资本运作☆ ◇001317 三羊马 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆绿电交通建设发│ 0.00│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三羊马多式联运（重│ 1.55亿│ 0.00│ 1.55亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-12-31│
│庆）智能应用基地（│ │ │ │ │ │ │
│一期） │ │ │ │ │ │ │
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│信息化建设项目 │ 4000.00万│ 0.00│ 322.00万│ 8.05│ ---│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8000.00万│ 0.00│ 8184.48万│ 102.31│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三羊马运力提升项目│ 1.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-10-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行借款 │ 6000.00万│ 583.45万│ 5383.45万│ 100.15│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│三羊马（重│重庆主元多│ 4340.26万│人民币 │2024-06-25│2031-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三羊马（重│重庆主元多│ 3602.82万│人民币 │2024-01-25│2031-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三羊马（重│重庆主元多│ 2990.00万│人民币 │2021-12-10│2031-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三羊马（重│重庆主元多│ 2803.12万│人民币 │2021-10-19│2031-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三羊马（重│重庆主元多│ 888.06万│人民币 │2023-05-19│2031-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│三羊马（重│重庆主元多│ 718.24万│人民币 │2023-12-14│2031-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 607.32万│人民币 │2023-08-30│2031-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 604.42万│人民币 │2022-11-22│2031-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 571.30万│人民币 │2023-04-17│2031-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 495.91万│人民币 │2023-07-17│2031-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 492.43万│人民币 │2023-06-16│2031-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 397.95万│人民币 │2023-03-09│2031-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 369.84万│人民币 │2022-10-31│2031-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-14│银行授信
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特别提示：
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议、
第三届监事会第十九次会议2024年12月13日审议通过《关于2025年度公司和下属公司向金融机
构申请综合授信的议案》，主要内容包括：2025年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆
）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司
、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限
公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限公司、重庆主元汽车科技
有限公司，以及在2025年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金
融机构申请总额不超过3000000000.00元人民币的综合授信额度。同意用公司和下属公司资产
为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式，包括但不限于公司为公司
自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对
外担保类型）。同意接受包括公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳及其配偶易国勤在内
的关联方为相关授信进行无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式）。
关联董事邱红阳、关联监事邱红刚回避表决。事项尚需提交股东大会审议。关联股东需回
避表决。
事项所涉公司和下属公司为公司和公司财务并表的分子公司，事项涉及综合授信额度、用
公司和下属公司资产为相关授信进行担保、关联方为相关授信进行无偿担保，公司敬请广大投
资者充分关注相关风险。
一、议案审议情况
公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议2024年12月13日审议通过
《关于2025年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》：2025年度公司和下属公司
（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、
定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司、
三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆）有限
公司、重庆主元汽车科技有限公司，以及在2025年年度内新增公司财务并表的分子公司）拟向
银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过3000000000.00元人民币的综合授信额度，用
于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资
、融资租赁、资产池业务、票据池业务、银行承兑汇票质押业务、信用证等各种业务的需要，
具体授信品种以相关合同为准。以上授信额度不等于公司和下属公司的实际融资金额，实际融
资金额以金融机构与公司和下属公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授
信额度后，公司和下属公司视实际经营需要在授信条件内办理流动资金贷款等有关业务。最终
发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司和下属公司与金融机构
协商确定。同意公司和下属公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请授信时，授权董事长在
额度内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项。
同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保
方式，包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司自身和公司、下属公司
为公司其他下属公司等担保、对外担保类型）。同意公司为公司自身、下属公司为下属公司自
身提供担保时，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务负责人组织办
理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司为全资子公司重庆主元多式联运有限公
司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过500000000.00元人民币的担保额
度，同意公司为全资子公司三羊马数园科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机
构申请综合授信提供不超过200000000.00元人民币的担保额度，同意公司为控股子公司三羊马
纵横科技（重庆）有限公司向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信提供不超过100000
000.00元人民币的担保额度，根据申请授信情况，授权董事长在额度内行使决策权、授权财务
负责人组织办理相关事项，或者依据董事会相关决议执行；同意公司和下属公司提供前述对外
担保以外的其他对外担保时（仅指对合并报表范围子公司），授权董事会依据有关规定办理对
外担保事宜。
