资本运作☆ ◇001316 润贝航科 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广东润和新材料公司│ 2.47亿│ 2017.69万│ 1.07亿│ 78.43│ 0.00│ ---│
│航空非金属材料、复│ │ │ │ │ │ │
│合材料、航空清洁用│ │ │ │ │ │ │
│品生产基地新建项目│ │ │ │ │ │ │
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│先进航空复合材料研│ 1.10亿│ 1851.01万│ 1851.01万│ 16.83│ 0.00│ ---│
│发中心及生产基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│润贝信息化升级建设│ 3499.93万│ 134.31万│ 465.38万│ 13.30│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空新材料研发中心│ 5556.31万│ 239.06万│ 512.25万│ 9.22│ 0.00│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.36亿│ 0.00│ 1.36亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│先进航空复合材料研│ 0.00│ 1851.01万│ 1851.01万│ 16.83│ 0.00│ ---│
│发中心及生产基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-27│其他事项
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重点内容提示：为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，润贝航
空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第二届董事会第十四次会议
审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司在使用期限内任一时点使用最
高余额不超过人民币55,000万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，上述额度在期
限内可循环滚动使用，使用期限自上述董事会审议通过之日起12个月，前次外汇衍生品业务额
度自董事会审议通过本议案之日起自动终止。同时授权公司总经理或其授权人员在额度范围内
负责办理具体事项及签署相关合同文件。
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以货币保值和规避汇
率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在市场、流动性
等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司的影响
，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟使用任一时点最高余额不超过人民币55,000万
元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，该额度可在董事会授权期间滚动使用。
3、交易对手方、交易品种
公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具有外汇衍生品交
易业务经营资质的金融机构。
公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司日常经营业务所使用的主要结算货币。公司
拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、
货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合；外汇衍生品的基础资产
包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可采取到期交割，也可采取差额结算。
4、交易期限
自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月。
5、资金来源
公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2024年12月26日分别召开了董事会审计委员会2024年第十次会议、第二届董事会第
十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案
》及公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。同意公司在使用期限内
任一时点最高余额不超过人民币55,000万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，使
用期限自董事会审议通过之日起12个月，上述额度在期限内可循环滚动使用，前次外汇衍生品
业务额度自董事会审议通过本议案之日起自动终止。同时授权公司总经理或其授权人员在额度
范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件。
本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。
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2024-11-28│其他事项
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润贝航科”）第二届董事会第十三次
会议于2024年11月26日在公司会议室召开，会议决定2024年12月16日（星期一）召开公司2024
年第三次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2024年第三次临时股东会。
（二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。
公司第二届董事会第十三次会议于2024年11月26日在公司会议室召开，会议以7票同意，0
票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《润贝航空
科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2024年12月16日（星期一）下午15:00；2、网络投票时间为：202
4年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月1
6日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月16日上午9:15至下午15:00期间任意时间。本
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
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2024-11-28│股权回购
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润贝航科”）于2024年11月26日召开
第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2023年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因部分激励对象未满足首次授予第一个解除限
售期解除限售条件，以及10名原激励对象离职，公司董事会同意公司根据《2023年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，回购注销公司2023年限制性
股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中合计16名激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票共计201000股，占公司目前总股本的0.24%。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相
关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年7月10日，公司分别召开第一届董事会第十七次会议、公司第一届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《
关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司独立董事对此发表了
同意的独立意见。监事会对本期激励计划的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（二）2023年7月11日，公司以在内部张贴的形式对激励对象名单和职务进行了公示，公
示时间为自2023年7月11日起至2023年7月20日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到
对本次拟激励对象提出的任何异议。
（三）2023年7月28日，公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有
关事宜的议案》。同日，公司披露了《润贝航空科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-045）。
（四）2023年7月28日，公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通
过了《关于向2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独
立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会向激励对象首次授予限制性股票，认为激励对象
主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
（五）2023年9月22日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成
的公告》（公告编号：2023-053），授予限制性股票的上市日期为2023年9月26日，授予股份
数量为221.30万股，授予价格为18.07元/股，授予人数为65人。
（六）2024年7月9日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过
了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的公告》《关于向激励对象
