资本运作☆ ◇001317 三羊马 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│重庆绿电交通建设发│ 0.00│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│三羊马多式联运（重│ 1.55亿│ ---│ 1.55亿│ 100.00│ 0.00│ 2023-12-31│
│庆）智能应用基地（│ │ │ │ │ │ │
│一期） │ │ │ │ │ │ │
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│信息化建设项目 │ 4000.00万│ 54.10万│ 322.00万│ 8.05│ 0.00│ 2023-12-31│
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ 3216.79万│ 8184.48万│ 102.31│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-25 │交易金额(元)│16.85万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │三羊马数园科技（重庆）有限公司40│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │三羊马（重庆）物流股份有限公司 │
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│卖方 │浙江丰数碳中和发展有限公司 │
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│交易概述 │（1）三羊马数园科技（重庆）有限公司（以下简称“数园科技”或“交易标的”）成立于2│
│ │022年06月13日，注册资本500万元人民币，其中三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简│
│ │称“公司”或“三羊马”或“受让方”）出资300万元人民币，占注册资本的60%，浙江丰数│
│ │碳中和发展有限公司（以下简称“浙江丰数”或“出让方”）出资200万元人民币，占注册 │
│ │资本的40%。 │
│ │ （2）截至本公告披露日，数园科技实收资本100万元人民币，其中三羊马实缴资本60万│
│ │元人民币，浙江丰数实缴资本40万元人民币。股权收购完成后，三羊马将新增购买股权部分│
│ │所对应的后续缴纳出资义务160万元人民币。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （1）公司第三届董事会第十四次会议2023年11月13日审议通过《关于购买控股子公司 │
│ │少数股东股权的议案》，因经营需要公司拟以自有资金不超过人民币40万元收购浙江丰数碳│
│ │中和发展有限公司持有的三羊马数园科技（重庆）有限公司40%股权。 │
│ │ 最高购买金额为截止2023年9月30日浙江丰数碳中和发展有限公司对三羊马数园科技（ │
│ │重庆）有限公司的实际缴纳出资。股权收购完成后，三羊马数园科技（重庆）有限公司将成│
│ │为公司全资子公司。 │
│ │ 甲方（转让方）：浙江丰数碳中和发展有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：三羊马(重庆)物流股份有限公司 │
│ │ 第一条股权的转让 │
│ │ 1、甲方持有该公司40%股权，对应该公司200万元注册资本，其中已经完成40万元注册 │
│ │资本的实缴，占该公司注册资本总额的8%，尚未完成实缴部分对应该公司160万元注册资本 │
│ │，占该公司注册资本总额的32%。 │
│ │ 2、甲方将其持有该公司40%股权，以该公司2023年9月30日经审计的账面净资产42.13万│
│ │元为准，按照0.4213元/注册资本的价格转让给乙方，转让价款总计16.8520万元。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│三羊马（重│重庆主元多│ 2080.00万│人民币 │2021-12-06│2034-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 1950.00万│人民币 │2021-12-06│2034-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 1280.00万│人民币 │2021-12-06│2034-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 1200.00万│人民币 │2021-12-06│2034-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 617.78万│人民币 │2021-12-06│2034-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 420.46万│人民币 │2021-12-06│2034-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 397.43万│人民币 │2021-12-06│2034-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 380.17万│人民币 │2021-12-06│2034-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 342.56万│人民币 │2021-12-06│2034-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 276.84万│人民币 │2021-12-06│2034-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 258.75万│人民币 │2021-12-06│2034-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 257.28万│人民币 │2021-12-06│2034-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 244.57万│人民币 │2021-12-06│2034-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 210.80万│人民币 │2021-12-06│2034-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 170.36万│人民币 │2021-12-06│2034-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│三羊马（重│重庆主元多│ 158.33万│人民币 │2021-12-06│2034-09-26│连带责任│否 │是 │
│庆）物流股│式联运有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-27│其他事项
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三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议2024年4
月25日审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，补选第三届监事会非职工
代表监事。现将相关情况公告如下：
公司第三届监事会非职工代表监事、监事会主席刘险峰因个人原因申请辞去公司第三届监
事会监事、监事会主席职务，其辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，监事会
接受刘险峰辞去监事、监事会主席职务。公司监事会提名补选周强为第三届监事会非职工代表
监事候选人。议案事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
第三届监事会非职工代表监事候选人周强，相关简历见附件。
