而存在不确定性，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成
损失的，公司不承担赔偿责任。
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2026-03-04│其他事项
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求规
范运作。
鉴于公司拟开展向不特定对象发行可转换公司债券事项，根据相关法律法规要求，公司对
最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，现就最近
五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况披露如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况
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2026-03-04│其他事项
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润贝航科”）第二届董事会第二十三
次会议于2026年3月2日在公司会议室召开，会议决定2026年3月19日（星期四）召开公司2026
年第一次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。公司第二届董事会第二十三次会议于
2026年3月2日在公司会议室召开，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《润贝航空
科技股份有限公司章程》的规定。
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2026-02-11│其他事项
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东嘉仑（海南）
投资发展有限公司（以下简称“嘉仑投资”）及公司实际控制人之一刘俊锋先生出具的《关于
股份减持计划的告知函》。
公司控股股东嘉仑投资持有本公司股份70315140股，持股数占公司目前总股本的61.08%，
计划在本减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内（2026年3月12日至6月11日）通过大
宗交易方式减持公司股份不超过1871393股（不超过公司目前总股本的1.63%）。
公司实际控制人之一刘俊锋先生持有公司股份6328280股，持股数占公司目前总股本的5.5
0%，计划在本减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内（2026年3月12日至6月11日）通
过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份合计不超过1582069股（不超过公司总股本的1.3
7%），其中通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1151154股（不超过公司目前总股本的1
%），通过大宗交易方式减持公司股份不超过430915股（不超过公司目前总股本的0.37%）。
如在减持期间公司有送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等股本变动事项，则上述
减持数量将相应进行调整。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）预计的业绩：同向上升
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师事务所审计
。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双方在本次业绩
预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年公司净利润同比2024年显著上升的主要原因为：公司收入有所上升、股份支付费用
同比下降、汇兑损益影响等。
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2025-12-09│其他事项
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润贝航科”）于2025年8月16日披露
了《润贝航空科技股份有限公司关于公司股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-039
），林晓可、黄友莲、陆正光、钟志威（以下简称“减持主体”）计划自上述公告披露之日起
15个交易日后的3个月（2025年9月8日至2025年12月7日）内以集中竞价方式减持公司股份数量
合计不超过106785股，减持比例不超过公司股份总数的0.09%。
截至2025年12月7日，本次减持计划届满，公司于2025年12月8日收到股东林晓可、黄友莲
、陆正光、钟志威出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持结果的告知函》（以下简称“告
知函”）。
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2025-12-08│股权回购
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1、润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销2023年股权激励计划
已获授但尚未解除限售的股票19180股，占回购注销前公司总股本的0.02%，回购价格11.838元
/股，涉及激励对象6名。
2、公司于2025年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”）办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总
股本由115134600股减少至115115420股。润贝航空科技股份有限公司于2025年9月19日召开第
二届董事会第二十一次会议，于2025年10月13日召开2025年第三次临时股东会审议通过了《关
于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励计划
中6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票19180股。公司已在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
（一）回购注销原因及回购数量
根据《激励计划》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销；如激励对象当期考核结果为“C-合
格”或“D-不合格”时，其解除限售期当期个人层面的解除限售比例为“80%”或“0%”，考
核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
公司2023年限制性股票激励计划首批授予的激励对象中，1名激励对象因个人原因离职，
不再具备激励资格，公司拟对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的7000股限制性股票
进行回购注销；4名激励对象2024年度绩效考核为“C”，对应个人层面解锁比例为80%。1名激
励对象2024年度绩效考核为“D”，对应个人层面解锁比例为0%。上述6位激励对象待回购注销
的限制性股票数量共计19180股，占回购注销前公司总股本的0.02%。
（二）回购价格
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2023年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公
司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额
或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应
的调整。鉴于公司2023年度利润分配方案已经于2024年7月8日实施完成，经公司第二届董事会
第九次会议审议通过，公司2023年度限制性股票激励计划限制性股票回购价格已调整为17.425
元/股；鉴于公司2024年度利润分配方案和2025年中期权益分派分别已经于2025年7月7日和202
5年9月5日实施完成，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司2023年度限制性股
票激励计划限制性股票回购价格已调整为11.838元/股。
根据《激励计划》规定，激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员、解除劳动关系等原
因而离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格加上银行同期存款利息之
和回购注销；激励对象解除限售期考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加
上银行同期存款利息之和回购注销。故本次回购价格为调整后的回购价格11.838元/股加上银
行同期存款利息之和，本次用于回购注销限制性股票的资金总额为227295.23元（含利息）。
（三）回购资金来源
本次回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
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2025-11-05│其他事项
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润贝航科”）于2025年7月12日披露
了《润贝航空科技股份有限公司关于公司股东、董事及高级管理人员减持股份的预披露公告》
（公告编号：2025-033），徐烁华、史小林、田野、黄培财、张煜林（以下简称“减持主体”
）计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月（2025年8月4日至2025年11月3日）内以集
中竞价方式进行减持。其中董事、高级管理人员徐烁华女士计划以集中竞价方式减持公司股份
数量合计不超过362086股，减持比例不超过公司股份总数的0.31%；股东史小林、田野、黄培
财、张煜林计划以集中竞价方式减持公司股份数量合计不超过149864股，减持比例不超过公司
股份总数的0.13%。
截至2025年11月3日，本次减持计划届满，同日公司收到董事、高级管理人员徐烁华女士
以及股东史小林、田野、黄培财、张煜林（以下简称“减持主体”）出具的《关于股份减持计
划时间届满暨减持结果的告知函》（以下简称“告知函”）。
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2025-10-31│其他事项
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一、本次计提资产减值准备概述
公司及子公司对截至2025年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测
试后，计提各项信用减值损失及资产减值损失共计12935244.40元。
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2025-09-23│价格调整
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根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2023年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公
司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额
或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应
的调整。本次调整前，2023年限制性股票激励计划的回购价格为17.425元/股。
（一）回购注销原因及回购数量
根据《激励计划》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。公司2023年限制性股票激励计划首
批授予的激励对象中，1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟对上述激励
对象持有的已获授但尚未解除限售的7000股限制性股票进行回购注销；4名激励对象2024年度
绩效考核为“C”，对应个人层面解锁比例为80%。1名激励对象2024年度绩效考核为“D”，对
应个人层面解锁比例为0%。上述6位激励对象待回购注销的限制性股票数量共计19180股，占《
激励计划》首次授予部分限制性股票总数（回购注销前）的0.62%，占回购注销前公司总股本
的0.02%。
（二）回购价格及资金来源
本次限制性股票的回购价格为11.838元/股叠加银行同期存款利息，具体价格调整情况详
见“二、回购价格及回购数量调整情况”，本次回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资
金。
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2025-09-23│其他事项
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本次拟续聘会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国
资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号
）的规定。
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第二届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所。本事项尚需提交公司股东会审
议通过。
公司2024年度审计费用共计53万元人民币（含税），其中年度财务报表审计费用45万元人
民币，年度内部控制审计费用8万元人民币。2025年度审计收费定价将依据公司的业务规模、
所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作
量确定。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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