授予2023年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》，公司本激励计划项下尚未解除限售的限制性股票回购价格由
18.07元/股调整为17.425元/股，向18名激励对象授予预留的限制性股票24.70万股，回购并注
销本激励计划中4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票20000股。
2024年7月29日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2023
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司尚需在相关机构办理待回购部分股权激
励股份的回购注销手续。
（七）2024年7月23日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予登记完成
的报告》（公告编号：2024-034），预留授予限制性股票的上市日期为2024年7月24日，授予
股份数量为24.70万股，授予价格为17.425元/股，授予人数为18人。
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2024-09-20│其他事项
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重要提示：
1、润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划（以下
简称“激励计划”或“本激励计划”）首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件
已经成就；本次符合解除限售的激励对象共59名，可解除限售的限制性股票共计1067500股，
占公司当前股本总额的1.29%；
2、本次限制性股票解除限售尚需办理相关手续，在上市流通前公司将发布相关提示性公
告，敬请投资者注意。
公司于2024年9月19日分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，
审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案》。公司2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限
售条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，董事会同意公司
在限售期满后对满足解除限售条件的激励对象按照规定办理相应的解除限售手续。
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2024-08-31│其他事项
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重点内容提示：为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，润贝航
空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第二届董事会第十次会议审
议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司在使用期限内任一时点使用最高
余额不超过人民币25000万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，上述额度在期限
内可循环滚动使用，使用期限自上述董事会审议通过之日起12个月，前次外汇衍生品业务额度
自董事会审议通过本议案之日起自动终止。同时授权公司总经理或其授权人员在额度范围内负
责办理具体事项及签署相关合同文件。
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以货币保值和规避汇
率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在市场、流动性
等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司的影响
，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟使用任一时点最高余额不超过人民币25000万
元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，该额度可在董事会授权期间滚动使用。
3、交易对手方、交易品种
公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具有外汇衍生品交
易业务经营资质的金融机构。
公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司日常经营业务所使用的主要结算货币。公司
拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、
货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合；外汇衍生品的基础资产
包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可采取到期交割，也可采取差额结算。
4、交易期限
自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起12个月。
5、资金来源
公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2024年8月19日、2024年8月30日分别召开了董事会审计委员会2024年第六次会议、
第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易
业务的议案》及公司编制的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。同意公司在
使用期限内任一时点最高余额不超过人民币25000万元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交
易业务，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，上述额度在期限内可循环滚动使用，前次
外汇衍生品业务额度自董事会审议通过本议案之日起自动终止。同时授权公司总经理或其授权
人员在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件。
本次投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
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2024-07-30│其他事项
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一、通知债权人的原因
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开第二届董事会第九
次会议和第二届监事会第八次会议，于2024年7月29日召开了2024年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司将对已离
职的4名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计20000股进行回购注销。具体内
容详见公司于2024年7月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份
有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024
-031）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票事宜将导致公司注册资本减少，根据《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规之规定，公司特此通知债
权人并声明如下：公司债权人自本公告披露之日起45日内向本公司申报债权，均有权凭有效债
权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务
或提供相应的担保，应根据《公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附有
关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。
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2024-07-23│其他事项
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重要内容提示：
1、限制性股票预留授予日：2024年7月9日
2、预留授予的限制性股票上市日：2024年7月24日
3、限制性股票预留授予登记数量：24.70万股
4、预留授予价格：17.425元/股（调整后）
5、预留授予人数：18人
6、股份来源：向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润贝航科”）根据《上市公司股权激
励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定
，完成了2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本期激励计划”）的授予登
记工作，具体情况公告如下：
一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年7月10日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关
事宜的议案》。同日，公司第一届监事会第十五次会议审议上述议案并对本期激励计划的激励
对象名单进行核查，公司独立董事就本期激励计划发表了独立意见。
（二）2023年7月11日，公司以在内部张贴的形式对激励对象名单和职务进行了公示，公
示时间为自2023年7月11日起至2023年7月20日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到
对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于20
23年7月22日出具并披露了《润贝航空科技股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计
划首批授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-038）。
（三）2023年7月28日，公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有
关事宜的议案》，并于2023年7月28日提交披露了《润贝航空科技股份有限公司关于2023年限