同意公司和下属公司向重庆农村商业银行沙坪坝支行、中信银行股份有限公司重庆分行、
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有
限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司沙坪坝支行、浙商银行
股份有限公司重庆分行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆沙
坪坝支行、中国光大银行股份有限公司重庆分行、平安银行股份有限公司重庆分行、中国民生
银行股份有限公司重庆分行、华夏银行股份有限公司重庆分行申请授信时，授权董事长在额度
内行使决策权、授权财务负责人组织办理相关事项，同意向前述金融机构外的其他金融机构申
请授信时，授权董事会依据有关规定办理授信事宜。
同意对2025年度内新增公司财务并表的非全资子公司向金融机构申请综合授信时，依照中
国证监会、深圳证券交易所的相关法律规则，以及公司和下属公司的《公司章程》的有关规定
办理相关事项。
同意接受包括公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为
相关授信进行无偿担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），实际担保金额、期限
和担保人以最终签订的担保合同为准。
关联董事邱红阳、关联监事邱红刚回避表决。事项尚需提交股东大会审议。关联股东需回
避表决。
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2024-12-14│委托理财
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为提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，三羊马（重庆
）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十
九次会议2024年12月13日审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司和下
属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限
公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限
公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵横科技（重庆
）有限公司、重庆主元汽车科技有限公司，以及在2025年度内新增公司财务并表的分子公司）
拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币200000000.00元闲置自有资
金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额
度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起12
个月。事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（1）投资目的及资金来源
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在不影响公司
正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，
以提高资金收益。
（2）理财产品总类
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金
融机构发布的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产
品及其他与证券相关的投资行为。
（3）投资额度
公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥
汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技
（重庆）有限公司、三羊马科技（北京）有限公司、科赛捷（重庆）物流有限公司、三羊马纵
横科技（重庆）有限公司、重庆主元汽车科技有限公司，以及在2025年度内新增公司财务并表
的分子公司）拟使用额度（指授权期限内任一时点投资本金总额）不超过人民币200000000.00
元闲置自有资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授
权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议
通过之日起12个月。
（4）授权期限
授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。
（5）投资决策和实施方式
事项已经董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。
（6）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
（7）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会
构成关联交易。
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2024-11-28│其他事项
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1、2024年11月26日，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制
人邱红阳之一致行动人肖德仁，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股
份1200股,占公司总股本的0.0015%。本次增持成交总金额共计人民币3.50万元。
2、本次增持不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2024年11月26日，公司收到实际控制人邱红阳及其一致行动人肖德仁的告知函，2024年11
月26日，肖德仁通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份1200股,占公
司总股本的0.0015%。现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持主体：本次增持股东肖德仁为实际控制人邱红阳之妹之配偶，与邱红阳构成一致
行动关系。
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可。
3、本次增持的时间、方式、增持的数量及比例：
2024年11月26日，公司收到实际控制人邱红阳及其一致行动人肖德仁通过深圳证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份1200股,占公司总股本的0.0015%。成交均价约为29
.19元/股，本次成交总额为3.50万元。
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2024-05-28│其他事项
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一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981号）同意注册，公司于2023年
10月26日向不特定对象发行了210.00万张可转换公司债券，债券期限为6年，每张面值为人民
币100元，募集资金总额为人民币21000.00万元。
经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2023年11月17日起在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”。
二、可转债变动情况
公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳通过配售认购“三羊转债”1315735.00张，占
公司可转债发行总量的62.65%。2024年5月27日，公司收到控股股东、实际控制人、董事长邱
红阳《关于减持“三羊转债”的告知函》，获悉2024年5月17日至2024年5月27日期间，邱红阳
通过匹配成交、协商成交方式合计转让其所持有的“三羊转债”共计287960.00张，占公司可
转债发行总量的13.71%。
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2024-05-18│其他事项
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一、监事变更情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日披露了《关于
补选第三届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-027），公司第三届监事会非职
工代表监事、监事会主席刘险峰因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务
，其辞职申请于公司股东大会选举产生新任监事后生效，监事会接受刘险峰辞去监事、监事会
主席职务。公司监事会提名补选周强为第三届监事会非职工代表监事候选人。
公司于2024年4月25日召开了第三届监事会第十五次会议、2024年5月17日召开了2023年年
度股东大会，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选周强为
第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止
。
二、监事会主席选举情况
为保证公司规范运作以及公司监事会的有序运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司