提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行
提名的，被提名人具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录，被提名人具备担任公司
非职工代表监事的资质和能力，并已征得被提名人本人同意。
第三届监事会非职工代表监事候选人周强具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能
够胜任非职工代表监事工作的要求，符合非职工代表监事任职资格，不存在《公司法》等有关
法律法规、规范性文件规定的不得担任公司非职工代表监事的情形，不存在被中国证券监督管
理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和证券
交易所的任何处罚和惩戒。
附件：周强先生简历
周强先生，1982年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年1月至今，就
职于三羊马（重庆）物流股份有限公司，现任在用车物流事业部副总经理；2024年4月至今，
任第三届监事会非职工代表监事候选人、在用车物流事业部副总经理；2014年5月至今任定州
市铁达物流有限公司执行董事、总经理。
周强先生目前持有公司股份0股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机
构担任董事、监事、高级管理人员。周强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法院、中国人民银行等关于印发《对失信被
执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布
与查询平台和中国执行信息公开网进行了查询核实，确认周强先生不是失信被执行人。
周强先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则
》及证券交易所其他相关规定等要求。
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2024-04-27│其他事项
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于20
24年4月25日审议通过《关于续聘2024年年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事长根据公司2024
年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用
。议案事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公
司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作
的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》
等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。公司拟续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构，同时提请股东大会授权董事长根
据公司2024年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关
的审计费用。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
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2024-04-27│其他事项
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》，根据公司战略规划与经营
发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，公司董事会同意
对公司组织结构进行调整并授权公司经营管理层负责公司组织结构调整后的具体实施及进一步
优化等相关事宜。
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2024-04-27│其他事项
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议、第
三届监事会第十五次会议2024年4月25日审议通过《关于2023年年度利润分配预案的议案》。
议案事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、2023年年度利润分配预案情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内母公司实现净利润20485474.95元
，截止报告期末母公司未分配利润222298302.58元。合并报表截止报告期末公司未分配利润24
4777220.74元。根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际生产经营情况和未来发展前景，公司2023年
年度利润分配预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向实施利润分
配方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税
），不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大
会通过后实施。
若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因
而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。
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2023-12-13│委托理财
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为提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，三羊马（重庆
）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四
次会议2023年12月12日审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司和下属
公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公
司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公
司，以及在2024年度内新增公司财务并表的分子公司）拟使用额度（指授权期限内任一时点投
资本金总额）不超过人民币200000000.00元闲置自有资金进行现金管理。额度内的资金可循环
滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织
办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。事项尚需提交股东大会审议。具
体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（1）投资目的及资金来源
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在不影响公司
正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，
以提高资金收益。
（2）理财产品总类
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性强、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金
融机构发布的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产
品及其他与证券相关的投资行为。
（3）投资额度
公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥
汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技
（重庆）有限公司，以及在2024年度内新增公司财务并表的分子公司）拟使用额度（指授权期
限内任一时点投资本金总额）不超过人民币200000000.00元闲置自有资金进行现金管理。额度
内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度内行使决策权，授权
财务负责人组织办理相关事项。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。
（4）授权期限
授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。
（5）投资决策和实施方式
事项已经董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
授权董事长在额度内行使决策权，授权财务负责人组织办理相关事项。
（6）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
（7）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会
构成关联交易。
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2023-12-13│其他事项
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议、第
三届监事会第十四次会议2023年12月12日审议通过《关于2024年度公司和下属公司向金融机构
申请综合授信的议案》，主要内容包括：2024年度公司和下属公司（具体包括三羊马（重庆）
物流股份有限公司东瑾分公司、成都新津红祥汽车运输有限公司、定州市铁达物流有限公司、
重庆主元多式联运有限公司、三羊马数园科技（重庆）有限公司，以及在2024年年度内新增公
司财务并表的分子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过3000000000.00
元人民币的综合授信额度。同意用公司和下属公司资产为相关授信进行担保（包括但不限于保
证、抵押、质押等担保方式，包括但不限于公司为公司自身和下属公司、下属公司为下属公司
自身和公司、下属公司为公司其他下属公司等担保、对外担保类型）。同意接受包括公司控股
股东、实际控制人、董事长邱红阳及其配偶易国勤在内的关联方为相关授信进行无偿担保（包
括但不限于保证、抵押、质押等担保方式）。
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2023-12-13│其他事项
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“信息化建设项目”延期情况
“信息化建设项目”在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中，因受外部环
境变化影响，项目所涉及的信息化系统软件开发有所放缓、硬件购置及日常信息化运营和维护
延后，预计无法在计划时间达到预计可使用状态。结合目前募集资金投资项目的实际进展情况
和市场发展前景，在不改变募集资金投资项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，为更好
地维护全体股东和企业利益，经过谨慎研究论证后，公司决定对项目进行延期。
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2023-12-01│其他事项
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三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议2023
年11月13日审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，公司前任董事、董事会秘
书、副总经理张侃因个人原因已辞职董事、董事会秘书、副总经理职务，董事会接受张侃辞去
董事、董事会秘书、副总经理职务。公司董事会提名委员会提名补选孙杨为第三届董事会非独
立董事候选人。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会
第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-083）、《关于选举董事会专门委员会委员、补选
董事和聘任总经理的公告》（公告编号：2023-084）。
2023年第三次临时股东大会2023年11月30日审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事
的议案》，补选孙杨为第三届董事会非独立董事，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。第三届董事会非独立董事孙杨，同时担任公司总经理，相关简历见附件。
第三届董事会非独立董事孙杨具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任非独
立董事工作的要求，符合非独立董事任职资格，不存在《公司法》等有关法律法规、规范性文
件规定的不得担任公司非独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入
者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒
。
第三届董事会非独立董事孙杨就任后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2023-11-14│收购兼并
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（1）三羊马数园科技（重庆）有限公司（以下简称“数园科技”或“交易标的”）成立
于2022年06月13日，注册资本500万元人民币，其中三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下
简称“公司”或“三羊马”或“受让方”）出资300万元人民币，占注册资本的60%，浙江丰数
碳中和发展有限公司（以下简称“浙江丰数”或“出让方”）出资200万元人民币，占注册资
本的40%。
（2）截至本公告披露日，数园科技实收资本100万元人民币，其中三羊马实缴资本60万元
人民币，浙江丰数实缴资本40万元人民币。股权收购完成后，三羊马将新增购买股权部分所对
应的后续缴纳出资义务160万元人民币。
一、交易概述
（1）公司第三届董事会第十四次会议2023年11月13日审议通过《关于购买控股子公司少
数股东股权的议案》，因经营需要公司拟以自有资金不超过人民币40万元收购浙江丰数碳中和
发展有限公司持有的三羊马数园科技（重庆）有限公司40%股权。
最高购买金额为截止2023年9月30日浙江丰数碳中和发展有限公司对三羊马数园科技（重
庆）有限公司的实际缴纳出资。股权收购完成后，三羊马数园科技（重庆）有限公司将成为公
司全资子公司。
交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《公司章程》的规定，交易事项无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
（一）基本情况
（1）公司名称：浙江丰数碳中和发展有限公司
（2）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
（3）注册地址：杭州市滨江区滨康路105号1幢5层5037室
（4）主要办公地点：杭州市滨江区滨康路105号1幢5层5037室
（5）法定代表人：蔡万想
（6）注册资本：1000万人民币
（7）统一社会信用代码：91330108352495983E
（8）主营业务：一般项目：碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；温室气体排放
控制装备销售；环保咨询服务；温室气体排放控制装备制造；工程和技术研究和试验发展；企
业管理咨询；信息咨询服务（不含许
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