制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：20
23-045）。
（四）2023年7月28日，公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通
过了《关于向2023年限制性股票激励计划首批授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独
立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会向激励对象授予限制性股票，认为激励对象主体
资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。2023年9月26日，首批授予部分股份完成授予登
记。
（五）2024年7月9日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整2023年限制性
股票激励计划回购价格及预留授予价格的公告》《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励
计划预留限制性股票的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》等议案。同日，公司第二届监事会第八次会议审议通过上述议案，并对本期激励计划预留
授予部分激励对象名单进行核查。
二、2023年限制性股票激励计划预留授予情况
（一）预留授予限制性股票的授予日为：2024年7月9日
（二）预留授予限制性股票的授予价格为：17.425元/股（调整后）
（三）预留授予限制性股票的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票
。
（四）授予限制性股票的激励对象和数量：
预留授予激励对象共18人，预留授予数量24.70万股。
（五）解除限售安排
本激励计划预留授予限制性股票的限售期分别为各自授予限制性股票授予登记完成之日起
12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保
或偿还债务。
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条
件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
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2024-07-10│股权回购
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回购注销原因、数量、价格、资金来源
（一）回购注销原因及数量
根据《激励计划》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，4名激励对象因个人原因离职，不
再具备激励资格，公司拟对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的20000股限制性股票
进行回购注销，本次回购注销的限制性股票数量占《激励计划》首次授予部分限制性股票总数
的0.90%，占回购注销前公司总股本的0.02%。
（二）回购价格及调整说明
根据《激励计划》及相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司
股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整
。
2024年5月21日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配
预案的议案》；2024年7月2日，公司披露了《润贝航空科技股份有限公司2023年年度权益分派
实施公告》（公告编号：2024-026），公司2023年年度权益分派方案为：以公司2023年度权益
分派实施时的股权登记日登记的总股本82213000股为基数，向全体股东每10股派6.45元人民币
现金（含税）。
该利润分配预案已于2024年7月8日实施完毕。
根据上述规定，首次及预留授予限制性股票回购价格进行如下调整：P＝P0-V=18.07元/股
-0.645元/股=17.425元/股
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。
（三）回购资金来源
本次回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金。
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2024-07-10│价格调整
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开第二届董事会第九
次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价
格及预留授予价格的议案》，现将有关事项公告如下：
一、2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的相关审批程序
1、2023年7月10日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2023年限制
性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事
宜的议案》。同日，公司第一届监事会第十五次会议审议上述议案并对本激励计划的激励对象
名单进行核实，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。
2、2023年7月11日，公司以在内部张贴的形式对激励对象名单和职务进行了公示，公示时
间为自2023年7月11日起至2023年7月20日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本
次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2023年
7月22日出具并披露了《润贝航空科技股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划首
次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-038）。
3、2023年7月28日，公司2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关
事宜的议案》，并于2023年7月28日提交披露了《润贝航空科技股份有限公司关于2023年限制
性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023
-045）。
4、2023年7月28日，公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过了
《关于向2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董
事对此发表了独立意见，同意公司董事会向激励对象首次授予限制性股票，认为激励对象主体
资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
5、2024年7月9日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了
《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及预留授予价格的公告》《关于向激励对象授
予2023年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》等议案,北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
二、本次调整事由及调整结果
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2023年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股
票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等
事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整；激励对象获授的限制性股票完成股份登记
后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司
股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数
量做相应的调整。
2024年5月21日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了2023年度利润分配预案，
主要内容如下：以公司2023年年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每10股派发现金红利人民币6.45元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。除此以外，
拟不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司根据上述股权激励计划的规定，对2023年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格
及预留授予价格进行调整，具体如下：
（一）限制性股票回购价格的调整
P＝P0-V
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V
为每股的派息额。经派息调整后，P仍须大于0。
限制性股票回购价格调整后=18.07-0.645=17.425元/股。
（二）预留授予限制性股票授予价格的调整
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
预留授予限制性股票授予价格调整后=18.07-0.645=17.425元/股。
根据公司2023年第一次临时股东大会审议的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司
董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
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2024-07-10│其他事项
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1、预留限制性股票授予日：2024年7月9日
2、预留限制性股票授予数量：24.7万股。
3、预留限制性股票授予价格：17.425元/股（调整后）
鉴于润贝航空科
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