资本运作☆ ◇001316 润贝航科 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-06-15│ 29.20│ 4.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-28│ 18.07│ 3998.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-09│ 17.43│ 430.40万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东润和新材料公司│ 2.47亿│ 0.00│ 1.26亿│ 100.00│ 1479.47万│ ---│
│航空非金属材料、复│ │ │ │ │ │ │
│合材料、航空清洁用│ │ │ │ │ │ │
│品生产基地新建项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.20亿│ 1.10亿│ 3.20亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│先进航空复合材料研│ 1402.58万│ 0.00│ 1402.58万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│发中心及生产基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│润贝信息化升级建设│ 3499.93万│ 0.00│ 588.90万│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│航空新材料研发中心│ 5556.31万│ 0.00│ 711.98万│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.36亿│ 1.10亿│ 3.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│先进航空复合材料研│ ---│ 0.00│ 1402.58万│ 100.00│ ---│ ---│
│发中心及生产基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-15│其他事项
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日对外披露《润贝航空
科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2026
-004），公司控股股东嘉仑（海南）投资发展有限公司（以下简称“嘉仑投资”）、实际控制
人之一刘俊锋先生计划在上述减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内（2026年3月12日
至6月11日）进行减持，公司控股股东嘉仑投资计划在本减持计划公告之日起15个交易日之后
的3个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过1871393股（不超过公司目前总股本的1.63%
）；公司实际控制人之一刘俊锋先生计划在本减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内
通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份合计不超过1582069股（不超过公司总股本的1
.37%）。
公司于近日收到嘉仑投资及刘俊锋先生出具的《关于权益变动触及1%整数倍暨减持计划提
前实施完成的告知函》，获悉嘉仑投资及实际控制人刘俊锋先生的减持计划已提前实施完成，
未减持股份在剩余减持期间内不再减持，本次减持导致的权益变动触及1%整数倍。本次减持完
成后公司控股股东嘉仑投资及公司实际控制人之一刘俊锋先生合计持有公司股份数量由766434
20股变为73190066股，合计持股比例由66.58%变为63.58%。。
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2026-05-09│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
本次会议通知已于2026年4月14日对外公告，具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com）上的《润贝航空科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
》（公告编号：2026-027）。
（一）会议基本情况
1、现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:00
2、网络投票时间：2026年5月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日的交易时
间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(
西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室。
4、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、股东会召集人：公司董事会。
6、现场会议主持人：公司董事长刘俊锋先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《润贝航
空科技股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-04-25│其他事项
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日收到深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）出具的《关于受理润贝航空科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕84号）。深交所对公司报送的向不特定对象
发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管
理委员会（以下简称“证监会”）作出同意注册的批复后方可实施，最终能否通过深交所审核
并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-14│银行授信
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月12日召开了第二届董事会
第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该
事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告
如下：
为了满足公司经营发展的需要，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟于公司第二届董
事会第二十五次会议审议通过之日起12个月内，向各金融机构申请不超过人民币15亿元的综合
授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准），并授权公司总经理或其授权人在
上述额度和期限内，根据公司及纳入合并报表范围内下属公司的实际资金需求状况，具体办理
授信相关事宜及签署与授信相关的合同、协议等各项法律文件。
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2026-04-14│其他事项
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1、润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月12日召开了第二届董事
会第二十五次会议，会议审议通过了《公司2025年度利润分配的预案》。
2、公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年度权益分派实施时的股权登记日登记的
总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.36元（含税），不送红股，同时以资
本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。
3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实
施其他风险警示情形。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月12日召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《公司2025
年度利润分配的预案》。
董事会认为公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金
规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025-2027）分红回报规划》等相
关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
（二）本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）分配基准：2025年度
（二）经公司财务部核算、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度
合并报表实现归属于母公司股东的净利润183879018.41元。根据《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，公司将以母公司2025年度净利润数为基数提取10%的法定盈余公积
金11470229.49元。
截至2025年12月31日，公司的总股本为115115420股，合并报表的未分配利润为507448264
.62元，资本公积余额为656833164.39元；母公司报表的未分配利润为65089056.79元，资本公
积余额656731762.79元。
（三）公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年度权益分派实施时的股权登记日登记
的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.36元（含税），不送红股，同时以
资本公积金转增股本，每10股转增4股，剩余未分配利润结转下一年度。
本次利润分配的总股本为115115420股，预计总计派发现金股利50190323.12元,转增后公
司总股本预计增加至161161588股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为
准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
（四）2025年度累计现金分红总额：公司于2025年9月5日实施2025年中期权益分派，总计
派发现金股利40066840.80元（含税），如本预案获得2025年年度股东会审议通过，2025年公
司现金分红总额预计为90257163.92元；2025年度公司未进行股份回购事宜。公司2025年度现
金分红和股份回购总额为90257163.92元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为49.09%
。
（五）本预案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，公司利润分配预案披露
日至实施利润分配方案的股权登记日间股份发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总
股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
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2026-04-14│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。
公司第二届董事会第二十五次会议于2026年4月12日在公司会议室召开，会议以7票同意，
0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《润贝航空科
技股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:00；
（2）网络投票时间为：2026年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年5月8日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日上午9:15至下
午15:00期间任意时间。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结
果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2026年4月29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡2026年4月29日下午交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本
公司股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(
西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室。
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2026-04-02│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日在指定信息披露媒体