章程》等相关规定，公司于2024年5月17日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于补选监事会主席的议案》，同意选举周强（简历详见附件)为公司第三届监事会主席，任期
自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
本次监事会人员变更后，公司第三届监事会组成情况为:周强（监事会主席）、邱红刚、
邵强。
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2024-05-17│其他事项
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一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意三羊马（重庆
）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981
号）同意注册，公司于2023年10月26日向不特定对象发行了210.00万张可转换公司债券，债券
期限为6年，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币21000.00万元。经深圳证券交易
所同意，上述可转换公司债券于2023年11月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三
羊转债”，债券代码“127097”。
二、可转债变动情况
公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳通过配售认购“三羊转债” 1315735.00张，
占公司可转债发行总量的62.65%。
2024年5月16日，公司收到控股股东、实际控制人、董事长邱红阳《关于减持“三羊转债
”的告知函》，获悉2024年5月9日至2024年5月16日期间，邱红阳通过匹配成交、协商成交方
式合计转让其所持有的“三羊转债”共计300000.00张，占公司可转债发行总量的14.29%。
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2024-05-10│其他事项
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一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981号）同意注册，公司于2023年
10月26日向不特定对象发行了210.00万张可转换公司债券，债券期限为6年，每张面值为人民
币100元，募集资金总额为人民币21000.00万元。
经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2023年11月17日起在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”。
二、可转债变动情况
公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳通过配售认购“三羊转债”1315735.00张，占
公司可转债发行总量的62.65%。
2024年5月6日，邱红阳通过匹配成交、协商成交方式合计转让其所持有的“三羊转债”共
计250000.00张，占公司可转债发行总量的11.90%；2024年5月7日，邱红阳通过匹配成交、协
商成交方式合计转让其所持有的“三羊转债”共计91880.00张，占公司可转债发行总量的4.38
%。具体内容详见公司于2024年5月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于债券持有人持有可转债比例变动达10%的公告》（公告编号：2024-031）。
2024年5月9日，公司收到控股股东、实际控制人、董事长邱红阳《关于减持“三羊转债”
的告知函》，获悉2024年5月8日，邱红阳通过协商成交方式合计转让其所持有的“三羊转债”
共计158120.00张，占公司可转债发行总量的7.53%。
2024年5月7日至2024年5月8日期间，合计减持占公司可转债发行总量的11.90%。
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2024-05-08│其他事项
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一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意三羊马（重庆
）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981
号）同意注册，公司于2023年10月26日向不特定对象发行了210.00万张可转换公司债券，债券
期限为6年，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币21000.00万元。经深圳证券交易
所同意，上述可转换公司债券于2023年11月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三
羊转债”，债券代码“127097”。
二、可转债变动情况
公司控股股东、实际控制人、董事长邱红阳通过配售认购“三羊转债”1315735.00张，占
公司可转债发行总量的62.65%。
2024年5月7日，公司收到控股股东、实际控制人、董事长邱红阳《关于减持“三羊转债”
的告知函》，获悉2024年5月6日至2024年5月7日期间，邱红阳通过匹配成交、协商成交方式合
计转让其所持有的“三羊转债”共计341880.00张，占公司可转债发行总量的16.28%。
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2024-04-27│其他事项
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三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议2024年4
月25日审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，补选第三届监事会非职工
代表监事。现将相关情况公告如下：
公司第三届监事会非职工代表监事、监事会主席刘险峰因个人原因申请辞去公司第三届监
事会监事、监事会主席职务，其辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，监事会
接受刘险峰辞去监事、监事会主席职务。公司监事会提名补选周强为第三届监事会非职工代表
监事候选人。议案事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
第三届监事会非职工代表监事候选人周强，相关简历见附件。
提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行
提名的，被提名人具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录，被提名人具备担任公司
非职工代表监事的资质和能力，并已征得被提名人本人同意。
第三届监事会非职工代表监事候选人周强具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能
够胜任非职工代表监事工作的要求，符合非职工代表监事任职资格，不存在《公司法》等有关
法律法规、规范性文件规定的不得担任公司非职工代表监事的情形，不存在被中国证券监督管
理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和证券
交易所的任何处罚和惩戒。
附件：周强先生简历
周强先生，1982年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年1月至今，就
职于三羊马（重庆）物流股份有限公司，现任在用车物流事业部副总经理；2024年4月至今，
任第三届监事会非职工代表监事候选人、在用车物流事业部副总经理；2014年5月至今任定州
市铁达物流有限公司执行董事、总经理。
周强先生目前持有公司股份0股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机
构担任董事、监事、高级管理人员。周强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被
执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布
与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实，确认周强先生不是失信被执行人。
周强先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则
》及证券交易所其他相关规定等要求。
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2024-04-27│其他事项
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于20
24年4月25日审议通过《关于续聘2024年年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事长根据公司2024
年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用
。议案事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公
司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作
的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《
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