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《润贝航空科技股份有限公司关于召开2026年第
二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-015）。（一）会议基本情况
1、现场会议召开时间：2026年4月1日（星期三）下午15:00
2、网络投票时间：2026年4月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月1日上午9:15
至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年4月1日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(
西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室
4、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：刘俊锋先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《润贝航
空科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计89人，代表有表决权的股份83,420,958股，占公司
有表决权股份总数的72.4672%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名，
代表有表决权的股份76,647,220股，占公司有表决权股份总数的66.5829%；通过网络投票的股
东85人，代表有表决权的股份6,773,738股，占公司有表决权股份总数的5.8843%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计87人，代表有表决
权的股份6,777,538股，占公司有表决权股份总数的5.8876%。其中，出席现场会议的中小股东
共2人，代表有表决权股份3,800股，占公司有表决权股份总数的0.0033%；通过网络投票的中
小股东及股东代理人共85人，代表有表决权股份6,773,738股，占公司有表决权股份总数的5.8
843%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。其中，公司董事高木锐先生、董
事刘宇仑先生、独立董事刘迅先生、独立董事刘振国先生、独立董事陈杰先生通过远程通讯方
式出席了本次会议；北京市中伦（深圳）律师事务所钟婷律师、覃国飚律师对本次股东会进行
了见证，并出具法律意见书。
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2026-03-20│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月4日在指定信息披露媒体和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《润贝航空科技股份有限公司关于召开2026年第一
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011）。
（一）会议基本情况
1、现场会议召开时间：2026年3月19日（星期四）下午15:00
2、网络投票时间：2026年3月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月19日上午9:1
5至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年3月19日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广场(
西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室
4、现场会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-03-17│其他事项
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重点内容提示：为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，润贝航
空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第二届董事会第二十四次会
议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司使用任一时点最高余额不超
过人民币10亿元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，使用期限自公司股东会审议通
过之日起12个月，并授权公司总经理或其授权人在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合
同文件，上述额度在期限内可循环滚动使用，该事项尚需提交股东会进行审议。
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以货币保值和规避汇
率风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在市场、流动性
等风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）投资目的
公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司的影响
，在汇率发生较大波动时，仍能维持较为稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操
作。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟使用任一时点最高余额不超过人民币10亿元（
或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，该额度可在有效期内滚动使用。
（三）交易对手方、交易品种
公司外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具有外汇衍生品交
易业务经营资质的金融机构。
公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司日常经营业务所使用的主要结算货币。公司
拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、
货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合；外汇衍生品的基础资产
包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可采取到期交割，也可采取差额结算。
（四）交易期限
自公司股东会审议通过之日起12个月。如单笔产品存续期超过前述有效期，则有效期自动
顺延至该笔交易期满之日。
（五）资金来源
公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为公司自有资金。
二、审议程序
公司于2026年3月16日分别召开了董事会审计委员会2026年第三次会议和第二届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及公司编制的《关于开展
外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，同意公司使用任一时点最高余额不超过人民币10亿
元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可循环滚动使用，使用期
限自股东会审议通过之日起12个月，并授权公司总经理或其授权人在额度范围内负责办理具体
事项及签署相关合同文件。
本次开展外汇衍生品交易事项尚需提交股东会审议通过。
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2026-03-17│其他事项
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润贝航科”）第二届董事会第二十四
次会议于2026年3月16日在公司会议室召开，会议决定2026年4月1日（星期三）召开公司2026
年第二次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项
通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。公司第二届董事会第二十四次会议于
2026年3月16日在公司会议室召开，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《润贝航空
科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2026年4月1日（星期三）下午15:00；2、网络投票时间为：2026
年4月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月1日的
交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026年4月1日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券本公司及董事
会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2026年3月26日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2026年3月26日下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会
及参加表决，不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公
司股东）；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘朗城广
场(西区)A座3901润贝航空科技股份有限公司会议室。
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2026-03-17│委托理财
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润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润贝航科”）于2026年3月16日在公
司会议室召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币9亿元的自有资金进行现金管理，用于投资安全
性高、流动性好、风险可控的金融机构理财产品，该额度自公司股东会审议通过之日起12个月
内有效，在有效期内资金可滚动使用。现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、资金安全的情况下，公司拟使用暂时
闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用自有资金投资于安全性
高、流动性好、风险可控的金融机构理财产品，投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等
金融机构。
（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币9亿元的自有资金进行现金管理。该额度自公司股东会审议
通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用。如单笔产品
存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
（四）审议程序与实施方式
本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经第二届董事会第二十四次会议审议通过。董
事会同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币9亿元闲置自有资
金进行现金管理。该额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司总经理或其授权
人员在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财
务部门组织实施。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，该事项尚需提交股东
会进行审议。
（五）关联交易
公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-03-04│对外担保
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一、担保情况概述
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开了第二届董事会第
二十三次会议，会议审议通过了《关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
为满足下属子公司的经营发展及资金需求，公司拟为全资子公司润贝航空（香港）有限公
司申请综合授信提供担保，预计担保总余额不超过5亿元人民币或等值外币，具体担保金额、
方式、范围、期限等以相关合同约定为准。本次担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起
12个月，在上述期限内该额度可以滚动使用。
本次担保事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次担
保事项尚需提交公司股东会审议。
在上述授信及担保额度内，公司董事会提请股东会授权公司总经理或其指定的授权代理人
在上述担保额度使用期限内代表公司办理相
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